石化工程项目管理有限公司标准qhse作业文件

石化工程项目管理有限公司标准CXGLW2010QHSE作业文件文件目录质量管理体系作业文件1、资源管理办法CXGLW01201032、技术服务大纲和技术服务规划编制和管理办法CXGLW02201053、与顾客有关过程管理办法CXGLW03201074、测量分析和改进策划管理办法CXGLW04201095、采购控制管理办法CXGLW052010126、建设工程技术服务记录管理规定CXGLW062010147、建设工程特殊过程质量管理规定CXGLW072010168、统计技术应用规定CXGLW082010219、职责和权限管理办法CXGLW0920102310、员工培训管理办法CXGLW1020104111、监视和测量设备管理办法CXGLW1120104212、技术服务实施细则编制和管理办法CXGLW1220104313、管理目标分解及考核管理办法CXGLW1320104514、技术服务人员的聘用准则CXGLW1420074815、技术服务人员专业能力的评定准则CXGLW1520105216、项目管理服务承诺的评定准则CXGLW1620105417、技术服务规划评价和控制规定CXGLW1720105718、技术服务工作成果评价准则CXGLW1820106219、技术服务日记和旁站记录管理办法CXGLW1920106720、选择评价和重新评价合格供方准则CXGLW2020107221、员工安全教育管理办法CXGLW2120107422、安全用电及消防管理规定CXGLW2220107623、交通安全管理规定CXGLW2320107824、劳动防护用品管理规定CXGLW2420108225、员工医疗卫生和健康管理规定CXGLW2520108426、环境保护管理规定CXGLW2620108827、公司办公区应急反应计划CXGLW2720109328、项目技术服务机构应急反应计CXGLW28209729、现场作业车辆交通安全南指CXGLW29201010330、员工HSE考核管理规定CXGLW30201010831、QHSE管理体系记录样表CXGLW312010111资源管理办法CXGLW0120101目的为使公司技术服务满足资源能力的需求，对资源实行科学管理,特制定本办法。2管理权限及归属部门21管理权限归总经理负责；22由公司综合部具体操作运行。3人力资源管理31项目经理总监理工程师、技术服务人员必须是经过专业培训合格并取得政府主管部门颁发的注册岗位资格证书和培训证书的人员。32公司对员工建立人才档案库，实行计算机管理。33公司下属人员的调配实行岗位流动配备法，根据项目的实际配置人员。34项目经理项目总监理工程师，由法定代表人任命，以正式文件向项目业主函告。35项目技术服务人员、管理人员由公司综合部和技术经营部按公司相关文件进行日常考核。36公司其他人员应具备相应的能力；4技术服务人员的管理坚持以人为本的原则41公司要充分发挥技术服务人员的主观能动性；42公司建立人力资源信息库，根据他们学识、能力和经验向项目部配备人员，亦可外聘经考核和培训合格的技术人员，并以合同制管理。43按技术服务人员的“行为准则”对不称职人员随时调离岗位，进行培训教育，对业务技能低的人员，应有计划的组织业务培训，以保证技术服务的质量。5装备资源管理51公司的装备资源由总经理全权负责，归口于公司综合部具体操作，包括计划编制、采购、配置及日常管理。52综合部要根据技术服务的实际合理配置资源，当资源不足时，随时增加资源配置。53技术服务所使用的监视和测量设备，由技术经营部协助综合部提出采购计划、检定计划并加以实施，以保证其适宜性和有效性。54各项目部负责所使用的监视和测量设备的维护保养，对不完好的监视和测量设备，及时向技术经营部报修和检定。55公司办公设备、交通工具等由综合部根据计划采购，并负责日常的维护和管理。技术服务大纲技术服务规划编制和管理办法CXGLW0220101目的为了加强建设项目技术服务大纲、技术服务规划编制的管理，特规定本管理办法。2技术服务大纲21技术服务大纲是公司承揽工程项目管理进行投标的技术文件，是项目技术服务的纲领性文件，是项目技术服务规划编制的重要依据之一。22技术服务大纲编制的内容221技术服务大纲是根据项目业主所提供的和自已掌握的同类项目可利用信息所编制的。222技术服务大纲编制应涵盖如下主要内容（1）项目监理依据、项目概况、项目重点、特点分析、技术服务范围和内容、技术服务目标和实现目标的措施方法、工作程序及管理制度；（2）项目部的组织形式、技术服务人员的职责权限，拟派的项目经理项目总监理工程师及专业工程师简历等情况介绍；（3）根据招标文件的要求和项目特点所拟订的技术服务方案，包括项目部组织、质量、投资、进度控制、合同信息管理、HSE管理、组织协调的措施等。23职责231技术服务大纲由总工程师组织技术经营部编写；232编制后的技术服务大纲由总工程师组织评审，法定代表人或其授权人签认批准。3技术服务规划31技术服务规划是项目管理的指导性文件，文件规定了项目经理部项目监理组织、项目实施的技术服务目标、工作范围、内容、措施方法、管理程序及相应制度等。32技术服务规划的编制应针对项目的实际情况，具有可操作性。