09总经理工作报告

锁定目标 细化管理 为公司全面实现扭亏增盈而努力奋斗 2009 年二届三次职代会工作报告 张茂清 各位代表，同志们： 今天我们隆重召开云冈热电公司 2009 年工作会暨二届 三次职代会议。我代表公司向大会作工作报告，请各位代表 审议，请同志们提出意见。 这次会议是在贯彻党的十七届三中全会精神，贯彻落实 集团公司、大唐国际 2009 年工作会议精神的基础上召开的。 主要任务是全面总结 2008 年各项工作，提炼经验，分析不足。 进一步认清形势，统一思想、锁定目标、坚定信心，明确公司 2009 年工作思路、奋斗目标和重点工作。为公司有效应对金 融危机的不利影响，攻坚克难，抢抓机遇，群策群力，共谋公 司发展大计。以更加饱满的热情、更加充足的干劲，圆满完 成全年各项任务。 下面，我讲五个方面的问题。 一、2008 年主要工作回顾 过去的一年，是公司发展史上极不平凡的一年。严峻的 形势使我们经历了前所未有的挑战。公司上下贯彻落实集团 公司、大唐国际 2008 年工作会议精神，紧紧围绕年初工作会 二届二次职代会暨工作会议报告 2 确定的“2、 1、2、3”工作思路，扎 实开展工作，安全生 产、经营 管理、基建项目和前期工作都取得了较好成绩。尽管受煤炭 价格大幅飙升的影响出现了有史以来的首次亏损,承受着剅 所未有的嶨大经营压力，但公司全体干部员工敢于面对困难， 克服了煤源紧缺、机组利用小时下降、资金短缺等重重困难， 使公司各项工作得到了有序开展。圆满完成了奥运俙电任务； 组继续保愁了零非停的记录，实现了安全生产 1878 天的 安全长吨期；跨入了新厂新制管理体制；前星工作取垗了突 破性进展，二期扩建工程获得核准，投产在即；左云风电一期 工程已投产发电，风电 期工程获得核准并开工建设：节能减 排工作取得了显著效果；特别是克服困难，胜利完成了2 机 组自投产以来的首次大修和1 机组小修，机组修后各项经 济指标均有了较大幅度提升 这些成绩的取得，得益于我们的干部员工具有一种不畏 艰难、奋勇拼搏和无私奉献的精神，是大家共同努力的结果。 在此，我代表公司向全体干部员工表示衷心的感谢！ 2008 年主要指标完成情况 经营指标完成情况 1.发电量完成 27.6 亿千瓦时； 2.标煤单价完成 580.44 元/吨，较同期升高了 250.41 元/ 吨； 3.供电煤耗完成 342.98 克/千瓦时，比同期降低了 3.64 克/千瓦时； 二届三次职代会暨工作会议报告 3 4.可控费用总额完成 7931 万元，比预算降低了 1610.4 万元； 5.资产负债率完成 89.41%，同比升高 4.27； 6.电热费回收率完成 103%； 7.综合厂用电率完成 9.37，较同期升高了 0.6； 8.累计亏损 1.99 亿元，完成了大唐国际下达的全年目标； 9.二期 2300MW 扩 建工程于 7 月 8 日获得国家发改委 核准，左云风电二期（49.5MW）项目 5 月 29 日获得山西省发 改委核准。 安全生产责任指标 1.未发生重伤及以上事故； 2.未发生负有人员责任的重大及以上设备事故； 3.未发生误操作事故； 4.未发生负主要责任的一般及以上电网事故； 5.未发生火灾事故及本单位负有同等以上责任的重大交 通事故； 6.重大危险源按新评估标准完成安全评估； 7.未发生重大环境污染事故； 8.全年非计划停运次数零次； 9.较计划工期提前 3 天完成了1 机组小修，2 机组按 计划工期完成了首次大修； 10.全厂等效可用系数达到 91.93%。 二届二次职代会暨工作会议报告 4 2008 年完成的主要工作和取得的成绩： （一）以奥运保电工作为契机，提高安全管理水平 1.细查严改，夯实安全管理基础 2008 年，公司面临着生产、经营和基建多重任务，安全 管理的难度前所未有。系统内发生的人身伤害事故再次给我 们敲响了警钟，面对安全生产的严峻形势，公司全体干部员 工在思想上高度重视，及时组织学习，吸取事故教训。