某建设工程公司程序文件汇编

目录序号编号名称页码1XXXX/QESP01B文件控制程序32XXXX/QESP02B记录控制程序63XXXX/QESP03B环境因素识别与评价程序84XXXX/QESP04B危险源辨识与评价控制程序115XXXX/QESP05B法律法规和其他要求识别与合规性评价程序146XXXX/QESP06B目标管理控制程序167XXXX/QESP07B信息交流沟通程序188XXXX/QESP08B管理评审程序209XXXX/QESP09B人力资源管理程序2210XXXX/QESP10B施工设备管理程序2511XXXX/QESP11B工程投标及合同管理控制程序2712XXXX/QESP12B材料采购控制程序2913XXXX/QESP13B工程分包控制程序3114XXXX/QESP14B施工策划控制程序3315XXXX/QESP15B工程项目施工和服务控制程序3516XXXX/QESP16B环境运行控制程序3817XXXX/QESP17B职业健康安全运行控制程序4118XXXX/QESP18B应急准备和响应控制程序4319XXXX/QESP19B内部管理体系审核控制程序4620XXXX/QESP20B运行督查控制程序4921XXXX/QESP21B工程质量检查与验收控制程序5122XXXX/QESP22B管理绩效监测控制程序5323XXXX/QESP23B不合格品控制程序5524XXXX/QESP24B环境/职业健康安全不符合控制程序5725XXXX/QESP25B纠正和预防措施控制程序59文件控制程序文件编号XXXX/QESP011、目的对组织质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关部门、场所使用正确、有效的文件。2范围适用于本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的文件控制3职责本程序由办公室归口控制、其他部门配合实施。4工作程序41编制受控文件总目录办公室文件专管人员应编制文件清单，该目录应说明本公司所有有效文件的编号、名称、发文日期等。质量、环境、职业健康相关法规标准等外来文件详见法律法规和其他要求清单。42文件的编制和批准质量手册、质量方针、目标由管理者代表组织编制、审核，总经理批准，程序文件等其他管理性文件（含表格）由各归口部门组织编写，管理者代表组织各部门负责人讨论审核并批准（必要时报总经理批准，按行业规定监理批准的需经监理批准）。43文件编号方法A管理手册编号XXXX/QESMB程序文件编号XXXX/QESP版本号管理体系手册代码公司代码版本号文件顺编号管理体系程序文件代码公司代码C其他管理或技术性文件编号XXXX/QESC44文件的发放文件的发放由办公室跟据文件的适用性，确定发放范围，发放到相关部门，确保各相关部门、人员获得适用有效的文件；441以书面形式发放的文件文件接收人签领，文管员保存文件发放/回收记录。442以电子文件形式发放的文件本公司通过网络发放的电子文件,文件发放人员保留发放的电子证据45文件的更改451文件需更改时，由提出更改部门填写“文件更改审批单”报文件发放部门，经原审批人批准后，进行更改，并按原发放路线发放至相关部门、人员，发放部门注明并保存相关更改的记录等变更履历标识。452若因机构或职能变化而指定其他人审批时，应获得审批所依据的背景资料。46文件的作废处置461对需作废的文件，由文件发放部门通过书面或网络发文件作废通告以告知使用部门，以防止作废文件的非预期使用。47文件的管理和使用471文件的原件由办公室存档。472各部门使用的有效文件自行保管，不得随意修改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别。48外来文件的控制481外来文件的分类A顾客的图纸、施工要求等；B国家行业地方法律、法规、标准、规范、图集等。482外来文件的管理办公室、工程技术部等相关部门通过网上、行业主管部门等各种信息渠道识别并收集国家行业地方法律、法规、标准、规范等外来文件的最新有效版本，年份版本号文件顺编号管理体系作业文件代码公司代码登记入法律法规和其他要求清单，办公室按本程序的发放管理等条款要求进行发放（尽可能以电子版）控制。项目部归档登记图纸等技术资料，并按本程序要求对借阅、使用进行控制。49文件的评审与更新文件在实施过程中，由于本公司的组织机构、工作流程、法律、法规等发生变化时，或当管理评审认为为了适应市场和顾客需求，文件需进行更新时，由办公室组织相关部门对文件进行评审，必要时应予以更新并得到再次批准5相关记录A文件清单B文件发放/回收登记C文件更改审批单记录控制程序文件编号XXXX/QESP021目的对本公司记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处理进行规定，确保质量管理体系所要求的记录得到有效控制。2范围适用于为证明施工过程符合要求和质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行的记录。3职责本程序由办公室归口实施，相关部门配合实施。4工作程序41记录的标识411记录的标识以记录的名称、填写的日期、所用表格的编号等作标识，确保记录的唯一性。412记录的各填写部门，应作好记录的标识，以便于识别和检索。42记录的填写记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。因某种原因不能填写的栏目由记录的填写人将该项目用斜杠划去。