公司会议制度.doc

编号： Q/CDZK-08-10版 本 号A公司会议制度修 改 次 第00页次/总页数1/5公司会议制度受控状态：受控文件发放形式： 书 面 成都众凯汽车零部件制造有限公司Chengdu zhongkai Auto Parts Manufacturing Co.,Ltd.一、目的为强化公司内部管理，提高工作效率，健全各项管理制度，使各项工作规范化，特制定本制度。二、会议类别1、公司管理会议公司重大事项的决策会议。2、经营月度例会公司月度经营活动结果总结分析会议。3、每周工作例会公司经营活动的周工作会议。 31 质量例会 32 项目开发例会 33 生产物流例会 34 成本例会三、会议程序1、公司管理例会。1.1 会议召开：由总经理召开，每周召开一次。遇有重大问题可临时召开。1.2 会议时间：每周三上午10点召开(特殊情况除外)。1.3 参加人员：公司各部门领导。1.4 会议形式:由公司各部门经理提出会议研究的问题和意见汇总到管理部统一会议议题。1.5 会议内容： 传达、落实公司的政策规定及决定。 审议公司的发展规划、年度和季度生产经营计划及预决算方案。 审定公司的新产品开发、技术改造重要项目的投资方案;对正在开发的产品及改造项目的进度及投资出现的重大问题,确定解决的原则和办法。 公司组织机构的设置、调整。部门经理的调整、任免和解除员工合同事宜。 审定公司的各项规章制度、各部门执行情况 审议确定公司员工薪酬分配方案，报总经理批准。 审定采购部确定的供应商定点、定价事宜。 其它重大问题。 2、经营月度例会。2.1 会议召集：由总经理召开，每月召开一次。工作需要可临时召开。2.2 会议时间:每月5日早上9点正(遇休息日顺延)。2.3 参加人员：公司执行领导、各部门经理。2.4 会议形式:由部门经理做每月工作总结分析，向总经理汇报。2.5 会议内容： 传达公司有关文件精神及执行会决议。 听取各部门阶段性工作经营活动分析汇报（工作计划完成情况、存在的问题、解决的办法、下月工作安排）。财务部对财务成本状况的分析。市场部对市场状况的分析。开发部经理对产品开发进展情况的汇报。质保部对产品质量状况的汇报。制造部对生产任务完成情况汇报。物流部对投入产出、库存资金占用、准时化供货情况的分析汇报 布置下阶段工作和生产经营任务。 协调解决各部门存在的困难和问题。3、周工作例会 31 周工作会议的类别、召开、会议时间、参加人员、会议形式（见附表）。 32 质量例会内容： 质量周例会。由各部门汇报上周例会有关质量问题整改完成情况并对未完成项目说明原因。 对上周整改措施无效的质量问题进行分析并重新制订整改措施。 由各部门提出本周质量存在的问题及解决的办法。 针对本周的质量问题进行分析并制订纠正、预防措施，将整改措施落实到部门、确定责任人并规定完成期限，由质保部跟踪验证。 质量月例会 由各单位负责质量工作领导对本单位当月出现的质量问题、产生的原因、采取的措施、效果验证情况作分析总结和下月工作计划安排。 质保部对上月公司质量工作进行全面总结，并布置下月工作。 33 项目开发例会内容： 各部门对阶段性工作和临时任务的完成情况进行汇报并提出存在的问题和采取的措施。 由项目经理对项目可行性分析、项目资金预算及新产品开发里程碑总体计划进展情况进行汇报。 现存在问题采取的措施，需要公司解决的问题。 布置下阶段相关部门的工作任务。 34 生产、物流例会内容： 生产物流月例会：由各生产车间总结本月生产任务(各品种产量、产值、合同)预计完成情况、新产品开发进度情况、安全生产、设备工装状况、质量状况（废品损失）及费用发生情况。找出本月生产存在的问题，分析原因并提出解决措施。制造部全面总结本月生产任务预计完成情况，协调解决影响任务完成存在的问题。物流部对投入产出情况和准时化供货情况进行总结，提出存在的问题及解决的办法。布置下月生产任务。制定生产计划、供货计划、资金需求计划、材料使用计划、生产准备计划及新制工装样件和紧急合同排产计划。 生产物流周例会： 主要检查生产作业计划的进度和上次调度会决议的执行情况。 协调解决影响生产作业计划进度的有关资金、材料、技术质量和生产准备等有关问题。 协调安排紧急供货合同的生产任务。 制定影响生产计划完成有关问题的解决措施、具体时间和责任人。 3.5成本例会内容：由财务部经理作成本分析汇报。四、会议通知1、例会时间按制度规定执行，不再另行通知。2、例会时间变化或临时召开公司管理部例会和经营例会由管理部负责通知；质量例会、开发例会、生产物流例会由组织部门负责通知。五、会议准备1、会议地点由管理部负责安排。2、需要提交会议讨论的材料,由相关领导和部门准备，提前一天交管理部和与会人员。六、会议文件的整理及贯彻执行1、管理例会和经营月度例会由管理部室负责记录、整理、形成会议纪要，上报或下发并存档。2、质量、开发、生产物流例会由组织部门负责记录、整理、形成会议纪要、上报或下发并存档。3、管理部负责对会议决定的贯彻落实情况监督检查。七、会议纪律1、应到会人员必须准时参加会议。2、参加会议人员不遵守会议时间，迟到、早退每次罚款50元。3、参加会议人员原则上不允许请假，对未请假擅自不参加会议的人员每次罚款100元。4、为保证会议的严肃性,凡参加会议人员禁止随意