有关公司董事会事项文书

1、有关公司董事会事项文书同意不另行通知即召开首届董事会的决定XXX公司同意不另行通知即召开首届董事会的决定我们（以下署名者）均为加利福尼亚州XXX公司董事，在此决定不另行通知即召开公司首届董事会，会议日期为XXXX，地点XXXX, 并同意在董事会上不受任何限制讨论决定任何事项，包括通过章程、选举高级管理 官员、选择公司的会计期间、选定公司本部地址、选择公司帐户的建立地点、以及 批准发行和销售公司首批股票。日期:（董事签名）董事会会议记录XXX公司首届董事会会议记录XXX公司董事会于X年X月X日在XXX地召开了公司首届董事大会。F列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均出席了会议，会议达到法定人数:（

2、董事姓名）出席缺席经提议和一致投票，XXX当选为临时主席并主持会议。XXX当选为会议临时书记。主席宣布本会议是根据全体董事签署的同意不另行通知即召开会议的决定而举行的。经正式提议，附议，一致投票，同意将不另行通知即召开 会议的决定作为本会议记录的一部分并收入公司的会议记录册内。公司章程主席宣布公司章程已于X X X日交加利福尼亚州州长办公室注册。之后主席向会议出示了经核准的章程副本以证明确已注册登记，并指示书记 将该副本收入公司会议记录册内。章程细则然后章程细则草案提交会议通过。草案经斟酌讨论后，经正式提议和附议,决定，同意将提交给本会议的细则草案作为本公司的章程细则。此外还决定，由本公司书记

3、制作一份细则通过证明书，并将业经证明的细则收入公司会议记录册内，且保证根据法律规定，在公司本部存放一 份同样经证明的细则副本。选举高级管理官员 之后，主席宣布下一个议题是选举高级管理官员。应提议,F列人员一致应选为下列机构的官员，其在会上所决定的年薪如下所示:总经理：（姓名）年薪:年薪: 书记：（姓名）财务主管：（姓名）年薪:（主管财政的官员）出席会议的官员全都接受了他或她的任职。之后，总经理作为会议主席主持会议，公司书记则行使会议书记的职务。法人印章书记提交会议通过拟定作为法人印章的一个样品。经正式提议和附议，会议决将提交会议审定的法人印章样品接受作为本公司的法人印章,公司书记应在本决议以下

4、空白处留一印章印记。（供法人印章留印用）股权证之后，书记提交会议通过拟定的作为股权证的样本。经正式提议和附议，会议决定。本公司将采纳提交给会议通过的股权证形式，公司书记应将股权证副本存放在本次会议记录中。会计期间主席通知董事会，下一个议题是决定公司的会计期间。经讨论和正式提议并附议，会议决定。本公司的会计期间将于每年的X月X日结束。公司本部就公司本部具体地址进行讨论后，经正式提议和附议，会议决定本公司的本部将设在XXXXXo银行帐户主席建议公司在XXX银行开设帐户。经正式提议和附议,会议决定将公司的基金储存在上述银行和分行。此外，还决定在此授权本公司的财务主管在上述银行开立一帐户，并将公司的基

5、金储存在该帐户内。此外，在此还授权任何机构、雇员、或本公司代理人可在支票、汇票、或其它用于偿付本公司债务的文据上背书，但所付款项只能储存于本帐 户。此外，所有公司付的支票、汇票、和文据均得由以下人员中的任何一个代表公司予以签字:（人员姓名略）此外，在此授权上述银行承兑和支付由以上人员所签署的本公司的任何支票和汇票。此外，如未经本公司董事会撤销，且上述银行未收到书面撤销通知，本决议的授权将保持有效。此外，在此授权本公司的秘书就上述决议的效力，就被授权代表公司签字的人员，以及就采用上述银行标准决议格式予以证明，只要该格式与 上述决议的条款无重大差异。支付和扣减公司创办费董事会接着讨论了公司组建所发

6、生的费用问题。经提议，附议一致赞成,决定授权本公司总经理和财务主管负责支付与公司组建有关的一切合理和正当的开支，除其它以外，包括注册费、许可费、律师和会计费用、 以及用于偿付任何人为公司而支付的开销。此外还决定授权财务主管根据1 9 8 6年国内税收法典修正本第2 4 8条规定的范畴，从公司交纳联邦所得税第一份报表开始扣除上述开 销，比率按6 0个月期限，从公司开始业务的第一个月起予以计算。有关联邦税收S章公司税收待遇的规定董事会接下讨论了按1 9 8 6年国内税收法典修正本第S章规定纳税的好处。经讨论，正式提议和附议，一致决定本公司应根据1 9 8 6年国内税收法典修正本第S章的规定，选择按

7、小型企业待遇交纳联邦所得税。此外，本公司官员应采取一切必要和正当措施实施上述决议,除其它事项外,包括从公司股东处获得必要的认可和按法律规定的期限将必要文 件交国内税收署注册存档。按1 2 4 4条规定认定股票资格董事会接着讨论了如何使本公司股票否符合1 9 8 6年国内税收法典修正本第1 2 4 4条所规定的股票资格，以及如何组织和管理公司,使之成为法典所规定的“小型企业”。经提议和附议，董事会一致决定。根据联邦、加利福尼亚州和其它任何适用的证券法规，授权公司有关高级管理官员发行和出售股票，收回一笔作为资本和缴纳盈余的款额和其 它财产，其总额不得超过1,0 0 0,0 0 0美元。此外，股票的发行和销售必须按1 2 4 4条规定进行，由此让公司及其股民能受到该条规定的保护。此外，公司有关官员应按1 2 4 4条规定作好必要的记录,从而使得因转让公司股票而受损失的股民在交纳个人所得税时能决定他或她自己是 否有资格得到通常的损失扣减待遇。股票发行的批准 董事会下一个议题为发行和出售股票为公司筹措资金。经正式提议和附议，一致决定公司将对下列人员发行和出售下列编号的业经授权的普通股票每股份值如下。董事会在此还决定股票每股份值（而非货币）对公司的公平价值 如下所列:姓名股票号码每股份值公平价值此外，公司应严格