各相关栏目应签名齐全，并填上记录日期。43记录的收集、编目、贮存、归档和保管431办公室负责收集编制记录清单，规定保存期限、保管部门，报管代批准，以便统一管理。432各部门负责收集、整理本部门的记录，分类编目，做好封面，以便于检索、保存。433本公司保存期限在二年以上的记录由各部门统一归档保管，并负责归档后记录的贮存和保护。工程竣工验收资料等归档应符合国家地方法规要求,工程技术部至少保留一份归档433记录在各部门和归档处贮存时，必须要妥善保管，应有适宜的环境，做到避风、干燥、防火、防盗等保护措施，以防止记录的损坏、变质和丢失。工程竣工资料归档时，办公室应做好归档登记记录。44记录的借阅各部门保管的记录若需借阅时，记录保管员及时登记文件借阅的相关记录。45记录的销毁处理记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，由保管人填写记录销毁申请单位，报管理者代表批准后，统一销毁。5相关文件记录清单环境因素的识别与评价程序文件编号XXXX/QESP031、目的对本公司涉及的环境因素识别、评价和更新方法进行规定，确保重要环境因素得到有效识别2、范围适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新和管理，本公司重点关注施工过程中的重要环境因素。3、职责本程序由安全环境部归口实施，组织项目部等相关部门对环境因素进行识别和评价工作。4、工作程序41环境因素的识别与评价的时机411公司进行初始环境评审时，要做好环境因素的识别与评价。412以全体部门为对象，每年管理评审后在设定第二年的目标和指标前对办公区域进行环境因素的识别与评价；每个项目开工前，针对每个项目特点及以前控制情况，安全环境部组织项目部进行施工现场的环境因素识别、重大环境因素确定、控制策划。42环境因素的识别421环境因素识别和评价范围A施工过程（施工准备、基础、主体、装修等各施工过程、回访保修及采购、材料运输等多方面活动）中涉及的环境因素。B各部门的办公区域及施工生活区域的日常办公及生活所涉及的环境因素。C）与公司活动或为公司提供产品、服务且产生环境影响的供方/相关方的环境因素，即可望施加影响的环境因素。422环境因素识别要求4221在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每一个独立的活动单元，采用投入产出法，全面地识别其环境因素。4222在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、环境因素的三种状态、环境影响的8种类型（表现形式）。（1）环境因素的三种状态A正常状态如正常施工状态下，可能产生的环境问题。B异常状态如设备损坏等异常情况下等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题。C紧急状态如火灾、洪水、爆炸、地震等突发情况带来的环境因素。（2）环境因素的三种时态A过去以往曾发生的或遗留的环境问题；B现在现在正在发生的、并持续未来的环境问题；C将来不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响,如新材料的使用、产品报废物、工艺变化、法律、法规与其他要求变化可能带来的环境问题。（3）环境因素的八种类型A向大气排放；B向水体排放；C向土地排放；D原材料和自然资源的消耗；E能源的消耗；F能量释放（如热、辐射、振动等）；G废物和副产品；H物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。4224在识别环境因素时，应考虑公司所需的原材料的供应商、外包方、工程合同方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境因素（对相关方的评价及施加影响详见环境运行控制程序）。423安全环境部对收集回来的环境因素识别评价表组织项目部等相关部门进行评价，确定重要环境因素。43环境因素评价431安全环境部将环境因素识别评价表发放到相关部门。432各相关部门组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素，填写环境因素识别评价表并反馈到质安部。431安全环境部依据各部门调查环境因素组织项目部等相关部门和人员进行环境因素评价，从中判定哪些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的重要环境因素。432重要环境因素的评价方法本公司采用直接判定法评价重要环境因素，凡下述情况可直接确定为本公司重要环境因素。违反相关法律、法规和标准的。相关方有合理抱怨或要求的。曾经发生过环境污染事故，至今未采取防范、控制措施的。直接观察到可能导致环境污染，且无适当控制措施的433重大环境因素的登记安全环境部将确定的重要环境因素登记到重要环境因素清单。44重要环境因素的控制策划本公司对重要环境因素可选择按下面的五种方式进行控制。441用环境目标、指标和环境管理方案进行控制对需投入资金加以改进重要环境因素，一定要制定环境目标、指标和环境管理方案。442运行控制对所有重要环境因素，均要制定运行控制要求，按要求进行管理。443应急控制对于潜在的紧急情况（如火灾、化学品大量泄露等），应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。