公司员工手册(通用版)

1、员工手册成都市三立工程机械有限公司员工手册目 录2公司简介3公司内部管理条例 4第一章总则4第二章义务和权利 5第三章基本劳动管理制度 6第四章基本人事管理制度 10第五章基本财务报销制度 16第六章基本安保管理制度 21第七章办公室管理制度 23第八章办公电话管理制度 24第九章办公用品管理制度 25第十章印章管理制度 27第十一章车辆管理制度 28第十二章附则31公司简介成都市三立工程机械有限公司，始建于1992年，长期致力于挖掘机、装载机等大型工程机械和环卫设备的整机销售、配件供应、维修服务等业务。通过资产的优化组合，多年的探索拓展，建立起全新的组织结构和管理模式，打造了高素质的营销队伍

2、和服务小队，同时与山重建机、山东临工、河北宣工等工程机械行业中的知名企业建立起长期友好的合作关系。公司总部位于成都市武侯区机投镇，现设有财务部、资产管理部、综合管理部、营销管理部、配件部、服务部六个部门，并在巴中、达州、眉山、南充、宜宾、泸州、自贡、资阳、遂宁等地共设有10余个分公司、办事处，是山重建机挖掘机四川地区代理商，是沃尔沃集团成员公司一一山东临工装载机、压路机四川地区一级代理商。秉持“诚信求实、卓越创新”的经营理念，成都三立竭诚为广大客户提供工程建设、环卫处理等领域机械设备全面、专业的服务！传承“敢于开创、勇于担当”的精神风格，成都三立致力以高效的产品和专业快捷的服务，全力为客户的效

3、益提速！遵循“实事求是、精益求精”的工作态度，成都三立以质量求信誉，以服务争市场，感悟、探索、开拓、把握瞬息万变的市场！同时，公司始终本着与每一位员工同进步共发展，永续经营的理念与您携手奋进，共创“辉煌”！公司内部管理条例第一章 总则第一条 为了实现公司对员工的科学管理，保障员工的优化，增强员工素质，提高工作效率，发挥员工的积极性， 以建立本公司组织管理良好秩序，依照国家法律法规及本公司行政管理手册，特制订本手册。第二条公司员工管理制度，贯彻以发展经济为中心，贯彻以“员工是公司的支柱，公司是 员工的希望”为指导思想，支持以公司与员工共命运、 共发展的原则，坚持为公司 服务的宗旨和德才兼备的用人

4、标准，贯彻公开、平等、竞争择优的原则。第三条 本手册所指员工，系指受雇于本公司从事工作获得报酬，并经公司认可合格的员工。第四条 员工有责任和权利依照本公司有关制度进行开展工作，受公司规定、制度保护。第二章 义务和权利第一条公司员工必须履行下列义务：1. 遵守公司管理制度；2. 依照公司有关规定和标准进行工作；3. 维护公司的安全、荣誉和利益；4. 忠于职守、勤奋工作、尽职尽责、服从命令；5. 保守公司商业秘密和工作秘密；6. 应当按时按质完成任务；7. 执行劳动安全卫生规程；8. 遵守劳动纪律和职业道德；9. 自觉提高职业技能。第二条公司员工享有以下权利：1. 非因法定事由及违反本条例和非经本

5、条例所规定程序不被解雇或行政处分;2. 获得履行职现所应有的权利；3. 获得劳动报酬和享受社会保险、福利待遇的权利；4. 依照手册的规定辞职；5. 有参与公司决策与管理的权利；6. 有接受培训和职业教育的权利；7. 法律规定的其他权利；8. 按法律规定享受休假的权利；9. 提出申诉、劳动争议处理的权利；10. 获得劳动安全卫生保护的权利。第三章基本劳动管理制度第一节总则第一条为规范员工劳动管理，使公司员工劳动能有计划按程序进行，依据国家劳动法及本公司管理手册，制定本劳动管理制度。第二条在本公司从事劳动获得报酬与本公司形成雇佣关系的劳动者，适用本制度。第三条综合管理部负责公司劳动管理工作。第二节

6、工作时间第四条本公司员工每天正常时间为7.5小时，每周五天半。周六下午、周日不上班，加班另行通知。第五条员工正常工作时间为：上午8： 30-12 : 00 下午13： 30-17: 30。因季节变化，工作需要调整工作时间由综合管理部另行通知。第六条在规定工作时间外，因生产和工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班，加班者为下列三种：1. 临时加班：因工作繁忙需在规定工作时外继续工作；2. 休息日加班：因工作繁忙需在星期日休息日工作者；3. 法定日加班：在国家法定的节假日工作者；4. 休息日与平时调班者不算加班。第七条本公司员工于休假日或工作时间外因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由，