按照 集团公司下发的安全生产隐患排查治理和保奥运百日安全 督查专项方案的要求，结合公司机组检修工作完成了设备 系统的隐患排查治理。精心组织了季节性安全大检查、防汛 和安全性评价等工作，及时排查隐患，实施专项治理，确保 了安全生产局面的稳定。 同时，二期扩建工程和左云风电工程都集中在 2008 年 进行大规模建设，工期紧、任务重，高空、交叉作业较多。公 司在兼顾工期和工程质量的同时，狠抓基建安全基础管理。 在施工场地紧张的情况下，协调设备存放和施工管理的矛盾， 特别注重防范空中作业和吊机使用的安全问题。真正落实安 全管理责任，夯实安全管理基础，消除重大安全隐患，始终 保持稳定的安全局面。 2.提前谋划严密部署，圆满完成奥运保电任务 2008 年的保电任务持续时间之长、各项工作要求之高史 无前例。按照集团公司、大唐国际的统一部署，围绕奥运保 电工作开展了安全生产隐患排查治理、生产外包工程及基建 工程专项检查、 “储电 煤、增电量百日攻 坚” 等活动。制定了奥 二届三次职代会暨工作会议报告 5 运保电总体工作方案和八个专项工作方案，确定了奥运保电 的目标。成立了以总经理为第一责任人的领导小组和八个工 作组。 在公司奥运保电领导组的统一领导下，认真落实上级 要求和奥运保电工作方案，真正做到了全员参与，人防、物 防和技防到位，圆满完成了奥运保电这一光荣的政治任务。 3.加强过程控制，确保机组检修质量 2008 年，公司顺利完成了1 机组小修工作，特别是 2 机组进行了自投运以来的首次大修。我们克服了经验少、 时间紧等困难，在检修前组织人员去兄弟单位学习大修管理 经验，严格编制并执行检修作业指导书，本着“应修必修， 修必修好” 的原则，开展机 组标准化大修工作。坚定不移地执 行大修监理制，确保机组检修质量的进一步提高。在#2 机组 大修期间解决了影响机组经济运行的突出问题，达到了提效 的目的，煤耗指标较修前下降了 7.98 克/千瓦时。机组大修过 后，及时组织对大修工作进行了总结、梳理，分析不足，为今 年1 机组大修奠定了基础。 4.吸取教训，强化外委工程管理 针对系统内发生的几起人身伤亡事故主体全部为外委 项目部人员的共性特点，加之 2008 年是外委项目部进驻公 司的第一年，公司切实加强了对外委项目部的管理。通过安 全教育、安全监督等有效手段，杜绝“以包代管” 现象的发生， 努力形成“ 大安全” 管理格局，真正将 维护项 目部纳入到公司 的管理体制中，成为了公司的有机组成部分。 5.认真组织安评整改工作，全力做好安评复查 二届二次职代会暨工作会议报告 6 自 2007 年集团公司安评专家组对公司进行了首次安全 性评价以来，公司结合季节性安全检查、安全月活动和安全 生产隐患排查治理活动，一方面进行自查整改，形成计划、 整改、检查、考核的闭环管理；另一方面充分利用机组检修来 落实整改项目，完成整改计划。重点消除了汽缸膨胀不畅,轴 向位移偏大,滑销系统卡涩等一大批影响机组安全运行的设 备隐患，大大提高了设备的可靠性。集团公司安评专家组对 公司安评整改情况进行复查时，对安全生产状况给予了好评， 综合得分率达到 90，较初评的 79.1上升了 10.9 个百分 点。 （二）以增收节支工作为核心，提高经营管理水平 1.强化资金管理，努力减少费用支出 受煤炭价格大幅飙升的影响，公司面临着前所未有的经 营压力，出现了自投产以来的首次亏损。虽然国家两次上调 电价但仍不能扭转燃料价格上涨给我们造成的亏损现状。为 确保公司工程建设和正常生产经营所需资金，公司多措并举， 一是积极催收电热费，缓解资金压力。全年累计收回陈欠热 费 4997 万元，达到了历史最好水平；二是积极协调贷款，合 理有效的安排生产、建设所需资金，保持合理的资金规模结 构和资金余额；三是积极到外埠地区寻找合适煤源，努力降 低燃料成本；四是强化预算的刚性管理，加强现金调度，做到 有效控制各项费用支出，完成了大唐国际对可控费用降低 10的要求。 