444培训督导对员工进行环境意识及环境运行控制要求培训445日常督查安全环境部等相关管理部门对运行控制情况进行检查，以对发现的不符合进行整改，确保有效控制。45环境因素的更新当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，并报质安部，进行环境因素评价以重新确定重要环境因素并对其进行管理。5、相关文件重要环境因素清单6、相关记录环境因素识别评价表危险源辨识与评价控制程序文件编号XXXX/QESP041目的对本公司涉及的危险源辨识并进行风险评价，确定重要危险源，确保重要危险源得到有效识别2、范围适用于本公司活动范围内的危险源辨识、风险评价和重要危险源控制策划，本公司重点关注施工过程中的危险源辨识和风险控制。3、职责31本程序由安全环境部归口实施。质安部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。32各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。4、工作程序41危险源辨识的时机411公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。412以全体部门为对象，每年管理评审后在设定第二年的目标前进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划。413每个项目开工前，针对每个项目特点及以前控制情况，安全环境部组织项目部进行施工现场的危险源识别、确定重要危险源并进行控制方案策划。42危险源辨识范围421所有进入工作场所所涉及的相关内的人员（包括客户、访问者等相关方）的活动中的危险源，即状态或活动性危险源；422所有设备、设施及产品中危险源，即根源性危险源。42危险源辨识421安全环境部将危险源辨识评价表发放到相关部门。432按GB6441企业职工伤亡事故分类标准，各相关部门组织人员从其活动、产品、服务中识别可能导致事故的危险源，填写危险源辨识评价表并反馈到质安部。433安全环境部依据各部门辨识出危险源组织相关部门和人员进行风险评价，确定重要危险源。434安全环境部将重要危险源及其控制措施汇总并编制重要危险源清单，报管理者代表批准后下发至各部门。43重大危险源确定我公司通过作业条件危险评阶法即LECD评价法（详见附件）确定危险源的风险等级。风险等级二级以上的为我公司重要危险源。44重要危险源的控制根据危险源评价结果，策划重大危险源的控制措施。441用职业健康安全目标、指标和管理方案进行控制对可以达到消除或减少至可接收风险的重大危险源制定环境目标、指标和环境管理方案以达到预期控制效果。442运行控制对所有重要危险源，均要制定运行控制相关文件，在文件中明确控制准则。443应急控制对于潜在的紧急情况，应制定相关应急预案，按预案要求进行控制。444培训控制对重要危险源涉及相关岗位员工进行培训，使其清楚原因及控制要求，以达到有效控制的目的。445日查督查控制对运行控制情况加强督查并及时整改，以达到有效控制的目的。442将重大危险源及其控制措施填入重要危险源清单中，报管理者代表批准后，由办公室下发至各部门。45当新项目开工时或当公司的活动、人员、设备发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，并报安全环境部进行风险评价以确定该项目重要危险源并进行控制策划。5、相关文件重要危险源清单相关记录危险源辨识评价表附作业条件危险性评价法1、事故发生的可能性L分事故发生的可能性数值10完全可以预料6相当可能3可能但不会经常1可能性小，完全意外05很不可能，但可以设想02极不可能01实际不可能2、暴露于危险环境的频繁程度E分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见的暴露3、发生事故的后果C分数值后果100十人以上死亡40数人死亡15一人死亡7重伤致残或严重职业病3人员轻伤或致病1轻伤，需救护4、危险等级划分DD值危险等级危险程度320一级极其危险，不能继续作业160320二级高度危险，需要立即整改70160三级比较危险，需要整改2070四级一般危险，需要注意20五级稍有危险，可以接受法律法规和其他要求识别及合规性评价控制程序文件编号XXXX/QESP051目的对与本公司质量、环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求的外来文件的获取途径、收集、识别和更新方法进行规定，确保满足要求。2、范围适用于本公司获取、识别和更新适用的法律法规和其他要求。3、职责31本程序由办公室归口实施，负责法律、法规、标准和其他要求的汇总，适用性确认和发放；32工程技术部负责相关法律、法规、标准和其他要求的收集、识别工作；34各部门负责将相关法律、法规、标准和其他要求传达给员工并遵照执行。4、工作程序41确定与公司相关的法律法规和其他要求的收集范围与公司相关的法律法规和其他要求包括国际公约；国家质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准、行政规章制度；省质量、环境、职业健康安全法规、标准、行政规章制度；地市级质量、环境、职业健康安全法规、标准、行政规章制度；其他政府部门（住建局、环保局、消防部门、劳动局、安全生产监管部门等行业主管部门）颁布的质量、环境、职业健康安全法规以及规范性的通知、公报、条例；相关方提出的规范性要求等。42法律法规和其他要求获取的方法和频次。