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平顶山市凯佳房地产开发有限公司管理制度目 录第一章 办公环境管理办法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 第二章 会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第三章 印鉴管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9第四章 档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19第五章 固定资产管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24第六章 费用开支办法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30第七章 车辆及驾驶员管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 34第八章 工装管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40第九章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42第十章 安全工作制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45第一章 办公环境管理办法一、总 则第一条 为规范办公秩序，创造整洁有序的办公环境，树立良好的企业形象，营造和谐、积极的企业氛围，结合公司的实际情况，特制定本办法。第二条 公司综合部是办公环境管理的职能部门，负责相关规章制度的制定、落实、监督和检查。二、管理细则第三条 各办公室桌椅、物品、办公用品的摆放应整齐有序，不能杂乱无章，影响公司形象。第四条 各办公室的人员在每天上午上班后10分钟内应将本室卫生整理完毕，做到地面、墙面及办公家具整洁干净。第五条 办公桌上物品整齐摆放。除电话、笔记本电脑或台式电脑的显示屏、文件、文具、书刊、手机、水杯及其他与工作相关的物品外，不应摆放带有私人性质的物品，不得摆放零食、香烟等杂物。第六条 员工在下班或外出办事离开办公室前，应将本人办公桌面整理干净，重要文稿须妥善放置。第七条 员工在上班时间内应自觉保持办公场所的清洁，不得乱扔烟头、纸屑等杂物。第八条 员工应保持办公环境的安静，不得大声喧哗、聚众闲聊或追逐嬉戏，影响他人正常办公。第九条 员工因工作需要到其他办公室时，应先敲门征得同意后，方可进入，严禁在上班时间无故脱岗或串岗。三、检查与违规行为处理第十条 公司综合部应定期对所辖各办公室的环境卫生进行检查和督促整理，并将检查结果予以通报。检查标准见附表：办公室环境检查标准。附表：办公室环境检查标准 办公室环境检查标准项目标准清洁频次责任人公 共 区 域楼梯无纸屑、无灰尘地面无纸屑、无污迹、无堆放杂物 无烟头档案柜柜面无灰尘、柜顶无杂物玻璃无灰尘、玻璃光洁明净花盆叶子无灰尘、花盆清洁无污迹墙面无划痕、镜框摆放整齐、办公桌面文件摆放整齐、无灰尘、桌面上无与工作无关的物品电脑屏幕无灰尘、电脑桌面无杂物第二章 会议管理制度为了加强公司会议管理，规范会议流程，严肃会议纪律，提高会议效率，保证会议效果，特制定本制度。一、总则本制度适用于公司所有层次会议和所有与会人员。二 、会议类别与内容（一）本公司会议类别划分为：周例会、月例会、年度会、业务研讨会、接待会、经理办公会、紧急会议。1.周例会：是公司各部门每周要进行的。目的是重点解决实际运行过程中存在的主要问题，研究近期可能出现的问题以及解决措施、步骤和注意事项。2.月例会：公司高层和部门主管参加的会议。每月26日举行（特殊情况另行通知），主要是公司各部门汇报上一月度计划执行情况和下一月度工作计划的安排，及时总结经验，吸取教训。3.年度会：是在每一年度末举行。将在公司上下全面开展，由下而上逐级总结汇报。根据该年度公司、市场和环境的具体实际，对公司全年度的工作进行客观和实事求是的分析，并制订下一年度的目标和总体规划。