实例-大型集团人力资源管理体系是如何建立的(212页)

1、绿城集团人力资源管理体系目 录第一篇 总 则 第二篇 组织管理架构 （）第一章 集团公司组织管理架构第二章 项目公司组织管理架构第三章 专业公司组织管理架构第三篇 管理职能职责第一章 综合管理部第二章 人力资源部第三章 策划部第四章 质量管理部第五章 审计部第六章 财务管理部第七章 计划资金部第八章 企业发展部第九章 总工程师办公室第十章 项目前期部第十一章 工程成本管理部第十二章 材料设备部第十三章 规划设计部第十四章 法律事务部第十五章 客户服务部第四篇 管理制度1、人力资源编制管理制度2、人力资源信息统计管理制度3、人才招聘录用管理办法4、劳动合同管理办法5、管理干部选拔与员工晋升管理制

2、度6、人力资源调配管理制度7、人才信息库管理办法8、员工进修学习管理制度9、新员工培训管理制度10、新员工辅导员管理办法（试行）11、季度工作计划及目标管理办法12、绩效考核管理制度13、员工退出管理制度14、奖惩制度15、薪资管理制度16、福利管理制度17、员工行为规范管理制度18、休假管理制度19、员工日常评估管理制度(修订版)20、内部沟通管理制度21、职业生涯设计管理制度22、分子公司薪酬管理制度23、工程系统经理资格认证管理办法24、项目工程建设优良奖管理办法25、员工投资基金管理办法第一篇 总 则一、人力资源及人力资源管理的定义1公司的“人力资源”是指公司内部具有劳动能力的人员的总

3、称，人力资源是公司最活跃、最宝贵、最具开发价值的资源。2公司的“人力资源管理”是指公司为实现一定时期的战略目标在今后五至十年内成为全国一流房地产公司，而对人力资源实行科学合理的调配、使用、培育与激励等的一系列管理过程。3人力资源管理是一项战略性、系统性、前瞻性很强的管理学科。二、人力资源管理的指导思想与基本原则1指导思想公司坚持“以人为本”、“人是第一产品”、“人品是产品之源”、“社会、客户和员工是公司发展的受益者”的管理理念，以人力资源开发与管理为公司第一战略，以“科学、务实、高效”为管理方针，以追求卓越，体现人文主义关怀，实现居住文明的企业文化和价值观为特征，以严格规范管理为手段，以优化人

4、力资源结构，提高人力资源综合素质为目标，建立与现代企业制度相适应的人力资源管理新构架。2基本原则公司遵循“公开、公平、公正” 、“责、权、利相统一”、 “精简高效”、“有效激励”等原则进行人力资源管理。三、人力资源管理的目标以制度建设为基础，建立起一套操作性强、覆盖面广、实用性好、规范化程度高的人力资源管理新体系。逐步使公司的人才选聘规范化、教育培训制度化、绩效评估科学化、薪酬福利合理化、选拔晋升公开化；从而使公司每一个部门、每一个岗位、每一位员工都能够最大限度地发挥职能和作用，将公司全体员工的工作状态调整到有序、高效、和谐、健康的理想状态，以实现公司所倡导的“人是第一产品”的经营理念；进而提

5、高公司的核心竞争能力，为实现个人价值、企业价值与社会价值三者完美统一的终极目标奠定坚实的基础。第二篇 组织管理架构第一章 集团公司组织管理架构各专业公司各项目公司 监事会常务副董事长股东大会各职能部门总经理董事长董事会 执行总经理副总经理副总经理审 计 部质量管理部策 划 部人力资源部综合管理部规划设计部材料设备部 工程成本管理部客户服务部部总工程师办公室企业发展部计划资金部财务管理部法律事务部第二章 项目公司组织管理架构股东大会监事会副总经理副总经理总经理董事长董事会 各职能部门工程管理部策划营销部策划前期管理部综合管理部计划财务部第三章 专业公司组织管理架构各专业公司根据行业特点与本公司实

6、际，设置适合本公司的组织管理架构，并按程序报经批准。第三篇 管理职能职责第一章 综合管理部一、部门职能： 1负责组织安排公司总经理办公会议及其他有关会议与活动；2负责集团公司董事会的秘书事务工作；3负责对公司决定及领导批示的落实和督办工作； 4负责公司各类文件、简报起草、核稿与印发； 5负责公司工作计划与部署、会议交流、领导讲话及年度总结等材料的准备工作； 6负责集团子公司和外单位来文、来函的签收、登记、拟办、送批和传阅工作； 7负责公司各部门、及子公司年度、月度工作计划的收集、审核与上报工作； 8负责公司各类档案收集、管理，及对分子公司档案管理业务的指导工作； 9负责公司印信的使用和管理工作