33技术服务规划的编制程序与依据应符合下列规定技术服务规划应在签订委托技术服务合同及收到设计文件开始编制，文件经技术经营部评审，总工程师审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送项目业主；技术服务规划由项目经理项目总监理工程师组织编制，专业工程师参加；编制技术服务规划依据建设工程的相关法律、法规及其它要求及项目审批文件；与建设工程项目有关的规范、标准、设计文件及相关技术资料信息；技术服务大纲、委托技术服务合同文件以及与建设工程项目相关的合同。34技术服务规划编制按照技术服务规划评价和控制规定CXGLW172010执行。与顾客有关过程管理办法CXGLW0320101目的为使项目业主明示的和隐含的要求得到识别，做到与业主有效的沟通，对技术服务合同进行评审，满足技术服务的能力要求，提供优质的管理技术服务，特制定本办法。2范围适用于与项目业主合同洽商、合同签订以及日常沟通的过程。3职责31生产经营副总经理是与业主有关过程的主管领导；32技术经营部是与业主有关过程管理的归口部门；33相关部门参与与业主有关的过程沟通管理工作。4管理内容和控制要求41与业主有关过程的内容包括业主的有关要求得到识别和确定，包括对交付和交付后的话动；与技术管理服务有关的法律、法规及其它要求得到确定；业主虽没明确，但规定的用途或己知的用途所必需的要求。42对业主的有关过程的识别和确定应对业主明确要求、隐含要求和相关的法律、法规要求进行识别并形成文件。43对技术服务要求的评审；431对已识别确定的业主要求和本公司确定的附加要求进行评审，确保公司理解和有能力实现这些要求。评审应在投标或接受合同之前；432技术服务投标书的评审技术经营部编制技术服务技术文件和商务文件；在规定时间内，技术经营部在总工程师的主持下，组织技术服务文件的编制与评审；合同评审可以采用会议或会签方式进行。44合同签订只有在下列要求都已解决的前提下，才可与业主正式签订技术服务合同各项要求都有明确规定并形成文件；与技术服务文件不一致的要求都已经得到解决；公司具有执行合同的能力。45合同修订当业主要求时，公司应对其进行评审，并将修订情况以书面形式通知有关部门和人员；当公司要求修改时，应征得业主书面同意，对修改部分应重新评审并及时将修订情况通知有关部门。46合同评审有关记录，由技术经营部按记录的要求进行保管；47与业主沟通471为了充分地掌握业主对技术服务满意程度的有关信息，在合同签订前、技术服务过程中、以及技术服务结束时，应与业主进行沟通，可包括技术服务信息；问询、合同的处理，包括对其修改；业主意见的反馈，包括投诉等。472与业主沟通应形成记录，并及时将技术服务要求反馈到主管领导及相关部门，以便采取相应的措施。5形成记录51合同评审表JL7230152顾客调查表JL7230253顾客（业主）信息报告JL8101测量分析和改进策划管理办法CXGLW0420101目的为了确保公司提供的技术服务满足顾客（业主）要求，管理体系运行符合标准规定，使公司建立自我完善、自我约束机制，及时发现技术服务中存在问题，并加以改进，增强顾客满意，特制定本规定。2范围本规定适用于公司各部门对服务和体系各过程的测量、分析和改进所提供的策划活动。3职责31管理者代表为测量、分析和改进策划的主管领导；32技术经营部为测量分析和改进的主管部门；33项目经理总监理工程师负责组织项目部技术服务的测量、分析和改进策划工作。34其他部门负责本部门的测量、分析和改进策划工作4管理内容和控制要求41顾客（业主）满意度策划公司各部门应收集业主和被监督方的信息，项目部应征求业主和被监督方对各专业工程师的服务质量方面的意见，对所收集到信息加以分析、确认和处理，对顾客信息及处理结果应形成报告。42内部审核策划内部审核的策划和实施按内部审核的控制程序CXGLP122010执行。43技术服务过程监视和测量的策划431技术经营部按与顾客有关过程管理办法CXGLW032010做好投标及签订合同工作。432选定的技术服务人员，应符合资源管理办法CXGLW012010中对人员资格和能力的要求。433项目经理总监理工程师应主持制定现场工程技术服务管理制度、技术服务规划、技术服务实施细则等文件。434按技术服务过程的管理要求，工程师和其他管理人员每天做好工作日记、旁站记录、平行检验和其它记录，并向项目经理总监报送技术服务工作月总结，项目经理总监理工程师应填写工作日记，还应在每月底周底前向业主和公司上报技术服务月报周报。435技术服务的监视和测量要严格按433条款中各文件要求执行。44不合格控制策划当技术服务过程出现不合格服务时，项目经理总监理工程师应组织有关人员评审，提出处理意见，责任部门或责任人员应按要求进行处理，执行不合格服务的控制程序CXGLP132010的管理规定。45数据分析策划技术经营部、各项目部按统计技术应用规定CXGLW082010选用适当的统计方法，对收集到的有关数据进行分析，以找出其特性及趋势，作为采取纠正措施和预防措施的依据。46持续改进的策划利用体系方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施及管理评审，持续改进体系的有效性。461根据可利用的过程结果，寻求改进的时机，分析评价存在问题的影响程度和涉及的广度，有针对性的制定改进计划，落实措施。