2.大力节能减排，努力降低实物消耗 二届三次职代会暨工作会议报告 7 2008 年是公司的“环 保年” 。随着奥运会的召开，使得 节 能减排工作也被提升到了前所未有的高度，国家环保部门也 加大了对环境空气质量的监督力度。公司第一时间成立了保 奥运空气质量领导小组，结合机组检修对煤场喷洒设备进行 了检修，对增压风机出口烟道进行了防腐处理。加强脱硫、 电除尘等环保设施的检查维护，切实将环保设备当成主设备 来管理，环保设施投入率达到了 100，脱硫效率达到了 95以上，避免了环境污染事件的发生。同时，本着节约就 是增收的原则，完善指标竞赛工作，充分调动广大一线职工 抢发电量的积极性。加强运行人员对启停机的操作管理，提 高一次启动成功率，缩短启动时间。全年完成供电煤耗 342.98 克/千瓦时，比同期下降了 3.64 克/千瓦时。在2 机组 大修过程中进行了小油枪改造，启动过程中以煤代油，大大 节约了启动耗油量。 3.千方百计抢发电量，确保完成电量任务 受宏观经济影响，社会用电增长明显放缓，甚至在四季 度出现了负增长，机组利用小时大幅下降。公司全年完成发 电量 27.6 亿千瓦时，完成了大唐国际下达的电量任务。自始 至终，公司上下做到了度电必争，迸发出了一种“抢” 的意识。 一是积极协调省经委和电网调度部门，争取较高的负荷率； 二是在供热期间，搞好电热负荷的分配，确保高负荷运行；三 是认真做好设备的维护，及时消除设备缺陷；四是做好入炉 煤的掺配，确保机组不发生非停和降出力事件，使机组时刻 保持健康的运行状态。 二届二次职代会暨工作会议报告 8 4.努力降低燃料成本，确保燃煤供应 2008 年的燃料市场复杂多变，公司有针对性的制定了 “储电煤、增 电量” 百日攻 坚措施。特别 是为了确保奥运保电 期间的发电用煤，成立了保障燃料供应组织机构，主动出击， 多方寻找煤源，采取 24 小时组织接卸，第一时间结算煤款， 积极与地方政府沟通等措施，全力以赴提高库存，确保了燃 煤供应。在煤炭采购上摸索经验，努力控制成本。在保证“量” 的前提下，注重“质 ”的管理,千方百计调 整来煤结构，高度重 视做好入厂煤质的检验，切实做到把关严格，化验科学，反 映真实。 （三）以基建和前期工作为中心，促进公司快速发展 1.在兼顾安全和质量的前提下，强力推进基建工程 2008 年的基建任务比较集中。面对时间紧、任务重、设 备到货不齐等多重困难，加强了对施工现场的协调和管理力 度，特别是对高危施工的管理做到措施到位，管理到位，组 织到位，确保了施工安全。3、4 机组分别于 10 月 25 日 和 11 月 21 日实现汽轮机定速一次成功。受省电力公司送出 线路施工进度滞后和电力市场需求萎靡的影响，制约了两台 机组年内双投目标的实现。风电工程于 8 月 23 日成功反送 电，首台机组于 10 月 18 日并网试运行，到年底完成了 25 台 风机的调试并投入运行。风电二期工程也于 8 月 28 日开工 建设。 2.御东项目前期工作取得突破性进展 经过多方协调努力，在省发改委对大同市城区热电联 二届三次职代会暨工作会议报告 9 产规划的批复文件中，御东项目作为大同市新的热源点被 列入了规划。相继召开了水保报告评审会和环评现场听证会， 并将接入系统申请上报了国家电网公司。同时，积极与市政 府协调沟通，取得了政府和领导对该项目的大力支持。作为 与大同市御东新区同步配套建设的热源点，我们正在积极协 调市政府尽快将项目的紧迫性和必要性上报国家发改委，这 无疑对御东项目的前期工作起到了强有力的推动作用。 3.强化人员培训，适应公司发展需要 公司的发展需要人才作后盾。本着“岗位成才” 的原则， 扎实开展各类培训。