项目管理办法或制度

1、项目管理制度第一章 总则 第一条 为了规范和加强公司建设工程管理工作，提高建设工程施工项目管理水平，确保公司建设工程质量，促进施工项目管理的科学化、规范化和法制化，适应社会主义市场经济发展的需要，根据集团公司投资项目管理办法固定资产投资建设项目管理办法并结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的新建、扩建、改造等建设项目的管理。第3条 建设项目由董事会或总经理办公会议决策后实施。第二章 管理机构及职责第四条 建设项目管理机构及职责划分1、工程技术中心为公司项目主管部门，组织项目报批、报备；组织主设备、工程设计、勘察、监理、施工单位的招标工作、建设过程管控、工程变更及竣工验收

2、等工作；负责资料管理工作。2、重大建设项目成立建设小组时，建设小组负责整体项目的进度、质量、成本、安全等过程管理；负责设备技术资料、验收、资料的归档工作。3、财务部负责编制项目融资计划，项目资金支付，监督建设资金使用情况，组织编制建设项目竣工决算。4、审计部负责项目工程量的审核，参与工程合同的审查和管理工作及建设项目竣工结算。5、生产部负责项目建设安全监督，参与设备验收；负责环评、能评、安评等手续的办理。6、保卫部负责监督消防设施实施、参与验收，协助办理有关的消防手续。7、材料部负责建设项目附属设备、原辅材料的采购。8、法律事务部负责合法性审核。第三章 工程项目实施第五条 项目初步设计建设项目

3、可行性研究经论证批准后，委托专业设计单位对项目进行初步设计。初步设计主要包括：(1) 设计依据和指导思想；(2) 建设规模，产品方案，原材料、能源的用量及来源； (3) 工艺流程、主要设备的选型和配置；(4) 建筑物、构筑物、公用辅助设施和生活区的建设；(5) 占地面积和土地使用情况；(6) 总图运输；(7) 外部协作、配合条件；(8) 综合利用、环境保护和抗震及人防设施；(9) 生产组织、劳动定员和各项技术经济指标；(10) 总概算。 第六条 参建单位确定 1、建设项目中的设计、勘察、监理、施工、设备及物资采购通过招标确定。2、招标过程中严格执行公司招标管理制度及相关规定。 3、确定中标单位

4、后，由招标组织部门与中标单位签订商务合同；专业人员签订技术合同。第七条 施工图设计技术交底与图纸会审1、设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节，也是保证工程顺利施工的重要步骤。 2、技术交底与图纸会审的前提条件：（1）设计单位必须提交完整正式的施工图纸。 （2）在技术交底与图纸会审之前，各有关单位工程技术人员要认真审图，并提出初步意见。（3）在技术交底和图纸会审时，设计单位必须派负责该项目的项目负责人和主要设计人员参加，技术交底和图纸会审一般应在工程开工20天之前进行。 3.设计交底与图纸会审工作的程序：（1）设计单位介绍设计意图、工艺要求、布置与结构设计特点等事项。 （2）建设、监理

5、和施工单位提出图纸中的疑问、存在问题和需要解释说明的问题。 （3）设计单位对提出的问题进行答复。（4）建设（监理）单位负责写出技术交底和图纸会审纪要，并经各方签字。图纸会审纪要应作为设计文件组成部分存档。第八条 建设项目开工管理1、建设单位在项目开工前应落实以下条件：（1）建设项目核准备案文件；（2）环保、人防、消防、安全和节能已备案；（3）取得建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、施工许可证；（4）建设项目资金已落实。2、要求施工单位在工程开工前，必须达到必备的开工准备条件：（1）成立项目部，配备管理人员；（2）施工组织设计及方案通过建设（监理）单位审批；（3）施工现场做到五通一平；（4）