462实施改进计划，应确定实施部门、采取的措施（包括采取纠正措施和预防措施）、资源保障及实施效果验证，对于因条件所限，暂不能实施改进的，应制定规划，设定目标，并向最高管理者报告。5形成文件记录形成各过程规定的文件和记录。采购控制管理办法CXGLW0520101目的设备、器材、办公用品的采购是公司经营活动必要的资源配置，要具备可适用性。2管理权限及归属部门公司的采购工作由总经理全权负责，归口于综合部具体操作。3采购管理采购的设备、器材、办公用品由公司各职能部门提出采购计划申请表，报综合部审核，经总经理批准实施。4采购资金控制采购工作应控制在公司年度财务预算范围内，必要的超计划采购要由总经理批准；各部门工作中所需的办公用品要控制在公司年度下达的计划额度内，并作为考核经营成本的一项指标。5采购的质量控制采购工作要遵循名牌产品和“货比三家”的原则，可形成公司固定资产的设备采购，除遵循上述原则外，还要与供方签订供货服务保修合同（或契约）。对供方的评价和选择A评价和选择为公司提供产品供方，应是能对其产品的适用性、精度、耐用性得到验证的供方。经质量认证合格的供方。为国家认定的名牌产品的供方。B编制合格供方名录JL7401注意供方信息采集，将采集的信息进行筛选，确定供方，并列入合格供方名录。C编制采购计划由各项目部，向公司综合部申报采购计划，由综合部编制公司的采购计划，它包括采购器材的名称、规格、数量、询价、供方及用途，报主管经理批准。（2）实施采购应选择合格供方名录中的供方。安排专人负责这项工作。（3）进货验证验证产品的性能、合格证、质保书、精度及数量及附件数量。以上的验证由公司指定专业人员进行。（4）由于公司采购的器材主要是检测仪器和检测工具，所以在采购中应对其合格证书、检定报告及使用说明书进行验证。6形成记录合格供方名录JL7401合格供方评价选择记录JL7402物品及设备采购计划JL7403物品及设备验收单JL7404建设工程技术服务记录管理规定CXGLW0620101目的为使公司技术服务记录规范化、标准化、程序化、特制定本规定。2范围本记录规定适用本公司工程技术服务及体系运行活动。3术语本规定使用国家标准规范及国家行业标准规范及相关验收标准、规定、技术标准中的有关术语。4依据（1）建设工程监理规范GB503192000；（2）石油化工建设工程项目监理规范SH/T39032004；（3）石油天然气管道工程监理规范SY41162008；（4）设备监理单位资格基本要求CAPECS1112003；（5）辽宁省建筑工程项目监理管理档案编制办法；辽宁省地方标准，建设工程技术服务档案编制规程DB/T12122001，外省市项目执行当地行政管理部门的有关规定；（6）行业公司的规定；（7）本公司下发的关于工程建设项目统一文件格式的通知；（8）公司标准CXGLW312010的规定；（9）顾客要求。5石油化工工业项目记录执行石油化工建设工程项目监理规范SH/T39032004的规定。6建筑工程执行辽宁省建设厅规定的记录表格，外省、地区、市项目，按照当地行政主管部门规定。7QHSE管理体系运行记录执行CXGLW312010的规定。执行体系运行记录表样，需要时，可根据QHSE管理手册CXGLA/F2010中各过程条款的要求延展相应的过程记录。建设工程特殊过程质量管理现定CXGLW0720101目的为了加强被监督方特殊过程的监督管理，依据国家和地方及行业有关质量监督的法律、法规、办法和规定，对特殊过程做出规定。2定义工程建设项目特殊过程的定义为工程施工的关键部位和关键工序。3管理内容31地基与基础工程311地基验槽工程桩检测地基验槽312钢筋隐蔽钢筋绑扎（焊接）分项工程32主体工程主体工程涉及功能、结构安全、试验及各隐蔽的工序过程。33电气工程电气工程中的避雷针（网）及接地装置安装过程及各电气试验过程34静设备安装工程压力容器的设备监造中的焊接、热处理、工序隐蔽及各类检验试验过程。立式园筒形钢制焊接储罐A3000M3至5000M3的立式园筒形钢制焊接储罐安装工程；B罐壁强度及严密性试验过程；固定顶的强度稳定性及严密性试验；浮顶的升降试验及严密性试验C5000M3及其以上的储罐安装工程的特殊过程为第一节壁板安装检查；储罐罐壁强度及严密性试验；固定顶的强度稳定性及严密性试验；浮顶及内浮顶的升降试验及严密性试验。35现场组装焊接的塔类现场组装焊接的塔类设备安装工程特殊过程为塔体封闭前检查，压力试验。36石油化工、乙烯、裂解炉石油化工、乙烯、裂解炉安装工程的特殊过程为辐射室对流室钢结构安装分项工程质量等级核验；系统试压；筑炉前耐火材料检验；烘炉后检查。37球罐安装工程球罐安装工程的特殊过程为球罐组装分项工程质量等级检验和球罐压力试验，球罐的热处理及其检验，气密性试验。38气柜安装气柜安装工程特殊过程为气柜钟罩与中节，中节气密试验及快速升降试验。39反应器、再生器安装反应器、再生器安装工程特殊过程为封闭前附件安装分项工程质量等级核验、隔热、耐磨衬里烘干后检查。310锅炉安装锅炉安装工程特殊过程为受热面管的通球及水压试验，烘炉后检查。311动设备安装特殊过程为（1）往复式压缩机组主机安装工程上下机体闭合前的检查。（2）离心式压缩机组安装工程上下机体闭合前的检查。（3）汽轮机汽缸闭合前的检查。（4）起重机安装工程试运转前的检查。（5）输送机安装工程运转前的检查。（6）动设备垫铁隐蔽及联轴器对中复核检验。