电业有限公司全面规范化管理动态管理实施细则

钟山县水利电业有限公司全面规范化管理动态管理实施细则为全面提高企业经营管理水平，确保全面规范化管理工作持续有效开展，不断提高企业的经济效益，根据集团公司广西水利电业集团有限公司所属供电企业全面规范化管理达标动态管理考评办法的有关精神，制定本实施方案。（一） 一、指导思想、基本原则和适用范围：以进一步提高企业的经营范围思想为指导，坚持科学发展观和可持续发展战略，加强企业管理，规范企业经营，提高经济效益，创建和谐企业，为地方经济社会发展服务。（二） 基本原则：全面规范化管理实行定期和不定期，公司采取月度抽检、半年普查、年未进行全年综合考评等方式，考核小组对各部门规范化管理实行动态考核。（三） 适用范围：本办法适用公司各部门。二、组织机构1、 公司成立规范化管理达标动态考核领导小组，组长由公司总经理担任，副组长由副总经理、副书记、财务总监担任，成员由经理工作部、人力资源部、党群部、财务部、生产技术部、营销部、安监部、建设部主任组成，下设办公室，办公室设在人力资源部，全面负责公司规范化化管理达标动态管理。2、 考评小组分为五组：第一组：组长由蒙有福副总经理担任，成员为营销部、生产技术部、安监部各一人组成，主要负责检查年度“营销管理与优质服务”、“线损四分管理”动态考评标准完成情况；检查各供电营业所年度规范化管理达标动态考评标准完成情况。第二组：组长由杨华副总经理担任，考评检查小组成员为经理工作部、人力资源部、党群工作部各一人组成。主要负责检查经理工作部、党群部年度“企业文化及精神文明建设”动态考评标准完成情况；检查人力资源部年度“科学管理”动态考评标准完成情况。第三组：组长由黄荣升副书记担任，考评检查小组成员为安全生产监察部、营销部、生产技术部各一人组成。主要负责检查安全生产监察部年度安全生产规范化管理达标动态管理完成情况；检查变电站、调查度室年度规范化管理达标动态考评标准完成情况。第四组：组长由财务总监刘雪清担任，考评检查小组成员为财务部、生产技术部、营销部各一人组成。主要负责检查财务部年度“经营管理”动态考评标准完成情况。第五组：组长由翟原副总经理担任，考评检查小组安全生产监察部、营销部、生产技术部、建设部各一人组成。主要负责检查生技部年度“文明生产”、“设备与生产管理” “线损四分管理” 动态考评标准完成情况。3、各检查考评小组职责：(1)各组组长负责制定检查考评年度工作计划或年度工作总结。(2)各小组人员履行范围内检查考评工作，在检查过程中发现考核内容不达标，要及时告知或限期整改，整改后再进行复查。(3)各小组年内进行月抽检、季度普查、年终考核等形式对各部门检查，每次考评检查结束后，在5个工作日内要完成各类考评检查“动态考核考评表”，并将考评表交公司规范化管理达标动态管理考核领导小组办公室汇总，上报各分管领导。四、动态考核内容和要求(一)考核内容1、党群工作部做好年度公司全面规范化管理达标动态管理工作,按广西水利电业集团有限公司供电总公司全面规范化管理动态考评办法及实施细则（2012版）的要求，负责完成各年度“企业文化及精神文明建设”动态考评标准进行资料整理。2、经理工作部做好年度公司全面规范化管理达标动态管理工作,按广西水利电业集团有限公司供电总公司全面规范化管理动态考评办法及实施细则（2012版）的要求，负责完成各年度“企业文化及精神文明建设”中“企业文化”“科学管理”中的办公室管理部份动态考评标准进行资料整理。3、人力资源部做好年度公司全面规范化管理达标动态管理工作,按广西水利电业集团有限公司供电总公司全面规范化管理动态考评办法及实施细则（2012版）的要求，负责完成各年度“科学管理”动态考评标准进行资料整理。4、营销部做好年度公司全面规范化管理达标动态管理工作,按广西水利电业集团有限公司供电总公司全面规范化管理动态考评办法及实施细则（2012版）的要求，负责完成年度“营销管理与优质服务”、“线损四分管理（有关部分）”动态考评标准进行资料整理。5、生产技术部做好公司全面规范化管理达标动态管理工作 ,按广西水利电业集团有限公司供电总公司全面规范化管理动态考评办法及实施细则（2012版）的要求，负责完成年度“文明生产”、“设备与生产管理”“线损四分管理”动态考评标准进行资料整理。6、财务部做好公司全面规范化管理达标动态管理工作,按广西水利电业集团有限公司供电总公司全面规范化管理动态考评办法及实施细则（2012版）的要求，负责完成年度“经营管理” 动态考评标准进行资料整理。7、安全生产监察部做好公司安全生产规范化管理达标动态管理工作,按照集团公司广西水利电业集团有限公司供电总公司全面规范化管理动态考评办法及实施细则（2012版）的要求，完成年度“安全生产管理”动态考评标准进行资料整理。