7、； 10负责与有关职能单位的联络与公关工作； 11负责公司综合管理制度的拟定和监督执行； 12负责办理集团公司及部分子公司的资质、工商年检、工商变更等手续； 13负责公司商标、商号的统一管理； 14负责办公用品和其他物品的采购、保管与发放工作； 15负责公司固定资产、办公设施与设备的管理；16负责公司行政费用的审核管理； 17负责公司邮件的寄发和报刊订阅工作； 18负责通讯工具管理及电信、移动公司的联络工作； 19负责公司接待管理工作； 20负责公司办公区域环境卫生、绿化、安全管理； 21负责公司总机话务的管理；22负责公司与综合管理有关的其他工作。二、岗位设置： 综合管理部经理网 络管 理员

8、车辆管理员资料管理员领导专职秘书总服务台接待员后勤主管兼外联事务员文书收发兼档案员接待事务兼资产管理员安保员宿舍管理驾驶员清洁工三、岗位职责：（一）综管部经理1全面负责本部门人员及各项工作的管理，包括董事会办公事务、公司行政办公事务、接待事务、后勤事务、安全保卫和信息化建设等管理；2负责公司对外各有关职能单位的联络，对内各部门、子公司间的协调工作；3负责公司收文的拟办、公司发文的核稿；4负责总经理办公会议及相关会议与活动的组织安排；5负责公司领导批办工作的督办、落实；6负责公司综合管理制度的拟定和监督执行；7负责与集团各成员公司综管工作的联络、信息沟通8督促和考评本部门人员工作进度和品质，对部

9、门整体工作业绩负责；9完成公司董事长、总经理和分管领导交办各项临时工作任务。（二）领导专职秘书1负责董事会及董事长、常务副董事长的日常文秘工作；2负责董事长、常务副董事长文件资料和办公用品的整理和管理；3负责董事长、常务副董事长文件资料的收发、传递和相关批示的督办；4负责董事长、常务副董事长来访客人的接待及来电、来访信息的传递工作；5负责董事会及董事长、常务副董事长召集的会议的组织、会务、会议记录及相关文稿的拟定工作；6协助部门领导做好公司各类会议和活动的安排，负责有关秘书工作；7负责起草公司有关文件，草拟董事会或公司的年度总结、计划、会议交流、领导发言稿等材料；8完成董事长、常务副董事长及部

10、门经理交办的工作任务。（三）后勤主管兼外联事务员1主管公司后勤事务工作；2负责公司部分固定资产、办公用品及福利品、礼品等的采购；3负责有关行政费用的审核、报批、支付和统计工作；4负责员工就餐管理和集体宿舍管理；5负责管理办公区域的环境绿化和清洁工作；6负责办公区域的安全保卫管理工作； 7负责各类印刷品的定制；8负责办理公司及部分子公司的资质、工商年检、工商变更、商标注册、专利申请等事宜；负责公司商标、商号的统一管理；9负责公司报刊资料的订阅工作；10负责公司内部会议的各类服务工作；11负责公司通讯管理及与相关部门的联络事务；12完成上级交办的其他工作。（四）文书收发兼档案员1负责公司各类文件资

11、料、外来文件、函件的收转、发放、传递、电子邮件的收转；2负责公司总助以上领导材料及公司文件的打印工作；3负责文印室管理及其设备维护工作；4负责公司传真收发管理和复印管理；5做好文印费用的月度、年度统计工作；6负责公司各类档案的管理工作，包括文书档案、工程项目档案、照片档案、磁介质档案和公司设备的说明资料，并按档案管理要求建立档案检索目录及相关台帐；7负责公司各类印章的使用管理；8负责档案室及其设施、设备的维护管理，确保所有档案的完好和安全；9负责对子公司档案管理工作和对各部门、各子公司档案资料员业务的指导；10根据档案管理要求，为公司领导和相关部门提供档案借阅；11完成上级交办的其他工作。（五

12、）资产、资料管理员1负责公司固定资产实物台帐的管理；2负责公司办公用品等物品的日常管理工作，包括办公用品、药品、福利品、礼品等；3负责办公用品等物品的入库验收、登记、保管和配发手续；4负责员工餐券的发放、统计；5做好物品进出库登记及费用的月度、年度统计报表工作；6完成上级交办的其他工作。（六）信息网络管理员1负责公司的信息化建设和办公自动化设备维护管理工作；2负责全公司办公自动化设备的配置、修理、调试；3负责网络数据中心以及终端电脑应用程序的维护管理、系统故障排除和病毒的消除、预防，确保局域网信息渠道的畅通、安全；4负责公司员工电脑技术的培训与指导，使公司逐步实行无纸化办公方式；5负责公司会议