421法律法规和其他要求获取的方法工程技术部等相关部门从住建局、环保局、消防部门、劳动局、安全生产监管部门等行业主管部门获取相关的国家及地方最新质量、环境、职业健康安全法律法规、标准及其他要求。并通过报刊杂志、互联网、会议、相关方等渠道补充，以保持对法律法规和其他要求变化的及时跟踪。422法律法规和其他要求获取的频次工程技术部等相关部门每年收集整理一次法律法规和其他要求，工程技术部等相关部门及时将获取的相关新的法律、法规要求报办公室登记备案。43法律法规和其他要求的选择与确认工程技术部等相关部门对收集到的法律法规和其他要求逐一进行确认，确定出适合公司的法律法规和其他要求，并及时补充登记入适用法律法规和其他要求清单。44法律法规和其他要求的实施441办公室将法律法规及其他要求清单按受控文件管理方法发放至各部门，发放具体方法参照文件控制程序。442办公室做好法律、法规、标准及其他要求原件的登记、保存工作，并负责将法律法规及其他要求清单中的文件进行针对性的摘编，而后将摘编的内容发到公司相关部门和相关方。443各部门要组织学习与本部门相关的适用法律法规及其他要求，并将这些要求纳入到相关的作业指导书中，严格遵照执行（公司按国家，省，地（市）各级中要求最严的执行）。45合规性评价工程技术部组织办公室、项目部等相关部门每年对适用的法律、法规及其他要求的遵守情况进行检查评价。检查评价时，要针对主要适用的特别是与工程质量、施工现场主要环境因素、重要危险源相关的法律、法规的条文，评价法规和其他要求的符合性，并将评价结果记录入合规性评价报告中。45法律法规和其他要求的更新451当外来的法律法规和其他要求文件需要更新或增加时，工程技术部应及时修正法律法规及其他要求清单，并将更新的内容补发至相关部门。452对过期或作废的法规和其他要求文件，由办公室及时收回，并按文件控制程序的要求进行管理。5相关文件51法律法规及其他要求清单52文件控制程序6相关记录合规性评价报告目标管理控制程序文件编号XXXX/QESP061、目的对本公司质量、环境、职业健康安全目标及管理方案的制定、考核等进行规定，以确保本公司质量、环境、职业健康安全管理水平的持续改进。2、范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全目标及管理方案的制定、实施和考核。3、职责31公司总经理负责质量、环境、职业健康安全目标、管理方案的批准发布；32管理者代表负责对质量、环境、职业健康安全目标进行考核；32各部门负责目标和指标、管理方案的具体实施。4、工作程序41质量、环境、职业健康安全目标和指标411质量、环境职业健康安全目标的制定412公司质量、环境、职业健康安全目标制定管理者代表在每年管理评审之后，组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针，并跟据本年度质量、环境、职业健康安全管理体系运行存在的差距以及其它外界因素的变更，制定新的质量、环境、职业健康安全目标，经管理者代表审核，公司总经理批准后生效。413质量、环境、职业健康安全目标分解根据公司质量、环境、职业健康安全总目标，并依据各部门权责分配，管理者代表组织将质量、环境、职业健康安全目标在相关部门进行分解；42质量、环境、职业健康安全目标和指标制定时应考虑的事项本公司在制定质量、环境、职业健康安全目标和指标时应考虑本公司的质量、环境、职业健康安全方针；本公司施工要求及满足施工要求所需的内容；本公司适用的相关的法律、法规和其它要求；本公司重要环境因素/重要危险源及管理中存在的差距；相关方要求；技术、财务及实施的可行性；预防为主和持续改进的精神；目标应明确，指标应尽可能量化并具有可测量性；将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；为目标和指标的实现设置计划达成时间。43目标管理方案431目标管理方案编制的要求管理者代表组织各有关部门根据制定的目标和指标，制定为达成目标的管理方案，方案由管理者代表审核，报总经理批准后实施。制定管理方案时，应考虑与实现目标和指标有关的活动场所、过程、作业组织，包括各重要岗位人员。432管理方案的内容本公司管理方案的内容主要包括依据目标和指标制定的方法措施、技术手段；责任部门；预算经费、资源要求；时间计划等。44管理方案落实检查441管理方案以文件的形式发至各相关职能部门具体实施。442各主管部门负责对管理方案的实施进度与效果进行监督和检查，并保持相关检查记录。45目标考核管理者代表组织按规定每半年对质量/环境/职业健康安全目标、指标的实现情况进行考核统计，考核统计的结果应上报总经理，并作为管理体系改进及绩效考核的依据。5相关文件公司及部门年度质量/环境/职业健康安全目标环境管理方案安全管理方案6相关记录目标考核统计表管理方案落实检查记录信息交流沟通程序文件编号XXXX/QESP071目的规范内外部信息交流的内容和方式，确保相关信息得到及时准确地收集、传递、处理和反馈。2范围适用于质量/环境/职业健康安全相关内外部信息的交流、处理和反馈。3职责31办公室负责信息的收集、传递和处理，对内外部信息实行归口管理。32各部门负责职责范围内的信息收集、传递、处理和反馈。4工作程序41信息的种类信息分为内部信息和外部信息。411内部信息包括A）质量/环境/职业健康安全管理体系策划相关信息；B）质量/环境/职业健康安全管理体系运行相关信息；C）质量/环境/职业健康安全管理体系监测、改进决议等相关信息；D）各级员工关于质量/环境/职业健康安全相关的意见、建议等等。