4.业务研讨会：需提前2天通知参会人员做会议准备，并要求有针对主题而制定的研讨议题及提纲。5.接待会：需提前半天通知参会人员做好准备，并按要求准备接待会上需要介绍的内容。6.经理办公会：由公司总经理和副总经理参加，商讨和决定公司大小事项。7.紧急会议：需提前半小时通知会议议题。会议负责人需针对不同会议类型，提前通知与会人员按时参加会议。（二）会议内容1.主题明确：会议主持人必须在会前向与会人员说明本次会议的部门议题和要解决的问题及本次会议要达到的目标。2.内容清晰：会务人员应事先准备好会议材料，打印成稿，在会前发给与会人，保证与会人员有足够时间进行思考，拟订方案和意见。三、会议组织与纪律（一）会议主持人1.会议主持人由总经理担任。2.部门会议，由主管副总经理主持。3.上级领导莅临会议指导工作时，主持人由总经理确定。（二）会议主持人的职责1.确立会议时间、会议地点、主题和内容。2.总结会议成果，汇总各方意见形成决策方案。3.对方案做出执行安排，明晰责任，落实到人。（三）会议召集人职责在会议主持人的授意下，做好以下工作：1.处理与会人员反馈的意见和请假事宜。2.会场场地和设施的检查与安排。3.会议勤务的工作安排。4.及时将落实情况汇报给会议主持人。（三）会议记录人主要负责会议信息和文件的整理、准备，并在会后第二日将会议纪要传达以及备案。（四）会议纪律1.参会人员必须准时参加会议，不得无故迟到，确需请假者必须于会前向会议主持人请假。2.会议期间必须保持会场安静，与会人员必须将手机调至震动或关闭，不得随便走动。3.各参会人员会前必须认真准备会议内容，参加业务研讨会的所有人员必须在会上积极发言。4.为确保会议期间沟通到位，参会人员要认真倾听别人的发言，对于不理解的地方要及时询问。发言人要针对要点，逻辑清晰，表达简洁。（五）违纪处理1.迟到：罚款100元；旷会不到：罚款200元；手机有响声：罚款50元。2.处理程序：由会议记录人记录，报会议主持人与综合部对其进行处罚。会议结束后应立即上缴罚款，否则将从工资中双倍扣除。四、会议成果（一）为保证会议成效，与会人员集体对会议结果负责。（二）做好会议纪要的存档，以备需要时查询。第三章 印鉴管理制度为了加强公司印鉴的管理，确保安全、规范、有效地使用印鉴，特制定本规定。一、总则（一）印鉴管理的范围：包括公司的行政公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法人代表私章、部门章、其它印章。（二）印鉴的管理部门1.公司的行政章、合同章，由公司主管副总经理统一管理，直接向总经理负责。2.公司的财务类用章由公司财务部门统一管理，主管会计负责管理财务专用章，印章管理人员直接向财务部经理负责。3. 公司的法人手章由总经理统一管理。二、 印鉴的使用规定（一）下列情况盖用公司行政公章：1.公司签发的红头文件。2.以公司名义下发的重要制度规定等。3.以公司名义对外行文。4.以公司名义对外签订合同（售房合同除外）。5.其它经总经理同意需加盖行政公章的文件。（二）下列情况盖用财务专用章：1.对政府有关部门报送的有关报表，需盖用财务专用章的。2.向金融机构报送的有关材料。3.公司出具的支票、汇票等单据。4.公司出具的各种收据。5.其它经公司同意盖用财务专用章的文件。（三）公司对外签订的合同盖用合同专用章。因公需使用公司印章时，经办人应持总经理签批的印章处理笺，到主管副总处按照本制度规定的流程办理并填写用印登记表。三、印鉴的管理权限和流程（一）印章不能外借，如确因工作需要，需携带出单位以外使用的，必须经公司领导批准，并填写印章借用申请表，用印完毕应及时归还。（二）不允许盖“空白章”，特殊情况下，需做如下处理：1.必须经总经理特批。2.盖章文件、凭证要有指定用途的特定格式，除此之外，不能再用作别的凭证。3.文件、凭证须逐页编号，装订成册，并备有存根。（三）用印流程1.行政章用印流程：1.1经办人填写印章处理笺，报主管副总和总经理签字批准。1.2经办人员持批准后的印章处理笺，至主管副总处加盖印章。1.3主管副总审核签字手续后加盖印章，并在用印登记表上进行登记，内容包括：用印日期、印章名称、用途、批准人、承办人、用印数等项。