建筑制度汇编

1、建设工程有限公司 管理制度汇编 依据 50430 编制 编制： 审核： 批准： 发布日期 2012.3.10 实施日期 2012.3.10 目录目录 1、文件管理制度 cljs/zd-01.3 2、记录与档案管理制度 cljs/zd-02 .7 3、管理评审制度 cljs/zd-03 .10 4、内部审核制度 cljs/zd-04 .13 5、构配件、建筑材料、设备不合格品管理制度cljs/zd-05 .16 6、纠正措施管理制度 cljs/zd-06 .18 7、预防措施管理制度 cljs/zd-07 .20 8、质量目标管理制度 cljs/zd-08 .21 9、人力资源管理制度cljs/

2、zd-09 .24 10、员工绩效考核制度cljs/zd-10.28 11、施工机具管理制度cljs/zd-11.31 12、工程项目投标管理制度cljs/zd-12 .35 13、工程合同管理制度cljs/zd-13.40 14、建筑材料、构配件、设备管理制度cljs/zd-14.47 15、分包管理制度cljs/zd-15.52 16、工程项目施工质量管理制度cljs/zd-16 .55 17、施工质量检查管理制度cljs/zd-17 .62 18、试验和检测管理制度cljs/zd-18 .67 19、施工质量问题处理制度cljs/zd-19 .70 20、质量事故责任追究制度cljs/z

3、d-20 .72 21、质量管理自查和评价制度cljs/zd-21 .75 22、质量信息管理和质量管理改进制度cljs/zd-22.80 1、文件管理制度、文件管理制度 cljs/zd-01 1、目的 对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。 2、范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3、职责 3.1 总经理负责批准发布质量手册； 3.2 管理者代表负责审核质量手册、批准管理制度（程序）文件； 3.3 综合办负责组织质量手册和管理制度的编制； 3.4 各部门负责相关三级作业文件的编制； 3.5 综合办负责文件的发放、登记、回收、销毁和日常的管理。 4、程

4、序内容 4.1 文件的分类 公司质量体系文件包括质量手册、管理制度、三级作业文件（包括作业指导书、检验规范、 规章制度等）、外来文件（包括与质量体系有关的标准、政策、法规文件等），以及作为特殊 文件的质量记录。 4.2 文件的编号 a) 质量手册的编号 cljs/sc-a/0 cljs-代表青岛昌林建设工程有限公司 sc-代表质量手册 a/0-代表版本号 b）管理制度的编号: cljs/cx-* cljs-代表青岛昌林建设工程有限公司 cx-代表管理制度 *-代表序号如 01 c）管理制度的编号: cljs/zd-* cljs-代表青岛昌林建设工程有限公司 zd-代表管理制度 *-代表序号如

5、01 d）三级作业文件的编号：cljs/zy-* cljs-代表青岛昌林建设工程有限公司 zy-代表三级作业文件 *-代表序号如 01 4.3 文件的编制、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。 a）质量手册、管理制度、管理制度由综合办负责指定专人编制，由管理者代表审核，上 报总经理批准发布，由综合办负责登记、发放。 b）三级作业文件由各相关部门指定专人负责编制、汇总，由部门经理审核，报管理者代 表批准，由综合办负责登记、发放。 c）文件的领用、发放要填写文件发放、回收、作废记录。 4.4 文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件

6、都应为受控文 件，所有受控文件必须在文件上加盖表明其受控状态的印章，并注明受控号。 4.5 文件的更改 a）质量手册、管理制度由综合办组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审 核，上报总经理批准后更改，综合办应保留文件更改内容的记录。 b）三级作业文件更改由各相关部门填写文件更改申请单，经管理者代表审批后，再 由各相应部门指定专人进行更改。 c）所有被更改的原文件必须由相关部门收回，并填写文件发放、回收、作废记录， 以确保有效文件的唯一性。 4.6 文件的重新发放 a）所有更改后的文件应重新发放； b）因破损而重新发放的文件，受控号不变，并收回相应旧文件； c）因丢失补发的文件应给予新的受

7、控号，并注明已丢失的文件的受控号失效。 4.7 文件的保存、作废、销毁、借阅与复制 4.7.1 文件的保存 a）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放于适宜的地方。 b）所有文件由综合办备案存档，并填写受控文件清单和外来文件清单。 c）各部门指定专人负责发放到本部门体系文件的保管。 d）任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准涂改，不准私自外借，确保文件的清晰，易 于识别和检索。 4.7.2 文件的作废、销毁 a）所有失效或作废文件由相关部门负责人及时从所发放或作用场所撤出，加盖“作废” 印章，确保防止作废文件的非预期使用。 b）为某种原因需保留的任何作废文件都应有适当的标识。 c）对要销毁的作废

8、文件由相关部门填写文件发放、回收、作废记录，经管理者 代表批准后，加盖“销毁”印章，由综合办销毁。 4.7.3 文件的借阅、复制 借阅与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅记录，由相关部门负责人审批后方 可借阅。受控文件不能随意复制，必须经综合办统一登记、编号、发放。 4.8 外来文件的控制 4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，与质量体系有关的，必须经综合办统一备案、 登记、编号、发放。 4.8.2 综合办负责收集国际、国家、行政区标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分 发到相关部门使用，并把旧标准收回。 4.9 作为质量记录的文件应执行记录与档案管理制度。 、相关文件 cl