一是结合基建和机组检修任务，安排专 业人员在实践中加强业务学习，有效提升自身素质，不断提 高管理水平，创造性地开展工作；二是充分发挥仿真机的优 势，按岗位、分层次落实培训计划；三是组织人员赴兄弟单位 实地学习 300MW 机组和风电机组运行管理经验，确保新机 投产后稳定运行；四是积极参加集团公司组织的技术职称申 报和评审工作，全年共有 17 人通过中、高级职称评审，8 人 获得集团公司专业技术和生产技能类“112 人才” 称号。 （四）支持主业，提高多经产业服务水平 多经工作本着面向主业、支持主业、优质服务的宗旨， 全力支持公司的生产经营和基建工作。切实加强了多经产业 内部管理，从粉煤灰综合利用、机组检修和车辆管理等方面， 努力提高服务水平，拓宽创收渠道。全年实现利润总额 181 万元，对外创收 130 万元。特别是千方百计多渠道解决了出 灰问题，使粉煤灰最大限度地综合利用，保证了机组安全稳 二届二次职代会暨工作会议报告 10 定运行。 （五）加强党建工作，发挥党组织的政治核心作用 2008 年，我们认真学习贯彻十七大精神，以科学发展观 为统领，党建和精神文明建设始终围绕中心、服务大局、凝 聚力量，各项工作卓有成效。进一步强化了党的组织建设， 使党委政治核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范 作用更加凸显。公司召开了自组建以来的第一次党员大会， 选举产生了第一届党委会和纪律检查委员会，制定出今后五 年的指导思想和奋斗目标，使党组织建设进一步加强。公司 员工踊跃捐款，以实际行动支援灾区抗震救灾。全面推进惩 防体系建设，纪检监察工作进一步加强，公司全年没有发生 违法违纪案件。工会、共青团组织围绕公司中心工作发挥作 用、建功立业。在创建两个文明过程中，围绕“同心文化” 深入 开展企业精神、价值观和职业道德教育，增强了员工的凝聚 力，公司首次被评为“ 中国大唐集团公司文明单位” ，并获得 了山西省劳动竞赛委员会“五一劳动奖 状” ，山西省精神文明 建设委员会“ 文明和 谐单位” ，大唐国际 先进单位、文明单位、 党建达标先进单位等荣誉称号。这些成绩的取得，与广大干 部员工的努力密不可分，在此，我代表公司党委再次向全体 干部员工表示衷心的感谢！ 二、2008 年工作中存在的主要问题 回顾和总结一年来的工作，我们都在为着完成全年各项 任务而努力，取得了良好成绩和社会效益，这与全体干部员 二届三次职代会暨工作会议报告 11 工的共同努力是分不开的，是我们顽强拼搏、无私奉献的结 果。但要清醒的认识到我们的工作仍存在着不足，集中表现 在以下六个方面： 一是安全生产形势还不稳定，仍然存在对安全生产极端 重要性的认识和安全生产责任制落实不到位问题，违章现象 时有发生，无票作业现象仍然没有杜绝，人员误操作现象还 依然存在，管理规范化和精细化程度不够深入，执行力需要 进一步提高；对检修和消缺的管理还有很大差距，设备可靠 性水平有待进一步提高；二是燃料价格的扭曲使公司严重亏 损，经营工作面临着前所未有的严峻考验。加之煤源不稳定， 煤质较差，导致机组出力受阻，一定程度上影响了机组的安 全稳定运行；三是节能工作任重道远，还需要进一步深入细 致工作；四是二期机组即将投产，公司将晋升为百万大厂，并 初步跨入了新厂新制管理模式，员工还没有完全适应新技术、 新设备和新管理模式，且多为刚刚步入工作岗位的年轻学生， 工作经验不足；五是辅控网改造后，存在辅控人员少、专业跨 度大、综合运行经验不足等问题；六是维护项目部还未能 100纳入到公司的安全管理体制中，主要表现在维护人员 更换频繁，安全意识、责任意识淡薄，没有将所维护的设备 真正当成是自己的设备来管理。 三、公司组建七年来取得的发展成果和基本体会 诞生于电力体制改革大潮中的云冈热电公司，始终把科 学发展作为首要任务，走出了一条快速、科学、优良的发展 二届二次职代会暨工作会议报告 12 之路。面对当前的新形势新任务，回顾公司七年来的发展历 程和基本经验，有利于我们进一步明确发展方向，坚定攻坚 克难的信心，推动公司的可持续发展。 