综合办公室管理制度汇编

1、考勤制度1、考勤及工作时间：每周周一至周日，每天上午7:50 下午 17:00。2、就餐及休息时间：中 午 11:30 就餐,1:30 13:00休息。3、签到：员工早晨到岗时自觉到门厅签到处签到。4、迟到：员工在公司规定上班时间15分钟后签到的视为迟到。迟到者每次罚款50元。月累计超过3 次以上者，扣罚当事人半月工资。5、请假制：员工病、事等意外情况来不及提前请假，应及时电话通知总经理。员工休婚假、产假须提 前一周向总经理提出请假申请。3天以上的病假需出具 医院的病假单。6、旷工：凡未请假、无故缺勤或请假未批准即私自休假的视为旷工，超过 5天者公司有权将其辞退， 并扣发当月工资。】、办公室管

2、理制度1、自觉维护健康整洁的办公环境，物品摆放整齐有序，办公区域内严禁吸烟。2、要严格遵守考勤制度，做到不迟到、不早退。3、在工作时间内，严禁使用公司设备从事与本职工作无关的操作（上网聊天，游戏娱乐等），严禁从事第二职业或做与工作无关的活动。4、着装要雅致大方，举止文明，礼貌待人。5、要严守公司机密，如有涉及公司机密，不可告知的内容要委婉的拒绝。不允许做影响公司形象的行 为。6、要节约使用耗材等办公资源， 并爱护办公设备，发现设备有问题应及时反映，严禁违章操作。7、要有高度的责任心，注重质量，讲求效率，对于上级的指示，应予以遵守和从速执行。8、要团结合作，同事之间互相帮助，严于律己，宽以待人。

3、9、要不断学习新知识，开拓新思路，具备创新能力，提高个人素质与公司发展保持同步。、例会制度1、每天早7:50召开班前碰头会，明确当天工作安排，便于车辆集中出行。2、每月30日下午16;00召开一次工作总结会，对当月工作进行总结，不足之处给予改进，并安排下月 工作计划。四、设备管理制度1、全部设备及器材均为公司资产。不得私自出借、互换或拆御设备。2、对设备要定期清洁、养护、检修并做好记录，保证设备完好率。3、摄录像机、照相机等属贵重设备，确定专人使用，其它人员不得擅自动用设备。4、新设备开机前必须熟读说明书，掌握使用方法和操作规程，否则不可使用。5、系统安装维护工作实行统一管理，所有安装维护工作

4、都需要事先与办公室联系，办公室将在2日内 做安排进行系统安装维护。详细记录安装时间、工作 过程、所用材料。6、设备摆放科学、合理、整齐，做到防漏电、防雷击，防静电、方便操作使用，保证设备安全正常运 行。7、临时需要购买的材料，急时向公司申请，领导批准后方可购买。公文管理规定为了规范公司各类公文的收发、审批、处理，特制定本制度。第一条公司公文由办公室实行统一、科学、保密管理，真正做到规范、准确、及时、安全。第二条 公文管理由办公室主任、文员负责，对上级公文的接收、阅办、整理、归档和公司内部公文 的起草、核对、签发、归档进行管理，相关部门要密切配合。第三条上级来文均由办公室文员登记编号,附“公文借

5、阅明细表”，由办公室主任提出分送或拟办意 见，及时送有关领导批阅处理。第四条 机、绝密文件不得自行处理，要单独造册，安全存放。一般的函件，可由办公室转有关部门 处理。第五条公文由办公室秘书和文书根据相关会议或精神起草，由办公室主任核稿，送主管副总审批, 然后安排打印，办公室盖章、发送。分送要填写文件 收发登记表。第六条 重大决策、规章制度、人事任免、机构设置、以及其他重要公文，由总经理签发。一般性公 文由分管副总签发。第七条 公司内部的各种工作计划、总结、报告、统计报表等；与有关单位签订的重要合同、协议、意 向书等；公司内部奖惩、任免等文字材料；员工工资、 福利等方面的材料；大事记，反映本公司