9、js/zd-02记录与档案管理制度 6、记录 受控文件发放、回收、销毁登记表 文件更改申请单 受控文件清单 外来文件清单 2、记录与档案管理制度、记录与档案管理制度 cljs/zd-02 1、目的 根据策划和标准要求规定适当记录，并进行有效管理，以提供产品、体系和过程符合要求 及体系有效运行的证据，并为产品和体系的持续改进提供信息。 2、适用范围 适用于与本公司质量管理体系相关记录与档案的管理与控制。 3、职责 3.1 综合办负责记录的归口管理。 3.2 各部门负责本部门记录的日常管理。 4、管理要求 4.1 记录和档案的范围和要求 4.1.1 从施工的准备、施工过程、施工验收到交付使用和服务

10、，以及质量管理体系运行、 审核，都必须建立记录与档案。 4.1.2 记录是在质量活动过程中形成的，参与管理、执行、验证的人员都负有填写质量记 录的责任。 4.1.3 质量记录按照规定的表格、内容、要求填写，清晰、正确和及时，为此，在填写时 做到： a)数据准确、清楚，文字述说恰当，简明； b)用规定的书写工具（钢笔或圆珠笔）书写（或打印）； c)注明填写日期及部门； d)责任者签名（或代号），必要时，审核或批准者签名。 4.1.4 质量记录不得随意涂改，确因笔误需要更正时，采取杠改（在被改 处划两条直线）。出厂质量证明文件等重要质量记录的数据、结论写错，不得更改，必须 重新填写。 4.2 记录

11、的标识 记录标识按下述规定进行编号： jl xx- xx 记录顺序号 标准条款号 记录汉语拼音字头 4.4 记录的收集、分类、保管、编目和归档 a) 各部门每季度末对已填写的记录进行收集汇总，并按记录编号分类保存,作好记录。 b) 综合办负责建立公司记录清单，各部门建立本部门相应的记录清单，并规定记录的合 理保存年限。 c) 需归档的记录，由记录产生部门及时交综合办整理归档，并作好记录。 4.5 记录档案的借阅 4.5.1 借阅和查阅范围 a) 本公司员工因工作需要，经记录保管部门负责人批准后借阅。 b) 上级主管部门因工作需要可借阅、查阅有关记录。 c) 如合同有规定，可将记录的复印件提供给

12、顾客。 4.5.2 借阅要求 a) 借阅记录应按期归还。 b) 借阅人应确保记录的完整性，严禁损坏和丢失。 4.5.3 各部门应建立相应记录。 4.6 记录的贮存 各部门应安排适宜的贮存环境，分类存放，作到防潮、防水、防火和防虫蛀鼠害，确保记 录在规定的保存期内不受损害，并便于检索。 4.7 记录的保存期限和处置 a) 各部门根据记录的性质、法律法规要求及合同要求确定记录的保存期限，列入记录清单。 b) 以磁盘形式保留的重要记录，必要时应备份保存。 c) 各部门应定期对记录进行检查，发现记录超出保存期限后，对需作资料保留的记录作好 标识，隔离存放，其余记录经部门负责人批准后销毁。 4.8 记录

13、的媒体和表式 a ) 记录可采用纸张、磁盘等方便有效的形式。 b) 各部门可根据需要更换记录的媒体和表式，并到综合办备案，防止产生混乱。 4.9 外来记录的管理 外来记录由接收部门按内部记录要求进行管理， 4.10 各部门对记录的收集、归档、编目、借阅、处置等做好记录，并按本制度进行管理。 5、记录 记录清单 3、管理评审制度、管理评审制度 cljs/zd-03 1、目的 总经理定期组织对质量管理体系的适宜性，充分性和有效性进行评审，根据评审组织改进， 保证质量管理体系适应变更的要求和实现本公司质量方针和目标的要求。 2、适用范围 适用于总经理对质量管理体系的管理评审活动。 3、职责 3.1

14、总经理主持管理评审。 3.2 管理者代表提供管理评审的输入信息，并组织改进措施的跟踪验证。 3.3 各部门负责提供本部门相关的输入信息。 3.4 综合办负责管理评审记录的管理。 4、控制要求 4.1 策划 4.1.1 管理者代表策划管理评审，组织编制管理评审年度计划，规定评审的频次、时间间 隔、内容和要求。 4.1.2 管理评审每年至少一次，时间间隔一般不超过 12 个月。 4.1.3 当出现下述情况之一时，应适时组织评审： a) 内部组织机构发生重大变化时； b) 外部环境及市场需求发生重大变化时； c) 连续出现重大质量事故时； d) 出现顾客重大投诉时。 4.1.4 评审一般采取会议的形

15、式进行。 4.1.5 管理层、部门负责人及相关人员参加评审. 4.2 评审准备 综合办在每次评审前一周通知参加人员，准备评审输入的相关信息。 4.3 评审输入 4.3.1 管理者代表组织相关部门准备评审输入，保证评审有充足的信息。 4.3.2 评审输入内容包括： a) 各种有关的审核结果； b) 顾客反馈有关信息，包括顾客满意、与顾客重要的沟通结果等； c) 过程的业绩和产品（包括采购产品和过程产品）的符合性信息； d) 对体系和产品质量有重要影响的纠正和预防措施的有关信息； e) 以往管理评审确定的改进措施的实施及有效性信息； f）可能影响质量管理体系变更的内外环境变化情况； g) 有关产品

16、、过程、体系的改进建议； h) 质量方针、目标、组织机构、职责和权限、资源配置、体系文件的适宜性以及质量目 标的实现情况； i) 其它相关信息。 4.4 评审 a) 总经理主持，说明评审的目的、要求和程序； b) 管理者代表详细介绍质量体系运行情况，提出改进意见； c) 参评人员提供相关评审输入信息，并结合本部门的工作对体系运行情况作出评价，提出 改进建议； d) 总经理根据评审作出结论，提出可能的改进决定和措施； e) 综合办作好管理评审会议记录。 4.5 评审输出 4.5.1 评审结束后，综合办负责根据评审记录编写管理评审报告，并在评审结束后 3 天内 完成。 4.5.2 报告内容包括：评