7、不得推诿，否则，视情节轻重给予惩处。第八条本公司各部门员工如因工作需要必须加班时，应填写加班申请单，经部门主管签认后，报主管及综合管理部经理批准后送综合管理部汇总。第三节日常考勤管理第九条公司员工必须严格遵守公司考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工持卡员工须本人亲自打卡，对于不在公司的员工不得让他人代替打卡或替他人打 卡，一经查实，违者每次罚款 10元。1. 针对迟到、早退、旷工的处理办法1） 迟到或早退15分钟以内（含15分钟）者，现金罚款 10元/次。2）迟到或早退16分钟30分钟者，现金罚款 20元/次。3）迟到或早退31分钟1个小时以内（含1个小时）者，现金罚款 30元/次。4

8、)迟到或早退1小时及以上者按旷工处理。5）旷工1小时一3小时（含3小时）视为旷工1天，扣罚当天薪金，由财务部办理扣款手续。6）旷工3小时以上的每次除扣发当天薪金外另加扣1天薪金（数额以当事人工资标准为准），共计扣罚两天薪金。由财务部办理扣款手续。2. 加罚条列：月迟到、早退累计达五次者，除按相应条款罚款后外，另计旷工1天并扣罚相应薪金。3. 员工不能因迟到就不打卡，否则一律依照旷工处理。如遇特殊情况（如考勤卡遗失、 损坏或忘记带）应提前告知综合管理部做好记录。4. 员工不能以堵车、忘调闹铃等作为理由为迟到辩解。 对于此类原因造成迟到的，一 律依照此考勤管理相关规定执行。第十条本公司员工一律实行

9、上下班刷卡制度。本公司除下列人员外，均应按规定上下班时间刷卡：1. 总经理和副总经理以及经总经理批准免于刷卡者；2. 因公出差填写“出差申请单”经主管领导批准者；3. 因故请假经批准者；4. 临时事故，需证明理由，经主管批准者。5. 常驻分公司者。第十一条中午下班、上班不刷卡，但不得以此为由，迟到早退。发现者按旷工1日计算。第十二条所有人员须先到公司刷卡报到后，方能外出办理各项业务，特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。第十三条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当日工资，并给予警告一次的处分。第十四条员工、职员若因卡钟故障，延误刷卡或未刷卡，本人提出申请经综合管

10、理部人员调查确认事实且经部门主管确认上班情况后，由综合管理部主管统一补卡处理。第十五条员工若有漏刷卡，由部门主管证明后，到综合管理部统一补卡处理。第十六条持卡职员工自行保持此卡的整洁，不能变形、沾水、沾油污及故意损坏，离职时 要保持此卡完整，无损坏变形。第十七条本公司上下班时间，由综合部看管打卡情况。第十八条综合管理部于每个星期上班的最后一天统计汇总考勤记录，并负责发放扣款通知单，扣款当事人应在接到扣款通知单的一星期内到财务部履行相关扣款手续，并 交回综合管理部备案。第十九条对于逾期未履行相关扣款手续者，综合管理部将直接通知部门主管领导或部门上 级领导，由部门主管领导或部门上级领导催缴。第四节

11、 外勤、出差考勤管理第二十条外勤管理1. 因公外出未归一天以内（包括一天）的视为外勤。2. 外勤人员必须提前到综合管理部领取外勤说明，填写好后留综合管理部备查。如遇特殊情况来不及填写说明留案备查的，必须由外勤人员通过其他途径和方式（短信、电话、部门负责人告知）通知综合管理部工作人员。外勤人员须在回公司以后2日内及时填写外勤说明，经部门主管签字确认后交综合管理部备案，以便考勤。3. 对于没有事先和及时通知、 联系综合管理部说明情况的外勤人员，一律依照“日常考勤管理”的相关规定执行。第二一条 出差管理1. 因公外出一天以上的视为出差。2. 出差人员必须提前到综合管理部领取出差申请表，填写好后留综合

12、管理部备查。如遇特殊情况来不及填写说明留案备查的，必须由出差人员通过其他途径和方式（短信、电话联系、部门负责人告知）通知综合管理部工作人员记录登记。出差人 员须在回公司以后 2日内及时填写出差说明，经部门主管签字确认后交综合管 理部备案，以便考勤。3. 对于没有事先和及时通知、联系综合管理部说明情况的出差人员，一律依照“日常考勤管理”的相关规定执行。出差人员应于出差前先办理出差申请手续，并到综合管理部备案，凡过期或未填写出差申请表者不予报销出差费用。第五节请假管理第二十二条 事假。1. 员工因个人私事不能到岗工作而需要请假的称作事假2. 请假当事人应提前到综合管理部领取请假表，填写完成经主管领

13、导签字同意后，交由综合管理部记录备案。3. 因特殊情况不能提前提交请假表记录备案的，应经主管领导同意后，并在上班时间之前通过其他途径和方式（电话联系、短信告知、部门负责人告知）通知综合管理 部工作人员记录登记，并在回公司2日内补交请假表。4. 否则一律依照此考勤管理大纲中第一条：“日常考勤管理”的相关规定执行。5. 全年事假累计不超过 20日，超过规定的天数，不计发工资。 第二十三条 病假。1. 员工因个人身体健康问题需要前往医院治疗而不能到岗工作特需请假的称作病假。2. 病假当事人应提前到综合管理部领取请假表，填写完成经主管领导签字同意后，交由综合管理部记录备案。3. 因特殊情况不能提前提交