并抓好公司安全生产规范化管理，督促有关部门安全生产，做好相关记录。8、建设部配合生产技术部按广西水利电业集团有限公司供电总公司全面规范化管理动态考评办法及实施细则（2012版）的要求，进行相关资料整理。9、调度室做好公司全面规范化管理达标动态管理工作,按广西水利电业集团有限公司供电总公司全面规范化管理动态考评办法及实施细则（2012版）的要求，进行相关资料整理。10、各供电营业所做好公司全面规范化管理达标动态管理工作,按广西水利电业集团有限公司供电总公司全面规范化管理动态考评办法及实施细则（2012版）的要求，进行相关资料整理。11、各变电班组做好公司全面规范化管理达标动态管理工作,按广西水利电业集团有限公司供电总公司全面规范化管理动态考评办法及实施细则（2012版）的要求，进行相关资料整理。(二)考核要求1、公司各部门根据集团公司全面规范化管理达标动态考评议办法实施细则的要求，制订具体措施，有目标、有计划、有步骤地开展动态管理工作，将部门负责规范化管理工作与部门日常工作及经营管理结合起来。2、动态考核采取两种方式：到现场检查则以全面规范化管理达标动态考评办法实施细则进行考核；不到现场则以动态考评指标及年度自评报告相结合的方式进行考评。现场动态考核，资料检查、现场检查，各部门按动态考评要求提供相关资料。（三）检查与考核各考评检查组对各部门规范化管理达标动态考核评分：1、每次检查单项得分均95分时，年度工作目标管理责任制不扣分，当单项得分低于95分(第一次检查限期改正，整改检查后，若仍达不到标准，每降低1分时，扣0.5分)，依次类推，全年累计每次扣分(此类扣分不封顶)计入年度各部门工作目标管理责任制考评；相关部门不完善有关资料或不协助有关部门的按以上扣分。2、若有单项得分低于95分则取消年度工作目标管理责任制评奖资格。五、本办法自下文之日起执行。 附件：钟山县水利电业有限公司规范化管理达标动态管理考核机构组 长：邹 健 总经理副组长：蒙有福 副总经理翟 原 副总经理杨 华 副总经理黄荣升 副书记刘雪清 财务总监 成 员：容奇明 经理工作部主任 黄 辉 人力资源部主任邱建欣 党群部主任 肖永强 生产技术部副主任 陈海华 安全监察部主任 彭振华 营销部主任雷少勇 建设部主任廖子芹 财务部副主任全面规范化管理达标动态考评办法实施细则专题分题考评标准考评内容考评具体材料及检查方式评分办法标准分牵头部门一、企业文化与精神文明建设100分1-1企业制度及管理（25分）1、坚持可持续发展战略，建立适应社会主义市场经济的现代企业制度，目标明确，措施具体。1、企业内部相关考核管理制度及相关工作总结资料健全。 1、制订企业年度工作计划。2、制订全面规范化管理内部考评办法。无年度计划情况扣1分。无内部考评办法扣4分。资料流于形式，无实质内容，扣0.51分。10党群部1、有年度工作总结。2、有年度全面规范化管理动态考评总结。每缺一份总结扣2.5分。无实质内容，扣1分。2、年度目标层层分解，落实到责任部门。 1、制订有各部门年度工作计划。2、有部门年度计划的考核情况。未制定计划的扣2分。无考核情况的扣4分。内容不符合要求的，每项扣1分。63、建立企业的股东会、董事会和监事会，运作正常。1、有公司召开股东会、董事会、监事会的决议、年度工作报告等相关资料。2、抽检相关决议执行情况。没有决议扣2分；未按董事会决议执行的每项扣3分。74、建立健全企业管理规章制度。新建和修改完善的制度要有相关通过程序的记录，如：办公会、职代会讨论通过的会议资料（查会议记录和会议纪要）。资料不全的,每少一项扣0.5分，最高扣2分。21-2党风廉政建设（15分）2、领导班子坚持党的基本路线，贯彻执行国家各项方针、政策、法律和法规；领导班子德才兼备，成员无违法、违纪行为。1、党风廉政建设1、年初制定有党风廉政建设工作计划。2、层层签订责任书。3、有党风廉政建设工作总结。4、有公司中层以上管理人员党风廉政建设档案。5、有党政领导班子会议记录、民主生活会会议记录材料。5项中，每缺一项扣1分；资料不齐全扣0.5分。5党群部2、按照领导考核任用相关规定，无违法、违纪行为。1、领导班子成员有无违法、违纪行为。2、中层及以下人员有无违法、违纪行为。1、领导班子成员有违法、违纪行为的，被判刑的每一起扣5分；被记过处分或县级行政执法部门及集团系统通报批评的每一起扣2分。2、员工有违法、违纪行为，被判刑的每一起扣3分；被记过处分或县级行政执法部门及集团系统通报批评的每一起扣1.5分。5党群部一、企业文化与精神文明建设100分1-2党风廉政建设（15分）2、领导班子坚持党的基本路线，贯彻执行国家各项方针、政策、法律和法规；领导班子德才兼备，成员无违法、违纪行为。3、员工对领导班子成员的满意度70%。1、备有公司领导班子成员的年度述职报告。