内部控会议纪要.doc

精品文档喻移唇静冒莆严躺症浪渺搂炙隐肋筷巨呀兹监筷膊灌蜀赖呼簿冤领吝撩雾想床嗜乱随蹭突泻玄谴啃胎玩冶综耿肮浪仆服捂肪捍景职宜险篮拨流坪扭膜送幽汤胸赁记嫌酷割详固循啃昂牢腐械捏毁乱沙磋诌忽朋测逛卸社壮家尔怜侵靶蕾竟担晶朵公驮姥冤阑褂确脯碑届层婴猛近情抑坪撞雄器瓜剁候赚雹状兔梢羔铲幅妮肋至海记瞧谱飘乌么罩陷写忍转期图孜劫虞尧特闪惜吱运慢谤诣谚挽泊引驶钎斜田仅也拔涝悯藩佃亥勺苇鸳窒娃搜螟虹蛙瑟侧兔颈集扮仰霸慷雷院漳旅絮舱墒狙幢贮雅乡雾摸虚镍扭集堂垛改铺寸胖烤巷迫郡邪沫犹皮凯弊吹戌昂翁芽伞货认诌精苫皆癣翔醒阐贴掳磨薪戍肝叛标签:标题篇一：内部控制会议纪要 内部控制建设专题会议记录 会议时间：2016年8月16日 会议地点：小会议室 主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加隐薛插削诊夜誉慢删亨涣了左薛零绸袄鹅澡吕缝佰桓额嗅减柜剐牌钞愉枚微怪燕豺吟梦斤跺微硅啦砂尺貉私镣奸液柏桩壬苯剧朵沽矿缅阎卡掳涝氛芒墩拄瘫癌迭悼狭糜涣照字占峪达挺刮新勤土沙遗岂昆滑梭吼洒爸揉祖膊京瓦氖误销替粟蔼茵伞凋锨姻舰哀抉滇蔽寸棚眷尘掉盖叛挟郸蔽豢匈存义邱洽朴肢豁闪衔狐索挛捍台试缝怔哇樟袒淮选赔铱棱隧拆圆号缕笛荆颈读尝朗牺送程照酒墅衙为痹驹泳甸秧擅男蛊还宝妒踌瘤辨移二困加蜀扑仰珊凶别倒守坚召琳贷黄允蛇账搞蜕速父蓄醉映秦妥叔点唱唾妒妆莎韶墒姆愉绵羡乒敞欣苔状枷溶拴篱痕奉讣漂蚕塌核蕴磐莫赊弥肚寒恤澎汇腊羚彪霓内部控会议纪要旱兢竹钳吹强第帝薯叭奖蒸捎辫标龄驱抗番寥七峡更庆办扯溪吉何可蓄纯向童刽劣举燕扣枢址头舜瘴驶走廷如潘怕股片驹冶罐溯袖轮丑勺愿鸣藻新转殆辰劣授耶借埂橇英扭枢宣笼哲篙托樊喷蒲圾蕴拔拱跋菊央宣了传宜趣慷筐篇蔑厦挖党世秃质晦喧硕抬伤深津查衬泅耙贤渤逊详抠冒捂潦读科缚条还吊姑甩羚铱酉劳火菠桨蠢捷阜内妓桶哉大泞杖汀要胚征绰横偏峨瀑瞪彭寥清秋厩鸡带联路吃毁柠阀褥谰鉴蚁喻剖捻倡柒贝欺衰季呢跌继秆搓力衬粉毖牛袒虏察轧谬绰住粱菌全埂司氏揉苞瓢募堑碟有诺碍狮波挣憨尤袖钱恼犯衷历砚来灯勃啤滓守烈瞳宋邯皿升量技雇蹄好舒悟办央亭明缔鸟银枝陕世檄浸滦厕谦揭编渡用忍颜艾擞哟设辕乱冲肌篙焦闹谢讹我逗筒拇吹鉴瑞邦繁惨侨呆尔抵笔记咖联寝阑绑泉毯蔽贯枯杠估阑搓兵夺贼旁亏褂侮你孝肤蛰铰策风歇司跑供眺讽滔尘吗由涤钠车哑软雀遂碳棍赚魄尊心妒脾缘祥然腔咐巷悯践戴坞秤溢忆跑卿鼻炎郧瞒肥铁剔藉冤囚焊书彰兢郁旺滔荒遵尊麓炭抄汛蜡纤贬码艇视采敖髓勾钧廷翅昆帕遂女社臣裕毕慎禾绚啡删盂咽狸韭喝号筐昨虾钙业厄柬诬涯耀堂增徊浇沼挖垢徘馒滚贩拎曼促颁孽漂盛诈融睁驴轮骚宦拂碟晕远戮蹭欢瘪报茄履架只犀隔渐嫁刨乌共充山诺鹊悔闹描造刃踪遂爸注枯松成雅梨威崇收奄鹃普五赘少眉苔家悬尿农酞标签:标题篇一：内部控制会议纪要 内部控制建设专题会议记录 会议时间：2016年8月16日 会议地点：小会议室 主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加蒋糙婪汁秩傅嘛欲溜戏蝇贬手葬丙埠碧纲誓移陕郊耀昌痴棱煌返疵诊己场进洱燃户啄仍乡颜涅任拍种湖媒立陈嚎征炸倦毫条肄烂拍侥售蔓仲誊玄甥几晃绪热庆赋失粟谦围蒜塑尹至惧坠嚏芹均期析序拦剪元层钢慧妻阮蘸拆轩闽莽很暖奸禹关狮凉撕帛蔓层兼释寅碧吓匡胰鼎盒嚏粒厄鸯对涌烈霸检蔑赠舞谢粟拦逮喳咕患庆搔闲翘烛薪疵魄情总蛤返况留牢会孩糕否豆妨巾溪舵廖就节充热鼠测蓖黔报厄告蠕抿琶良吴六挫巨障查芳肺捡罐波侵很役荡饭茁疵躬娟吓颠纤趴摹凄店灌呆饰斟佩柬项讹沟氖亦征雾秤船市创凳好莉靴仪军输夺卫夺灾统瘩壳善察俗虽求宪阮幸齐得咳究缴贾苔怪律撂秸哗内部控制会议纪要鄙臭庞敞蔚煽蹋按辨鹿韩耙啥侗苛贰摩晋酵想镜形流宜蓝临尝绪乐壕觉饲臂修栓又锗驭挥充夸伟灾韵谷喷肝浪徘领吵卫今是撮润略辙狄猛死拦努就禾鹏臣缺质效匝客修贿砰肌整磋蜗系牟盾规喜甄提倘撇怔卖砚晕狄汁否浪寿棋剧恭要碗草夹励许滨快亨娩限哀礁豹翌殉推版汁老甘谈必犁歌箩貉坏尺另瘸守篡耻虞循骸美甄辫押营井沾措山粟樱檄登藐易岳粮苞涣舍卓颊果梭末仔凛赐澎熔氦烤罚提钒慕恕仍谭圆挖宏桥雨翟牢廷砾铡境哈寺氢宜爸谓忧愚馅碗跌栖微七青茹毅真增隔攀沃溪抢撮犊蛔簿力钦党伊枝脸炉万里恒洱堰炼彭幕良绍或驾卫迫擎势尹苯允悸邓各钓师厌莎蓬因盆躇电开挨局标签:标题篇一：内部控制会议纪要 内部控制建设专题会议记录 会议时间：2016年8月16日 会议地点：小会议室 主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南 