14、请假表记录备案的，应经主管领导同意后，并在上班时间之前通过其他途径和方式（电话联系、短信告知、部门负责人告知）通知综合管理 部工作人员记录登记，并在回公司2日内补交请假表。4. 否则一律依照“日常考勤管理”的相关规定执行。第二十四条 丧假、婚假、年假等情况下的考勤管理1. 在此类假期情况下的人员， 必须提前以书面形式向部门主管领导申请，经部门主管领导签字同意，通知综合管理部记录备案后方可离开。2. 否则一律依照“日常考勤管理”的相关规定执行。第二十五条 公众假期：国家法定假日按国家规定执行，因临时事故造成的特殊情况除外。 第六节出勤劳动纪律第二十六条 上班时间不得随意走动、嬉闹。第二十七条 员

15、工上班时间因事离开岗位者必须经主管领导同意。第二十八条 员工看病必须经主管以上人员、管理人员批准方可离岗。第二十九条 下班之后，若非公事，不得在办公区逗留。第三十条不得随便乱动或损坏公司各处的消防器材及设施。第七节附加条款第三十一条 年度内旷工五天者，公司予以辞退。第三十二条因工作性质差异，公司总经理、副总经理除外。第三十三条 为了增加本条例的可操作性和保证本条例的执行力度，综合管理部有向当事员工所在部门的负责人或上级领导求证核实的权利。第三十四条 部门负责人主管领导有责任向部门成员强调此考勤制度并督促执行。第四章基本人事管理制度第一节招聘管理第一条 招聘原则1. 招聘员工本着以用人所长、容人

16、所短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会， 公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合 岗位要求等方面进行全面审核。2. 录用员工必须在编制限额内按照所编职位的要求进行，坚持任人唯贤，择优聘用。3. 应聘公司员工，应当具备公司规定的资格条件（岗位职责），在有利于工作前提下， 适当考虑受聘者个人的意愿和专长，确定受聘者的聘用岗位。4. 必须贯彻竞争原则，优胜劣汰。5. 所有招聘工作由总经理审批，由综合管理部组织实施。第二条 招聘程序1. 各部门根据用人需求情况，由部门负责人或主管领导填写空缺岗位需求申请表，报经总经理批准后，再交综合管理部备案。2. 综合管理部根据

17、审批之后人事需求计划，完善填写空缺岗位招聘计划表，并报主管领导或总经理批准后统一组织招聘工作。普通员工经人事面试，用人部门主管考核合格后予以试用，部门经理/分公司经理及以上岗位员工经人事面试合格后，推荐给用人部门主管复试合格后，再呈总经理审核后，予以试用。3. 综合管理部根据本公司薪资管理办法确定录用人员在试用期间工资等级及职位 等级，并报总经理审批后交财务部备案。4. 凡公司内有职位空缺， 综合管理部视需要， 在本公司内部优先招聘。本公司员工中有相应专长者，可向人事提出申请，经部门负责人同意后报主管领导或总经理批准、 并由空缺岗位部门负责人或综合管理部对该员工进行考核；考核合格后由综合管理部

18、下发人事调动通知单，员工本人带通知单到综合管理部办理转岗手续。第三条 招聘渠道。对于需要向外部招聘的岗位，在主管领导或总经理同意后正式进入新员工招聘阶段，通常新员工招聘有以下几种渠道选择：1. 中介机构2. 人才市场3. 报纸招聘4. 网上招聘5. 校园招聘6. 门口招聘7. 员工推荐：对于员工推荐的招聘，推荐人需要填写员工推荐表8. 其他方式第二节选拔录用第四条 选拔程序1. 综合管理部对应聘人员资料进行整理、分类，并交给各用人部门主管。 用人部门主管根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，填写面试通知单，并将应聘人员资料及面试通知单送交综合管理部，由综合管理部通知面试人员参加 面试。

19、资格审查：求职表；个人履历；身份证；学历、职称、技能等证明2. 前来面试的人员需要填写求职申请表后进入面试，面试由人事进行初审，合格后再联系相关部门主管面试、考核，并填写新员工面试测评表。报主管领导或总经理核准。面试测评：价值观、职业性向、个性品质、工作能力等相关信息3. 用人部门主管和综合管理部必须在三个工作日内确定录用人员名单，名单确定后由综合管理部报主管领导或总经理批准，批准后由综合管理部发放录用通知，说明到公司就职报到的时间和需自带的资料。第五条就职程序。应聘者应按综合管理部指定时间报到上班，报到时要进行证件审核，新入职员工在办理入职手续时，需再次验证各项有关证件。1. 新进员工均须按

