信息化项目立项管理制度

1、XXXXXX 有限公司信息化项目立项管理制度文件编号：编制部门：版本版次：生效日期：2017-1页数：页签发：XXX审核：XXXX精品资料编制/修订：文件使用单位：XXXXXX 有限公司各中心、各子公司签批形式：OA工作流纸质三、编制/修订记录:版本版次生效日期撰稿人修改说明1. 目 的为规范 XXXXXX 有限公司（以下简称公司）信息化项目投资管理工作， 有效落实公司信息化战略规划， 实现年度信息化工作目标， 制定本管理办法2. 适 用 范 围本办法使用于公司及控股公司、参股分公司参照执行。3. 术 语 与 定 义 本办法所称的信息化项目，是指公司单独建设的信息化项目及包含在其 他工程中的信

2、息化建设内容。各分公司对信息化项目进行单列，并上报信息 中心备案。信息化项目分为公司统一建设类信息化项目、各业务部门所需建设类信 息化项目及公司标准化管理中分公司自主建设类信息化项目。本办法主要对信息化项目立项管理、立项流程梳理、审批、信息化项目 投资的跟踪与监督、后评估等工作进行规定。4. 职 责 信息化项目立项管理组织体系包括总裁办、信息中心、业务需求部门、 协助参与部门。4.1 总裁办是信息化项目立项管理的决策层，主要负责：4.1.1 以董事会办公会的形式审批投资金额大于 2 万元的信息化项目；4.1.2 以总裁办办公会的形式审批投资金额小于 2 万元的信息化项目；4.2 公司信息中心是

3、信息化项目立项工作的归口管理部门，主要职责：4.2.1 项目内部立项；4.2.2 协助需求分析调研；4.2.3 立项后的系统规划、设计及开发；4.2.4 协助招标外包工作；4.2.5 组织项目验收、交付、培训工作；4.2.4 系统运维服务及监督、跟踪信息化项目执行情况。4.3 业务需求部门是信息化项目立项发起部门，主要职责： 公司立项、过总裁会、整理需求（信息可以协助） 、招标（信息中心协助） 、签订合同、申请资金、付款4.3.1 进行公司项目立项申请；4.3.2 组织、跟踪落实总裁办公会（董事会）的项目立项审批；4.3.3 组织、整理立项项目需求分析；4.3.4 主持项目招标外包须先上总裁办

4、公会；4.3.5 招标外包、签订合同；4.3.6 跟踪落实合同资金、付款事宜。4.4 公司其他部门是信息化项目立项工作的参与部门， 从专业角度协同业务 需求部门、信息中心完成信息化项目立项管理工作。4.5 分公司信息化项目可自行进行立项管理、项目实施，将信息化项目实施 情况连同立项材料上报公司信息中心或备案。5. 内 容5.1 立项管理整体流程5.1.1 业务需求部门对产生的信息化项目（系统）需求，整理文档后，起草 OA- 项目需求申请工作流申请附上立项申请书 、需求文档，依次至审 批流程至公司领导审批。5.1.2 业务需求部门领导对立项申请书 、需求文档进行审核，并上总 裁办会议讨论审批。5

5、.1.3 审批后，信息中心进行部门内部立项并确定项目负责人、项目小组， 负责跟踪沟通项目详细需求调研与分析，确保业务部门对系统的具体需求明确。5.1.4 根据与业务需求部门沟通结果， 由信息中心进行开发或协助业务需求 部门招标发包，并明确项目完成时间。5.1.5 审批结束后，项目进入到开发与实施阶段。5.1.6 在建软件项目需求变更的，必须由原需求项目申请人起草在建软件 项目需求变更流程。5.1.7 项目经过需求部门测试反馈后，信息根据反馈结果进行系统调整，调 整完毕后进行培训并交付上线。5.1.8 运行一定周期后业务需求部门负责运行结果评测。5.2 立项申请需求项目必须通过0A-项目立项申请

6、审批流程。5.2.1 申请人必须为部门经理级别以上人员；522申请人起草0A-项目立项申请工作流申请附上立项申请书、需 求文档，依次至公司领导审批。5.2.3 申请人直接上级审批需求是否合理及是否违反公司相关制度、规范流 程。5.2.4 申请人为业务项目负责人，必须全程负责项目的管理工作，为需求项 目提供各项详细的要求、业务流程、算法、单据及相关制度文件，协调信息中 心人员对其需求进行协助分析。5.2.5 业务需求部门中心总经理将项目上总裁办会议讨论后， 公司领导审批。 信息中心在流程审批通过时给出明确的需求分析完成时间，如否决需求流程必 须给出明确的理由。5.3 立项管理工作业务需求项目通过

7、0A需求立项审批流程安成后，进入到项目管理阶段， 标识项目正式启动。5.3.1 需求审批完成后，信息中心负责归档 OA 需求立项审批流程 、 立 项申请书、需求文档。5.3.2 信息中心完成归档工作后进行内部立项。5.3.3 信息中心需求分析人员必须充分的挖掘部门潜在需求， 并用原型方法展示软件界面，使需求部门充分了解软件项目的功能。5.3.3 信息中心立项后制定开发计划；5.3.4 信息中心负责项目开发、实施、培训并交付上线；5.4 招标管理工作 业务需求项目通过审批后，经业务需求部门与信息中心沟通，进行对外招 标发包事宜。5.4.1 招标事宜由业务需求部门主导， 需经总裁办公会审批后方可执

8、行招标 事宜；5.4.2 信息中心协助配合，并就项目市场价值、服务提供商及项目服务类型 给予业务需求部门建议。5.5 在建项目需求变更 需求部门在提交需求开发申请后至项目验收期间， 需求原则上不进行变更。在建项目需求变更，须通过0A-需求变更流程审批流程。5.5.1 申请人必须为部门经理级别以上人员；5.5.2申请人起草0A-需求变更流程审批流程工作流申请附上立项申 请书、需求文档，依次流程至领导审批。5.5.3 经与信息中心沟通，涉及整体流程及项目需求变更较大的，遵照新立 项业务流程进行处理。5.6 项目验收流程5.6.1 由信息中心组织项目验收工作。5.6.2 项目验收测试过程， 需求部门用户代表全程参与。 配合信息中心进行 项目验收工作，从项目是否符合需求，满足需求原则上同意验收。5.6.3 验收过程中，若提出用户问题，形成