6、重要活动的 简报，照片，其他一些有价值的资料也都需要归档管接待管理制度为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、 对口接待，严格标准，统一管理”的原则，制定本制度。接待范围 1、来访接待。2、会议、培训和其他重大活动。3、公务性接待。包括各级、上级部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。接待程序坚持先请示后接待原则:1、各部门向公司领导报告来客人数及事由;公司领导同意;办公室核实后，按规定标准安排或配合有关部门接待。接待办法 1、对上级部门的领导接待，由公司领导参加;2、相关部门的主要负责人由公司领导接待，一般工作人员实行对等接待。四、接待标准及

7、要求1、本公司接待人员由公司领导根据情况确定，安排客饭。由相关领导作陪。2、凡临时性接待或迎检工作需要烟、水果等物品的，应事先报公司领导同意后由办公室统一安排。3、就餐后原则上不安排与工作无关的其他活动。4、确需超标准超范围接待的，需经请示公司领导同意后方可安排。5、因工作需安排住宿的，请示公司领导同意后，由办公室具体负责安排客房。6、因工作接待需送礼品的，由公司领导安排，公司办公室核实人数、按程序领取、发放。会议管理规定为加强公司现代化建设，加快发展步伐，保障信息沟通，有关指令、精神、部署的及时性，达到相互 办调，政令畅通，特制定本规定。第一条 例会和公司领导决定召开的会议，如总经理办公会议

8、、中层干部会议、全体职工大会等由办 公室组织安排。由公司名义通知公司有关领导参加的 专业会议，办公室协同其他专门部门组织安排。第二条办公室在收到会议通知后，及时准确地把会议时间、地点、主题通知与会人员。特殊情况及 时请示相关领导。第三条 严格会议的组织性和纪律性， 准时到会,不得中途离开。不得无故迟到，缺席。第四条 会议要听取不同意见，与会者要严肃认真对待会议议题，要议而有决，达到集中统一。特殊问题、难点问题可适当搁置下次会议或会后商讨解决。第五条 开会期间，特别是有人发言时，应把手机等通讯工具设置为静音或关机状态。第六条 会议由办公室文员记录， 要求字迹清晰，内容完整，并妥善保存记录本，会后

9、由办公室整理会 议内容，视情况以文件的形式下发会议纪要，督促各 相关单位执行。印章管理规定为规范公司印章使用，以利于公司发展，特制定本 制度。第一条本规定所指印章是公司向主管机关登记的公司章、法人私章、等具有法律效力的印章;第二条 公司印章遗失、损毁、被盗的情况下,印章管理者应迅速向办公室递交原因报告卄3，办公室根据情况依本制度有关规定的手续予以处理。第三条 每次盖章（公章）必须有主管领导的批准，办公室根据情况填写印章使用登记表，每次用印 必须都有登记，写明文件名、使用时间、批准人、经 办人等。代理使用要在备注中说明。董事长的私章使 用要经本人同意方可用印，并在备注中特别注明。第四条 盖印文件

10、必要时应盖骑缝印；印章一般盖于公司名称、部门名称的中部，并能骑年盖月半遮日；盖印除特殊规定之外；做到不漏盖，不错盖，浓 淡均匀，清晰完整。办公室车辆管理制度第一条：每天7:50班前碰头会到办公室，用车人要提前申请用车，将出行路线统一安排卡。特殊情况逐情处理。第二条：司机要如实填写车辆行使情况，详细记录。行驶途径，加油、过路费、停车费等。第三条：车辆外出必须当日返回公司。确因工作需要，路途遥远不能当时返回，可酌情处理。但必须 保证车辆安全，如因停放不慎造成车辆损坏或零件丢 失，责任均由司机自负。第四条：车辆返回公司后，司机持行车记录将返回时里程和时间，公司值班员签字（车辆返回章）确 认返回后把派