17、审目的、时间、参评人员；评审过程的简述；对质量管理体系及 过程的有效性、产品的符合性、满足顾客要求的能力、资源及机构的适宜性、体系适应变化能 力的评价以及需要的改进： a) 质量管理体系及过程有效性的改进决定； b) 与顾客要求有关的产品的改进决定； c) 保证质量管理体系有效运行的资源的需求； d) 其它方面的改进决定。 4.5.3 评审报告经总经理批准后，由综合办发放给相关部门。 4.6 改进措施的跟踪验证 a) 管理者代表根据改进决定，组织各部门制定具体的改进措施并组织实施； b) 措施完成后，管理者代表组织对实施效果进行跟踪验证，评价其有效性。需要时，对 已取得的成果采取措施，加以巩固

18、。如涉及文件的更改，应按文件管理制度进行控制。若 未达到预期效果，应重新组织制定改进措施，并再次进行验证。直到取得满意效果为止。 c) 改进措施的实施及有效性情况作为下次管理评审的输入。 4.7 综合办建立并保持评审输入、输出及改进、验证记录，并按记录与档案管理制度 管理。 5、相关文件 记录与档案管理制度 纠正与预防措施管理制度 文件管理制度 6、记录 年度管理评审计划 管理评审输入材料 管理评审报告 改进措施及验证记录 管理评审会议记录 4、内部审核制度、内部审核制度 cljs/zd-04 1、目的 规定审核方法并进行内部审核，确定体系涉及的各项质量活动及结果是否符合标准要求和 策划的安排

19、，发现不足，组织改进，提高体系的符合性和有效性。 2、适用范围 适用于质量管理体系内部审核工作。 3、职责 3.1 管理者代表负责策划内部审核。 3.2 审核小组负责审核的具体实施。 3.3 受审核部门配合实施审核，采取纠正措施并实施。 3.4 审核组长负责跟踪验证纠正措施的有效性。 4、工作要求 4.1 策划 4.1.1 管理者代表根据体系运行情况、重要过程及以往内审情况，策划内部质量体系审核， 并组织编制年度内审计划，规定审核的频次及每次审核的依据、范围及时间安排等。 4.1.2 覆盖 iso9001:2008 和 gb/t50430-2007 标准所有内容和部门的内部审核每年至少进行 一

20、次，时间间隔一般不超过 12 个月。 4.1.3 当出现下述情况之一时，应适时组织内部审核，具体时间由管理者代表确定： a) 体系结构发生重大变化时； b) 连续出现重大质量问题时； c) 产品与组织机构发生重大调整时。 4.2 审核准备 4.2.1 审核小组 a)管理者代表选取内审员组成审核小组，指定一名能胜任工作的内审员担任审核组长； b)审核员需经过培训，具有独立审核能力； c)审核员应由总经理授权。 4.2.2 审核组长召开审核员会议，说明审核的目的和要求。分配审核任务，被委派的审核 员应与受审核区域无直接责任和管理关系。 4.2.3 审核组长制定审核工作计划，并经管理者代表审批。 4

21、.2.4 审核员收集有关文件，编制审核检查表。 4.2.5 审核工作计划应在审核实施前三天通知受审部门，如部门难以安排时，及时联系审 核组长进行调整。 4.3 首次会议 a)审核组长在现场审核之前主持召幵首次会议； b)参加人员为审核组成员、公司领导、管理者代表、部门负责人及相关人员； c)审核组长说明审核的目的、范围、审核方法和审核员分工，澄清审核工作计划中不清 楚的问题，需要时确定陪同人员。 4.4 现场审核 a)首次会议结束后，由审核员实施现场审核。 b)审核员依据审核检查表，通过交谈、查阅文件和记录、检查现场等方式收集客观证据， 详细记录审核发现，整个审核过程应保持客观和公正。 c)审

22、核结束后，审核组长组织审核员交流并汇总审核结果，确定不合格项，编写不合格 项报告，形成审核结论。 d)审核组长组织受审核部门进行交流、沟通，并达成共识。 4.5 末次会议 a)上述工作完成后，由审核组长召幵末次会议。 b)参加人员同首次会议。 c)审核组长重申首次会议有关内容，概述审核过程，作出审核结论，宣读不符合项报告， 提出改进要求和建议。 4.6 审核报告 4.6.1 审核组长编写审核报告，并在审核结束后三日内完成。 4.6.2 审核报告内容包括： a)审核日期、审核组成员、受审部门及主要参加人员。 b)审核目的和范围。 c)审核依据的文件。 d)不符合项报告及改进要求。 e)审核综述及

23、体系符合性、有效性的结论及改进建议。 4.6.4 审核报告经管理者代表批准后由综合办统一发放，作好记录。 4.7 纠正措施的制定、实施及验证 a)各责任部门对不合格项进行分析，制定适宜的纠正措施，并组织实施。 b)管理者代表组织审核员对纠正措施及实施情况进行跟踪验证。对达到预期效果的，责 任部门采取巩固措施加以巩固，如涉及文件的更改，按文件管理制度进行控制。如未达到 预期效果，责任部门应重新制定纠正措施，组织 实施，并再次进行验证。 4.8 内部审核结果、采取的纠正措施及实施情况，由管理者代表提交管理评审。 4.9 审核组长将所有审核材料移交综合办，按记录与档案管理制度进行管理。 5、相关文件

