企业内部管理制度总编(小字体)

1、 公司劳动纪律管理制度为了加强公司的规章制度，建立严格、规范的工作秩序，公司职工必须严格遵守公司的各类考勤作息制度，上下班不迟到、早退、旷工，凡员工病事假，以及丧、婚、公假等均须按公司的考勤规定的循序履行批准手续。根据公司的有关规定和办公会决议，特制定以下制度：一、 考勤内容：1、 考勤内容包括本公司的正式员工（含借用人员、临时人员）的出勤天数及岗位工作情况。2、 考勤项目，分为满勤、迟到、早退、公假、病假、事假、外出及出勤等八项。二、 考勤管理：1、 各部门按规定每月按实考核本部门职工的考勤，认真填写职工考勤表，于每月最后一日，将部门月考勤表报公司办公室，作为工资发放的依据。2、 工地岗位的

2、考勤也应认真考核填报。3、 所有员工不得以加班为由领报加班费、误餐费，或续假补休。4、 办公室每月将各部门月考勤公布，考核处罚情况公布。三、迟到、早退处理：无正当理由： 1、每次迟到、早退15分钟以内，罚款10元；迟到超过15分钟以上30分钟以内每次扣15元；超过30分钟以上扣20元。 2、迟到、早退两小时以上且无补假手续的视为旷工处理，扣全天工资； 3、外出办事职工向部门领导请假并向办公室说明，否则按迟到论处。 三、病假： 1、职工病假1天由部门领导批准，1天以上由公司分管领导批准，两天以上须有医院的病假条； 2、中层干部病假由公司领导批准； 3、病假一周以上扣半月奖金，超过半个月扣全月奖金

3、； 4、连续6个月以上病假者发给标准工资的60%，连续3个月以上病假者发基本工效。 四、事假： 1、职工事假1天由部门领导批准，报办公室登记，1天以上由公司分管领导批准； 2、中层干部事假由公司领导批准； 3、非因公累计假期超过10天的，扣发一个月月奖，年终扣发。 五、婚假、产假、丧假、探亲假按国家有关规定执行，超假的视具体情况按事假或缺勤处理。1、 婚假、丧假（1） 职工本人结婚或职工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，可以根据具体情况，由本单位行政领导批准，酌情给予一至三天的婚丧假；若职工本人结婚属于晚婚，则可享受10天婚假。（2） 职工结婚时双方不在一地工作的；职工在外地的直系亲属死亡

4、时需要职工本人去外地料理丧事的，都可以根据路程远近，另给予路程假。2、 产假若职工本人结婚属于晚婚顺产的，则可给予4个月产假，剖腹产的可给予6个月产假。3、 探亲假（1） 职工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为三十天。（2） 未婚职工探望父母，原则上每年给假一次，假期为二十天，如因工作需要，本单位当年不能给予假期，或者职工自愿两年探亲一次的，不影响工作的情况下，可以两年给假一次，假期为四十五天。（3） 已婚职工探望父母的，每四年给假一次，假期为二十天。（4） 费用：往返路费按实全额报销。 六、部门负责人因公事外出，应向公司分管领导打招呼，以便及时取得联系。 七、公司职工上班时擅自脱岗、

5、干私活等违纪行为，每次扣当事人10元。 八、节假日值班人员迟到、早退每次扣20元，脱岗按旷工论处，因失职造成重大损失的加重处罚。 九、服务恶劣、吵架、打架的扣30100元，情节严惩加重处罚。 十、不服从具体工作分配的每次扣20元，3次以上不服从分配的者即为待岗人员，按待岗人员待遇处理。 十一、待岗人员、辞退人员的待遇，按公司劳动合同管理办法有关规定执行。 十二、上、下班考勤责任人为公司办公室、公司分管领导。 十三、对本劳动纪律制度的执行情况由公司办公室每月考核一次并向分管理领导汇报。 十四、未尽事宜，按补充规定执行。 公司卫生管理制度 环境卫生和个人卫生是公司树立良好社会形象的一个重要体现，为

6、确保卫生工作扎实有效，特制定以下管理制度： 一、公司卫生管理由办公室负责。办公场所按楼层、科室划分卫生包干区，坚持每天一小扫，每周一大扫，节日突击打扫制度，保持包干区内整洁卫生。 二、卫生区范围包括：办公室、会议室、走廊、楼道、浴室、而所等，要求做到地面无杂物，天花板无蛛网，门窗玻璃干净，厕所随用随冲，室外卫生区逐日打扫，始终保持清洁。办公桌上必须整齐摆齐办公用品（下班后办公桌上不准堆放各种文件、发票等）。 三、除上级规定的大扫除外，公司办公室不定期的负责卫生检查，对脏、乱、差及卫生死角现象及时提出意见，督促包干区责任人应时打扫整洁。 四、公司职工在上班期间必须衣裳着整齐、清洁，不能出现奇装异

7、服。 五、卫生区划分及责任人：卫生区责任人经理室、会议室、读书室财务部办公室策划营销部工程部建筑分公司传达室、门厅楼梯、走廊、卫生间 六、奖惩细则： 本细则按以下标准扣减各部门的卫生总分，满分为100分。月累计总分60分为合格，不奖不罚；总分70分，则为中，部门奖励20元；总分80分为良，部门奖励40元；总分90分以上为优，部门奖励60元；总分60分以下，部门扣减50元，扣部门责任人 ，月度公布，半年兑现一次。扣分标准：1、 办公室内橱具、桌椅、桌面物品放置凌乱扣10分；2、 地面、桌面、橱面、门窗、玻璃、窗帘有灰尘扣10分；3、 墙角、屋顶有蜘蛛网扣20分；4、 垃圾筒内垃圾过多扣20分；5

