上市公司产品生产组织管理办法

1、山东康泰实业有限公司 产品生产组织管理办法 （审批稿） 时间： 2008 年 4 月 9 日 提供：北京金蓝盟企业管理顾问集团 - 康泰实业项目组 山东康泰实业有限公司 产品生产组织管理办法 一、康泰产品生产组织调度管理的思路 依据公司“以营销为龙头、以生产为中心”的经营思想，公司决定 以追求“多、快、好、省、顺”为目标，加强公司生产系统生产计划及 生产组织的管理，完善产品生产与产品生产过程的控制体系，提升生产 过程的控制能力，努力提高生产效率，以保证公司总体经营活动顺利及 高效地实施， 二、公司生产经营调度会 公司生产经营调度会是保证企业经营活动顺利进行和绩效监控的主 要措施之一。是为确保企

2、业生产经营活动的高效协调，理顺各方面的关 系，有效利用和合理调配资源，调整和变更生产作业计划的重要方式之 一。公司生产经营调度会的所有报告及讨论事项、形成的决议及工作任 务都必须认真作好会议记录，并就形成的工作任务明确要求、责任部门 或岗位。企管处就工作任务的要求经责任部门或岗位签名确认后，纳入 责任部门或岗位的关键绩效考核（工作计划完成合格率）。企管处必须加 强对工作任务实施和实施绩效的监督及跟踪。 公司生产经营调度会定于每周周六下午 2 : 00在公司会议室召开, 由公司生产副总经理（或副总经理助理）主持，公司各部门（车间）的负 责人无特殊情况必须参加。公司生产经营调度会会议程序： （一）

3、、部门报告： 营销管理处：新接订单情况、客户反馈情况、成品库存情况、出货状况 及未来订单状况。 品质处：制造、外协、成品等质量完成情况及质量过程检测的实际情 况。 生产计划处：通报公司生产作业计划完成情况，计划实施过程存在的问 题； 下阶段生产计划安排及需要解决的问题（目标、时间、责 任人）； 生产能力分析，确定下阶段产品销售的重点方向； 采购处：原材料采购的情况及现状，及物料库存情况。 其它系统及部门的工作安排等。 （二）生产车间报告： （1）生产管理：产品生产实际完成与计划的差异情况说明，超前或落 后原因分析及产能分析等资料。 （2）生产组织：生产过程已（或将）遇到的困难及改进意见。 （3

4、）人力资源状况：现有人员人数，出勤率，人力资源需求情况。 （4）后续作业实施计划的安排情况和预期，应急措施（加班、延期交 货、外协等）。 （三）其它部门有关人员： 提出实际所发生的问题及改善的意见。 各单位对目前所发生的问题、困难所采取的应对措施。 （四）会议主持人决策： 1. 生产进度超前、落后及各单位所发生的问题、困难等的处理决 定。 2. 应急措施的决定，加班、调整生产线、延期交货、外协等。 3. 应急措施的执行与检查及防止再次发生的措施。 4. 为达成目标，各单位应协助的工作任务与要求。 5. 确定及协调新接订单的生产排程。 6. 客户抱怨的情况及改善措施。 7. 作业流程及操作方法、

5、技术等改善意见的研讨和决定。 8. 生产计划的变更，产销控制异常处理流程的确定。 参加公司生产经营调度会人员，要认真准备参会资料，切实反映实 际情况，对于会议形成的决议和工作任务必须认真执行，将作为责任部 门及岗位的绩效考核的依据之一。 三、生产现场调度会 生产现场调度会是为迅速处理生产过程中发生的问题的重要措施之 一。生产计划处生产调度员为及时协调解决生产过程存在的问题，召集 相关人员在生产现场为迅速解决生产问题而进行的现场协调活动。 生产现场调度会是以处理和现场解决问题为导向，没有时间和人员 限制，会议主持人为生产计划处生产调度员。通知参会人员不论职位高 低，必须按时到会，并且服从会议召集