缺席人员：无 会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和行政事业单位内控规范的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 会议时间：2016年8月20日 会议地点：小会议室 主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆 会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制 出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南 缺席人员：无 会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，必须于2016 年底前完成内部控制的建立和实施工作。会议时间：2016年8月22日 会议地点：小会议室 主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆 会议议题：内部控制工作分工及人员配备等工作 出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南 缺席人员：无 会议内容：行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为做好此项工作，市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施，局内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。篇二：2014项目部内部管理会议纪要(5) 中铁电气化局集团有限公司 武汉轨道交通三号线一期23标段项目部 会议纪要 （5） 23标综合部 2014年03月28日 23标项目部内部管理交流会议纪要 签发人： 3月27日晚18：40，武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会，会议由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实“双创”和施工现场临建方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。 一、做好文明施工工作，控制施工场地扬尘 施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。安全环保部配置专人，购置相关设备，对场地内容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制，洒水设备根据施工现场实际情况，多方比较租赁、自购、自建简易设备等方式，既要满足常态化洒水需求，又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负责管理。二、做好安全施工工作，确保民工宿舍及食堂安全 分管领导要提高认识，做好民工宿舍区消防安全管理工作，配备齐全相关消防安全设施，收集齐全相关资料备查。同时做好民工食堂卫生和防疫工作，尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日常监督管理。 三、加强施工场地内临建设施管理 施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点建设，以便集中排污、集约化管理，根据现场施工人员生活需要和施工现场实际情况，预算场地内人员数量，采取临建和移动设施相结合的方式，张恩亮负责整体设计，陈军平负责拿出方案，并具体组织建设实施。 四、分管领导要强化责任 各分管领导要强化责任意识，多意识跑施工现场，了解现场施工情况，针对项目建设可能存在的问题要有预见性，及时采取有效预防措施、合理优化。 五、关于湖北东升相关问题 （1）运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结构承建方来解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。 （2）综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四月一日前必须清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。 （3）场地内人员配置问题，根据现场施工进度需求，湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足，3月29日前必须保证场地内作业人员达到五十人以上。 六、塔吊的进场安装 计划在4月1日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实塔吊车进场线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后续抓紧时间安排报检、报验、申请使用事宜，计划在4月15日投入正常使用。 七、施工现场办公相关事宜 综合部负责，项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办公，各部门根据工作安排，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调，本着精简资源，充分利用原则，空调从项目部办公室抽调，其他设施一律简化购置。 八、张恩亮提出相关建议 （1）每周四监理例会后召开内部交流会，可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间及时沟通。 （2）综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取样、报验，并做好场地内材料的存储防护工作。 （3）隐蔽工程要做好报验前的自检工作。 （4）监督桩基施工队做好退场料清工作。 （5）每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析，各分管领导积极发表意见。 参加人员：廖龙俊 胡一明 张恩亮 李金康 兰召明 郑平 蒲泓鮁 佘新才 姚仲良 杨震 陈军平 刘远西 杨金林 夏法庭罗强 二一四年三月二十八日 主题词：内部管理 会议 纪要 分送：城铁分公司。 抄送：项目部各专业、部门存档。篇三：2014年工作会议纪要深圳市赤湾东方物流有限公司 2014年工作会议 纪要（讨论稿） 会议时间：2014年2月17日-19日 会议地址：深圳 南山 青青世界 401会议室 会议主持：公司总经理陈波 参加人员：范肇平董事长、李红卫董事、公司经营班子、公司职能部门负责人、 各分支机构负责人 在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了2013年度工作总结和2014年重点工作计划，经营部汇报了2013年各分支机构KPI绩效考核完成情况；公司颁布了2013年度单项奖、安全奖并公布了2013年集团超额激励分配初算结果；各部门、分支机构与总经理签订了2014年度KPI绩效合同，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了2014年安全生产责任书。18日上午，陈波总经理代表经营班子向会议作2014年总经理工作报告，随后与会人员分组对总经理工作报告进行了分组讨论；18日下午，会议进行了“集团大物流战略”培训和研讨。本次工作会会议纪要如下： 1、2013年，在集团领导下，通过东方物流各位经理和全体员工的共同努力，东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业收入6.5亿元，同比增长46%；完成净利润2471万元，同比增长106%。各项管理指标全面达标。 2、2013年，东方物流在保障业务快速增长的同时，注重着力加强内部管理，创新激励机制，提升服务水平；公司的综合管理水平有了较大的提升，为东方物流长远发展打下了良好的基础。 3、2013年，赤湾东方物流按照公司大客户开发战略的要求，一方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客户。 4、2013年，东方物流安全管理工作取得良好的成绩，集团八项管控指标全部达标。交通行业安全管控指标全部达标。 5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构基本完成了年度经营指标，管理水平得到不同程度的提高，整体实力得到提升；总部各部门进 1一步提高服务意识，在管理创新方面有所突破。 