反洗钱宣传总结报告

反洗钱宣传总结报告反洗钱宣传总结报告 反洗钱宣传总结报告 反洗钱宣传总结报告 第一篇 反洗钱宣传活动总结报告 为全面推进零陵区金融机构反洗钱工 作 打击一切涉毒 走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动 纯 洁社会风气 保持社会安定 提高邮储银行信誉 促进邮储银 行业务的快速健康发展 使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知 识 夯实反洗钱工作的社会基础 根据人民银行 关于开展金 融机构反洗钱宣传活动的通知 精神及中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 要求 邮储银行黄古山路支行于 2015 年 7 月 8 月在网点开展了 金融机构反洗钱宣传月 活动 通过采取一系列行之有效的举措 确保了此项活动扎实有效开 展 取得了较好的成效 一 加强学习 提高对反洗钱工作的 认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首 先从自身做起 加强了对反洗钱知识的学习 一是深刻领悟 反洗钱工作的重要性 一方面我们注重了人员的学习 于 2015 年 7 月 XX 日召开了由网点全体人员参加的反洗钱宣传活动培训 培训上支行长强调了此次活动的目的和重要性 学习了人民银 行 关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知 精神及中国人 民银行制定的 金融机构反洗钱规定 等反洗钱知识 提高了 对反洗钱工作的认识 二 是有组织地开展业务培训 首先 充分认识到金融机构是控制洗 钱的第一道屏障 要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落 实 就必须充分发挥金融机构 了解客户 的优势 提高其反 洗钱的积极性和主动性 其次 强化了临柜人员反洗钱方面的 培训 为确保切实履行好这项重要职责 我们采取了一系列有 力的措施 扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作 三 是认真选配工作人员 黄古山路支行注意将一些文化程度较 高 专业知识对口 具有良好的计算机操作水平 业务能力强 熟悉经济金融及法律等方面知识的人员充实到反洗钱工作岗位 上来 为确保反洗钱宣传活动有序开展 黄 古山路支行从构建组织体系 健全制度建设 强化监督管理等 方面入手 全力构筑反洗钱安全防线 一 是精心构建完善的组织体系 对 活动的时间 形式和要求进行了安排 并成立了相应的反洗钱 宣传活动小组 配备了专职人员负责此项工作 并确定了人员 具体负责反洗钱工作 从而构建了一个较为完善的反洗钱组织 体系 二 是抓紧进行一系列制度建设 建 立了反洗钱岗位责任制 做到分工合理 责任到人 确保反洗 钱各项工作职责落实到位 同时 结合实际情况 制定了反洗 钱操作相关规章制度细则 三 是通过现场及信息化手段展开专 项检查 并以此进一步推动反洗钱工作 针对在检查中暴露出 的一些问题 及时提出整改措施并及时进行整改 通过检查摸 清情况 积累经验 锻炼了队伍 增强了做好反洗钱工作责任 意识 四 周密实施 做到了宣传活动形式 与内容统一 网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语 主 要向社会公众宣传反洗钱知识 通过此次宣传活动 使不知道 什么是 洗钱 的社会公众对反洗钱有了进一步的认识 更使 他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性 组织网点工作人员走上街头开展 反洗钱宣传活动 我们于 7 月先后组 织 2 名网点人员通过设立咨询台 散发宣传材料等形式 向社 会公众开展反洗钱 打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传 解答 疑问 普及反洗钱知识 受到了广大市民的好评 五 组织临柜人员系统地了解了反洗 钱的操作程序 在加强对外宣传的同时 黄古山路支行组织临 柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序 掌握了可疑资金的识 别和分析 学习了反洗钱相关的法律法规 进一步提高了员工 的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性 防止了内部或外部勾 结开展洗钱犯罪活动 六 是通过对各类客户在黄古山路支 行开立帐户的审查 大额和可疑资金的及时报告 组织职工了 解和掌握反洗钱的操作程序 掌握可疑资金的识别和分析 加 强柜面宣传 熟悉相关的法律 法规及各级人行的有关规定 提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性 防止了内 部或外部勾结开展洗钱犯罪活动 使本次 金融机构反洗钱宣 传活动 活动取得了实效并获得了圆满成功 总之 通过反先钱洗钱活动的宣传 使反洗钱工作达到了家喻户晓 深入人心 使公众认识到了洗 钱是经济领域一种常见的犯罪现象 不仅影响一国的政治 经 济和社会安全 也威胁国际政治经济体系的安全 增强了公民 的责任意识 打击洗钱犯罪已成为共识 但是 在活动开展的 过程中 也暴露出我们还存在一些不足 距人民银行的要求还 存在一定的差距 突出表现在工作人员对此项工作认识不够 使命感不强 操作困难 公众在办理业务时 不理解业务处理 程序 不积极配合反洗钱工作等 当然 反洗钱工作一项长期 性 系统性的工作 在今后的工作中我们将严格按照人民银行 的要求 切实履行好反洗钱的法定义务 维护国家的经济金融 安全 报告人 黄古山路支行 反洗钱宣传总结报告 反洗钱宣传总结报告 第二篇 反洗钱宣传活动总结报告 为全面推进零陵区金融机构反洗钱工 作 打击一切涉毒 走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动 纯 洁社会风气 保持社会安定 提高邮储银行信誉 促进邮储银 