6、人的安排。如果通知参会人员未 经同意而迟到和无故离开，每次处罚 100元/次；通知参会人员未经同意 而不参会，每次处罚200元/次。 生产现场调度会针对产品生产过程必须立即要解决的问题，经过协 商，确定解决问题的方案及工作任务。方案及工作任务必须明确目的和 要求、责任部门或责任人，由生产调度员填写“生产调度令”。 “生产调度令”一式两份：生产调度员和责任部门或责任人各执一 份。生产调度员必须对问题解决方案及工作任务实施情况进行监督，并 进行绩效验收和确认。生产调度员每月底将“生产调度令”报企管处， 企管处依据问题解决方案及工作任务完成绩效在核实的基础上，对责任 部门或责任人进行绩效考核。 四、

7、生产调度令 生产调度令是为迅速处理生产过程中发生的问题的重要工具之一。生 产计划处针对生产过程中出现的问题，为迅速解决问题向有关的责任部 门或责任人发出的命令。接到“生产调度令”的部门或人员，不论职位 高低必须认真执行。 生产调度令发出的管理 1）、当生产计划发生变更（包含插单）时，需要迅速调整生产计划时， 由生产计划处计划员发出； 2）、当生产过程发出异常，需要迅速处理时，由生产计划处调度员发 出； 3）、生产现场调度会上，生产计划处调度员对责任部门或责任人发出的 调度令； 4）、生产调度令仅针对协调解决生产过程中存在的问题，不能超范围使 用； 5）、生产调度令的发出以后必须妥善保管，由发出

8、人填写执行情况以 后，提交企管处 五、产品生产任务的确定 （一）、产品订单的确定 1、常规产品订单的确定 常规产品是指公司已生产过的产品，依据客户需求，产品生产不需 性能参数大的变化（影响生产周期）及不需要采用外饰新材料 （需要定制 ） 的产品，并且公司产能有保障不需加急生产的。 常规产品订单的确定，原则上，产品销售业务经理与营销管理处沟 通，充分考虑产品生产周期及实际生产（产能）情况，便可签订产品供货 合同。 2、非常规产品订单的确定 1）、外观需要大改动的产品 外观需要大改动的产品，是指外形尺寸的变化将会引起工艺设计较 大变化和采用的外饰材料需要定制的产品。 产品销售业务经理必须与营销管理

9、处通报，营销管理处必须于一日 之内答复。营销管理处每迟半日答复，则处罚当事人 100 元/ 半日，以产 品销售业务经理的投诉（工作日志）为准。 对于外形尺寸的变化将会引起工艺设计较大变化的产品，营销管理 处必须立即与技术处相关工程师及以上人员沟通，技术处相关工程师不 得因故拒绝，必须于一日之内回复，否则每迟半日答复，则处罚当事人 200 元/ 半日，以营销管理处工作日志为准。 对于需要采用定制外饰材料的产品，营销管理处必须立即与采购处 相关采购员及以上人员沟通，采购处相关人员不得因故拒绝，必须立即 与供应商联系，于一日之内回复营销管理处，否则每迟半日答复，则处 罚当事人 200 元/ 半日，以

10、营销管理处工作日志为准。 2）、性能参数需更改的产品 性能参数需更改的产品，是指由于产品性能参数的改动，造成工艺 设计变动而严重影响产品生产周期六日以上的产品。 对于性能参数需更改的产品，营销管理处应立即咨询技术处相关工 程师及以上人员，技术处相关工程师不得因故拒绝，必须于一日之内回 复，否则每迟半日答复，则处罚当事人 200 元/ 半日，以营销管理处工作 日志为准。 3）、超实际产能的产品订单 超正常实际产能的产品订单，是指公司实际正常（ 8 小时工作制）生 产能力已饱和，再承接订单需要公司采取特殊措施（加班、延长工作时 间、外协等）的订单。 超正常实际产能的产品订单，必须由公司总经理召开“

