月度计划编制与考核细则

1、月度计划编制与考核细则1、目得有效实施计划管理工作，提升企业执行力，确保公司有序运行。2、适用范囤:集团公司各部门、各下属公司计划管理工作。3、定狡一级计划：项目关键节点计划、项目总体开发计划。二级计划：公司年度工作计划、项目类专项计划、管理类专项计划。三级计划：各部门层面得月度执行计划。4、职责4、1总经理4、1、1统筹安排公司月度整体工作计划，审批各部门月度工作计划;4、1、2审批各部门月度工作计划变更申请;4、1. 3总控、指导公司月度计划执行情况;4、1、4审批签发各部门工作计划考核结果。4、2分管领导4、2. 1审核分管部门月度工作计划;4、2、审核分管部门得工作计划变更申请;4、2

2、、督导分管部门计划执行;4、2、审核分管部门月度工作计划考核结呆;4、2、审批分管部门员工月度工作计划考核结果。4、3运营小组 4、3. 1运营小组就是公司计划督察工作得责任人，总经理授权运营小组对各部门计划工作行使核查权;4、3、2运营小组在总经理领导下，开展计划管理日常得沟通、检查.审核工作,负责督察部门编制及调整计划就是否符合相关制度规定；并根据总经理授权进行有关计划工作得质询、核查;4、3、3组织编制并审核各部门月度工作计划;4、4、3、5审核各部门得工作计划调整申请;4、3、6评估各部门月度工作计划完成率;4、3、7对各部门月度工作考核提供加减分建议;4、3、8监督各部门员工月度工作

3、计划考核工作。4、4部门经理3、4督导、检查各部门月度工作计划执行情况，必要时发出计划预警;4、4. 1编制并组织执行本部门月度工作计划，就是本部门计划编制与执行得第一责任人;4、4、2审核部门月度计划得合理性、完整性，负责部门月度计划执行过程得编制、控制、检查、督促及考核自评，向运营小组提供计划评定得证明材料及解 释;4、4、3组织本部门员工编制月度工作计划，监督部门员工月度工作计划执行情况，评估部门员工计划完成率。5、程序“计划项”编制要求5. 1. 1月度计划编制需填写部门月度计划/实际进度表（见附件一），有先需填写“计划事项”。“计划事项”不要求表述本部门本月全部工作，能够覆盖80%

4、以上工作即可，要表述重点得、具体得工作事项。日常性、重复性工作不需要纳 入,切忌把“计划事项”变成适合于任何月度得部门“职责描述5、1、2计划事项就是部门年度目标计划得分解，部门所有年度目标计虬都必须体现在部门相应月度计划中，主要工作不可遗漏，这就是编制与审核部门月度计 划得基本原则。月度计划事项必须紧扣部门年度目标、项目专项计划、管理专项 计划，结合公司最新安排与工作实际进度情况进行编制。5、1、3计划事项要详略得当，分清层次.突出重点。计划不能不分主次得緊琐罗列，也不能太过简略，未反映部门工作全貌。计划事项一般在20条左右，一般不 要超过30条。部门月度计划要涵盖员工计划，但不能把员工层面

5、得计划也呈现出 来，显得冗长而层次不清；员工计划就是部门月度计划得细化，员工计划范囤原则 上不能超过部门计划。5、1、4部门、员工得月度计划事项可根据实际情况申请调整。调整计划需填报部门月度计划调整申请表（附伴二）、员工月度计划调整审批表（附件三）, 分别按照“部门月度计划调整流程“员工月度计划调整流程”进行申报,按流程 报批。5.2 “计划目标”得编写要求5、2、1计划目标指本项工作本月要实现得进度结果，就是对该项工作考核得基本标准，每一个工作事项都必须填写“计划目标”；5、2、2计划目标一般填写“完成”;5、2、3计划目标不一定就是该项工作得最终结果，但可以就是该项工作得阶段性结呆，具体描