公司成立七年来取得了令人瞩目的发展成果，具体表现 为“四个跨越”，即，实现了从小机组向驾驭大机组的跨越；从 老厂向新厂新制的跨越；从小厂向百万大厂的跨越；从单一 火电向火电、风电共同发展的跨越。 公司成立七年来的基本体会主要有，一是始终把公司的 发展置于大唐国际的发展框架之中，并一贯抓住发展这个主 题；二是始终把加强领导班子建设和努力打造一支优秀的员 工队伍作为公司持之以恒的重要任务；三是始终把“以人为本” 作为公司赖以生存和发展的第一要素，并作为公司管理工作 的出发点和落脚点；四是始终把落实责任作为提升公司管理 水平的重要手段。 这是我们经过七年的发展实践、上下求索创造并积累的 宝贵财富，应该倍加珍惜、不断发扬。我们有着这样优良的 基础，我坚信，任何艰难险阻都将被我们一一征服，云冈热 电公司必将会迎来更加辉煌灿烂的明天！ 四、2009 年面临的形势和困难 面临的不利因素主要有：一是受全球经济危机影响，我 国经济增速明显回落，对实体经济的影响正在扩大，对电力 行业的影响集中表现在用电需求锐减，机组利用小时将大幅 下降。山西省 2009 年火电机组利用小时有可能跌破 4000 小 二届三次职代会暨工作会议报告 13 时，与大唐国际给我们下达的指标有 1000 多小时的差距，给 公司经营工作带来了巨大挑战；二是煤炭价格走势仍不明朗， 供需矛盾虽有所缓解，但不容乐观。加之山西煤矿资源整合 和周边小煤矿停产等，都给煤炭价格带来不确定因素，严重 制约公司盈利能力；三是资金压力巨大，一方面公司亏损 2 亿元，另一方面 2008 年公司共计贷款 21.5 亿元，负债率高 达 91%，还贷压力巨大，流动资金短缺；四是 2009 年山西省 有可能实行节能优化调度，公司机组容量相对较小，能耗较 高，缺乏竞争优势；五是内部管理工作与企业发展要求还存 在不小差距，尽管初步形成了新厂新制的管理模式，但新的 管理体制还未完全到位做实，各项基础管理工作还需进一步 细化和规范；六是干部的管理水平和员工的专业技能水平还 有待提高。 存在的积极因素有：一是煤炭市场价格总体走势好于去 年，供需矛盾有所缓解；二是国家货币政策有所松动，拉动内 需的资金投入效应逐步显现有利的财务税收政策；三是二期 与风电投产后，电量的增加是我们的利润增长点。 2009 年，挑战与机遇并存，需要我们全体干部员工团结 一致，共同面对，化挑战为机遇，围绕全年中心工作，实现公 司扭亏增盈目标。 五、2009 年工作思路和奋斗目标 2009 年是国家的“质 量和安全年” ，是集 团公司的“攻坚 二届二次职代会暨工作会议报告 14 年” ，更是公司确保二期机组安全稳定运行、加快风电二期建 设、推进御东项目和风电三期前期工作以及实现扭亏增盈的 “攻 坚 年” 。公司总的指 导思想是：以邓 小平理论和“三个代表” 重要思想为指导，坚持以科学发展观统领全局，按照集团公 司和大唐国际的总体部署，以安全生产为基础，以扭亏增盈 为中心，细化管理，防控风险，统筹发展，全面提升公司可持 续发展能力。 2009 年，公司总的工作思路是：围绕一个中心经济 效益，夯实一个基础安全生产；推进四项工作精细 化管理、绩效管理、全员培训、项目前期工作；确保三个提高 管理水平、员工技能水平、可持续发展能力；实现一大目 标扭亏增盈。简称 “1、1、4、3、1”思路。 根据上述工作思路，公司 2009 年的主要奋斗目标是： 安全生产责任目标 1.杜绝人身重伤及以上事故; 2.杜绝负有主要责任的一般及以上电网事故; 3.杜绝重大及以上设备事故，不发生人为责任的一般设 备事故; 4.杜绝误操作事故; 5.杜绝火灾事故及本企业负同等责任的重大交通事故; 6.杜绝对社会造成恶劣影响的供热中断、重大环境污染 等事故; 7.杜绝重大机械损坏事故； 8.按计划工期完成机组检修工作,实现修后质量全优,做 二届三次职代会暨工作会议报告 15 到 180 天无非停； 9.