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文档简介

1、设立商业保理公司的要求一、公司章程符合中华人民共和国公司法规定；二、 主出资人原则上应当为企业法人，且在申请前1 年总资产不低于5000万元；三、公司注册资本不低于 5000万元，全部为实收货币 资本，且来源真实合法。内资公司注册资本由投资者一次性足额缴纳，外资公司注册资本缴纳期限按现行的相关规 定执行；四、商业保理公司的股东资格应当符合法律法规及有 关部门的规定。有具备任职资格的董事、监事，应当拥有2名以上具有金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管 理人员，拥有与其业务相适应的合格专业人员；五、推进保理市场主体多元化，其中境外投资者或其关联实体应当具有从事保理业务的业绩和经验；六、健全的组

2、织机构和内部控制管理制度；七、符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务相 关的其他措施；八、法律法规规定及省级商务主管部门认为必要的其 他条件。设立商业保理公司所需资料一、筹建申请书。申请书应当载明拟设立商业保理公 司的名称、拟注册住所、注册资本、股东及股权结构、业 务范围、机构性质、组织形式、出资人基本情况及设立目 的等；二、工商行政管理部门出具的企业名称预先核准通三、可行性研究报告。应包括对当地经济商业贸易发 展状况分析、组建商业保理公司的可行性和必要性、市场 前景分析、未来业务发展规划、风险处置预案等；四、出资人关于出资设立商业保理公司的出资协议。 协议内容应包括但不限于拟设商业保理公司

3、的名称、住所、 经营范围、注册资本金、出资人出资额及持股比例，出资 人的权利义务等；五、出资人设立商业保理公司的承诺书。法人股东和 自然人股东应承诺其出资真实、有效、不抽回资金，自觉 遵守公司章程、接受监管并承担风险，自觉遵守国家相关 法律、法规规定，不吸收公众存款、不参与非法集资活动 等；六、出资人之间的关联关系情况说明及相关证明材料;七、法人股东相关资料。提交的材料须包括法人股东 的名称、注册地址、法定代表人、经上年度工商年检合格 的营业执照复印件、经营情况、未偿还银行业金融机构贷 款本息情况及所处行业现状、纳税记录及企业信用评估报 告等；股东（大）会或董事会关于同意出资设立商业保理 公司的决议；经具备法定资质的会计师事务所审计的最近 两年财务会计报表包括企业资产负债表、利润表和现金流 里表等；八、自然人股东相关资料。包括自然人股东姓名、个 人简历、身份证复印件、资金来源证明、个人信用报告和 户籍所在地公安机关出具的个人无犯罪记录证明等；九、联系人及其手机、办公电话、传真电话、电子邮 件、通讯地址（邮编）；

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