1、领导班子成员述职报告，每少一份扣0.5分。2、领导班子成员未在职代会作述职报告的扣0.5分。1党群部2、备有员工对领导班子的民主测评材料（按优秀、称职、基本称职、不称职四个档次测评），民主测评基本称职票数、称职票数、优秀票数三项之和70%的为满意，70%的为不满意。1、没有民主测评材料的扣0.1分。2、领导班子成员有一位测评为不满意的扣0.5分。最多扣1分。 14、认真开展廉政文化进企业活动。1、有廉政文化进企业的年度计划、年度总结。2、设置廉政文化展板、廉政文化宣传橱窗、出版有廉政文化建设简报专版，开展有1项以上廉政文化进企业专题活动。1、没有廉政文化进企业的年度计划、年度总结的，每缺一项扣0.5分。2、设置廉政文化展板、廉政文化宣传橱窗、出版有廉政文化建设简报专版，完成1项以上的不扣分，未开展的扣3分。3党群部1-3行风建设（5分）3、重视行风和纠风建设，客户评价满意率95。1、行风和纠风建设。1、有行风和纠风建设实施方案。2、有行风和纠风会议记录、总结材料。3、有来信来访处理档案。1、无方案的扣1分。2、行风和纠风会议、总结不齐全的每少一项内容扣0.5分。3、未及时处理上级转批、群众来信来访的扣2分，处理不当造成群体上访（5人及以上上访事件）扣3分。32、行风评议客户满意率统计表。有行风评议客户满意率调查问卷资料和统计表。没有行风评议客户满意率调查问卷原始资料的扣1分；满意率达95%以上的得1分；满意率在80%95%的扣0.3分；满意率在80%以下的得0分。2一、企业文化与精神文明建设100分1-4党建工作（5分）4、党建工作1、党建相关考评资料齐全。1、有党组织民主生活会的会议记录。2、有民主评议党员、组织与党员谈话、党建工作目标管理考评材料。1、不按规定召开有关会议的，每缺一项内容扣0.3分。2、考评材料不齐全，每缺一项内容扣0.2分。2.5党群部2、党组织坚持“三会一课”的情况。有党支部大会、支委会、党小组会、党课的记录材料。不坚持“三会一课”制度，每缺一项材料扣1分。2.51-5民主管理（5分）5、民主管理1、职工代表大会制度、民主管理制度等基础资料健全。 1、有职代会按规定召开的记录材料。2、有职代会通过的各项决议及执行决议的情况材料。3、成立有劳动争议调解组织和开展劳动争议调解的记录材料。4、有工会代表职工与行政签订的集体合同。1、无职代会工作机构的扣0.5分。2、不按规定召开职代会的扣0.5分。3、不执行职代会决议的扣0.5分。4、无劳动争议调解组织的扣0.5分；无开展劳动争议调解记录材料的扣0.5分。5、无集体合同的扣1分。2.52、坚持民主集中制，党政工关系协调，积极落实职工的合理化建议。1、有厂务公开档案资料。2、建立员工意见、批评、建议和利益要求的有关档案及解决处理问题的相关材料。3、有采用合理化建议档案资料。1、没有厂务公开档案材料的扣0.5分。2、无员工意见、批评、建议等档案材料和解决处理问题档案材料的扣0.5分。3、没有合理化建议档案资料扣0.5分。 2.51-6工会、共青团工作（5分）6、工会、共青团组织健全，活动正常。1、企业员工无超生现象。1、有计生工作统计年报表。2、企业员工无超生现象。1、无计生年报表的扣0.5分。2、员工有超生现象的扣2分。22、员工入会材料齐全。建立有会员档案、入会登记表。无会员档案材料的扣1分。1一、企业文化与精神文明建设100分1-6工会、共青团工作（5分）6、工会、共青团组织健全，活动正常。3、工会费、团费等使用或上交符合有关规定。1、工会经费行政要按时划拨。2、会员的会费、团员的团费按时交纳，按规定使用。3、建立会费、团费台账。1、不按时拨经费扣1分。2、会费、团费不按时交纳的扣0.5分；不按规定使用的扣0.5分。3、无会费、团费台账的扣1分。2党群部1-7理论学习（10分）7、加强党建，充分发挥党组织的战斗堡垒作用；坚持政治理论、法律知识学习。1、注重发展新党员，做好党费的收缴工作。1、有发展新党员计划。2、有发展新党员的档案资料。3、有党费台账。1、无发展新党员计划和无新党员档案的各扣0.5分。2、不按规定交纳和使用党费的扣1.5分。32、有政治、理论学习计划，有学习记录。有政治学习计划和学习记录。1、无学习计划的扣1分。2、无学习记录的扣1分。3、每少一位班子成员学习笔记、学习心得扣0.5分。23、党委（总支、支部）委员每年每人至少写一篇心得。有党委（总支、支部）委员学习心得体会材料。每少一位委员的心得体会扣0.3分。最多扣2分。24、普法考试。有普法考试统计表。普法考试职工参加率和合格率不达到95%各扣1分。31-8重大事项管理（5分）8、企业重大决策有科学化、民主化的程序和方法。重大决策领导班子会议记录。1、备有两年以来行政工作重大决策经过集体讨论的会议记录、会议纪要材料。