行业务的快速健康发展 使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知 识 夯实反洗钱工作的社会基础 根据人民银行 关于开展金 融机构反洗钱宣传活动的通知 精神及中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 要求 邮储银行黄古山路支行于 2015 年 7 月 8 月在网点开展了 金融机构反洗钱宣传月 活动 通过采取一系列行之有效的举措 确保了此项活动扎实有效开 展 取得了较好的成效 一 加强学习 提高对反洗钱工作的 认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首 先从自身做起 加强了对反洗钱知识的学习 一是深刻领悟 反洗钱工作的重要性 一方面我们注重了人员的学习 于 2015 年 7 月 XX 日召开了由网点全体人员参加的反洗钱宣传活动培训 培训上支行长强调了此次活动的目的和重要性 学习了人民银 行 关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知 精神及中国人 民银行制定的 金融机构反洗钱规定 等反洗钱知识 提高了 对反洗钱工作的认识 二 是有组织地开展业务培训 首先 充分认识到金融机构是控制洗 钱的第一道屏障 要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落 实 就必须充分发挥金融机构 了解客户 的优势 提高其反 洗钱的积极性和主动性 其次 强化了临柜人员反洗钱方面的 培训 为确保切实履行好这项重要职责 我们采取了一系列有 力的措施 扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作 反洗钱宣传 总结报告 三 是认真选配工作人员 黄古山路支行注意将一些文化程度较 高 专业知识对口 具有良好的计算机操作水平 业务能力强 熟悉经济金融及法律等方面知识的人员充实到反洗钱工作岗位 上来 为确保反洗钱宣传活动有序开展 黄 古山路支行从构建组织体系 健全制度建设 强化监督管理等 方面入手 全力构筑反洗钱安全防线 一 是精心构建完善的组织体系 对 活动的时间 形式和要求进行了安排 并成立了相应的反洗钱 宣传活动小组 配备了专职人员负责此项工作 并确定了人员 具体负责反洗钱工作 从而构建了一个较为完善的反洗钱组织 体系 二 是抓紧进行一系列制度建设 建 立了反洗钱岗位责任制 做到分工合理 责任到人 确保反洗 钱各项工作职责落实到位 同时 结合实际情况 制定了反洗 钱操作相关规章制度细则 三 是通过现场及信息化手段展开专 项检查 并以此进一步推动反洗钱工作 针对在检查中暴露出 的一些问题 及时提出整改措施并及时进行整改 通过检查摸 清情况 积累经验 锻炼了队伍 增强了做好反洗钱工作责任 意识 四 周密实施 做到了宣传活动形式 与内容统一 网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语 主 要向社会公众宣传反洗钱知识 通过此次宣传活动 使不知道 什么是 洗钱 的社会公众对反洗钱有了进一步的认识 更使 他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性 组织网点工作人员走上街头开展 反洗钱宣传活动 我们于 7 月先后组 织 2 名网点人员通过设立咨询台 散发宣传材料等形式 向社 会公众开展反洗钱 打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传 解答 疑问 普及反洗钱知识 受到了广大市民的好评 五 组织临柜人员系统地了解了反洗 钱的操作程序 在加强对外宣传的同时 黄古山路支行组织临 柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序 掌握了可疑资金的识 别和分析 学习了反洗钱相关的法律法规 进一步提高了员工 的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性 防止了内部或外部勾 结开展洗钱犯罪活动 六 是通过对各类客户在黄古山路支 行开立帐户的审查 大额和可疑资金的及时报告 组织职工了 解和掌握反洗钱的操作程序 掌握可疑资金的识别和分析 加 强柜面宣传 熟悉相关的法律 法规及各级人行的有关规定 提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性 防止了内 部或外部勾结开展洗钱犯罪活动 使本次 金融机构反洗钱宣 传活动 活动取得了实效并获得了圆满成功 总之 通过反先钱洗钱活动的宣传 使反洗钱工作达到了家喻户晓 深入人心 使公众认识到了洗 钱是经济领域一种常见的犯罪现象 不仅影响一国的政治 经 济和社会安全 也威胁国际政治经济体系的安全 增强了公民 的责任意识 打击洗钱犯罪已成为共识 但是 在活动开展的 过程中 也暴露出我们还存在一些不足 距人民银行的要求还 存在一定的差距 突出表现在工作人员对此项工作认识不够 使命感不强 操作困难 公众在办理业务时 不理解业务处理 程序 不积极配合反洗钱工作等 当然 反洗钱工作一项长期 性 系统性的工作 在今后的工作中我们将严格按照人民银行 的要求 切实履行好反洗钱的法定义务 维护国家的经济金融 安全 报告人 黄古山路支行 2015反洗钱宣传活动总结 反洗钱宣传总结报告 第三篇 第1 篇 反洗钱宣传活动总结 为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识 普及反洗钱知识 营造有利于反洗钱工作的外部环境 加大对洗钱风险的防范和 打击力度 宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义 结合我行的实际情况 制订我行 2015 年度反洗钱宣传工作计划 一 宣传目的 通过开展反洗钱宣传活动 发挥金融机构反洗钱作用 提高 金融机构反洗钱人员的业务素质 增强金融机构反洗钱意识和 履行反洗钱义务的自觉性 起到防范洗钱风险 