24、 记录与档案管理制度 文件管理制度 6、记录 内部审核报告 不符合项报告 不符合项分布表 首/末次会议签到表 审核检查记 录表 年度内审计划 现场审核实施计划 5、构配件、建筑材料、设备不合格品管理制度、构配件、建筑材料、设备不合格品管理制度 cljs/zd-05 1、目的 确保不合格品得到识别和控制，以防止不合格品混淆和非预期的使用或交付。 2、适用范围 适用于对采购构配件、建筑材料、设备不合格品的控制。 3、职责 3.1 项目部负责不合格品的判定、评审和控制。 3.2 设材处负责采购产品不合格品的处置。 4、工作程序 4.1 不合格品的分类与判定 4.1.1 不合格品的分类 不合格品分为一

25、般不合格品与严重不合格品。 4.1.2 项目部按有关标准和规范进行检验或验证，当判定为不合格品时，做好标识和记录， 对不合格品组织隔离，以防混淆。 4.2 不合格品的评审权限 a)般不合格品由项目部评审。 b)严重不合格品由生产经营办组织评审。 4.3 不合格品的评审和处置 4.3.1 不合格品未经评审之前，任何部门不得随意处置。 4.3.2 不合格的评审和处置 a) 采购原材料判为不合格时，处置结论一般为退货，做好评审记录。 b) 当采购产品降级使用时，需经生产经营办主任和项目部经理联合评审确定。 4.3.3 项目部监督各责任部门严格按处置结论对不合格品进行处置。 4.4 项目部负责对不合格

26、品的有关信息进行统计和分析，并报送综合办。以便确定采取纠 正措施的问题，防止不合格再发生。 4.5 采购不合格品的性质、评审和处置做好记录。 5、相关文件 纠正措施管理制度 记录与档案管理制度 6、记录 不合格品评审记录表 6、纠正措施管理制度、纠正措施管理制度 cljs/zd-06 1、目的 对工程项目及质量管理体系的不符合进行调查分析，确定纠正措施的需求，制定并实施纠 正措施，防止类似问题的再发生。 2、适用范围 适用于对质量管理体系和工程项目发生的不符合采取纠正措施的管理。 3、职责 3.1 综合办负责纠正措施的归口管理和控制。 3.2 各相关责任部门负责制定纠正措施并实施。 3.3 综

27、合办与生产经营办负责对纠正措施的有效性实施验证。 4、工作程序 4.1 不合格信息的收集 综合办充分利用数据分析的有关信息，并收集顾客意见、过程、项目、质量管理体系、供 方提供产品等不合格信息和数据。 4.2 确定责任部门和纠正措施的需求 综合办组织有关人员对收集的不合格进行评审和分析，并从运作成本、效率、产品性能、 顾客及相关方的满意程度等方面综合考虑，确定纠正措施的需求及责任部门，作好记录。 4.3 分析不合格的原因，确定和实施所需的纠正措施。 4.3.1 责任部门负责人组织有关人员认真分析不合格的原因，通过调查研究，找出不合格发 生的主要矛盾，确定采取措施的步骤。 4.3.2 责任部门制

28、定与不合格的影响程度和性质相适应的纠正措施，经责任部门负责人确认 后实施，重大纠正措施需经管理者代表审批后实施，做好记录。 4.4 纠正措施的验证 4.4.1 纠正措施应在规定的期限内完成，并将实施结果反馈给综合办。 4.4.2 综合办组织有关人员跟踪、验证、评价所采取的措施及实施情况的有效性。 4.4.3 对于富有成效的纠正措施，需要时采取巩固措施，如引起的文件的修改按文件管理 制度进行控制。 4.4.4 没有达到预期效果的纠正措施，责任部门应重新制定和实施，并再次验证。 4.5 管理者代表负责把纠正措施、实施效果的有关信息提交管理评审。 4.6 纠正措施所解决的问题的调查分析、措施、实施和

29、验证等做好记录，并按记录与档 案管理制度管理。 5、相关文件 文件管理制度 记录与档案管理制度 6、记录 纠正/预防措施表 7、预防措施管理制度、预防措施管理制度 cljs/zd-07 1、目的 对工程项目及质量管理体系的潜在不合格进行调查分析，确定潜在不合格的趋势或因素及 预防措施的需求，组织制定有效的预防措施并实施，防止可能问题的发生。 2、适用范围 适用于对工程项目及质量管理体系采取预防措施的控制。 3、职责 3.1 综合办负责预防措施的归口管理和控制。 3.2 各相关责任部门负责制定预防措施并实施。 3.3 综合办与生产经营办负责对预防措施的效果实施验证。 4、工作要求 4.1 潜在不

30、合格信息的收集和分析 综合办充与生产经营办分利用数据分析的信息，同时收集管理评审、内审、生产过程的记 录、顾客反馈信息、降级使用以及其它的相关记录，组织有关人员对收集的信息，适时进行分 析，从中发现过程能力、产品和服务、供方及质量体系的不利的发展趋势或潜在的不合格因素。 4.2 确定责任部门和预防措施的需求 综合办与生产经营办组织有关人员对产品的潜在不合格因素进行分析，综合考虑风险、利 益和成本确定预防措施的需求及责任部门，作好记录。 4.3 分析原因、确定和实施所需的预防措施 4.3.1 责任部门针对预防措施解决的问题，进一步分析潜在不合格的原因，通过调查研究， 找出主要矛盾和问题，确定采取