8、、 其它不卫生现象扣20分；6、 厕所卫生不洁扣20分。 七、未尽事宜，另行规定。 公司办公用品管理制度 为了加强办公用品管理，本着历行节约、反对浪费、保障供给的精神，由办公室统一管理，由专人负责购置、保管、发放，并建立相应台帐，根据公司统一规划按部门发放。现作详细规定如下： 一、办公用品的购置由办公室负责，报公司分管领导批准后方可采购。 二、建立详细的办公用品费用帐、实物帐，每季盘点一次，并与财务科对帐，做到帐物相符、帐帐相符，盘点结果要由办公室主任、财务科长签字认可。三、 办公用品每月按部门发放一次，并按部门登记，费用按实分摊到部门。并将每月各部门的费用于次月初公布，办公用品领用由部门经理

9、领取，其他人不得领用。四、 各部门需要的办公用品提前一周上报公司办公室，公司办公室根据需用计划，排出购买计划，资金使用情况，报分管经理批准后购买，每月20日统一领取。未经分管经理签字，总经理签字，财务部不得报销。 五、部门因工作需要急需选购的办公用品，须经公司分管领导同意后方可采购，事后要到公司办公室补办购进、登记、领用手续。 六、办公用品的具体报销程序是：由购买人、办公室主任、分管领导及总经理签字后方可报销。七、业务公用书藉的购买，由办公室统一购买，分管经理核准，总经理签字报销，借阅者需签借阅登记，方可借阅。东大公司车辆管理制度 一、公司车辆由办公室统一管理。车辆调度要做到合理、有序，保证公

10、司领导用车及各部门的工作用车，原则上部门不准用车。业务关系单位借车，在不影响正常工作的前提下，经请示公司分管领导同意后，由办公室统一安排。 二、驾驶员要加强学习，不断提高自身政治素质及业务水平，认真学习交通法规和安全制度，牢固树立“安全第一”的观念，严禁酒后开车。出车前要进行车况检查，发现问题及时解决，不准带病出车；行车中严格遵守交通法规，谨慎驾驶，服从交管人员指挥。万一发生交通事故，若主要责任在我方则按损失价值的5%处罚司机。汽车修理费必须逐项登记，不登记不签报。 三、驾驶员必须对所驾车辆进行认真保养维修，坚持“以保为主，以修为辅”的原则，保持车况良好、车容整洁。汽车修理到公司指定厂家维修（

11、特殊情况除外），更换大件时需公司领导批准不得擅自更换。 四、驾驶员出车要根据公司领导或办公室通知，不得擅自用车。完成出车任务后要及时返回，车辆停放指定地点。五、车辆所用汽油票由办公室统一发放，保管人员必须建立收发数量明细帐。驾驶员在领用油票时要认真填写领用登记表，核准车辆里程表公里数，按不同车辆的核定油耗发放汽油票。司机所领油票必须达到或超过相应公里数，才可以再领油票。临时加油，经办公室登记核准公里数之后方可签字报销。保管人员须根据其车辆行程，对所耗油量进行认真核实，一月检查一次，严防油料流失。六、司机补贴按里程数发放，标准为0.06元/公里，按月结算。经济合同管理制度 为了更好地贯彻执行中华

12、人民共和国经济合同法，有效地发挥经济合同的积极作用，完善合同管理工作，特制定本制度。 1、认真学习经济合同法规，不断提高贯彻执行经济合同法规的自觉性。2、确定一位负责人负责合同工作，设立和明确合同管理机构，配备合同管理人员，切实管理好本单位的经济合同。3、企业的经济往来，除即时清结外，必须以书面形式签订合同，签订合同应使用统一的经济合同示范文本。4、签订合同必须遵守法律和行政法规，贯彻平等互利、协商一致的原则。5、签订合同应认真审查对方单位的法人资格、履约能力、经营范围和有关手续，凡签订的合同都要达到内容合法、条款齐全、责任分明、手续完备。6、经济合同应由企业的法定代表人签订，如需要委托代理人

13、签订时，需出具法人委托书，被委托人要根据授权范围和权限签订合同。被委托人代表企业签订经济合同后，要及时向部门负责人汇报，并由公司经理、部门负责人签字。7、合同签订后，要认真履行合同，全面完成各自所承担的义务和应享有的权利。8、对需要变更、解除的合同，应经与对方协商同意并依法达成书面协议。9、合同发生纠纷时，应及时与对方协商解决，协商不成时，应根据合同中的仲裁条款向仲裁机构申请仲裁，没有仲裁协议的向人民法院起诉。 10、建立健全合同档案管理制度，已签订的合同、往来函电等文书逐项登记分类归档，专柜存放，妥善保管。 11、凡国家法律、行政法规规定应鉴证、备案的合同应送工商行政管理机关鉴证或备案，发现