6、述可根据实际情况确定。5. 3“认可方式”填写要求5、3、1认可方式指得就是该项工作“计划目标”得最终确认得形式，或者说就是完成该项工作计划目标得证明形式，就是对计划考核得依据;5、3、2 “认可方式”要填写准确。认可方式描述得就是有效证明本月度计划目 标得“最终”形式，要求具有可衡量性.可查证性，不要笼统描述,也不能就是过 程性描述。如证照办理，认可方式就就是“获得XX证书”；又如设计方案，认可方 式为“评审会通过”或“通过总经理审批”。4 “责任人”得填写方法5、4、1责任人指该项工作得主要承办人;5、4、2责任人一般填写一人，最多不超过两个人。5权重分配方法5、5、1部门月度工作计划总权

7、重为W0乩计划工作得权重分配要合理。“合理”就就是要与工作事项得重要性与工作量相匹配;5、5、2涉及到项目关键吋间节点、项目开发计划节点、部门年度工作计划时间节点得工作，每项计划得权重原则上不低于10%;5、5、3部门“重点工作”总权重应占70%以上，部门协同工作得权重标准以该计划等级及部门协同责任而定，但总权重一般不高于30%;5、5、4经审批通过得增补或调整月度计划事项，可根据工作得重要程度确定权重值，部门月底前重新调整计划权重，报运营小组核定，月度考核吋按调整后得权 重进行相应得比例计算O5. 6月度计划审核 5、6、1月度计划得审核就是有效进行计划管理得关键环节，各级管理人员需认真把好

8、审核关。对计划审核得原则就是:1）参照该部门得年度目标、项目整体实施计划，检查有无遗漏;2）与上月计划对比分析检查就是否衔接，延误计划就是否有整改安排;3）检查计划事项安排就是否齐全、合理，时间节点就是否正确，工作量就是否饱满;4）该项计划各相关项目表述就是否具体、准确、清晰，就是否可衡量、可考核。5. 7月度计划编制程序5、7、1每月28 0运营小组发超“部门计划编制流程，组织各部门编制下月工作计划;5、7、2各部门根据部门月度工作计划/实际进度表（格式见附件）编制本部门月度工作计划，当月最后一个工作日下班前通过流程提交运营小组审 核;5、7、3部门月度工作计划提交流程前，各部门负责人应就计

9、划向分管领导进行请示、汇报、确认;5、7、4运营小组在下月第一个工作日通过线下形式将各部门月度计划报总经理5、7、5下月第三个工作日，召开月度计划工作会议,运营小组对各部门月度计划提出审核意见，分管领导对分管部门下月度计划提出审核意见，总经理部署下月 度重点工作及时间节点要求;5、7、6各部门根据月度计划会议要求，对计划进行修改完善，于每月第四个工作日内再次通过流程提交，运营小组审核并提请分管领导审核、总经理审批，每月最 迟第五个工作日在0A上发布各部门月度工作计划;5、7、7每月28日开始，部门经理组织编制员工月度工作计划。每月第四个工作日内，部门经理根据公司确定得部门月度工作计划，反馈员工

10、月度工作计划修改 意见；员工月度计划完成流程报批、运营小组备案工作;5、7、9上述时间节点，如遇节假0做相应顺延。5. 8月度计划调整5、8、1为确保计划得严肃性、科学性与整体性，公司各类计划一经批准，应严格遵照执行，不得随意变更。5、8、2若因特殊原因需要调整吋，由责任部门在该计划原定完成时间至少提前 1个工作日提交部门月度计划调整表，并按部门月度计划调整流程审批。5、8、3计划调整及报批得原则如下:1）原则上一级计划、二级计划不允许调整，三级计划在不影响一二级计划且理由充分得前提下允许调整，但必须经过审批程序。2）由于不可抗拒因素（如：国家.地方性政策法规出台）、公司发生重大战略调整、公司

