中际装备：董事会工作报告

1、中际装备第一届董事会第十次会议资料 山东中际电工装备股份有限公司 2011 年度董事会工作报告 第一部分2011 年公司总体经营情况回顾 一、公司报告期内总体经营情况 2011年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下， 围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以 市场拓展和产品研发为工作重点，通过不断增强自主创新能力，致力于研 发具有自主知识产权和市场前景的电机绕组制造装备，确保公司在行业竞 争中始终处于领先地位。同时，通过调整公司内部组织架构，促进资源优 化配置。一年来，公司很好地贯彻董事会年初制定的工作指导思想和经营 目标，实现了跨越式发展、业绩得到了

2、显著提高。 2011 年主要经营指标完成情况：2011 年公司实现营业收入 16,207.92 万元，同比增长 31.19 %；营业成本 8,074.07 万元，同比增长 32.82%；净 利润 5,121.04 万元，同比增长 22.17%；所有者权益总额 20,690.26 万元， 同比上升了 32.89%。 二、2011年公司主营业务及成果分析 2011 年，公司营业收入主要来源于电机绕组制造装备的销售和服务， 主营业务收入占营业收入比重 99.71%，主营业务突出。 公司 2011 年实现自动生产线销售，收入比重占 2011 年主营业务收入 的 8.04%，成为公司未来的重要收入来源。

3、 1 、 中际装备第一届董事会第十次会议资料 2011 年，公司主要立足国内市场，公司国内销售占比均在 90%以上， 并呈现上升趋势。公司在确立国内市场优势地位的同时，根据 2011 年初制 定的战略规划，开拓国际市场，以突出的性价比优势成为国际市场的有力 竞争者。外销客户主要集中于亚洲、北美洲、欧洲、非洲等。 三、董事会的日常工作情况 一年来，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议题并发表明确意见，积 极关注公司的生产、经营情况，为公司的健康发展提出了大量建设性意见； 公司的独立董事除履行公司董事职权外，还行使了法律法规所赋予的特别 职权，对公司关联交易等重大事项发表了独立意见，切实维护了广大投资

4、 者的利益。 （一）董事会运行情况 公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，共召开董事会会议 5 次： （1）公司第一届董事会第三次会议于 2011 年 2 月 12 日召开。会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由 董事长王伟修先生主持，以记名投票表决方式作出如下决议：审议通过了 关于公司申请首次公开发行人民币普通股（a 股）并在创业板上市方案 的议案、关于公司首次公开发行人民币普通股（a 股）募集资金投向的 议案、关于公司首次公开发行人民币普通股（a 股）前滚存利润分配方 案的议案关于授权董事会全权办理公司首次公开发

5、行人民币普通股（a 股）并在创业板上市有关事宜的议案、关于公司近三年关联交易情况说 明的议案、关于公司 20082010 年财务报表及财务报表附注的议案、 关于公司内部控制自我评价报告的议案、关于聘请信永中和会计师事 2 、 、 、 、 、 、 、 、 、 中际装备第一届董事会第十次会议资料 务所有限责任公司为公司审计机构和申报会计师的议案、山东中际电工 装备股份有限公司章程（草案） 山东中际电工装备股份有限公司股东大 会议事规则（草案）、山东中际电工装备股份有限公司董事会议事规则（草 案）、山东中际电工装备股份有限公司监事会议事规则（草案）、关于 公司本次发行上市后适用的其他公司治理制度的议

6、案关于公司本次发 行及上市相关决议有效期的议案关于公司 2011-2013 年业务发展规划 的议案、 关于召开山东中际电工装备股份有限公司 2011 年第一次临时股 东大会的议案、关于向恒丰银行龙口市支行申请贷款的议案共计 17 项议案。 （2）第一届董事会第四次会议于 2011 年 4 月 29 日召开。会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事 长王伟修先生主持，以记名投票表决方式作出如下决议：审议通过了关 于审议公司 2010 年度董事会工作报告的议案关于审议公司 2010 年度 总经理工作报告的议案关于审议公司 2010 年度财务决算方案的议案

7、、 关于审议公司 2010 年度利润分配方案的议案关于审议公司 2011 年 度经营计划的议案关于审议公司 2011 年度财务预算方案的议案关 于聘请会计师事务所的议案关于召开公司 2010 年度股东大会的议案、 关于审议购买生产加工用设备的议案共计 9 项议案。 （3）第一届董事会第五次会议于 2011 年 6 月 29 日召开。会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事 长王伟修先生主持，审议通过了关于调整公司首次公开发行人民币普通 股（a 股）前滚存利润分配方案的议案、关于召开山东中际电工装备股 份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的议案共