14、问题应及时向业务主管部门和工商行政管理机关反映，共同研究解决。合同台帐、统计记录档案管理制度 1、做好合同台帐、统计记录。对签订的合同往来函电要逐项登记，分类归档，妥善保管。 2、合同的台帐与合同要相符。 3、已签订的经济合同，执行后装订成册，凡超过二年的存档备查。合同印章管理制度1、指派专人负责合同印章的管理。2、经济合同签订后经流定代表人或委托代理人审查批准后加盖合同专用章。3、一般情况下，不允许业务员携带合同印章或盖有合同印章的空白合同纸外出接洽业务。 4、印章管理员应妥善保管好合同印章，不得出现差错，如因管理员工作上的失误造成纠纷的要追究其责任。法人委托书制度 1、经济合同应由企业的法

15、定代表人签订，如需要委托代理人签订的，需办理法人委托书。 2、明确规定委托代理人的范围和权限。 3、被委托人要根据受权范围和权限签订合同。 4、法人委托书只限持证人在签订经济合同时使用，不得涂改、转让他人使用。 5、法人委托书如遇遗失，应即报告挂失，持证人因工作调离，应即缴销。合同专（兼）职人员聘任制度 一、认真审查本单位所签订的合同，防止不完善或不合法的合同出现。 二、检查合同履行情况，积极协助处理好合同执行中的问题和纠纷。 三、制止不符合法律规定的行为，并及时向单位负责人汇报。 四、对已签订的合同有关文书、函电等，应及时登记编号、专卷归档、专柜存放、妥善保管。 五、加强业务主管部门和工商管

16、理机关合同业务联系，及时互通情况。合同承办人员责任制 一、依照法律的规定和要求，签订、变更、解除经济合同。 二、签订经济合同不得超越代理权限和范围，不得签订无效违法合同和利用合同索取私利。 三、及时提请有关方面审查其经办的合同，并对所签订的合同负有认真执行的责任。 四、保管好合同及履行、变更、解除合同有关协议、函电、文件，并及时交给合同管理员归档，对所领用的法人委托书、介绍信、空白合同纸等要妥善保管不得转让他人或丢失。 五、对于工作不负责、玩忽职守，致使经办的合同出现问题，造成经济损失，视其情节轻重追究其责任；对于尽职尽责，工作有显著成绩，给予表彰和必要的物质奖励。文书处理管理制度 文书处理工

17、作带有高度的政治性，对于执行党的路线、方针、政策，及时准确地贯彻上级机关的指示，促进经济建设，搞好各项工作具有重要的意义。现将文书处理各环节工作制定管理制度如下： 一、收发登记： 1、文件收发应专人负责。拆封前应检查封口，密件开口的应拒绝签收。 2、凡收进的文件（无保留价值的除外），一律由办公室统一收拆、登记，以利文件的统计、办理、保管、查找和保密。 3、凡领导亲收的文件或参加会议带回的文件，一律送办公室登记。 4、文件的收发一般应在15日内完成（节假日除外）。 二、文件的批办和催办： 1、文件经过编号登记后，贴上批办单，经办公室负责人签发，送领导传阅。需要批办的文件，及时送交有关部门负责人批

18、办。 2、文件送交承办单位或承办人后，办公室要按照领导批示精神，采用文字、口头、电话等形式了解情况，及时督促检查文件办理情况，并负责将办理情况向领导汇报。 三、文件的传阅、借阅和清退： 1、需要传阅的文件，应按规定范围直接送交阅文人员，避免横传。机密文件应在办公室阅看，不能带回住处或其它场所。 2、文件借阅要按规定阅读范围和借阅手续，并定时催退。 3、各部门阅办文件，要进行登记，妥善保管，按规定和要求及时处理。若发生文件丢失，要根据性质给予处罚。 四、各部门请示报告制度： 各部门需要经理（书记）或分管经理批复的问题，一律向经理室（党委）写请示报告。各部门的请示报告交办公室登记后，由办公室送交经

19、理室（党委）批示。办公室应将批示报告转分管经理阅读，然后退回报告部门。有急事需请示的，写紧急报告，经理室（党委）在三天内给予答复。在此规定时间内未答复的视同同意请示报告看待。 五、文件的拟稿、签发、缮印和校对： 1、文件拟稿要内容简明扼要、文字整洁，坚持一事一文。要使用统一规格发文稿纸，不得用圆珠笔、铅笔书写，字迹要清晰工整。各部门起草的文件，须作为正式文件上报或下发的，由办公室负责审核，然后交经理室（党委）签发打印。 2、正式文件要按领导签发的时间完成打印，一般材料的打印由办公室根据轻重缓急确定时间，按时完成。文件签发后，办公室要统一编号，按公文格式缮印，做到准确、整洁、美观。审稿、打印、校

20、对人应签字。 3、文件校对要仔细，做到不错不漏，不发生原则上的错误。差旅费报销制度 为了保证出差人员工作和生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，遵照2000年2月17日公司办公会议精神制本规定： 一、乘坐火车符合下列规定，而不买卧铺票的，节省下来的卧铺费，按本人实际乘坐火车硬席座位票价（不含空调费）折算成下列比例发给： 1、乘坐慢车和直快列车的，按慢车或直快列车硬席座位票价的60%发给。 2、乘从特别快车的，按特快列车硬席座位票的50%发给。 二、夜间（从晚上八时至次日晨七时之间）乘坐长途汽车及轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时，每人每夜按出差伙食补助标准发给夜间补助费，除此之外，工作人