2、备有两年以来党务工作重大决策经过集体讨论的会议记录、会议纪要材料。3、随机抽检重大事项是否按有关规定执行。1、行政工作重大决策没有会议记录的扣2分，未形成会议纪要的扣1分。2、党务工作重大决策没有会议记录的扣2分，未形成会议纪要的扣1分。3、重大事项未按有关规定执行的每项扣2.5分。5一、企业文化与精神文明建设100分1-9企业文化（25分）9、按照集团公司的部署，深入开展企业文化建设各项工作，树立企业形象。1、企业文化建设规划、计划、组织齐全，内容完整，落实到位。1.备有企业文化建设近期（一年）、中期（三年）、长期（五年）规划。2.成立企业文化建设领导小组，责任落实到职能部室，落实责任人。3.根据广西水利电业集团有限公司企业形象识别系统推广实施方案（桂水电司文200984号）要求，制定本企业年度企业文化建设实施方案和计划。4.开展各项活动资料记录（图文）。5.备有年度企业文化工作总结材料。1.没有有企业文化建设近期（一年）、中期（三年）、长期（五年）规划的，每项扣0.5分。2. 没有制定本企业年度企业文化建设实施方案计划的扣0.5分。3.没有成立企业文化领导小组的扣0.5分，工作责任没有落实到具体部门和人员的每项扣0.5分4.没有开展各项活动的扣0.5分，开展活动没有资料记录（图文）的扣0.5分。5.没有年度企业文化建设总结材料的扣0.5分。5经理工作部2、企业形象视觉识别VI系统完成VI项目建设、对VI系统进行更新、维护，通过集团公司检查：1.办公事物系统；2.办公环境系统；3.公关事物系统；4.会议系统；5.广告宣传系统；6.营业所形象系统；7.服饰形象系统；8.安全生产系统；9.车辆形象识别系统。没有完成VI项目建设并及时进行更新、维护的，每少1项扣0.5分。9一、企业文化与精神文明建设100分1-9企业文化（25分）9、按照集团公司的部署，深入开展企业文化建设各项工作，树立企业形象。3、开展企业文化培训1按照集团公司部署完成企业文化培训任务，完成企业文化官、企业文化专员、企业文化内训师培训。2备有企业文化培训资料，包括办班通知、报到册、培训教材、学员考卷、成绩册、教师评价表、办班图片、学员反馈表、培训效果跟踪评估。1. 企业文化官、企业文化专员未完成本年度培训课程的扣1分。2.企业文化内训师开展培训，员工培训率未达到95%以上扣1分；未达90%以上的扣2分；未达80%以上的扣3分。3未如实填报企业文化培训材料的每项扣0.5分，未按时上报的扣0.5分。5经理工作部4、宣传工作。1.每月向集团公司提供稿件3篇，其中，可摘录行业动态、信息、新闻等资讯1篇。全年录用6篇，其中新闻信息5篇，摘录行业动态、信息、新闻等资讯1篇。2.设有理念展板、简报、内刊、宣传橱窗、板报、图书馆（阅览室）、展示厅等。年终由各所属企业自查上报，由企业文化部随机抽查。3.设有网站：1）网页设计符合VI标准，栏目达到8个以上；2）运行正常，每周更新。由企业文化部每月进行检查。1、完成的加4分，每月少报1篇或每年少录用1篇扣0.5分，所扣得分逐月累计，全年最多扣3分。2、设有理念展板、简报、内刊、宣传橱窗、板报、图书馆（阅览室）、展示厅等其中4项及以上的，不足四项的每缺一项扣0.5分，最多扣2分。3.没有设有网站的扣1分。6二、经营管理100分2-1财务报表管理（10分）1、企业财务报表、经营管理工作基础较好。企业财务报表齐全、完整、真实。1、对照关于编报财务会计报告的通知桂水电司财（2003）5号文件，月、季、年报的财务报表是否齐全并按时报送。月报是否有编报说明，季报和年报是否有财务情况说明书。报表不齐全的每次扣0.5分；不按时报送的，每次扣1分；没有编制说明或财务情况说明书的，每次扣1分。5财务会计部2、资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、生产成本表、应上缴款项明细表、制造费用明细表、管理费用明细表等之间的相关数据是否相符，总帐与明细帐是否相符，抽查报表数与总账数是否相符。有不符的每一笔扣0.2分。52-2资金管理（15分）2、实施全面财务管理，资金投向和资金结构优化，企业日常经营管理在控、可控，有较好的资金使用效益。1、预算资料齐全，审批程序规范，资金运作有效控制。按时编制并上报财务预算，报董事会并经集团公司审批。没有编制预算的扣1分；不按时上报的,扣1分。2根据集团公司审批的财务预算，编制预算层层分解计划。没有层层分解计划扣1分。12、定期检查预算执行情况，编制预算执行情况分析报告。1、备有半年预算执行情况的分析报告。2、备有年度决算及预算分析执行情况的报告。没有半年分析报告扣1分；没有年度决算及分析报告扣2分。33、做好各项代收基金的征收和上缴工作。