员工手册_某汽车贸易有限公司员工手册

总 则员 工 守 则1、遵守国家法律、政策，遵守公司一切规章制度，尽忠职守，大力维护企业合法利益2、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延，不积压；3、尊重领导，服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不打折扣；4、注重自身品德修养，作风正派，切戒不良嗜好，班后假日，服从值班安排；5、不私自经营或从事与公司业务有关的活动或兼职公司以外的职业；6、严谨操守，不得收受与公司业务有关的活动或客户的馈赠、贿赂或请吃等；7、爱护公司财物，遵守宿舍纪律、工作生活注意节约用水、电、油、气、物料，不准铺张浪费，不化公为私；8、承担因故意或过失导致公司权益受损失而应负的的赔偿责任；9、上下班应亲自打卡；10、员工之间相互尊重，互相关心，互相帮助，不得吵架、斗殴、拨弄是非，拉帮结派，扰乱生产生活次序11、员工对顾客或来宾，应保持文明礼貌、诚恳友善的态度，见到客户要面带微笑，主动问候致意。对顾客委托的事项应力求周到、灵活处理，不得草率、敷衍或搁置不办。12、公司原则上不安排员工亲属到本公司工作，凡有特殊情况员工亲属到本公司工作者，需经董事长审批。员工考勤制度1、本公司实行六天工作制，营业时间为上午8：00 下午 20：00；2、公司员工一律实行上下班打卡签到制度；3、所有员工上下班外出、加班均须亲自打卡，不准委托他人或代替他人打卡，否则代替人与被代人均按旷工论处，每次罚款50元，保安员监督不利者一并处罚；4、所有人员统一到公司打卡，签到后，方能外出办理各项业务，特殊情况必须经部门经理或总经理批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理；5、本公司上下班时间由行政管理部调整打卡钟，由值班保安员负责监督打卡；6、 员工因公出差，应事先填写出差登记表，由部门经理批准，凡不办手续或手续不全者，扣发全勤奖，出差费不予报销；7、员工必须按时上下班，不得迟到、早退，工作时间终了前15分钟内离开为早退，提前离开时间超过15分钟按旷工半天论处，迟到超过30分钟以上者按旷工半天论处。迟到、早退每次扣10元；每月累计3次无故未打卡者，将做除名处理。（忘记打卡的员工必须于次日经部门经理在考勤卡上签字证明才视为到勤，否则将视为缺勤）。8、经请假或请假未经批准而擅自不到职者以旷工论；9、员工旷工1天，扣发两日薪金，连续旷工3日或全年累计旷工5日者，予以辞退；10、行政部负责每天各岗位签到簿的确认，每月将考勤统计表送财务部，作为扣发工资的依据。11、在上班时间，主管及以下人员因公外出超过10分钟者，须经部门经理批准，经理级以上人员外出超过30分钟者，须面呈总经理批准，并填写外出登记表。否则，每违反一次，扣工资20元。12、公司规定每周一上午8：15进行晨会，要求所有员工一律参加，各部门内勤做好本部门的考勤管理，因故不能参加晨会者，必须事前向部门经理请假。无故迟到、缺席者将以200元/次的罚款。财务管理制度一、 制定目的为了加强株洲市宏骏汽车贸易有限公司的财务管理和会计核算，保证会计资料真实、完整、增发节支，提高企业经济效益，维护企业的合法权益，根据中华人民共和国会计法及国家有关会计制度的规定，结合本公司经营、管理的实际情况制定本制度。1、财务部在公司总经理的领导下，负责财务的核算、结算，做好资金的规划和控制工作，为领导决策提供及时准确的财务数据。2、会计岗位的设置应符合会计的需要和内部控制制度的要求，可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人，但出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。3、财务人员应具备必要的专业知识和专业技能，必须具备会计及会计电算化合格证后上岗，遵守职业道德，保证财务工作顺利开展。二、 资金管理制度1、资金管理的范围资金管理主要指企业在生产、经营、服务活动中停留在货币形态的资金支配与使用的管理，即货币资金的管理，包括现金、银行存款，各种银行票据、信用卡等。2、资金收入的控制1）单位的全部业务收入，包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、资产处置收入、设备物资变价残值收入、利息收入等必须全部进入公司收入帐户核算。2）出纳人员必须在每日营业后清点收入的款项，次日解入银行缴存，并根据当日发票的记帐联编制资金日报表（一式二联），连同银行解款单交会计，经复核无误作收入帐务处理。