合同诈骗罪和合同纠纷的界定

1、合同诈骗罪和合同纠纷的界定 维普资讯 /0. 年 月第 期卷 总第 期 湖南税务高等专科学校学报. . 合同诈骗罪和合同纠纷的界定亲口 段农乾湖南师范大学法学院,湖南 长沙 摘 要 合同诈骗罪,是现行刑法所规定的一个重要的经济犯罪罪名,也是目前司法实践中的常见罪。该罪因其犯罪手段的特殊性和复杂性,不仅侵害他人的财产所有权,而且直 间接地危害了市场主体的生产、经营活动,扰乱了市场经济秩序。在司法实践中,合同诈骗犯罪与经济合同纠纷之间界限往往较为模糊,实施诈骗的犯罪分子为开脱自己的罪责,也千方百计地将自己实施的行为辩解为经济合同纠纷,因此,正确认识合同诈骗罪,区别合同诈骗与合同纠纷就具有重要的现实

2、意义。【关键词 合同诈骗罪;经济合同纠纷;构成特征;界定中图分类号 . 文献标识码文章编号?一? ? 合同诈骗罪是一种以合同为掩护、手段隐蔽、情况复本罪主观方面表现为直接故意,且具有非法占有他人财杂、不易识别、危害严重的诈骗犯罪。在所有的诈骗类犯物的目的。司法实践中有观点认为合同诈骗罪主观方面罪案件中,合同诈骗案件占有相当高的比例。有鉴于此,可能存在间接故意,如行为人签订合同时对履约能力尚现行刑法典专条规定了合同诈骗罪,并将其列入“破坏社 无把握,寄希望于将来的时运,合同签订后,先行占有对会主义市场经济秩序罪”一章,给予该罪一个科学的定位。 方定金或预付款,而后对履约抱听之任之、漠不关心的态现

3、行刑法虽然为惩治合同诈骗犯罪提供了法律依度。笔者认为,在这种情况下仅表明行为人不愿意积极据,但是在司法实践中,如何正确区分合同诈骗罪与经济履行合同,不能说明行为人有骗取对方财物的目的,此时合同纠纷,却是应当特别注意的问题。本文试图从理论只能引出两种民事法律后果:一是欺诈合同无效,二是行上对合同诈骗罪与合同纠纷进行比较分析,以期对司法为人赔偿对方当事人的损失。在这种情况下间接故意只实践中正确区分此两种行为有所启迪能构成民事欺诈,而不构成刑事诈骗。 .本罪的犯罪主体既可以是自然人,也可以是单位。司法实践中应注意一合同诈骗罪和合同纠纷的比较区分合同诈骗罪的犯罪主体是自然人还是单位。例如下犯罪构成是刑

4、事法律规定的、决定某一行为的社会 列几种情形就是名为单位实为个人实施的合同诈骗罪:危害性,而为成立犯罪所必需的客观要件和主观要件的 个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业有机整体。它解决的是犯罪的形成及法定条件问题,可 单位实施合同诈骗的,或者公司、企业、事业单位设立后,以为犯罪概念所揭示的本质及其特征提供具体的界定尺以实施合同诈骗犯罪为主要活动的,应认定为个人犯罪。度。同样,合同纠纷的特征,亦为我们对其的正确理解提 国有或者集体企业租赁给个人经营的企业。承租人供了依据。所以,欲对合同诈骗罪与合同纠纷加以界定,利用企业名义诈骗的,应认定为个人诈骗。国有或须从比较两者之构成特征着手。者集

5、体企业为个人提供营业执照,名为集体实为个人的一 合同诈骗罪的特征企业,企业人员以企业名义进行合同诈骗,应以个人诈骗根据刑法第 条的规定,合同诈骗罪是指以非法 论。 没有资金、场地、从业人员等有名无实的皮包公占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或 司,对它们利用合同诈骗的,应以个人诈骗论。由被者隐瞒真像等欺骗手段,骗取对方当事人数额较大的财 挂靠企业提供营业执照,而由挂靠人员自筹资金、自主经物的行为。据此,笔者认为合同诈骗罪的特征主要有以 营、自担风险的挂靠企业,挂靠人员实施合同诈骗罪应认下几点:.本罪侵害的客体是复杂客体,合同诈骗犯罪既定为个人诈骗。因此是否以单位名义签订、履行合同

6、,不扰乱了市场经济秩序,又侵犯了他人的财产所有权。 .是区分个人合同诈骗与单位合同诈骗的标志。实践中,带 收稿日期 一作者简介 段农乾 一 ,男.湖南茶陵人,湖南帅范大学法学院在职研究牛维普资讯 /. “应当注意从单位犯罪的犯罪意志的整体性和利益归属过相互协商解决纠纷,这是最佳的方式。 调解。合同的团体性两点把握究竟是个人合同诈骗罪还是单位合同当事人如果不能协商一致,可以要求有关机构调解。诈骗罪。而且,这两点之中,利益归属的团体性应当优先 仲裁。合同当事人协商不成,不愿调解的,可根据合同中考量”。对那些以单位名义实施的而实际犯罪谋取的利 规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向益归属直