21、员出差期间一律不得报销夜餐费。三、工作人员出差住宿标准：1、如遇部门经理随公司经理出差，住宿标准就高不就低，同样其他人员以此类推。全国各大中城市及特殊地区公司正、副经理原则上不住星级宾馆，住宿标准不超过200元（含标准间）部门经理原则上不住星级宾馆，住宿标准不超过100元（含标准间）其余人员住宿标准不超过60元 2、工作人员的住宿要在规定标准内，按实报销，超过标准部分全部由个人自理，节约不奖发。 3、工作人员出差开会学习，由大会统一安排住宿的实报实销。 四、工作人员出差住宿费的报销，可按其住宿费收据实际住宿天数平均计算。 五、出差人员伙食补助标准：1、工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，

22、每人每天补助标准为30元。沪、京、津、广、深，每人每天补助标准50元。2、工作人员出差的当天或出差回来的当天，不足一天的按全天计发出差伙食补助费。 3、为了照顾工作人员出差长途乘坐车船，在车船上用餐费用开支较大的实际困难，对连续乘坐车船时间超过二十四小时，可另增发在途伙食 补助费10元，超过36小时再加发10元。 4、出差人员开会学习，大会统一安排食宿的，不再补助伙食费。 六、市内交通费采取包干形式，每人每天20元，全国各大中城市不报任何车费，节约归已；如有特殊情况，餐费、出租车费须请示公司总经理批准，方可报销。七、公司出差原则不乘飞机，如必须乘坐飞机须请示部门经理，经公司总经理批准。八、出差

23、期间旅游门票、娱乐票、礼品票一律不报销。九、本市市区内出租车票不律不准报销，特殊情况需经财务部门审核，分管经理、总经理批准方可报销。十、对施工补贴公司要严格管理，不在施工现场的人员不发施工补贴，施工结束后取消发放施工补贴。十一、执行时间：医疗费管理规定 为加强医疗费用的管理，使医药费与住院医疗保险结合起来。实现因病施治，合理检查，合理用药，最大限度的减少浪费，现对医疗费开支作如下规定： 一、职工就医必须在新浦、连云港地区区属以上医院就医。 二、医疗费采取年定期，按工龄分档，限额发放，年初一次性发于个人，节约归已，超支部分单位、个人共同承担的办法，实行承包。1、 工龄在5年以内（含5年）年限额发

24、放600元，可报销超支部分的35%；2、 工龄在15年以内（含15年）年限额发放750元，可报销超支部分的40%；3、 工龄在25年以内（含25年）年限额发放900元，可报销超支部分的45%；4、 工龄在26年以上（含26年）年限额发放1050元，可报销超支部分的50%。三、 对所有职工采取购买“住院医疗保险”，保险期限一年，保险费120元，保险金额5000元，附加意外医疗保险5000元,到期续保。四、 职工因病住院，超“住院医疗保险”金额的部分对照本规定第二项分档次报销。五、 独生子女医疗费报销（有独生子女证的），年限额发放400元，与职工年限额一起发放，节约归已，超出部分的70%上半年由女

25、方单位承担，下半年由男方单位承担。六、 生育期妇女药费报销，按国家规定执行。七、 职工因患有特殊疾病，医疗费过高，报请公司总经理审批。八、 报销医疗费时间为每年最后两周，出具病历和药费单，经办公室核定后，分管领导签字，然后报总经理签报。九、 中止执行九八度的医药费制度。十、 本规定从九九年元月一日起执行。十一、 未尽事宜，另行规定。 公司财务管理制度 结合本公司的实际情况，特制定如下财务管理制度； 一、企业内部财务管理体制。 1、明确企业经理在财务管理上的权责，包括遵守国家法律、法规，根据企业财务预算方案组织好企业生产经营，具体确定企业内部财务管理机构设置。 2、明确企业财务负责人，包括总会计

26、师、行使会计师职权的企业领导人员的权责： 1）宣传贯彻国家有关财务政策； 2）审核重要财务事项； 3）协调各职能部门与财务部门的关系； 4）组织制定财务预算方案的实施，并督促企业财务部门下达落实成本、费用、利润等考核指标。 3、明确企业财务部门的职责： 1）包括负责财务预算的编制、执行、检查、分析； 2）具体制定企业内部财务管理办法，组织、指导基层单位的财务管理和经济核算； 3）如实反映本单位的财务状况和经营成果，监督财务收支； 4）参与企业经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题。 二、企业内部财务管理的基础工作： 1、明确原始记录管理及填报要求，严格规定企业在经营活动中购、销

27、、存等各环节的原始记录工作，统一规范各种原始记录的格式、内容和填制方法，签署、传递、汇集反馈的要求，确保原始记录的真实、完整、正确、清晰、及时，健全财务核算资料。 2、建立先进、合理的定额管理制度，包括费用定额及各项成本费用的开支标准，严格执行差旅费标准，控制招待费的支出，严格坚持领导一支笔审批制度。 3、建立验收制度，对购进商品，要有严格、完整的出入库手续，严格规定企业物资的购进、领用、运输、转移、产品的入库、销售等各个环节计量验收管理工作。 4、建立财产、物资的管理及清查盘点制度，包括各项财产、物资的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损、报废的管理制度及相关手续，规定固定资产台帐