13、室设备的维护管理和重要会议中自动化设备的使用操作；6完成上级交办的其他工作。（七）总服务台接待员1负责外来访客的接待登记和信息传达；2负责公司总机管理和话务工作，负责来电的转接和留言的转达；3协助秘书对公司各类会议、活动的电话通知；4负责公司内部刊物的发放工作；5协助对公司通讯工具的管理和内部通讯录的编制；6负责公司会议室的预留登记、安排工作；7协助公司文件材料的打印和录入工作；8完成上级交办的其他工作。（八）车辆管理员1负责公司车辆的购置、统计、建档工作；2负责公司车辆维修管理及费用审核工作；3负责公司车辆汽油费审核及养路费、保险费的购买管理；4负责建立健全驾驶员管理、安全管理、车辆保养及维

14、修相关制度、规范；5负责驾驶班的管理和临时急用车的调度；6负责组织和监督与驾驶员岗位相关的培训学习；7负责公司车辆事故的协调工作；8负责公司车辆的交接、调配管理，实施车况检查；9完成上级交办的其他工作。（九）驾驶员1负责责任范围车辆的日常保养及维护；2领导专车驾驶员负责按照领导要求完成驾驶任务，公务车驾驶员负责按照部门经理和车辆管理员的要求完成驾驶任务；3负责公司外来客人的接待工作；4负责责任范围车辆的日常安全检查；5维护驾驶班办公室的整洁；6完成上级交办的其他工作。（十）接待事务兼资产管理员1负责公司系统内外来访宾客的接待工作；2负责拟定各项接待活动的工作计划，协调相关部门；3根据需要落实住

15、宿和就餐，提供相关所需资料或礼品；4负责会议接待工作和会务安排工作；5负责接待任务中的费用预决算；6负责公司对外考察活动的联络、召集与行程安排等；7负责公司文体活动的组织、安排和协调；8负责公司资产实物及台帐的管理，包括组织购置、维护保养、调配、报损等管理；9完成上级交办的其他工作。第二章 人力资源部一、部门职能：1负责制订和完善集团人力资源规划及人员编制管理制度，对集团公司及所属各分子公司的人员编制实施管理和控制；2负责制订和完善人员招录管理制度，对集团公司人员及全资、控股公司部门负责人及以上人员的招聘录用实施管理和控制；3负责制订和完善员工内部流动管理制度，对集团公司人员及分子公司部门负责

16、人及以上人员的内部调动实施管理和控制；4负责制订和完善员工晋升与管理干部内部选拔管理制度，并指导、监督实施；5负责制订和完善员工日常评估管理制度，并监督执行；6负责制订和完善绩效考核制度，对集团公司及派出员工实施绩效考核，并指导、监督集团各分子公司制订、实施相应的绩效考核制度；7负责制订和完善培训管理制度，并监督执行，对集团公司的培训工作实施管理和控制，并指导、监督集团各分子公司制订、实施相应的培训管理制度；8负责制订和完善员工沟通管理制度，并指导、监督集团各分子公司制订、实施相应的员工沟通管理制度；9负责制订和完善员工职业规划管理制度，对集团公司管理干部和骨干员工实施职业生涯规划，10负责完

17、善薪酬体系，对集团公司员工实施薪资定级管理。审核集团各全资、控股公司制订的薪酬制度，并监督其实施；11负责集团公司员工薪资、福利的发放管理；12负责集团公司员工人事档案和职称申报，以及社会保险工作；13负责集团公司员工录用、转正、劳动合同签订、内部调动及离职等手续的办理；14负责公司与人力资源相关的其他工作。二、岗位设置：经 理人事主管人力资源开发主管培 训管理员招聘及人才库管理员三、岗位职责：（一）经理1负责组织建立、完善并监督实施各类人事管理制度；2负责组织实施人才招聘及内部人才选拔；3负责组织实施对各级管理干部和业务骨干的考察与业绩管理；4负责组织实施人才培养和梯队建设；5负责组织实施对

18、各分子公司的人力资源调查、外派人员的管理，以及企业文化、理念和价值观的培训与渗透；6负责各类人力资源管理活动的组织、监督检查、改进和完善；7完成公司董事长、总经理和分管领导交办各项临时工作任务。（二）人事主管1负责员工入职手续办理；2负责员工劳动人事关系转移、托管及临时档案建立及管理；3负责员工社会保险缴纳、核对、归档及新员工社会保险转移；4负责员工考勤汇总及工资管理；5负责员工福利及员工关怀管理；6负责员工职务、职称申报管理；7负责员工内部流动及离职管理；8员工咨询、建议、意见及投诉等信息的收集和管理；9有关社会保险、档案、职称管理等方面外联关系的维护；10完成上级交办的其他工作。（三）人力