412外部信息包括A）来自上级主管部门和政府部门的信息；B）业主、监理等提出的信息，包括招标信息、投拆和抱怨等；C）政策法规、标准。D）公司对外交流的相关信息42内外部信息交流沟通的方式包括A）文件等书面传达；B）内部网络；C）各种会议和电话交流、培训等其它适用的交流方式；D）网络、报纸、电视等外部传媒的信息反馈。42外部信息的交流与沟通422外部信息交流途径本公司通过互联网、电话工作走访，参加环保或职业健康安全会议、文件传递、报告、工作联系等方式进行外部信息的有效沟通。423外部信息的交流的实施A）办公室负责对上级主管部门反馈信息的收集，并传递到公司领导、相关部门以便处置办理。B）政策法规、标准类的资料信息由办公室、工程技术部等相关部门负责收集、更新、整理后保存。C）项目部负责在施工期间与建设方、监理方、材料供应商等相关方进行沟通。对这些相关方传来的信息，各责任部门应尽快处理。如问题较大，相关部门应及时将信息通过网络等形式上报分管领导或相关主管部门以作批示处理。（1）如是书面信息，直接将其复印件分发有关部门。（2）如是口头信息，必要时则应通过网络系统传递。43内部信息的交流和沟通431内部信息交流途径本公司通过网络、会议等途径传递交流公司内部的信息。433内部信息交流的实施A）每周工作例会或临时会议；B）通过网络系统沟通交流；C）管理评审会议；44信息的归档与保存441各部门做好信息的接受、传递分类和归档工作。442办公室应做好信息的整理分类、索引编制、保护及备份等管理工作，确保信息的完整、可靠与可用。443办公室及时将整理、分类的信息传递到有关部门，供有关部门进行归纳、分析。5相关文件文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序文件编号XXXX/QESP081目的对管理评审的要求进行规定，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和充分性。2范围适用于我公司质量/环境/职业健康安全管理体系的评审活动。3职责1总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审报告；2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，负责管理评审实施计划的落实和评审中的组织协调，对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证；3办公室负责编制管理评审计划，负责收集并提供管理评审所需资料，协助总经理开展管理评审活动，负责保存管理评审中形成的相关资料，编制管理评审报告报总经理批准。4、各部门按计划的要求配合实施4工作程序41评审时机和频次正常情况下每年组织一次，时机为每年年终，如遇下列情况可随时组织评审；在下列情况下，由总经理提出，适时进行管理评审当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生重大变化时。当公司发生重大质量事故、重大环境污染事故、重大职业健康安全事故或相关方有重大投诉时。当法律、法规、标准或其他要求发生变更时。当总经理认为必要时。42评审准备办公室对评审重点内容、各部门配合要求、日程等进行策划，经总经理批准后，将实施计划发出通知。收集评审输入内容A）前阶段管理体系运行情况（内、外审核报告）（管理者代表）B）方针贯彻、目标指标实现情况及法律法规遵守情况（办公室）。C）合同执行情况、顾客满意情况以及其他相关方情况等信息（经营部、法务部）D）上次管理评审所确定应予以改进的实施情况及有效性（办公室）。E）工程施工质量及安全文明施工控制情况分析（质量管理部、安全环境部）。F）过程业绩以及以及需改进的建议如资源配置情况等（各归口部门）G）纠正/预防措施实施情况及质量/环境/职业健康安全因素和潜在的质量/安全事故的控制情况（质量管理部、安全环境部）H）可能影响本公司质量管理体系的各种变化，包括内外环境变化，法律法规变化等，由各部门提供。43实施评审总经理主持召开管理评审,各部门负责人和有关人员参加。参加评审人员对管理评审输入内容逐项评审，总经理对评审内容作出结论和要求，办公室负责对管理评审会议内容进行记录。44评审输出办公室负责汇总管理评审结果，并作出评审报告，报总经理批准后发放至各相关部门。管理评审报告应包括下面决定和措施的评价结论管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。组织机构是否需要调整。管理体系文件（主要指质量、环境、职业健康安全综合管理手册、程序文件）是否需要修改。资源配备是否充足，是否需要调整增加。方针、目标、管理方案是否适宜，是否需要修改。制定下一年度质量、环境、职业健康安全目标、指标的建议。45有关部门认真贯彻管理评审中提出的决定和措施。根据管理评审报告中涉及本部门的问题，实施相应改进措施；46管代负责监督、检查评审意见在各部门的落实情况，并向总经理汇报；47办公室针对评审的改进决定和措施，对实施效果进行验证并保存相关记录。5相关记录管理评审计划各部门提供的管评资料管理评审会议记录管理评审报告人力资源管理程序文件编号XXXX/QESP91目的对各岗位人员进行有效管理，确保所有岗位工作人员都具备履行其职责的能力。2范围适用于公司各部门岗位人员。3职责31本程序由人力资源部归口控制，负责人员招聘、选用、考评，负责编制培训计划并监督实施，负责组织对培训效果进行评估。32各部门配合实施。4工作程序41人力资源发展规划人力资源部根据公司方针结合公司实际编制人力资源发展规划，明确公司中长期人力资源需求。