维护金融稳定 的作用 加强金融机构之间的沟通协调 为进一步优化反洗钱 工作营造良好的外部环境 增强市民反洗钱意识 使反洗钱工 作家喻户晓 深入人心 让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的 责任和义务 二 宣传内容 一 反洗钱相关法律法规 包括 反洗钱法 金融机构 交易和可疑交易报告管理办法 金融机构客户身份识别和客 户身份资料集交易记录保存管理 等 二 反洗钱基本常识 包括什么是洗钱 洗钱犯罪手段有 哪些 客户身份识别应具备什么条件等 三 洗钱犯罪的社会危害性 对社会 机构和个人会产生 哪些不良影响 四 宣传横幅 预防洗钱犯罪 营造和谐社会 维护金融 秩序 遏制洗钱犯罪 打击洗钱 人人有责 二 宣传时间 根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗 钱宣传活动 12 次 如中国人民银行没有组织由我行自行安排在 每年 310 月份进行宣传 三 宣传方式 1 利用横幅及板报进行宣传 内容主要是以反洗钱标语口号 对社会公众普及宣传 让社会公众易于接受 使社会公众树立 反洗钱人人有责的意识 横幅由总行反洗钱工作领导小组统一 制作 各网点必须在营业场所前悬挂反洗钱宣传横幅 2 宣传折页和板报 宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了 解的反洗钱知识 宣传折页应放置在网点柜台前 方便客户了 解反洗钱知识 各营业网点定期更换宣传板报内容 宣传总部 下发的宣传板报内容 3 开展网点柜面宣传 要求各网点营业厅通过电子宣传屏 24 小时不间断宣传反洗钱口号 各网点在营业厅外悬挂宣传横 幅 营业厅内张贴宣传标语及板报 四 宣传总结 对反洗钱宣传活动进行总结 主要总结前些阶段宣传工作的 经验与成果 找寻工作中存在的问题和不足 并提出改进意见 和建议 为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备 第2 篇 反洗钱宣传活动工作总结 为全面推进XX 市金融机构反洗钱工作 打击一切涉毒 走私 及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动 纯洁社会风气 保持社会安 定 提高信用社信誉 保证信用支付的稳定 促进信用社业务 的快速健康发展 使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识 夯 实反洗钱工作的社会基础 根据人民银行 XX 市支行 关于开展 金融机构反洗钱宣传活动的通知 精神及中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 要求 XX 联社于 2015 年 11 月 6 日 12 日在全市所辖网点开展了金融机构反洗钱宣传周活动 通过采 取一系列行之有效的举措 确保了此项活动扎实有效开展 取 得了较好的成效 一 加强学习 提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首先从自身做起 加强了 对反洗钱知识的学习 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性 一方面我们注重了管理 人员的学习 于 2015 年 11 月 2 日召开了由联社领导 中层干 部 及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会 会上分 管主任强调了此次活动的目的和重要性 学习了人民银行丹江 口市支行 关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知 精神及 中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 等反洗钱知识 提高了对反洗钱工作的认识 二是有组织地开展业务培训 首先 联社充分认识到金融机 构是控制洗钱的第一道屏障 要确保金融领域反洗钱工作措施 得到全面落实 就必须充分发挥金融机构了解客户的优势 提 高其反洗钱的积极性和主动性 其次 强化了临柜人员反洗钱 方面的培训 为确保切实履行好这项重要职责 我们采取了一 系列有力的措施 扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作 通过 与各商业银行及公安部门的合作 在不同时间和不同地点举办 了多种形式的座谈会 培训班 强化了反洗钱意识 初步形成 了一支反洗钱工作队伍 培训过程中 请资深人士向农村信用 社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同 时 还传授了反洗钱的操作技术与方法 三是切实加强组织领导 从承担此项工作职能之初 市联主 党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济 金 融安全的高度来认识此项工作的重要性 将条件适合的干部配 置到此项工作岗位上 并提出了加强信合系统反洗钱机构设置 和队伍建设 培养出一批专业化 知识化的反洗钱专家的人才 战略和长远目标 为此 联社在会计科设置了反洗钱工作管理 处 各社也按要求设置了工作岗位 为保证反洗钱队伍建设工 作落到实处 联社领导多次召开会议听取有关工作汇报 审议 有关队伍建设的工作意见 并对全系统的人员培训计划作出了 明确部署 四是认真选配工作人员 联社要求 各社应注意将一些文化 程度较高 专业知识对口 具有良好的计算机操作水平 业务 能力强 熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反 洗钱工作岗位上来 各社均按要求认真选配人员 逐步充实反 洗钱工作岗位 目前 全系统的反洗钱工作人员中 71 68 为中青年干部 67 以上人员在经济金融 法律 会计 计算 机等专业获得专科以上的学位 二 精心组织 确保反洗钱宣传周活动的有序开展 为确保反洗钱宣传周活动有序开展 丹江联社从构建组织体 系 健全制度建设 强化监督管理等方面入手 