企业信用评价全套信用管理制度.doc

精选资料 信用管理制度分册 2010年5月可修改编辑目 录1、信用管理机构及信用管理人员岗位责任制度22、法律法规学习制度8 3、法定代表人授权委托管理办法94、合同管理制度145、合同档案管理制度256、劳动用工管理制度287、行政岗位职责338、工程质量管理制度579、售后服务管理制度6310、客户授信与年审评价制度6611、客户资信调查制度6812、失信违法行为责任追究制度7513、客户信用档案建立与管理制度7714、应收账款与商账追收管理制度79可修改编辑编号：XXX-MDF001 信用管理机构及信用管理人员岗位责任制度 公司内部设立专门的信用管理机构，公司总经理为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构负责人、经理，有专职（或兼职）的信用管理工作人员。一、信用（合同）管理机构职能：1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本公司的合法权益。2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。7、利用征信数据库资源，帮助市场部门开拓市场。二、信用管理人员岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责： 加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； 授权委托合同承办人员对外签订合同； 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩； 定期了解合同的签订、履行情况。2、信用管理机构负责人的主要职责： 组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会； 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核； 统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用； 制止公司或个人利用合同进行违法活动； 日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； 建立标准的催账程序； 汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务； 协调与市场、财务、技术等部门的关系。3、信用管理员的主要职责： 协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。 检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。 发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用管理机构负责人或公司副总报告。 参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 定期向信用管理负责人汇报信用管理情况。 负责客户档案管理与服务。 参与商账追收。 配合有关部门共同搞好信用管理工作。4、市场部门的主要职责 依法签订、变更、解除本部门的合同。 严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用管理机构信用管理员通报。 本部门合同的登记、统计、归档工作。 参加本部门合同纠纷的处理。 配合公司信用管理机构做好信用管理工作。5、财务、工程技术部门的主要职责 加强与市场等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。 解决合同履行中有关技术方面的问题。 依法签订、变更、解决技术合同。 本部门合同的登记、统计和归档工作。 配合公司信用管理机构做好信用管理工作。三、信用管理员考核与奖励1、考核范围：本公司专职或兼职信用管理员。2、考评时间 公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用管理工作检查基础上进行考核。3、考核内容序号 考核内容 应得分 一掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识。认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习。 二检查所签订合同符合“三性”（合法性、真实性、可行性）。检查所签订合同符合“五审查”（对方主体是否合格，授权代理是否合法，资信是否保证，经营范围是否超出，合同结算方法和法定程序是否符合规定）。检查除即时清结外，是否签订了书面合同。检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。检查签订合同人员的有效代理范围和权限。检查杜绝无效合同的出现。 三检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。定期或不定期与部门工作人员对帐。经常督促合同的履约行为。全面了解本部门的合同履行情况。 四检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理和手续齐全。协助做好信息反馈和信访工作。64 五建立合同台帐。合同台帐的登记质量（台帐登记及时、正确、全面）。检查合同章的使用和保管。做好有关资料的保管和归档工作。10 六在信用管理上有创新的典型事例（包括运用计算机管理等事项）。10 合计100 4、考核部门： 信用管理机构为公司信用管理员的考核评审工作的管理机构。 奖励名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。