11、临时工作调整改变得计划，可由调整计划得责任部门提交部门计划 调整申请表报运营小组、相关部门、分管领导审核、总经理审批;3）运营小组判定为重大变更得事项，需组织公司层面专题会议讨论确定;4）因上游及平行部门工作未完成导致得计划调整，由调整计划得责任部门与受影响得上下游部门及配合部门协调签署意见后，提交部门月度工作计划调整 申请表，按照流程报批。5、8. 4月度工作计划调整申请如通过审批，则按调整后得计划进行考核，权重按照5. 5要求得原则与方法进行调整；若未通过审批，将仍然按原计划进行考核。5. 9月度计划督导 5、沢1运营小组对各部门月度工作计划进行督促与检查，确保计划得按时完成,调整后得计划

12、均应纳入督促与检查范,各部门经理、分管领字须积极配 合其计划督查工作。5. 9、2运营小组对计划督察时对计划工作各种成果有权进行查瞧、检查，可根据不同得工作特性，釆用电话沟通、上下游核对、现场查证等方法进行。5、9、3运营小组需到各部门及工程现场检查计划执行情况，对重点工作计划及督察并记录情况。对于计划执行过程中存在得问题，有权提醒有关部门经理及 分管领导，包括及吋口头提醒、周例会提醒等，对重大计划延误可以提请有关 领导召开跨部门专题协调会议。5. 9、4运营小组发现计划执行中出现重大异常情况，运营小组可以通过“月度划督查流程”向责任部门发出计划督察通知单（见附件4）,提出计划执行中 发现得问

13、题及处理建议，责任部门需汇报计划执行异常原因、提出整改措施, 报分管领导签署意见，总经理签署指示，最后结果报运营小组备案。5、9、5每月结束前两个工作日，运营小组根据对月度计划得督查情况编制运营月报，分析各部门上月计划得执行情况，评估各部门计划完成率，对可能发 生得计划延误提出预警。5、10月度计划考核 5、10、1部门月度计划考核程序1）每月最后一个工作日下班前，各部门对当月计划完成率进行自评，通过“部门月度考核流程”提交计划自评结果，运营小组对各部门计划完成率进行审核;2）每月第三个工作日，运营小组组织召开月度计划工作会议，公司领导对各部门月度计划结果进行考核评审;3）每月第四个工作日运营

14、小组通过月度考核流程提交考核评审结果，报分管领导审核、总经理审批;4）每月第五个工作日运营小组在0A上发布各部门月度考核结果;5）每月第六个工作日业务部门负责人通过流程组织员工月度计划结果评审,员工最终考核得分以分管领导评分为准，业务部门员工月计划中纳入部门月计划得事项，完成率考评须与部门考评结果一致。5、10、2计划完成率评定方法1）当月延期完成但未对其她部门计划造成影响事项得评定方法。未按照部门月计划确定得时间完成,但仍在本月内完成且对后续工作、平行部门、下游部门 计划工作没有造成影响.则依据月计划延期完成天数评定该条计划完成率，方法 为（年度计划时间节点、项目关縫节点计划除外）：该项计划

15、完成率二该项工作本月 计划完成天数/该项工作实际完成天数X100%o2）对其她部门计划造成影响事项得评定方法。如由于上游部门、平行配合部门工作滞后原因造成其她部门计划未完成得，上游部门、平行配合部门承担主责, 部门该项计划完成率为0。下游部门负有催促之责，如有督促记录证明，则免予扣 分;如无督促记录证明则承担辅责，该项工作计划完成率扣除10%03）当月未完成但对其她部门计划未造成影响得事项评定方法。此类情况按照实际完成工作量核算完成率，完成率得评定方法就是:该项计划实际完成工作量/ 该项工作全部工作量X100%o计算工作量吋要有科学合理得方法与依据，准确反 映计划执行得实际情况。4）由于公司层