20、规定时间到综合管理部办理报表手续，否则作弃权。2. 新进员工需填职员登记表，并提交寸照2张，身份证、毕业证、技能证书、驾 照等个人资料复印件备案。3. 综合管理部建立新进员工的档案，制作考勤卡，并发放公司相关资料。4. 综合管理部核定新进员工薪资经主管领导、总经理批准后报财务部，并存入档案。第三节培训第六条 岗前培训1. 岗前培训：在新进员工报到后，视具体情况对全体新进员工进行一定时间集中培训。2. 由公司综合管理部主持岗前培训，制定岗前培训计划培训计划表，并经主管领导批准后实施。3. 各部门应配合综合管理部对新进员工的培训工作。凡涉及介绍本部门职责、 功能的，均应认真准备。4. 岗前培训时间

21、：一至二天5. 理论培训内容1）欢迎新进员工，致欢迎词；2）新员工自我介绍3）培训计划简介；4）公司简介（概况、公司历史、公司精神、经营理念、未来前景、公司组织说明）5）制度学习（作息、打卡、门卫检查、用餐、服饰、礼仪、休假、加班、奖惩）6）员工手册学习；7）公司人员介绍；8）办公设备使用和材料采购、申领、报废介绍9）岗位职责、工作内容、工作规程说明10）其他事项6. 实践培训内容1）引领到本人岗位工作场所，并与同事见面，熟悉工作环境；2）参观有关工作现场；3）其他培训事项7. 新员工和转岗员工培训完毕，将其培训成绩记录在案。8. 培训完毕，新员工和转岗员工到新部门报到上班。9. 对在培训中表

22、现极差的，公司可以予以辞退。第四节试用转正第七条 试用期测评1. 本公司新进人员除特殊情形经主管领导、总经理批准免于试用外，应一律先经试用。2. 试用期为1-3个月，根据个人实际能力及岗位性质，约定。3. 在员工约定的试用期内，综合管理部、用人部门将对新员工进行试用评估，并填写新员工试用测评表。4. 试用期考核特优，新员工可填写转正申请表、经直属主管呈报、主管领导批准可缩短试用期限，提前转正，正式录用。但试用期最短不少于1个月。5. 试用期考核良好，新员工可在试用期满后，填写转正申请表、经直属领导呈报、主管领导准许后，可转为按期转正，正式录用。6. 试用期间考核不合格的人员不予录用，试用人员不

23、得提出异议。7. 试用期内，新员工辞工必须提前一周通知综合管理部，否则不计发工资。第八条正式录用。凡试用人员有以下情形之一者，不予录用：1. 曾在本公司被开除或未经批准而擅离公司者；2. 民事/刑事犯罪者；3. 未满16周岁的未成年人；4. 无法胜任工作者；5. 试用期间，违反有关工作规定情节严重者；6. 伪造证件者，欺骗公司者；7. 吸食毒品者；8. 因品性恶劣而被其他公司开除者（需有确凿证据）。9. 和其他公司仍保留劳动关系未解除劳动合同的。第五节劳动关系第九条 劳动合同：员工正式入职公司 1个月内，须与公司签定劳动合同，合同期限最低约定1年。第六节离职管理第十条 公司员工离职区分：1.

24、辞职：因员工个人原因辞去工作。2. 辞退（解雇）：员工因各种原因不能胜任其工作岗位或公司因不景气原因裁员者， 或严重违反厂纪厂规或有违法犯罪行为者。3. 自动离职：员工无故旷工 2日以上脱离其工作岗位为自动离职。4. 调职：若因工作需要或其他特殊原因，如晋升、晋级、降职、降级等需调动工作 岗位为调职。第十一条试用期员工请辞需提前 7日以书面形式向部门主管提出申请；正式员工请辞需提前15日以书面形式向部门主管提出申请。部门主管应当在一个星期内审批。审批期间，申请人不得擅自离职，若时间不够或未按规定之辞工、解雇者均视为自动 离开公司。第十二条 辞工必须由本人向综合管理部索取离职审批表并认真填写，经

25、直属部门、主 管部门领导审批后，按离职手续办理。第十三条离职手续：员工离职持已批准的离职审批表到各部门妥善办理所有移交手续，办妥后移交手续后，再送综合管理部审核，并归还考勤卡。经综合管理部鉴定， 财务部结算后后方可离职。否则不计发当月薪资，并承担由此造成的损失。第十四条移交手续1. 工作移交：原有职务管理及办理中的账册、文件（包括员工手册、技术图样）等均应列入移交清单，并移交指定的接管人员或有关部门，并应将已办而未结案 的事项交待清楚（手册、技术资料、图样等类应于保管资料单位签收）。2. 事务移交：1）原领的工具、文具（消耗物品免）交还综合管理部或有关部门。2）上述交还物品不必列入移交清单，由

