某甲方项目部制度用表

1、个人收集整理 勿做商业用途 附表 1：招标文件评审表项目名称：经办人：主要内容：（拟招标工程内容或设备、招标方式、资质条件、评标办法、费用 等）支付，以及拟邀请投标单位附件： 1. 招标文件 2. 考察报告采购管理部及分 管领导意见成本管理部及分 管领导意见设计研发部及分 管领导意见工程管理部及分 管领导意见项目总经理（项目 总经理助理） 意见总经理意见注：如采用简易报价方式的，可不进行招标文件审批。1 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 2：评标报告项目名称：工程名称：经办部门：经办人 / 招标小组秘书：发标时间： 年 月 日 编制评标报告日期： 年 月 日一 . 招标方式：二 . 投标

2、单位：三 . 招标过程简介四 . 回标情况及说明五 . 投标单位的技术与经济实力分析六 . 中标谈判七 . 中标建议 （说明：招标过程有特殊情况和简易报价的评标报告的，可根据上述内容作适当调整）会签意见招标小组 意见采购管理 部分管领 导意见设计研发 部分管领 导意见工程管理 部分管领 导意见项目管理 部分管领 导意见总经理1 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 3：合同审批单承包（供货）单位：合同名称： 编号 :部门： 承办人： 部门经理：合同性质：原招标计划内 新增及招标计划外零星部分 重大重要（可同时勾选）合同主要事宜： （发包的内容、计价方式、价款支付、履约保证金等主要事项） 1承

3、包（供货）商全称：2合同单价：3合同金额：50万以下50100万（含 50万） 100万元以上（含 100 万）4付款方式：5其他附件： 1. 合同文稿采购管理部 意见成本管理部 意见工程管理部 意见设计研发部 意见财务管理部 意见行政人事部 法务意见项目总经理 （项目总经 理助理）总经理集团领导注：1. 印章保管人依据合同金额规模及管理权限表用印、勿需印章使用单；2. 本流程中必须随时附合同稿及有关文件，凡审核同意者同时在其中一份合同正本上签字，以此作为报批依据；并由行 政人事部存档。3. 新增及招标计划外， 50 万以下的合同审批由项目管理部的专业工程师代表部门签署意见。2 / 26个人收

4、集整理 勿做商业用途 附表 4：材料（设备）交货清单序号名称型号规格单位数量备注123456789101112交 货 方签字：（盖章） 年月日施 工 单 位签字：（盖章） 年月日监 理 单 位签字：（盖章） 年月日项目管理部：年月日注：如验收的材料（设备）附有本交货清单，参与验收的主要人员必须在清单上签字确认并加盖公章。3 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 5：材料（设备）验收单工程名称施工单位材料（设备）名称验收内容：合同编号材料品牌是否符合要求是否是否符合合同技术条款要求是否材料规格、型号、尺寸是否符合要求是否色泽、外观、材质是否符合要求是否材料包装、运输保护是否符合要求是否材料配件

5、及辅材是否齐全、完备是否其他施工单位意见年月日监理单位意见专业（采购 / 土建 / 安装 / 设计）工程师意见项目经理意见项目总经理 （项目总经理助理）意见签字：年月日年月日年月日年月日交 货 单 位施签字：监工理单单位（盖章）年月日位（盖章） 年月日签字：盖章）年月注：对外立面有影响的材料验收需项目设计师签署意见。1 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 6：工程材料认质认价审批表序号名称规格型号单位工地价备注12345678说明：采购工程师：采购部复核意见：项目造价 工程师专业工程师项目设计师项目经理项目总经理（项目总 经理助理）合同编号项目名称施工单位编 号： 时 间： 经办人：1 /

6、 26个人收集整理 勿做商业用途附表 7：工程项目综合单价认价通知单合同编号 : 编 号：项目名称 :承办部门 :施工单位 :日 期 :序号工作内容单位综合单价说明12345678910111213141516融华房地产有限公司盖章2 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 8：工程项目综合单价审批表编号 :工程名称 :施工单位 :项目造价 工程师测算单价： （见附件：组价清单 ） 暂 估 量：估算总金额：50 万元 以内专业工程师 意见项目造价工程师 意见项目经理意见项目总经理（项目 总经理助理） 意见50 万元 以上成本管理部及分 管领导意见采购管理部及分 管领导意见工程管理部及分 管领导