28、制度，做到财、物、卡三相符。 5、建立财务分析制度，包括财务分析的主要内容、财务分析的基本要求和组织程序、财务分析具体方法以及财务分析报告的编写要求等。 6、建立内部稽核制度，稽核工作的内容和要求、审核会计凭证、复核帐薄、报表的方法等。 7、明确编制财务预算的要求，编制各项财务报表，准确及时上报各级主管部门。增值税专用发票的开具要求 开具专用发票，应严格遵循以下各项要求，否则将不得作为扣税凭证，购买方有权拒收：一、字迹清楚。二、不得涂改，如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字，如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。三、项目填写齐全，各

29、栏都应按规定填写齐全。四、票物相符，票面金额与实际收取的金额相符。五、各项目内容正确无误。六、全部联次一次开具，上、下联的内容、金额、税额一致。七、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。八、按照规定的时限开具专用发票。九、不得开具伪造的专用发票。十、不得拆本使用专用发票。 十一、不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的专用发票。 十二、不得超面额开具专用发票。商品销售的管理制度 一、建立销售的日常管理制度，应明确对供货合同的管理、货款结算程序、销售退回手续以及销售折让与折扣的管理权限和办法。 二、确定产品最优库存量，并建立对赊销对象信用程度的调查分析制度。赊销商品要经过主管领导同

30、意方可生效并注明归还货款时间，业务部门负责追回货款。 三、经营部门在开具商品销售发票的同时，保存好增值税发票和普通发票，月终做出本月商品销售报表一式二份，递交财务一份以便核对。 四、经营部门在每月25日商品销售结帐时做出本月使用发票销号清单一式2份报送财务科，不得延误报表。银行存款、现金管理制度 一、根据现金流动性大的特点，规定现金的使用范围和库存现金限额，一般库存现金限制在500元左右，建立现金的内部控制制度。现金帐做到日清日结。 二、规定银行存款的管理办法，应明确各项结算纪律，保证银行结算业务的正常进行。建立健全银行对帐单核对制度，保证帐实相符。 三、建立往来帐户结算制度，坚持一支笔结算制

31、度。结算往来货款必须由经办人、分管经理、总经理签字方可生效。关于招待费的管理办法 为了严格控制招待费用的开支，本着节约、少陪的原则，防止铺张浪费。根据2000年2月17日办公会议，招待费按以下规定标准和执行：一、 部门请客就餐到办公室领取就餐申请表报部门分管经理批准，限额200元以下由公司分管副总经理签字，公司副经理300元以上请客标准，300元以上必须经公司总经理批准，餐费报销时须附就餐费申请表，发票报销。缺少一样不报销。二、 减少陪餐人员取消多陪现象，降低就餐标准。三、 公司就餐由公司总经理批准方可报销。四、 公司如有特殊费用需经总经理同意，分管经理执行。五、 财务科将每月的招待费列表于次

32、月十日公布，列入部门费用核算中。六、 本办法从2000年2月17日起执行。 公司职工教育工作管理制度公司各部门： 根据上级有关文件规定和企业发展的需要，为加强职工教育工作，进一步提高干部、职工的文化技术业务素质，对公司职工教育工作特作如下规定： 一、机构设置： 组长：张宏 副组长：李忠林 成员：李金尧、张丽萍、方雷、张登柱 各部门的主要负责人为职教责任人。 二、经费列支： 根据上级机关要求，按工资总额的规定比例提出“教育经费”和“奖励基金”。 三、职工培训对象： 1、财务、档案、政工、劳资、统计、经营、房地产、文秘等。 2、企业领导。 3、企业中层干部。 四、办学方式和入学程序： 公司采用脱产

33、、半脱产、业余等办学形式，用自培、送培的办学方式，坚持专业对口，学以致用，有计划地对应培人员开展培训。无论是公司统一安排，还是部门自行联系的培训，均须按下述程序办理。 1）脱产、半脱产学习专业知识技术、培训六个月以下，须本人书面申请，征得部门主要负责人和总经理同意后方可报名。报名后，凭入学通知单及主要部门负责人、总经理签批意见，到职教人员处办理入学登记，出具入学介绍信。结业后，凭发票由职教工作组长签字报销，并向职教工作组提供结业证书、成绩单。 2）文化知识学习： 凡参加高中（含高中）以上文化学习的脱产、半脱产、函授学习的在职干部职工，须本人提出书面申请，经部门主要负责人及总经理审批同意，申请交

34、职教人员处备案，方可报到入学。 五、费用报销与奖惩标准： 1、属下列情况之一的，有关费用由公司报销（凭入学通知单或其复印件报销）： 1）经公司领导研究同意，参加上级有关单位举办的各种学习培训，成绩合格，准予报销培训费用。 2）经公司领导批准参加各种脱产、半脱产、业余学习的，毕业或结业后，凭毕业证书或结业证书，由职教人员登记、核实后，准予报销学费。 2、经公司领导批准，参加三个月以上、六个月以下培训的，根据办学单位提供的考试成绩和考勤，纳入公司正常考核。 3、经公司领导批准，参加六个月以上脱产、半脱产学习培训的，按上级有关规定执行奖学金，每学期发放一次，按职工半年平均奖计算，标准为： 1）各科成