2.财务类公章用印流程：2.1出纳员根据工作需要，开出票据，在财务专用印章登记表上登记票号，报请财务部经理批准用印。2.2财务部经理签字批准后，方可在相应票据上加盖印章。3.合同章用印流程：3.1需要加盖合同章时，在领取的印章处理笺上进行登记，报主管副总和总经理签字批准。3.2经办人员加盖印章后，应在用印登记表上进行记录，包括：用印日期、印章名称、用途、批准人、承办人、用印数等项。（四）以下情况加盖印章时，经办人要向主管副总提供总经理的书面批准证明：1.合同、协议等重要文件复印件加盖印章时。2.向行政主管机构提交的关于公司的相关证明、说明、申请、报告等行政公文。3.未填写内容的空白表格、合同范本等。（五） 因私事需公司盖章的相关证明文件。经办人需提供文件复印件，总经理在复印件上审核签字。（六）主管副总对需加盖印章的文件提出质疑时，经办人需详细解释，不得敷衍或催促。如主管副总要求向经办部门经理、相关部门负责人核实情况时，经办人不得阻挠。（七）盖章的位置。正式公文在文末落款处盖章；带有存根的介绍信，证明信或公函等要盖两处章，一处盖在落款处，一处盖在公函的连接线上；合同除在落款处盖章外，还要加盖骑缝章；凡是在落款处盖章，都要端正盖在成文日期上方。四、印鉴的刻制（一）各部门或单位需刻制印章时，首先应填写刻章申请表，申请表上必须写明印章的用途、章称、式样、规格、字体和字号，由申请部门负责人签字。总经理批准后，由综合部按照刻章申请表负责执行。综合部负责将刻好的印章交与申请部门或单位进行验收，合格后双方在申请表上签字确认。（二）各部门不得私自刻制印章，否则由此引起的一切后果将由当事人承担，并追究该部门负责人的连带责任。五、印鉴的存档和启用（一）刻制好的印鉴应首先办理印模归档的有关手续，刻章承办人员和规定的印鉴保管人员共同在公章印模归档登记表进行登记，刻章承办人员应同时将刻章申请表和公章印模归档登记表一同归档。（二）综合部档案管理人员负责将公章印模归档登记表和刻章申请表一起立卷归档并永久保存。（三）综合部相关负责人组织进行印鉴的移交，刻章承办人员和规定的印鉴保管人员共同在印鉴移交登记表进行登记交接，综合部相关负责人现场监督并签字，印章的领用日期即为启用和生效日期。（四）接收人员应认真核对印章的章称、数量，有无损坏现象，确认无问题后办理移交手续，如有任何问题，立即提请上级主管解决。（五）更换印鉴保管人，必须报请总经理批准，并严格按照上述印鉴移交手续办理。六、印鉴的停用和销毁（一）印章在遇到该单位名称变更、机构撤销、式样改变等情况时，印章必须停用。应认真做好印章停用后的善后工作：1.首先向总经理提出书面申请，经批准后按照印鉴刻制的有关工作流程办理新印鉴的刻制。2.新的印鉴使用后，应立即发文给有业务往来的单位，通知印鉴的改变。（二）综合部相关负责人组织回收旧印鉴，更换新印鉴，印鉴更换应在印鉴作废处理登记表上进行登记，相关负责人现场监督并签字。（三）作废的旧章印在印模时使用红色，启用新的印章在印模时使用蓝色，表示刚刚启用，责任人为综合部。（四）综合部持印鉴作废处理登记表提交总经理，由总经理签署处理意见：1.对于封存处理的印鉴，综合部应妥善封存，登记，没有总经理的书面批示不得擅自开封启用。2.对于销毁处理的印鉴，综合部负责办理，综合部负责人现场监督，原印鉴使用单位人员参与，并共同签字确认。 3.属于领导个人的手章，应该退还给本人。（五）上述处理过程均应在印鉴作废处理登记表上进行记录，责任人员办理完毕后，立即将登记表进行归档。综合部档案管理人员负责将所有相关的印章使用记录，合并立卷归档并永久保存。附件：1. 印鉴借用申请表2. 刻章申请表3. 公章印模归档登记表4. 印鉴移交登记表5. 印鉴作废处理登记表印鉴借用申请表申请日期印章名称使 用 人归还时间年 月 日 时 分用印内容登记 使用地点部门经理签字主管副总经理签字总经理签字刻 章 申 请 表申 请 人部 门申 请 日 期印 章 用 途印 模印章名称样式规格字体字号部门经理签字主管副总经理签字总经理签字公章印模归档登记表公章名称使用部门（保管部门）刻印 日 期印鉴 保管人刻章承办人印 模印鉴移交登记表印鉴名称领用 日 期领用部门印鉴印模 综合部主管签字刻章承办人签字印鉴保管人签 字印鉴作废处理登记表序 号印鉴 名称作废 原因1作废印鉴印模交还人接收人监督人数量（枚）交还部门印鉴处理结果：封存 销毁 退还本人（手章）印鉴处理时间年 月 日主管副总签字总经理签 字第四章 档案管理制度为进一步规范公司档案管理，使档案管理更加规范化、科学化，根据中华人民共和国档案法，结合本公司实际，特制定本制度。