全力构筑反洗 钱安全防线 一是精心构建完善的组织体系 对活动的时间 形式和要求 进行了安排 并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组 接通 知后 迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组 由一把手和分管主任任正副组长 设立反洗钱科 同时 各社 也成立了相应的领导机构 配备了专职人员负责此项工作 并 确定了职能部门具体负责反洗钱工作 从而构建了一个较为完 善的反洗钱组织体系 与此同时 还积极争取地方政府对反洗 钱工作的支持 全面加强与公安 其他金融机构等部门反洗钱 工作的沟通 协调和配合 增进共识 形成合力 二是抓紧进行一系列制度建设 建立了反洗钱岗位责任制 做到分工合理 责任到人 实行主要领导负总责 分管领导全 面抓 部门领导具体抓 各职能部门业务人员各负其责的分级 负责制 确保反洗钱各项工作职责落实到位 同时 结合丹江 口市实际情况 制定了反洗钱操作相关规章制度细则 三是通过现场及信息化手段展开专项检查 并以此进一步推 动反洗钱工作 针对在检查中暴露出的一些问题 及时提出整 改措施并及时进行整改 通过检查摸清情况 积累经验 锻炼 了队伍 增强了做好反洗钱工作责任意识 四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍 丹江 联社以开展创建学习型单位活动为契机 利用每周三下午 采 取自学 座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行 反洗钱知识重点培训 此外 根据反洗钱工作的职责要求 认 真拟订了全市反洗钱工作培训方案 在抓好联社机关培训工作 的基础上 督促 指导和协助辖区各社分层次 分批次完成反 洗钱业务培训 三 周密实施 做到了宣传活动形式与内容统一 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语 主要向社会公众宣传反洗钱知识 通过此次宣传活动 使不知 道什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的认识 更使他 们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性 二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动 我 们于 11 月 6 日先后组织 30 名干部职工通过设立咨询台 散发 宣传材料等形式 向社会公众开展反洗钱 打击洗钱犯罪活动 的法律法规宣传 解答疑问 普及反洗钱知识 受到了广大市 民的好评 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序 在加强 对外宣传的同时 我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系 统地了解了反洗钱的操作程序 掌握了可疑资金的识别和分析 学习了反洗钱相关的法律法规 进一步提高了员工的遵纪守法 意识和反洗钱工作的自觉性 防止了内部或外部勾结开展洗钱 犯罪活动 四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查 大额和可疑 资金的及时报告 组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序 掌 握可疑资金的识别和分析 加强柜面宣传 熟悉相关的法律 法规及各级人行的有关规定 提高了员工的遵纪守法意识和反 洗钱工作的自觉性 防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动 总之 通过反先钱洗钱活动的宣传 使反洗钱工作达到了家 喻户晓 深入人心 使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见 的犯罪现象 不仅影响一国的政治 经济和社会安全 也威胁 国际政治经济体系的安全 增强了公民的责任意识 打击洗钱 犯罪已成为共识 但是 举办这次反洗钱知识宣传周活动在我 市还是第一次 在活动开展的过程中 也暴露出我们还存在一 些不足 距人民银行的要求还存在一定的差距 突出表现在工 作人员对此项工作认识不够 使命感不强 操作困难 公众在 办理业务时 不理解业务处理程序 不积极配合反洗钱工作等 当然 反洗钱工作一项长期性 系统性的工作 在今后的工作 中我们将严格按照人民银行的要求 切实履行好反洗钱的法定 义务 维护国家的经济金融安全 第3 篇 反洗钱宣传活动总结 根据总公司 关于开展反洗钱宣传活动的通知 国寿人险办 发 2015 532 号 及内蒙古分公司 关于开展内蒙古分公司 2015 年反洗钱宣传活动月的通知 国寿人险内发 2015 857 号 文件要求 配合市公司 2015 年 11 月份反洗钱宣传活动 客户服务中心切实落实各项宣传活动 一 加强了对反洗钱知识的学习 加强反洗钱知识的学习主要是深刻领悟反洗钱工作的重要性 因此于 2015 年 12 月 2 日召开了由客户服务中心经理及各部门 主管参加的反洗钱宣传活动动员会 会上客户服务中心苗燕燕 副经理根据 11 月 23 日参加的全市反洗钱会议内容强调了此次 活动的目的和重要性 学习了上级公司下发的反洗钱培训课件 提高了对反洗钱工作的认识 同时 要求各主管要以部门为单 位开展反洗钱学习 将反洗钱工作的重要性传达给每一位客户 服务中心柜员 强化临柜人员反洗钱工作实施 确保切实履行 好这项重要职责 更针对岗位职责不同 对从承保 保全 理 赔 收付费等环节对相关岗位人员提出了要求 并结合实际情 况 对可疑交易报告管理办法进行学习 通过培训宣传 使大家加深认识了反洗钱 开展反洗钱工作 的重要性和必要性 反洗钱法律法规和规章制度 公司在反洗 钱工作中的主要义务 反洗钱法律责任等 二 积极营造反洗钱宣传工作氛围 2015年 11 月 23 日 在收到监察部下发的宣传折页后 第一 时间在公司营业场所的醒目位置 报刊架中摆放宣传折页 向 客户宣传 讲解 