26、接收部门经办人在离职单签字证明即可。3. 移交期限以2天内办妥。4. 离职人员办理移交时应由直属主管指定接替人接收，如未指定接收人的应临时指 定人员先行接收保管，待人选确定后自移交，如无可派，暂由其主管自行接收。5. 各员工所列移交清单应由直属主管详加审查，不合之处，及时更正，如离职 人员正式离职后，再发现财物、资料或对外的公司应收款项有未清的应由该单位 主管负责追踪。6. 各种移交手续办妥后，方可领取薪资。第十五条员工有下列各款之一者，由部门主管填写离职申请/通知单，报总经理批准后给予解雇，解雇或开除：1. 本手册有关规定违反次数超三次以上警告处分或二次以上严重警告者。2. 擅离职守，导致变

27、故发生，使公司蒙受损失，以及违反国家法律法规者。3. 利用公司名义向客户收取钱、物，拒不上报、交公，占为已有者。4. 工作中有赎职行为者，隐瞒事实真相、不及时根据程序上报、造成影响者。5. 造谣惑众、破坏团结、煽动和参与员工罢工、停工、怠工闹事者。6. 在公司内打架、斗欧、赌博、酿酒者。7. 工作不实，欺上瞒下者。& 偷窃公司财物和私人钱物者。9. 虚报个人资料而被录用者。10. 费用报销弄虚作假，隐瞒事情真相者。11. 故意或重大过失造成损失、灾害或使灾害将要发生者。12. 使用汽车时，交接手续不全者；及用车不事先报告、取得批准，公车私用者；违 章驾车造成严重事故者。13. 不遵守上级正当工

28、作安排或工作不合格者（无法胜任工作）。14. 散播不利于公司的谣言、挑拨劳资双方感情的或利用公司名义在外招摇撞骗，致 公司名誉受损害者。15. 对主管和同仁使用恐吓、胁迫、暴力和其他不法行为，严重危害人身安全，沾污 他人名誉者。16. 故意破坏公司的设备及规定者。17. 无故旷工连续三日或累计全年旷工六日者。18. 其他与上述行为相当的行为或法律法规规定其条件具备者。第十六条员工如因工作需要或其他原因，如晋升、晋级、降职、降级）需调离工作岗位时， 由部门主管填写员工异动申请 /通知单，经相关部门批准后，办理相关手续。第十七条 在离职通知期内，员工若故意缺勤或未尽全力执行任务，或因不尽职责而给公

29、司 带来经济损失的，公司有权追究其经济责任。第十八条 已离职的员工在未经允许的情况下，不得进入公司办公区域。此条款由门卫负责， 各部门监督执行。第七节人事档案管理第十九条确保人事档案的机密性、完整性和准确性。自新进员工进公司后，开始建档（包 括电子文档和纸质档案），所有有关个人人事资料都要随时归档。第二十条 员工须向综合管理部提交详细个人资料及有关证件，任何有关个人资料之变更， 须及时向综合管理部申报并给予更改。第二十一条 自新员工报到后，产生的个人资料，按顺序编写目录，建立个人档案1. 个人简历2. 身份证复印件；3. 社保卡复印件4.学历证复印件5.驾照、职称证、等级证、培训证6.面试通知

30、书7.面试测评表&录用通知书9.职员登记表10.劳动合同11 .培训记录表12.试用期考核表13.转正申请表14.薪资异动单；15.奖惩公布单；16.员工异动申请单；17.其他有关资料第二一条 公司所有员工的人事档案，一律由综合管理部统一建档管理，整理立卷，每人 一档，排列有序。第二十二条 及时更新、定期整理档案：对于资料变动的员工进行个人信息更新；对于已经 超过劳动合同期限的要及时发放签订劳动合同续签表。对离职员工的档案应及 时剔除单独存放（最长期限为1个日历年）。第二十三条 妥善保管所有人事档案，不得随意泄露，不允许无关人员查阅。部门经理级以 上人员才有权查阅本部门员工的档案，分管副总有权

31、查阅所分管部门员工的档 案，总经理有权查阅任一员工档案。第二十四条 严格保证档案的完整性，不得进行涂改、撕毁、遗弃等处理。第五章基本财务报销制度第一节 总则第一条 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营 费用，根据公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。第二节费用审批及报销流程第二条 各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以 下具体各项费用的报销流程办理：1 部门经理费用审批及报销流程：粘贴相应票据总经理签字2 分公司经理费用审批及报销流程:粘贴相部门经理A总经理应票据签字签字1 丿财务经理签字作账出纳匕财务总

32、监签字3. 总公司各部门员工费用审批及报销流程（2000元以内）：粘贴相应票据4. 分公司员工费用审批及报销流程（2000元以内）： 销售人员、内勤驻外售后服务人员/ r、rJr粘贴相分公司售后服务财务经理财务总监出纳应票据经理签字经理签字签字作账签字- 1JVJ1J5. 报销金额在2000元以上（包括2000元）费用审批及报销流程:rf粘贴相部门/分公司经理总经理财务经理财务总监f出纳应票据签字签字签字作账签字1JL-j1J1C丿第三节费用的报销时间第三条总公司：每周一上午、周五下午由各部门、各分公司交由财务部门审核报销，其 余时间不予受理。第四条 各分公司：每月初分公司经理回总公司参加月度

