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文档简介

反洗钱知识,主讲人：XXX 时间：20XX.XX,反洗钱知识培训案例分析,目 录,CONTENTS,第一部分,洗钱和反洗钱概念,反洗钱预防,第二部分,关于洗钱相关案例,1,2,3,4,晏某任交通局局长期间，利用工程招投标收受贿赂共计2226万元,其妻子付某将晏某受贿所得部分款存入以其本人名义开立的银行账户,以其本人和朋友雷某名义购买理财产品、股票基金和保险,以本人及他人名义在重庆城区购买房产7处,第三部分,洗钱的风险与渠道,化整为零 小额存款逃避大额资金监测,通过存款业务,转换资金形式抵押贷款投资改头换面,通过贷款业务,转入银行大量支取现金中断追讨线索,通过现金业务,控制多个帐户进行复杂的转账交易,通过支付汇兑业务,将非法资金存入甲国银行购买信用证伪造提货单在乙国的银行兑现,通过信用证业务,第四部分,反洗钱的法律法规,第五部分,反洗钱的主要措施,第六部分,洗钱案例特征分析,特征 分析,反洗钱知识,主讲人：XXX 时间：20XX.XX,反洗钱知识培训案例分析

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