取得了良好的效果 同时在公司 LED 显示屏 上滚动播出反洗钱宣传内容 从而加深其宣传效果 通过这次主题宣传活动 促进了公司员工对反洗钱义务工作 的认识 同时也提高了公司在广大客户群体心目中的社会地位 更重的是让提高了参与者的法律意识 达到了宣传的效果 为 公司进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的基础 第4 篇 反洗钱宣传活动总结 根据穗商银发字 号文件 关于 中国人民银行关于金融机构 严格执行反洗钱规定 防范洗钱风险 的通知 我支行经常利 用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神 力求使每位员 工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义 牢固树立反洗钱法 律责任和依法合规经营的思想 因此我们制定一个规定 两个 办法来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测 以构建更加 完善的金融机构管体系 从而更好地发挥人民银行的监管职能 维护金融机构的合法 稳健运作 在本季度我支行能坚持做到 一 在单位开立结算账户时 严格把关 认真审查六证 营 业执照 法人身份证 企业代码证 国税 地税 开户许可证 及经办人身份证的真实性 完整性 合法性 并详细询问了解 客户有关情况 根据其经营范围开立相对应的科目账户 在为 单位客户办理存款 结算等业务 均按中国人民银行有关规定 要求其提供有效证明文件和资料 进行核对并登记 二 对于开立个人账户 严格按实名制的有关规定审查开户 资料 要求客户出示本人 或连同代办人 的有效身份证件进 行核对 并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作 对于 未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续 三 对现有的账户进行全面清理 按 人民币大额和可凝支 付交易报告管理办法 规定建立存款人信息资料库 对不符合 要求的存款账户 如营业执照过期或被注销的 已通知客户尽 快提供新的营业执照或办理销户手续 四 提取现金方面 严格执行逐级审批的制度 对明显套现 的账户不给予现金支付 我支行坚持每天对每笔超过 20 万元 含 的现金收付业务进行查询和实时监控 并要求个人或单 位需提前一天预约提现金额 单位结算账户 100 万元以上的单 笔转账交易和个人结算账户 20 万元以上的大额支付交易和单位 结算账户发生与个人结算账户之间 含他代本 单笔 20 万元以 上的大额转账交易都设立了手工登记本 并把数据转换成 excel 格式保存 五 严格监管和控制公款私存现象 我支行成立专项小组专 门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控 狠抓狠管杜 绝类似这样的帐户发生 以确保我行结算帐户帐户都能合规性 地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转 账收付等现象 经过我支行员工的深入了解和观察 都是属于 正常结算业务范围 没有违反反洗钱相关规定 在本季 我支行没有出现短期内资金分散转入 集中转出或 集中转入 分散转出的账户 没有资金收付频率及金额与企业 经营规模明显不符的账户 没有资金收付流向与企业经营范围 明显不符的账户 没有企业日常收付与企业经营特点明显不符 的账户 没有出现存取现金的数额 频率及用途与其正常现金 收付明显不符的现象等可疑支付交易 我部以打击非法证券 反洗钱宣传活动 以预防洗钱活动 维护金融秩序 遏制洗钱犯罪 维护投资者合法权益为主题 开展宣传活动 时间 XX 年 10 月 8 日星期五早上 9 00 16 00 地点 东莞市东联农村信用社所西城楼分社旁边 我 部渠道营销全体成员和交易部员工参与宣传活动 大家同心协 力开始布置现场 搭帐篷 摆放宣传资料 在活动现场悬挂横 幅 上午 9 点我们的活动正式拉开序幕 员工为现场客户提供 业务 反洗钱咨询 讲解什么是洗钱 哪些是黑钱 犯罪分子 怎样洗钱等相关知识 围绕当前反洗钱的发展形势 介绍反洗 钱基本知识以及公民反洗钱义务等 宣传反洗钱工作的重要意 义 同时和社会公众 尤其是客户 深入探讨反洗钱工作的热 点及难点问题 宣传相关部门反洗钱工作先进事例 从正面引 导和教育社会公众 以进一步扩大反洗钱宣传的社会效果 活 动人员通过派发宣传折页 宣传单张 调查问卷 力图让公民 能够充分意识到反洗钱的重要性 积极与反洗钱等犯罪活动作 斗争 维金融市场秩序 群众积极参与 了解相关反洗钱知识 索取反洗钱宣传资料 总结本次活动 达到了预期效果 让群 众认识到反洗钱的相关知识以及对社会的影响 扰乱正常的社 会经济秩序 破坏社会公平竞争 甚至影响国家声誉 我部会 继续加强对投资者的反洗钱宣传 加大反洗钱的宣传力度 让 更多人了解并认识反洗钱活动 维护社会及金融秩序稳定 第5 篇 反洗钱宣传活动总结 反洗钱工作 是打击一切涉毒 走私及恐怖组织的不法洗钱 犯罪活动的举措 是纯洁社会风气 保持社会安定 提高银行 信誉 促进银行业务快速健康发展的保证 根据中国人民银行 制定的 中国人民银行反洗钱调查实施细则 中华人民共和 国反洗钱法 金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易 记录保持管理办法 金融机构反洗钱规定 人民币大额及 可疑支付交易报告管理办法 的要求 深圳分行营业部在 2015 年反洗钱宣传月活动中通过一系列行之有效的举措 扎实有效 开展反洗钱工作 取得了较好的成效 现将 2015 年反洗钱宣传 月反洗钱工作总结如下 一 加强学习 提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首先从自身做起 加强了 对反洗钱知识的学习 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性 首 先我们注重管理层人员的反洗钱知识学习 提高管理人员的觉 