11、总经理专题 办公会”协调后确定。 3、订单交货期的确定 营销管理处依据公司生产经营调度会通报的生产能力分析及阶段产 品销售的重点方向及时通报到销售公司经理，使销售公司经理及时掌握 公司产能情况，以便准期确定产品交货期。 原则上，对于没有超正常实际产能的产品订单，产品销售业务经理 在依据产品需要的正常生产周期尽量预留加工时间的基础上，产品销售 业务经理可以确定产品交货期。 当产品销售业务经理不能确定产品交货期，可以咨询营销管理处， 营销管理处应立即与生产计划处相关人员联系。营销管理处必须于 4 小时 之内回复，否则，每迟 1 小时回复，则罚当事人 50 元/ 时，以产品销售业 务经理的投诉（工作

12、日志）为准。 生产计划处相关人员在接到营销管理处有关产品交货期咨询后，必 须在 2 小时工作时间内进行交货期确认，否则每迟 1 小时回复，则罚当事 人 50 元/ 时，以营销管理处工作日志为准。 （二）、产品生产任务的下达 产品销售业务经理签订的产品供货合同后应立即将合同传真到营销管 理处，如果不方便传真时，应电话通知营销管理处。 产品供货合同没有经需方盖章（合同生效），产品销售业务经理不得 通知营销管理处安排产品生产，否则一切后果由产品销售业务经理承 担。 营销管理处确认产品销售业务经理已签订的产品供货合同后， 2 小时 之内必须向生产计划处计划员和技术处通告产品定单情况，生产计划处 计划员

13、落实生产安排、技术处准备指导产品生产的技术资料和确定物品 采购要求；生产计划处计划员 1 小时内通知采购处，以便采购处联系物品 采购事宜。每迟 1 小时，则罚当事人 100 元/ 时。 对于常规产品订单，原则上，营销管理处每周四汇总所有订单，统一 下达“产品生产任务单”到生产计划处计划员。特殊或要加急的订单， 需立即下达“产品生产任务单”到生产计划处处长。 原则上，对于常规产品订单，生产计划处在每周五安排“产品生产实 施计划”和“物品采购供应计划”，并于每周六的生产调度会上落实， 每迟 1 日罚款 200 元/ 次。对于特别加急的订单，由生产计划处处长（或 付处长）立即召集相关部门落实产品生产

14、任务。 （三）、产品生产实施计划的下达 产品生产实施计划是指导生产的纲领性文件，产品生产实施计划下达 以后，相关部门及岗位必须严格执行，不得随意变更 产品生产实施计划的变更，必须通过生产计划处处长报经生产副总经 理及营销副总经理批准。原则上，产品生产实施计划的变更，是在特殊 和加急生产的产品比例超生产能力或造成产品生产实施计划变动面超 20以上，否则不得变动产品生产实施计划。 （四）、产品生产信息管理 生产计划处统计员必须及时将生产情况报表及时报营销管理处。 营销管理部应加强对产品生产过程的进度情况信息收集，发现异常应 立即与生产调度沟通的同时，并将产品实际生产状况通报给订单责任产 品销售业务

15、经理，以便产品销售业务经理与客户沟通，进行产品交货期 确认。 （五）、产品发运与交付 当产品生产已开始入库时，营销管理部应与产品销售业务经理沟通， 产品销售业务经理应立即与客户确认产品发货和收货日期及产品交付事 宜。 产品销售业务经理应将与客户确定的收货日期通报给营销管理处。 为保证产品及时交付客户，营销管理处应经常与行政处相关人员沟通 将要发货运输的情况，以便行政处提前做好发货准备工作。 营销管理处下达产品发货指令到行政处相关人员安排装运。 行政处必须认真办理产品交付手续，及时将客户签收单交营销管理 处。 六、 产品生产实施计划的管理 （一）、产品生产实施计划的编制 产品生产实施计划的编制，

16、生产计划处依据营销管理处下达的“产 品生产任务书”，对单编制“产品生产实施计划”，并合并正在运行的 “产品生产计划”即为“产品生产作业计划”。 产品生产实施计划必须充分体现“目标明确、责任到岗、保障有 力”的要求，将产品生产作业任务分解落实到工作单元，并明确绩效目 标及要求。 考虑公司所生产的产品的特殊性质和特殊要求，以及有利于加强管 理和开展岗位绩效考核，采用“一批一档”的全程管理方式。就是以订 单为单元将要加工生产的相同需求、相同规格、相同工艺、相同标准和 相同生产单位的批量为单位，在产品生产实施计划中确定为一个产品生 产任务项。 （二）、产品生产实施计划释义 1、产品名称、规格型号、数量