5、奖惩方法 信用管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质鼓励。 获先进名单从考核总分在95分以上者中产生； 获优胜名单从考核总分在9095分者中产生； 获表扬名单从考核总分在8090分者中产生。 信用管理员的惩处方法： 凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金； 凡考核总分两次达不到60分者，取消信用管理员资格； 凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用管理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。编号：XXX-MDF002 法律法规学习制度 1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。 2、总经理、部门主管、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用管理、市场管理、施工管理、财务等部门工作人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书。 3、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用负责人及信用管理员定期组织活动，结合信用管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面会议记录。编号：XXX-MDF003法定代表人授权委托管理办法 1、目的按照有限责任公司体制、总分公司管理的原则，为加强重大事项集中控制和管理力度，明确公司法定代表人授权委托的范围，规范授权委托书的审批流程、使用和管理。2、适用范围 本办法适用XXX公司及其所属各分支机构。3、定义 3.1 法定代表人授权委托书：根据公司法的有关规定和章程的约定，应由公司法定代表人办理的事项，根据工作的实际需要，由法定代表人签发书面授权委托受托人从事公司有关业务活动。 3.2 临时授权：是指公司及所属单位的某项特定业务，由公司法定代表人以一事一授的形式授权受托人办理。 3.3 日常经营性职务授权：是指公司及所属单位的日常经营事项，由公司法定代表人以一次性职务授权的形式授权受托人办理。4、职责法律事务所在部门是法定代表人授权委托书的归口管理部门。 4.1 归口管理部门 4.1.1 负责对授权委托事项的合法性进行审查； 4.1.2 负责对授权委托书统一制作； 4.1.3 负责授权委托书的备案管理； 4.1.4 负责办理授权委托书流转、撤消、变更等事项。 4.2、受托人 4.2.1 根据业务需要，提出办理申请，提供相关依据及说明； 4.2.2 按照授权范围办理授权事项，行使受托职权； 4.2.3 对办理过程中的重大紧急事项及办理结果，应及时向归口管理部门通报。5、授权委托的形式和内容授权委托采取临时授权和日常经营性职务授权两种形式。 5.1 临时授权的内容需受托人以公司名义代理公司投标、商务谈判、签署综合计划以外的合同、诉讼、仲裁及其他业务。 5.2 日常经营性职务授权的内容 5.2.1 签署公司日常生产经营过程中的报表、报告、文件； 5.2.2 办理工商、税务、银行日常和相关变更业务； 5.2.3签署经公司董事会批准的综合计划之内的日常经营合同； 5.2.4 签署计划内劳务合同； 5.2.5 公司日常经营工作中的其他固定授权事项。6、办理程序 6.1 日常经营性职务授权由归口管理部门统一制作法定代表人授权委托书，并提交公司有关会议通过后，由法定代表人授权给受托人。 6.2临时授权由受托人负责填写授权委托申请表，由部门（单位）负责人签字确认并加盖部门（单位）印章后，连同相关办理依据，提交归口管理部门。 6.3 归口管理部门进行合法性审查，并依据授权委托申请表的内容制作授权委托书，提交法定代表人签署。7、授权委托的范围 7.1.1日常经营性职务授权书由归口管理部门统一制作，经公司有关会议通过，由法定代表人授权给分管领导。 7.1.2 临时类授权事项由各所属单位提出申请，经公司归口管理部门审查，必要事项经公司有关会议通过，由法定代表人授权给分管领导或部门负责人。 7.3 所属项目筹备单位需要签署合同的事项，履行XXX公司合同管理制度的相关规定，必要事项由公司法定代表人给予临时授权。8、其他规定 8.1 临时授权书根据业务需要随时办理，有效期限原则上不超过三个月。 8.2 日常经营性职务授权书由法律业务所在部门统一制作，有效期限原则上为一年。 8.3 授权委托书应载明法定代表人、受托人的姓名和职务，委托事项、代理权限、有效期限等事项。 8.4 授权委托书文本不得有任何涂改；授权委托书记载事项的任何改变，均需重新办理授权委托手续。 8.5 受托人在履行受托职责或实际工作过程中，如遇有关系到企业重大利益事项，必须立即办理，而又不具有代理权限的事项，应及时、迅速通过归口管理部门或者直接向授权人汇报，征得同意后立即办理。办理完毕后，应及时补办授权委托手续。 8.6 受托人因故无法履行职责时，应当向归口管理部门交回授权委托书，由法定代表人重新授权他人办理。 8.7 如受托人在授权委托有效期限内辞职、劳动合同终止或者被解除劳动合同等情况，授权委托事项应立即终止，受托人所在部门（单位）及人力资源部门应及时将相关情况通报归口管理部门；受托人所在部门（单位）应立即追缴授权委托书，并书面通知可能涉及的业务合作单位。 8.8 受托人应严格按照委托事项范围及权限履行职责。受托人不履行、不按规定程序履行或越权履行授权职责，给公司或其它单位和个人造成不良影响或损失的，应承担相应的责任。9、支持性文件 9.1 XXX公司法定代表人授权委托管理办法；10、附则 10.1本办法自下发之日起施行。 10.2本办法由法律事务部负责解释。