悟 为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备 二是强化 临柜人员反洗钱方面知识的培训 为确保切实履行好这项重要 职责 我们采取了一系列有力的措施 扎实开展反洗钱专业队 伍的建设工作 三是认真选配工作人员 深圳分行营业部将一 些文化程度较高 业务能力强 熟悉经济金融及法律等方面知 识的人员安排到反洗钱工作岗位上来 担任反洗钱报告工作 四是通过与其他银行及公安部门的合作 强化反洗钱意识 初 步形成了一支反洗钱工作队伍 在 2015 年反洗钱宣传月活动中 深圳分行营业部共举行反洗钱培训 2 次 主要学习了 中国人 民银行反洗钱调查实施细则 中华人民共和国反洗钱法 金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理 办法 金融机构反洗钱规定 人民币大额及可疑支付交易 报告管理办法 等 二 注重宣传 做到了宣传活动形式与内容统一 一是在营业部大厅悬挂反洗钱宣传活动横幅和标语 主要向 社会公众宣传反洗钱知识 通过此次宣传活动 使社会公众对 反洗钱有了进一步的认识 使他们认识到了洗钱对社会的危害 以及反洗钱的重要性和必要性 二是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序 在加强 对外宣传的同时 深圳分行营业部还组织临柜人员系统地了解 了反洗钱的操作程序 掌握了可疑资金的识别和分析 学习了 反洗钱相关的法律法规 进一步提高了员工的遵纪守法意识和 反洗钱工作的自觉性 防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活 动 三 严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录 保存制度 在开立个人账户 严格按实名制的有关规定审查开户资料 要求客户出示本人 或连同代办人 的有效身份证进行核实 并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作 对于未能依法 提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续 在以开 立账户等方式与客户建立业务关系 为不在本机构开立账户的 客户提供现金汇款 现钞兑换 票据兑付等一次性金融服务且 交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的 都进行客户身份识别 并留存有效身份证件或者其他身份证明 文件的复印件 在为客户办理人民币单笔5 万元或者外币等值 1 万美元以上 现金存取业务的 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明 文件 在代售基金 保险业务时都能严格执行客户身份识别制度 当客户的身份信息变更时 严格重新识别客户 我行严格按照 规定的要求 对客户身份资料 自业务关系结束当年或一次性 交易记账当年计起至少保存 5 年 四 严格执行大额和可疑支付交易的报告制度 在提取现金方面 严格执行逐级审批的制度 对明显套现的 账户不给以现金支付 营业部坚持每天都对每笔超过 5 万元 含 的现金收付业务查询和实时监控 并要求需提前一天预 约提现金额 严格监管和控制公款私存现象 营业部成立专项小组专门对 有意要套现或公款私存的账户实施严格监控 狠抓狠管杜绝类 似这样的账户发生 以确保我行结算账户都能合规性地进行大 额现金收支和大额转账收付 对大额和可疑支付交易的报送工作 指定专人负责 对于发 现的可疑支付交易都及时上报分行 每月以简报形式对当月开 展反洗钱工作进行总结汇报 通过反洗钱活动的宣传 使反洗钱工作达到了家喻户晓 深 入人心 使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象 不仅影响一国的政治 经济和社会安全 也威胁国际政治经济 体系的安全 增强了公民的责任意识 打击洗钱犯罪已成为共 识 反洗钱工作是一项长期性 系统性的工作 在今后的工作 中我们将严格按照人民银行和总行的要求 切实履行好反洗钱 的法定义务 维护国家的经济金融安全 2015反洗钱总结 反洗钱宣传总结报告 第四篇 第1 篇 银行业反洗钱工作总结 一 积极努力搞营销 坚持不懈抓存款 高速公路项目是各 家银行贷款营销的重点 由于该贷款的营销 有利于稳定并增 加银行存款 实现银企双赢 有利于提高银行信贷资产质量 优化信贷结构 加快发展步伐 也有利于提高银行整体竞争实 力 因此 各家银行十分重视 通过各种营销方式 积极与 公司联系 要求增加 公司贷款投入 我部在 2015 年取得 800 xxxx 元贷款营销后 今年根据 项目进展情况和公司资金使 用计划 及时抓住锲机 积极与 公司联系 通过不懈的努力 工作 在激烈竞争的情况下 向 公司发放项目贷款 900 xxxx 元 既满足了公司资金需求 又实现了我行贷款早投入 早见 效的双赢目标 也为我行实现经营目标 提高经营效益打下了 坚实的基矗主要表现为 1 行长挂帅 全面出击 为抓住营销 机遇 实现及时投入 行长亲自挂帅并到 公司进行公关 采 用多种方式与业主商榷 座谈 用我们的诚心和优质的服务赢 得 公司的理解与支持 2 客户经理全身心投入 全方位服务 我经常深入企业 了解并掌握 项目的工程进展情况 资本金 到位情况及公司的资金需求情况 及时与 公司沟通 根据我 行贷款申报审批要求上报贷款核准审批材料 适时进行贷款投 入 3 留住存 网 找文章 到网 款 就是留住效益 公司目 前尚在建设期 无营运收入 公司存款主要是项目资本金和银 行贷款形成 为了能够更多的争取存款 我们在 县无工行营 业机构的不利情况下 经常放弃休息时间 经过无数次的同 公司协商 公司多次从其他银行转入我行资金共计 860 xxxx 万 元 同时 为了能够稳住存款 在 公司每次支付工程款时 尽量要求公司先从其他行支付 以最大限度的保留我行存款 二 积极收集资料 搞好贷后gu nl 高速公路项目是我行信贷营销大户 贷款发放后 为保证 我行信贷资产安全 我对贷后 gu nl 非常重视 