11、车单交回办公室。第九条：除出差外，其余时间车辆统一停放到所属各公司院内。第十条：车辆外出前必须办理以上派车手续，不办理或办理不完整以上派车手续出车，本月结算时， 其本次行驶里程在本月行驶里程中核减。条：以车辆折旧租用形式抵顶车款的转让车辆，在车款未付清前，车辆登记证由集团公司办公 室统一保管，还清车款时交车主。第十二条：随车手续由司机保管，登记证、保单由办公室保管。相关手续由办公室负责办理。发生事 故由办公室负责与保险公司进行理赔。第十三条：司机遵守交通法规和公司规章制度，服从调派，不得借故刁难不出车。第十四条：司机要坚守岗位，随时待命出车，需要请假应提前申请，杜绝突发请假而不能出车延误工 作

12、。第十五条：司机要爱护车辆，保持车辆清洁卫生，要按期保养，保持车况良好。第十六条：严禁酒后驾车或让他人驾车，更不准让无证人员驾驶车辆。第十七条：行车时，注意力要高度集中，不得接、打电话，要确保乘坐人员及车辆安全。第十八条：严格执行车辆转让合同和车辆租用合同。车主及司机承担安全风险及车辆相关的 法律责任。第十九条：对出车情况进行逐日登记，并认真核对派车单填写内容是否准确完整，以便考核时查对。第二十条：司机负责按期年审车辆。如有违章要及时处理，必须在三个月以内处理完毕，随后并要进 行查询，是否注销违章记录，避免给以后车辆手续办理造成麻烦。如不能按期处理，给予500元罚款的处罚。第二条：以车核定费用

13、周转金，事前向财务处打借条预支，用于该车的费用周转。条：各车辆正常规定费用在所属公司报支。三条：保险费、二保费、运管费、过路费为正常开支，由公司支付。油料消耗，维修保养及其 它开支依照各车的车辆租用合同约定标准执行。第二十四条：车辆租用合同中第 4条1款规定的部分租车费为司机工资，由租车所属公司财务处 以车对司机逐月核发。第二十五条：考核按月进行，每月20日截止核算，年终汇总结算。六条：由集团行政办公室（留神峪公司办公室）负责考核统计汇总，由财务处负责核准结算。第二十七条：实际行驶里程以车辆里程表显示为准，结合派车单出车记录考核。每月20日由集团行政 办公室（留神峪公司办公室）对各车核实行驶里

14、程， 抄表（里程表）取数并统计汇总经保卫处和司机签字 确认后，交财务处报销付款。第二十八条：每月终了，办公室依车辆管理办法及车辆租用合同结算汇总，财务处依办公室F发的各车费用结算汇总表，复核后予以报销。九条：油料消耗实行包干制，依据公司2009年核定各车的油料消耗标准结算，节约归自、浪费自 补；过路费依据派车单记录考核报支；车辆保养维修 按照行业规定行驶里程定期定点保养维修，准备保养维修时司机填写保养维修申请单，经行政办公室审核， 分管副总经理批准后，到售后服务站保养维修，费用 凭发票报支（发票要填写清楚时间、盖章、并附详细 明细），维修更换零件后要照像存档废旧配件要交回办公室。第三十条：各项费用经财务处核算科结算审核后，以真实票据报支。第三条：车辆折旧金，以实际行驶里程依照各车的车辆转让合同约定标准执行。车辆折旧金=每月折旧金+每公里折旧金X实际行驶里程第三条：派车单填写必须字迹工整、清楚，不得涂改，所填内容真实准确完整，保证行驶里程与 出差地点相一致，相关票据必须清晰，有效（当月票据），否则不予结算。第三条：司机确保全年行车无事故，公司给予安全奖励的以每公里元标准，按实际行驶里程计算 奖金数额。如发生事故造成车