编号：XXX-MDF004 合同管理制度 为加强合同管理，避免失误，预防合同签订法律风险，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。公司对外签订的各类合同一律适用本制度。第一条 合同签订管理1、合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。2、订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。公司内各部门不得以本部门的名义或擅自以其他部门的名义对外签订合同。严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属机构的名义对外签订合同。3、公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。4、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。5、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本国家或省已经发布示范文本的，应当采用合同示范文本。如没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。各部门所需的合同文本由公司信用管理员统一购买或定制。6、公司及所属各部门的合同都应按统一规则编号。7、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。8、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量、价款和报酬、履行的期限、地点和方式、违约责任及解决争议的方法等。9、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。10、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地仲裁机构或法院。11、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。12、签订合同，应当加盖单位的合同专用章（公章）。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章（公章）。签订合同时，应注意双方都必须使用公章或合同专用章，严禁使用财务章或业务章。合同专用章的申请人必须是有权对外签订合同的部门和分公司。各有关部门和分公司的合同专用章由信用管理机构统一归口管理。信用（合同）管理机构负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。合同专用章的刻制由信用管理机构负责。任何部门不得擅自刻制合同专用章，如发现有此类行为的发生，追究责任人员的行政责任。凡需刻制合同专用章的部门和分公司，必须由申请部门提出书面申请报告，并由主管领导审批签字，同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章刻制的数量、要求和样章草图，交信用管理机构审查后统一办理。凡持有合同专用章的部门和分公司，应做到合法使用、专人保管。技术合同专用章由信用管理机构负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立即归还。合同专用章的保管使用的检查工作列入每年的合同检查范围之内。合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章进行违法活动，给公司造成经济损失者，依法追究其经济和法律责任。凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用（合同）管理机构备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同，原合同专用章交还信用管理机构统一处理。13、订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公证等特别程序的合同时，应当依法办理特别手续。14、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。15、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一人直接与对方谈判合同。 16、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利。第二条 合同的评审合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。合同审批权限和流程如下：1、合同原则上由经办部门确定初稿，总工办负责合同的审核与修改。合同审批前，经办部门须就合同内容以及项目谈判情况做全面的说明。2、经办部门书面提出申请、指定合同跟进负责人，并移交正式送审合同文稿，方可进入合同审批程序。合同初稿递交公司各相关部门、副总经理审阅时，审批人原则上必须在三个工作日（周一至周五）内出具意见。3、将初稿和意见递交总经理审核后由经办人综合意见形成修订稿递交公司法务。4、法务审核后根据意见形成定稿，由经办部门移交合同相对方。5、相对方如无意见可正式签约；如有意见秉承协商一致原则由双方协商修改。6、合同递交公司后由经办部门初步审阅后遵照以上流程执行。第三条 合同履约管理 1、合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行和全面履行。2、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以相应清单证明文件等为准。工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。