第一届董事会任期工作总结

第一届董事会任期工作总结第一届董事会任期工作总结 根据公司法以及公司章程的规定， 公司 第一届董事 会即将任期届满，三年多来全体董事在任期内，按公司法 、 公 司章程和董事会议事规则的要求，以公司和股东的最大利益 为行为准则，认真履行股东赋予的职责，在经营上尽职尽责，发挥 了应有的作用。现在受全体董事的委托，就本届董事会三年任期内 的总体工作情况报告如下： 一、董事会建设及运转情况一、董事会建设及运转情况 （一）董事会的组织建设。（一）董事会的组织建设。根据。 。 。 。 。 。组建董事会， 。 。 。 。任 公司董事长， ， ， ， ， ， ， ， ，任董事， 。 。 。 。 。 。 。任职工董事。董事任期 三年，连选可以连任。 董事会下设专门委员会，分别为战略发展与投资委员会， 。 。 。 董事为主任， 。 。 。 。董事为副主任；提名与薪酬委员会， 。 。 。董事 长为主任；审计与监察委员会， 。 。 。 。董事为主任。 董事会设董事会秘书一名。暂未设置董事会办公室。 （二）董事会的制度建设。（二）董事会的制度建设。公司董事会从组建开始就严格按照 公司法有关公司治理的要求，积极建立健全相关规章制度。制 定并经董事会审议通过了以下规章制度： 1、 董事会工作规则 2、 董事会工作规则实施细则 3、 经理办公会议事规则 4、 战略发展与投资委员会议事规则 5、 提名与薪酬委员会议事规则 6、 审计与监察委员会议事规则 完善的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等 方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。 （三）董事会运转情况（三）董事会运转情况 公司董事会在三年内认真履行股东赋予的职责，维护股东的利 益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。 1 1、及时召开董事会，群策群力，审慎决策、及时召开董事会，群策群力，审慎决策 。 本届董事会任职期间共召开二十次会议，讨论通过 29 项议案， 会议采取提前通知，集中开会、书信会议等方式召开，每次会议均 按公司法及公司章程等有关规定进行，到会的董事每次都 在会前认真研究审议内容，会上积极交流意见，对各项议题都做到 审慎决策。 2 2、严格执行股东决议，维护股东权益、严格执行股东决议，维护股东权益 公司董事会一切以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职 守，勤勉、谨慎的履行了股东赋予的职责，为提高公司经营效益而 努力工作。本届董事会任期内，对于股东的要求董事会都一一进行 了落实，并全面完成股东下达的各项考核指标。 二、公司发展现状综述与评价二、公司发展现状综述与评价 本届董事会任职的三年是公司稳步持续发展的三年，也是不平 凡的三年。在市场竞争日趋激烈的条件下，紧紧围绕公司发展战略， 进一步完善公司的管理体制和经营机制，增强公司的核心竞争力， 提升公司管理水平，较圆满地完成了任期内各项任务，为公司长远 发展奠定了良好的基础。 （一）经营任务指标（一）经营任务指标 （二）（二） 努力提高公司核心竞争力。努力提高公司核心竞争力。 （三）（三） 企业综合管理水平进一步增强企业综合管理水平进一步增强 以上成绩的取得对公司的影响很大，提升了公司在集团中以上成绩的取得对公司的影响很大，提升了公司在集团中 的地位，得到了市委市政府及各委办局的关注和支持，为后续的地位，得到了市委市政府及各委办局的关注和支持，为后续 跨越式的发展奠定了坚实的基础。跨越式的发展奠定了坚实的基础。 三、高管人员任期评价三、高管人员任期评价 本届董事会聘任的 8 位高管人员在三年任期内能全面贯彻董事 会的决策，带领公司全体员工团结协作，在各自岗位上兢兢业业， 恪尽职守，不断开拓创新，较为圆满地完成了公司的各项经营管理 任务，取得了较好的经营业绩。 四、公司尚需解决的问题四、公司尚需解决的问题 （一）董事会方面存在的问题：一是（一）董事会方面存在的问题：一是董事会的运行体系比较松 散，董事会自身工作机构力量不足，未能全方位地服务公司；二是二是 在董事会建设与运行的体制机制方面，还缺乏系统的研究与总结， 董事会本身的工作方面创新不够，有关合作与互动的效益也有待进 一步加强。 （二）公司今后发展中尚需解决的问题：一是（二）公司今后发展中尚需解决的问题：一是公司应进一步提 升研发能力。持续加强技术团队能力建设，做好新产品开发工作； 二是二是做好市场信息调研工作，加强对市场的预判断力，及时掌握市 场趋势，不断扩大公司的市场份额；三是三是提升公司管理能力。完善 公司内部考评、激励和约束机制；大力推进精益化管理认真梳理和 优化工作流程，成功实现公司精益管理；进一步完善项目管理，提 高业主和用户的满意度，提高企业市场适应能力；加强企业内控管 理，努力寻求适合公司特点的风险管控模式。四是四是全面提升公司生 产能力。快速解决生产进度和产