6、必需的施工设备、机械、人员进入现场。 3、施工单位具备开工条件时应向工程技术中心申报开工报告，工程技术中心对开工条件进行审核，所有审核项目全部达到合格后执行。 第九条 施工组织设计编报与审批1、工程开工前，施工单位必须编制施工组织设计，提交监理及工程技术中心审批。 2、施工单位编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条件，从技术、施工机械、组织管理、经济等方面进行全面分析，确保施工组织设计在技术上可行、经济上合理，措施得当，利于安全、文明施工，利于提高工程质量、保证施工工期。第十条 设计变更及工程签证管理1、由于下列原因可要求设计单位对原设计图纸进行局部变更：（1）设计图纸有差错。

7、 （2）设计与实际情况不符或设计条件有变化。 （3）技术改进和合理化建议。 （4）施工差错经有关方面批准的处理意见。 （5）图纸设计与实际不符以及图纸外增加的工程量必须经建设单位签核后方可执行。 2、需要设计变更时，必须由要求设计变更的单位提出变更事由，经办理有关手续后方可进行设计变更。 3、设计变更按其性质与大小，分为下列三类：（1）一般小型设计变更，原则上不增减预算费用，不改变原设计原则，不影响质量、美观，如图面尺寸差错、材料等代换、图纸细部增补详图、图纸间矛盾处理。（2）较大设计变更，工程内容与工程量有变化，但不涉及初设审定的原则，需要增加或减少预算费用，对局部施工计划与施工进度有一定影

8、响，这类设计变更由要求变更的部门提出，经设计单位签核、建设单位批准执行。 （3）重大设计修改，涉及原初设审定的设计规模、设计原则、结构布置的修改，或涉及总承包合同所规定的概算需要调整，经建设单位、设计单位审核后执行。 4、设计变更应按其性质与大小先办理相应的审批手续之后才允许施工，不得先变更设计进行施工后补办手续。 5、严格控制建设项目变更、签证。签证资料需由建设、监理单位审核确定；根据工程合同对变更、签证工程量进行结算。6、设计变更、签证资料作为设计文件组成部分应妥善保管，后作为竣工资料统一归档。 第十一条 工程质量管理1、施工单位严格按照国家现行法律法规及施工规范进行施工，特种作业人员持证

9、上岗。2、施工图必须经建设单位、监理单位 设计单位、施工单位共同会审，方可开工。 3、不按要求提前编制施工组织设计(或施工方案)的工程不准开工。4、对于工程质量技术措施针对性不强的施工组织设计(或施工方案)不予审批实施。 5、施工单位采购的材料必须带有出厂合格证、检验报告，监理单位同工程技术中心对材料进行到货验收。6、对工程实行分项验收，每项完工后经监理单位及建设单位验收后方可进行施工。7、施工质量不合格者，必须整改或返工。第十二条 工程进度管理1、在施工过程中首先编制施工总进度计划，并严格按照批准的施工总进度计划进行施工。2、根据项目总进度计划制定时间节点，定期跟踪进度计划的执行情况，确保每

10、项节点按时完成。3、建设单位组织监理单位、施工单位定期召开专项例会，施工单位汇总近期工程进度，建设单位对其进行考核。 4、根据项目总体计划，做好主辅设备订货和工程设计的衔接工作。5、协调设计单位确保图纸设计进度满足现场施工需求；加强与设计单位及相关部门的沟通和协商。定期对设计进度监测，使进度始终处于可控范围。6、加强设备调配和技术协调，便宜设计单位做好施工设计工作，在设计中从各角度科学安排工作进度，详细制订设计工作并严格按照计划进行，加强各专业间的工序、工作时间协调沟通。 7、对整个建设项目中的安装、土建等工作进行管控，组织协调各施工单位在时间、空间交叉上进行，以保证各施工单位在施工过程中科学

11、、有序的施工。8、及时跟踪设备的制造进度，确保设备如期交付。设备在订货及签订合同后及时派人员去厂家检查设备的制造进度，并按照设备合同、技术文件进行监督监造，发现问题及时督促厂家改正，确保设备如期交付。9、做好设备安装及土建的衔接工作。工程设备基础施工完成后建设单位、监理单位、设备厂家、专业人员共同对工程进行验收，以满足设备安装条件。第十三条 工程成本管理1、项目管理中落实成本控制的人员、任务分工和职能分工。通过施工要素的优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本。2、加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率低、物料积压等。3、积极推行项目设计、施工、材料采购等的招