7、接责任人员的合同诈骗犯罪一律应以个人犯罪 仲裁机构申请仲裁。 诉讼 如果合同中没有订立仲裁论处 .本罪客观方面表现为行为人在签订或履行合同 条款,事后也没有达成仲裁协议,合同当事人可以将合同过程中,实施了虚构事实、隐瞒真像、骗取对方当事人数 纠纷起诉到法院,寻求司法解决。额较大的财物的行为。这里虚构事实是指行为人捏造了三合同诈骗与合同纠纷的异同根本不存在的事实,骗取对方当事人的信任;隐瞒真像是指行为人故意向对方当事人隐瞒客观存在的事实,以使 由以上合同诈骗罪与合同纠纷的概念及特征可以看对方当事人产生错误认识。刑法第 条在总结司法实 出,此两种行为有很多相似之处,如两者都产生于民事交践经验的基础

8、上,将合同诈骗罪的行为人通常采用的欺 往过程中,都以合同形式出现,在履行合同的过程中,对骗手段概括为如下几种:以虚构的单位或者冒用他 合同所规定的义务都不履行或不完全履行,合同诈骗在人名义签订合同的;以伪造、变造、作废的票据或者 客观上表现为虚构事实或者隐瞒真相,而合同纠纷中的其他虚假的产权证明作担保的; 没有实际履行能力, 当事人有时也伴有欺骗行为等。但它们毕竟是两种不同以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方 性质的违法行为,具有不同性质的规定性。笔者认为,二当事人继续签订和履行合同的; 收受对方当事人给付 者的区别主要在于:的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; 在签订、 .

9、性质不同。合同诈骗既违反刑法又违反民法履行合同过程中,以其他方法骗取对方当事人财物的。 通则,是刑事犯罪附带民事违法的行为.其侵犯的客体当然,无论行为人采取上述何种欺骗手段,只有当其 是市场管理秩序公私财产所有权,将受到刑事法律和民诈骗财物的数额较大时,才构成犯罪。根据 年追事法律的双重处罚;经济合同纠纷则是单纯违反民法通诉标准第 条的规定,所谓数额较大,是指个人诈骗公 则的民事违法行为,侵犯的是债权,仅受控于民事法律。私财物数额在元至 万元以上,或者单位直接负责 正如杨立新教授所说:“这个问题,是一个非常难的理论的主管人员和其他直接负责人员以单位名义实施诈骗, 和实践问题,从理论上说,合同诈

10、骗是一个刑法上的问诈骗所得归单位所有,数额在 万至 万元以上的。 题,经济纠纷是一个民法上的问题”。这是两者在本质上二 合同纠纷的特征 的区别。合同纠纷,顾名思义,是指因合同的生效、解释、履 .主观方面不同。在合同诈骗罪中,行为人必须具有非法占有他人财物的目的。“有无此种目的,是区分合行、变更、终止等行为而引起的合同当事人的所有争议。合同纠纷的范围广泛,涵盖了一项合同的从成立到终止 同诈骗罪与非罪的界限之一”。所谓非法占有,是指没有的整个过程。合同当事人签订合同之后,理想的状态是 法律依据,也没有取得所有人的同意而占有他人的财产。当事人各自分别按照合同规定之内容完成应履行之义 而合同纠纷当事人

11、不具备故意骗取和非法所有、占有的务,直至合同圆满终止。但是,在现实生活中,由于各种 目的和动机。合同纠纷的产生可以是当事人主观上的原各样的原因,既有合同当事人主观的原因,也有情势变迁 因。例如,买卖合同中,买方与卖方签了购销钢材的合同方面的客观原因,导致合同在签订之后的履行过程中并 之后,合同所确定的钢材价格上涨,卖方见如果仍按合同不是一帆风顺的,往往会出现各种各样的,或大或小的纠 规定的价格交给买方,就会损失一大笔钱,于是,卖方就纷。合同纠纷,从总体上来讲,具有如下特点。.主体特 想提价,或毁约,或以支付违约金的方式不履行合同。买定。合同纠纷的主体特定,是指合同当事人,合同纠纷涉 方则不同意

12、,坚持按事先规定的价格购买,双方遂起纠及到第三人的情况也存在,但并不多见,主要是发生在订 纷。同时合同纠纷的产生也可能是一些客观上的原因,立合同的双方或多方当事人之间。 .纠纷内容的多样 这里所指的客观方面的成因,指非由合同当事人主观意化。合同纠纷的内容涉及到合同本身内容的各个方面, 志所导致的,不得已而为之的因合同履行过程中的变化纠纷内容多种多样,几乎每一个与合同有关的方面都会 而引起纠纷的原因。例如,在合同履行过程中发生了不引起纠纷。 .属于民事纠纷。签订合同的当事人是平等 可抗力,致使合同不能全部或部分履行。双方当事人对不可抗力的范围,遭受不可抗力的一方是否采取了措施主体的公民、法人或其