7、意见财务部及 分管领导意见其他相关 部门意见项目总经理（项目 总经理助理） 意见总经理意见注：综合单价由项目造价工程师编制组价清单勾选金额规模，然后确定内审流程。1 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 9:技术变更（洽商）记录编号： 渝建竣 -8注：该表可以由建设单位工程提出，也可以由监理公司提出，也可以由施工单位提出来。2 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 10：工程设计变更、技术核定（洽商）记录内审单编号：类别： A类， B 类， C类，其他工程项目名称：变更申请单位：变更原因： 是否涉及面积测算是否说明：是否涉及验收是否说明：是否涉及销售承诺是否说明：是否涉及报批报建是否说明：

8、是否涉及预售许可证是否说明：是否对总工期产生影响是否说明：是否对质量安全产生影响是 否 说 明： 是否有其他相关影响是否说明：该部位是否已施工 是 否 如何处理：经办人：造价工程师意见10 万元 以内专业工程师意见项目经理意见项目总经理（项目总 经理助理）意见10 万元 以上工程管理部意见设计研发部意见成本 / 采购管理 部意见项目总经理（项目总 经理助理）意见总经理意见注： 1.本审批表为融汇（重庆）集团内部审批表，外部单位所提出的变更单可作为本审批表之附件，公司内部各部门所提出 的变更直接填写本审批表报审；2. 本审批表编号同设计变更单或技术核定（洽商）单编号；3. 技术变更（洽商）主管部

9、门为公司项目管理部；涉及影响重要使用功能及效果部分，必须经设计研发部会签；4. 变更经项目造价工程师估算后，勾选金额规模。金额为 10.0 万元以内的，由项目总经理审批后执行；金额在 10.0 万 元（含 10.0 万元）以上的，必须根据变更类别，报公司总经理或集团公司相关负责人审批；5. 本变更根据程序完成会签后，返还项目管理部，再由项目管理部分发相关单位执行并报公司内部相关部门备案。3 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 11：工程设计变更单（由设计单位发出的版本）编号：注： 1.设计变更通知单必须加盖设计院设计资质后生效。2.设计修改图作为本通知单的附图一并发出。3.此修改对相关专业

10、有影响的专业人员必须会签。4 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 12：经济签证审批表（内部流转文件）所属合同编号： 编号： 施工单位：事项名称及适用范围：提出部门： 建设单位 承包（供货）单位 监理单位签证原因设计变更、 技 术核定（洽 商）实施具体 情况：参加人员（签字） ：施工后签 证 内 容做法说明：（需注明工程量、 部位、 施工方法及详图、 技术性能参数等， 如附有图纸请注明） 附件：1. 预算书（ 1）份2. 附图（ 1）份3. 核定单复印件（ 1）份经办人： 年 月 日造价最终审定金额： （大写： ） 10 万元以内 10 万元以上（含 10 万元）造价工程师：成本部复核：项

11、目经理：成本管理部：项目总经理助理：工程管理部：项目总经理：总经理：5 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 13：所属合同编号施工单位：经济签证单（外部文件）编号：事项名称：适用范围：提出方：签 证 原 因签我司根据年月日核定单（编号：证）内容，完成了内容内容 附件： 1. 预算书（ 1）份2. 附图（ 1）份3. 核定复印件（ 1 份）建设单位估价建设单位预算 人员完成情监理工程师：建设单位工程师：建设单位项目经理：承包（供货）方结算价承包（供货）方预算人员最终审定价建设单位造价工程师承包（供货）方（盖章） ：签字：年月日监理单位（盖章） ：签字：年月日建设单位（盖章） ：签字：年月日1

12、 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 14：工程缺陷汇总表2 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 15:样板工程验收表项目名称：注：与立面及景观效果有关的样板工程应有设计研发部分管领导签字确认。3 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 16：工程竣工验收审批表工程名称合同编号施工单位原合同金额1、工作内容是否按合同约定全部完成是 否，未完成工作描述：明确哪些部位的工作还未完成）2、质量是否满足设计和规范要求否，质量不合格描述：是按分包工程竣工验收标准工作指引详细描述）3、开竣工日期为是是否符合合同约定要求否，工期延误天数 （天）（以单位工程开 / 竣工报告作为参考）4、合同履约期间有

13、无违约责任有，违约行为描述：被处罚次数次）、处罚金额元）无是5、清洁卫生是否达到交付标准否，卫生不合格描述： （主要由物业公司参与验收人员评价）参与验收的项目专业工程师、项目造价工程师、项目设计师、监理单位会签意见：项目经理意见：项目总经理（项目总经理助理）意见：公司 参与 验收 部门 会签 意见工程管理部外联部设计研发部 / 景观精装部成本管理部营销策划部（涉及到外观、 整体等效果的部分）物业公司4 / 26个人收集整理 勿做商业用途注：1. 本审批表适用于工程承包、设计、监理、技术咨询、勘测等工程竣工验收审批。2. 本审批表作为决算的依据，各项验收审签权限详见本表附页。3. 项目经理作为验