33、工作会议时报销，分公司其他员 工费用报销由分公司经理代办。第五条 原始凭证有效性的规定1. 经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。2. 经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则视为无效凭证，不予报销。3. 经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数， 否则不予报销。4. 经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。5. 所有费用报销必须粘贴正规发票。第六条 本制度适用对象为公司全体人员。第四节各项费用报销制度第七条 借款审批及报销制度1. 公司员工因公付款或出差借款，应据实认真填写借支单，由各部门经理审签,总经理确认以后，报公司财务

34、部门审核，办理借款，借支单作为借款依据留存财务。注： 员工一次性借款不超过 500元；借款时须报部门经理 /分公司经理签字批准。 部门经理、分公司经理一次性借款不超过5000元；特殊情况报总经理批准。 借款5000元以上（包括5000元）必须经总经理签字。2. 借款人须在公务完毕后 1周内到财务部结清借款，前款不清不予办理再借款手续。3. 每月底所有个人借支的备用金须结清归还，逾期不还的一次或分次从工资中扣回。4. 偿还借款时，财务人员依据实据还款金额开具还款收据，还款人与财务各持一联 作为还款证明，冲销借款。第八条员工出差费用报销制度1. 本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司

35、办公所在地城市以外 的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、餐费补 贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、餐费补贴；交通费用 实报实销。2. 公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期， 逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费 用。3. 公司员工出差应严格履行报批手续，并且必须填写出差审批表，未经批准不得 自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予 报销。4. 员工出差乘坐交通工具时，根据事务的轻重急缓合理选择火车、汽车等交通工具。5. 出差补贴实行全额包干制，具体包干

36、标准见下表（元 /日）：职务或岗位出差补贴包干备注副总级1101、本标准自2009年11月7日开始执 行，原标准作废。2、住佰费、餐费统一包括在出差补贴内；3、交通费用实报实销。经理级90员工级60备注1、经理级：包括部门经理、各分公司经理；2、员工级：包括部门员工、分公司销售人员、内勤、售后服务人员。6. 报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销。7. 报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销。& 出差天数以离开成都之日起至回成都之日止；住宿补贴按实际住宿天数计算。 第九条 员工本市交通费用报销制度1. 因办理公务产生的普通交通费用（出租车除外）实行实报实

37、销。2. 凡办理公务在特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准。且 报销时必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由，经部门经理签字。第十条 员工通信费用报销制度1. 手机通信费用的报销实行定额报销制度，参照员工话费补助标准。2. 各分公司固定电话实行实报实销，根据年初签订目标责任书的标准年底核算。3. 报销通信费用时，需要向财务部提交正规的通信费发票。4. 各部门、各分公司要严格控制办公室电话使用情况，不得公话私用。第十一条分公司业务招待费用报销制度1. 分公司招待费报销方式：分公司招待费报销以分公司为单位，由分公司经理每月 统一报销，业务员不得报销招待费；报销时须贴正规的发票。

38、2. 分公司招待费补贴标准： 分公司招待费“基本补贴”定额为：1000元/月，由分公司自行管理，自负盈亏 分公司每销售一台设备，在基本补贴基础上，按该设备的车型追加“额外补贴”成都三立主要产品一招待费额外补贴标准序号车型额外补贴标准（元/台）备注品牌机型1山东众友挖掘机实际应得提成的10%本标准从2009年11月7日开始执行2山东临工30装载机300350装载机5004压路机5005河北宣工推土机500备注1、本招待费补贴标准从 2009年11月7日开始执行；2、若日后有调整，以调整后为准；3、 挖掘机的补贴与实际应得提成挂钩，按实际应得提成的10%计算；4、装载机、压路机、推土机的招待费实行

39、定额补贴；5、项目销售的设备及其他产品不在此范围内，据实际情况请示总经理。6、所有招待费必须凭正规发票报销。1. 招待费实施基本补贴定额后，分公司不再报销烟、酒、茶等零星费用，此类开支包括在基本补贴内。2. 针对个别外来人员（如厂家工作人员、银行担保公司工作人员）确需安排食宿的 情况，根据实际情况由分公司经理请示总经理批准。3. 针对公司内部人员（如服务人员）到分公司，由该员工个人自行负责食宿。4. 所有招待费的报销必须经总经理签字。第十二条 公司内部采购报销制度S-Mrii1. 各部门、各分公司应该对工作需要的物资定期编写采购计划，交由该行政部统一 组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示