312工艺管道安装工程工艺管道安装工程特殊过程为管道系统的压力、气密试验与吹洗313油气管道工程油气管道安装工程特殊过程为重大跨越工程的钢筋砼基墩分项工程，跨越工程管段焊接质量等级检验，管道的压力试验、吹扫及气密试验。314电气工程架空电力线路工程特殊过程为转角杆、耐张杆，终端杆塔现场浇筑基础分项工程；转角杆、耐张杆、终端杆岩石基础分项工程。电气装置安装工程电气装置安装工程特殊过程为厂电站、电气安装工程中的电缆敷设隐蔽前检查；柜、盘封盘前电气性能检查；35KV以上变电所接地装置隐蔽前检查。315自动化仪表安装工程自动化仪表安装工程特殊过程为有、仪表设备的调试、仪表系统调试、转动机械内一次测试元件安装和接地系统隐蔽前检查。316以上列出的特殊过程不能涵盖所有工程特殊过程，在具体操作中要依据特殊过程的定义来识别和判断。4依据41国家及行业的现行的施工质量验收规范及标准；42适用的质量评定标准；43设计文件规定。44施工组织设计（方案）。5控制程序51特殊过程质量控制程序框图合格报检通过整改或返工不合格不合格整改或返工52特殊过程记录承包商通过对特殊过程质量自检合格后，填写报验申请单，报送工程师。工程师收到报验单之后不超过24小时，予以检验签认，填写合格、不合格或待检的确认结果，如超过24小时，承包商可视为合格进入下道工序施工。工程师对被监督方所实施的特殊过程的管理，必须进行旁站监督，形成旁站记录并予保持。对工程项目承包商填报分项、分部单位工程质量评定表，报送工程师核验，签认质量初评等级。对特殊过程的质量事故，被监督方向项目经理总监理工程师报送事故报告，由项目经理总监理工程师组织对质量事故进行调查分析，并提出事故分析报告，报业主；业主组织对质量事故进行处理。以上过程形成的文件、记录，归入档案6职责特殊过程的管理者分四个层次，即项目经理总工程师是特殊过程技术服务的主管领导，技术经营部负责监督检查。项目经理总监理工程师对工程质量形成过程负责。特殊过程承包商自检特殊过程工程师检查确认进入下道工序工程师负责专业工程质量形成过程的监管。监理员负责协助专业工程师对特殊过程进行旁站监督平行检验，形成相关记录，并予保持。7控制要求从事特殊过程服务，按照相应的标准规范，GB503192000建设工程监理规范SH/T39032004石油化工建设工程项目监理规范石油天然气管道工程监理规范SY41162008的规定的要求执行。8形成记录旁站记录平行检验记录统计技术应用规定CXGLW0820101目的通过数据整理、分析、研究服务质量的现状和内在的规律，判断服务质量现存的和将发生的问题，为管理工作提供信息，发现问题、解决问题，使决策建立在科学的基础上。2应用阶段及计划21应用阶段QHSE管理事前控制；QHSE管理事中控制；QHSE管理事后控制。22应用计划编入建设项目技术服务规划；编制入建设项目专业工程技术服务实施细则。3应用技术直方图法排列图法分层法因果分析图法控制图法相关图法调查表法4结合技术服务质量形成过程中的应用41直方图法通过频数分布来分析、研究数据的质量特征，数据集中程度和波动范围的一种方法，也是整理数据，判断和预测服务过程中质量管理的常用工具。42排列图法按照出现各种质量问题的频数，依大小次序排列，寻找出造成质量问题主要因素和次要因素，以便抓住关键，采取措施加以解决。43分层法将收集的数据加以整理分析，按不同的目的加以分层。分层法总是要与其它统计分析方法配合使用的。44因果分析法对于结果（问题或特性）有影响的重要因素加以分析和分类，然后采取措施，解决问题，使管理工作系统化、条理化。45控制图法是表达服务过程中服务质量波动状态的一种方法，它的使用使QHSE管理有可能由事后检查转变为预防为主，以及进行动态的服务过程控制。主要应用在计量控制图计数值控制图。46相关图法是一种分析、判断两种测定数据之间有无相关关系以及其相关程度的方法。主要应用在特性与特性间的关系；特性与影响因素间的关系；影响因素与影响因素间的关系。47调查表法用图表或表格统计技术服务过程中发生的各种数据，并对统计的数据进行概略分析。主要应用在危险源、环境因素调查；不合格项目调查。48统计技术的选用应用中可根据实际采用适宜的方法。职责和权限管理办法CXGLW0920101目的为满足公司工程项目技术服务及QHSE体系的有效运行的管理需要，明确公司所属部门、管理人员及各专业人员的职责权限及其相互关系，特制定本规定。2范围本管理规定适用于公司所属部门、管理人员及各类专业人员。3部门的职责和权限31技术经营部311在公司管理者代总工师的指导下，负责公司技术及经营的日常工作。312负责公司技术及经营方面工作的策划及政策研究、制定、修订完善，并监督指导贯彻执行。313负责公司工程技术服务项目的投标，合同的评审、洽商、签订及合同的管理工作。314贯彻执行公司的方针、目标，负责QHSE体系要素的归口管理，主持编制体系文件；负责对建设项目的技术服务的策划管理。315在总经理的领导下，具体落实管理评审工作，负责内审的组织和归口管理。316负责公司的技术服务项目的现场检查和指导工作，参与重大技术措施方案、技术服务规划和重大级质量事故的审查，提出具体意见报管理者代表总工程师审批。317定期巡视技术服务现场，参加工程会议，掌握技术服务工作情况，及时向主管经理报告。318负责收集市场信息，及时向公司决策层反馈。319负责技术服务文件、档案资料的督促检查，归档及保管使用工作。