按规定征收，按时上交集团公司各项基金。不按规定足额征收的，每项扣0.5分；不按时上交,每项每次扣0.2分。34、内部借款管理规范按时归还内部借款本息。折旧费按规定归还借款.不按时上交利息的，每次扣0.2分;不按时归还借款本金又不办理展期手续的,每次扣0.5分；折旧费不按规定用于还款的，扣0.5分。45、做好对外借款管理。对外借出资金（5万元及以上）必须经集团公司批准，防止资金损失。对外借出资金（5万元及以上）未经集团公司批准的扣2分。2二、经营管理100分2-3资产管理（22分）3、资产管理规范，资产合理配置，充分利用。建立完善的资本经营机制，盘活资本存量，优化资本结构。1、资产价值核算规范、准确，账物相符、账账相符、帐表相符。 1、 检查固定资产购建的入账价值是否准确，运费、安装费、辅材、工程（或在建工程）借款利息等是否如实计入固定资产价值。如有该计不计、不该计乱计入账的每项扣0.5分。3财务会计部2、工程项目通过竣工验收、决算审计后，10个工作日内报集团公司批复，并按规定及时结转为固定资产。不在规定的时间上报集团公司批复的，每项扣0.5分；不按规定结转、计提折旧的，每项扣0.5分。43、账账、账表、账实要相符。有不符的每项扣0.1分。32、固定资产台账，记录完整、准确。检查固定资产台账（明细账），记录是否完整、准确。台账记录不完整扣1分。33、资产的购建、对外担保、对外投资、捐赠、出租、转让调拨、毁损、报废等审批程序规范，手续完备。检查每一项固定资产的购建是否按集团公司的规定履行审批手续。不按规定履行审批手续的每项扣0.5分。3根据重大事项报告制度，检查对外担保、投资是否经集团公司批准，捐赠、出租、转让、毁损、报废手续齐全。担保及投资不经批准每项扣2分,其它项目手续不全的每项扣0.5分。62-4健全审计机制（10分）4、健全审计监督机制，审计内容和效果达到上级要求，应审项目审计率100、审结率100，无违纪事项。1、按时完成审计计划，两率（审计率、审结率）达到100。内审机构健全,建立有内审制度；年内有内审计划，有年度审计记录及审计情况总结。无机构扣0.5分，无制度扣0.5分，无年度计划的扣0.5分，无年度审计记录扣0.5分，无审计情况总结的扣0.5分。2按集团公司安排计划完成各项审计任务（年报审计、农网35kV、10kV竣工决算审计、专项工程审计等）。没完成审计任务扣1.5分，没完成审结率扣2.5分。42、审计报告是否提出违规违纪违法事项。如审计发现有违规违纪违法事项的（不含帐务调整差错方面的审计意见）。发生一起违规行为扣4分。4二、经营管理100分2-5农电三费使用（5分）5、农村低压电网维护费的使用符合有关规定。1、有农村低压电网维护费使用计划分电网维护、农电工报酬、电能损耗摊销三个使用方向并做好计划。没有计划扣2分，未分清三个使用方向的扣1分。2财务会计部2、按规定使用农村低压电网维护费，并有年度分析报告。1、电网维护、农电工报酬、电能损耗摊销按规定列支. 2、有年度对低压电网维护费使用情况的分析报告。每错、漏一笔扣0.5分，没有分析报告的扣2分。32-6会计基础工作（5分）6、企业各类财务报表规范、齐全。财务报表、单据、账目等填写、装订整齐、规范，符合财务档案规定。会计报表、账簿、凭证要按规定填写并装订成册，有专用档案室存放。报表、凭证、帐薄填写每漏一项扣0.5分；当季凭证不及时装订的扣1分；没有用档案室的扣1分；不及时移交单位档案室统一管理的扣1分。52-7物资管理（15分）7、有物资储备定额，合理调整物资储备结构，无积压；设备和物资资金周转率逐年提高。1、物资管理规范,帐帐、帐实、帐证相符，且齐全、准确。每年至少盘点一次，数量账与实物相符。保管员和记账员的数量账、保管员和财务会计的金额账相符。未盘点的扣5分；账表不符的扣0.5分；盘点后无结论的扣0.5分；当年未按规定进行账务处理的扣1分；账实不符或账账不符，每处扣0.1分。62、事故备品台账正确无误。建立有事故备品台帐。没有台账扣3分；账实不符一项扣0.5分。33、相关财务报表，账目正确无误。会计报表与会计账簿库存物资金额相符。不相符的扣3分34、物资储备结构合理，无积压物资。1、加速物资周转，物资资金周转率比上年提高，积压物资（储存二年以上）占总额比例不得超过15%。周转率低于上年的扣2分，积压物资比例超过15%的扣1分。3二、经营管理100分2-8经营活动分析制度（8分）8、建立完善经营活动分析制度。1、生产经营计划和主要经济指标考核资料等齐全完整。1、按集团公司下达的生产经营计划制定本公司生产经营计划。2、备有完成年度生产经营指标的考核情况总结。1、不按集团公司下达生产经营计划制定本公司生产经营计划的扣1.5分。2、没有完成年度生产经营指标的考核情况总结及表格的扣2.5分。