40、的金额实报实销。2. 采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购合同或供应商提供的报价单， 填写借支单，经财务部经理、财务总监审核、总经理批准后办理预付款手续。3. 采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的费用报销单 交财务部经理、财务总监检查并进行账务处理。4. 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂验收后，由采购人员凭采购合同或供应商报价单，以及购货发票填写付款申请单，交由财务经理确认、财务总监审核、总经理批准后办理付款手续，出纳依据账务凭证付 款。5. 采购发生的运费，须取得货物运输统一发票，由经手人填写报销单，部门经理审 核，财务经理确认、财务总监审

41、核后，实报实销。第五节附则第十三条 其他费用报销按公司其他相关制度规定报销，未尽费用根据实际情况请示。第十四条 本制度中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。第十五条 本制度执行之日起，原相关报销制度作废。第十六条 在制度颁发后有更新或变动的，以变动为准。第十七条 本制度由财务部及总经办制定并负责解释。第十八条 本制度自2009年11月7日起执行。第六章基本安保管理制度第一节 总则第一条为确保公司财产和员工人身安全，规范安全保卫工作，特制定本规定。本规定适用范围为公司全体员工。第二条门卫负责公司清洁和安全保卫工作。第二节出入管理规定第三条公司员工必须衣着整洁，佩戴整齐方可出入办公区。第四条来访

42、客人须先在门卫处登记，由前台接待人员与被访者联系确认后方可出入。第五条公司门卫有权拒绝身份不明或无预约的外来人员进入公司办公区。第六条公司前台或门卫在执行以上规定时要礼貌得体，不得影响公司形象。第三节样机安全管理规定第六条服务部经理和各分公司经理是样机安全的第一责任人；第七条建立、建全样机出、入库登记薄，凭总公司的样机调拨单进行接收和发出；第八条样机接收时服务人员按样机接收清单进行检验并试车，认真填写接收记录；第九条样机要保持清洁，定期保养并处于正常工作状态；第四节车辆管理规定第十条遵守交通法规，服从交警和公司管理，严禁违法驾驶车辆（酒后驾驶，带故障出车，开赌气车、英雄车、麻痹车），确保行车安

43、全；第一条提高警惕，注意锁好车门和库门，防止车辆被毁、被盗。外出时，一定要停放在安全可靠的地方。第十二条下班后无任务车辆一律停放在公司指定地点，未经许可车辆不能私自开走。第十三条未经批准，驾驶员不得私自将车辆交给非驾驶人员驾驶。第十四条车辆一旦发生故障，驾驶员要及时向相关负责人或交警、保险等有关部门报告,及时到维修点处理，不得擅自处理或不予处理。第十五条节假日期间，严格派车制度，公司除节假日值班车辆外，其余车辆一律封存。动用车辆须经主管领导许可后方可行车，并由主管领导做好车辆出入登记。派 出车辆实行谁派出、谁负责的原则。第十六条因交通违法由当事人承担全部责任；给公司造成损失的公司有权利要求赔偿

44、。第五节消防管理规定第十七条建立消防管理第一责任人制度，各部门主管为本部门办公区消防第一负责人。第十八条全体员工要树立消防安全意识，爱护消防器材。综合管理部须每周对消防安全状况进行一次检查，发现问题及时采取措施并通报相关人员督促改进和落实。第十九条公司办公区使用前须通过消防验收。综合管理部在固定位置安放消防器材，各部门人员不得随意移位或挪作他用。综合管理部应组织相关部门每半年检查一 次消防器材是否完好。按消防规范配备的各种灭火器材须按规定期限更换。第二十条各办公区域不得存放易燃、 易爆物品，如进行明火作业，应先通知综合管理部,在采取安全措施后进行。第二十一条 员工吸烟应到吸烟区，不得在办公区域

45、和其他禁止吸烟的区域内吸烟。第二十二条公司所有人须熟悉消防器材使用及存放点，一旦发生火情立即投入抢救工作。第六节安全用电管理规定第二十三条公司照明及其他用电由综合管理部安排专人定期检查，发现故障时及时排除。第二十四条 禁止各部门和个人擅自接驳电源或使用额外电器。第二十五条禁止私拉乱接电线、插座。第二十六条下班后各部门必须关闭所有电源开关，门卫负责全面检查和处置，并于次日向 问题相关部门通报。第七节防盗管理规定第二十七条 个人财物应妥善保管，发生丢失，应立即报告部门主管和综合管理部。第二十八条 公司员工原则上不准在工作时间会客，若有特殊情况，应经有关领导批准后在 指定区域会客。因工作需要的来访者

46、须由被访人员陪同进出。第二十九条 外出或下班后，员工应锁好个人书桌抽屉和文件柜，最后离开的员工应负责锁好办公室门窗。第三十条公司员工未经许可不得自行配备门庭钥匙。第三十一条 员工下班后不得在公司逗留，安排加班时，各部门应做好登记。第八节其他第三十二条本规定解释权、修改权归综合管理部。第三十三条未尽事宜参照公司相关管理制度及国家法律法规。第七章办公室管理制度第一条 规范办公室的工作秩序，树立良好的办公形象。第二条 公司统一的大办公室及有关部门的小办公室。第三条 办公室员工上下班一律按时刷卡，不得代人打卡。第四条 在办公室内服装要整齐，不昨穿背心、短裤、拖鞋。第五条 仪容要整洁，一律穿厂服，戴厂证