3110负责有关法律、法规、规范、标准、规程及技术服务技术资料的收集、识别、保管与发放工作。3111负责技术服务人员的技术培训及持证上岗的管理工作。3112负责公司营业执照、企业资质、技术服务人员岗位资质管理。3112负责贯彻国家及地方政府发布的有关的法律、法规及其它要求。32综合部321在公司主管经理的指导下贯彻国家有关组织、干部、人事劳资等方面的法律、法规、政策及有关规定，负责QHSE体系主管要素的归口管理。322负责公司党组织的思想建设、组织建设和作风建设，负责工会工作。323负责公司日常的党务工作。324负责制定人事、劳资工作、年度计划和月工资、加班、加点补贴的审核工作。325负责人员的调配，外聘人员的管理工作。326负责组织制定和完善公司劳动工资制度。327负责公司日常行政管理工作。328负责对干部的培训、考核、调整及任免工作。329负责对技术服务人员遵守“行为准则”的督促、检查及考核工作。3210负责公司的职业健康安全与环境管理工作（包括劳动保护、人员职业健康、现场、车辆）。3211负责公司的物资采购及管理工作。3212负责公司部门、人员职责和权限制定、评审和修订工作。3213负责项目部技术服务工作的基础设施和工作环境的获取与提供。33财务部331在总会计师的指导下负责公司财务的全面工作。332负责贯彻公司的方针、目标，并按体系文件规定运作。333负责按国家和政府主管部门有关财经政策、法规办理财会业务，自觉地遵守财经纪律。334负责按会计制度设立会计帐，运用会计科目，对公司财经收支项目分类核算，定期编报会计报表。335负责按公司下达的年度财经预算进行成本控制，技术服务收入及时计帐，监督控制各项支出，并及时的进行经济分析，报总会计师。336负责固定资产管理和核算工作，准确计提取折旧费，进行分类核算，定期会同有关部门进行清查盘点，保证帐、卡、物一致，保证资产完整，防止资产流失。337负责流动资金日常管理和核算工作，超计划支出或不符合规定的开支，必须报经总会计师审批；负责按请款、报销制度进行公司日常的请款、报销工作，执行资金使用的报告制度。338负责财会业务人员的分工。出纳只负责银行存款和现金的计帐，不得保管会计凭证，银行印鉴必须专人管理，对会计凭证定期复审。339负责按国家税法规定，办理各种涉税费事宜，做好收据的使用管理，及时准确地计算和缴纳税金。3310负责准确计算、按时发放职工工资。3311负责会计档案工作，建立档案登记薄，按年、月顺序立卷，定期向公司档案员移交档案，做好移交登记。4项目部41贯彻执行公司的方针、目标，按体系文件规定运作。42负责建立本项目部的QHSE管理体系，编制质量计划、项目技术服务规划、技术服务指导文件、专业工程技术服务实施细则，其上述文件中，涵盖HSE方案。43负责按体系文件相关要素要求，组织实施过程管理，并保持体系在项目上有效运行。44负责制定不合格服务的纠正措施和预防措施；负责各事故、事件及不符合的调查、分析，提出调查报告及处理方案报公司及业主批准，并监督实施。45负责设立项目技术服务组织机构，健全工作制度和工作流程。46负责签署开工、停工令，付款证明，审核竣工资料，签发技术服务文件报告等。47负责项目各类管理记录，（包括事前控记录、过程记录、体系过程记录等）；负责施工组织设计审查、施工图会审；负责配合公司组织的项目部QHSE管理体系的审核。48要认真执行公司的指令，认真履行技术服务合同约定的权力和义务，策划项目部的管理目标，并组织实施。49负责对分包单位的审核确认工作，协助业主开展招标工作，为业主提出决策建议，协助业主进行工程承包合同的评审。410定期和不定期的向公司汇报项目技术服务情况。411负责现场的巡视、见证、平行检验、旁站等工作。5岗位职责和权限51总经理511在董事长的领导下主持本公司的全面工作，分管财务、人事及固定资产管理，对公司的工作负领导责任。512负责贯彻执行国家、地方有关的方针、政策、法律、法规和规章；负责向职工贯彻满足顾客、员工及社全相关方要求的重要性。513负责确定公司的发展规划、方针、目标、规章制度并组织实施。514有权依照公司的章程及有关制度决定对公司员工和外聘人员的奖惩、升级、加薪、聘用或辞退。515负责主持公司的管理评审。516负责组织获取和提供完成公司管理目标所必须的资源。517负责组织并确定公司年度财务（预）决算方案和利润分配方案。518负责审批年度各项资本性支出。519负责签发各种重要行政业务文件。5110有权提出调整或撤销公司内部机构的意见，提交股东大会审议通过。5111对外全权代表公司处理各项重要事务。5112负责公司的组织建设，提议各项目经理总监理工程师的人选。52管理者代表521在公司经理直接领导下，负责分管公司的技术、培训、技术记录、档案等工作，对分管工作负直接领导责任。522负责公司按现行标准建立、实施和保持QHSE管理体系，及时向总经理报告管理体系运行情况和需要改进的要求。523负责促进在公司范围内形成满足顾客要求的氛围，关注与顾客的有关信息、分析、汇总报告总经理，下发各部门。524负责贯彻执行国家及行业有关现行的规范、标准、规程、技术及各项技术管理制度。负责组织制定、修订QHSE管理体系文件。525协助总经理组建项目部机构，调配机构人员、落实工作制度、人员职责并对项目部工作进行监督、指导及考核。