35、绩总平均在85分（包括85分）为一等奖，按职工平均奖发放。 2）各科成绩总平均在85分以下，70分以上（包括70分）为二等奖，按职工平均奖的90%发放。 3）各科成绩总平均在70分以下，60分以上（包括60分）为二等奖，按职工平均奖的80%发放。 4）补考合格者，按职工平均奖的60%发放。 5）获得“三好学生”称号，在原奖金基数上提高15%。 4、凡参加自学考试或自费参加中专以上业余学习的，凭每次考试成绩单到职教人员处登记、造表，并留成绩单复印件归档，待全部合格拿到毕业证书后由公司给予一次性奖励，（合格一门奖励15元），并留毕业证书复印件归档。 5、凡报考职称的费用一律不报，费用自理。关于通讯

36、工具费用管理办法 为了加强通讯工具费用的管理，本着保证业务开展，节约开支的精神，现对公司通讯用费作如下管理办法：一、 手机费： 公司手机只留法人代表手机，其它一律处理给个人，数字机500元/只，模拟机300元/只。东大公司今后不再配手机。 2、法人代表手机费用实报实销。 3副总经理手机费用：刘齐鲁每月元；张宏每月500元；刘建军、邓宇每月700元内实报实销，超出部分由个人承担。 4中层干部中李金尧、方雷手机费每月元以内实报实销，超出500元部分由个人承担；李忠林、张登柱、刘树国、张丽萍手机费每月400元以内实报实销，超出部分由个人承担。办公室统一把关签字报销。二、 办公室电话:1、 办公室电话

37、是为方便工作，联系业务而配制的通讯工具，各部门负责人应管好、用好、爱护好，要防止损坏和丢失。2、 办公室电话费用的开支必须严格控制，部门负责人对本办公室每月电话费用的正常支出做到心中有数，要杜绝和制止滥打无聊电话，对外来人员长时间使用电话要及时提醒和劝阻。 三、住宅电话费： 法人代表住宅电话费实报实销。 副总经理及享受公司正、副职待遇的，每月补贴住宅电话费元。 中层干部及享受公司正、副职中层干部待遇的月补贴住宅电话费60元。 4、周宁月补贴住宅电话费30元。 5、月补贴电话费由办公室按月列表，财务科发放。 四、手机费、办公室电话费的支出情况，由办公室会同财务部一起，每月公布一次。 五、机服务费

38、： 凡公司购置的机，数字机100元/只；汉显机150元/只处理给个人，由公司负责每年应缴服务费；凡个人购置的机，服务费自负。六、 本管理办法从九九年四月一日起执行。关于对 公司经营管理费用实行目标管理的通知公司各部门：根据2000年公司总体发展目标的要求，本着“降本增效，开源节流”的原则，对2000年的经营管理费用实行目标管理，现将全年目标计划公布如下：公司实行逐月考核对照，具体执行办法详见公司制度。序号栏目金额(万元)序号栏目金额(万元)1工资4010诉讼费32福利费611房地产税23工会经费0.812车船税0.024差旅费5.513印花税1.35办公费电话费81214教育经费2水电费1.1

39、15住房公积金26招待费2016劳动保险87低值易耗品0.617失业保险18修理费518其它费159劳动保护319折旧费520合计：132.22二年二月十六日 公司传达室管理制度为适应公司的不断发展，使传达室工作做到有规有序、正常运转，现就传达室管理作如下规定：一、坚守岗位，认真搞好传达室工作，不得无故离开公司，确需外出要跟领导打招呼，履行请假手续。二、对外来人员要询问其来方目的，并介绍到相应部门，谢绝推销各类产品，禁止无业人员随意进入传达室和企业工作场所。三、协助办公室搞好上下班考勤工作。四、按部门分发各类报刊、杂志、信件等邮件，急件要及时送交收件人，不得无故延误。 五、保证公司开水的供应，

40、在上班前烧好所需开水。 六、保持公司办公楼一至二层楼梯、底层门厅、门前卫生区的清洁卫生。 七、做好安全保卫工作，负责看护和管理大楼内的消防器材，发现移动、挪用等情况及时处理，做好防火防盗工作。下班一小时后及时关好门窗，非工作日时间内，大门应保持关闭状态。夜间及节假日做好巡逻工作，发现问题能处理的应及时处理，不能处理的及时报告上级领导或有关部门。 八、配合办公室搞好其它后勤工作。 九、严格执行公司各项规章制度和劳动纪律，完成领导交给的其他工作任务，保持良好的企业形象。 十、照看好公司及外来办事人员的自行车，叮嘱停放整齐、锁定防盗。 公司会议室管理制度接待室、会议室是公司召开会议和职工学习、活动的

41、场所，现针对公司会议室的管理作如下规定：一、接待室、会议室由办公室管理，并由会议室管理员专人负责，会议室内应悬挂会议室管理制度。二、接待室、会议室管理员负责会议室的卫生及所有物品的保管，下班后要关好门窗。三、凡公司召开的各种会议，统一由办公室负责安排。会议室管理人员要做好茶水供应和有关的准备工作。四、各部门需用接待室、会议室，须提前与办公室联系，由办公室统一安排，并明确各种费用事宜。使用会议室要爱护公物，讲究卫生，不得随地吐痰、乱扔烟头，果皮等杂物。 五、未经办公室许可，不得擅自挪用、取走接待室、会议室用具；因公需要，须由部门负责人出具借条，由办公室批准后才能取走。 公司2000年劳保福利管理