42岗位设计公司各部门主管根据工作需求及公司人力资源发展规划要求明确所需设置岗位并报人力资源部，人力资源部汇总分析，统筹安排，并编制入岗位说明书。43岗位权责确定根据公司各工作程序中工作标准所确定的部门权责要求，各部门主管明确本部门各岗位权责并报人力资源部，人力资源部进行汇总，并编制入岗位说明书。44岗位能力确定各部门主管根据确定的岗位设置及岗位权责，并从期望的工作绩效及公司实际综合考量，编制“岗位任职标准”并报人力资源部，人力资源部汇总分析，并编制入岗位说明书，任职标准需包含教育程度、专业、经验、技能、职业素养等多方面因素。45岗位薪资确定人力资源部根据岗位权责及岗位所涉及的工作标准要求，从工作量及工作难易程度等因素综合考量，确定岗位基本薪资标准，并编制入岗位说明书岗位说明书经总经理批准后生效。46岗位人员配置461现有人员岗位分配A人力资源部建立公司员工档案，每人一档。B根据岗位说明书要求和员工绩效考评结果,确定岗位人员，并编制岗位员工。任命书，经部门主管审核后报总经理批准。462员工招聘A招聘需求各部门主管根据部门工作需求，制定人员需求计划,并编制人员需求申请，经人力资源部评审并报总经理批准。B招聘实施人力资源部主管根据经批准的人员需求申请及岗位说明书制定招聘公告并实施招聘。招聘公告需包含岗位名称、岗位工作描述（即岗位权责）、岗位能力要求等相关内容。C人员面试面试人员对应聘人员进行面试，并在面试评价表中作好面试评价记录，同时保持身份证、毕业证等资格证明复印件，确定试用人员。D人员试用新聘人员经岗前培训后在所需部门试用；试用期满后，由人力资源部主管组织岗位部门主管对试用人员考评，并在员工绩效考评表上签署评估意见；人力资源部保持录用人员员工档案。463员工调配A部门与部门之间人员调配由部门主管提出申请并填制人员需求申请，报人力资源部主管。B人力资源部主管根据人员需求申请组织供需双方岗位部门主管评审认可后报总经理批准。（本部门内部人员岗位调整由本部门主管负责）464员工任命新聘员工及调配员工根据考评结果，由人力资源主管并编制岗位员工任命书报总经理批准47员工培训A培训需求每年年初或根据需要，部门主管根据部门工作绩效及岗位能力发展综合考量，提出培训申请并填制人员需求申请报办公室。B培训策划人力资源部每年年初对各部门上报的人员需求申请进行汇总，根据培训需求及公司人力资源状况进行综合考量，策划年度培训计划，并报分管领导审批。C培训实施实施培训前一周，人力资源部制定并发布培训通知，明确培训内容、时间、地点、培训人员、接收培训人员。内部培训人力资源部对培训情况进行记录，并保持培训记录及书面考试试卷等相关资料，送外培训人力资源部保持培训记录及相关培训合格证书等相关资料。D培训评估每次培训结束后，办公室人力资源主管组织根据培训考核结果及培训后实际工作效果组织对培训效果进行评估，并在培训记录中签置评估结果。48绩效考核481确定绩效考评依据人力资源部编制员工绩效考评表作为考核依据，考评内容应包括以下几方面内容A职责履行情况B实际业务能力C工作态度及与其他部门/岗位的合作情况等个人工作素养D教育培训情况、学历、资格证书等专业技能掌握情况。482绩效考评公司每季度组织考评一次，办公室人力资源主管保持员工绩效考评表，并将考评结果作业岗位调配的依据。五相关文件、记录A人力资源发展规划B岗位说明书C员工档案D人员需求申请E面试评价表F岗位任命书G年度培训计划H培训记录I员工绩效考评表施工设备管理程序文件编号XXXX/QESP101目的为确保为满足施工需要的施工设备得到及时提供并正确维护，以保证施工质量和工期等各项要求，满足顾客的要求。2范围包括施工机械设备；模板、脚手等周转施工设备等。3职责安全环境部组织制定本规定，项目部等相关部门按规定实施控制；4管理程序41设备台账建立财务部建立公司固定资产台账，并通过网络等方式与安全环境部实施信息共享。42项目施工设备需求确定项目部根据项目特点，在施工组织设计中确定施工设备配置计划并经审批43设备配置431公司调配安全环境部根据设备配置计划，根据公司现有设备状况进行合理调配，并保持相关设备进出登记表432设备租赁如公司无设备可调拨，项目部根据设备配置计划，按比质比价等原则选择合理租赁方，经安全环境部认可后进行设备租赁，确保满足施工需求。433设备采购安全环境部根据公司施工和发展需求，编制采购申请，经财务部审核、总经理批准后进行设备设施购置433供应商选择设备采购或租赁前对供应商进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括A经营资格和信誉；B产品和服务的质量；C供货能力；D风险因素。公司安全环境部或项目部应与施工设备供应方订立合同，明确施工设备质量及服务的要求44设备进场验收施工设备进场后应按有关规定进行验收，验收合格后方可投入使用，安全技术部（公司新购置设备设施）、项目部保持设备进场记录。45设备使用等日常管理451安全环境部组织项目部制定设备操作规程及，项目部设备管理员及操作人员按要求实施控制，负责对使用设备每天进行润滑、清洁等维护保养措施,确保设备运转正常；452每天开工前或交接班时操作工应检查设备各部位是否完好，安全装置是否正常，操作工应按操作规程操作，并注意设备有无异常。设备管理员对出现的日常故障及时维修以保证施工，对设备大中修，保持设备维修记录。453安全环境部不定期监督检查项目部设备管理情况。