财务审计委员会岗位说明书

财务审计部部长岗位说明书岗位名称部长岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1直接上级董事长、副董事长薪酬类型岗位工资直接下级副部长、审计主管、工程结算审计主管工资等级所辖人员数4岗位分析日期2003年3月28 日本职：负责组织拟定公司财务审计计划，实施审计监督工作职责与工作任务职责一职责表述：组织制定审计政策，完善审计制度建设工作任务根据公司发展战略，组织制定审计规划组织制定公司的审计政策组织编制和完善公司的审计制度职责二职责表述：组织公司财务审计工作工作任务制订公司财务审计计划组织实施项目审计审订审计报告书完成经营目标考核、薪酬考核职责三职责表述： 组织实施公司领导干部离任审计工作任务组织实施公司干部离任审计，审定离任审计报告书配合相关部门，共同完成考核工作职责四职责表述：组织实施公司基建预决算审计工作任务组织实施基建预决算审计、工程承包合同审计、参与工程招投标工作，完成工程造价考核职责五职责表述：组织实施临时性审计项目工作任务组织实施总裁交办的临时审计项目，审定审计报告书，为领导决策提供依据职责六职责表述：组织实施廉政审计项目 工作任务配合纪检、监察部门实施廉政专项审计项目对公司的各项经济活动进行全方位的监控，完成干部廉政考核职责七职责表述：部门内部管理工作工作任务制订、修订部门的工作程序和工作制度，并监控实施负责选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行负责控制部门预算，降低部门管理费用职责八职责表述：完成领导交办的其他任务职权1、在权限范围内，有代表企业对外联络的权力2、有权查阅被审计单位的会计资料、公司文件、重要合同3、有权就被审计单位存在的问题提出整改意见4、对直接下级岗位调配有建议权，任命的提名权和奖惩建议权5、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权工作协作关系：内部协调关系公司所属各公司、部门外部协调关系政府审计局、社会审计组织（如会计师事务所等）城建规划部门、工程质量工程造价审定部门任职资格教育水平大学本科以上专业财务会计专业、审计专业培训财务管理培训、工程造价培训经验5年以上会计管理经验，三年以上审计主管经验 技能职称具有会计师资格，能够熟练使用各种办公软件和各种财务软件，较强的人际沟通能力和协调能力其它使用工具设备计算机、计算器、算盘、汽车、一般办公设备(电话、传真、打印机、网络)工作环境正常办公环境和单独办公室工作时间特征正常工作时间，根据工作需要加班或出差所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、研究报告、合同、财务分析、审计报告项目申报及评估考核指标1、审计制度的完善程度2、部门审核报告、审计报告数量和质量3、对所在部门的组织领导能力，对所涉外部单位接洽协调能力4、对业务技能熟悉程度，对所属员工的业务指导能力以及综合素质的考评备注： 财务审计部副部长岗位说明书岗位名称副部长岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1直接上级审计部部长薪酬类型岗位工资直接下级工程结算审计师工资等级所辖人员数岗位分析日期2003年03月19日本职： 有效控制集团下属单位的基建投资，节约投资费用职责与工作任务职责一职责表述：协助部长健全公司内部基建申报、审计制度工作任务完善基建项目申报制度完善工程合同、工程材料价格、工程结算送审制度完善工程现场签证管理制度职责二职责表述：协助部长组织并参加集团下属公司新建、扩建、改建、技改、维修工程的结算审计工作任务协助组织并对送审的结算进行审核严格对不合理的费用进行审减，降低基建投资费用职责三职责表述：协助部长组织并参加工程承包合同、五万元以上工程材料（设备）采购价格的审核工作任务协助组织并对工程承包合同中结算条款进行审核，做到事前控制投资协助组织并对包干合同的合同价款进行审核，控制工程造价协助组织并进行市场调查，对送审工程材料（设备）价格进行审核，以降低投资职责四职责表述：协助部长组织并参加工地大型现场签证、工作量的测量和认定工作工作任务组织并参加大型基础处理等工程现场签证工作组织并参加大型土方测量，做到准确测量、精确计算，严格控制投资职责五职责表述：协助部长组织建立审计档案和工程造价指标数据库工作任务组织建立基建工程审计档案组织建立工程造价指标数据库职责六职责表述：协助组织进行岗位培训、专业知识培训 