8、计 2 项议案。 （4）第一届董事会第六次会议于 2011 年 8 月 9 日召开。会议应到董 3 、 、 、 中际装备第一届董事会第十次会议资料 事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事 长王伟修先生主持，审议通过了关于公司 2008-2010 年及 2011 年 1-6 月财务报表及财务报表附注的议案关于公司内部控制自我评价报告的 议案共计 2 项议案。 （5）第一届董事会第七次会议于 2011 年 11 月 23 日召开。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董 事长王伟修先生主持，审议通过了关于修订公司上市后适用

9、的的议案关于的议案、 关于召开山东中际电工装备股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会 的议案。 上述会议的召开保证了经营、投资等各项议案的落实执行，符合公司 和股东利益。 （二）董事会对股东大会决议执行情况 2011年度，公司共召开了4次股东大会，公司董事会根据公司法 证券法等有关法律法规和公司章程要求，严格按照股东大会的决 议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 （三）董事会各专业委员会履职情况 公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。 1、自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，审计委员会共召开 3 次会

10、议： （1）2011年3月3日，公司审计委员会召开第一次会议，审计委员会3 名成员均出席会议。会议审议并通过了如下制度：成本管理制度、费 用管理制度、会计核算制度、货币资金管理制度、全面预算 管理制度、内部审计制度、内部审计报告制度、内部控制审 4 、 。 中际装备第一届董事会第十次会议资料 计实施细则和审计部职责共计9项制度。 （2）2011年4月28日，公司审计委员会召开第二次会议，审计委员会3 名成员均出席会议。会议审议并通过了关于审议公司2010年度财务决算 方案的议案、关于审议公司2010年度利润分配方案的议案、关于 审议公司2011年度财务预算方案的议案、关于聘请会计师事务所的议

11、案共计4项议案。 （3）2011 年 8 月 8 日，公司审计委员会召开第三次会议，审计委员 会 3 名成员均出席会议。会议审议并通过了关于公司 2008-2010 年及 2011 年 1-6 月财务报表及财务报表附注的议案关于公司内部控制自我评价 报告的议案共计 2 项议案。 2、自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，战略委员会共召开 2 次会议： （1）2011年2月11日，公司战略委员会召开第一次会议，战略委员会3 名成员均出席会议。会议审议并通过了公司未来三年业务计划的议案。 （2）2011 年 4 月 28 日，公司战略委员会召开第二次会议，战略委员

12、会 3 名成员均出席会议。会议审议并通过了关于审议公司 2011 年度经营 计划的议案 3、自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，薪酬与考核委员会共 召开 2 次会议： （1）2011年3月3日，公司薪酬与考核委员会召开第一次会议，薪酬与 考核委员会3名成员均出席会议。会议审议并通过了如下议案：审议通过 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2010年度薪酬情况的 议案 ；审议通过薪酬管理制度的议案。 2011 年 4 月 28 日，公司薪酬与考核委员会召开第二次会议，薪酬与 5 中际装备第一届董事会第十次会议资料 考核委员会 3 名成员均出席会议。会议审议

13、并通过了关于审议公司 2010 年度总经理工作报告的议案。 四、公司主要工作完成情况 （一）产品销售情况良好 在公司经营层的指导和督促下，公司市场部认真执行公司销售计划， 严格控制成本，能结合市场实际情况做好客户管理工作，确保公司销售快 速增长。总体上看，2011 年公司销售增长迅速。 （二）产品研发取得重大进展，各项研发项目有序开展 2011 年公司新产品开发取得了较丰硕的成果，全年按计划完成样机试 制的新产品 15 项，正在进行样机试制的新产品 5 项，改造设备若干种，除 样机试制中的 5 项新产品外大部分产品已发往客户；对我们产品的换代升 级起到了决定性作用。 （三）奖项及荣誉的获得 2

14、011 年度，公司获得的奖项及荣誉有：“汽车驱动电机定子绕组生产 线”新产品通过了山东省级科技成果鉴定；“dmr1-2012 高效节能电机用定 子绕组自动生产线”获山东省科技进步二等奖，并被科技部认定为国家重 点新产品，获奖励资金 30 万元；“fz1-0665 节能电机定子绕组高速制造自 动生产线”新产品研发项目被列入山东省科技攻关计划；主持起草的电 机专用设备检测方法国家标准在本年度发布实施。全年争取奖项及荣誉 实现了历史性的突破。 （四）其他工作 完善了相关制度建设，完成公司专项治理工作。公司专门成立了公司 治理专项活动领导小组，组织有关部门和人员，针对公司目前治理结构的 实际状况，深入

15、自查、查找问题、找出差距，制定了详细的整改计划并及 6 中际装备第一届董事会第十次会议资料 时付诸实施，在券商的指导下，完成了治理情况自查、接受公众评议、整 改提高三个阶段的工作，并针对公司自身情况，结合上市后规范运作需要， 审议通过了下列议案： 1、山东中际电工装备股份有限公司章程（草案） 2、山东中际电工装备股份有限公司股东大会议事规则（草案） 3、山东中际电工装备股份有限公司董事会议事规则（草案） 4、山东中际电工装备股份有限公司监事会议事规则（草案） 5、关联交易决策制度（草案） 6、对外投资管理制度（草案） 7、对外担保决策制度（草案） 8、募集资金管理制度（草案） 9、信息披露管理