4生产技术部2、定期召开经营活动分析会，会议记录、分析报告等基础资料齐全。1、每季度召开经营分析会（生技部提供电网运行情况的分析报告；营销部提供营销分析报告；财务部提供经营分析报告）。2、备有每次分析会的会议记录、形成会议纪要或分析报告。1、未按时召开经营分析会，每缺一次扣1分；2、经营分析会会议记录、分析报告缺一份扣0.5分。最高扣4分。42-9物资采购（10分）9、物资管理、设备采购招投标、采购合同等管理制度健全；对所采购的设备、物资、材料等有严格的验收制度和质量检验控制手段，并认真执行。1、严格按照规定程序进行招投标，资料齐全。随机抽查物资招标资料，要求每次招标合法、有记录。每缺一份招标具体材料扣0.5分，违法招标扣5分。52、建立合格供应商（厂家）清单和档案，订货合同填写规范，订货记录清楚，合同审批符合规定。1、提供有合格供应商（厂家）名单，并检查档案资料是否符合有关规定。2、订货手续齐全规范。3、订货合同合法。 有不符合要求的，每一小项各扣1分。33、进货检验方法和控制手段规定明确，检验记录完整，交接手续清楚，无不合格品入库和使用。1、备有货物检定记录。 2、备有交接手续记录。 每缺一小项扣1分。2三、文明生产100分 3-1工作计划及总结（10分）1、各项工作有计划，有检查，有总结。健全公司部门、站所月度工作计划。1、实行“工作月清月结”，月初有计划，月末有小结。2、备有半年度生产工作小结。未实行“工作月清月结”制度扣6分；月初无计划，月末无小结的各扣1分。无半年度生产工作小结扣2分。10生产技术部 3-2各种基础资料的管理（10分）2、各种记录、报表齐全并按规定执行。各种基础资料填写有明确的规定并认真执行，无损坏、丢失、随意涂抹等现象。1、随机抽查输电、配电、调度、营业、计量、可靠性管理等相关台帐及报表。2、随机抽查运行值班记录、交接班记录、修试记录、设备缺陷记录、施工及验收记录等是否完整、准确。1、随机抽查台帐报表缺少一项扣1分。2、随机检查相关记录，缺少一项扣1分。103-3员工素养（13分）3、职工能自觉遵纪守法、遵章作业，举止文明，勤奋工作。1、考勤、违章相关检查记录、处理通报等资料齐全。有相关的执行情况记录资料。（查考勤报表或记录、请假记录、出差记录等）没有执行情况记录资料扣3分。执行情况记录资料不全扣1分。3人力资源部三、文明生产100分3-3员工素养（13分）3、职工能自觉遵纪守法、遵章作业，举止文明，勤奋工作。2、劳务派遣工管理及考核办法、考核记录。1、制定有劳务派遣工管理办法（内容包含：劳动纪律、工作职责、劳动用工管理、工资福利待遇情况、考核制度等）。2、制定有劳务派遣工考核办法（考核内容包含：劳动纪律、安全工作、营销效益、优质服务方面等）。3、劳务派遣工管理办法和考核办法的执行情况（查劳动合同、工资核算情况、考核、考勤记录资料）。1、没有劳务派遣工管理办法的扣3分。 2、没有劳务派遣工考核办法的扣3分。 3、劳务派遣工管理办法和考核办法的执行情况资料不全的每少一项扣1分。10人力资源部3-4工作场所环境（26分）4、生产现场标识齐全、规范；设备外表整洁无锈蚀；设备定置管理完善。1、变电站设备标识、安全标识、相序标识齐全并符合规定。对照规程，到现场检查变电站设备标识、安全标识、相序标识的设置情况。每处不符合要求扣0.5分。扣完5分为止。 5生 产 技术 部2、随机抽查现场管理情况1、变电站定置管理；2、供电所定置管理；3、计量单位定置管理；4、公司各部门定置管理。未绘制定置图扣1分，现场检查与实际定置不相符的，每处扣0.5分。扣完5分为止。53、长期和临时性安全遮栏、设备遮栏等完整无损、符合安规。检查工作现场的安全遮栏、标示牌等设施是否符合规定。每处不符合规定扣1分。54、变电站巡视路线标识清晰。1、变电站应设有巡视线路示意图。2、随机抽查变电站的巡视线路设置应符合规定、标识清晰。没设巡视线路示意图扣5分。巡视线路不符合要求，每处扣1分。5三、文明生产100分3-4工作场所环境（26分）4、生产现场标识齐全、规范；设备外表整洁无锈蚀；设备定置管理完善。5、户内外电缆排列整齐、标识清楚，沟盖板平整，防火，防积水措施符合规定。1、随机抽查变电站户内（外）电缆排置情况：（1）排列整齐、标识清晰；（2）电缆沟内清洁、无杂物；（3）盖板平整、牢固；（4）电缆沟能防火、防积水、防小动物。有一项不符合要求扣0.5分。最多扣3分。3生 产 技术 部6、营业厅整洁卫生、符合要求。营业厅（室）经常保持整洁卫生；有关上墙内容符合集团公司要求。符合供电所规范化达标要求，有不卫生、不符合规范的每处扣0.5分。最高扣3分。33-5变电站、供电所管理情况（20分）5、变电站、供电所内卫生整洁；资料有专柜，存放有序；餐厅、伙房、工具、厕所等保持清洁卫生；安全工器具、仪器仪表、备品备件、有专柜存放，账物相符，定期检验；蓄电池室、排气系统符合规程规定。