3、有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时上报主管部门及领导，以便及时制定出解决方案，保障合同正常履行。否则，造成合同不能履行或不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 4、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。新任法定代表人应当继续履行前任法定代表人依法订立的合同。 5、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可现场考核合同标的情况和对方当事人的履约能力。 6、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。 7、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。 8、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。 对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。 我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。 9、信用管理员负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行情况台帐。第四条 合同的变更、解除1、在合同履行过程中，遇到疑难问题的，首先应尽一切努力克服困难协商解决，尽力保障合同的履行。如在合同履行过程中确有人力不可克服的困难而需变更或解除合同时，应及时采取措施避免合同双方损失扩大，并在法定合理期限内及时与对方当事人进行协商。2、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，兼顾双方共同利益，从严控制，友好协商。3、变更、解除合同，必须符合合同法及相关法律规定，并应在公司办理审批、登记、备案等相关手续。4、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。5、变更、解除合同，必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。6、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律规定免责或合同相对方申明免责的事项之外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中载明。 7、合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。 8、如对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。 9、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。 10、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向信用管理机构报告。 11、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。第六条 合同纠纷的处理1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法及相关法律法规、部门规章和本制度规定妥善处理。2、合同纠纷由法务与公司法律顾问或外聘律师负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。3、处理合同纠纷的原则是：（1）坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。(2) 坚持双方协商为主，仲裁诉讼为辅。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司利益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。(3) 公平责任原则。因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。4、在处理纠纷时，应加强联系，信息互动，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。5、合同纠纷，应在法律规定的时效内进行。当合同相对方侵犯本公司合法权益时，应及时向对方主张权利，避免超过诉讼时效而致使我放丧失诉权。6、凡由律师处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料：(1)合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；合同双方往来信函，催款书、证明书、指令书等其他一切合同签订与履行过程中的双方往来函件、现场采样取证图片等证明；(2)送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；(3)货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；(4)产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；(5)有关方违约的证据材料；(6)其他与处理纠纷有关的材料。7、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。