第一条 公司档案管理工作的基本原则：公司建立健全档案管理工作领导小组，明确公司分管领导和具体负责人，负责本公司档案管理工作的监督、指导和检查。综合部是公司档案管理的职能部门，负责档案管理制度的制定、检查和落实。公司档案管理分为集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主，即公司各类档案原件必须由综合部统一登记备案，以维护档案的完整与安全；专业类档案在综合部存档后，副本或复印件可交由有关业务部门管理；财务档案由公司财务部负责管理；公司各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料，由承办单位、主办人负责将其中已办完的文件、资料及时归档。第二条 综合部和有关部门应设立专职或兼职档案管理员，负责管理公司的文书、人事及工程、技术、财务等档案，其任务是：（一）搜集、整理、立卷、鉴定、管理公司的文书、人事档案及工程、技术、财务等档案；（二）积极开展档案的提供利用工作；（三）进行档案鉴定；（四）进行档案统计；（五）认真学习中华人民共和国档案法的有关规定和档案工作理论、技术和业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。第三条 归档归档的档案包括：（一）公司有关单位的来往信件、各种协议、合同（工程技术等专业类协议合同由工程部和有关部门负责）等；（二）公司会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、机构设置调整）任免、奖惩以及全公司的规章制度；（三）公司制定的计划、统计、预决算、工作总结；（四）公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话、文件和会议总结纪要；（五）公司各部门的发文；（六）其他具有保存价值的文件材料、重要的工作纪要及材料；（七）外单位直接发给公司的抄送信件等。第四条 归档要求（一）归档的文件资料，应按照自然形成、保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行归档；（二）在一个卷内要按问题或文件形成的时间系统地排列；（三）案卷标题要简明准确，整理好的案卷要确定案卷的保管期限，原则上分为永久、长期（15年以上）、短期（15年以下）三种；（四）按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备考表；（五）全部案卷组成后，要对案卷做统一排列并编写档号，然后逐卷登记、填写案卷目录。第五条 档案借阅（一）借阅档案要履行借阅手续。调阅档案只限在档案室查阅，不能带出，必须带出档案室查阅的，要经过综合部经理批准；（二）借阅时间一般档案最长不超过10天，保密级档案最长不超过一周；（三）借档人不准转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上阅点、划线和涂改，未经批准不得复印档案；（四）借档人确因工作原因需要复印或摘抄档案，须经综合部经理批准。附件：1.档案登记移交表2.档案资料借阅（续借）申请表3.销毁档案登记表档 案 登 记 移 交 表档案编号： 移交日期： 文件种类文件份数原存放地点保管期限永久保存 15年 其他文件内容原保管部门移交人签收日期接收人（档案员）签字 注：此表一式两份，移交人和保管人各留存一份档案资料借阅（续借）申请表借阅 续借资料名称（标明原件或复印件）资料存放地点借阅（续借）原因借用人签字保管人签字借用（续借）日期归还日期部门经理综合部主管总 经 理销 毁 档 案 登 记 表序号档 案 名 称档案编号份数存放地点销毁原因销毁人销毁日期综合部经理签字第五章 固定资产管理制度第一条 固定资产管理的主要任务：（一）本办法规范公司固定资产（低值易耗品）实物的增加、保管、使用、清理、变动各个环节的管理和监督。