《金融风险案例库》PPT课件.ppt

2020 3 26 金融投资 金融风险案例库作者 左柏云二O一二年八月 2020 3 26 金融投资 目录 第一篇国内金融风险案例第一部分银行业风险案例第二部分保险业风险案例第三部分证券业风险案例第二篇外国的金融风险案例第三篇国际金融风险案例 2020 3 26 金融投资 第一部分银行业风险案例案例1 1海南发展银行的关闭案例1 2广东省国际信托投资公司的破产案例1 3企业为逃银行债务两次破产案例1 4企业破产甩贷款引发的教训案例1 5杭州中院院长泡制两份假破产裁定书让两家企业赖掉银行贷款6600万元案例1 6狂贷两亿五 经济学博士人生大崩盘 2020 3 26 金融投资 案例1 7财税携手合作揪出青海 第一贪 案例1 8中国建设银行茂名市支行成功截获一份200万元的伪造银行承兑汇票案例1 9银行分理处主任见财起心 持款外逃终落网案例1 10原中国银行蒲圻市支行行长熊学瑞贪污挪用公款案 2020 3 26 金融投资 案例1 11银行职员盗窃金库 投复 领导案例1 12嘉华银行董事长金德琴挪用巨额公款被判无期徒刑案例1 13信用社主任邓宝驹侵占2 4亿元案例1 14湖州工行信托投资公司财务股长杨妮用公款500万元掘下一个色情陷阱案例1 15行长挪用巨额公款炒股本金无归 2020 3 26 金融投资 案例1 16伪造银行电脑存单冒领巨款案例1 1710万元存款不翼而飞案例1 187万元存款被冒领谁之过 案例1 19银行预留印鉴卡保管员伪造印鉴贪污4850万元案例1 20银行会计科长利用密押诈骗1185万元特大案件 2020 3 26 金融投资 案例1 21任丘市人民银行会计杨淑华贪污1500万元整容潜逃200天案例1 22银行推行出纳单人临柜新制度 行员违规赔短款案例1 23银行计算机操作员以高科技犯罪诈骗银行资金案例1 24银行营业部自开 特种转账凭证 挪用客户资金 2020 3 26 金融投资 案例1 25银行擅自担保导致损失惨重案例1 26银行没及时向担保人主张权利而丧失追索权案例1 27超过诉讼时效贷款难以收回案例1 28非法扣押赖债户财产 构成侵权被判赔偿案例1 29更改币种 未征得担保人同意 造成贷款损失案例1 30抵押物品违法 抵押合同无效 2020 3 26 金融投资 案例1 31已办抵押并经公证 信用社优先受偿仍未落实案例1 32国家机关担保的借款合同无效案例1 33主合同无效 贷款担保亦无效案例1 34海南省破全国最大骗汇案 骗汇8亿美元案例1 35原中国人民银行云浮市分行行长骗汇13亿元被判10年 2020 3 26 金融投资 案例1 36广发银行郑州银基支行180余万元现金遭持枪歹徒抢劫案例1 3732亿元集资大骗局案例1 38 女企业家 10年非法集资诈骗6 8亿元案例1 39非法集资13亿 血本无归7亿案例1 40广东省恩平市政府前领导人组织非法集资案 BACK 2020 3 26 金融投资 第二部分保险业风险案例案例1 41为骗保险烧死母亲案例1 42亿元保险单下的特大焚尸骗保案案例1 43为骗保金500万 雇人火烧自己酒店案例1 44为骗巨额保险金 黄浚铭自残断手掌 2020 3 26 金融投资 案例1 45车辆投保50万 赔付多少难讲清案例1 46保险合同陷阱重重 有赖无赔案例1 47保险代理欺骗投保人和损害保险公司利益案案例1 48异地诈骗保险业务人员 BACK 2020 3 26 金融投资 第三部分证券业风险案例案例1 49深圳8 10风波震撼全国案例1 50 苏三山 事件案例1 511995年5月 327 国债期货事件案例1 52 琼民源 事件案例1 53 红光 事件 2020 3 26 金融投资 案例1 54高速成长的 郑百文 如何变成ST案例1 55 长虹 事件案例1 56西安航标操控海鸥基金案案例1 57西藏圣地大股东虚假出资 损害其他股东合法权益案例1 58蓝田股份造假材料 虚增资产 欺骗投资者案例1 59广东飞龙诈骗成都联益案 2020 3 26 金融投资 案例1 60世纪之交 中科创业 跌停事件案例1 61中国首例股票盗卖案真象大白案例1 62盗卖股票 居然成了敛财捷径案例1 63数家券商被判赔偿股民损失案例1 64券商越权买股 股民血本无归案例1 65一股民巨额资金被冒领案例1 66 恶作剧 谁该为你买单 2020 3 26 金融投资 案例1 67大户室主管挪用9千万炒股案例1 68株洲冶炼厂违规炒外盘期货亏损13 22亿元案例1 69海南R708橡胶和上海9703胶合板期货合约交易操纵者受罚案例1 70黑帮操纵证券黑市 数万 股民 被洗劫一空案例1 71国内证券业个人违规最大案 涉案金额12亿元案例1 72基金黑幕 关于基金行为的研究报告解析附件 除本书列举的案例外 管理层查处的其他证券市场违规案 BACK 2020 3 26 金融投资 第二篇外国的金融风险案例案例2 1美国储贷协会的破产案例2 2查尔斯 凯亭和林肯储贷协会丑闻案例2 320世纪80 90年代俄亥俄 玛丽兰和罗德岛等地的银行恐慌案例2 4美国新英格兰银行和自由国民银行倒闭事件案例2 5美国奥兰治县破产案例2 6美国长期资本管理基金巨额亏损 被迫重组案例2 7股市黑马 脱衣舞皇后惊爆华尔街案例2 8英国巴林银行倒闭 2020 3 26 金融投资 案例2 9英国国民西敏士银行巨额亏损案例2 10法国里昂信贷银行巨额亏损案例2 11日本的 住专 问题案例2 12日本大和银行事件案例2 13日本住友商事非法铜交易巨额亏损案例2 14八百伴发行可转换公司债券不当导致破产案例2 15德国金属公司石油期货交易巨额亏损案案例2 16莫斯科MMM公司股票风波震动