8、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，有关部门及法务负责该文书执行处理，相关部门应及时向法务汇报文书执行情况。9、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请强制执行。经办部门如发现合同相对方不正常馈赠、转移财产，须及时将改情况向法务反映。必要时，经办部门应配合法务与公司律师查明合同相对方公司资金账户、注册信息、房产等其他财产信息，保障合同的履行。10、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。第七条 合同档案管理1、总经理总负责，归口管理部门为信用管理机构和档案室；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判及履行工作。2、公司所有合同均由经办人签名后，由法人代表或其他书面授权人签署。3、法务会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：(1)建立合同档案；(2)建立合同管理台帐；(3)填写“合同情况月报表”。第八条 附则1、本规定最终解释权归合约管理部。2、本规定自颁发之日起生效。编号：XXX-MDF005合同档案管理制度一、本合同档案管理制度所称的合同档案是公司在业务经营中形成的涉及合同的资料总和，其构成包括项目建议书、可行性研究报告、章程、资信调查材料、意向书、合同正本，以及有关合同修改补充、转让、变更、解除、协调、终止等方面的材料，都必须及时归档，个人不能擅自留存。二、合同档案管理原则 1、合同档案管理由公司合约管理部集中统一管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。 2、合约管理部门负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督指导各分公司、各部门的合同管理工作。 3、应分别建立健全合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系，由合同兼职人员负责合同文档管理。 三、合同档案管理的移交 1、正式签署合同后须将合同正本原件移交公司合约管理部门。 2、合同项目终止后各分公司须将该项目的所有技术资料汇总成册，具有长久保存价值的技术资料向公司合约管理部门移交。 3、移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。 4、合同文档移交时，必须编制档案移交清册并当面清点。以双方签字认可后方为完成交接手续。 四、合同文档管理办法 1、合同管理人员要尽心尽责发挥作用，按要求建立完善合同管理台帐。签订完的合同要及时归档，做好登记。凡归档的合同文件材料必须是原件。 2、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。 3、要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，合同文档分类编号，编制合同统计清单。4、应根据实际需要编制合同档案检索工具，以有效地开展合同文档的查询、利用工作。 5、做好合同管理的保密工作，未经许可不能擅自借阅、外带归档合同。因工作需要须借出查阅合同文本，须经公司、分公司领导签字同意后，方可办理相关借阅手续，以复印件借出，督促借阅人员按期归还合同。合同原件无特殊情况不能外借。 6、合同文档的保存条件要有防火、防潮等措施，以确保合同文档的安全。 7、借阅人不能涂改、伪造、撕毁合同档案材料，违者视情节予以处罚。 8、合同文档的密级为机密，任何人不能擅自将合同对外公开、复印，违者视情节予以处罚。五、附则1、本规定最终解释权归合约管理部。2、本规定自颁发之日起生效。编号：XXX-MDF006 劳动用工管理制度 第一章 总则 第1条 为规范公司和员工的行为，维护双方合法权益，根据劳动法、劳动合同法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。 第2条 本规章制度适用于公司所有员工；对特殊职位的员工另有约定的从其约定。 第3条 员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。 第4条 公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供工作条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。第二章 员工录用与培训教育 第5条 公司招用员工实行择优录用、任人唯贤的原则。 第6条 员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁(必须年满16周岁)，身体健康，现实表现良好。 第7条 员工应聘公司职位时，必须是未与其他公司保持劳动关系，必须如实正确填写员工登记表，不得填写任何虚假内容。 员工应聘时提供的身份证、毕业证、计生证、就业失业证、职业技能证书、工作年限证明等证件必须是本人的真实证明材料，员工应保证所提供材料的真实性和准确性，任何虚假信息一经查实，公司保留解除劳动合同的权利。第8条 公司在正式录用员工前，根据需要可以要求应聘员工接受健康检查。员工被录用后，由公司为员工办理就业登记手续。第9条 公司录用员工，不收取员工的押金(物),不扣留员工的身份证、毕业证等证件。代办暂住证、工资卡等事项的，在代办完成后应及时归还员工的证件。第10条 公司对新录用的员工实行试用期制度，试用期根据劳动合同的期限确定，最长不超过6个月。第11条 公司对员工进行职业教育和培训，帮助员工提高职业道德素养和技能水平。公司将职工教育经费的70%用于一线职工岗位培训。公司鼓励员工参加职业技能鉴定。对实施就业准入的岗位，实行先培训后上岗，员工只有取得相应工种的职业资格证书以后才能上岗。