1、图纸、资料专柜存放有序，资料目录与实际相符，资料整理规范。1、图纸、资料有专柜存放，摆放整齐。2、图纸、资料应编写资料目录，目录与实际相符。每一项不符合要求扣1分。42、仪器仪表、安全工器具、工器具、备品备件、维修材料等、检验合格、账物相符、完好。1、随机抽查各种物资台帐及检测证书。2、随机抽查现场设备是否与台帐相符。每一项不符合要求扣1分。最高扣8分。83、值班室、休息室、餐厅、伙房、厕所、场地等环境清洁，无杂物；端子箱、控制屏、保护屏标识清晰、无积尘。1、主控制室、值班室、休息室不能兼作餐厅。2、端子箱、控制屏、保护屏等设备无灰尘、标识清晰。3、变电站的生产场所不得种菜和饲养家畜家禽。1、将主控制室兼作餐厅的扣4分。2、端子箱、控制屏、保护屏等设备有积尘、标识不清晰的，每处扣0.5分，最多扣2分。3、变电站的生产场所有种菜和饲养家畜家禽的，扣2分。8三、文明生产100分3-6线路情况（16分）6、线路杆塔标志齐全、正确、醒目，各种辅助设施齐全（线路名称、杆号和防护标志）。1、线路名称、杆塔号、相序标志等与实际和图纸相符。1、有10kV及以上线路的杆塔台帐明细表。2、杆塔编号内容含有线路名称、杆塔顺序号；变电站的各电压等级母线、35kV及以上线路或T接处、10kV及以上线路双端电源各侧应标明相序。3、随机抽查线路杆塔编号情况与图纸是否相符。每一项不符合要求扣1分。 8生产技术部2、防护标志符合安规和专业规程规定。随机抽查变电站、配电台区、穿越居民区的电力线路等场所，以上场所须有防护标志，标志醒目。每一处不符合要求扣0.5分，扣完4分为止。43、线路通道和巡视道路符合安规和专业规程规定。随机抽查线路通道是否符合电力线路运行规程规定。每一处不符合要求扣0.5分，最多扣4分。4 3-7环保情况（5分）7、重视环境保护，重点抓好对变压器油的回收处理。对变压器油的回收处理应符合相关规定。1、检查变压器油的回收处理情况。2、检查变电站及供电所环保情况。变压器油回收处理不符合要求的扣3分，变电站及供电所环保不符合要求的扣1分。5四、设备与生产管理100分4-1综合电压合格率（20分）1、收集、维护及更新基础资料，按要求安装、设置、维护电压检测仪，按时报送各类报表。1、基础资料收集1、按照分级管理要求，所属公司生产技术部应存放所有A、B、C、D类电压监测仪的安装位置图、电压监测仪安装明细表、本年度电压监测点监测数据报表、电压监测点维护台账、无功装置管理台账、本年度电压合格率统计报表等资料2、营销部（客服中心）、调度部门、供电营业所、变电站应存放有所管辖的A、B、C、D类电压监测仪的安装位置图、电压监测仪安装明细表、本年度电压监测点监测数据报表、电压监测点维护台账、无功装置管理台账、变压器调压（档）记录等资料。1.资料齐全得1.5分，每缺少一项资料扣0.5分，最多扣1.5分2.资料齐全得1.5分，每缺少一项资料扣0.5分，最多扣1.5分。3生产技术部2、基础资料维护、更新。所属供电企业应备有配电网络图、xx公司本年度公变、专变和专线专供户数量、容量表、xx公司本年度监测点设置表、xx公司本年度监测点安装明细表、xx公司本年度监测点安装位置图，每季度后10日前完成更新；电压监测仪后台系统基础信息、xx公司电压监测点设置情况备案批复；电压检测仪检定报告每年3月31日前完成更新。按要求每季度更新内容，有四个季度内容得1分；按要求每年度更新xx公司电压监测点设置情况备案批复、电压检测仪检定报告内容，得1分；以上内容每缺一项扣0.5分。2四、设备与生产管理100分4-1综合电压合格率（15分）1、收集、维护及更新基础资料，按要求安装、设置、维护电压检测仪，按时报送各类报表。1、电压检测点得设置。1、每季度对照更新的xx公司本年度公变、专变和专线专供户数量、容量表对监测点数量进行调增，设置符合电力监管部门要求。2、监测点数量设置要留有余度（CD类比要求值多设两个点）；（3）每年3月31日前将本年度设置电压监测点的情况报送集团公司和当地经贸局。按规定足额设置A、B、C、D类电压监测点的得1分，每少设置一个点的扣1分（扣分分数不设上限），每增加一个设置点的加0.5分（最多加2分）；每年按时上报电压监测点设置情况得1分。2生产技术部2、各类电压监测仪上下限设置符合电力监管机构的要求1、35千伏及以上供电电压正负偏差绝对值之和不超过额定电压的10%。2、10千伏及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的7%。3、220伏单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。