14、收小组的组长监督会签意见的流转。5 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 16 附页：工程竣工验收审批表审签权限表验收事项权限公司项目管理部备注工程设计成本外联营销物业工程设计成本外联采购项目总经理或 项目总经理助理一、结构验收基础结构验收主体结构验收二、分包工程验收塑钢门窗工程验收栏杆百叶工程验收保温工程验收外墙涂料验收防盗门验收防火门验收防水工程验收入户单元门验收商业外装验收营销栏应含商运部信报箱验收公共精装验收设计栏由景观装饰部审批智能化验收三、单项验收电梯验收以上验收以政府相关职能部门出具的 验收合格证明或会议纪要为验收通 过，无需公司内部工程竣工验收审 批表，左侧所列为验收时参加人

15、员防雷验收节能验收档案验收规划验收环保验收人防验收消防验收白蚁防治验收四、竣工验收预验收以会议纪要为验收通过，竣工 验收以备案登记证明为验收通过竣工预验收竣工（综合）验收1 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 17：工程竣工接收表注：本表作为决算的依据。1 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 18：工程结算申请书致：由本公司进行施工的以下工程项目，现已竣工且通过验收，工程已正式移交物管公司，符合办理结算 的条件，特申请按合同约定的条款办理工程竣工结算。申请单位（盖章） ：项目名称合同名称施工单位工期履行 情况开工日期： 合同约定竣工时间： 实际竣工日期：工程质量 情况 满足合同约定的质

16、量条款 不满足合同约定的质量条款，执行合同约定的质量罚则备注：监理单位物业公司项目管 理部专业工程师项目经理1 / 26个人收集整理 勿做商业用途 附表 19：工程结算通知书致： 由本部门进行施工管理的以下工程项目，现已竣工且通过验收，符合办理结算的条件，请成本管理部 安排办理工程竣工结算。项目名称合同名称施工单位工期履行情况开竣工日期：延误工期 天，执行合同约定的延误工期罚则延误工期 天，但不执行合同约定的延误工期罚则，原因：工程质量情况 满足合同约定的质量条款 不满足合同约定的质量条款，执行合同约定的质量罚则根据公司工程结算管理规范要求，由本部门移交以下工程结算资料（打项） ：序号项目名称

17、有打 无打备注1招标文件2供方投标文件3呈文报告或委托书4定标文件、中标通知书5确定合同价格的文件6合同审批表和合同条件7所有变更、签证及审定的补充预算书8与合同结算相关的补充协议、会议纪要、工程通知 单等9工程竣工验收资料（其中甲供材料还应包括进场验 收单、供应商与施工方的对帐单及收发货记录）及 竣工图10供方提供的结算明细表和汇总表11工程供方履约情况评价表12结算价审核意见13其它注：上述资料为经办部门必须提供资料，不能提供的在备注栏说明原因经办部门：成本管理部：经手人签字：资料接收人：经办部门负责人签字：移交日期：接收日期：1 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 20：重庆融华房地

18、产有限公司结算审批表合同名称承包商合同编号合同类别土地 设计 咨询顾问 其它前期 总包 专业工程 材料设备 机电管网 园林绿化物业维护 税费类 融资类 营销 行政办公 红线外市政接口类 报批报建对合作单位的 履约评价合同金额结算金额项目管理部及 分管领导意见成本管理部及 分管领导意见财务管理部及 分管领导意见总经理备注1 / 26个人收集整理 勿做商业用途附表 21：重庆融华房地产有限公司付款审批表付 20 号 年 月 日合同内付款 合同外付款收款单位名称付款单位名称收款单位开户银行付款单位开户银行收款单位银行帐号付款单位银行账号合同编号合同名称合同总额（元）￥0.00已付款总额（元）￥0.0

19、0目标成本代码目标成本名称本次应付款总额（元）￥0.00人民币（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元整是否资金计划内是 否 （用表示）资金计划 行列示，编号为 （如为否， 不填本栏）是否有扣款是 否 （用表示）扣款金额（元）扣款后实付金额 （元）扣款部门扣款事项1￥ 0.00￥0.002￥ 0.00￥0.003￥ 0.00￥0.00最后实付金额（元）实付人民币（大写）100 万以下 100 万元以上（含 100 万）附件内容付款事由：经 办 人： 造价工程师：项目 管理部项目经理项目总经理（项目总经理助理）公司成本管理部财务管理部总经理集团领导注： 1.本格式适用于工程款、材料及设备采购等费用支出

