中国专题天然气股份有限公司物资供应商管理办法

1、好天然灯股份有限公司 物资供应商管理办法 第一童总则 第一条为规范杯天然杯股份有限公司（以下简称好）物资 供应商（以下简称供应商）管理,根据”天然好股份有限公司 物资采购管理办法和灯天然好股份有限公司境外项目物资采 购管理办法，制走本办法。 第二条本办法适用于好部门、专业分公司及地区公司和全 资子公司（以下统称地区公司）的供应商管理。 灯及地区公司的控股公司应通过法定程序实施本办法。 第三条 本办法所称供应商是指为幵和地区公司提供物资的 经营者。包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。 一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总 部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指仅提供

2、二级 采购物资和境外项目总部管理目录以外物资的供应商。 第四条 本办法所称供应商管理包括供应商准入、供应商考 核评价、供应商日常管理等。 第五条幵供应商管理实行统一归口,两级管理。 第六条幵供应商管理遵循以下原则： （-）公开自愿，少量优秀; （二）动态管理,资源共享; （三）全球寻源，互惠双赢。 第七条幵建立统一的供应商库,通过物资采购管理信息系 统实现管理。 好和地区公司物资采购应在好供应商库中选择供应商。国家 或好规定必须公开招标采购的,以及境外项目所在国法律、项目 协议、公司章程对选商有限制性规定的除外。 第八条 好择优发展战略供应商，实行统一管理。与战略供 应商建立战略合作伙伴关系,

3、通过与供应商的协同协作，提升核 心价值，互惠共赢，实现采购增值。 第二章机构与职责 第九条 好物资采购管理部是好供应商归口管理部门，履行 以下主要职责： （-）制订好供应商管理规章制度； （二）负责一级采购物资供应商管理; （三）负责杯战略供应商管理; （四）负责杯供应商库管理; （五）指导、监督和检查地区公司供应商管理工作。 灯相关部门按职能分工负责供应商管理相应工作。 第十条专业分公司履行以下主要职责： （-）参与业务范H内好一级采购物资供应商B理工作; （二）参与业务范围内好战略供应商发展和渚i平口乍。 第十一条地区公司履行以下主要职责： （-）贯彻落实杯供应商管理规童制度; （二）按照

4、管理权限负责二级采购物资供应商的管理; （三）参与一级采购物资供应商管理工作。 地区公司物资采购管理部门是本企业供应商的归口管理部门。 第三章准入管理 第一节一般规定 第十二条 好供应商准入（以下简称供应商准入）实行公开 招标资格审查（以下简称资格审查）制度。原则上每年二季度组 织开展。 第十三条 供应商准入以制造商为主，依据灯工业物资分 类与代码（SY/T5497 ）按物资品名实行准入。 第十四条拟准入的供应商应具备以下基本条件: ）一般应具有法人资格； ）具备所在国要求必须取得的质量、安全、环保认证以 及其他生产经营许可； （三）具有良好的商业信誉和合规表现，近三年经营活动中 无违法违规记

5、录； （四）具备完备的质量保证体系,近三年无重大质量问题、 事故； （五）具有喲合同的能九 懿飛经营业的售后月翳能; （六）具备杯规走的其他条件。 第十五条提供经国家有关部门或灯认可的新产品、节能环 保型产品、具有自主知识产权产品的供应商同等条件下优先准 入。 第十六条不得对库内同T共应商的同一物资品名重复准入。 第二节准入程序 第十七条供应商准入按照供应商网上注册、准入方案编 制、准入方案审批、资格审查、现场考察、准入公示和信息录入 的程序进行。 第十八条 自愿申请准入的供应商应在物资采购管理信息 系统中注册并填报相关要求资料。 第十九条专业工作组根据供应商申请、市场资源情况按需 编制准入方