第12条 公司为员工提供专项培训费用进行专业技术培训，可要求员工签订员工培训协议约定服务期。员工违反服务期约定的，应当按照约定向公司支付违约金。第三章 劳动合同管理第13条 公司招用员工实行劳动合同制度,自员工工作之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。 第14条 劳动合同必须经员工本人、公司法定代表人或法定代表人书面授权的人签字，并加盖公司公章方能生效。劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。员工在劳动合同上签字，视为己阅读并同意劳动合同内容。第15条 公司与员工协商一致，可以变更劳动合同的内容，包括变更工作岗位、劳动报酬、违约责任等。第16条 公司与员工协商一致，可以解除劳动合同。第17条 员工提出解除劳动合同，应当提前30日书面通知公司；试用期内提出解除劳动合同，应当提前3日通知公司。知悉公司商业秘密的员工，劳动合同或保密协议对提前通知期另有约定的从其约定不超过6个月。员工给公司造成经济损失尚未处理完毕的,不得依本条前二款规定解除劳动合同。第18条 员工提出解除劳动合同，应当提前30日书面通知公司，经相关负责人批准后，凭公司人力资源部门签发的离职通知书办理移交手续。第19条 员工违法解除劳动合同，给公司造成经济损失的，应当承担赔偿责任。第20条 劳动合同期满公司需要续签劳动合同的，提前30日通知员工，发给员工劳动合同续订意向书，员工应及时将意见反馈给公司；不再续签的，在合同期满前书面通知员工,向员工出具终止劳动合同证明书。第21条 劳动合同解除或者终止，员工应在解除或者终止前办理好工作交接，交还相关资料、文件与物品；公司在解除或者终止劳动合同的同时向员工出具解除或者终止劳动合同证明书,，在15日内为劳动者办理档案转移、失业登记手续和社会保险关系转移手续。第四章 工作时间与休息休假第22条 公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度；对不能实行标准工时制的员工，经劳动保障部门批准实行不定时工作制或综合计算工时工作制。公司根据季节和工作特点安排员工作息时间。员工用餐时间不包括在工作时间内。第23条 公司根据生产需要，经与员工协商可以依法延长日工作时间和安排员工休息日加班，但每日延长工作时间最长不超过3小时，并保证员工每周至少休息1天。第24条 员工加班加点一般由公司安排，也可由本人申请公司同意。严禁未经批准擅自进入工作场所逗留。第25条 休息日安排员工加班的，公司可以安排员工补休。第26条 员工享有国家规定的法定节假日。第27条 员工连续工作1年以上的，享受带薪年休假。年休假一般由公司统一给予安排；员工需要单独安排休假的，需提前1个月提出申请，并在公司认为工作许可的前提下给予安排。员工对公司跨年度休假安排无异议的，视为同意。编号：XXX-MDF007行政岗位职责董事长岗位职责 一、董事长是企业的法人代表，保证和监督国家各项方针、政策在企业内部的贯彻实施，遵守国家和地方的法律、法规，遵守公司章程和各项规章制度，维护公司利益，不以权谋私。 二、定期召开并主持董事会会议： 1研究并决定公司的经营、经济等决策，并对公司的重大经营和经济决策负责； 2研究制订年度财务预算、决算方案和利润分配及弥补亏损方案； 3聘任或解聘总经理，对总经理提名的副总经理和技术、经济和财务负责人决定聘任或解聘； 4研究并决定公司法规定的其他重大事项。 三、坚持所有权与经营权分离的原则，积极支持公司总经理全面抓好公司日常工作。 四、积极支持总经理实现任期目标和生产经营的统一指挥。 五、坚持改革，转变观念，经常开展调查研究，不断了解新情况，及时发现新问题，为总经理解决问题提供必要的指导和帮助。 六、组织贯彻董事会决议，并检查决议执行情况。总经理岗位职责 一、认真贯彻执行国家和地方的法律、法规及上级有关方针、政策和规定，遵守公司章程和各项规章制度，维护公司利益，在董事会的领导下，主持公司全面工作。 二、勇于开拓创新，把公司打造成人才结构合理、思想素质良好、技术装备先进、具有现代科学管理水平、有一定技术优势和特色的园林建设工程公司。 三、制订并实施公司的整体发展战略，完成董事会下达的年度经营目标，领导公司各部门建立良好健全的沟通渠道，负责建设高效团结的团队，管理直接所属部门的工作。 四、负责实施董事会决定的经营和经济、财务决策，组织建立和健全生产经营管理，落实各级责任制和业绩考核制度，实行统一领导，分线负责，并根据考核结果批准实施奖惩，确保工期、质量、安全、效益。 五、认真贯彻“两个文明建设一起抓的方针，加强职工的思想政治教育，建立和完善质量、环境和职业健康安全保证体系，改善职工的物质文化生活和工作条件”。 六、组织实施财务预算方案及利润分配使用方案。 七、负责与董事会保持良好沟通，定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事情。 八、领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门之间顺畅的沟通渠道。 九、领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象。 十、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整。 十一、主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策。 十二、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动。 十三、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报。 