XX有限公司合同审查办法

1、XX有限公司合同审查办法第一条 为增强管理人员及业务人员签订合同的法律意识，保证合同 的合法性、有效性、可行性，减少经济纠纷，避免经济损失，根据有 关规定，结合集团公司的实际，特制定本办法。第二条 参加合同洽谈的人只能在授权的范围内行使谈判权。超过授 权的事项应按规定请示， 得到指示或授权后才能就此事项进行实质性 谈判。第三条 合同文本草拟后，谈判人员应填写合同审批单，进入合同审 查程序。第四条 合同审查分为业务单位审查、管理部门审查、公司领导审查 三个层级。第五条 业务单位审查工作的承担者是该单位的负责人，负责人因故 不在办公地点时， 可委托副职承担审查工作。 此层级主要审查合同对 方的资质

2、，以及合同的实质性条件的经济效益、合理性和可行性。第六条 管理部门审查主要由财务部和总经理办公室承担。 财务部审查工作的承担者是该部经理， 经理因故不在办公地点时可委 托副经理承担审查工作， 财务部主要审查合同的支付条件、 方式的合 理性、可行性、 合法性；总经理办公室审查工作的承担者是公司的法 律顾问，主要审查合同的合法性。第七条 公司领导审查由总经理承担，总经理也可以委托副总经理承 担。公司领导的审查应是全面的。第八条 每一级审查都应出具明确的意见。任何一级审查对合同提出异议， 合同都不能签订。管理部门审查后对合同提出异议或修改意见，应将合同返 还给业务单位进行修改。业务单位修改后，需重新

3、履行审查程序。如果业务 单位对管理部门审查意见有异议，可以提请公司领导裁定。第九条 合同通过规定的各审级审查后，由业务单位领导或业务人员 作为代理人签字， 加盖公司的合同专用章。 公司的合同专用章由总经 理办公室专人管理。 每份合同盖章后， 总经理办公室应将合同审批单 留存。第十条 物业分公司的房屋租赁合同，一般经业务单位和管理部门两 个审级的审查后即可签订。有以下情况时应经公司领导审查： （ 1）合 同期限超过三年的；（ 2）租金水平低于政府指导租金 20%以上的。 房屋买卖合同， 无特殊情况应采用政府提供的统一样本， 且不论金额 大小均应经过业务单位、 管理部门及集团公司领导审批后方可对外

4、签 约。房地产中介合同经业务单位负责人及负责人授权的其他员工审查后 可对外签约。物业公司对外签订的供水、 供电、广告位出租及其他与房地产及物业 管理相关的非固定格式合同时应经过业务单位和管理部门两个审级 的审查方可签约，但金额超过人民币 5 万元的应当提交公司领导进行 审查。第十一条 外贸合同应尽量采用公司标准合同文本。采用非公司标准 合同文本的， 应经管理部门审核， 并由集团公司领导审批后方可对外 签约。外贸合同的谈判、签订实行分级审批责任管理 （一）以下合同，需经业务部经理、外贸分公司总经理、管理部门审 批后方可签约。1. 自营合同金额在贰拾万美元（含贰拾万美元）以下的；2. 代理合同不需

5、垫付资金的，金额在壹佰万美元（含壹佰万美元） 以下的；3. 代理出口合同需垫付资金的，垫付金额在伍拾万元人民币（含伍 拾万元）以下的。（二）以下合同，需经业务部经理、外贸分公司总经理、管理部门审 核，并报公司主管领导审批后签约。1. 自营合同金额在贰拾万美元以上的；2. 代理合同不需要垫付资金的，金额在壹佰万美元以上的；3. 代理进口合同垫付资金的；4. 代理出口合同需垫付资金，垫付金额在伍拾万元人民币以上的；5. 支付方式存在商业风险，采取出口信用保险等防范措施后，预计 最大风险仍超过 20 万元人民币的。代理合同需垫付资金时， 前帐未清偿完毕前不得再次垫付， 确需再次 垫付时，应向集团公司