526主持公司技术业务会议，组织技术人员学习、培训。527组织编制技术服务大纲，审批工程项目技术服务规划和重大施工组织设计；负责策划内部审核，审批内审计划和内审报告；负责督促检查预防措施和纠正措施的实施情况。528负责各类事故的处理，并审定和签认处理措施方案。529负责审批竣工项目的技术服务档案。5210负责技术服务管理文件及技术服务服务质量的控制。5211参与编制公司长远规划和近期工作目标，审议年度计划，并组织分管工作的实施。53经营副经理531在公司经理的领导下，负责生产经营、安全管理和QHSE管理体系主管要素的归口管理，对分管的工作负直接领导责任。532负责领导分管部门贯彻公司方针、目标。533负责主持技术服务业务的洽商、资源调配，组建项目部，调配技术服务人员，确保技术服务工作顺利进行。534参与编制公司长远规划和近期工作目标，审议年度计划并组织分管工作的实施。535负责组织技术服务合同评审，合同签订，督促、检查合同的履行处理合同变更、合同争议。536负责督促严格执行公司的各项规章制度，组织重大安全事故的处理，巡视现场的技术服务工作，协调各项目部、各专业间的业务关系，组织交流技术服务工作经验、总结推广，提交技术服务工作总结。537定期组织公司有关人员走访顾客、征求顾客各主管部门意见和要求，做好记录，组织提出纠正措施和改进措施，不断提高技术服务服务质量。538参加大、中型技术服务项目的工程调度会议，及时了解工程情况，帮助项目部解决资源、管理等方面的问题。539负责在实际工作中锻炼培养技术服务业务骨干，抓好技术服务队伍的素质建设。54总会计师541在总经理领导下，负责组织分管部门贯彻执行公司的方针、目标，参与QHSE管理体系的策划。负责领导财务部管理公司的财经核算工作。542负责贯彻执行会计法和各项财经政策，督促检查会计人员依法建帐、规范核算、执行税法和各项财经政策情况，维护财经纪律。543负责组织编制公司年度财经预算、财务报告，组织落实，督促计划执行、分析和预测计划完成情况，确保预订目标实现。544参与公司经营策划，对重大问题提出经济管理方面意见和建议。545负责公司资产管理，组织制定或修订管理办法，检查管理情况，开展清查盘点，审签盈亏报告，保护资产的完整。546负责流动资金的调度平衡和日常使用中的审批工作，保证依法使用资金，维护公司的信用。547负责组织、指导会计核算业务，监督财务部会计人员依法建帐，正确使用会计科目、凭证符合规定，按规则计帐及核算，负责审核签认会计决算报告。548负责提出年度利润分配方案，提交经理办公会讨论通过。549负责会计人员的资质等级审定和培训工作，维护会计人员的合法职权，决定会计人员的奖惩。5410采取有效防护措施，确保资金和资金管理人员活动的安全。55项目经理总监理工程师551负责贯彻公司方针、目标，组织建立项目部QHSE管理体系，组织策划项目管理目标并组织实施。552负责组织本部门管理体系的评审工作，监视和测量服过程的符合性并针对不符合提出纠正措施和预防措施，使体系有效性得到持续改进。553参与技术服务协议、合同签订工作，负责确立项目技术服务组织机构形式，合理配备技术服务人员，确定人员分工，制定岗位职责等报公司审批。554负责与业主沟通，识别业主的要求和愿望，分析评审并及时上报公司。555全面了解技术服务项目的情况，掌握设计文件的内容，主持编写技术服务规划，评审、审批技术服务实施细则及现场工作制度并报业主批准。556根据工程实施情况，按规范要求，适时地发布开工、停工、复工指令，签发项目部文件。557组织审定有关索赔事项和合同纠纷。558主持工地会议，签发会议纪要，审定技术服务情况汇报材料，组织按时编制月报、工作阶段报告、专题报告、业务手册、技术服务工作总结等。559主持审批施工组织设计、重大技术方案、重大技术措施和总进度计划。5510主持审核承包单位报送的支付申请表，签发付款凭证。5511参与工程项目竣工验收，主持审批承包单位编制的竣工报告，签署工程竣工（最终）验收证书，组织整理项目的技术服务记录，审签竣工技术服务档案，办理工程移交。5512主持编报技术服务总结，对参加本项目的技术服务人员的工作绩效按管理手册的规定做出评价并保持记录。5513审查分包单位资质，并提出审查意见。5514审查处理工程变更。5515主持或参与工程质量事故的调查。56专业工程师561专业工程师是受公司委派，在项目经理总监理工程师领导下，为分管工程项目的具体负责人。562精通本专业业务，认真熟悉各有关合同、文件、法律、法规、有关标准、规范和规程，准确的处理本专业工程的有关问题。563负责编制专业工程技术服务实施细则，报项目经理总监理工程师批准后实施。564参与设计招标、设计委托或设计合同审核及设计审查工作，认真熟悉分管项目的设计资料，领会设计意图，负责与设计人员研究修改设计等问题。565参与工艺系统选择与设备选型（招标）及协议签订工作，参加设备开箱检查验收，对设备缺陷提出处理意见。566负责审查和控制分管工程项目的进度，质量、HSE管理措施方案，签署承包单位提交的有关报告，对质量事故、施工问题提出处理意见。567负责各施工工序的检查，隐蔽工程验收，签认验收资料。568准确做好分管项目的工程计量，负责审查承包单位报送的统计报表。569负责编报工程项目有关工程变更、通知书、索赔报告等，并向项目经理总监理工程师提交处理意见报告。