19、资源开发主管1负责薪酬体系的建立、完善和实施监督；2负责福利体系的建立、完善和实施监督；3负责职位管理系统的建立、完善和实施监督；4负责绩效考核体系的建立、完善和组织实施；5负责员工晋升体系的建立、完善和实施监督；6员工职业生涯规划体系的建立、完善和组织实施；7负责员工沟通体系的建立、完善和组织实施；8负责人力资源调查及员工表现、业绩的管理；9完成上级交办的其他工作。（四）招聘及人才库管理员1负责人力资源规划及人员编制管理；2负责内部、外部人才库的建立和管理；3负责内部竞聘及招募甄选程序、流程的建立、完善和组织实施；4负责试题库的建立、更新和管理；5负责招聘手续办理、信息发布、相关宣传活动策划

20、及具体招聘活动的策划和组织；6负责应聘人员的接待、登记、资料整理和筛选，以及应聘人员面试及其它测试安排、联络的组织；7负责有关招聘活动的外联关系维护；8完成上级交办的其他工作。（五）培训管理员1负责新员工入职培训的组织和实施；2负责培训体系各项管理制度的建立和完善；3负责员工培训需求调查与统计分析；4培训计划的制定和组织实施。；5培训效果跟踪与体系完善；6负责策划并组织实施对各新设立分子公司在理念、价值观、企业文化等方面的培训和渗透；7负责与培训有关的外联关系维护；8完成上级交办的其他工作。第三章 策划部一、部门职能：1负责制订和完善集团营销策划管理制度；2负责组织项目设计、策划方案的评审；3

21、负责对集团公司及所属各分子公司的项目营销策划实施管理和控制；4负责对集团公司及所属省内各分子公司的广告合作方进行选择和管理；5负责对集团公司所属省外各分子公司的广告合作方的选择和管理进行指导和监督；6负责公司品牌建设的各项管理工作； 7负责管理与公司形象有关的策划、宣传、推广、公共关系工作及其他相关社会活动； 8负责与各类媒体协调、沟通与联络工作； 9负责公司企业文化建设，对企业文化内涵进行整理、挖掘、阐释、传播；10负责绿城集团报、绿城客户通讯及绿城网站等媒介的策划、采编、出版、发布与发行工作；11负责公司与营销策划有关的其他工作。二、岗位设置：经 理产品策划主管内部管理主管编辑3编辑2编辑

22、1制作执行三、岗位职责：（一）经理1负责制订和完善集团营销策划管理制度，对集团公司及所属各分、子公司的营销策划实施管理和控制；2负责组织有关部门、人员对项目设计、策划方案进行评审，保证项目策划工作质量；3负责对集团公司及所属各分、子公司的项目营销计划和营销策略进行管理；4负责对集团公司及所属在浙各分、子公司的广告分承包方进行选择和管理；5负责对集团公司所属杭州以外各分、子公司的广告分承包方进行选择和管理进行指导和监督；6负责对与公司形象、品牌有关的策划、宣传、推广、公共关系工作及其他相关社会活动的管理。7负责与杭州政府有关职能部门、杭州各级媒体沟通、协调，为企业营造良好的外部工作环境；8负责公

23、司企业文化建设，对企业文化内涵进行整理、挖掘、阐释、传播；9负责公司企业文化平台的建设，负责绿城集团报和绿城客户通讯等企业媒介的策划、采编、出版、委托印制工作，负责绿城网站的策划、采编、信息发布工作；10完成公司董事长、总经理和分管领导交办各项临时工作任务。（二）产品策划主管1负责组织并参与公司项目开发和各项策划活动的评审工作；2有目的地参与市场调研，收集和分析相关的房地产产品信息、市场环境、业内其他企业营销状况，为确定项目的产品定位、广告营销计划提供依据；3负责组织编写各类策划文件和资料；4参与公司形象、品牌有关的策划、宣传、推广、公共关系工作及其他相关社会活动；5负责掌握项目销售状况，并及

24、时向经理汇报销售状况，协助经理制定各类营销措施；6负责与集团公司广告分承包方的日常联系，对日常广告、楼书等宣传品进行委托制作、质量控制和审核报批，并对成本支出和时效性进行控制；7负责相关制作单位信息的收集和筛选，对园区标识系统、户外广告、宣传用品、展示场所布置等进行委托制作、质量控制和审核报批，并对成本支出和时效性进行控制；8协助部门经理负责日常广告、赞助等社会活动的接待工作，对外来资料进行整理和筛选，定期向经理汇报；9负责房交会、产品推介会等营销活动的组织、布置、协调工作，并参与现场服务工作；10负责与杭州政府有关职能部门沟通、协调。11完成上级交办的其他工作。（三）内部管理主管1协助部门经

25、理制定完善相关管理制度；2协助部门经理组织贯彻执行各项管理制度的有效运行；3负责部门文件、资料的管理；4负责组织实施对通讯员的培训，建立、完善通讯员制度；5参与有关公司形象、品牌策划以及涉及公司形象、品牌的社会活动进行的策划工作；6协助部门经理负责公司企业文化建设，负责编制并组织实施公司企业文化宣传；7负责公司企业文化平台的建设，负责绿城集团报和绿城客户通讯等企业媒介的策划、采编、出版、委托印制工作，负责绿城网站的策划、采编、信息发布工作；8负责不定期整理、出版公司内部交流材料；9负责与杭州各级媒体的沟通、协调工作；10完成上级交办的其他工作。（四）编辑（1）1负责编制绿城集团报月度和年度费用