（ 二）固定资产（低值易耗品）管理的主要任务：建立健全固定资产（低值易耗品）保管、使用、监督岗位责任制；准确及时反映固定资产（低值易耗品）的增减、变动、保管、使用等情况；定期对固定资产进行清理、盘点、检验，防止固定资产损失、流失，保证固定资产安全、完整。第二条 固定资产（低值易耗品）标准：（一） 固定资产是指使用期限在一年以上、单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括房屋及建筑物、电脑、打印机，运输设备及工具等。（二） 低值易耗品是指使用期限在一年以上、单位价值在2000元以下，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括办公家具、生活用品等。参照固定资产管理。第三条 固定资产分类：为便于对固定资产的核算和管理，按其用途和使用情况分为：（一）经营用固定资产：指施工用和为经营服务的行政管理部门使用的各种固定资产，包括：1.房屋：指施工和行政管理部门使用的房屋，如办公楼以及与房屋不可分割的各种附属设备，如水、暖、卫、通风、电梯等设备；2.建筑物：指除房屋以外的其他建筑物，如公司的道路围墙、停车场等；3.仪器及试验设备；4.其他固定资产：指不属于以上各类的固定资产，如消防用具、办公用具（计算机、打印机、复印机、照相机等）以及行政管理用汽车、电话总机等；（二）非经营用固定资产：包括职工宿舍、食堂等部门使用的房屋、设备、器具等。第四条 固定资产（低值易耗品）的增加、减少与清查：（一）公司固定资产（低值易耗品）增加或处置（正常减少），应由主管部门提出增减报告及方案，报总经理审批签字后，方可列入购置计划，或办理有关处置手续。非正常性减少（盘亏、毁损等），除履行上述程序外，必须追究当事人或责任人的个人经济责任，甚至法律责任。（二）固定资产归口管理1. 根据公司目前实际情况，实行归口管理，即综合部负责所有固定资产（低值易耗品）的实物管理，公司财务部负责所有固定资产（低值易耗品）的价值管理。2. 综合部设置专职或兼职管理人员，负责按照统一制定的“固定资产卡片”，详细填列固定资产（低值易耗品）资料，按固定资产（低值易耗品）的类别和使用部、室或人顺序排列，编号保管，建立固定资产（低值易耗品）实物和使用台账。并与财务部门的固定资产（低值易耗品）备查账簿保持一致，定期进行核对，经常检查固定资产（低值易耗品）的分布情况和完好情况，及掌握固定资产（低值易耗品）的动态信息。3. 固定资产（低值易耗品）使用部门及使用人的职责：对使用中的固定资产实行专人管理、专人使用、专人保养，定人、定机、定岗的“三专”和“三定”制度，妥善保管和使用固定资产；随时掌握使用中的固定资产动态，及时提供固定资产使用情况，经常与固定资产归口管理部门综合部联系，不得擅自转移、出借、出租固定资产；4. 财务部门的职责：指定专人建立固定资产（低值易耗品）备查账；配合固定资产归口管理部门，作好固定资产管理的各项基础工作，填制统一的固定资产卡片一式三份，一份交归管理部门，一份交使用部门，一份留做设置账薄的依据；协助固定资产归口管理部门，编制固定资产（低值易耗品）增加或减少计划，并进行综合平衡，落实资金；配合固定资产归口管理部门，作好固定资产的增加、调拔和清理报废工作，在公司的统一领导下，参与固定资产清查盘点工作；组织固定资产的财务核算工作。5. 固定资产（低值易耗品）的清查：公司每年12月份，由财务部经理组织人员和固定资产归口管理部门的有关人员，逐项清查，作好盘点的原始记录，由综合部写出盘点报告，对于盘盈、盘亏、报废等分析原因，提出处理意见，盘点表经固定资产管理人员、使用人、参与盘点的人员签字确认后，和盘点报告一并上交给公司财务部经理，审批后，财务部及归口管理部门按规定处理。附件：1.固定资产购置申请表2.固定资产转移表3.固定资产请修表4.