卫 士 通：独立董事述职报告（罗光）

1、成都卫士通信息产业股份有限公司 独立董事2011年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，2011年本人严格按照公司法、上市公司治理准则、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引等法律、法规和公司章程、独立董事工 作制度的规定， 忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2011年度有关会议，认 真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体 利益。现将2011年度本人履行独立董事职责

2、的工作情况向各位股东及 股东代表汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2011年，公司第四届董事会召开了3次会议、第五届董事会召开 了4次会议，本人出席会议情况如下： 本年召开董事会次数 7 本年应参加董事会次数 7 亲自出席（次） 7 委托出席（次） 0 2011年，公司召开了1次股东大会，即2010年度股东大会，本人 亲自出席了会议。 二、发表独立意见的情况 2011年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情 况，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对 对公司相关事项进行认真核查的基础上，发表了如下独立意见： 1、2011年3月4日，本人发表了对聘任公司总经

3、理的独立意见； 2、2011年4月9日，发表了对相关事项的独立意见； 3、2011年5月8日，发表了对聘任高级管理人员的独立意见； 4、2011年8月18日，发表了对公司关联方资金占用和对外担保 情况的专项说明和独立意见。 三、在公司现场工作的情况 2011年，本人在公司现场工作的情况如下： 1、本人参加了2011年度内董事会的7次会议，同时作为提名委员 会、薪酬与考核委员会委员，参加了2011年内各委员会的各次会议。 2、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等 进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决 策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有

4、关议 案起草情况，运用专业知识发表专业意见。 3、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关人员 的汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过听取公 司相关工作人员对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使 用等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了做出决策所 需要的充分、必要的情况和资料。 2011年本人在公司现场调查的累计时间为10天。 四、其他工作情况 1、2010年年度审计工作的履职情况 本人在2010年年度审计过程中，认真听取了公司管理层对全年生 产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2010年年度审计 工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，

5、仔细审阅相关材料， 并与审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审 计报告全面、真实的反映公司情况。 2、公司信息披露工作履职情况 持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深圳证券交易所 股票上市规则、中小企业板上市公司特别规定等法律、法规和 公司信息披露管理制度的有关规定，在2011年度第四届董事会、第 五届董事会任职期间，真实、及时、完整的完成了信息披露工作。 3、任职董事会各委员会的工作情况 本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会委员， 2011年度履职 情况如下： （1）薪酬与考核委员会 2011年，本人参加了薪酬与考核委员会的1次会议，本次会议讨 论了公司高级管理人员的2010年度工作绩效，并确定了薪酬方案提交 董事会审议。 （2）提名委员会 2011年，本人参加了提名委员会的3次会议，分别审议并通过了 关于提名聘任杨新先生为公司总经理的议案、关于提名公司第 五届董事会董事候选人的议案、关于提名聘任杨新先生为公司总 经理的议案。 五、其他方面的说明 1、未有提议召