十四、领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制订人力资源政策，审批重大人事决策。 十五、完成董事会授予的其他工作。总工程师岗位职责 一、负责公司所有施工项目质量、安全和技术工作的总体控制： 1、监督、检查施工技术操作规程的执行； 2、监督、检查安全技术操作规程的执行； 3、监督、检查其它有关的生产管理制度的执行。 二、负责重点工程的方案、施工图的审核；组织处理施工中重大、复杂的技术问题。 三、负责对工程项目施工组织设计的审批，主持编制和审批大型建设项目及结构复杂、施工难度较大的特殊工程的施工组织设计。 四、负责对设备、设施专项方案的修改和审批。 五、负责组织对基础、主体分部和单位工程的质量验收。 六、参与投标工作，负责各个项目投标方案的编报、对工程技术文件的审核工作。 七、负责审批针对产品中严重不合格项的纠正措施，并评审实施效果。 八、参加各工程项目重要部位和施工工程竣工验收会议。 九、负责对顾客投诉进行处理并及时反馈各相关方。 十、负责组织对重大质量事故的鉴定和处理；不定期对施工现场进行检查，随时监控工程质量和安全，发现问题及时召集项目部、安全质量等相关部门负责人进行处理。 十一、负责对“四新技术”的推广与应用，积极推广技术进步、技术开发工作，组织新技术、新结构、新工艺、新材料的试验、运用和推广工作。 十二、领导职工的技术培训工作，提高职工技术业务水平。主持对公司技术人员的考核和职务评审工作。组织领导QC小组活动。 十三、负责创优活动的管理、协调和指导工作，不断提高创优品位和水平。 十四、承办总经理指定的其他工作。行政主管岗位职责 一、协助公司总经理制定和完善公司内部管理体系和各项规章制度，并督促检查各部门的执行情况。 二、协助公司总经理的工作，为公司的重大决策提供信息支持。 三、根据公司人力资源需求，组织人才招聘、培训、考核等各项工作。 四、负责公司日常性公文的起草及各类文件和证书的收发、登记、查阅、借阅、归档等管理工作。 五、负责公司后勤管理工作（环境卫生、安保、消防、水电、食堂等）。 六、公司形象设计和推广实施及公司各种活动的组织。 七、企业公共关系的外部联络及公司内部关系的沟通与协调。 八、负责公司内电脑、网络的管理维修和升级。 九、负责办公用品的采购、发放和管理。 十、负责公司员工考勤管理及工资编制。 十一、负责公司员工保险、福利的办理和落实。 十二、负责公司内部复印、传真、打印等工作。 十三、有关法律事务的接洽与办理。 十四、检查、督促本科室各岗位人员完成本职工作和办公室总体工作。 十五、完成公司领导交办的其他任务。财务主管岗位职责 一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施，严格执行现金管理制度，确保库存现金正确无误。 二、根据施工月报表结算办理各项往来业务，及时催收、回收工程款，并组织对不良债权的处置。 三、认真执行成本开支范围，严格审查和监督成本费用的支出并做好成本核算工作。 四、审查采购计划，防止盲目采购，对于计划采购的各种物资，要严格审核其报销凭证，堵塞各种漏洞的产生。 五、负责与地税、工商、金融、统计部门的联系，协助总经理处理好与各单位关系，及时掌握财政、税务动向并做好相关证书的年检工作。 六、正确使用会计帐薄，合理运用会计科目，正确填别会计凭证，认真处理好各项业务，做好记帐、对帐、报帐工作，完成会计达标工作。 七、定期编制会计报表，按月、季、年做好成本核算及成本分析，对项目经济活动提供建设性意见。 八、负责完成各类经济合同规定的各种税收、利润等规费的收缴和上缴国家的税收工作。 九、建立财务检查制度，定期对分公司、直属项目部的财务进行检查、指导，接受董事会和上级的各种财务、税收检查。 十、监督下属财务人员做好职工（含民工）工资发放工作，会同项目部处理好民工工资纠纷。 十一、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据。 十二、负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。 十三、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。 十四、组织建立财务人员岗位责任制，组织公司及下属分公司、直属项目部财务专业人员的培训和考核，支持会计人员依法行使职权。 十五、完成公司领导交办的其他任务。工程主管岗位职责 一、贯彻执行国家法律、法规、强制性标准及地方政府的有关规定，全面负责公司质量管理、安全和技术管理工作。 二、严格按GB/T19001-2008标准，负责各项目工程设计、施工技术管理工作，贯彻执行各级技术标准和技术管理标准。对分公司、项目部进行指导和管理，提高工程质量水平，负责对工程项目的施工和竣工工程质量检查和验收；定期或不定期组织对工程项目进行质量检查，对违反标准和规范之处提出整改意见，在项目部整改后进行复查，直至达到合格要求。 三、及时收集、整理、存档、和发放施工图纸，组织解决现场施工中技术问题，并及时向业主、设计反映图纸上存在的问题，参加施工图纸会审及质量事件的处理，提出技术处理方案。 四、负责编制施工组织设计中的质量管理制度和保证措施。负责编制组织设计和施工方案以及分部、分项工程作业设计和技术措施。 五、负责收集、整理、编制各工程项目的各种技术档案资料，并定期检查、整理，按有关规档标准做好各项目的技术档案资料的管理工作。 六、制订全公司年度创优达标计划，落实创优达标项目，并指导分公司、项目部开展创优达标工作，提高分公司项目部创优积极性和创优水平。 七、及时传达市、区及上级行政主管部门有关安全、质量方面的文件及精神，并配合有关部门做好对工程项目的检查工作。 八、负责公司技术管理工作，审批项目部的施工组织设计和专项施工方案，审批招投标技术标书加强对分公司技术工作的指导和检查。 九、坚持质量、安全进度检查制度，深入施工现场督促检查质量、安全管理工作，对发生事故隐患、违章指挥和违章作业等现象，签发整