12、投标制度；严格按照招标制度进行工程的招投标，确保工程成本有效控制。4、编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标；对施工成本管理进行风险分析，并制定防范性对策。对各种支出，认真做好了资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支，各部门有序配合，及时准确地记录、收集整理、核算实际发生的成本。5、在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较，发现偏差，分析产生偏差的原因，及时采取纠偏措施。第十四条 工程安全管理1、建立安全责任制及实施管理建立完善以项目负责人为首的安全领导组织，有组织、有领导地开展安全管理活动，承担组织、领导安全作业的责任。建立健全各级人员安全作业责任制度，明

13、确各级人员的安全责任，定期检查安全责任落实情况。 2、安全教育安全负责人将公司的安全规章制度和现场的危险源对施工单位讲解，对于特殊工种人员必须持证上岗。3、安全技术交底由项目工程师、安全员、监理共同到现场参与，具体内容按照工种、施工部位进行分类，详细的讲述安全生产注意事项、作业现场危险源防范等。4、 现场警示标志对生产及施工现场中存在的危险源予以识别及标识，重点标识了临边洞口栅栏、有毒区域、高温区域、辐射区域等有害人体健康的位置，并明确了发生危险后具体的应急措施，真正起到预防及警示的作用。5、安全检查切实贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全工作方针，及时抓好施工现场安全措施的规范化、标准化施工

14、和资料的完善，实现安全生产无事故，文明施工树形象。安全负责人每月组织一次对现场管理、设备、劳动纪律进行全面检查，做到检查与总结经验相结合，检查评比相结合，检查与整改相结合。管理人员、安全员检查：定期或不定期深入现场，对各种防护设施、装置、施工设备的运行、临边防护、劳保用品的使用、成品保护以及工人有无违章作业行为等进行随时随地检查，发现问题及时处理。第15条 档案管理1、在项目建设期间做好档案归集、鉴定、编目、存档工作。 建设项目档案包括市场调研、立项审批、招投标、勘查、设计、监理、施工、工艺设备、竣工验收、竣工决算等过程中形成的各种载体形式的文件。文件由专业人员负责整理归档并根据项目进度阶段性

15、保存公司档案室。2、文件材料收集、整理和归档工作与建设项目各环节工作同步。3、归档建设项目文件应为原件，文件材料要做到资料完整、格式统一、字迹工整，图样清晰，严禁用铅笔和圆珠笔书写。4、加强项目文件形成、收集、整理等过程控制，保证项目档案完整、准确、系统。5、档案应在专用库房保管，并建立档案台账，档案管理员负责统一编制卷号、页号及计算机录入。第十六条 重大变更：建设项目实施过程中，如出现重大变更时，应认真研究其必要性和可行性，并及时向集团公司提交申请报告，重新履行投资审核程序。重大变更包括；（1）建设规模、主要建设内容、建设工期及主要产品发生重大变化；（2）追加投资额超出批复总投资20以上的（

16、含本数）；（3）资金来源及构成发生重大调整。第四章 设备安装工程管理第十七条 安装工程除满足安装规范和其他制度外，还应符合下列要求：安装的准备工作，对各种机电设备安装，施工单位必须做好有关准备工作，具备以下前提条件：1、各种图纸齐全。2、具有设备清册及出厂合格证。3、熟悉安装指南。4、仔细参阅国家和企业规定的设备安装质量和验收规范。5、有厂家和厂家委托试验单位对设备主要技术经济指标及性能调试结果的报告。6、使用说明书。7、基础强度与尺寸要符合规定，环境要满足安装和运输起吊要求；基础完工经监理、建设、施工、设备安装单位对基础进行验收，符合要求后交设备安装单位。8、编写具体施工计划及施工组织设计等