并积极加强对 贷款进行 gu nl 具体为 1 根据贷款 gu nl 要求 积极收 集资料 完善贷款手续 目前 我已收集到项目科研报告 初 步设计 项目批复 环保批复及开工报告等贷款所需的所有资 料 为我行贷款安全提供了保障 2 督促企业按借款用途专款 专用 将借款资金用于 高速公路建设 目前 我部已建立 公司贷款资金使用台帐 对每笔资金使用情况进行登记 并同 公司协商一致 我行贷款在工行系统内封闭使用 3 经常深 入施工现场了解施工进度 根据施工进度用款 保证资金按计 划 按进度用在工程项目上 4 及时做好贷后检查工作 并对 贷后资料及时入档 gu nl 开工一年来 我多次深入施工现场 进行检查 并形成贷后检查材料 8 份 特别检查材料 2 份 大 户分析材料 4 份 各种情况调查材料 7 份及报表资料上报若干 份等 为保证我行贷款安全和领导决策提供了依据 三 关注招投标 开立结算户 高速公路项目一期土建项目招投标结束后 1xxxx标段中 仅 县就有 xxxx 由于我行在 县无营业机构网点 施工单位 无法在我行进行业务结算 为了能够最大限度的留住存款 我 们对在我行开户的标段及其施工单位的资金实行封闭式 gu nl 并将项目公司监理单位的所有帐户开立到我行 目前 项目在我行共开立结算帐户 xxxx 是我行对公存款和利润的 又一增长点 四 搞好服务 加强联系 积极推行电子银行 促进业务全 面发展 电子金融业务是工商银行发展的后动力 为了充分运用先进 的结算工具 作为 高速公路的客户经理 我充分发挥我行结 算系统优势 重点抓好网上银行 金融 e 通道 汇款直通车 手机银行 电话银行等电子银行业务新产品的推介 营销 增 强电子银行服务功能 并与湖北 高速公路经营有限公司及 高速公路中铁大桥局项经部建立全面的网上银行合作关系 为 其提供高附加值的资金结算 清算和账户 gu nl 服务 为吸收 更多的结算资金奠定了较好基矗目前 我部已同以上单位签订 了网上银行及代发工资协议 不仅方便了企业 对我行业务发 展也起到积极的促进作用 五 积极做好其他项目营销和存款工作 在搞好 项目工作的同时 我也积极做好其他项目的营销和存款工作 市奥昌工贸公司是一家民营企业 年销售收入 500 xxxx 元 每月现金流量达 40 xxxx 万元 经过做工作 该单位将基本帐户 开到我行 目前 我们已对该单位上了网上银行和电话银行 下一步 我将为其营销一定的贷款 如此之类的企业 我今年 开立帐户 xxxx 同时 我通过朋友关系 组织储蓄存款达 12xxxx 元 六 今后工作 过去的一年 各项工作虽然取得了一定成绩 但为了实现我 行贷款早投入 早见效的营销目标 打好二次营销的攻坚战等 仍需要做大量的工作 故而 在今后应做好以下几方面工作 1 加大同 公司的联系和公关力度 消除前期 事件的不 良影响 尽早建立更加良好的关系 因为 贷款进入时间和额 度及资本金存款一致是各家银行激烈的竞争焦点 营销手段不 断变化 从工作到人情 都要做到面面俱到 2 加强贷后gu nl 工作 积极关注 高速公路项目进展情 况 资本金到位情况和公司自己需求及资金使用情况 及时收 集和反馈信息 保证我行信贷资产的安全 3 全行整体联动 加强对 公司的全方位服务 第2 篇 反洗钱工作总结 反洗钱工作 是打击一切涉毒 走私及恐怖组织的不法洗钱 犯罪活动的举措 是纯洁 社会风气 保持社会安定 提高银行信誉 促进银行业务的 快速健康发展的保证 一 加强反洗钱法规 政策和技能培训工作 我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容 并纳入全员业务培训计划中 统一部署 落实 并继续针对不 同岗位 不同业务 组织开展多层次 多渠道 多种形式的反 洗钱业务培训 形成联动的反洗钱培训 宣传良好局面 学习中总结 研究 交流反洗钱工作情况 学习当前国内反 洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法 明确洗钱风 险的控制和预防是我行风险管理的重要内容 并将培训内容 操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流 全面提高 掌握 反洗钱基础知识和基本技能 提高识别可疑交易的能力 履行 好此项重要职责 二 为增强对反洗钱工作的认识 柜员首先从自身做起 加 强了对反洗钱知识的学习 深刻领悟反洗钱工作的重要性 强化临柜人员反洗钱方面知识的培训 为确保切实履行好这 项重要职责 我行采取了一系列有力的措施 扎实开展反洗钱 专业队伍的建设工作 通过专题学习 提高了全体参培人员反洗钱业务知识 对什 么是洗钱 洗钱的特征 方式有了进一步的认识和了解 每一 个柜员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款项的 流转 要加强与客户的之间的沟通 通过与客户的沟通来熟悉 和了解我们的每一个客户 以便认清其为普通交易行为还是洗 钱行为 通过本次专题学习 更加清楚了犯罪人员常用的洗钱方式 例如利用金融手段 利用保密限制 利用地下钱庄 利用民间 借贷等 当前阶段的反洗钱工作就要结合当前中国洗钱犯罪的 这几种新特征来进行 做到对洗钱犯罪的有效打击 三 注重宣传 提高广大群众对反洗钱工作的理解 我行于2015 年 12 月进驻钟家庄镇 为了让广大群众配合我 行开展反洗工作 我行在 2015 年末度开展了一次反洗钱宣传活 动 主要是通过悬挂宣传横幅 派发宣传单张 现场解答群众 疑问等 加强学习 提高对反洗钱工作的认识 四 严格执行 大额和可疑支付交易的报告制度 每天都对每笔超过5 万元 含 的现金收付业务进行查询和 实时监控 并要求需提前一天预约提现金额 对大额和异常支 付交易的报送工作 指定专人负责 今后我行将把反洗钱工作 提到我行的议事日程上来 将把反洗钱工作作为一项长期的重 要工作来抓 严格执行大额和异常交易报告制度 加大反洗钱 培训的力度 确保全员树立应有的反洗钱意识 掌握必要的反 洗钱技能 切实打击洗钱活动 第3 篇 反洗钱宣传活动总结 为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识 