3、资金支出的控制1）企业的货币资金只能用于生产经营活动必须的成本、费用支出、经公司法人代表审批通过的投资支出和利润分配。2）现金支出必须要在国家规定的范围内使用,并附有相关的原始凭据。3）支票、汇票、本票等的使用必须填制完整，并附有经办人、部门经理、公司负责人签字的票据领用单。4）支付货币的支票，支票印鉴章（财务专用章、私章）必须分别由专人保管，管票不管章，各自独立，按规定行使保管、使用职责并承担相应的责任。5）不得私自拆借资金，不准以任何形式拆借给企业或个人，不得套现和变相套现，不得向职工集资和参与其他集资活动,违者将送公安部门进行处置。6）严禁挪用公款私自作期货自营交易、股票炒作，以及其他非法的经营活动。7）未经股东会讨论决定，不得对外担保。8）各投资项目，按股东会批准的投资决策办法实施。三、资金的清查管理1、现金的清查1）现金收付必须纳入单位的统一核算，设置现金日记帐。现金日记帐必须采用订本式帐簿，根据记帐凭证，按业务发生顺序逐笔登记，并结出当日现金余额。2）出纳人员对现金收付完结后，必须分别在现金收付的原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章，以示确认业务事项的完成。每日业务终了，须将现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对，做到帐款相符。3）根据日常业务的需要，在银行核定的范围内，制定出合理的库存现金限额。对超出限额的部分，应及时解入银行。4）不定期地对库存现金进行抽查，每年不得少于两次。通过稽查，确定库存现金与帐面现金是否相符，并做好书面记录，填制“库存现金盘点表”。5）出纳人员移交时，交接人员应根据现金日记帐的余额对现金进行点交。填制“库存现金盘点表”，并由财务负责人员监交。2、银行存款的清查1）采用订本式帐簿设置银行日记帐，根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。2）月末，记帐人员须将银行存款日记余额与银行对帐单进行核对，若有差异，应编制“银行查看余额调节表”，报财务负责人审核。3）对超过一个月期限的未达帐项，应及时查明原因，并联系有关部门尽快解决。4）下月15日前，应及时清理、核对上月与广本的往来帐目（整车、零配件索赔）。四、费用管理制度1、工资及费用归口管理1）工资：执行公司劳动用工制度，根据公司行政财务部核定的员工工资档级、补贴标准及每月出勤汇总表，制作发放清册，保证工资序列的落实。2）办公费：管理人员的日常办公用品的支出，本着合理、节约、必需的原则，降低非生产性支出，由行政部统一采购（特殊专用品除外）、保管、发放。3）业务费：公司在经营业务往来中，发生的餐饮、水果、礼品，均需与行政财务部联系，由行政财务部办理。4）差旅费：因公出差人员借款，按审批权限规定批准后可以预借差旅费，预借现金按出差天数及住宿、交通、出差补贴所需计算。A、员工出差城市在市内应乘坐一般交通工具；遇特殊情况，经请示副总经理以上人员后方可乘坐出租车，在返回后由批准者在出租车票上签字确认给予报销。B、两人以上（同性员工）一同出差须住宿双人房，每人标准150元/天。C、在出差过程中，因工作需要招待客户及领导，需请示副总经理以上人员同意，返回后签字确认方可报销。D、表中所列标准为最高报销限额，员工出差费用在限额内实报实销。5）会务费：根据公司的会议组织与安排，公司行政财务部经理负责会议组织工作，会务费本着合理、需要、节约的原则，会务期间发生的各项费用，必须由行政财务部经理在费用凭证上签字认可。6）物资采购：根据经营需要，由部门提出物资采购计划，由公司总经理或副总经理批准，采购过程中，本着“比价、比质”的原则，降低原材料与采购费用。物资进出库由仓库保管员填制入、出库凭证，并负责质量验收，杜绝假冒伪劣商品入库，建立仓库材料帐，做到帐物相符。7）通讯费：根据公司将本节支的要求，对符合配备使用通讯工具标准的人员，实行定额包干、标准如下：部门经理：200元部门主管：100元2、费用审批报销手续1）入帐凭据是企业发生业务的重要依据，凭据分为自制和外来两种，但必须具备下述基本内容：凭据的名称、日期、填制单位名称或填制人姓名，接收凭据单位的名称、经济业务内容、数量、单位和金额。2）领用票据：经办人在经营业务过程中，如事前领用支票、本票、汇票，必须填制票据领用申请单，必须填明业务内容、使用日期、票据号码、预计金额、经办人与部门经理签名、公司领导签署同意意见，财务据此准予领用，并作好领用记录。3）领用现金：经办人出差或小额购买零星物品前，需领用现金，必须填制暂支单，并经部门经理同意，公司领导审定后，才能凭据领取现金。4）报销手续：报销人必须持有上述内容完整、审批手续齐全的原始数据，经财务审核无误，法人代表签字后，才予以报销。