17、。以上条件具备后，方可申请开工。 第十八条 安装的经济技术要求。 1、必须遵守制定出安全防范措施，按计划组织施工。2、对有特殊要求的专业设备，如机电设备、升降设备安装、运输设备安装等，必须按国家有关规定执行。3、必须做好隐蔽工程的检查与记录。 4、施工组织设计要符合安全、快速、经济的要求。5、必须严格按安装技术规范及设备质量标准要求施工。 第十九条 设备调试管理程序。1、根据具体设备确定调试要求。2、找出该设备运行的基本环节和基本元件，确定调试项目。3、按照被调试设备出厂说明及使用要求，确定调试参数，以确保误差允许值。4、制定调试方法、程序和使用设施。5、编制调试计划与安全技术措施。6、检查各

18、项调试准备工作准备完善后，方可实施。7、整理数据、编写调试报告。报告应包括对设备性能的评价及使用后的意见。并向建设单位提出初步验收申请。 第二十条 试运转程序及要求。1、对安装调试的设备初次验收合格，方可批准组织试运转。2、为检查和鉴定安装质量和设备性能以及设备之间、系统之间的相互联系与综合能力，在设备与系统安装调试合格后，进行试运转和试生产。在运行前，应检查、核对电源、通讯、水源、风源、气源情况，然后进行空负荷运行。空负荷调试正常后，再带负荷调试。在设备和系统试运行时，首先制定具体的试运转细则，同时还要精心组织，认真检查，严明程序，密切配合，统一指挥。3、设备试运转正常后，方可办理交接验收手

19、序。 第二十一条 交接验收程序。1、验收组织。为评定设备安装质量，划分其责任，由设备采购部门组织生产部、设备使用部门、及相关部门进行交接验收。其主要职责是：（1）检验单位工程技术档案、施工图、隐蔽工程记录、调试报告及设备清册。（2）对工程标准和安装质量进行抽检与复验，对质量和安全问题提出处理意见。（3）安装单位和使用部门编制试运行计划，检查试运转情况。（4）对安装质量进行评定，填写工程竣工验收鉴定书。2、验收终结后，对下列资料应归档：（1）设备出厂说明书、合格证。（2）装配图和随机配件图。（3）基础图。（4）调试记录和调试报告。（5）隐蔽工程记录及实测图。（6）系统图。（7）施工预算及决算。

20、第五章 建设项目竣工验收第二十二条 隐蔽工程质量验收 1、隐蔽工程质量验收的目的是为使建设项目质量控制做到工序控制，将质量保证体系贯穿到每个操作工人的工序中，从工程建设内部层层把关，使工程整体质量得到保证。 2、隐蔽工程验收，施工单位应提前24小时通知建设、监理单位，经检查验收合格后方可进入下道工序。施工单位未通知建设单位自行隐蔽，建设单位有权提出重新开挖检查，费用由施工单位自理。经检查存在质量问题时，施工单位应按要求返工处理，不按要求返工处理的，建设单位有权通知施工单位停工，停工损失由施工单位负责。 3、隐蔽工程质量验收记录分别由施工单位和建设（监理）单位作为工程文件长期保存。 第二十三条

21、工程竣工验收1、工程的竣工验收，必须具备下列三个条件：（1）工程已按照合同规定和设计图纸的要求全部施工完毕，并达到国家规定的相应质量标准。 （2）必须移交的文件、记录等资料完整、齐全。 （3）施工现场清理完毕。 2、工程验收文件，一般应包括以下内容：（1）工程开工报告。 （2）图纸会审和设计交底记录。 （3）工程竣工验收报告单、签证单，内容包括验收时间，验收意见等。（4）工程竣工图纸及设计变更。 （5）隐蔽工程记录。 （6）主要建筑及设施基础沉降观测记录。 3、工程竣工验收工程竣工验收时，由建设单位组织，勘察单位、监理单位、施工单位、设计单位参加，验收结果由主管领导批准。 4、正式验收程序如下：（1）确定验收日期。（2）审阅验收文件及记录。（3）审阅预验收的验评结果。（4）检验或抽检。（5）验收总评意见，确定工程等级。（6）验收成员签字。 5、工程竣工验收后，做好工程结算并及时办理资料移交手续。 第二十四条 专