42、制度 根据2000年2月17日公司经理办公会议精神，本着加强内部企业管理，降本节流的原则，对2000年的职工劳保福利实行定额管理，具体的执行标准如下：一、 公司的劳保福利总的定额指标为9万元。1、 每月的福利费标准，按每人30元执行以实物形式发放，每季度发放一次。2、 一年两季的寒暑费按防暑费120元/人，防寒费180元/人。3、 取消大白菜、液化气、鸡蛋等福利。4、 劳保福利由办公室统一购买发放。二、 劳保福利的管理：劳保福利的发放，必须填写“劳保福利发放表”， 按部门建立劳保福利明细帐，不留库存，每季度公布一次。三、 特殊情况的管理：1、 特殊工种的职工（司机）按需要可适当增发劳保用品，由

43、办公室申报，并经分管经理同意，购买发放。2、 遇突发性劳动时，原则不增设劳保物品，若需购买，须经办公室牵头办理。四、 医药、医疗、住院费另下文执行。二年二月十九日 公司办公费管理制度 根据2000年2月17日公司经理办公会议精神，2000年公司办公费用管理办法按以下制度执行。1、经公司批准同意配备手机的员工，电话费执行定额管理，手机费用和工资一起发放，部门副经理每月150元，部门经理每月200元，公司副总经理每月400元；包干使用，末配备手机不发。2、现行在职部门经理住宅电话执行定额管理，部门副经理每月40元；部门经理每月60元；公司副经理每月100元；电话费随工资一起发放。包干使用不在岗位不

44、发。3、公司电话费建议采用插卡电话每人定额管理，员工每人每月20元；部门副经理40元；部门经理60元；经理100元；月支付电话费1500元。4、复印机管理：公司原则上不在报销复印费；特殊情况需请示总经理批准，每年可为公司节省1.5万元。5、办公用品：购买、使用、发放由办公室归口管理。每季初发放一次，由办公室报采购计划，经分管经理和总经理审批后，交财务监督执行，任何部门不准购买办公用品。全年办公用品核定为12000元。6、订阅报刊由办公室列表报分管经理和总经理审批，原则上不准超过公司核定的4000元。7、水电费要求员工自觉节约用电、用水，公司每月用水不准超过200元；用电不超过700元，全年不超

45、过1.2万元。 公司低值易耗品及修理费标准 根据2000年2月17日公司经理办公会议精神，2000年公司低值易耗品及管理费标准如下：1、 公司原则上2000年不再增加低值易耗品，必须增加的300元以下由公司分管经理批准，300元以上由公司总经理批准。2、 公司办公楼年维修费定额为1万元。 公司微机管理制度一、计算机机房管理制度1、 计算机机房是公司工作重点防范的要害场所，未经领导许可，非机房工作人员不得进入机房，非操作人员禁止上机操作2、 机房内未经领导批准，谢绝参观。3、 进入机房者要按规定更换工作鞋、工作衣，遵守机房的各项管理规定，服从机房值班工作人员的管理。4、 严禁在机房内吸烟、进食，

46、搞娱乐活动。机房内严禁随地吐痰，乱扔废物。5、 严禁将易燃、易爆、易碎、强磁物品和其它杂物带入机房。机房内严禁使用明火和电热器具。6、 任何人不准将未经检查和杀毒处理的磁盘或其它媒体带入机房，在计算机上运行。严禁在运行业务的机器上玩计算机游戏，杜绝计算机病毒侵入。7、 严禁在运行业务的计算机上进行业务技术培训，以免造成计算机运行混乱。8、 应用软件、系统软件和数据备份软盘由专人妥善保管，未经领导批准，严禁任何人拷贝、修改和收藏。9、 未经领导批准，不准将运行业务计算机中的业务数据和程序随意拷贝、扩散。10、 机房内的机器设备、仪器和其它物品，未经领导同意，不得随意搬出。11、 机房实行值班制度

47、，机房值班员按章对机房日常工作进行管理。12、 机房要有严格的保密制度。13、 机房责任人：程谦。二、科室计算机管理制度1、 严格遵守微机操作规程，爱护仪器设备，保持设备良好运行状态。2、 任何人不准将未经检查和杀毒处理的磁盘在计算机上运行。3、 应用软件、系统软件和数据备份软盘由专人妥善保管，未经领导批准，严禁任何人拷贝、修改和收藏。4、 严禁将易燃、易燥、易碎、强磁物品和其它杂物放在机旁。5、 对各科室的计算机实行责任人责任制。6、 不得私自在计算机上添加硬、软件。7、 计算机不运行时，加盖防尘罩。8、 设置密码，屏幕保护，并不得与外线接驳。9、 不允许用计算机看vcd。三、计算机网络系统

48、管理制度1、 对操作人员进行培训，使其具有较为熟练的操作能力。2、 实行定时开、关机制度，使网络服务器适时处于开关机状态。3、 加强保密及安全设置，确保公司计算机网络系统及数据的安全。4、 加强操作及管理人员的责任心，建立操作使用记录制度。5、 网络管理员应对微机和服务器等设备进行定期保养和维护，并用最新软件杀毒。6、 严禁擅自使用外来磁盘（软盘、光盘）以保证整个系统不被病毒感染，如确需使用，须经网络管理员同意，并确保无毒后方可使用。7、 计算机网络管理员是公司整个网络系统的管理人员应具有国家关于微机操作中等以上水平，并应定时进行各项培训，对网络病毒、新软、硬件及时应用了解。8、 对网络管理系