财务人员必须即时将经济业务信息登录电脑制单，保证财会信息、及时、真实可靠。五、费用核算标准1、预提费用：凡是发生经营性场地租金、保险费、借款利息，均应按月预提。2、待摊费用：凡企业一次性发放大量的低值易耗品、预付的保险费、固定资产修理支出（大额）、一次性交纳的印花税较大需分摊的金额，应根据费用的受益期间（不超过一年），分月摊销。3、开办费摊销：开办费为企业筹建期间发生的各项费用总和，应在企业开始生产经营的当月内摊销完毕。4、固定资产折旧费计提标准：根据我公司经营情况，具备单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上的用具设备，除特殊规定的品种外，均应列入固定资产，固定资产折旧采用分类折旧平均年限法计提。六、财产管理制度1、财产分类1）使用期限超过1年的机器、运输工具及其它生产经营有关的设备、工具；单位价值在2000元以上，且使用年限在2年以上的不属于生产经营主要设备的物品，均作为固定资产。2）单位价值在200元以上（含200元）、2000元以下，使用年限在1年以上财产为低值易耗品；单价在2000元以上，但使用期限较短，更换频繁的资产，也可作为低值易耗品。3）单位价值在200元以下的零星办公用品为无价财产。2、财产管理1）财产管理责任分为行政财务部及使用部门二级管理；2）财务人员负责资产的帐务管理工作，主要职责如下： (1)、设置财产明细帐，按规定进行固定资产折旧以及低值易耗品的摊销，负责固定资产调出、调入、盘盈、盘亏等的帐务处理。 (2)、定期与行政人员核对资产帐目，行政人员必须定期进行资产清查，做到帐实相符、帐帐相符。3）行政人员对资产的管理工作，主要职权如下：(1)、负责固定资产投资预算和财产购置预算的编制，申请、购置、验收、保管养护及报废财产的处理工作。(2)、建立和管理财产明细帐（实物帐），定期进行实物盘点对帐，保证帐实相符，有责任接受财务人员的帐务检查。(3)、负责按规定掌握财产的发放，建立使用部门及个人领用财产的保管卡，经常与使用部门及个人核对财产（除无价财产）。(4)、办理财产的盘盈、盘亏手续。财务岗位责任制为了规范会计工作，更好地发挥财务会计职能，根据会计法、企业会计制度的要求，结合本公司的实际情况，制订财务部岗位责任制如下：1、依法履行职责，忠于职守、坚持原则、廉洁奉公、遵守本公司的各项规章制度。2、遵守职业道德，树立良好的职业品质，搞好服务，坚持工作纪律。不提供虚假的会计资料，保守本单位商业秘密，除法律规定的单位负责人同意外，不得对外泄漏单位会计信息，自觉维护单位的利益。3、按照本公司实际发生的经济业务事项，建立健全会计基础工作。规范会计核算制度，正确核算收入、支出、费用、成本；编制财务会计报告。保证会计工作和会计信息的资料的合法、真实、准确、及时、完整。4、搞好单位内部财产物资的监督和管理工作。要建立帐薄，款项和实物的核查制度，保证帐帐相符，帐款相符，帐表相符，保证本单位财产物资的安全。5、认真做好货币资金的管理工作，尤其要做到现金、银行存款、银行汇票、银行本票和备用金结算的及时、准确、无误。做到每笔清、每日清。6、做好会计电算化规范工作，保证电算化的会计凭证、帐薄、财务报告的格式内容以及会计资料的真实性、完整性、提高会计工作效率和工作质量。7、加强对新车、零配件仓库的管理，根据业务需求严格控制库存成本。（1） 仓库的收入核算要根据公司内部考核要求进行会计科目的设置，每笔业务入帐要凭发票以及进仓单作为依据，月末还应根据仓库提供的收发存月报以及另一联进仓单对原先进帐的商品再一次核定，从而确保财务库存的增加数与仓库的进仓数保持一致。（2） 仓库的发出核算要符合会计的配比原则和相关性原则，要协助仓库进行明细分类，财务严格遵守结算制度做到款到发货，对本市一些特殊情况的客户结算要强化审批制度。财务要根据所开出的发票核算相应的出库内容保证成本核算的一致性、准确性，另外，仓库月末结帐规定在每月28日，到30日出仓库报表。（3） 保证每季度对仓库进行盘点，做好盘盈盘亏表格并针对内容进行分析。8、财务要结合业务部门做好公司内部管理工作做好销售、售后服务的结算工作，做好款到发货、特殊情况严格审核制度。在汽车销售方面方面要根据每辆车的销售结算单进行分类核算，以单车为单位统计出每辆车的销售业绩。9、做好工商、税务、银行的协调工作和财务报表的上报工作。负责每年一度的工商年检工作和有关资料的保管。遵守国家的税务政策，每月按时进行税收申报工作和年终所得税清算工作。合理调度资金的使用，建立与银行的良好合作关系，业务上如有资金缺口应利用好银行信贷资源。按时上报有关财务月度报表、季度报表、年度报表。