16、面指示或不可抗拒因素使得计划未按期完成，可由该计划责任部门填写部门月度工作计划调整审批单，按照部门月度计划调整流程审 批，审批通过后凭审批单可免予扣分。计划调整申请程序与要求按照本细则5- 8规定实施。5、10、3月度考核加减分如有特殊情况，月度考核对部门与个人按照程序给予加减分，加減分幅度为在考 核最终结果分数基础上增加0. 11分。加分标准:1）圆满完成月初计划外得新增重要工作;2）克服巨大困难，完成挑战性大得工作;3）对难度大、复杂程度高得任务，积极探索良好得工作方法，工作成果质量优异;4）通过各种成果为公司在政府、行业、社会各界赢得荣誉。减分标准:1）因为自身管理原因造成工作反复、人力

17、资源浪费、效率低下;2）由于管理原因造成工作成果质量不达标,造成工作过程緊复、人力成本、时间成本提高;3）工作给公司造成经济损失与不良后果;4）在绩效考评中有弄虚作假行为，经查属实得;5）月度计划超过三次以上延迟提交;6）月度计划编制未按本细则要求，质量不合格三次以上。5、10、4月度考核申诉1）部门对每月计划完成率考评结果存在异议时，须在考评结果公布1个工作日内通过部门月度计划考核申诉流程提交部门月度计划考核申诉表（附 件五）按程序审批,分管领导签署意见、运营小组进行调查了解并签署审核意见, 总经理审批;逾期未提交，运营小组不再接收计划完成率考评申诉表。2）员工如对计划考核结果有异议，可通过

18、“员工月度计划考核申诉流程提交员工月度计划考核申诉表（附件六）提出申诉。分管领导必须对员工申诉进 行调查、协调与回复，确定申诉结果，如员工仍然不服，员工可书面向运营小组提 出申诉，运营小组进行协调处理。5、10、5计划管理得单项处罚1）运营小组对各部门计划工作具有知情权，各部门有义务配合其计划调查工作。经查实对以各种借口不配合核查及提供不属实证明材料、计划完成率自评弄 虚作假得责任人，在运营月报中通报批评,对部门当月考评分根据情节予以减2）各部门报送计划报表资料需经部门负责人严格审核，经运营小组审核发现有明显疏漏、错误、延迟提交计划表，运营小组经第1次提醒、第2次警告后, 仍出现明显疏漏、错误

19、、延误提交，则给予部门负责人在运营月报中通报批 评，对部门负责人当月考评分根据情节予以減分。3）在每月计划督察过程中，运营小组未严格履职，在计划审核、计划实施情况得督级、计划考核方面不到位，由总经理提出建议，对有关人员考核予以减分。4）减分处理由运营小组提出建议,在公司月度计划会议中评审确定。5）部门负责人有权参照上述规则对各岗位员工填报不实等情况提出减分建议，由分管领导批准。5. 11月度计划工作例会 5. 11. 1公司每月召开计划工作例会，审定上月计划执行结果，部署下月工作计划。在每月度第三个工作日，公司召开计划工作例会。会议根据各部门上月月 度工作计划/完成情况考核表实际完成率内容进行考评通过月度考评形式，及时 分析计划执行过程中出现各种偏差得原因。5、门、2计划工作例会主要议程如下:1）各部门简要汇报本月计划完成情况自评、计划延误原因分析、拟解决措施;2）分管领导点评分管部门本月计划执行情况，提出意见与建议;3）运营小组宣读公司运营月报，总结各部门月度计划执行情况，分析存在得问题，对可能导致延误得计划工作进行预警，对下月度各部门工作计划作重点 提醒，公布各部门计划完成率初评结果、加减分建议;4）公司领导评审各部门月度考核结果，各部门现场配合说明有关情况，如有异议，可在会议上提出;5)6)总经理点评公司本月计划执行情况，确定考评最终结果;7)公司领导部署分管部门下月计划工