固定资产报损（废）表固定资产购置申请表部门： 年 月 日 资产名称数量单价金额使用情况及说明填表申请人： 财务经理：主管副总经理：总经理审批：固定资产转移表资产转移日期： 年 月 日资产名称编号数量原存放部 门负责人签字确认现存放部 门负责人签字确认经办人： 审核人： 综合部：固定资产请修表部门： 年 月 日 资产名称及编号数 量单 价金 额维 修 原 因填表申请人： 综合部：主管副总：总经理审批：固定资产报损（废）表 部门： 年 月 日 资产名称及编号数 量单 价金 额报 损 原 因填表申请人： 综合部：主管副总经理：总经理审批：第六章 费用开支办法为强化费用控制，加强费用管理，统一费用控制标准，根据公司情况及现阶段业务发展需要，制定以下费用开支办法。一、业务招待费 （一）招待标准招待档次标 准审批权限特3000以上或500元/人总经理高2000以下或200元/人总经理中1000以下或100元/人副总经理酒200元/瓶以上总经理酒200元/瓶以下副总经理烟250元/条以上总经理烟250元/条以下副总经理（二）招待用烟酒的申请、采购、领用1.招待用高档酒(200元/瓶以上)等由公司统一采购，每月5日前根据预期招待提报申请，经主管副总批准后报总经理。总经理根据具体的申请安排采购，综合部按批复申请领用或按批复自行购买。2.公司烟、酒需设专人管理，对自购、领用的烟、酒按规定办理入库手续。3.所有礼品（含礼金、礼券、礼品等）采购及赠送需报总经理审批，并报财务部门核销。4.需用部门凭烟、酒、礼品领用审批表办理物品领用手续。（三）招待费用的预算1.公司及各部门有招待业务时，需提前根据级别报领导审批，并填写招待申请表。如果不能事先申请，需电话请示相关负责人,经批准后办理招待业务，事后2日内补办审批手续。2.接待外部人员餐饮;餐费每人平均不超过100元，不得使用高档烟（单价25元/包以上）酒（单价200元/500ML以上），需突破标准时，按标准报总经理批准。3.公司内部人员餐饮：因公务确需安排公司内部人员就餐的，餐费每人平均不超过50元，用烟单价不得超过10元/每包，用酒单价不得超过100元/500ML。非公务原因，内部人员餐饮费用不得报销。4.业务招待费的报销：业务招待费报销时必须附烟、酒、礼品领用审批表与招待申请表一起作为报销依据，由财务部门留存备查。报销凭证上无烟、酒、礼品领用审批表、招待申请表财务部严禁报销。二、移动电话费级 别标 准（元/月）备 注总经理500副总经理400部门主管300会计、司机200一般职员100 注：特殊情况确需报销通讯费的由公司总经理批准。三、差旅费（一）伙食费补助标准1.员工出差，每天补助伙食费60元。2.如外出有招待任务的，按照业务招待费标准执行，不再享受伙食补助。3.在公司所在地市办事，不享受伙食补助。4.公司员工因公出差至公司所在地市以外项目部，当地项目部不进行特别招待，按照正常出差给予伙食补助；在当地食堂就餐的，按照当地食堂就餐标准将费用交给当地食堂管理人员。（二）因公出差住宿费报销标准：总经理(副总经理)不高于500元/间/天，其他人员不高于300元/间/天，以实际发生费用为准，凭正规发票报销。（三）外出开会、学习收费中含食宿的，以会议收费凭据报销，不另报住宿费和伙食费。（四）交通费报销标准1.外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理事先批准后方可乘坐。2.出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报实销，车、船票与住宿时间必须吻合。3.出差人员带公车出差，产生的过桥费、过路费、停车费由司机实报实销。4.带公车到外地出差，不再报销市内交通费。5.市内出差产生的交通费用，经领导同意签批后给与报销。6.出差人员乘坐交通工具标准见下表：交通工具乘坐情况乘坐标准飞机路途较远或紧急任务经济舱轮船根据实际需要二等舱火车夜间乘车6小时以上或连续乘车12小时以上硬席（硬座/硬卧）高铁/动车二等座长途汽车根据实际需要根据实际需要四、培训管理社会教育、培训等中介机构组织的培训等活动（专业岗位的执业后续教育除外），确为工作需要的，可以提出申请，经主管领导审核后，由总经理批准是否参加。五、访谈、评奖活动管理公司为提高知名度、扩大公司影响力需要参加的访谈、评奖活动，可以提出申请，由总经理批准是否参加。六、专家评审会议费用因工作需要，邀请行业专家对公司项目进行评审。