神木化工公司章程修改草案

1、神木化学工业管理架构规划和组织管理体系咨询项目公司章程修改草案新华信管理顾问公司制作2003年 9 月目录第一项修改容：股东会的职权（原公司章程中第十四条） 2第二项修改容：召开临时股东会的条件（原公司章程中第十五条） 2第三项修改容：董事会职权（原公司章程中第二十三条） 2第四项修改容：董事长职权（原公司章程中第二十五条） 3第五项修改容：临时会议召开时限（原公司章程中第二十六条第二段） 3第六项修改容：董事会会议记录（原公司章程中第三十条） 3第七项修改容：监事会职权（原公司章程中第三十五条） 4第八项修改容：劳动人事制度（原公司章程中第四十六条） 44 / 5神木化学工业公司章程修改草案

2、XXXX 年 XX 月公司第 X 届股东会第 X 次会议通过）第一项修改容：股东会的职权（原公司章程中第十四条）第一条 提请股东会批准，在股东会职权中加入以下三项容：（一）对发行公司债券作出决议；（二）根据需要，对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（三）审议代表公司有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；第二项修改容：召开临时股东会的条件（原公司章程中第十五 条）第二条 提请股东会批准，在召开临时股东会的条件中加入以下四项容：（一）董事人数不足公司法规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）二分之一以上独立董事联名提议召开时

3、；（四）公司章程规定的其他情形。第三项修改容：董事会职权（原公司章程中第二十三条）第三条 提请股东会批准，在董事会职权中加入以下七项容：（一）制订公司发行债券或其他证券及上市方案；（二）在股东会授权围，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项，以及重大 基建、技改项目、对外投资、出售资产等事项；（三）根据董事长提名聘任或者解聘董事会秘书并决定其报酬和奖惩事项；（四）决定公司分支机构的设置；（五）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所、为公司提供法律服务的 律师事务所以及其他中介机构；（六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（七）法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他

4、职权。第四项修改容：董事长职权（原公司章程中第二十五条）第四条 提请股东会批准，在董事长职权中加入以下四项容：（一）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（二）行使法定代表人的职权；（三）在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法 律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东会报告；（四）董事会授予的其他职权。并将公司章程中第二十五条第二款的表述由“检查董事会会议的实施情况”改为 “督促、检查董事会决议的实施情况”。第五项修改容：临时会议召开时限（原公司章程中第二十六条第二段）第五条 提请股东会批准，将公司章程中第二十六条第二段的临时会议召

5、开 时限由十个工作日，改为五个工作日，即“董事长应在五个工作日召集临时董事会会 议”。第六项修改容：董事会会议记录（原公司章程中第三十条）第六条 提请股东会批准，将公司章程中第三十条董事会会议记录容中增加 以下一项容：（一）独立董事的独立意见。第七项修改容：监事会职权（原公司章程中第三十五条）第七条 提请股东会批准，在董事长职权中加入以下两项容：（一）审核和验证董事会拟提交股东会的中期和年度财务报告、营业报告、关联交易 和利润分配方案等财务资料，发现疑问时，可另行委托注册会计师、执业审计师进行复 审；（二）公司章程规定和股东会授予的其他职权。第八项修改容：劳动人事制度（原公司章程中第四十六条）第八条 由于劳动法中有明确规定，故提请股东会批准，将公司章程中 第四十六条公司职工辞职申请提出时间由提前三个月，改为提前三十日