49、统，任何人不得输入对网络有害的任何程序，更不得自编程序输入。9、 不得将网络系统连接线与外线接驳，防止泄密。四、计算机设备管理办法。（一）计算机设备更新采购管理。1、 根据计算机管理的要求和业务发展的需要，各部门应于每年第四季度提出下半度电子化业务发展需求，并编制年度设备更新及有关配件的购置计划，由办公室汇总编制公司计算机设备及配件的年度更新购置计划，设备及配件的购置计划，要载明设备及配件名称、规格型号、数量、预计金额，计划经分管领导审核后，报公司办公会研究批准，方可执行。2、 计算机设备及配件的更新、采购计划，购销合同要专人保管。人员调整时，要办理移交手续，交办公室存档。（二）计算机设备及配

50、件验收管理。计算机设备及配件应按有关规定组织检测，检查设备及配件是否完整无损，凡在验收中发现的问题，应作好记录，及时办理退货或索赔。（三）计算机设备管理：1、 公司计算机设备实行办公室、部门、责任管理员三级管理体制的管理。各计算机使用部门应明确一名负责人，负责本部门计算机设备管理，每台设备均应指定一名责任管理员具体管理。2、 对计算机设备采取谁用谁管和专业管理相结合，管理部门和使用部门要有专人或兼职人员负责帐卡登记，每台设备均要有设备标签，设备标签上注明设备名称、编号、规格、型号、现任管理员等。3、 各部门间不得自行转移或互换设备。4、 公司计算机设备原则上不外借，任何人不得私自出借。（四）计

51、算机管理的责任及奖惩。计算机及其配件管理和使用必须实行责任制，凡管理和使用好的责任人将给予适当的奖励；凡发生丢失、不按规定和制度管理和使用，发生严重损坏的必须给予责任者处罚。五、计算机操作人员实行定员上岗、定期培训的计划。为了提高职工计算机操作水平，让公司计算机能充分发挥其功能。经公司研究决定，定员人员名单及过关达标时间通知如下：序号部 门姓 名培训时间备注第一批1总经理室刘饶生2000年3月30日前初级合格2书记室刘齐鲁、刘建军2000年3月30日前初级合格3副总经理室张 宏2000年3月30日前初级合格4办公室王艺霖2000年3月30日前初级合格5财务科张丽萍、邵 力2000年3月30日前

52、初级合格6策划营销部胡希卫、马 磊2000年3月30日前初级合格7工程部李 洋、薄卫东2000年3月30日前初级合格第二批8财务科王莉、武传浦9策划营销部陈斌、朱剑波10工程部徐纯、王笃兴第三批11策划营销部方雷、陶冶12工程部李金尧、潘世界东大公司劳动人事管理制度为了进一步深化企业内部改革，搞活企业用人机制，促进人才的合理流动，制定本制度。一、 人员的调进。1、 对公司确需调进的人员，经公司领导班子研究同意后，由办公室办理调进手续。 2、调进人员必须经医院体检合格，交付5000元风险金（无利息）后签订试用合同（半年期），待试用期满合格后，由办公室办理正式劳动用工合同，报劳动局审批。（由上级调

53、配的任职干部例外）。 3、对新调进人员公司不予考虑住房问题。二、 人员的调出。1、 对要求调离本企业的人员，需提前写书面申请报办公室，由公司领导班子研究决定。2、 对申请调出的人员，从申请日期开始，直至调出介绍信开出，即停发其工资待遇。3、 在办理调出手续的同时，必须请有关科室签发交接清单，否则不办理调出手续。三、 在职人员的管理。对本企业的中层干部实行聘任制，合理安排职工工作岗位，职工有权申请到可以发挥自己才能的岗位上的要求，发挥主观能动性，增强主人翁责任感，公司领导根据实际需要，综合平衡。四、 退休人员。1、 按国家规定办理退休手续，并从批准之日起，享受退休待遇。2、 退休人员的工作时间及

54、出生年月，一般以原始档案材料为准，报劳动局核定。3、 退休人员一般不留用，如确因工作需要留用的，补足其工资，并享受在职职工的一切待遇。 五、对确因需要聘用的临时技术人员及临时工，必须分别签订临时用工合同，合同期限不得超过一年（可续签），其用人及工资待遇，须经公司领导班子研究同意后，由办公室办理手续，签订合同。 荿蒅螂羅荿薇羈袁莈蚀螁艿莇葿羆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆蚀膂蒃薈袆肈蒂蚁蚈羄蒁莀袄袀蒀薃蚇艿葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒇蕿螃芅薆蚁罿膁薅螄螂肇薄蒃羇羃膁蚆螀罿膀螈肅芈腿蒈袈膄膈薀肄肀膇蚂袆羆芆螅虿芄芅蒄袅膀芅薇蚈肆芄蝿袃肂芃葿螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃芀螆羀聿荿蒅螂羅荿薇羈袁莈蚀螁艿莇葿羆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇莄螆袇芆莃蒆蚀膂蒃薈袆肈蒂蚁蚈羄蒁莀袄袀蒀薃蚇艿葿蚅羂膄蒈螇螅肀蒇蒇羀羆蒇蕿螃芅薆蚁