20、。2.根据集团审批权限文件， 100 万以上（含 100 万）的付款由集团领导审批，其他参见项目管理部权限表1 / 26附件 1：个人收集整理 勿做商业用途公司职能部门与项目管理部工作界面（从项目拿地到项目入伙阶段的主要工作）公司职能部门项目管理部设计工程采购成本外联设计工程采购成本外联规划总体； 建筑设计； 室内设计； 景观设计； 样板房设 计。景观及样 板房工程管 理。负责各项 目质量、 安全 的二级监督； 制定本企 业工程类的 各项统一规 范、标准； 为各项目 管理部提供 技术支持和 专业培训； 重大质量 事故整改和 重难点工程 的方案审批； 负责新材 料、新工艺的 引进。合同内 设计、

21、施 工、设备、 监理及各 种材料的 招投标管 理。承包 （供 货）商资料 库及评级、 档案管理。各阶段目标成本 制定、责任成本制 定； 总承包商合同审 核及会签； 审核分包商合 同；抽查项目管理部 现场成本管理（包 括进度款、收方、 设计变更、签证， 且抽查率不少于 10%）； 复核项目管理部 进度款支付台帐及 经济签证台帐； 项目预结算 ;； 各阶段设计成果 与各阶段目标成本 的复核及调整。项目立项 环评、建设用 地规划许可 证、方案、初 设审批、 施工 图备案； 建设工程 规划许可证、 面积测绘； 规划验收、 综合验收、 容 积率审核、 竣 工备案； 市政配套 办理（水、电、 气、有线电

22、视、电信）外 围协调。施工图会 审；负责现场 施工处理及 设计变更管 理、协调。负责地盘 质量、进度、 安全、 成本的 管理及协调 事务；专项工程 验收；负责项目 现场工程技 术管理；项目工程 档案管理。参与公司 采购、 合同外 的零星设计、 施工、 设备及 材料采购；材料认质 认价。动态成本 管理、 成本回 顾；分包商合 同会签；现场成本 管理（包括进 度款、收方、 设计变更、 各 种经济签证、 项目资金计 划等）；项目预算 及结算；项目全成 本分析。施工许可 证办理； 楼栋的预 测报告、 预售 许可证办理 市政配套 办理（水、电、 气、有线电 视、电信）内 部协调； 专项验收。1 / 26

23、附件 2：1、目的：通过明确的权限设立，达到简单、高效、高质的工作流程。2、适用范围： 融汇（重庆）集团有限公司个人收集整理 勿做商业用途项目管理部权限表注： （填制时间： 2010 年 4 月 16 日）3、使用说明：（1）本表列表的部位名称可根据项目情况进行添加、细分或调整；（2）项目管理部位描述填写确定的项目管理部位统一的名称、编号等，使各个部门对所描述的位置有一致的认识。权限公司项目管理部工作事项集团 领导公司总 经理财务营销外联设计工程采购成本运营物业项目管 理部总经理外联设计成本采购工程备注1规划总体、建筑设计、室内设计、景观设计审批审核审核审核承办审核审核按设计管理制度审批2目标

24、成本及责任成本的确定与调整审批审核审核审核承办审核经子公司总经理审核后 上报集团，若房产类子公 司总经理由集团领导兼 任，则总经理审核不用签 字（见上报集团事项审批3动态成本管理审核审批承办4项目工程整体进度计划确定及调整审批审核审核审核审核审核审核审核承办510 万以上设计变更、签证审批审核审核审核审核审核审核承办流程）610 万以下设计变更、签证审批审核审核承办7合同审批（含设计、施工、设备及材料采购、监理、合同等）总包及各个分包单位的招投标；各种材料的招投标审批审核审核审核承办审核审核经子公司总经理审核后 上报集团，若房产类子公 司总经理由集团领导兼 任，则总经理审核不用签 字（见上报集团事项审批 流程）50万以上（新增及合同外零星的设计、施工、设备及材料采购）审批审核审核审核承办审核审核50万以下（新增及合同外零星的设计、施工、设备及材料采购）审核审批审核审核审核承办审核单笔金额超过 100 万元的招投标邀标、入围、定标 以及合同签订审批审核审核审核审核承办审核审核8款项支付（含设计、施工、设备及材料采购、监理合同