普及反洗钱知识 营造有利于反洗钱工作的外部环境 加大对洗钱风险的防范和 打击力度 宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义 结合我行的实际情况 制订我行 2015 年度反洗钱宣传工作计划 一 宣传目的 通过开展反洗钱宣传活动 发挥金融机构反洗钱作用 提高 金融机构反洗钱人员的业务素质 增强金融机构反洗钱意识和 履行反洗钱义务的自觉性 起到防范洗钱风险 维护金融稳定 的作用 加强金融机构之间的沟通协调 为进一步优化反洗钱 工作营造良好的外部环境 增强市民反洗钱意识 使反洗钱工 作家喻户晓 深入人心 让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的 责任和义务 二 宣传内容 一 反洗钱相关法律法规 包括 反洗钱法 金融机构 交易和可疑交易报告管理办法 金融机构客户身份识别和客 户身份资料集交易记录保存管理 等 二 反洗钱基本常识 包括什么是洗钱 洗钱犯罪手段有 哪些 客户身份识别应具备什么条件等 反洗钱宣传总结报告 三 洗钱犯罪的社会危害性 对社会 机构和个人会产生 哪些不良影响 四 宣传横幅 预防洗钱犯罪 营造和谐社会 维护金融 秩序 遏制洗钱犯罪 打击洗钱 人人有责 二 宣传时间 根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗 钱宣传活动 12 次 如中国人民银行没有组织由我行自行安排在 每年 310 月份进行宣传 三 宣传方式 1 利用横幅及板报进行宣传 内容主要是以反洗钱标语口号 对社会公众普及宣传 让社会公众易于接受 使社会公众树立 反洗钱人人有责的意识 横幅由总行反洗钱工作领导小组统一 制作 各网点必须在营业场所前悬挂反洗钱宣传横幅 2 宣传折页和板报 宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了 解的反洗钱知识 宣传折页应放置在网点柜台前 方便客户了 解反洗钱知识 各营业网点定期更换宣传板报内容 宣传总部 下发的宣传板报内容 3 开展网点柜面宣传 要求各网点营业厅通过电子宣传屏 24 小时不间断宣传反洗钱口号 各网点在营业厅外悬挂宣传横 幅 营业厅内张贴宣传标语及板报 四 宣传总结 对反洗钱宣传活动进行总结 主要总结前些阶段宣传工作的 经验与成果 找寻工作中存在的问题和不足 并提出改进意见 和建议 为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备 第4 篇 反洗钱培训总结 一 狠抓了反洗钱非现场监管的基础性工作 第一 结合宝 鸡市反洗钱工作的实际情况 将反洗钱工作划分为综合岗和非 现场监管岗 明确 2 个岗位反洗钱岗位职责和工作流程 制定 了宝鸡市反洗钱非现场监管岗位职责以及工作流程 第二 为 进一步加强对金融机构反洗钱工作的监督和管理 提高金融机 构高管人员的反洗钱意识 强化内部管理 制定了 宝鸡中支 反洗钱监管工作约见谈话制度 进一步规范了反洗钱非现场监 管工作 为今后更好地实施反洗钱非现场监管奠定了基础 第 三 对 XX 年度的非现场监管报表及有关资料 按照统一规范的 模式 制作了档案目录 重新进行了装订 实现了标准统一 规范管理档案的目的 二 认真完成了前3 个季度的 3 次非现场监管报表汇总和监 管报告 面对反洗钱工作人员少 而 1 2 季度非现场监管报表 采取人工汇总的情况 克服了被监管金融机构多达 27 家的现实 不厌其烦地催收报表 认真细致 一丝不苟汇总每一个数字 保证了非现场监管汇总表数字的准确可靠 在3 季度实施金融机构新版非现场报表报送工作中 一是及 时向各家金融机构拷贝了新版报表模版 人行和金融机构主报 告机构代码 接口规范手册和分行有关文件等资料 二是制作 了金融机构基本信息采集表 分发给金融机构 同时要求金融 机构准确填写 做到系统中各单位组织机构代码标识唯一 确保 了金融机构信息库的完整准确性 三是建立完善了各网点报表 联络员机制 便于出现问题随时沟通联系 保证了新版报表报 送推广工作的顺利开展 四是加大了新版报表审核力度 对金 融机构提交的报表 严格按照统一格式和内容进行审核 发现报 表数据填制错误或与实际业务明显不符的 经耐心 讲解辅导后 让其返回重新填报 对于格式填制不规范的 与 报送人员一起进行纠正 直至准确导入 这些措施的实施 使 金融机构 3 季度报表填报质量较以前有了显著提高 三 实施了反洗钱非现场监管信息补充报送通知制定 用足 用活反洗钱监管手段 为了提高各金融机构非现场监管报表数 字的准确性 根据 反洗钱非现场监管办法 的有关规定 先 后对非现场监管报表报送质量不高 存在明显问题的农信社宝 鸡办事处 太平洋寿险宝鸡分公司 农业发展银行宝鸡分行 人民财产保险宝鸡公司 农业银行宝鸡分行 5 家金融机构 下 发了 5 份 反洗钱非现场监管信息补充报送通知书 补报通知 不但起到了警示作用 而且促使金融机构重视了非现场监管报 表和信息报送 报表质量有了根本性的改变 四 对2 家金融机构进行了约见谈话 为了使各金融机构达 到认识问题 引起重视 积极配合 力争做好的监管目标 8 月份 针对 XX 年上半年反洗钱非现场监管报表报送情况和现场 检查存在问题 对存在问题相对较多的农行岐山县支行和农行 陇县支行 2 家县级金融机构的主管行长和反洗钱主管部门负责 人进行了约见谈话 其管辖人行县支行主管反洗钱工作的副行 长和反洗钱专干也一起参加了谈话 谈话会重点阐述了2 家金融机构在反洗钱非现场和现场工作 中存在的问题或违规事实 剖析存在问题的根源 性质和可能 造成的危害 认真听取了其就存在问题或违规事实的陈述和解 释 并对这 2 家金融机构反洗钱工作提出了建议和要求 其具 体为内容为 提高认识 加强领导 转变观念 规避风险 加 强基础工作 完善反洗钱工作机制 加强培训和教育 提高人 员素质 五 开展了非现场监管报表的培训 为了更进一步做好金融 机构非现场监管报表的报送工作 先后 3 次就非现场监管报表 进行了业务培训 在 3 月份全市人行系统培训会上 重点对各 县支行反洗钱专管员进行了非现场 7 张报表的要素填写培