xx有限公司董事会决议.docx

克什克腾旗中邦置业有限责任公司董事会决议会议时间：2017年3月22日会议地点：克什克腾旗经棚镇中邦置业有限责任公司现任董事会成员：何星池、李文娜出席会议的人员：何星池、李文娜决议事项：有限公司董事会第1次会议于2017年3月22日在克什克腾旗经棚镇中邦置业有限责任公司召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意成立克什克腾旗经棚镇中邦置业有限责任公司。二、克什克腾旗经棚镇中邦置业有限责任公司注册资金为10万元，本公司占其中100%股权，以独资形式出资。三、克什克腾旗经棚镇中邦置业有限责任公司经营范围是：房地产中介及代理、房地产价格评估机构活动、代办贷款、二手房买卖、代办过户、公正、抵押贷款、按揭、房屋租赁、楼盘代理等线管专业手续。四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。董事长： 年 月 日 董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23董事会决议一般包括以下内容：1董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。2董事会主要议题及决议结果。3到会董事的签名。格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。2本次设立股份公司资产重组原则为3本次设立股份公司折股比例为4本次设立股份公司的步骤为5本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务6本次设立股份公司组建筹委会事宜出席会议的董事签名。日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司（以下简 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。2本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。3本次资产重组的原则有：剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。4本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。5股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。6本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：按约定的时间和方式认购股份公司股份；本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承担。7由，等人共组成股份公司筹委会，其中委托为