物 品 管 理 制 度一、文具用品管理办法1、力求文具印刷品节约集中管理，统一规格，特定本办法。2、文具印刷品之申请、收发、保管、记帐由公司行政部指定专人负责管理。3、除总务性之下列物品准免开请购单外，其余应填写请购单依下列条文规定办理。（1） 贺礼用之物品：如花篮、喜帖等。（2） 待客物品：如咖啡、饮料、水果。（3） 报纸、印花、邮票。（4） 打字、复印、刻印。4、印刷纸张，其格式应为力求统一，购买文具物品，其规格厂牌应求实际需要为原则。5、文具用品管理员应该按其品种、规格划定单位，并依收发凭证登入“文具用品进出登记卡”。6、各部门文具印刷品领用时，应填写“文具用品领用单”，经主管核准后方准领用。7、各部门除特殊性印刷表格、物品、书籍外，其余未好才用的共通性印刷纸张（如信封、信纸、内部联络函）均由行政部门保管。8、本办法呈准后公布实施，修改时亦同。二、公物使用管理规定1、公司提倡艰苦创业、勤俭节约。员工要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费。2、公司的固定资产不得挪用。员工不得用公款购买家庭、生活用品自用。集体宿舍的公物，须由行政部统一安排，任何不经批准，不得擅自动用或取走。3、消费性物品的购买，包括办公室的设备、文具等，除公司另有安排外，必须由行政部门统一负责购买。购回的物品，由行政部门负责登记造册，集中保管，计划分配。4、小件消费性物品的领用，各部门应指派专人负责，其他人不得随意领取。大件物品的购买、领用，须按公司规定的开支审批权限，经有审批权的领导批准后才能办理。5、员工违反规定第二条内容，情节严重的，以贪污或挪用公论，处100元以上罚款直至开除。情节较轻或违反本规定其他条款，处批评或50员以上、100元以下罚款。管理人员违反规定，致使物品流失的，由其本人负责追回，无法追回造成公司损失的，由责任人负经济责任。二、钥匙管理规定1、为使办公室所有物品的整洁及安全，特定本管理规定。2、总公司钥匙由行政部（办公室）统筹管理、复制、部门钥匙部门负责人管理。3、公司资料室、钥匙柜、工具室的钥匙由专人负责。4、如因公需使用钥匙，得向保管人说明使用目的，用毕后应立即归还。5、部门负责人负责管理钥匙的使用，不得任意复制或允许同仁借予他人使用，否则负连带赔偿责任。6、钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负担责任，并视情节轻重论处或依法查办。离职时应将钥匙缴交行政部（办公室）负责人。钥匙遗失时，应立即向部门经理报告备案。非经行政部门同意不得复制。不能任意借予外人使用。7、各部门办公室的桌、抽屉等钥匙由使用人保管，部门经理应统一保管一套，以备急需。 文具用品进出登记卡名称 规格 最低存量 NO 年单据号码单位购进数量发出数量结存数量备注月日 保管人： 文具用品领用单部门 年 月 日 NO 品 名规格单位数量 主管： 领用人：办公室用品管理制度一、公用品是公司财产的组成部分，加强管理做到物尽其用，是管理部门的职责，是每位员工应尽的义务。要本着开源节流的方针，坚持重复使用的原则，严禁假公济私和铺张浪费。二、因工作需要，员工需添置办公用品，应先以书面形式提出申请，交行政财务部统一造计划，报总经理审批后方可购买。三、公司办公用品的采购、领用和发放均由行政财务部统一负责，其他员工不得擅自购买，否则，一切费用自理。四、领用办公用品必须造册登记，属公用办公用品由各部门派专人办理领用手续并由该人负责保管，属个人领用物品，由个人领用并保管。如员工工作异动应及时归还。如员工调离本公司应及时将所领物品上交后，方可办理调离手续。五、所领办公品要精心爱护，妥善保管，任何人不得据为己有和任意破坏，如无故损坏、丢失，应照价赔偿。六、文具、纸张等消耗物品，应节约开支，反对浪费和送给他人，一经发现，给予物价5-10倍的经济处罚。行政部经理工作职责1、负责督促、检查行政部门对国家的方针政策、上级指示以及公司决议及公司经理决定的贯彻执行。2、 定期组织收集、分析、综合公司生产、行政各方面的情况，主动做好典型经验的调查总结，及时向公司经理汇报、请示工作，并定期向上级书面汇报。3、 根据公司经理指示，负责组织公司经理组织的工作会议，安排做好会务工作。4、 负责起草公司经理授意的综合性工作计划、总结和工作报告，主动为公司经理当好参谋。5、组织起草公司文件（对各职能科室以及公司名义起草的文件负责审核），做好公司文件的编号、打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作。6、组织做好公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊收订分发工作，及时编写公司大事记。