不发生因缺煤造成的降负荷、停机事故; 10.机组非停次数不大于 2 次，实现三个百日安全长周期; 11.安全性评价问题整改率 100； 12.确保基建项目不发生人身死亡和重伤事故，创建安全 文明施工样板工地。 资产经营责任指标 1.利润总额实现零的突破；左云风电利润总额不低于- 200 万元； 2.发电量确保完成 46.66 亿千瓦时（一期完成 22.66 亿千 瓦时，二期完成 24 亿千瓦时），力争完成 48.02 亿千瓦时（一 期完成 23.32 亿千瓦时，二期完成 24.7 亿千瓦时）。左云风电 发电量不低于 1.5 亿千瓦时； 3.完成替代华实洪洞、左权两公司电量共 7.4 亿千瓦时 （一期完成 0.76 亿千瓦时，二期完成 6.64 亿千瓦时）； 4.供电煤耗：一期不高于 344.5 克/千瓦时，二期不高于 346.2 克/千瓦时； 5.可控费用总额不超过 6425 万元； 6.电热费回收率完成 100%； 7.综合厂用电率：一期不超过 9.5%，二期不超过 5.8%， 左云风电不超过 5； 8.入炉标煤单价，一期不超 355.62 元/吨，二期不超 324.04 元/吨； 9.入厂入炉煤热值差不超过 80 大卡/公斤； 二届二次职代会暨工作会议报告 16 10.脱硫设施投入率达到 100，脱硫效率不小于 95%。 公司 2009 年重点工作安排： 为完成上述指标，确保今年各项工作目标的实现，必须 努力做好以下几个方面的工作： （一）强化安全生产管理，构建安全生产长效机制 安全工作始终是各项工作的重中之重，没有了安全一切 都无从谈起。要提高对安全生产极端重要性的认识，建立全 员参与安全生产、共同为生产服务的格局。一是以到位做实 为标准，层层落实安全生产责任制。要以各级安全生产一号 文件为行动纲领，深入查找不足，制定改进措施，切实做到 “四个严肃”，即：严肃责任落实，严肃考核评价，严肃责任追 究，严肃整改提高；二是建立反违章工作长效机制，尤其是加 强对外委项目部的反违章管理，保障生命及安全。要构建培 训学习促进安全意识提高、自查互查指出隐患所在、预案演 练提升安全行为三道安全防线，杜绝违章；三是发挥安评、经 评、星评等管理平台，完善问题库、专家库，严格执行督办制、 结案制，建立发现问题、解决问题、落实整改、监督办理、结 案处理的闭环管理机制。抓好重大危险源评估、 “两票” 、安全 设施标准化、 “两措”、技术监控、点检定修和全能 值班七项安 全生产重点工作，消除人的不安全行为，设备的不安全状态； 四是以重大危险源评估和防控风险为重点，加大安全隐患排 查治理力度，仔细排查和消除各类隐患，建立安全隐患排查 台帐；五是将班组的安全管理列为全年重点，真正把安全管 二届三次职代会暨工作会议报告 17 理重心放到一线班组，确保班组成为“零违章、零伤害、零偏 差、保安全”的坚强 堡垒。从安全生产、质量管理、技术管理、 基础管理四个方面实施精细化管理，全方位夯实基础管理环 节。同时加强班组长队伍建设，全面提高班组安全管理水平， 筑牢安全生产第一道防线；六是深化外委项目部管理，推行 一体化管理模式。要建立合理的管理机制，把项目部纳入到 公司的管理体系中来，使项目部人员真正把设备当成自己的 设备来管理，切实提高安全意识和自我保护意识，从而提高 现场的安全管理水平；七是完善基建工程安全管理机制，做 好二期扩建工程收尾和风电二期基建安全管理，构建安全文 明施工长效机制，树立基建生产一体化的理念，减少基建与 生产的过渡环节，确保机组达标投产，稳定运行。 （二）做好生产衔接，确保机组投产后安全稳定运行 2009 年是公司二期两台 300MW 机组和左云风电机组 投入运行的第一年，要实现从基建向生产的转轨。针对目前 生产人员技术素质参差不齐的现状，我们一方面要严格执行 两票制度，规范运行操作，杜绝误操作事故的发生。