集团流程文件管理流程

1、.流程编号：E-LC-O-2009-002-B流程名称：华东流程、标准文件管理流程生效日期：2009年7月27日第一部分：流程说明1 目的规范流程、标准类文件的编写、修订、审批、更新和存档。2 适用范围适用于华东区各部门的业务流程和业务标准类文件的管理，不包括公司政策类文件（如财务制度、人事制度）及IT部门的技术文件。3 流程规则3.1 定义：3.1.1 流程、标准类文件包括：流程、规定、标准、操作指引（细则）等各类对业务活动进行规范的文件；规定、标准和操作指引（细则）统称标准类文件。3.1.2 流程是对业务的规范描述文件，将业务活动按步骤和对操作过程的管理要求按规范格式编写；流程文件所描述的

2、是业务活动，而不是孤立的事物。3.1.3 规定是针对业务工作或事务制订的规范性措施或要求。3.1.4 标准是业务工作或工作成果的衡量准则、规则或特性要求。3.1.5 操作指引（细则）是针对某项业务工作或事务制订的具体操作方法、步骤等引导性文件。3.1.6 流程补充规定是对已执行的流程内容进行扩充和细化的文件。3.1.7 流程修改通知是对已执行的流程中的规则或操作进行修改、更新的文件。3.2 编号规则：3.2.1 文件编码规则：标准类文件编号：华东-部门-年份-流水号流程类文件编号：华东+部门+是否跨部门+年份+流水号+版本号+类型（数字小写字母） 如：E XZ O 2009 XXX - A/B

3、 版本 流水号 年份 跨部门0（OPEN），部门内I(IN) 部门 区域（华东）3.2.2 公司各部门规范简称：部门全称部门简称华东BU采购部CG华东BU招商部ZS华东BU财务部CW华东BU大综超营运部DC华东BU标超营运部BC华东BU人力资源部RL华东BU防损部FS华东BU行政部XZ华东BU物流部WL华东BU预开业部YKY华东BU业务发展部FZ华东BU信息部XX华东流程标准部LC华东Ole事业部OLE华东质量管理部ZL3.3 流程编写模版：3.3.1 本流程中文件模版均见附件。3.3.2 文件的编号由流程标准部在文件完成审批后统一编制。3.3.3 流程、标准类文件正文均使用五号宋体，行距为1

4、.25。 4 流程涉及部门职责4.1 华东区各职能部门:负责流程、标准类文件的编写、修订和报批；负责对涉及本部门的文件在部门内的培训、落实。4.2 流程标准部：负责规范并解释流程、标准类文件的模版、文件格式、文案的审核；负责关联部门的确定、协调各部门之间对流程的不同意见，未能协调成功的问题由流程标准部确定；负责流程、标准文件（含部门内、跨部门）的审核；负责流程、标准文件的整理、存档、更新管理、挂网；负责组织流程、标准的培训、推广、稽核。4.3 华东区行政部：负责流程、标准类文件的最终发布。4.4 华东区总经理：负责需BU总经理审批的流程、标准的审批；负责必要问题的决策；负责批准发布流程、标准类

5、文件。 第二部分 流程描述1 流程、标准文件编写：1.1各部门流程管理员结合业务需要编写流程、标准类文件，跨部门文件须与文件关联部门事先沟通。1.2 各部门使用文件模版撰写文件。2 流程、标准文件报批：2.1 跨部门文件以撰写人所在的BU一级部门作为主责任部门，部门内文件以部门内部撰写部门作为主责任部门。2.2 文件中插入的附件均需打印附在文件后报批。2.3 报批文件须流程标准部审核文件的格式和文案内容，通过后，跨部门文件传给关联部门会签意见，部门内部文件传部门第一负责人审核。2.4 如各关联部门不能达成一致，由流程标准部确定，重大问题向华东BU总经理请示后确定。2.5 部门内文件由第一负责人

6、审核、跨部门文件各部门会签后，传递给流程标准部审批文件内容。2.6 所有流程、标准类文件均需华东区总经理批准后方可发布。3 流程、标准文件的传达和存盘：3.1 完成审批的文件（包括部门内文件和跨部门文件），由流程标准部集中存档、编号。3.2 编号后由流程标准部负责统一挂网至“华东区知识管理系统-华东BU-规章制度流程与标准”，挂网后发布邮件通知各关联部门，同时附文件传阅笺。3.3 各部门流程管理员，负责在部门内的通知、传达和存档，负责在文件发布当天将文件传达给本部门人员阅读，打印文件传阅笺传本部门人员签字；跨部门重要文件由流程标准部组织培训，文件发布一周内完成文件的学习、培训，并在文件传阅笺上

7、签名。3.4 流程文件发布一周后，各部门将文件传阅笺传回流程标准部存档。4 流程、标准文件的修订和更新：4.1 一般业务操作的改变，不立即修改流程、标准文件，以“补充规定”或“修改通知”的形式报批后挂网，“补充规定”用于对已执行的文件内容进行扩充和细化，“修改通知”用于对原执行文件的修改；涉及公司业务重大调整，由流程标准部组织及时修订。4.2 流程、标准文件的更新以半年度为单位进行，每年更新时间为6月、12月，更新时将前半年度的补充规定和修改通知内容在文件内体现，同时由流程标准部更换版本号码。4.3 部门内文件的更新由部门流程管理员发起；跨部门文件的修订，由提出修改部门报需求，文件的主责任部门修改，按审批程序报批。4.4 文件部分内容的修订，需填写文件修订模版，对修订原因进行说明，附修订后的文件（需在文件上将修订内容划线）；如为整体文件做重大