7、会同公司负责协调安排涉及多部门领导参加的各种会议。8、组织做好来宾接待和车辆的管理工作，每天车钥匙下班前交行政部办公室。9、负责各部门所需物品的采购、保管、发放、做好各部门物品材料的使用和管理进行监督。10、 负责各部门所需物品的采购、保管、发放，做好各部门物品材料的使用和管理，并进行监督。行政文员工作职责1、 负责做好各类文件的收取、编号、传送、催办、归档。2、 负责文件的打印、复印，电脑管理与应用，传真和电报、报纸的收发工作，做好各种会议的纪录，起草有关文字材料。3、 协助部门办理好公司人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职等各项事务。4、 负责做好公司各类办公用品的保管、发放工作。5、 负责做好电话、电脑的维护工作。6、 负责员工考勤管理及计薪作业。协助公司做好人员招募工作。7、 负责督促做好公司环境清洁及维护工作。8、 办理员工各项福利事项、膳食供应及生活防疫工作，负责员工生活区的管理和安全保卫工作。9、 处理和协调涉外事件及公共关系，做好员工教育培训协办工作。10、 做好每天与广本的电脑数据传送和每月报广本的报表汇总工作。11、办理公司的零星修膳，保障公司生产、经营和发展后勤供应出纳员工作职责1、负责公司的现金的收、支工作，严格执行现金支付的审批制度和其他管理制度，款项及时解缴银行，保证安全。2、负责登记现金帐、银行存款帐，做到日清月结，不出差错，定期编制银行余额调节表，发现问题，及时向领导汇报，并提供准确资料。3、负责办理公司银行进帐，利、税上缴工作。4、负责现金、银行存款凭证的装订保管工作，及时归档。5、及时做好工资发放和向外单位收款工作。6、严格按照制度控制库存现金金额在500元之内，超过规定的最高限额部分及时存入银行，否则，发生被盗事故超标部分全部责任自负。7、严禁贪污挪用公款。8、完成领导交办的其他工作。行 政 人 员 考 核 表 考核日期： 年 月额定分数具体考核条件应得分数实得20做好员工的考核管理。做好计薪工作以及员工加班审核。办理好员工任免、调薪、惩罚、调离职、退休等各项事务。10做好来宾来客的接待工作。负责公司员工劳保福利的办理。20做好车辆管理、合理调配车辆工作。及时做好电话机线、电脑机线维护工作。10做好公司来往文电的处理。负责对会议文件决定的事项进行催办、查办和落实。20做好文书、档案的处理和管理工作。妥善保管好印鉴、介绍信。10负责落实员工生活区的管理和安全保卫工作。10做好各部门所需物品的采购、保管、发放，对公司财产、办公用品认真处理与妥善保管。考核主管部门：_ 负责人签字：_ 日期：_财 务 人 员 考 核 表 考核日期： 年 月额定分数具体考核条件应得分数实得20由职能部门制定20发现会计科目不清， 记帐不及时。抽查会计凭证， 发现审核不正确。成本报表拖期， 报表错误。每月未能定期召开经济活动分析会不能分析成本及降低的原因不能说明销售收入利润增减手续变动原因未按规定办理固定资产增减手续未做好折扣帐务工作不能主动配合做好清理核算工作20未提出目标成本未下达控制标准未提出成本升降原因不能主动配合修改产品的材料消耗定额工作15出现帐证不相符， 没有做好日清日结， 帐款不相符。没有根据银行存款收付记帐凭证办理存款支付事宜收到支票后没有按规定及时存入银行各种会计凭证帐目、报表及资料保管不好，会计凭证、 帐目、 报表损失或损坏，有关凭证、帐目等未装订成册、未存档。应收帐款收付及增减情况反映不准确未按月对往来款项进行核对清理15无计划或未及时修订资金未按要求筹措， 未经办理审批手续。资金管理不善影响生产未按规定编制年、季信贷计划银行信贷到期未组织偿还或申请转期10不能及时提供报表数据客户付款等候时间较长经检查和部门反映， 处理问题不及时， 拖拉扯皮。不得损害本公司及职工利益， 不得泄露公司机密。未及时配合物资部门制订定额不督促检查贯彻定额情况不超储积压品， 未采取相应措施。考核主管部门：_ 负责人签字：_ 日期：_会 议 制 度为了适应现代企业制度的要求，进一步健全法人治理制度，明确工作职责，以保证及时、高效完成公司的经营目标任务，特制定本规定。一、公司总经理会议1、会议内容：研究制定公司重要经营方针、经营决策、制度建设、分配方案，检查分析月度、年度计划执行情况，经济运营情况，合理配置资源，研究行政事务。2、会议出席对象：公司班子成员3、会议召开时间：定期定议每月召开一次，临时会议由公司总经理根据需要不定期召开4、会议召开成员：由公司总经理负责召集主持会议。二、部门经理、主管例会1、会议内容：就每周公司管理中存在的问题进行交流，并就其它方面工作进行研究。