26、计划；2负责制定绿城集团报月度和年度工作计划和工作目标及总结；3负责定期向公司管理层、各部门、各项目公司征求宣传意见；4负责定期组织绿城集团报的编辑谈版会，确定绿城集团报每一期版面内容和绿城集团报的宣传方向和重点；5参加公司内部和外部相关会议和活动，并对相关会议活动进行摄影（或摄像）跟踪；6负责组织兼职通讯员队伍下达本期采访的重点和采访对象；7负责联系落实采访时间、地点并完成采访、编写、甄选稿件工作；8负责落实各版面内容后，送交策划部经理审阅；9负责落实绿城集团报的排版、校对、送审和印制工作；10负责绿城集团报录用稿件登记及稿费发放；11负责及时将公司各类新闻发布在网站上；12负责定期召开通讯

27、员工作会议，开展通讯员调研活动，统计通讯员、各部门、各项目公司年度所发稿件数量、质量、并评选，组织相应表彰活动；13负责对公司内外的读者来信答复并整理归档；14负责定期对绿城集团报宣传效果和受众反应进行调研，每期完成后的10天内组织召开绿城集团报的编辑总结会，并做出会议纪要备案，不断改进、提高绿城客户通讯的品质；15负责收集类似报纸和刊物，展开对比研究，并提出改进意见；16负责已出版的绿城集团报的归档，整理制作绿城集团报年度合订本；17负责定期对绿城客户通讯宣传效果和受众反应进行调研。18完成上级交办的其他工作。（五）编辑（2）1负责编制绿城客户通讯月度和年度费用计划、工作计划；2负责制定绿城

28、客户通讯月度和年度工作计划和工作目标及总结；3负责定期向公司管理层、各部门、各项目公司征求绿城客户通讯宣传意见；4负责定期组织绿城客户通讯编辑谈版会，确定绿城客户通讯宣传方向和重点，确定绿城客户通讯每一期版面内容； 5参加公司内部和外部与客户相关的会议和活动，并对相关会议活动进行摄影（或摄像）跟踪；6负责组织兼职通讯员队伍下达本期采访的重点和采访对象；7负责联系落实采访时间、地点并完成采访、编写、甄选稿件工作；8负责落实绿城客户通讯各版面内容；9负责落实绿城客户通讯的排版、校对、送审和印制工作工作；10负责绿城客户通讯录用稿件的登记和稿酬发放：11负责定期对绿城客户通讯宣传效果和受众反应进行调

29、研，每期完成后的15天内组织召开绿城客户通讯的编辑总结会，并做出会议纪要备案，不断改进、提高绿城客户通讯的品质；12负责收集类似报纸和刊物，展开对比研究，并提出改进意见；13负责已出版的绿城客户通讯的归档，整理制作绿城客户通讯年度合订本。14完成上级交办的其他工作。（六）编辑（3）1负责与杭州各级媒体的联络和沟通；2负责公司各类对外宣传稿件的撰写和发布；3负责在媒体和公司各新闻源头之间建立传递、采访通道；4负责对外界房产新闻进行整理和筛选，提出处理意见后向经理汇报；5负责编制绿城网站月度和年度费用计划；6负责制定绿城网站月度和年度工作计划和工作目标及总结；7负责定期向公司管理层、各部门、各项目

30、公司征求绿城网站宣传意见；8负责定期组织绿城网站编辑、设计人员的讨论会，确定绿城网站宣传方向、重点和内容；9负责及时甄选公司各类新闻稿件、图片、文字，送交策划部经理审阅；10负责落实绿城网站内容的排版、设计、校对工作； 11负责对公司内外关于网站建设的读者来信答复并整理归档；12负责定期对绿城网站宣传效果和受众反应进行调研，查看类似网站，展开对比研究，并对绿城网站提出改进意见；13完成上级交办的其他工作。（七）制作执行1参与公司形象、品牌有关的策划、宣传、推广、公共关系工作及其他相关社会活动；2负责与集团公司广告分承包方的日常联系，对日常广告、楼书等宣传品进行委托制作、质量控制和审核报批，并对

31、成本支出和时效性进行控制；3负责相关制作单位信息的收集和筛选，对园区标识系统、户外广告、宣传用品、展示场所布置等进行委托制作、质量控制和审核报批，并对成本支出和时效性进行控制；4参与日常广告、赞助等社会活动的接待工作，对外来资料进行整理和筛选；5参与房交会、产品推介会等营销活动的组织、布置、协调工作，并参与现场服务工作；6完成上级交办的其他工作。第四章 质量管理部一、部门职能：1负责组织集团公司ISO9000质量管理体系手册、程序、规程及各类表式的编写和设计；2负责计划和组织实施集团公司质量管理体系的内部审核；3负责对集团公司质量管理文件及体系运行状况进行日常跟踪和监控，并及时实施改进和完善；

