健德铁塔企业施工之健德管理评审控制程序.doc

程序文件 文件编号： JD-B/4-01管理评审控制程序文件（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）文件编号：版本状态：受控状态：持 有 者：2010年3月1日发布 2010年4月1日执行目 录目 录2管理评审控制程序31目的32适用范围33职责34工作程序35支持性文件36第三层文件36.1作业文件36.2记录文件3附:文件控制流程图3文件更改一览表1管理评审控制程序1 目的 评价公司质量、环境与职业健康安全体系的有效性、适宜性、充分性；评审体系方针和目标是否适宜。2 适用范围 适用于本公司质量、环境与职业健康安全管理体系的管理评审工作。3 职责3.1 总经理主持管理评审活动管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进的建议，综合办公室编写相应的管理评审报告。综合办公室负责制定管理评审计划，收集提供管理评审所需资料，并负责对管理评审后的纠正措施、预防措施和改进措施进行跟踪验证。各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施、预防措施和改进措施。总经理负责管理评审活动全过程，负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，批准管理评审报告。3.2 管理者代表负责管理评审会议的前期工作，汇报体系运行情况，组织编写“管理评审报告”，监督会议决议的实施。3.3 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料；负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。3.4 综合办负责评审后的跟踪检查和报告工作。45 工作程序4.1 管理评审计划每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。5.1.1 综合办公室在每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 参加评审的部门（人员）；d) 评审内容；e) 评审工作要求。当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a) 组织机构，经营范围，资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量、环境、安全事故或顾客相关方有严重投诉或投拆连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发现重大变化时；e) 即将进行第二方、第三方审核或法律、法规规定的审核时；管理体系审核中发现严重不合格时。管理评审准备5.1.2 预定评审前三周，综合办公室向管理者代表汇报现阶段管理体系运行情况并提交评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。5.1.3 综合办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。综合办公室提前两周向参加评审的各个部门发放管理评审通知单及本次评审计划的有关资料。当发生4.1.3当中任一情况需增加管理评审时，综合办公室应在一周前将管理评审通知单发放到相关部门。相关部门准备有关评审输入资料上报综合办公室。管理评审的内容管理评审输入a) 管理体系审核结果，即内部和外部审核的结果；b) 顾客的反馈、员工的意见或建议，相关方的反馈抱怨等，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果；c) 体系运行结果即方针、目标、指标及管理方案完成情况和重要环境因素，重大危险源的控制情况；d) 产品的符合性和质量、环境、安全方面的绩效；e) 环境、职业健康安全活动与法律法规的符合性，合规性评价结果；f) 重大质量、环境和安全事故和处理、纠正和预防措施实施情况，包括对不合格品及内部审核时发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；g) 对以往管理评审采取的跟踪措施的实施情况及有效性验证情况；h) 可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的各种变化，包括内、外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；i) 质量、环境、职业健康安全管理体系，方针目标及其他要素改进和建议，以上信息均由有关部门收集后报公司综合办公室。5.1.4 根据内部管理体系审核报告，产品质量状况，环境和安全状况，预防措施的制定和实施情况和管理体系实施情况，对体系的符合性进行评价。5.1.5 根据方针贯彻情况，目标实施情况，合同执行情况，顾客投拆情况，对管理体系的有效性进行评价。5.1.6 根据顾客的期望，社会要求，新技术的采用，法律法规的要求，市场战略、环境条件等发生变化后，原管理体系是否有效，是否需要补充和修改来分析管理体系的适应性。对资源配置、组织结构设置等其他重要事项的评审。管理评审会议5.1.7 管理评审会议由总经理主持，公司最高管理层、各职能部门负责人参加，综合办公室做好评审记录，保存评审资料。各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价。