禀议书规程.doc

. 禀 议 规 程适用范围本规定适用于大连电子有限公司（以下简称本公司）对禀议的事项、程序及裁决权限等的管理。1. 目的通过禀议申请进行规范化管理，以达到业务的顺利进行为目的。2. 定义a) 禀议：禀议是指管理人员在工作中遇有超越其裁决权限的事项或金额在2000元以上的采购付款时（不包括原材料采购），以书面的形式制定方案，通过有审查权的人进行审查，并由有最终裁决权的人进行裁决实施的文件。b) 审查：是指有审查权限的管理人员，将禀议文件的内容以公平、公正、客观的原则和立场来研究和判断其合理性的活动。c) 传阅：是指从制定方案到裁决的过程中，由审查者及相关部门（人员）对禀议书的内容进行传送审阅，并给予权限内指示的活动。3. 管理程序4.1 禀议原则a) 禀议的范围比较广泛，凡是生产、事务性工作方面遇有超越本人裁决权的事项皆可以禀议的形式报告或申请。b) 禀议的事项以立案部门为起源，立案主管部门为中心，关联部门（人员）为辅助监督，从制定方案到裁决过程中将禀议事项进行协商、调整和完善。c) 禀议事项的裁决权为公司的总经理或总经理指定的代表。d) 禀议事项的实施，原则上不得在裁决前实施。但如遇紧急或特殊情况需要提前实施时，事前应由最终裁决权人的口头许可方能实施。宗旨明确后应立即进行禀议处理。e) 禀议书的总括管理部门为总务课，所有禀议必须经总务课统一管理。4.2 禀议立案者a) 各部门的主管人员，为禀议的立案者。b) 禀议事项应在立案者的职责和权限范围内进行。c) 各部门的主管人员如因工作需要，可以委托系长以上人员进行禀议。4.3 立案准备a) 禀议事项的内容，立案者应在禀议前进行充分调查和核实，必要时与上级或相关部门（人员）进行商讨、论证，以使禀议后能顺利得到裁决并实施。b) 需要禀议的理由、目的、方法所需金额等必要事项要进行简明、扼要、易懂的说明，需要或涉及到的报价单、说明书及其它参考资料等应附在禀议书后一并提交。4.4 立案后的流程a) 立案者将禀议书报送总务课进行受理登记，总务课确定该禀议书需要传阅的相关部门（人员），由相关部门传阅到审核、裁决权限人逐级批复。b) 相关部门（人员）在接到传阅的禀议书时，应在规定的权限或责任范围内，在均衡整体和部门的客观条件基础上授予合理的意见。c) 在传阅、审查及裁决有异议时，将异议内容记录在禀议书规定的“意见栏”内，并盖章确认后继续向后传阅，直至裁决人为止。d) 禀议书在传阅过程中，立案者需要变更或撤消时，规定的传阅、审查、裁决人同时变更或撤消，立案者应通知已经传阅和审查者，并对其说明变更或撤消的理由。e) 对禀议的事项在传阅、审查时，各相关部门（人员）应优先办理，立即处理。如裁决权限人因出差、休假等原因不在时，由其职务代理人代为审查或裁决。f) 紧急事项的禀议，由立案者在“纳期要求”栏内署名“紧急”字样，总务课受理后进行追踪管理,并确认在一个营业日内得到批复。4.5 禀议的裁决4.5.1 裁决的种类a) 批准 （指按原案裁决通过）b) 有条件地批准 （指在原案基础上补充条件后裁决通过）c) 再研究 （指原案不完善、传阅或审查时意见不一致等原因，需要再讨论后立案）d) 不批准 （指原案被否决）4.5.2 裁决后的处理a) 有最终裁决权的管理人员，在禀议书裁决结果栏内圈定裁决意见，并在对应栏内盖章。“再研究”或“不批准”时，应在“意见栏”内写明理由。b) 禀议裁决后，由总务课将裁决后的禀议书复印件返还立案者，并在禀议书返回记录表上签收。c) 立案者接到批准后的禀议，应立即予以实施。但已经批准的禀议事项如发生条件变化时，立案者应暂时终止实施。若变化在一个月内恢复，禀议的内容仍然有效，可以继续实施；若变化在一个月后恢复，如要继续实施时，需