32、4负责集团公司内部审核员的培养和训练； 5负责组织集团公司各部门接受审核机构每年一次的质量管理体系监督审核，并组织相关整改及报送验证工作；6负责协助总经理和管理者代表组织每年一次的管理评审工作，并组织改进和完善质量管理体系极其运行状况；7负责组织集团公司各部门接受审核机构三年一次的质量管理体系复评和审核，并组织相关整改及报送验证工作；8负责指导、监督集团各全资、控股公司建立和实施质量管理体系；9负责对集团各全资、控股公司质量管理体系实施情况进行周期性审核；10负责指导、协助集团各全资、控股公司培养和训练内部审核员；11负责辅导、协助集团各全资、控股公司对其质量管理体系运行进行日常跟踪和监控，并

33、及时实施改进和完善；12负责公司与质量管理有关的其他工作。二、岗位设置：经 理项目公司质量管理体系督导集团质量管理体系管理员三、岗位职责：（一）经理1负责组织制订、完善集团公司的ISO9000质量管理体系各类文件，并组织辅导集团各全资、控股公司建立和实施质量管理体系；2负责组织对集团公司ISO9000质量管理体系进行周期性内部审核、检查和督导，以及对集团各全资、控股公司质量管理体系的审核；3负责组织集团部门接受审核机构每年一次的质量管理体系监督审核、管理评审，并组织改进、整改和验证；4负责组织接受审核机构的三年一次的质量管理体系证书复评审核，并组织整改和接受验证； 5负责组织培养集团公司内部审

34、核员队伍并实施日常培训；6负责组织协助所有分子公司建立和实施质量管理体系并与集团公司质量管理体系接轨；7负责组织对所有分子公司质量管理体系的运行进行周期性审核、检查；8完成公司董事长、总经理和分管领导交办各项临时工作任务。（二）集团质量管理体系管理员1负责集团公司ISO9000质量管理体系文件的管理及其修订、完善；2负责集团公司ISO9000质量管理体系运行的日常检查、督导，并负责组织和参与内部审核和管理评审；3负责制订和实施集团公司内部审核员培养计划；4负责审核机构年度监督审核的组织工作；5负责认证证书到期复评审核的组织工作；6负责质量管理体系在集团内的宣传贯彻和培训工作；7负责有关质量管理

35、体系的外联工作；8完成上级交办的其他工作。（三）项目公司质量管理体系督导1负责对各项目公司实施培训，指导其建立和实施ISO9000质量管理体系，并与集团公司质量管理体系接轨；2负责组织对各项目公司质量管理体系运行实施周期性滚动检查和审核；3负责组织、协助和督促各项目公司进行内部审核员培养；4负责对各项目公司实施质量管理体系的宣传贯彻和培训工作；5负责各分子公司有关质量管理体系事宜联络和协调工作；6完成上级交办的其他工作。第五章 财务管理部一、部门职能：1负责集团本部及所属公司的会计核算和财务管理工作；2负责集团各类款项的收取和各项成本、费用的支付；3负责集团现金、银行存款等货币资金的日常会计核

36、算和管理；4负责集团固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作；5负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订、归档和管理工作；6负责集团本部及所属公司财务报表的编制和报送工作；7负责定期对集团财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括集团资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告以及集团半年度资产汇总报告；8负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳；负责员工购房按揭款的核算、支付；9负责集团各项会计制度、财务管理制度的制订和完善；并负责组织在集团内部实施；10负责集团所属各单位的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的指导和监管工作；11负

37、责集团公司的纳税申报及管理工作；包括集团各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作；12协同人力资源部对集团所属单位的财务人员进行选聘、培训、考核和管理；13. 负责成本控制工作规程的制订和完善，并负责在集团公司内部组织实施；负责组织开展集团所属项目的成本评审和成本控制工作；负责组织项目成本核算和成本分析工作；14.负责集团财务系统信息化的归口管理，包括软件的选购、安装测试、人员培训、日常维护，以及操作手册的制订、系统的安全管理和权限设定等；15负责前期规费、材料设备、绿化景观、强弱电、建筑安装、土地储备、房产税收等财务信息数据库的建立和管理工作；16负责政府部门统计报