17、、交货期； 2、要求按产品生产工艺过程，将工作任务详细安排到部门 （工序）的， 并计算和规定任务工期； 3、在安排工艺过程进度时，产品生产任务工序工期，原则上依据产品 销售交 货期按产品生产工艺过程倒推确定，并预留任务工期保险时间； 4、确定工艺设计图及“产品生产作业指导书”的交付时间； 5、确定“主要部件的采购供应计划”和“原材料采购供应计划”； 6、预算所需的人工工时，并确定需要增加的人力资源或加班计划； 7、如果需要外协加工，则需编制“外协加工计划”； 8、计划编制和下达时间，签收人。 （三）、物品采购供应计划 物品采购供应计划包含“主要部件的采购供应计划”和“原材料采购供 应计划”。

18、1、物品采购供应计划的管理 主要部件的采购供应计划是具有特定工艺要求和加工定制的物品 （件），需要外协外购的物品。具体运行要求如下： 1）、技术处收到营销管理处的确认产品订单后，技术处应立即组织准 备指导产品生产的技术资料和确定物品采购要求及验收标准。对于常规 产品，技术处必须在一个工作日内依据客户对产品的要求，确定采购物 品的详细和明确的技术要求（或相关的设计资料）和验收标准，并编制 “主要部件的采购供应计划”和“原材料采购供应计划” 2）、物品采购计划应包含：生产产品名称、规格型号、生产数量 （台）；需采购或外协加工物品的名称、规格型号、数量（设计需求数 量）、生产（供应）厂家、对物品的技

19、术要求、物品入库的验收标准、要 求入库时间等。 3）、技术处将编制好的“物品采购供应计划”提交采购处，采购处组 织核对仓库库存后，并依据生产计划处下达的物料消耗定额。将“物品 采购供应计划”上升为“物品采购供应实施计划”。 4）、采购处依据“物品采购供应实施计划”，将物品采购任务下达到 相关采购员实施。 5）、采购处对“物品采购供应实施计划”的完成情况进行监控，迅速 处理实施过程存在的问题。 2 、 采购物品入库的管理 1）、原则上，所有采购（外协）物品必须经品质处开具“来料验收合 格单”，否则，不得办理入库手续，并且财务不得办理货款手续。 2 ）、采购（外协）物品入厂后，责任采购员开具“来料

20、入库验收申请 单”提交品质处相关材料检验员，交品质处相关材料检验员必须当即办 理验收手续。 3 ）、对于“物品采购供应实施计划”的完成时间的绩效考核，以办理 完入库手续为基准。 四）、产品生产作业指导书 产品生产作业指导书是指导生产过程及生产岗位进行规范化操作的指 南，其内容包含： 1、“产品生产作业指导书”原则上随产品生产过程流转，特殊情况可 下达到车间或工序及工位和品质处过程质量控制员（质检员）。 2、将产品设计图按产品加工流程（工序）进行简化，以便生产工人很 容易看懂所加工产品的概况，有利于提高功效和减少出现次品的概率。 3、依据产品（部件）加工工艺流程，详细描述加工过程工艺要求和质 量保证标准，生产工人依据描述的工艺过程就能进行加工操作。 4、品质处过程质量控制员（质检员）依据“产品生产作业指导书”， 指导生产工人进行加工操作，发现问题必须及时纠正，防止出现加工次 品。 5、品质处过程质量控制员（质检员）依据“产品生产作业指导书”上 标明的工序半成品的工艺及质量标准，严格对工序半成品进行逐项质量 把关验收，并在“产品生产作业指导书”上的“质量验收”栏内或产品 工序质量验收表，认真填写验收记录，并签名。 6、产品生产经验收合格入库时，品质处过程质量控制员（质检员）应 将“产品生产作业指导书