5610负责做好分管项目日志、月工作小结、年终总结，指导技术员的工作，审阅技术员的技术服务记录，及时发现并具体处理分管项目所出现的各种问题。5611参与有关的分部（分项）工程，单位工程等分期交工工程的检查和验收工作。5612协调本部门管理范围内承包方之间的有关工程方面的矛盾。5613提供或收集有关的索赔资料，做好索赔和反索赔工作。5614负责分工范围内的现场HSE的监督管理工作。57技术员571技术员是公司委派，在专业工程师指导下，负责分管项目的有关具体工作。572检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要施工机械数量及其使用运行状况，并做好检查记录。573复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。574按设计图及有关标准、规范对施工单位的工艺过程或工序过程进行旁站检查和记录；对加工制作工序的施工质量进行旁站监督检查并做好记录。575在旁站监督检查中发现的问题，应及时指出，要求改正，并向专业工程师报告。576填写日记和有关的技术服务记录。577负责协助专业工程师做好现场的HSE管理工作。58人事管理581负责员工工资、奖金、津贴、补贴的发放和管理工作。582负责员工工资调整、晋级工作。583负责公司内有关劳资、党务、工会等方面报表统计工作。584负责人事档案、劳动合同的管理工作。585负责员工保险、公积金的管理工作。586负责公司报刊征订工作。587负责本公司介绍信及印鉴、印章的管理使用工作。588负责人事考勤、劳动纪律检查及日常卫生管理工作。589负责本公司办公低值易耗、劳动保护用品的采购与发放工作。59会计员591会计员（含出纳员）是完成财务部所承担的各项财务管理和会计核算业务的具体工作人员，中华人民共和国会计法要求会计人员必须具备从业资格证书，遵守职业道德，应按业务分工完成岗位任务。592会计人员应熟悉各项财税政策和经济法规，了解本公司的经营过程，掌握各项费用开支标准，审核有关会计业务凭证，有权纠正或拒绝办理不符合规定的业务，严肃财经纪律，有权要求相关业务部门加强财产物资管理，做到帐物相符。593负责办理各项收支业务，对技术服务的收入，一是要催促各项目部积极与委托单位联系，及时定额组织收入；二是要作好收据的登记管理工作，防止流失；三是要及时计缴流转税，保证准确无误。对各项费用的支出，一是按计划进行控制，防止超支浪费；二是要认真审核原始凭证，保证符合规定，数额准确；三是正确使用会计科目，填写计帐凭证，保证核算分类准确；四是要提高办事效率，节约办事时间，保证办事人满意，对不符合规定或超计划的开支，要向办事人员阐述清楚，提出要求，予以纠正，杜绝违反政策事项发生。594负责按会计制度规定设置帐薄，按会计科目规定的核算内容，对本公司的各项经济业务事项进行分类核算，按计帐规则计帐及核算，按要求定期编制会计决算报表。595负责全公司各类固定资产的综合管理，准确计提折旧，进行总分类核算，并与各相关业务部门和资产使用人建立联系卡片，落实使用责任，定期清查盘点，发现盈亏查明原因，报告总会计师，及时处理，保证帐、卡、物一致，保护公司资产完整，防止资金流失。596负责按税法和税务机关的要求正确计算，及时缴纳税金，并做好涉税业务的管理工作，如收据的购领登记注销、收据存根及废票的执行，个人所得税的代扣代缴业务等。597负责债权科目的管理工作，对每笔应收款项都必须做到情况清楚，及时清理，对公司外部的往来，除及时清算外，应定期互相核对，防止发生呆帐，对公司内部员工因公借用的备用金，应及时督促报销，保证明细金额的绝对正确。598负责对财务收支计划执行情况进行分析，提出经济活动分析报告，向总经理和总会计师提出改进工作，加强管理建议。599负责会计凭证、会计帐、会计报告及其它会计资料的档案管理工作，日常业务中，对各种收、付转凭证要做到填制完整、印章齐全、装订整齐、顺序编号、妥善保管，建立年度档案登记薄，移交公司档案员存放管理，不经主管人同意不得外借。会计档案的保管期限及清理销毁工作，执行财政部的统一规定。5910对分工承办出纳业务的会计人员，除具备上述两款的要求外，其具体职责是必须按会计审核签章的合法收支凭证办理收支业务，未审票据不得办理，如发现审核有误，应及时向审核人员提出纠正后办理；负责执行公司制定的现金管理办法；负责银行存款和现金两本帐，做到逐笔登记，日清、月结，月末与总帐核对，保证相符；负责与开户行核对银行存款余额，保证金额相符，如发现不符，月末编制调节表，查对未进帐情况，做到调节相符，调节后仍不相符，必须当月查清原因，予以纠正，不得延误；负责金库的使用管理，时刻保证库存与帐面余额完全一致，金库内不得存放与出纳业务无关的任何公私财物，经领导批准，临时寄存的代保管财物，必须建立代保管登记簿，详细登记，以明确责任。510驾驶员5101学习贯彻国家交通道路管理法规、制度、办法等规定。5102服从公司统一调度，按要求正点准时确保公司办公用车。5103负责车辆的维护、保养，确保车辆完好。5104在执行公务中，要讲文明、讲礼貌、讲纪律，不准酒后驾驶，不准出私车，确保行车安全。5105积极参加安全日活动，总结行车中经验和教训，杜绝交通事故。6相关工作职责61政策、经营工作611政策、经营管理员是在技术经营部领导下，负责本公司政策研究和经营管理的具体工作人员。