38、表的编报和下属公司的主要经济指标的统计归口管理工作；17负责向集团领导报送有关财务报表、统计报表、收支报告、财务状况分析报告和成本管理分析报告；18. 负责其他与财务管理有关的工作。部门经理二、岗位设置：部门副经理外派财务人员直管项目主办会计兼统计员集团及直管项目出 纳财务成本分析会 计 电 算 化集团主办会计三、岗位职责：（一）经理1负责本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、成本管理、统计管理工作；2负责组织制订本部门工作计划和工作总结；3负责本部门人员工作进度的督促和工作品质的考评，对本部门工作业绩负责；4负责组织制订集团公司会计制度、财务管理、成本管理等制度，并督促执行；5

39、负责主持集团公司成本管理例会、集团公司财务系统例会，以及组织集团公司财务人员业务培训等工作；6负责组织集团公司成本管理分析报告的编写；7负责集团公司主要业务税收、规费的主管部门的联络工作；8完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。（二）副经理1协助部门经理管理本部门人员及各项工作，包括会计核算、财务管理、成本管理、统计等，在部门经理缺席时，行使部门经理的权责；2协助部门经理制订集团公司会计核算、财务管理、成本管理等制度，并督促执行；3负责对集团及所属公司的会计核算工作进行业务指导和管理；4负责集团公司本部会计核算凭证的审核；5负责集团公司月度资金流量分析报告的编写；6负责集团公司半

40、年度资产汇总报告的编写；7负责集团公司季度汇总财务分析报告的编写；8完成上级交办的其他工作。（三）集团主办会计 1负责按会计核算的有关规定编制记帐凭证和科目汇总表，登记明细帐、总帐，以及会计凭证的装订、归档工作；2负责编报控股集团财务报表、房产集团汇总财务报表、集团公司内部费用汇总表；3负责向银行及相关部门提供集团有关财务报表和会计资料；4负责集团公司的纳税申报及相关的管理工作；5负责集团公司员工工资表的财务审核、自购房员工按揭款的财务核算工作；6负责集团公司老楼盘有关财务事项的处理；7负责集团公司固定资产的建账、核算及其相关的管理工作；8.完成上级交办的其他工作。（四）直管项目主办会计兼集团

41、统计员1负责按会计核算的有关规定编制记帐凭证和科目汇总表，登记明细帐、总帐，以及会计凭证的装订、归档工作；2负责编制项目财务月度报表、月度项目成本控制分析报告 ；3负责项目各项统计报表的编制和报送；4负责向银行及有关部门提供项目公司的财务报表和会计资料；5负责项目公司纳税申报及相关管理工作；6负责开具购房发票，以及客户购房收据丢失问题的处理；7负责根据各级政府统计部门的要求和集团公司的有关规定向集团所属项目公司、集团公司各有关部门催报有关统计报表；8负责集团所属各项目公司、集团各有关部门报送的财务、成本、统计以及其他电子信息的归口接收和发送；9负责集团公司有关前期、材料设备、绿化、弱电、建安、

42、房产、土地、税收规费等信息库的建设和管理工作；10负责按集团公司的制度规定对费用报销凭证进行审核；11负责集团公司及外派人员有关薪资、福利的计算核定及审核；12完成上级交办的其他工作。（五）集团及集团直管项目出纳1负责房款及其他款项的收取；2负责按集团公司的有关规定支付各种款项；3负责登记现金日记账、银行存款日记帐；4负责编制银行存款余额日报表；5负责定期编制银行存款余额调节表；6负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对；7完成上级交办的其他工作。（六）财务、成本分析1.负责成本控制工作规程的制订、修改工作，并负责成本控制工作规程督导工作；2.负责指导集团所属项目公司成本跟踪表的编制，组织项目成

43、本跟踪表的评审工作。3.负责审核集团公司及所属项目公司、专业公司的月度财务分析报告、项目成本月度控制分析报告；4.负责集团公司月度、年度汇总财务分析报告和汇总成本分析报告的编写工作；5.完成上级交办的其他工作。（七）会计电算化1、负责集团财务系统会计电算化的归口管理工作；2、负责对相关人员进行会计电算化操作方面的培训指导工作；3、负责维护软件使用过程中出现的各种操作故障；4、负责协调与软件供应商之间的有关事宜；5、负责规范财务软件参数和基本档案的设置；6、负责编制集团统一的各种财务报表的模板；7、负责保管软件实施过程中形成的各种文档资料；8、负责协助系统管理员做好系统维护和数据备份工作；9、负

44、责会计电算化操作手册的编写和修订；10、完成上级交办的其他工作。（八）外派财务人员1负责按集团公司规定做好项目公司的财务核算工作；2按集团资金管理工作规程对资金进行管理，积极参与或协助项目融资活动，健全资金审批手续，保证公司资金的安全。3.加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。4负责根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表及纳税申报工作；5负责编制项目财务月度报表、月度项目成本控制分析报告 ；6负责项目各有关统计报表的编制；7.负责向集团财务管理部上报各类报表；8.接受集团财务管理部业务及行政上的管理；9.完成上级交办