6、案，报物资采购管理部门审批。 前款所称专业工作组是指落实供应商准入、现场考察、考核 评价等具体工作的机构。专业工作组成员应包括供应商管理、采 购、质量、技术、安全环保等专业人员。一级采购物资供应商专 业工作组由授权集中采购管理小组牵头组建，二级采购物资供应 商专业工作组由地区公司根据实际需要组建。 第二十条 准入方案应包括库内供应商状况、市场供应资源 6 状况、准入优选原则、评审标准、现场考秦安排等内容。现场考 察安排应包括考察对象选择、考察评价方法、考察评分标准、考 察人员构成等内容。 确需代理商或贸易商准入的,应按照严控数量、区域合理、 满足供应的原则在准入方案中提出配置需求及建议。 第二

7、十一条物资采购管理部门组织供应商评审委员会对 准入方案进行评审。 前款所称供应商评审委员会是指负责战略供应商发展、审议 供应商准入方案等供应商管理有关重大事项的审议机构。一级采 购物资供应商评审委员会由物资采购管理部组建,成员包括和 相关部门、专业分公司、地区公司代表和技术、商务及法律等专 家。二级采购物资供应商评审委员会由地区公司根据实际需要组 建。 第二十二条准入方案评审通过后,应委托好系统内有资质 的招标专业机构实施资格审查。 第二十三条招标专业机构根据评审通过的准入方案和委托 要求,按照好招投标管理相关规定编制资格审查文件,在*招标 投标网发布公开招标资格审查公告,并组织实施。 第二十

8、四条 招标完成后，招标专业机构应向物资采购管理 部门提交资格审查报告。 第二十五条物资采购管理部门根据资格审查报告以及评 审通过的准入方案,委托专业工作组开展供应商现场考秦。现场 考察应包括企业概况、生产设备和经营情况、质量控制、硏发能 力、产品实际使用情况、HSE及企业社会责任等内容。 对于注册地在境外的制造商，专业工作组可视情况提出现场 考察意见报物资采购管理部门备案。 第二十六条现场考秦后，专业工作组向物资采购管理部门 提报现场考察报告和准入意见。物资采购管理部门在灯招标投标 网公示，公示期不少于三日。 第二十七条公示期满后，通过公示的供应商在物资采购管 理信息系统上签署准入承诺书并完成

9、信息录入。 第二十八条 专业工作组应将准入方案、资格审削艮告、现场 考菊艮鏑ftA缀牲物资采购亀里信息系统中及时曲亍归档。 第三节其他要求 第二十九条 公开招标采购项目中的中标供应商，可在物资 采购管理信息系统提交招标公告、中标通知书、采购单位意见， 经物资采购管理部门核实后直接办理准入。需组织开展现场考察 的,由专业工作组组织实施并提出考察意见。 第三十条 和及地区公司全资或控股具有独立法人资格的 制造企业的准入，分别由所属专业分公司及地区公司组织专家评 审后形成准入意见，按权限向物资采购管理部门提交评审报告和 权属关系证明后办理准入。 第三十一条 代理商准入由专业工作组依据批准的准入方 案

10、通知通过资格审直的制造商提出代理商名单，审查确定后报物 资采购管理部门备案发布。制造商需要变更代理商的,按照有进 有出、总量控制的原则,由制造商向相关专业工作组提出申请, 专业工作组审查确走后报物资采购管理部门备案发布。 第三十二条 贸易商参加资格审直时与制造商分别排序。 第三十三条 库内供应商的子公司及因收购、合并、分立形 成的具有独立法人资格的新企业,按资格审查程序准入。 第三十四条库内供应商从二级采购物资供应商变更为一 级采购物资供应商的，按资格审查程序重新准入。 第三十五条 库内供应商申请已准入小类下新增品种的，由 专业工作组组织专家评审并提出准入意见，报物资采购管理部门 核准后准入。

11、 第三十六条供应商申请减少准入产品的，由供应商在物资 采购管理信息系统中自行减项。 第三十七条不适宜公开招标资格审查准入的,由物资采购 管理部门按管理权限审查后,可采用其他公开的方式进行准入， 结果在灯招标投标网上公示后办理准入。 第四章考核评价 第三十八条 好及地区公司原则上每年一季度组织对库内 上年度有交易的供应商开展考核评价。 第三十九条考核评价应综合评价供应商的产品质量、合同 履约、售后服务、诚信经营、协同能力、供应份额等情况。 第四十条 考核评价按照确走考评标准、组织量化考评、发 布考评结果的程序实施。 第四十一条物资采购管理部门组织确走年度考核评价标 准,包括考评对象、考评指标及权