所产生的费用由综合部提出申请，报请总经理审批。报销时必须附专家签名的会议签到表。第七章 车辆及驾驶员管理制度为了提高车辆利用效率，降低使用成本，实现车辆统一管理和调配，更好地满足公司办公需求，特制定本制度。本制度所指的车辆为公司配备的、以公务接待和服务公司业务为主要用途的各类车辆，不含总经理配车。一、车辆管理1综合部负责车辆上牌、保险购置、车辆年审等相关业务的办理和费用缴纳。2公司所有车辆归综合部统一管理和调配，车辆钥匙一律由驾驶员保管。3综合部严格按照“一车一卡，限定车号”原则为车辆办理加油卡，并及时充值保证车辆正常运营。4节假日及下班期间严禁公车私用，特殊情况须经总经理批准后方可使用，私自用车发生的燃油费、过停费等费用及违章罚款、交通事故责任及损失等由用车人承担。5每车均设车辆行驶日志，驾驶员在车辆使用前须核对车辆里程表等是否与上次用车记载相符。使用后按照行驶日志要求详细记录里程、时间、地点、用车人等，由用车人签字确认。综合部每月不定期抽查，对记载不实、不全或未记载者，视情节轻重，给予行政处分。车辆行驶日志记载内容将作为驾驶员年底奖金发放的重要依据。6出车任务过程中及任务完成后必须将车辆停放在公司指定场所或其他安全场所，否则造成任何损失由车辆驾驶员承担。二、车辆使用1员工外出一律填写车辆使用申请单，经综合部车管员批准后交驾驶员，驾驶员按照申请单内容出车。无车辆使用申请单，驾驶员有权拒绝出车。2市区内发生业务时，车管员应根据用车需求，尽可能安排同向、目的地相近的人员同车外出。3各部门长途用车（平顶山市区以外）原则上应提前一天报综合部，根据情况合理调配车辆，避免重复出车造成浪费。4任何车辆外借，须以书面形式报总经理批准后方可执行。三、车辆维修及保养1车辆维修时应填写车辆维修申请表，注明维修事项，经主管副总经理批准后到指定修理厂进行保养或维修，否则发生的费用不予报销。2车辆在长途外出过程中发生故障，需要就近维修或更换零件时，须向主管副总经理请示并批准后，在当地特约服务站进行维修；3车辆在外地保养或维修，驾驶员须取得维修明细与项目单价和发票，经主管副总经理审核并报总经理签批后方可报销。四、违章及事故处理1因违反交通法规而发生的罚款，由驾驶人员自行负担。2未经许可将车辆借与他人使用而违反交通规则或发生事故的，由转借人承担损失，并视情节轻重给予行政处分。3辆在公务途中遇到不可抗拒因素发生车祸时，应先急救伤患人员，并向保险公司和附近公安机关报案，同时尽快报告公司领导；如属轻微事故，可向公司领导报告后自行处理，事后将处理结果反馈综合部。4因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金后，视实际情况处理；发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金后，差额部分根据责任划分进行处理。5发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质对驾驶员给予相应处罚：一般事故：经济损失在2000元以下（不含2000元），按10%处罚。重大事故：经济损失在2000-5000元（不含5000元），按8%处罚。特大事故：经济损失在5000元以上（含5000元），按6%处罚。机械责任事故：按损失金额的20%-50%处罚。五、驾驶员管理1综合部负责组织安全学习例会，对驾驶员进行安全知识、业务技能、职业操守等方面的教育和培训，不断提高驾驶员安全意识和职业素能。2驾驶员应服从领导安排，不擅自离岗，不传播是非。牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，认真遵守道路交通法律法规，严格遵循操作规程，安全驾驶，文明礼让。3驾驶员要保持良好的个人形象，做到服务规范、态度良好，接待公司客人应时刻注意维护公司形象。4严禁驾驶员酒后驾车，一经发现，每次处以1000元罚款，因酒后驾车造成事故的，一切损失由本人承担并予以辞退。5禁驾驶员私自把车辆外借，违者罚款500元。如发生事故或意外，驾驶员承担全部责任。6出车前要检查并确保机油、油量、轮胎气压、灯光、制动转向等处于正常状态。