44设备交接施工项目完成后，项目部及时进行设备交接，对公司设备，工程技术部保持设备出入登记表5相关的文件设备操作规程6相关记录固定资产台账采购申请设备供应商调查评价表设备采购/租赁合同设备出入登记表机械设备进场报验单及塔吊等大型机械设备验收合格证明设备维修记录工程投标及合同管理控制程序文件编号XXXX/QESP111目的对工程投标及合同管理过程进行控制，规范经营活动，满足顾客要求。2范围适用于公司所承接工程投标及合同管理。3职责经营部、法务部归口实施本程序，工程技术部、质量管理部、安全环境部、项目部等相关部门配合实施。4工作程序41工程信息收集经营部及时收集工程招标作息，根据将初步确定有效信息,经部门负责人评审,决定是否参与投标。42工程投标获得投标资格后421获取招标文件经营部及时取得招标文件，并将工程基本情况登记入投标登记表及工程投标流程单中422招标文件评审经营部组织相关部门、人员A明确建设单位对工程项目的具体要求，包括工期、质量、造价、付款方式、物资供应、安全、文明施工等。B熟悉施工图纸和技术要求，对图纸进行评审，明确工程需要的新技术、新工艺和新材料。如对图纸等有疑义的及时记录并与顾客沟通，C根据工程特点，现场条件和地理环境，确定应采用的施工技术方案。D经营部组织相关部门将评审意见及任务按排登记入工程投标流程单中。423编制投标书标书编制人员根据招标文件要求及评审意见编制投标书。424投标文件评审投标文件编制完成后，经营部组织相关部门、人员对投标文件进行评审，并将评审意见签署至工程投标流程单中，根据评审意见，投标书编制人员进行修改完善，评审无疑后，按要求投标。43合同签订431合同评审A工程中标后，公司各部门对合同草案进行评审，心要时与建设单位沟通协商，无疑后，与建设单位签订施工合同；B对特殊情况（如合同与预期有出入，签订人员无权自行决定等情况时），签订合同人员将合同相关特殊要求登记入工程投标流程单中，报总经理，由总经理组织相关部门对合同要求进行评审，并将评审意见签署至工程投标流程单中，与建设单位双方达成一致意见的基础上，与建设单位签定工程承包合同。44合同管理A合同签定后，经营部建立合同台账；B经营部根据合同内容，按项目施工要求选择项目经理，组建项目部，确保合同顺利实施；C合同交底经营部将合同内容、施工图纸及注意事项等施工信息对项目部进行交底，并保持相关施工交底记录；D质量管理部通过工程月报表等及时收集掌握合同执行情况等信息。45合同修订在合同履行过程中，由于建设单位要求或客观因素影响，需变更原合同某项要求时，根据变更影响程度分别处理。451一般更改或设计变更，对工期、施工方案未造成重大影响，由项目经理组织有关人员进行评审，无疑后项目经理在相关设计变更等文件上签字认可，并将更改内容传达至相关部门、人员执行452重大变更，严重影响施工进度和材料、设备供应时，项目部汇报经营部等相关部门，由总经理或其授权人组织相关部门进行评审，并保持相关评审记录，经与建设方进行协商一致后，签订相关合同补充文件，并将更改内容传达相关部门执行。45合同文件资料的管理合同文件、评审记录、补充协议、会议纪要、往来函件等按文件控制程序、记录控制程序的规定执行。5相关文件招标文件投标文件工程施工合同6相关记录投标登记表工程投标流程单合同台账施工交底记录材料采购控制程序文件编号XXXX/QESP121目的对物资采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2范围适用于工程项目所需原辅材料的采购。3职责质量管理部负责物资采购的归口控制4工作程序41采购申请项目部根据工程项目要求，制订材料清单，明确需采购的材料名称、数量等，并注明供应商要求（如价格、品牌、供应商资质等选择要求），报质量管理部。42供应商选择质量管理部根据比质比价的原则及项目部意见，对供应商进行调查评价，并将供应商调查评价内容登记入供应商调查评价表中，必要时收集供应商营业执照、质保书、报价单等证明材料，组织项目部共同评定，确定合格供应商名单。对供应方的评价内容应包括以下几方面内容A经营资格和信誉；B材料、构配件和设备的质量；C供货能力；D材料、构配件和设备的价格；E售后服务。43物资采购A质量管理部根据材料清单与供应商签订采购合同B项目部材料员根据施工进度要求及库存情况，制定采购申请单，明确采购物资名称、规格、数量、到场时间等，经项目部经理审批后报质量管理部核准后由质量管理部组织采购。44物资进场441物资验收项目部材料员对采购物资进行验收，填写材料进场报验单，并收集材料质保书等证明材料，报项目经理认可，并报监理审批。验收规范明确需送检的，由取样员按规定取样送检。材料进场后，材料员合理按排材料堆放并做好标识。对验收不合格产品作出不合格标识，有效隔离，并按规定办理退货手续，本公司不实行让步接收方式。442库存管理材料员对材料进场及使用情况及时登记入库存台账中，并保持相关发放记录。质量管理部通过工程月报表对项目部材料使用情况进行实时监控。45供应商动态管理项目部及时将供方供货业绩等相关信息通过工程月报表等方式报质量管理部；质量管理部及时掌握供应市场信息，必要时根据市场动态及项目部反馈信息及时调整更新合格供应商名单。5相关记录材料清单供应商调查评价表合格供应商名单采购申请单材料进场报验单库存台账工程报表工程分包控制程序XXXX/QESP131目的选择合格的工程分包方，并对分包方的进行有效控制，保证合同的顺利履行，满足顾客要求。2范围适用于工程专项分包及劳务分包的管理。3职责项目部负责工程分包方的选择控制，质量管理部归口管理。4工作程序41分包需求项目部根据工程施工要求，制订工程分包申请，明确分包内容，必要时注明对分包方的选择条件及推荐名单，经质量管理部审核后报总经理审批准。