31、预防措施的步骤和所需资源。 4.3.2 责任部门制定与解决的问题的影响程度和性质相适应的预防措施，经责任部门负责人 确认后实施，重大预防措施需经管理者代表批准后方可实施，作好记录。 4.4 预防措施验证 4.4.1 预防措施应在规定的期限内完成，并将结果反馈给综合办，综合办组织有关人员对责 任部门所采取的预防措施跟踪、验证，并对其有效性进行评价，评价消除潜在的不合格的效果。 4.4.2 对效果良好的预防措施，需要时采取巩固措施，如引起文件的修改按文件管理制度 进行控制。 4.4.3 经评价效果不理想的预防措施，责任部门应重新制定和实施，并再次验证。 4.5 管理者代表负责将预防措施及实施效果的

32、有关信息提交管理评审。 4.6 预防措施所解决的问题、调查分析、措施、实施和验证等活动做好记录，并按记录 与档案管理制度进行管理。 5、相关文件 文件管理制度 记录与档案管理制度 6、记录 纠正/预防措施表 8、质量目标管理制度、质量目标管理制度 cljs/zd-08 1 目的 实施质量目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。 2 范围 本程序规定了质量目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。 本程序适用于公司质量目标的管理。 3 职责 公司质量管理部门负责质量方针目标的管理。 公司各职能部门负责质量方针目标的贯彻实施。 4 控制要求 4.1 公司质量目标的制定 4.1.1

33、公司质量目标制定的依据和要求： a)符合国家经济发展和产业发展的要求； b)符合公司经营理念和宗旨； c)对顾客满意和持续改进质量管理体系有效性的承诺； d)符合公司实际，能测评质量管理体系业绩； e)体现员工意愿，能激励员工的创造性、积极性。 4.1.2 公司总经理负责制订公司质质量目标，并形成文件。 4.1.3 公司质量目标，执行期为三年，每年进行评价。必要时，可进行调整或修改。 4.2 公司质量目标的展开 公司目标在各职能层次上进行分解，以确保公司目标的实现。 序号分解目标 责任部 门 统计方法统计部门统计频率 文件受控率 100% 查看记录综合办季度 1 培训计划完成率 100% 综合

34、办 查看记录综合办季度 合同及招标文件评审率 100% 查看记录综合办季度 外包方评定率 100% 查看记录综合办季度 客户满意率95% 查看记录、回访 等 综合办季度 2 检验准确率 98% 生产经 营办 查看记录、现场综合办季度 工程施工进度履约率 100% 查看记录、现场生产经营办季度 工程交验合格率 100% 查看记录生产经营办季度 检测器具检定率 100% 查看记录生产经营办按送检周期 重大施工机具事故率 0 查看及记录生产经营办季度 3 重大人身伤亡事故 0 项目部 查看记录、现场综合办季度 合格供方评定率 查看记录综合办季度 4 采购物资验收合格率 95% 设材处 查看记录综合办

35、季度 采购及时率 100% 查看记录和现场综合办季度 4.3 实施与检查 4.3.1 各职能部门按照质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经 主管领导审查后实施。 4.3.2 管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。 4.3.3 质量管理部门按月统计和上报质量目标（指标）完成情况，并进行分析。 4.3.4 每月召开一次质量分析会议，对质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针 对性措施。 5 记录表式 质量工作计划表 质量目标完成情况统计表 9、人力资源管理制度、人力资源管理制度 cljs/zd-09 1.目的 对人力资源进行有效管理，以满足质量环境和

36、职业健康安全管理体系的实施、保持与改进 的需要。 2.范围 适用于对公司人力资源的管理。 3.职责 3.1 总经理负责人力资源发展规划、岗位职责和任职条件、人力资源需求申请、培训申请、 人员录用、年度培训计划的批准，负责对部门主管的考核与奖惩。 3.2 综合办负责人力资源发展规划、岗位职责和任职条件、年度培训计划的制定，负责人 力资源发展规划、年度培训计划的实施，负责人力资源开发、培训效果评估和员工档案管理。 3.3 各部门负责本部门人力资源需求申请、招聘人员的录用考核、岗前技能培训、能力鉴 定与考核。 4.管理要求 4.1 人力资源发展规划的制定 综合办根据公司发展和质量管理长远目标制定人力

37、资源发展规划，确保人力资源满足 公司发展和质量管理需要。 4.2 人力资源配置 4.2.1 综合办制定岗位职责及任职条件，经总经理批准实施。公司各岗位任职条件主要 包括四个方面： 1 专业技能要求； 2 所接受的培训及所取得的岗位资格要求； 3 工作能力要求； 4 工作经历要求。 4.2.2 项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等必须按照国家法律法规的要求持证上 岗。 4.3 培训 4.3.1 根据评估的情况并考虑到员工个人发展与公司发展的需要，制定年度培训计划， 经总经理审批后，由综合办协调执行。年度培训计划要对培训对象、内容、方式及时间作出安 排。培训内容包括： a)质量管理方针、目标

38、、质量意识； b)相关法律、法规和标准规范； c)施工企业质量管理制度； d)专业技能和继续教育 4.3.2 上岗培训 对于新员工，必须进行基础教育，包括：企业概况、公司规章制度、方针目标、安全教育、 相关法律法规及质量、安全标准的基础知识等培训内容，由综合办组织进行，必要时培训后应 予以考核，并将培训情况记录于培训记录。 对于新进或换岗人员，应进行岗前技能培训，包括：相关作业文件、相关设备性能与操作 规程、操作技能、安全注意事项及紧急情况下的应变措施等培训内容，由所在岗位部门负责人 组织进行；对于政府劳动部门规定必须持证上岗的特种作业人员，必须到指定的机构进行培训， 并取得资格证书后方可上岗