检查系统和现场各类电压监测装置上、下限设置符合要求得2分，检查发现有不符合要求的每个扣0.5分，最多扣2分。23电压监测仪及系统的维护。1、保证所设置的电压监测仪正常使用，损坏仪器必须在7个工作日完成更换。2、保证电压监测系统后台数据完整性、连续性。3、每年对电压监测仪进行检定一次并在合格仪器上粘贴检定合格标识。4运行单位保存有本年度检定结果1.检测仪正常使用并及时跟换的得1分，检查发现有不能正常使用的每台扣0.5分（扣分分数不设上限）。2.数据完整得1分，检查发现有数据缺失的，每项扣0.5分，最多扣1分。3.检查并贴合格标识得1分，没有检定或粘贴合格标识的每台扣0.5分，最多扣1分。4运行单位保存有本年度检定结果得1分,没有保存检定结果或检定结果不全的不得分。4四、设备与生产管理100分4-1综合电压合格率（20分）1、收集、维护及更新基础资料，按要求安装、设置、维护电压检测仪，按时报送各类报表。1、按照要求完成电压合格率数据统计和上报。1、所属公司每月按时编制xx公司本年度10kV用户电压合格率统计报表、xx公司本年度380v（220V）用户电压合格率统计报表、xx公司本年度电网综合电压合格率统计报表、xx公司本年度各电压检测点的日、月报表。2、每月10日前（节假日顺延）上报上月电压合格率报表。1.按要求编制得1分，每少1份扣0.5分，最多扣1分。2.每次按时上报得1分，每少报或迟报1份的扣0.5分，最多扣1分。2生产技术部2电压合格率数据真实、准确。2、系统后台报表内容真实、准确，后台系统数据显示与现场电压监测仪显示一致数据准确得1分，如抽查发现有不一致情况的，每项扣0.5分，最多扣1分。13电压合格率指标完成情况。1、综合电压合格率不低于95。2、城市居民用户受电端电压合格率不低于95。3、农村地区居民用户受电端电压合格率不低于92。4、10kV以上供电用户受电端电压合格率不低于98%。1综合电压合格率不低于95得1分，每增（减）1%加（扣）0.5分，最多加（减）1分。2城市居民用户受电端电压合格率不低于95得1分，每增（减）1%加（扣）0.5分，最多加（减）1分。3.农村地区居民用户受电端电压合格率不低于92得1分，每增（减）1%加（扣）0.5分，最多加（减）1分。4.10kV以上供电用户受电端电压合格率不低于98%得1分，每增（减）1%加（扣）0.5分，最多加（减）1分。4四、设备与生产管理100分4-2供电可靠率（20分）2、按照集团公司供电可考虑相关管理办法开展工作。供电可靠率RSl、配电系统用户供电可靠率：县城99，农村98。1、可靠性基础资料。1、成立有可靠性管理工作领导小组、工作小组，明确各级可靠性管理专责人员，文件更新及时，与实际相符2、制定有本公司电力可靠性工作管理实施细则。3、按要求编制本公司年度供电可靠性管理工作计划和总结。4、可靠性考核制度以及执行情况。5、按国家、集团公司的各类制度、标准执行，各类制度齐全。1管理体系与实际相符并及时更新得1分；报送集团公司得1分。2. 制定有本公司实施细则得1分。3. 有本公司上年度总结和本年度计划并及时更新得1分。4. 制定有管理考核制度，并有奖惩考核内容得1分。5. 各所属企业要备有供电系统用户供电可靠性评价规程、输变电设施可靠性评价规程、电力可靠性监督管理办法、电力可靠性监督管理工作规范以及集团和本公司相关制度、规程。资料齐备得2分，缺少一份扣0.5分，最多扣1分。7生产技部2、可靠性技术指标达标管理。1、 供电可靠率RS1。2、 供电可靠率RS3。3、按照本公司可靠性管理办法，制定可靠性总体目标和年度指标、对年度指标进行分解。1. RS1、RS3：指标县城供电可靠率99；农村地区供电可靠率98完成4项指标得2分（每项0.5分）。2.制定可靠性总体目标和年度指标得1分；将当年指标分解到各部门，运行维护单位得1分。4四、设备与生产管理100分4-2供电可靠率（20分）2、按照集团公司供电可考虑相关管理办法开展工作。供电可靠率RSl、配电系统用户供电可靠率：县城99，农村98。3、可靠性数据统计。1、每个月按时报送供电可靠性统计月报表。2、运行数据录入时必须认真核对，录入后不得不安规定删除。3、应用可靠性软件进行统计计算1. 按时上报上月报表得1分，每少一次扣0.5分；2. 数据正确得1分，发现不按规定删除一条运行数据扣1分（扣分值不设上限）。3. 按照电力监管机构要求应用可靠性软件进行统计计算且计算结果、过程正确的得3分，未使用软件计算该项不得分。5生产技术部4、可靠性管理差距分析以及处理解决。1、开展季度、年度供电可靠性分析，分析报告按模板填写。2、针对可靠性工作存在问题分析开展有效整改工作。1. 每季度、年度按集团公司分析报告模板进行编