4分包方选择项目部对分包方进行调查评价，并将供应商调查评价内容登记入分包方调查评价表中，经质量管理部审核、总经理批准后确定合格分包方，并提供充分的书面材料，以证实其质量保证能力。对分包方选择时综合以下方面进行综合考量（A）资质情况，是否建设单位推荐，外地单位是否需经当地主管部门核准。（B）根据项目特点应具备的资源能力、技术水平等质量保证能力。（C）以往工程施工业绩、信誉及质量等情况。43签订合同项目部与分包方签订分包合同，明确分包内容、承包价格、施工质量、进度及安全文明施工等方面要求，分包合同需报工程技术部备案。合同或协议必须符合法律、法规要求，必要时可对合同公证，工程分包合同或协议应以总包合同条件为基础，不得有抵触。44分包方合同履行中控制441公司项目部应在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括A确认分包方从业人员的资格与能力；B验证分包方的主要材料、设备和设施442项目部对分包方的施工情况进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；并依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。443在合同履行过程中，项目部等相关部门根据其施工质量验证结果，及环境/职业健康安全控制情况，对其进行综合评价并记录，作为选择和重新评价的依据。444在合同履行过程中，达不到合同要求的，项目部等有关部门负责监督整改，经整改仍达不到要求者，应中止合同。5相关文记录工程分包方调查评价表施工交底记录施工策划控制程序文件编号XXXX/QESP141目的规定施工过程控制要求，确保所承接的工程项目满足规定的要求。2范围适用于本公司对承建的房屋建筑工程项目进行的质量策划。3职责项目部负责对本公司所承接的工程项目进行策划，编制“施工组织设计”等策划文件，报公司技术负责人审批，（施工组织设计按行业规定需报监理批准的，需监理批准）。4工作程序流程顾客对工程要求要求识别产品质量目标评审确定策划依据公司资源配置能力工程有关标准目标要求法律、法规市场信息编制施工组织设计等等过程控制有关要求施工流程和施工要求资源配置施工质量验收计划进度计划5程序说明51项目部针对承建工程项目特点和本公司实际，组织相关人员进行产品实现的策划，并形成文件。52策划的内容1）质量目标和要求；2）质量管理组织和职责；3）施工管理依据的文件；4）人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5）场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6）影响施工质量的因素分析及其控制措施；7）进度控制措施；8）施工质量检查、验收及其相关标准；9）突发事件和应急措施；10）对违规事件的报告和处理；11）应收集的信息及其传递要求；12）与工程建设有关的沟通方式；13）施工管理应形成的记录；14）质量管理和技术措施；15）公司质量管理的其他要求。53策划所形成的文件控制（A）策划所规定满足质量要求的方法，均应形成文件，这些文件包括施工组织设计、根据项目特点制定的专项施工方案、施工规范、检验计划等。（B）策划形成的文件经公司技术负责人批准后，需报监理或建设方代表认可方可实施。6相关文件施工组织设计（施工用）专项施工方案审批策划书工程项目施工和服务过程控制程序文件编号XXXX/QESP151目的对公司所承建的工程项目的施工全过程进行控制，以确保工程顺利施工，实现质量目标，满足合同规定要求，达到顾客满意。2范围适用于所承建工程项目的施工和服务全过程。3职责31工程技术部负责制定本控制程序,并监督管理施工过程控制情况；32工程技术部负责作必要的技术指导，帮助项目部解决施工中的技术难题；33工程技术部根据项目部情况对公司所属的适宜的机械设备和监测进行调拨,协助项目部补充完善适宜的设备资源；34项目部按策划要求确保各项资源满足施工要求并按策划的要求组织施工，确保施工全过程受控。4工作程序42施工各阶段控制要求421项目开工准备阶段（A）开工准备初期,经营部组织对项目部等相关部门进行合同交底,并提供施工图纸、合同等施工信息。（B）工程技术部组织项目部等相关部门进行图纸会审,进行技术交底。项目部确保施工规范、验收标准等技术文件齐全，以指导施工，工程技术部监督检查。（D）项目部在开工初期，实施下列活动，并作必要监控进行现场勘察，并根据项目特点，对项目进行施工策划，编制施工组织设计、施工方案等；按计划要求，搭建临时设施，人员、施工设备、材料以及适宜的检测、测量设备等按策划要求进行配备并部分到场，各种资源符合要求。施工现场准备根据施工平面图做到五通一平等，落实现场环境保护、安全、文明措施以及其他的根据项目特点的应有的施工现场准备活动。422项目施工阶段（A）各分部分项施工前，项目经理根据施工进度等综合因素合理按排各班组施工，必要时制定“进度计划”发放至施工班组。（B）项目部技术负责人编制“技术交底”向班组长及相关施工人员进行技术交底，以指导施工。并突出特殊过程、关键过程、质量通病、新技术应用部位等质量控制点的技术、操作控制。除口头或文字交底外，必要时用样板、示范操作等方法进行交底。（C）根据监理规定的检验项目及验收标准等质量要求,通过自检、互检、交接检、特殊过程连续监控、送检等各种验证方式，并通过对砼塌落度、沉降观测、垂直度、轴线位移等进行监视和测量，对质量进行控制，并填写相关监测记录，合格后方可放行。（D）对施工机械设备、检测设备按“施工组织设计”“施工方案”等策划的要求进行选择、使用等控制。