12、重系数、量化评分标准、参评 单位、考评结果分级等。 第四十二条物资采购管理部门按照年度考评标准组织开 展供应商量化评价。参加考核评价的单位应包括专业工作组、最 终用户及采购、仓储部门等。 第四十三条 依据量化评价成绩,由物资采购管理部门组织 确走考评结果，将供应商分为考评合格与考评不合格,考评结果 及时在物资采购管理信息系统上发布。 第四十四条 考评合格的供应商分A、B、C三级。A级供 应商数量控制在总量的5%以内,B级供应商数量控制在总量的 15%以内。考评不合格的供应商暂停交易权限,限期整改。 第四十五条”及地区公司采购、供应链建设等业务应充分 应用考评结果,实现闭环管理。物资采购选商中,

13、对考核评价结 果为A、B级的供应商,可予以适当加分奖励。 第五章日常管理 第四十六条日常管理包括供应商的信息动态维护、履约情 10 况跟踪与评价、沟通机制、异议及投诉处理等。 第四十七条 库内供应商信息变更，由供应商自行在物资采 购管理信息系统中进行维护，按权限由物资采购管理部门核实后 知。 第四十八条 二级采购物资供应商的首个物资品名的准入 单位为其和物资供应商管理单位。库内一级采购物资供应商降为 二级采购物资供应商的，由物资采购管理部根据近几年合同签约 情况指走一家地区公司作为该物资供应商管理单位。 第四十九条地区公司物资采购管理部门应以合同为单元组 织对供应商开展履约情况跟踪记录和评价,

14、发现问题应通知供应 商及时解决。需要幵解决的”应及时报告好物资采购管理部协调解 决。供应商日常表现作为年度考评的重要内容。 第五十条灯及地区公司物资采购管理部门应与供应商建 立定期沟通和信息反馈工作机制，增强相互理解和信任。在产品 硏发、技术创新、人才培养和知识分享上加强合作，优势互补， 不断改进和提升供应链的协同水平。 第五十一条好及地区公司物资采购管理部门应加强供应 商质量源头管理,通过采取鼓励供应商早期介入、强化对质量标 准与程序的相互理解、持续跟踪供应商质量绩效等措施管控好采 购物资质量。 第五十二条 对出现问题的供应商，物资采购管理部门可视 严重程度,由轻到重给予警告、降级、暂停交易

15、权限、取消产品 11 准入资格、取消供应商准入资格的处理,并通过物资采购管理信 息系统通报。 第五十三条对不解决问题、解决不及时或措施不当的供应 商应予以警告。 第五十四条 供应商出现合同履约、售后服务不及时等行 为,未造成严重后果的,按权限对年度考评结果予以降级处理。 第五十五条 供应商出现合同履约、售后服务严重问题”相 关产品认证或资质逾期不予更新,或存在质量、安全、环保重大 质疑对灯生产建设造成影响等情形的，予以暂停相关产品交易权 限六个月至一年的处理。 第五十六条供应商采取商业贿赂、不正当竞争等违背诚信 原则的手段获取准入资格,或因产品质量、安全、环保问题给好 造成较大损失的，给予取消相关产品准入资格两年的处理。 第五十七条 供应商违反国家法律强制性规定,造成产品质 量、安环保事故的序迪消陋Z商资格三年的妲里。 第五十八条暂停供应商产品交易权限处置到期的，可视供 应商整改情况，经物资采购管理部门组织评审后予以解除或暂停 延期的处理。取消准入资格的供应商，到期可重新按资格审查程 序准入。 第五十九条 物资采购管理部门应对供应商的正当投诉予 以受理。 12 第六童监督与责任 第六十条”物资采购管理部采取网上抽查、现场检查等方 式监督和检查地区公司供应商管理工作。 和和地区公司监察部门按照职责范围，对供应商管理进行监 察