47、。第六条 使用电话、传真机、复印机、空调机、灯光、电脑及其他电器用品应按规定使用, 下班前应关妥才能离去。第七条 中午休息时，不得横卧在柜子或桌子上。第八条 非休息时间，不得在办公室闲聊，更不允许大声喧哗。第九条 不准在办公室内下棋、玩纸牌及其他消遣娱乐活动。第十条 不可随地吐痰、垃圾、废纸屑等应丢入废纸桶内，不得随地抛弃。第十一条危险物品不得留在办公室内。第十二条保证个人办公桌、办公区整洁。第八章办公电话管理制度第一条 本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通，方便开展业务配用，员工不得使用 公司办公电话打私人电话。第二条 员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。第三条 员工接听外线

48、电话的标准用语为：“您好，成都三立”，具体内容视情况回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。第四条 公话私用，每发现一次罚款 50元，屡教不改的视情节给予扣发薪金直至辞退处理。 第五条 员工个人手机费用报销标准及程序按财务报销制度执行。第六条 所有员工需保持手机畅通，员工因欠费停机或擅自关机，导致不能取得正常联系者，一经发现，每次最低罚款 50元起，导致严重损失者取消话费补贴，并追究经 济损失。第九章办公用品管理制度第一节总则第一条 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。第二节办公用品分类第二条 按使用的性质分

49、为低值易耗品和高值保管品两类。1. 低值易耗品包括：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头笔、绑带、 大头针、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、文件夹、白板笔、 记事本、印泥等价值较低的日常用品；2. 高值管理品包括：电脑、打印机、传真、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的办公设备、办公家具。第三节办公用品管理责任部门第三条 公司办公用品的管理统一由公司综合管理部负责。第四节办公用品的申请第四条 办公用品的采买或者领用申请需要填写办公用品申请单。第五条 公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通

50、员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。第五节 办公用品的审批第六条 在填写办公用品申请单后，申请人应当将申请单交相关领导审批。其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。第七条 公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权。1. 业务主管和部门经理负责审批属于低值易耗品的办公用品的申请。2. 公司副总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。3. 对于所涉金额过大的（单品价值达到和超过5000元的），由副总经理负责向公司 总经理申请审批。第六节办公用品采购第八条 填写的办公用品申请单在得到批准后，应当交到公司综合管理部统一采买

51、。第九条 综合管理部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在 办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。第七节办公用品入库管理第十条 在供应商送来所购的办公用品后，应由综合管理部统一签收、建档、保管、发放。 综合管理部凭购物发票和购买清单在财务支款或由财务部直接收相应付款单据、 再次核对相应品种的单价和总金额后直接付款。第八节办公用品保管第十一条 备用的办公用品由综合管理部统一保管。公司为综合管理部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。第十二条 发放出去的办公用品应当由综合管理部做好相应的领用记录，明确领用部门，领 用人

52、，领用日期。第十三条 对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办 法，对保管责任进行归属。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电 话机、电风扇、相机、打印机等办公设备及办公家具类。第十四条 对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人 责任程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。损失按历史采购成本计算。第十五条 实行定期盘存制。综合管理部将于每月定期对进行大件管理品进行盘存。盘存内 容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定， 以便及时地发现问题，处理问题。第九节办公用品领用第十六条 日常领用：日常的

53、低值易耗品的领用由员工在办公用品领用明细登记表上签 字领用，综合部管理控制。第十七条 请购品领：各部门凭办公用品申请单领用已采购回公司的办公用品或设备。 在领用时，领用人应当在综合管理部的办公用品/设备领用登记表上签上领取人姓名和日期、领用人、责任人，以明确保管责任。第十节办公用品报废第十八条 公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不 能使用的，应当依据以下程序进行处理。1. 对简单问题的可自行维修处理。但对有保修服务且在保修期内的，不得擅自处理。2. 可维修品出现问题的应当提交办公用品维修申请单至综合管理部统一处理。3. 对维修不成的高值管理品实行报废处理。经过

54、了综合管理部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写办公用品报废申请单 ，经综合管理部签字确认后报废事 项方为成立。报废品原购买价值单件超过 1000元的，须报请公司副总经理的批准； 原购买价值单件超过 5000元的，须报请公司总经理的批准。4. 高值管理品在完成报废程序后，应当从高值管理品登记表上核销，核销时应 做红笔登记，并附上办公用品报废申请单。第十一节辞职清退情况处理第十九条 对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后 方可办理工资的领取事项。第十二节本制度的实施第二十条 本管理制度于2010年1月1日起实施。第二十一条 在制度颁发后有更新或变动的，以变动为准。第十章印章管理制度第一条