16、制度（草案） 10、投资者关系管理制度（草案） 11、累积投票制实施细则（草案） 12、独立董事工作制度（草案） 13、总经理工作条例（草案） 14、董事会秘书工作制度（草案） 15、内控制度（草案） 通过上述 15 项议案的实施，完善了公司各项治理工作，并通过积极组 织董事、监事、高级管理人员参加有关业务培训，提高了各高级管理人员 的业务素质。 7 中际装备第一届董事会第十次会议资料 第二部分董事会 2012 年的工作计划和目标 2012年，公司总体发展目标是以国家振兴装备制造业为契机，走自主 创新与产学研相结合的道路，强调技术与市场的紧密结合，不断提高研发 与创新能力，着力发展数字化、智能

17、化、信息化的电机绕组制造装备，满 足电机制造业对高精尖技术装备的迫切需求，引领行业发展；内部坚持改 革创新、不断优化调整，进一步提升公司的活力与竞争力；外部积极拓展， 完成其他各类型电机制造相关装备的研发和突破，不断寻求新的增长点。 未来三年，公司将以实现上市为契机，进一步规范管理、增强实力， 加大行业整合力度和国际市场的开发力度，国内市场占有率15%以上，在国 产化同类产品中达到50%以上的控制地位，努力将公司打造成品牌卓越、国 内第一、国际前三位的电机绕组制造装备技术咨询、研发、生产与服务提 供商。 具体经营目标是： 1、2012 年公司预计实现销售收入 2.36 亿元，营业利润约 880

18、0 万元， 税后利润 7,500 万元。 2、2012 年全员平均薪酬福利增 15%以上。 为切实完成 2012 年经营目标，继续保持公司在行业内的绝对领先地位 和快速发展的势态，公司董事会在经过细致研究与审议后提出：2012 年本 届董事会将在深入贯彻公司经营宗旨和理念、明确公司目标、牢记公司方 针与使命，全面强化公司的市场定位与产品定位的基础上，做好以下重点 工作： 8 中际装备第一届董事会第十次会议资料 （一）加强董事会的战略决策作用 董事会将全力作好日常工作，组织召开股东大会并贯彻执行股东大会 的各项决议，在股东大会的授权范围内及时进行决策，并对总经理执行董 事会的工作进行及时的检查与

19、督导，特别是发挥公司独立董事的监督职能， 保护股东的利益。进一步发挥四个专业委员会在决策上的指导和监督作用， 同时还要进一步加强公司发展战略的研究，规划公司的发展方向。 （二）深化管理创新，提升企业的执行力 管理是企业永恒的课题，做强企业的基础在于管理创新，而管理创新 的关键，则在于企业执行力的提升。因此，我们需要做好以下几个方面的 工作： 一是建设高效的管理团队。企业执行力高低，管理团队的执行力是关 键。公司上市对公司的管理团队来说是机遇也是挑战，我们应该充分把握 上市的机遇，建设一个高效的管理团队，强调企业执行力，将公司的管理、 绩效提升到一个更高水平。 二是完善计划体系，明晰业务流程。随

20、着公司业务规模及人员规模的 迅速扩大，我们必须完善公司的计划体系，明晰业务流程，实现公司的流 程化、制度化管理，提升公司整体的管理水平。 三是深入开展企业文化的宣传工作，培育共同的价值观。文化是企业 发展的深层推动力。我们要充分利用企业文化所具有的导向、约束、凝聚、 激励、辐射等功能，构建和谐的企业文化，培育共同的价值观，在员工中 形成一种与企业同呼吸共命运的氛围，树立起大局意识和整体意识，不断 激发员工工作的热情，提高企业的执行力和凝聚力。 9 中际装备第一届董事会第十次会议资料 （三）加强技术研发，提高自主创新能力 继续坚持“技术先行”的工作方针，积极引进人才，加强技术开发的 投入，在公司原有产品的基础上，公司管理层应对目前和今后一定时期内 有发展潜力的汽车电机、工业用中小型电机及直流无刷电机绕组制造自动 单机、多工序组合机及半自动生产线进行前瞻性研究，力争 2012 年有较大 突破，在行业中抢得先机。 （四）合理控制成本 2012 年公司要积极应对用工成本以及办公费用上涨的压力，合理安排 人力资源，提高人员的工作效率，优化经营方式，确保业绩稳定。 （五）加强营销工作力度，促进公司销售业绩持续增长 2012 年要加大营销人力、财力的投入，继续完