612参与公司技术服务业务的联系，参加技术服务合同的谈判工作，负责起草技术服务合同，并办理签订技术服务合同的有关手续。613参加编制投标文件和开展具体的投标工作。614负责本公司技术服务合同的管理，对其有解释权。615负责按公司要求和有关规定办理变更或解除技术服务合同的相关手续。616参与处理合同纠纷，并负责按公司领导的决定做好各项具体的工作。617负责技术服务合同有关政策的研究、制定和修改完善，并严格监督贯彻执行。618熟悉相关的法律、法规、政策的有关规定，熟悉经营管理的方法和技巧，为公司领导层工作提供决策依据。619负责与有关部门保持信息沟通，及时、准确掌握有关技术服务政策、法规的变化及更新。6110负责与业主及其有关部门建立并保持良好的工作和业务关系，充分尊重业主，顾全大局，牢固树立顾客至上的服务意识。6111随时掌握本公司的生产经营状况和各项目部的工作开展情况及其业绩的优劣，掌握各具体项目部的人员构成及专业配套情况，发现问题及时向本部门及公司有关领导汇报。62现场、信息管理工作621现场信息管理员是在技术经营部领导下，负责本公司所有项目的现场技术服务工作及内业进行检查和考核的具体人员。622在检查和考核中要及时发现问题，提出整改意见，跟踪核查整改效果。623参加各项目比较重要的工程调度会，及时掌握各项目的工程进展情况、质量、投资控制状况、HSE管理及技术服务人员到位情况，对不符合工作标准或未达到工作目标的，应及时指出并采取相应的有效措施，确保技术服务工作顺利开展。624负责与业主的有关部门保持经常联系，及时获取其工程建设项目有关信息及其对公司技术服务工作情况的意见和建议、并及时收集、整理记录向公司领导层反馈。625按照公司、规范和有关规定对各项目部进行技术服务业务考核。626熟悉现场技术服务工作的管理程序及相关法律、法规、标准及规范的有关规定。627参加较重大（重要）项目的竣工预验收（验收），提出意见，总结经验教训，推广好的技术服务方法，不断完善本公司技术服务技能。628负责技术服务人员的技术、业务、HSE管理素质培训工作。629负责公司监视测量设备和器材的管理工作，建立台帐，及时按规定进行检定保持有效性。631负责公司技术服务档案的收集、整理、保管、利用、统计等管理工作，按照辽档及行业有关要求，整理、编目、登记、上架。632负责向各有关部门报送技术服务档案。633对项目部应归档的资料进行检查和指导，督促按时归档。634按照档案管理的规定，制定本单位技术服务档案管理标准及细则。635对于不完整、不准确、不系统的技术服务档案，有权不予接收，以确保技术服务档案的真实性、完整性、系统性，使其具有服务性。636负责规范、标准及技术服务技术资料的信息收集、整理传递、购买及保管发放工作。637建立资料的借阅制度及台帐。638开发资料信息资源，为公司各项工作服务。7公司员工行为规范71为了加强职工的管理，适应公司业务开展的需要，坚持“以人为本、从严要求”的治理方针，规范每个员工的行为，维护正常的工作秩序，提高公司的经济效益，结合公司的实际情况，特制定本细则。72本“细则”是全体职工必须共同遵守的行为规范。其宗旨是教育与引导广大员工自觉遵守各项管理制度，维护公司的正常工作秩序，提高员工素质。73本“细则”在实施过程中，要求领导干部必须率先垂范，并对本部门员工进行行为规范教育，从严要求，使每个员工能够从我做起，切实提高自我约束的能力。74本“细则”实行奖罚制度，思想教育同经济手段相结合，对遵守“细则”好的部门和个人予以表彰奖励，对违反“细则”的要给予经济处罚和行政处分。75对在技术服务、安全管理、劳动纪律等方面工作中成绩显著的部门及个人给予奖励。76违章违纪处罚分为罚款、扣发工资、行政以上处分、待岗、下岗、开除公职，由综合部负责考核和处罚。77处罚标准按公司现行奖惩条例执行。78奖励标准按公司现行奖惩条例执行。79技术服务服务违规处罚没有按时填写日记的，发现一次处以100元罚款。没有按规定时间签署技术服务意见或签署意见不正确的处以100元罚款。对隐蔽工程没有按时检查的处以300元罚款，并给予行政处分，屡犯者下岗。对重点部位、关键工序没有按技术服务规划和技术服务实施细则的计划应履行手续，未能履行而实施造成后果的（如没有检查数据，没有设计变更或设计者签署的，现场存在问题监管纠正无效，未向业主发书面文件，任其施工造成后果的,未安要求旁站监督的处以500元罚款，并给予行政处分，屡犯者下岗。对出现重大质量事故并造成严重经济损失的，给予行政处分直至下岗。如果公司检查出以上问题，将以同样标准处罚该项目经理总监理工程师。对冬季时间放假自我培训的考试达不到80分的取消项目经理总监总监理工程师资格，不及格的工程师降为技术员待遇，考试不及格将继续放假，待岗，待岗期间只发基本工资。710违反劳动纪律处罚没有按规定时间上、下班和没有在规定时间内休息，违反一次罚款50元。员工因私事没有请假，自行离岗，违反一次罚款50元。进入施工现场不按规定着装（工作服、安全帽等），违反一次罚款50元。工作时间擅自进行与工作无关的活动，给予行政警告以上处分或视情节给予待岗、下岗处理,副科级以上干部就地免除职务。无正当理由不服从领导分配，无理纠缠不听劝阻，影响正常工作的给予待岗、下岗处理。工作时间饮酒或酒后上岗，罚款100元。工作时间无理取闹、打架斗殴、干扰正常工