工作任务组织参加省、市造价管理站的业务培训协助组织本公司有关工程造价审计人员的专业技能培训职责七职责表述：领导交办的其他工作职权1对送审结算有审核权2对结算中不合理的费用有审减权3对送审工程承包合同有审减权4对五万元以上工程材料（设备）采购价格有审核权5对大型工程招投标有参与权6对大型现场签证、测量有参与权、审定权工作协作关系：内部协调关系集团下属基建项目投资单位、金塔建筑公司、天发房地产公司外部协调关系施工单位、省市工程造价管理站、工程造价咨询单位任职资格教育水平大专以上学历专业预结算专业、工民建专业、房地产专业等培训省市造价管理站举办的造价师、造价员资格培训经验5年以上工程造价审计工作经验技能职称造价工程师其它使用工具设备计算计、计算器、国家省市定额、图集、施工规范等工作环境正常办公环境工作时间特征正常工作时间、偶尔需要加班或出差所需记录文档基建申报资料、送审合同、审定结算书、相关结算资料、书籍等考核指标1是否及时完成送审结算、合同的审核工作2审核后的合同结算条款有无漏洞，审核后的结算是否存在不合理费用3参加测量、计算的价格、工程量是否存在错误4审核后的材料、设备价格是否高于同期市场上的同类产品价格5是否积极协调、配合相关部门工作备注：审计主管岗位说明书岗位名称审计主管岗位编号所在部门财务审计部岗位定员2直接上级部长薪酬类型岗位工资直接下级工资等级所辖人员数岗位分析日期2003年3月28日本职：对所属各集团、股份公司、有限责任公司进行定期或不定期财务审计、专项审计职责与工作任务职责一职责表述：年终财务决算审计工作任务参与资产负债表审计，编制审计工作底稿参与利润表审计，编制审计工作底稿承包指标完成情况审计，编制审计工作底稿职责二职责表述：季度、半年财经纪律、财务收支审计工作任务参与检查公司各项财务制度的执行情况，编制审计工作底稿参与会计报表审计，编制审计工作底稿职责三职责表述：廉政审计项目工作任务参与廉政审计项目，编写审计工作底稿职责四职责表述：对外及专项审计工作任务对兼并及收购企业的财务状况进行审计 领导交办的突发性、临时性专项审计任务职责五职责表述：公司领导干部离任审计工作任务参与领导干部离任审计，编制审计工作底稿职权1、有权查阅被审计单位的会计资料、公司文件、重要合同2、有权就被审计单位存在的问题提出整改意见工作协作关系：内部协调关系各集团、公司财务审计委员会、纪委外部协调关系政府财务审计委员会门和社会审计组织(如会计师事务所)任职资格教育水平大专以上专业会计专业、审计专业培训专业知识培训、计算机培训经验三年以上财务工作经验或一年以上审计工作经验技能职称会计师以上职称其它使用工具设备计算机、计算器、一般办公设备工作环境正常办公环境工作时间特征正常办公时间、根据需要加班和出差所需记录文档会计资料、公司文件、重要经济合同考核指标1、审计项目完成情况、审计报告质量2、审计项目金额、审计出的违纪金额3、专业判断能力、专业知识技能备注：工程结算审计主管岗位说明书岗位名称工程结算审计主管岗位编号所在部门财务审计部岗位定员2人直接上级副部长薪酬类型直接下级工资等级所辖人员数岗位分析日期2003年3月13 日本职：控制下属单位基建项目投资，节约投资费用职责与工作任务职责一职责表述：对报送的工程结算书进行审计工作任务对报送的结算资料：包括结算书、工程施工承包合同、工程施工图纸、工程竣工资料现场签证等进行审核，对结算中不合理的费用予以审减，以降低工程造价职责二职责表述：参加工程招投标工作 工作任务对发包工程的标底进行审核，参与工程招标工作，有效控制投资职责三职责表述：对工程承包合同、5万元以上的工程材料、设备采购合同进行审核工作任务对合同中结算条款进行审核，以免给结算工作留下隐患，做到事前控制投资对包干合同的合同价款进行审核，控制投资费用进行市场调查，对送审的材料、设备采购价格进行审核职责四职责表述：参加大型施工签证、测量工作工作任务参加大型基础处理签证、核实工作参加大型土方测量工作职责五职责表述：完成部长安排的其他工作职权1、对报送的结算书有审核权2、对结算中不合理的费用有审减权3、对工程施工承包合同、超过5万元的材料、设备采购价格有审核权4、对工程招投标有参与权5、对大型土方测量、签证，有参与权、审定权工作协作关系：内部协调关系基建项目投资单位、天发房地产公司外部协调关系施工单位、工程造价管理站、质量监测站任职资格教育水平相当于大专以上学历专业预结算专业、工民建专业及相关经济类专业培训参加工程造价员资格认证培训经验大专5年以上工程预结算工作经验，中专10年以上工程预结算工作经验技能职称具有工程造价员资格证书或工程造价师资格、熟练运用电脑和工程造价软件其它使用工具设备电脑、计算器、工程造价软件、定额、国家