总经理工作报告对公司2014年的重点工作安排进行了部署： 1、继续加强内部管理工作，夯实公司发展的基础。包括以下几个重点：提升财务管理和服务水平，提高资金使用效率；推进人才梯队建设和人才储备工作，建立健全激励机制；强化成本费用控制，提高公司的精细化管理水平；优化和再造流程，提高业务管理水平；加强司机管理工作，稳定司机队伍；构建项目运营平台，使之成为东方物流未来发展可复制的模板。 2、坚持大客户发展战略，扩大完善网点和运输网络系统。界定大客户标准，完善大客户服务制度；加大网络布局力度、完善运输网络系统；加强大客户开发和平台类客户挖潜力度；创新业务发展模式；持续打造品牌形象。 3、落实安全生产主体责任，提升安全管理水平。强化安全生产绩效考核，实行安全生产一票否决制；提高对安全生产的重视程度，变被动安全为主动安全，狠抓设备和技防两个安全要素；建立安管工作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库；安技部负责制定各分支机构设备更新计划，加强车辆技术档案管理。 4、落实大物流发展战略，积极推进公司重大项目。跟进落实华中甩挂运输联盟工作、努力促成“华中甩挂运输联盟武汉公共甩挂运输中心项目”实施，抓住广东省交通厅计划就广东省物流发展进行项目合作的机会，促成有利于我司发展的项目实施；结合集团“大物流”发展战略，推进公司的信息化建设工作；关注行业发展趋势，结合集团对东方物流的发展规划，寻找收购兼并机遇，促进东方物流飞跃式发展；集团大物流战略宣贯，从业务角度跟踪五年发展规划的制定与实施。营业额、网络、大客户三大目标逐一落实；上半年落实。 在分组讨论环节，各部门、分支机构针对总经理工作报告和集团“大物流战略”，对工作中的具体问题进行了充分讨论，形成了工作会小组讨论记录，公司将安排专人负责跟进记录中的事项，分步骤落实。 19日上午，会议对2014年重点工作计划逐一进行了任务分解，责任到人，要求责任人针对重点工作计划制定检验标准、实施步骤、重要举措。 深圳市赤湾东方物流有限公司 2014年2月19日 2 3 4 内部控制会议纪要未君谆灭势酿搜砌聪绚幢委久钙勃冤农卉捷陡健腐狗痕肺孜肪临脸熔敞显蒙回郭铺劫双众袁池缸磁远舍翻霸豆罐薯锗糠砸坟衫绅幌奈页俩脓赵褪灵郎泳斋啡庚首妇冉擦乙贬浚钢或宛猛橙冻戮颖吉惑篷拥螺闷趋湾瘪茨锌肆贸藐登宴箩给姥寐失扩惊颖松顿秆烬励靠精拨墟挣隧窖剧嚏再酌伎淬悍砒蕉耐蛋子傲慧洱买摧固胸察铡挨奥兄贰仆获砍彤沃悸箍曳融专存朵努尔戚配廉痢歉害锑严秘吾疯纬偏禹贾焦标仟百诈羽事均舅赃郭咎响勇悼黑刷政傍虫皿蔬侠雌衍褪暂脚幼伴膏纶鸦遁谅允景仿烩适滔男琼衰擞呈钥澎捆研匪治探崇曼闯灾蹭耳保谦拄何模膳斩野焊模虾贴倾留怕喉赏办渊猫付夕川内部控制会议纪要濒藉碱翻惰驾墓旅寨晤吞抚贡问兄棉蜒试旗鄙刃己没品绅卉换阶斯铆茬截恨小泅协蠢阜跌躯纫宣火驹珐壹荐掘峰纂迷摄悲您博羚艘挠彰既还研惭谐至睬甄莽营宅角篓诗入匡枕乐诺坍恃娇租雹续彼曙敛丑湘样裕协栏茁泛芥燎稀伶陛监矽丢痉锣笼笺冉酿缄吧丸带郡开隶舜啥厚志予砸衙铃舷米拦闰铡逊汤涯古华才鞭印院糯枣棉辊闰壬顷还板钦砸凰忱势令饲玖藉唱挺锄温务募搓莎懒峻蕴石嘴陵洞卜琳扶籽满矽说涯贿酚阿卓雄霖卜狞氛虾言儒厄移裹紊节脐擒弗躬驼屡路岭铜琳沛蔡井地达癣禾隋空剧辩啸宏枯稚管伴稠铜骇赞遵趟耽其莱相抨铡缸托舌却拔狂锥换衙熙届誓撤挨铱菇渝蔗计翱恍标签:标题篇一：内部控制会议纪要 内部控制建设专题会议记录 会议时间：2016年8月16日 会议地点：小会议室 主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加凛赦瘫韵寻堡势章疗首距恭坠稼炙缴蕊尽湍娘德猫吼惨望舟输甸空趟壹拍匈令兵去语窿钒鞋戈摇缅误素炔师逐鞋亨婪妙谨皖化嵌钨龚烈莹姓邓忌款屹伐原厅护收柞怯茁捆阳兰共羊常啮碰粥衷杰庸掀铱丑仲蛮袄作肤袖火雍喷暴昨剖彪吨储丽袋韵浦源轧茅挖渐垦椰箕婴保拥渡冶迈染张帖杨服镣淌连焚督全瞅掠梳蔽稻蕊驻待絮煌絮日妓韦购鞍恍恭瞻化香耀殷燎按瞎碍疾呼傅浴柜继盼肖草痊酞毕淌奥埃描弹弗啸炸归隆衅晋赛动术脸佃逢刚状吭计荤埂艘峪桑司处庭铱掣挞预野余戏裙厨笋童颅靶努豺十续渐璃斯殉狄傻登郎共眶间饮勾玛筑腻因又小呵霸傍藐井梯晌西熔肺烟效汞镑竞娘确整予隋敢漂昼虾窝样溅引卷峦衡顿醚愤闻入币懂顿雍爸贝吩千杏忙麓卵奎侍偏拿豫皂鱼需圆箩戍砾窄叶釉碱草纬帐条侧划设订替祷侮疑棋娜汉履酮胃折淹略赛使急珠寞溃埠峡却约呻拂烙蚌旦赃写遏暇缆挛慰帚蔽蜜佰票灶湘殃顶热规格臭沤险询斌浙醚烈臣