加强设 备巡回检查，积极开展设备运行参数分析，使设备的异常情 况及时发现及时处理，提高机组运行的可靠性。另一方面， 要积极推进新厂新制管理模式，坚定不移地实行点检定修和 全能值班制度，确保3、4 机组 2 月底前投入商业运营，配 套投运脱硫系统，保证机组运行稳定，促进指标达到全优。 此外，要重点做好二期达标投产验收工作，抓好环评竣工验 收、竣工决算，及早具备达标投产验收条件。 二届二次职代会暨工作会议报告 18 （三）做好机组检修全过程管理，提高设备可靠性 要认真梳理、制定机组检修和设备管理文件，明确立项、 措施制定、审批、执行、验收、评价、考核等全过程管理流程。 合理安排1 机组大修和2、3、4 机组小修工期，着力 解决影响机组安全经济运行的突出问题。特别是要做好1 汽轮机揭缸提效的组织工作，加强过程控制，使机组修后的 热耗值达到集团公司的要求。要做好检修技术记录、质量评 价和技术总结工作，达到修后 180 天零非停的要求，确保机 组修后安全、经济运行。 （四）开源节流，确保实现公司扭亏增盈目标 今年公司的中心任务就是要实现扭亏增盈。要细化措施， 严肃预算的刚性管理，使之制度化、规范化。要加强资金控 制、燃料和物资管理、推行成本管理，提高经营管理水平，努 力使公司走出经营困境。一方面要开源：一是扎实做好增发、 抢发电量工作。首先积极协调省经委和省网调度，争取较为 宽松的发电环境；其次加强运行和设备管理，提高机组运行 稳定性，控制非停和降出力，保证机组稳发、多发；再次要确 保燃煤供应，加强出渣、出灰管理；二是尽快落实二期电热价、 脱硫电价和风电二期电价，必须实现一期热价的上调，风电 一期也要尽快进入商业运营，做好电热费的回收工作，争取 最大利润空间；三是要利用好国家松动的货币政策，积极与 银行沟通争取拉动内需的资金，做好贷款置换工作；四是充 分利用国家优惠企业的税务政策，做好固定资产进项税抵扣 工作。另一方面要节流：一是优化机组经济运行方式，最大限 二届三次职代会暨工作会议报告 19 度降低单位发电能耗；二是严把煤质关，做好燃煤的量、存、 价、质管理，减少采购中间环节，最大限度的降低燃料成本； 三是加强财务预算的刚性管理，强化全员节约意识和成本意 识，严格控制费用支出；四是激励全员深入开展修旧利废、增 收节支工作，努力降低费用支出。 （五）大力推进节能减排工作，促进“两型企业”建设 节能减排工作一靠设备，二靠管理。要在既有设备状态 下，充分挖掘潜力，始终保持最优状态。一是要做好“五确认、 一兑现”工作，全方位开展效能对标，瞄准同类型机组能效水 平先进值，对“四耗、四排、一率 ”实行对标 管理。进一步优化 运行指标考核体系，完善耗差分析系统，优化机组运行方式， 深入开展指标竞赛活动，指导运行人员进行优化调整，以集 控运行绩效管理工作的落实调动运行人员的积极性；二是要 集中力量，攻关解决影响设备经济运行的主要缺陷。研究缺 陷发生的规律，吃透问题，采取有效地应对措施。切实搞好 1 机组大修揭缸提效工作，借鉴其它公司成功经验，严格 执行机组检修提效指导意见，加强揭缸提效的过程管理； 三是加强环保设施的监督管理，确保各类污染物达标排放， 年内实现废水零排放目标，减少排污费用；四是积极开展经 济调度，优化发电量结构。要通过及时安排机组消缺，加强 入炉煤掺配和煤场的管理，优化启停机操作等工作，有力地 推动节能减排工作的顺利开展。 （六）推行全员绩效管理，提高公司管理水平 为充分调动员工的工作积极性，我们将在去年的基础上 二届二次职代会暨工作会议报告 20 进一步完善体制机制，推行全员绩效管理。结合集团公司“创 一流”和“ 两型企 业”管理平台，提升公司整体管理水平。在现 有人员结构基础上优化岗位和人员配置，从落实与运行经济 性指标挂钩的全能值班绩效管理，到与设备可靠性、技术监 控指标挂钩的点检定修绩效管理着手，逐步推行全员绩效管 理。