13、他组织,合同行为是民事法律行为,因此,合同纠纷从本质上说是一种民事纠纷。 .解决 防止损失扩大,不可抗力是否已导致合同不能履行等问题的看法上不一致,因此而起纠纷。再如,由于双方当事方式多样化。合同纠纷的解决方式多样,一般来说,主要有以下四种: 协商。合同当事人在友好的基础上,通 人在订立合同时未考虑周全,致使合同在履行过程中出维普资讯 /. 现诸如履行地点不明确、质量规格不明确等情况,协商不谎言,捏造事实,以骗取对方的信任。如投入一定的成能达成一致时就会引起纠纷。有的学者认为,对区分合本,化费邀请对方参观、考察,或者先与对方履行几份小同诈骗犯罪和合同纠纷的主观目的,可以概括为骗和赚额合同,支付

14、小额定金,制造本身履约能力强、经济实力的问题,前者的目的是骗,后者则以多赚为目的。雄厚等假象。行为人此举的目的虽然不是直接从对方骗.客观方面不同。具体表现在:行为人签订合同取财物,但该行为能博得对方信任,并能使对方陷入错误的手段。合同诈骗的行为人在签订合同时,为了非法占认识,“自愿”与其签订行为人所要的合同,为其利用经有他人财物,一般都采取冒充他人身份,虚造凭证等情节济合同的形式非法占有他人财物打下了“信用”基础。严重的欺诈手段;经济合同纠纷则无须冒充他人身份也因此,行为人在签订合同前的一系列诈骗手段与行为,仍无须采取伪造凭证等行为,只是为了使合同的履行能够与其利用合同诈骗的行为之间存有直接的

15、因果联系,并相对有利于自身的利益而实施了一些情节较轻的欺诈性能结合行为人签订合同后的其它一系列诈骗行为推定其行为。 行为人欺骗的程度。合同诈骗的行为人是在合主观上非法占有的目的。同的主要内容上采取虚构事实、隐瞒真相的方法。而经.在合同签订阶段,主要审查行为人是否有欺诈行济合同纠纷则是在质量、数量等方面有不实之处。行为,具体形式包括:为人履行合同的态度。合同诈骗的行为人出于非法占有 是否实施了虚构单位或假冒他人名义,诱骗对的目的,根本没有履行合同的诚意;经济合同纠纷当事人 方当事人与其签订合同的行为。一般均有履行的减意和积极行为。 行为人处置财物的在正常的交易过程中,签约的主体应当是真实的,而方

16、式。合同诈骗行为人大多没有将骗得的财物用于合同 非虚假的。以真实主体签订合同,是现代民商活动的基约定的事项上,而是将骗取的财物用于个人生活而非生本要求,也是民事法律制度中关于诚实信用原则的基本产经营中,进行挥霍,致使财物无法返回,甚或将财物用体现。如果行为人在签约之时便以虚假的身份出现,就于重复诈骗。合同纠纷当事人则一般将财物用于合同约反映其对整个合同行为的态度上缺乏诚意,带有很强的定事项或正常的生产经营活动中,并没有挥霍掉财物。欺骗性,很难想象其在未来的履约过程中,在获取对方当事人给予的合同权利时能否如实履行自己的义务。因二 司法实践中合同诈骗罪与合同纠纷的具体认定此,行为人在签约时以虚构的

17、单位或者冒用他人名义进上文我们从比较其构成特征人手,为区分合同诈骗 行的,可推定其非法占有的目的。罪与经济合同纠纷之不同提供了一些理论上的认识标 需要指出的是,当行为人假冒他人名义实施合同诈准。但是理论毕竟比较概括和抽象,不易作为司法实践 骗犯罪时,会与民事代理制度中无权代理的追认产生责中的操作标准。合同诈骗罪最突出的特征是“以非法占任的竞 重 合。民法通则第 条规定:“没有代理有为目的”,但是究竟据以何种事实和理由认定行为人的权,超越代理权或者代理权终止后的行为,只有经过被代行为具有“非法占有”的目的,则存在一定的难度。下 理人的追认,被代理人才承担责任。未经追认的行为,由面,我们结合司法实

18、践中的合同诈骗罪与合同纠纷不同 行为人承担民事责任。”因此,行为人假冒他人名义,并且表现形式,探讨如何对二者进行定性。 没有得到被代理人即本人的追认,行为人仍需承担刑事,一 行为人主观心理的客观表征及其行为性质 包括民事责任,这一点是毫无疑问的。但是如果本人追的认定 认的,又该如何处理 笔者以为.应具体情况具体分析,在此不加缀述。人的主观心理活动虽然看不见、摸不着,但又并非完 是否以虚假的担保诈骗对方,使对方确信其有全不可把握。目的作为行为人意欲实现某种结果的心理履约能力或担保而陷入错误认识,与其签订合同。态度,它只有外化为客观的行为,才能成为法律评价的对象。因此,合同诈骗中依法认定行为人之非法占有的目 担保的意义在于行为人到期未能履行义务,则由债的,只能通过行为人本身实施的一系列客观行为,通过推 权人依法将担保物变卖、折价并优先受偿,从而保证了债定来认定其主观故意,也只有从行为人的诈骗技术过程、 权人的合法权益免受侵犯。所谓虚假担保,是指担保实际并不存在,或者不能