2、会议出席对象：部门经理、主管以上3、会议召开时间：每周五下午4：004、会议召开成员：由公司总经理负责召集主持会议。三、公司主管会议：1、会议主要内容：落实年度计划，交流经营情况，指导下属经营，通报公司经营决策，落实各项任务。2、会议出席对象：落实各项任务。3、会议召开时间：每月定期召开四次：4、会议召集主持人员：会议由公司总经理或副总经理负责召开组织。四、部门专业会议1、会议内容：汇报、总结上月产品销售和维修情况，讨论分析质量事故问题，研究、决定改进措施。2、会议出席对象：部门的全体员工3、会议召开时间：定期会议每月召开二次，临时会议由部门经理根据需要不定期召开1、会议召集主持人员：会议由公司副总经理或部门经理负责召集组织。五、部门协调会议1、 会议内容：解决部门与部门之间需要协调和衔接的事宜。2、 会议出席对象：二个以上部门的员工3、 会议召开时间：由部门经理根据需要不定期召开。4 、会议召集主持人员：部门经理提出申请报行政财务部，由总经理负责召集组织。六、全体员工会议1、会议内容：了解公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，提出改进措施。2、会议出席对象：公司全体员工3、 议召开时间：每月定期召开一次4、 会议召集主持人员：会议由公司总经理或副总经理负责召集组织。七、本制度自下发之日起执行。保安管理制度为了树立良好的企业形象，规范保安值勤人员的经济责任制考核，加强保安值勤人员管理，特制定本办法。一、保安队长的工作职责：1、对保安部主管负责，负责对本队保安人员和所辖责任区安全的管理工作。2、带领本队保安人员，根据制定的各岗位责任制，严格认真地搞好安全保卫工作。3、根据责任制中所规定的项目和要求，严格检查、督促本队人员落实岗位责任制。4、做好本职工作，以身作则，起模范带头作用。5、做好部门领导与基层保安人员的协调工作，及时将保安人员反映的各种信息向上级汇报，并提出建设性的工作建议，同时及时传达和落实上级的指示精神和工作安排。6、认真做好本队保安人员的考勤工作，如实记载工作中遇到及处理的各种情况和问题，做到每天向主管部门汇报一次。二、 安队员的工作职责：1、保安队员上岗必须穿着制服，配备装备，端正仪容，纠正违章时先敬礼，必须做到以礼待人。2、值班保安员要认真做好防火、防盗、防抢工作，认真检查设备设施，发现不安全因素应及时查明情况，排除险情，并及时报告主管部门及领导，确保管区安全。3、坚守岗位，提高警惕，发现违法犯罪行为要坚决制止，对犯罪分子要设法坚决抓获。4、值勤过程中要勤巡逻，要有敏锐目光，注意发现可疑的人、事、物、预防恶性案件和事故的发生，力争做到万无一失。5、爱护设施设备、公共财物，对岗位内的一切设施、财物不得随便移动及乱用，熟悉消防件的位置及使用方法，遇到突发事件时能及时正确处理。6、值班期间，对岗位发生的各种情况要认真处理，并做好详细的书面记载。7、遇有紧急、突发事件，要及时向主管领导请示报告。8、严格执行交接班制度，按时按规定交接班，不得迟到、早退，更不得误班、漏班。9、认真按时完成领导交办的其他任务。10、对管区内的员工做好公司的规章制度及治安保卫的宣传工作。11、值班中不准擅离岗位，不准嬉戏打闹、看书报、吃东西、睡觉、听收音机和进行其他与值班无关的事情。12、勤中要讲文明、讲礼貌，处理问题要讲原则、讲方法、态度和蔼，不急不躁，以理服人。13、认真做好值勤记录，不准代他人填写；接班人员未上岗前，上一班人员不准下港；严格执行交接班制度，做到交接清楚，责任明确。14、对于带出企业的大件物品，要与企业部门负责人联系核实，并做好物品登记工作。三、保安交接班制度：1、接班保安员要按规定着装，提前10分钟上岗接班，在登记簿上记录接班时间。2、交接班时，交班保安员要把需要在值班中继续注意或处理的问题以及警械器具等装备向接班人员交代和移交清楚。3、交班保安员要等接班保安员对管区巡逻一遍进行验收后才能下班，接班保安员验收时间无特殊情况不得超过接班时间15分钟。4、接班保安员验收时发现的问题，由交班保安员承担责任：验收完毕，交班保安员离开岗位后发生的问题由当班保安员承担责任。5、所有的事项交接清楚后，交班保安员在离开岗位前，在登记簿记录下班的时间并签名。6、接班人员未到，交班人员不得离岗下班。若接班人员未到岗，而交班人员离岗，这期间发生的问题，两人共同负责；没有发生问题，则分别依据处罚细则进行处理。四、电视监控组职责：1、24小时严密监视保安对象的各种情况，发现可疑或不安全迹象，及时通知值班保安就地处理，并及时通过对讲机向办公室报告，且随时汇报变动情况直到问题处理完毕。2、发现监控设备故障要立即通知值班保安加强防范，并立即设法修复。3、要记录当班的监控情况，严格执行交接班制度。