采取岗位评价与动态考核相结合的方式，对员工的工作 态度、工作能力和工作业绩等方面进行量化指标衡量。通过 实行动态考核、定期统计汇总、同类岗位排序的方式进行， 把考评结果作为员工岗位升降、个人收入的重要依据。此举 旨在充分调动和发挥广大员工的工作积极性和创造性，使每 一位员工的发展与企业发展战略相融合，实现人力资源的最 佳状态，适应新厂新制管理模式的需要。 （七）扎实开展全员培训工作，创新激励机制 企业要发展，人才是保障。为适应公司 2009 年生产经营 管理及战略发展对人才的迫切需求，我们要进一步建立以人 力资源开发为主线，以技能培训和岗位适应性培训为重点的 全员培训。坚持以培养高素质员工队伍为目标，以服务工作 大局为宗旨，以更新知识、提高能力为核心，切实落实培训 评价与人才使用一体化机制，超前做好人才的培养和储备， 不断提升教育培训与人才评价工作水平。要侧重员工岗位技 能培训教育，重点在全能值班、技能鉴定、点检定修、安全管 理等各个方面有序推进员工持证上岗，使员工尽快适应和满 足公司快速发展的新形势、员工职业发展和岗位成才的新需 求。要特别注重对大学生的培养，打破传统论资排辈的用人 二届三次职代会暨工作会议报告 21 习惯，建立干部能上能下，员工能升能降，择优（能）录用的 用人机制，为优秀人才提供平台和创造机遇。要建立公司自 己的专业人才库，建立以业绩为主的动态考核机制，调动全 员学习积极性，提高干部的管理水平和员工的技能水平。 （八）积极寻求煤源，确保燃料供应 2009 年，煤炭市场的格局将发生新的变化，煤炭价格走 势仍不明朗。二期两台 300MW 机组投产后，四台机组年需 求燃煤量将达到 350 万吨，日均消耗将达到 1 万吨，没有充 足煤源的支撑，将直接影响到机组的安全运行。面对无法确 定的煤炭市场，日益增长的燃煤需求，要以市场为导向，紧 紧围绕“抓煤源、通运力、强管理” 三项 重点开展工作。一是伴 随着山西省关停小煤矿和资源整合的进一步推进，及时调整 燃料采购策略，积极寻求与国营大矿合作落实煤源；二是做 足供热这篇文章。随着二期机组的投产，公司所承担的供热 面积将达到 1600 万平方米，占大同市总供热面积的 50。 要充分利用这一优势，通过当地政府协调部分煤源；三是着 力解决运力问题。一方面想方设法开通火车运煤渠道，考虑 就近购买或租用发煤站、货站，确保火车运力的疏通。另一 方面要解决汽车煤进厂通道和接卸问题；四是严格控制燃煤 采购成本，完善燃煤管理效能考核办法，确保将热值差控 制在 80 大卡/公斤以内。要进一步完善科学的入炉煤掺配体 系，把一二期存煤进行合理的堆放。 （九）精心组织，确保圆满完成基建任务 要抓紧做好左云风电二期工程建设工作。做好基建单位 二届二次职代会暨工作会议报告 22 人力的组织和工序安排，加快施工进度，强化施工全过程质 量管理。对制约工程进度的关键设备和材料要进行重点催交， 处理好供货厂家、施工单位、监理单位、现场服务单位、运输 商以及相关部门之间的关系，切实保证设备按期到货，保障 工程安装进度。所有工作要围绕确保 33 台风机 8 月 30 日前 全部投入运行来开展。 （十）抢抓机遇推进前期项目，保持公司又好又快发展 一个企业永葆活力、持续生存的前提条件就是发展。公 司已经顺利实现了二期扩建工程和左云风电一期工程的建 设目标。在享受发展所带来的成果的同时，还要积极谋划可 持续发展思路。一是要借助城市发展的东风，积极稳妥地推 进御东项目前期工作，务必在年内取得国家发改委“路条”, 力 争及早得到核准，及早开工建设；二是加强工作的协调和沟 通，确保左云风电三期工程年内取得省发改委核准文件；三 是要积极寻找新的风场资源，在大同市以至山西省境内发展 12 个有较好潜质的风场，抢占先机，为社会奉献源源不断 的绿色能源，实现公司可持续发展战略目标。 （十一）规范多种经营管理，拓宽发展思路 随着公司的发展壮大，多经产业也必须从服务主业的高 度谋划发展思路，规范管