6、总经理说明情况并获得特别批准。外贸分公司垫付资金总额不得超过伍佰万元， 确需垫付时， 应向集团 公司总经理说明情况并获得特别批准。合同签订应保证一定的毛利率， 毛利率低于公司规定的最低毛利率水 平的，应经集团公司领导审查后签约。第十二条 电子机械事业部签订的设备采购及产品销售合同，通常情 况下应采用工商部门提供的统一范本。涉及金额在 50 万元以下的， 经事业部主任审批后对外签约并加盖集团公司的合同专用章 （1）；涉 及金额在 50 万元以上的合同，需另经集团公司管理部门审批后方可 对外签约；涉及金额在 100 万元以上及未采用统一范本的购销合同， 在经过管理部门审批后交集团公司总经理审查，之

7、后方可对外签约。 电子机械事业部签订的涉及商标、 专利、非专利技术及其他知识产权 相关合同， 应经过电子机械事业部主任、 管理部门及集团公司总经理 审查后，方可对外签约。第十三条 与银行等金融机构签订信贷合同、开具信用证的合同、对 外担保合同都以财务部为业务单位。 此类合同均应经集团公司领导审 查同意。第十四条 与工作人员签订劳动合同以人力资源部为业务单位。此类 合同均应经集团公司领导审查同意。第十五条 投资合同和处置有关资产的合同以企业规划部为业务单位。 此类合同需经全部审级的审查后方可对外签约。第十六条 办公用品集中采购合同、车辆购买及出让合同、酒店签单 服务协议、办公场所装饰装修合同等为

8、实现后勤服务目的签订的合同， 业务部门为总经理办公室、 此类合同应经过总经理办公室、 财务部及 集团公司总经理审查后方可对外签约。诉讼代理合同的业务单位为总经理办公室， 此类合同应经集团公司领 导审查同意。第十七条 本办法由总经理办公室负责解释第十八条 本办法自颁布之日起施行。合同审批单单位（集团公司部门）：合同号：承办部门承办人送批时间送批层级合同名称对方单位名称合 同 项 目 情 况合同性质标的数量金额付款/收款方式、币种应付款/收款时间质量标准批文落实情况其他情况承办单位意见：负责人：年 月曰财务部意见：负责人：年 月曰总经办意见:法律顾问：年 月曰公司领导审批意见：备注：填写说明：1.

9、 “送批层级”栏按公司合同审查办法要求，分一、二、三级如 实填写。2. 分期付款/收款情况下，“应付款/收款时间”栏按第一次付款/收 款时间填写。3. “其他情况”栏填写承办单位或审查单位认为需要注明的而“合同 项目情况”栏中未详细列表之事宜。4. 各承办单位负责人及承办人对本合同审批单的真实性、准确性负 责，因承办人漏填、错填而逃避合同审查的，将根据具体情况予以严外贸合同审批单（出口）部门：年 月 日送批层级:品名规格数量合同号内外供货厂商单价金额购货外商单价金额付款方式日期收汇方式日期经营方式批文落实情况经 济 效、人血分 析项目金额项目金额销售收入（美元）退税率（）减佣金、运保费（美元）

10、退税额（人民币）销售净收入（美元）换汇成本（不含税）外汇比价其 他 情 况项目主办人：销售净收入（人民币）减销售成本（不含税）销售毛利（人民币）减国内费用利息毛利预计（人民币）意见业务 负责人：单位意见分公司领导：意见办 公 负责人：室意见法律顾问：集团公司 领导审批备注业务部财务部填写说明：1. “送批层级”按公司合同审查办法要求，分一、二、三级如实 填写。2. “其他情况”栏填写承办单位或审查单位认为需要注明的而“合同 项目情况”栏中未详细列表之事宜。3. 各承办单位负责人及承办人对本合同审批单的真实性、准确性负 责，因承办人漏填、错填而逃避合同审查的，将根据具体情况予以严外贸合同审批单（进口）部门：年 月 日送批层级:品名规格数量合同号内外供货外商单价金额购货商单价金额付汇方式日期收款方式日期经营方式外汇来源批文落实情况经 济 效、人血 分 析项目金额项目金额销售收入（人民币）进项税额（人民币）减、销售成本（人民币）销项税额（人民币）其中国外进价（美元）其 他 情 况项目主办人：外汇比价国外进价（人民币）进口关税、消费税销售毛利（人民币）减、国内费用和利 息毛利预计（人民 币）负责人:分领管导分公司副总：分公司领导:法律顾