对电视监控值班人员要求做到：（1） 提前做好上岗准备，按时接班，着装整齐。（2） 严格交接班手续，无遗漏、无差错，哨位设施无损坏、无丢失，勤务登记正确及时、内容清楚，如实记录和反映情况。（3） 保持室内整洁，交接班以后，上一班打扫完卫生后才能离岗。（4） 严禁无关人员进入，也不准带亲戚朋友在工作场所聊天、嬉戏、打闹。（5） 上班精神集中，不准擅离岗位，不做与工作无关的事情。（6） 严守岗位，保持高度警惕性，发现可以情况，严密监视，同时通知该区域保安人员和报告上级，密切配合，确保区域安全。五、处罚制度：1、 保安执勤人员必须严格遵守劳动纪律，尽职尽责，努力工作，凡违反下列情况之一者扣当事人2050元。2、凡因迟到、早退、离岗超过一小时以上者视为旷工一天，并扣款100元。3、凡当班期间打牌及进行娱乐活动者，扣款100元。4、酒后上岗及当班执勤期间在岗位吸烟者，每人每次扣款200元。5、保安执勤人员应严格按照保安工作要求，规范执行公司各项保安管理制度，凡因检查发现下列情况之一者，扣当事人2050元。当班执勤人员未按规定检查，造成无证人员进厂者；当班执勤未按照规定办理机动车辆通行手续，造成无证车辆进厂或未按规定放行机动车辆者；执勤人员未在产品、物资出门证上签名，未及时加盖作废印章者；当班执勤人员未填写交班记录或记录有误者；须移交处理的遗留问题而未移交或移交不清影响工作者；凡发生超过执勤人员职责范围的事宜，执勤人员未即使报告，处置不当者；当班执勤不注重文明礼貌，有损执勤形象或造成不良影响者；当班时间无原则纠纷、影响工作者；当班期间现场管理混乱，不整洁者。6、凡发现执勤人员私自放行车辆、物资出厂者，除责令如数追缴外，按情节轻重扣100300元，情节特别严重者追究当事人的刑事法律责任。7、当班执勤因检查不严造成公司财产损失，事后查出者，当事人按物资价值承担50%。8、检查发现有下列情况之一者，将视为不适应门卫执勤工作，应当解雇，造成严重后果的应该追究当事人的责任。公司消防栓的管理制度本公司车间内的消防栓喷头未经有关部门许可任何人禁止使用，如发现有违规者将处以每次200元以上的罚款。废品管理制度为了进一步加强物资管理，节约利废，以减少公司资产的流失。公司所有的废品出库必须由行政部经理签字方能出库，凡卖废品所得的款项必须全部交由财务部做帐处理。售后服务部管理制度售后服务工作制度1、 依据公司经营计划，积极配合公司总目标，认真制定部门的目标和计划。2、 制定和组织部门员工的培训计划，培养、训练所属人员，以提高其工作能力和素质。3、 督促所属员工严格按“顾客接待规定”的要求开展接待工作。4、 正确处理客户来电、来信、来访及投诉，及时做好回访工作。5、 依公司的要求建立和完善客户车辆档案，做好作业的过程跟踪。6、 认真做好前台、仓库和车间的衔接协调工作。7、 编制售后服务部的日报表、月报表并及时发送广州本田。8、 正确协调和处理与职能部门之间的业务关系，积极开拓市场，建立新的客户网络。9、 妥善做好废物的处理和再利用工作。10、 掌握和控制维修作业的进度，负责维修竣工车辆的检验工作。11、 做好维修后每天的安全、清洁卫生工作，组织、管理工具设备的维修和处理，保证设备、工具数量齐全和完好无损。12、 主动收集信息、采集员工维修正反两方面的事例，做好员工之间交流与沟通，制作故障实例集。13、 严格按照零部件的工作流程，及时、快速、准确的发放零部件。14、 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。15、 广州本田的专用工具必须按规定专人负责，借用的工具在每个工作日前归还工具库。售后服务部管理制度部门经理1、依据公司经营计划，配合公司总目标，制定本部门的目标和计划。2、依据部门工作计划、生产计划、估计款项支出，编制年度预算并加以控制。3、制定和组织员工的培训计划，有计划地培养、训练所属人员，以提高其工作能力与素质。4、负责售后服务部日报表的审阅并作好月度报表。5、正确处理客户来电、来信、来访及投诉的回复工作。6、了解，掌握和调整仓库的各种配件、材料的库存情况。7、为达成本部门的目标，保持和巩固原有的客户关系，积极开拓市场建立新的客户网络。8、依员工考核、奖惩办法，做好前台、车间的考核、奖惩，并力求处理得公平合理。9、做好维修场地的防火、防灾、防盗工作，保持维修场地的卫生整洁。10、正确协调和处理与保险公司等业务部门之间的关系，并保持经常联络。11、协助广本巡视员的各项工作。12、客户有特殊情况和要求需报公司经理批准。车间主管工作职责1、全面负责维修车辆的工艺管理、技术管理、技术培训等工作，协调车间业务关系。全面记录车间车辆维修进程，整理并保存车辆维修档案，编制车间各种报表。