39、。 通过上岗基础教育及岗前技能培训，必须逐步培养员工的质量、安全意识，使他们意识到 他们活动的相关性和重要性，以及他们如何为达到质量、安全目标做出贡献，同时也应强调满 足顾客及相关方要求和期望的重要性，以及未能满足要求所造成的结果，具体由综合办组织进 行。 对于新项目、合同或工艺技术发生变更导致相关岗位工作内容与要求发生变化时，由所在 岗位的部门负责人随时组织培训，培训后要以适当方式进行考核，考核合格后才能上岗。 4.3.3 计划外培训 年度计划外的培训由部门负责人提出申请，报综合办审核，总经理批准后方可实施。 4.3.4 培训效果评估 4.3.4.1 对每次培训效果要进行评价，评价的方式可以

40、是实际操作、考核、考试等，并保持 评价记录。 4.3.4.2 综合办每年年底针对本年度所开展的培训工作，从员工质量安全意识的提高、工作 能力的提升、工作绩效的改进等方面评估培训的效果，培训效果评估结果填写在培训记录 的相应栏内，为以后培训工作的计划、组织与实施提供改进意见和建议，提高培训的有效性。 4.4 人力资源管理 4.4.1 人力资源需求申请 各部门需要增加或对人员有其他需求时，根据岗位任职资格要求、现有人力资源状况及生 产施工、体系运行任务的需要，确定人力资源需求，并填写人力资源需求申请表，经综合 办审核后报总经理批准，由综合办负责人力资源的开发。 4.4.2 人力资源开发 4.4.2

41、.1 内部调配 项目部应该优先考虑针对现有人力资源进行开发，针对每个人的具体情况，考虑到各自的 教育、培训、技能和经历状况，合理安排其适合的工作岗位，用其所长，避其所短，以充分发 挥每一个人的聪明才智，尽最大限度的提高人力资源整体运用效率。对于内部合理调配后经确 认或考核仍不能达到岗位资格要求的，可安排上岗培训。 4.4.2.2 公开招聘 综合办根据人力资源需求的要求，通过登报、上网、参加招聘会或其他方式向学校或社会 公开招聘，应聘人员由综合办考虑其教育、培训、技能和经历情况后进行面试，通过后，安排 一个月的试用期（学徒工试用期为 3 个月），经考核合格后，报经总经理批准后予以正式录用。 特殊

42、情况需要延长试用期的由综合办报总经理批准，但延长期最多不超过 2 个月。 4.4 人力资源使用 公司员工都要遵守国家法律法规、公司管理方针、管理目标、规章制度、操作规程和职业 道德。充分认识自身工作的重要性和相关性，清楚违反国家法律法规、公司规章制度、操作规 程和职业道德的潜在后果。 4.5 辞退 4.5.1 公司对违反违反公司规章制度、操作规程和职业道德的员工，按照员工绩效考核 制度和公司考勤及奖惩制度实施教育和行政、经济处罚。 4.5.2 对经教育和经济处罚无效的员工解除劳动合同，进行辞退或开除。 4.5.3 被辞退或自动辞职员工必须归还公司提供财物和负责的相关资料，办理离职手续，经 相关

43、部门确认后方可离开公司。 4.5.4 被辞退或自动辞职员工不得泄露公司商业秘密和技术秘密，否则公司将追究法律责任。 4.6 记录保存 综合办负责保存员工所接受教育、培训、考核的记录（包括电焊工、电工、内审员、驾驶 员、项目经理、质检员的取证记录、证书复印件）。 5.相关/支持性文件 岗位职责及任职条件 员工绩效考核制度 6.记录 人力资源需求申请表 培训记录表 培训申请表 年度培训计划 10、员工绩效考核制度、员工绩效考核制度 cljs/zd-10 1、目的 规范公司员工绩效考评活动，促进人力资源的管理和改进。 2、范围 适用于公司全体员工（包括临时工）绩效考核。 3、职责 3.1 各级管理人

44、员负责对直接下属的绩效考评。 3.2 部门负责人负责组织本部门的绩效考评。 3.3 综合办负责组织公司绩效考评。 3.4 总经理负责对绩效考评结果的审核批准。 4 管理要求 4.1 绩效是员工个人或团队的工作表现、直接成绩、最终效益的统一。 4.2 绩效考评是以工作目标为导向，以工作标准为依据，对员工行为及结果进行测定，并 确认员工的工作成就的过程。 4.3 考评原则 客观公正，实事求是，扬长避短，改进提高。 4.4 考评时间和方式： 4.4.1 公司各部门所有员工统一考评 每年一次（每年 12 月底）， 4.4.2 月度考评，每月一次。作为部门绩效工资发放的依据。 4.5 考评内容、 占总分

45、比例 、考评依据、考评结果 4.5.1 工作绩效 ，占 80， 公司对员工的考评是以工作结果为导向，侧重员工的工作绩 效。依据员工工作目标，据实评分；纪律性，占 10 员工手册的规定和公司的各项规章 制度、工作流程，是基于公司宗旨、价值观、原则的员工的行动准则，遵守纪律是公司对员工 的基本要求。 根据员工手册的规定和月度总结/考评的成绩，据实评分；团队协作精神， 占 10 团队协作是公司一直倡导的经营原则和工作作风，团队协作精神是宝供员工的必备条 件，据实评分。 4.5.2 考评结果： （一）考评等级：考评结果分为 5 个等级，分别为： s总是超过工作目标及期望，并有突出贡献者； a经常超过工