45、的其他工作。第六章 审计部一、部门职能1、负责制订集团内部审计制度和操作规程，并监督执行；2、负责制定年度审计工作计划，开展审计活动，定期或不定期向集团董事会和总经理汇报工作；3、负责对所属单位贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经营目标的完成情况等进行审计监督；4、负责对所属单位的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资产安全等经济活动进行审计；5、负责对公司内部控制制度的制定和执行情况进行审计；6、负责对公司及各所属单位经济核算和会计信息的真实性和准确性进行审计；7、负责对下属单位经理离任的经济责任等有关审计事项；8、负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经

46、济合同的进行审计监督；9、负责后续审计工作，督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况，并向董事会汇报；10、负责对内审工作中发现的带有普遍性的问题或者有特性的事项进行审计调查，并将调查结果报告集团领导；11、负责集团公司审计咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服务；12、负责公司董事会及总经理交办的其它审计工作。二、岗位设置经理副经理审计员审计员审计员三、岗位职责（一）经理1、负责审计部全面工作的组织和管理，有效推动集团审计监督机制的正常运行；2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通；3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程，并组织实施；4

47、、负责制定年度审计工作计划，确定内部审计工作重点，并负责审计项目的实施和推进；5、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题，为领导决策提供参考信息；6、负责督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况，并向董事会汇报；7、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动；8、负责集团公司审计方面的咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服务；9、负责组织审计专业知识学习，加强部属的培养和审计团队建设；10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。（二）副经理1、协助部门经理对本部门进行管理，推动审计工作的顺利开展；2、协

48、助部门经理制定集团内部审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法，并具体负责实施；3、协助部门经理制定年度审计计划，负责项目审计实施计划和审计方案的制定和实施；4、协助部门经理组织并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动；5、负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作；6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作；7、协助部门经理开展咨询工作和业务培训；8、完成上级交办的其他工作。（三）审计员1、参与集团审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法，以及年度审计计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作。2、参加各项常规

49、审计工作的实施，并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制；3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动；4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议；5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；6、完成上级交办的其他工作。第七章 计划资金部一、部门职能：1负责制订集团资金管理制度，并监督执行；2负责制定公司月度、季度及年度资金计划；3负责集团资金的运作与管理，包括资金的计划、筹集、调度、平衡及资金运作的分析与建议；4负责集团公司的资金风险管理，包括资金支付、对外借款、对外担保、筹资风险、资金预警分析与管理等；5

50、负责集团公司的资金效益管理，包括筹资成本的控制与管理、资金内部核算与考核、资金保值与增值等；6负责对各分子公司资金管理工作的指导和监督；7负责金融经济信息的收集、归类及分析工作；8负责集团公司经营收入的辅助管理，负责或协助项目销售按揭合作银行的选择和按揭合作协议的签订,对销售资金的回笼予以督促；9负责集团公司资金基础管理工作，包括项目公司资料、项目资料、财务资料、银行帐户的管理及集团本部贷款合同、资金分析报告、企业信用等级评定、贷款卡的申领和年检等；10负责公司与计划资金有关的其他工作。 二、岗位设置：经 理 副 经 理 资金风险与效益主管资金基础管理员资金计划执行主管（1）资金计划执行主管（

51、2）三、岗位职责（一）经理1负责计划资金部全面工作的组织和管理；2负责资金管理工作中与集团公司各职能部门及各项目公司总经理或负责人的协调和沟通；3负责金融经济信息的收集、归类、分析和建议、报告；4负责集团公司范围内的资金管理制度的制定、推行和修订，保障集团公司范围内资金管理工作的规范、安全、有序和高效；5负责根据集团公司的发展战略，及时制定集团公司年度、季度及月度资金计划，并在集团公司范围内负责推进和实施；6负责集团所辖资金保值、增值业务的方式、渠道、合作单位的选择和具体的操作及操作过程中的资金风险管理；7负责集团公司范围内融资渠道的开拓和融资方式的创新；8负责集团公司本部与各项目公司之间的资

52、金调度、平衡及集团公司各开户银行间的资金调度和平衡；9负责集团范围内资金计划、运作的综合分析及资金预警分析、建议；10负责组织完成集团公司董事长、常务副董事长及总经理等相关领导交办的各项临时工作。（二）副经理1负责集团资金管理制度在集团范围内的执行指导、监督和检查；2负责从资金安全和效益的角度，对集团公司项目投资中的资金风险进行评估、分析和建议；3负责对集团公司本部资金基础管理工作的组织，落实和监督以及对项目公司资金基础管理工作的指导和检查；4负责重大融资项目的洽谈和具体实施操作；5负责集团公司本部对外借款，担保的审核和管理；6负责集团公司本部及项目公司银行帐户的管理；7负责定期完成集团公司范围内资金计划与执行分析报告并报送董事长、常务副董事长、总经理及计划资金部经理审阅；8协助计划资金部经理操作有关资金增值、