7出车前应根据目的地选择最佳行车路线，出车后认真填写车辆行驶日志，并经用车人签字确认。8驾驶员因故必须离开车辆时，应确保车辆和车中物品安全。若车中装有贵重物品或文件资料时，须随身携带或妥善安置。9驾驶员入职满一年且全年无事故者可享有安全奖500元。附件： 1.车辆使用申请表 2.车辆维修申请表 3.车辆行驶日志车 辆 使 用 申 请 表用车部门需车时间年 月 日 时 分预计返回时 间起 点目的地123乘车事由乘车 人 数载物品名用车人姓 名用车部门主管批准主管副总 经 理 批 准驾驶员车 牌 号车 辆 维 修 申 请 表日 期车牌号送修人员维护类型定期保养 年检保养 一般修理 钣金、喷漆 其他序号保养/修理项目&零件名称零件金额工费备注12345预算费用维修金额申请人签字主管副总经理意见总经理意见车 辆 行 驶 日 志起点时间目的地返回时间起点 公 里 数终点 公 里 数用 车人签 字事 由司机 姓 名 车牌号： 责任人：第八章 工装管理制度为树立和维护公司良好的社会形象，弘扬团队精神，展现员工精神风貌，营造严肃、积极的工作氛围，公司为全体正式员工配发工装。为实现工装使用和管理的规范化，特制定本制度。一、工装分类1工装分春秋装和夏装，每两年发放一次。2春秋装含西服一套、衬衣两件；夏装含短袖衬衣两件、西裤两条。二、工装发放1员工转正后，可填写工装申请表，由公司配发。2试用期员工因特殊情况需配发工装者，须报请总经理批准。三、工装使用员工工作时间必须着工装，并保持干净整洁。暂未发放工装、工装遗失或工装清洗期间须着正装上班。四、工装管理1工装原则上以2年为一个周期，购置工装时费用由公司承担。2试用期间离职或被辞退者，须按原价缴纳工装购置费。3公司正式员工辞职或被辞退的，自工装发放之日起计算，折价后工装归个人所有：未满三个月者，需缴纳工装购置费的75%；三个月至半年者，需缴纳工装购置费的50%；半年至一年者，需缴纳工装购置费的30%；满一年者，不再缴纳费用。4正常退休人员的工装归个人所有，公司不再收取任何费用。五、 着装要求1.在下列场合必须着工装：上班时间内的公司办公场所或外出的公务场合；公司各种重要会议、集体活动。2.必须保持工装的整洁。3.凡未配发工装的员工，在上班时间应参照公司配发工装的式样着职业装，不得穿着与办公场所不相协调的服饰。4.各部门经理要督促所属员工着工装，并对本部门员工着装、服饰管理负责。5.对上班时间无故未着工装或着装不符合公司要求的员工，由该员工部门领导或公司综合部提出整改要求。6.工装若有丢失、损坏，由员工本人承担重新配置的费用。附件: 工装领用申请表工装领用申请表申 请 人所属部门入司日期申领日期主管副总意见：总经理批示：第九章 保密制度第一条 公司秘密是关系公司权益、依法按照特定程序确定的、在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。公司的所有员工均有保守公司秘密的权利和义务，公司应成立由主要领导及各部门经理组成的保密领导小组。第二条 公司的秘密事项：（一）有关上级单位涉及党、政等方面的秘密。（二）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目等各类信息。（三）公司内部掌握的合同、协议、意向书、计划书及可行性报告、重要会议记录等。（四）公司财务决算报告及各类财务报表、统计报表。（五）公司职员人事档案、工资、劳动收入及资料。（六）其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政档案管理等内部文件不属于保密范围。第三条 公司发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在1000万元（含1000万元）以上的重大合同，直接影响公司权益的重要决策资料为“绝密级”；公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况及金额在100-1000万元的合同为“机密级”；公司的人事档案、合同、协议、职工工资收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为“秘密级”。