46、作目标及期望； b达到工作目标及期望，偶尔能超过目标及期望； c基本达到工作目标及期望，偶尔不能达到目标及期望； d经常不能达到工作目标及期望。 （二） 等级分配比率：原则上，在同一部门内、同一级别中，考评等级的分布都应符合 以下的比例： s 级占同部门、同一级别的 05； a 级占同部门、同一行政级别的 1520； b 级占同部门、同一行政级别的 6065； c 级占同部门、同一行政级别的 1015； d 级占同部门、同一行政级别的 05。 （三） 对考评结果的处理原则： 1 年终奖金额的参考依据：年度总评成绩是计发员工当年年终奖的主要依据，计奖方法另 发。 2 晋级增资的参考依据：根据公司

47、人力规划和需求状况，公司将参考员工的绩效考评结果， 决定员工职务的调配或晋升（考评结果为 s、a、b 级的员工才具备职务晋升的资格） 3 定培训计划的参考依据：针对员工在考评中发现的不足，为员工设定有针对性的培训计 划。 4 员工制定和修改职业发展计划提供参考。 4.6 考评流程 4.6.1 综合办制定考评计划，经总经理批准后实施，并下发绩效考核表。 4.6.2 工作总结：首先由员工在绩效考核表上填写工作总结，部门负责人给出行政评价报综 合办。 4.6.3 综合办召集部门负责人对考评情况进行复核。 4.6.4 通知考评结果： 考评小组把复核后的“考评成绩单”返还给部门负责人，由其把结果告诉员工

48、。 4.6.4 备案存档 综合办把有关考评资料备案存档，并将考核结果作为人力资源管理和改进的依据。 5.相关/支持性文件 岗位职责及任职条件 人力资源管理制度 6.记录 绩效考评表 11、施工机具管理制度、施工机具管理制度 cljs/zd-11 1 目的 对公司的施工机具进行有效控制，确保安全、高效运行，以满足工程施工过程及其服务的 需要。 2 适用范围 适用于公司施工机具管理的控制。 3 职责 3.1 设材处负责施工机具供方的评价、施工机具的购置并组织项目部对采购机具的验收。 3.2 项目部负责施工机具的维修管理。 3.3 施工机具操作人员负责施工机具的使用和日常保养。 4.管理程序 4.1

49、 施工机具的配置 4.1.1 生产经营办根据施工需要提出施工机具配备计划，配备计划经总经理审批后实施。 4.1.2 需要购置或租赁施工机具的，由项目部根据公司施工机具状况和施工需要提出施工机 具购置计划，报公司领导审批后，设材处负责采购或租赁。 4.1.3 在采购或租赁前对供方或出租方进行评价，填写供方评价表，并收集相应的证明资料 和保存评价记录。评价的内容包括： a)经营资格和信誉； b)产品和服务的质量； c)供货能力； d)风险因素。 4.1.4 采购人员要与施工机具供应方签订采购或租赁合同，明确对施工机具质量及服务的要 求。 4.1.5 项目部对采购或租赁的施工机具进行验收，并保存验收

50、记录。施工机具需确定安装或 拆卸方案时，该方案经技术负责人批准后实施，安装后的施工机具经验收后方可使用。 4.1.6 重要施工机具及进口施工机具的购置，要进行充分的可行性研究和技术经济论证，方 可纳入计划。选购施工机具要考虑如下因素： a）施工机具精度及技术性能先进，生产效率能满足产品生产的需要； b）可靠性好，维护性好，安全性好，机型统一，通用互换性强； c）经济性好； d）节能效果好，对环境无污染。购置应根据公司的技术装备、生产任务的需要进行。 4.1.7 成套施工机具的安装与调试 a）新购施工机具到货后，设材处组织有关人员办理施工机具交接验收及资料移交手续， 生产经营办对施工机具进行登记

51、、建立施工机具台帐。 b）施工机具验收时，按照施工机具出厂说明书及国家有关标准、规范进行验收，对设备 的配件、保修卡、使用和保养说明书等资料进行查收登记。 c）施工机具安装时，设材处组织生产厂家和使用单位进行安装调试达到使用要求，并由 供方提供安装技术指导，对安装调试中出现的问题根据问题的性质结合合同的约定进行协商处 理。 d）施工机具安装完工后，由设材处组织供方、项目进行调试验收，验收内容有： 按照制造厂出厂检验的精度性能项目检查验收； 施工机具的空运转、带负荷及满负荷运行试验； 电器施工机具的运行试验； 施工机具安全装置的检验； 施工机具主机及附件外观检验。 e）施工机具验收合格后，设材处

52、与生产厂家办理施工机具移交手续；验收不合格，执行 合同约定中相关条款。 4.2 施工机具的使用、维护和保养 4.2.1 生产经营办组织编写相关施工机具操作规程，下发到项目部。对于大型精密施工机 具或关键过程所用的施工机具必须有操作规程，相关操作人员要经培训、考核合格后，持证上 岗并按规定操作施工机具。 4.2.2 生产经营办制定施工机具维修保养计划，规定保养名称、项目、所需经费等报总经理 批准后实施。 4.2.3 施工机具的日常维护保养由施工机具使用人员进行，同时填写施工机具维护、维修 及保养记录。 4.2.4 施工机具的主要维护保养要求： 清洁、润滑、紧固、调整，防止施工机具超温、超 压、超

