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文档简介

1、公司会议管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司会议制度，明晰会议种类及内容，提高会议质量和效率，制定本办法。第二条 本办法适用于公司召开的总经理办公会议、专题工作会议。其他会议管理按照公司相关制度执行。第二章 管理机构与职责第三条 各部门：负责与本部门有关的专题工作会议的组织及会议记录、纪要；负责落实公司各种会议的决定。第四条 综合管理部：负责总经理办公会议的组织及会议记录、纪要；负责总经理办公会议各项决议的督办。第五条 总经理或副总经理（主持经营全面工作）：负责召集和主持总经理办公会议，签发会议纪要。第六条 副总经理、合规总监、董事会秘书、总经理助理：负责召集和主持分管事务的专题会议，签发

2、有关会议纪要。第三章 会议类别及任务第七条 总经理办公会议（一）会议由公司高级管理层和相关部门负责人组成，由总经理或副总经理（主持经营全面工作）召集和主持。董事长可视会议内容的重要程度确定是否列席。（二）会议负责研究落实公司股东大会、董事会决议，研究拟定公司相关规章制度，研究公司日常经营管理中的重大事项；听取各部门、营业部有关工作汇报，定期分析公司业务经营状况、财务状况等经营形势，审议公司总经理或副总经理（主持经营全面工作）权限内的固定资产购置及费用开支等事项，以及总经理或副总经理（主持经营全面工作）认为需要上会研究的其他事项。（三）会议由总经理或副总经理（主持经营全面工作）根据需要召开。会议

3、纪要由总经理或副总经理（主持经营全面工作）签发，同时抄报董事长。第八条 专题工作会议（一）会议由副总经理、合规总监、董事会秘书、总经理助理根据分管工作情况召集和主持，有关部门人员参加。（二）会议主要任务包括：研究部署有关专项工作；审查有关业务管理制度；其他工作。（三）会议纪要由主持人签发，同时报公司董事长、总经理或副总经理（主持经营全面工作）审阅。第四章 会议的组织实施第九条 各部门需提交总经理办公会议讨论的问题，原则上应在会前2个工作日提交综合管理部；凡涉及两个以上部门的议题，由主管部门与相关部门会商，报公司分管领导同意后提交综合管理部。第十条 总经理办公会议由综合管理部负责组织实施，包括：发布会议通知、会场布置、作好会议记录等相关工作。第十一条 专题工作会议由主办部门负责组织办理。主办部门要提前通知综合管理部协助安排会议室。第五章 附 则第十二条 本

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