管理评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a) 质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、管理方案、组织机构、过程控制等方面的评价；b) 与顾客要求有关的产品和服务的改进，对现有产品符合要求的评价；c) 管理体系各项活动配备的资源是否适宜；d) 对公司管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。5.1.8 会议结束后，由综合办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准，发至相应部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。管理评审报告内容包括：a） 质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性的总体评价；b） 方针、目标改进的需求和体系运行情况；c） 增进相关方满意的决定和措施；d） 有关资源需求的决定和措施。改进、纠正、预防措施的实施和验证综合办公室根据不符合、纠正措施及预防措施的规定，对改进、纠正措施和预防措施的实施效果进行跟踪验证。如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。管理评审产生的相关记录由综合办公室按记录控制程序的规定保存，包括管理评审计划，评审各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。相关文件不符合、纠正措施及预防措施文件控制程序记录控制程序内部审核控制程序6 记录61 管理评审计划62 管理评审通知单63 管理评审会议记录64 管理评审报告65 纠正措施/预防措施通知单66 管理评审输入材料（无固定格式）4.1.1 管理评审会议每年按规定的时间进行,一般在年初进行。4.1.2 经总经理同意可在半年度适当增加一次管理评审会议。4.1.3 “管理评审计划”应包括以下内容：评审目的；评审内容；评审时间安排； 评审工作要求； 评审参加人员。4.1.4 总工办在管理评审会议前2周编制好“管理评审计划”，管理者代表审核，总经理批准。4.1.5 总工办将总经理批准后的“管理评审计划”发给各部门，由各部门负责人准备有关的评审材料。在管理评审会议召开前3天用电子邮件上传到指定邮件夹。4.2 管理评审内容：4.2.1 上次管理评审会议决议的跟踪验证情况；4.2.2 质量、环境与职业健康安全方针的适宜性和目标的完成情况；4.2.3 质量、环境、职业健康安全管理体系内、外部审核的结果；4.2.4 顾客的投诉、反馈和建议，员工和各部门反映的意见，处理情况，员工协商的情况；4.2.5 产品质量分析报告和过程质量分析报告；4.2.6 环境与职业健康安全绩效的内、外部监测的结果，及法律、法规的符合情况；4.2.7 管理体系运行的情况，及所需资源的配套、成本和效益情况；4.2.8 管理体系整体持续的适宜性、充分性和有效性评价，公司整体绩效和效率的评定；4.2.9 质量、环境、职业健康安全事故的报告；4.2.10 预防措施和纠正措施的状况；4.2.11 可能影响管理体系的各种变更因素及改进的建议。4.3 管理评审实施4.3.1 评审会议由总经理或其受权人主持，各部门负责人和有关人员参加。4.3.2 管理者代表向总经理汇报体系运行的总体情况，各部门负责人依次汇报本部门各项活动开展情况和过程的运行情况。4.3.3 总经理组织对各部门汇报的内容进行逐项评审，共同分析和研究进一步调查和验证的必要性，对存在或潜在的不符合提出纠正措施和预防措施，确定责任人和整改时间。4.3.4 总经理对公司管理体系的整体适宜性、充分性和有效性作出明确结论。4.3.5 总经理对评审后改进活动提出明确要求，包括体系方针和目标是否需要变更，组织结构和资源配置是否需要调整，改进的建议等。4.3.6 参会人员应签到，并作好相应的评审记录。4.3.7 总工办对管理评审的记录和会议决议进行汇总，形成会议纪要及会议决议，会议决议经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发给各部门。4.4 管理评审会议结束后由总工办起草管理评审报告，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发给各部门。 管理评审报告应包括以下内容： 4.4.1 评审会议目的；4.4.2 评审会议内容；4.4.3 评审会议日期；4.4.4 参加评审会议的人员；4.4.5 评审会议的结论；4.4.6 会议的决议；4.4.7 其他相关的评审输出信息。4.5 会议决议的实施及其验证4.5.1 总工办向有关责任部门分发管理评审会议决议；4.5.2 各责任部门负责制定管理评审会议决议的对应措施；4.5.3 总经理批准管理评审会议决议措施；4.5.4 各责任部门负责实施管理评审会议决议措施；4.5.5 管理者代表负责对管理评审会议决议实施效果进行跟踪验证。4.6 管理评审记录4.6.1 管理评审结果引起的文件更改，按文件控制程序执行。4.6.2 管理评审的相关记录，由总工办负责保管。6 相关文件5.1 记录控制程序（JD-B/4-02）5.2 不符合、纠正措施和预防措施控制程序（JD-B/8-28）6 记录6.1 管理评审计划（CJ/5.6-01）6.2 管理评审会议记录（CJ/5.6-02）6.3 管理评审报告（CJ/5.6-03）附:管理评审控制流程图流程图责任单位相关文件表格记录管理评审会议计划 批准计划