53、速和超负荷运行。 4.2.5 施工机具发生事故后，要立即采取措施，停止运行，保护好现场，及时上报。项目 部组织人员进行事故调查，搞清原因，施工机具事故要做到“三不放过“（事故原因分析不清不 放过，事故责任者及相关人员未受到教育不放过，没有防范措施不放过），所有事故都要查清 原因和责任，按情节轻重和责任大小，分别给予处分和经济赔偿，触犯法律者要依法制裁，并 填写施工机具事故报表。 4.3 施工机具的报废 施工机具因损耗或损坏无法修复，致使施工机具无法继续使用时，由生产经营办组织人员 对其进行检查核实，确认无法维修或不经济进行维修时，填写施工机具报废申请表，经相 关负责人签字后办理报废手续，同时在

54、公司总台账上进行标注。 4.4 记录保管 4.4.1 生产经营办负责建立施工机具总台帐。 4.4.2 设材处负责建立施工设备供应方台帐、并保存施工机具供方评价、采购合同等记录。 4.4.2 项目部负责建立施工机具分台帐、并保存施工机具安装或拆卸方案、配备计划、施工 机具维修计划、及施工机具验收、维护保养记录等。 5相关/支持性文件 不合格控制制度记录控制制度 施工机具管理及维修制度施工机具安全操作规程 6记录 机具配备计划 采购合同 供方评价记录表 施工机具验收记录 安装或拆卸方案 施工机具台帐办公设备台帐施工机具检修计划施工机具维护、维修及保养 记录 施工机具事故报表施工机具报废申请单 12

55、、工程项目投标管理制度、工程项目投标管理制度 cljs/zd-12 1 目的 为了规范公司的业务经营和管理，确保业务经营工作按正常程序进行，预防业务经营风险， 根据国家有关法律、法规的规定，结合企业实际，制定本管理制度。 2 适用范围 适用于公司每个工程项目的投标（含议标）。 3 职责 3.1 生产经营办是公司开拓市场、承揽工程业务的部门，根据招标文件及公司要求编制投 标文件。 3.2 生产经营办主要任务：搜集、传递市场信息，调研、分析、预测市场发展动态，提供 决策依据；建立和完善公司的各项业务经营管理制度，并组织监督实施，确保业务经营管理制 度的全面落实。 4 工作程序和要求 4.1 工程投

56、标要求 业务经营工作应当遵循依法办事，灵活应变、讲究时效、严守机密的工作原则，按照“合 作共赢、客户至上”的经营方针实施。 4.2 投标前期工作程序和要求 4.2.1 项目承接前期，由生产经营办对项目进行筛选，对投资方、项目情况要作全面的了 解分析，严格控制业务承接质量。 4.2.2 投标报名：生产经营办根据项目的联络跟踪信息等进行工程项目的投标报名工作。负 责在建筑市场、建委等有关单位进行登记等工作。 4.2.3 购买招标文件：公司联络跟踪的项目在得到工程项目业主单位的邀请投标信息后，确 定参与该工程项目的投标，即行购买标书。 4.2.4 招标文件评审 购买招标文件后，由生产经营办组织招标文

57、件的评审，主要评审： 准确理解客户需求；分析招标文件、合同的特殊要求；顾客所有要求包括隐含要求是否明 确，确定咨询答疑内容；顾客要求是否全部形成文件（来往答疑、通知）；审查招标文件、合 同是否符合国家法律、法规及国际惯例要求；分析公司履行合同的能力； 4.2.5 确定投标方案 招标文件评审后，公司领导确定投标策略，投标实施大体方案，编制投标编排计划，包括： 明确工程投标意图；参与投标的优势与劣势；项目技术经济指标分析；收集整理报价资料； 确定投标承诺；确定报价策略；确定项目实施大体方案；确定公关策略；确定投标编制主要内 容、时间安排等。 4.2.6 投标的关键是标价和技术方案。生产经营办组织成

58、立投标文件编制小组，由小组长 负责召集相关人员认真研究招标文件，深刻领会招标文件精神，选定标书编制方案。报送的标 书要做到标价合理、方案优化、工期合理、送达及时。 4.2.7 整个投标过程按生产经营办的投标工作流程要求进行，根据招标文件要求，编制投 标文件； 4.3 投标文件编制程序： 标前预备会（分工、布置方案）主编人员编写审核人员审核确定报价装订、盖章、 密封投标文件。 4.3.1 投标文件必须送有关人员审定后方可装订、盖章、密封。投标函、商务标报价由生 产经营办负责人或副经理审定，技术标部分由公司总工审定。 4.3.2 投标文件编制内容应包括： （1）所有投标文件均应根据招标文件、补充招

59、标文件（答疑纪要）、招标图纸、工程技 术规范要求、企业施工管理水平、设备能力及施工现场和市场信息来编制。投标文件应当对招 标文件提出的实质性要求作出响应。 （2）投标文件一般包括下列内容： a.投标函； b.投标报价（商务标）； c.施工组织设计（技术标）；d.资信标 (3)投标报价（商务标）编制要求： 投标报价应根据招标文件、补充招标文件（答疑纪要）、招标图纸、施工组织设计、投标 策略等为依据进行编制。编制完成后应仔细核对，以保证投标报价的准确无误。投标报价一般 包括以下主要内容： a.编制说明：简述工程概况、编制依据及尚未明确的问题在编制报价中是如何考虑和处理 的。 b.工程量清单报价表格

60、：按招标文件格式提供工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位 工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零 星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费用分析表、主要材料价 格表等。 (4)、施工组织设计（技术标）编制要求： a.编制时宜尽量采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法，为措施项目分 析提供切实可行的报价依据。 b.科学、合理安排施工机械设备、劳动力，以及采购、运输、使用等计划。 c.工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施切实可行，对特殊工序、关 键工序、复杂环节、严冬、雨季施工、减少扰民噪音、降低环境污