2、主持每天车间例会，总结分析存在问题，提出改进措施，安排当天工作。3、负责车辆维修技术指导，保证维修质量，确保返工率不能超过1%。4、加强维修管理，确保车间维修进度，按时向客户交车，将有关信息及时反馈到前台。5、规范车间作业程序、确保安全生产。对车间员工进行考核，并提出奖励、聘用、处罚、辞退建议；6、负责新招技工的业务考核和制定员工技术培训计划，并对员工进行技术考核；同时对班内员工的工作质量、工作态度、服从性进行评比。7、负责车间设备、安全、卫生管理工作，对增加项目和零部件领用进行核准手续；8、结合维修实践，总结整理故障实例。9、完成部门经理交办的其他工作。10、负责检查车间火灾隐患。接车员工作职责1、统一着装，服装整洁，热情礼貌，规范接待用语。2、严格执行广州本田前台接待的服务流程和服务规范。解释车间封闭式管理规定，安排客户休息。3、根据问诊表记录用户所陈述内容、车辆确认、车辆设施。4、车辆进厂前，必须清点车上物品、工具、车上配件存缺、并把车辆外观、性能等做好记录。5、作好检验记录和汽车进厂技术鉴定、确定维修保养项目，认真填好估价单，并请车主在估价单上认可后签字。6、根据进厂汽车检验结果、车辆的技术状况和车主的报修内容，商定修理保养项目及需要更换的修理零部件，并将工时费、材料费、报价给车主，车主同意后签字确认。7、掌握各维修车辆的修理进度，便于答复顾客咨询，并把顾客意见及时转达给车间主管。8、及时通知客户提车，解释结算事项。对应落实车辆出门证。9、对首次来店的新用户，迅速建立新用户电脑档案和档案卡。10、用户在提车前，接车员须对该车进行检验，核对所有工项，并进行确认。对应办妥车辆出门证。11、努力学习业务知识，不断提高接待技巧。信息员工作职责1、严格按照广州本田的信息流程执行。2、每天根据联系管理表用电话追踪修理后用户，并做好追踪记录。3、做好客户意见反馈表，对客户投诉案例及时通知车间和前台，每日汇报给部门经理及总经理 。4、按时寄出下月用户年检保养通知书并做好记录，同时做好电话提示工作。5、定期寄出下月用户保养通知书并做好记录，同时做好电话提示工作。6、每月做好上月各项数据的统计工作，按时向广州本田提交相关报表。7、做好电脑原始记录，配合完成广本的业务检查。8、及时将公司及广本组织的各项活动通知售后客户，并做好来店统计工作。9、协助公司做好长期未来店客户的原因分析、按时提交各类公司制定的报表。10、做好新车资料和首保凭证单的汇总工作，按时邮寄给广州本田公司。11、做好电脑信息的保护，严格遵守公司保密制度，对公司客户资源保守机密。12、统计每月维修班组的工时收入。机电班长工作职责1、带领机电技工按时高质完成机电维修工作任务；2、对机电类维修项目严格把关，对因技术造成的质量事故负连带责任；3、对维修车辆属于机电工序的部分进行进度控制、质量控制和质量鉴定，对工序移交进行确认；4、参与新招机电类技工的业务技术考核和相关岗位技术培训；5、参与机电类维修的诊断分析故障，指导员工生产；6、把关不严造成质量问题，按公司规定承担连带责任；7、协助车间主管的工作，根据车间主管授权，在车间主管不在场时，负责车间机电类的管理工作；8、对完工的车辆进行自检；钣喷班班长工作职责1、领钣喷技工按时高质完成钣喷工作任务。2、钣喷类维修项目严格把关，对因技术造成的质量事故负主要责任；3、对维修车辆钣喷工序进行进度控制、质量控制和质量鉴定，对工序移交进行确认；4、与新招钣喷类技工的业务技术考核和相关岗位技术培训；5、与钣喷类维修的诊断分析故障，指导员工生产；6、关不严造成质量问题，按公司规定承担主要责任；7、协助车间主管的工作，根据车间主管的授权，在车间主管不在场时，负责车间钣喷类的管理工作；质量总检工作职责1、总检在维修部经理的领导下工作，对技术造成的质量事故负连带责任；2、对维修车辆进行进度控制、质量控制和质量鉴定，对工序移交进行确认；3、参与新招技工的业务技术考核和员工岗位技术培训；4、参与诊断分析故障，指导员工生产；5、把关不严造成质量问题，按公司规定承担连带责任；6、积极配合维修部经理的工作，根据维修部经理的授权，在维修部经理不在场时，负责车间管理工作；7、对完工车辆进行试车总检；8、填写质量报告、试车报告，修理后备忘检查；9、保管工具房内所有工具，做好工具的借出、归还记录。10、班前检查停台车辆。11、做好车间技术资料的借出及保管工作。 售后服务部考核内容额定分数具体考核内容应扣分数实得2分不准时上班，迟到早退；请假未经领导批准的。2分不按规定佩带胸卡的，不着工作服2分在禁烟区内吸烟，工作场所吃零食。玩各种手机游戏的，发短信息8分因工作疏忽，造成顾客和公司利益严重损失的2分随地叶痰、乱扔烟蒂、果皮纸屑，影响公司环境卫生。2分设