中南集团企业管理制度大全

中南集团企业管理制度大全篇一：XX 年房地产公司管理制度大全【XX 年房地产公司管理制度大全】 【内容简介】 智地网【房地产公司管理制度开发营销财务工程行政合同大全】包括房地产公司规章制度、房地产公司管理制度、房地产公司组织架构、房地产开发报建流程、房地产开发成本、房地产策划、房地产销售、房地产营销策划、房地产营销策略、房地产营销方案、万科恒大万达等企业的房地产项目成本控制设计工程管理预算管理流程、房地产财务管理制度与合同管理范本、房地产材料管理与工程监理、房地产行政管理等等内容，由余源鹏老师亲自收集国内最新最全的房地产开发企业开发报建流程、营销策划、工程合同管理、财务行政管理方面的资料整理而成。 【本套资料部分精华目录】 本套资料主要分为房地产开发企业培训讲座视频、房地产开发流程程序文件部门工作程序与报批报建文件、房地产公司组织架构及部门职责和岗位说明书、 房地产公司财务管理制度与成本控制投资分析及预算管理、房地产开发企业合同管理与常用合同、房地产工程管理设计管理与材料采购管理及工程监理制度、房地产开发企业营销策划管理、房地产公司行政人力资源管理等方面的内容。一、房地产开发流程程序文件部门工作程序与报批报建文件部分精华 资料目录 1、房地产项目开发全流程暨报批报建流程 万科_房地产开发全流程运营与管理_108p_管理规范.ppt 万科房地产公司报批报建作业指导书办理流程.rar 广东东莞房地产开发报建手册_86 页_报建健流程.doc 房地产开发报建流程及潜规则_21 页.doc 房地产开发项目开发流程.doc 金地集团宁波公司前期报批报建工作流程图.jpg 金地_地产项目管理-报建流程指南- 万科_青岛项目报批报建工作流程培训_57p_课程_教程.ppt万科_长沙万科项目事务部_报建报批流程及说明_16页_万科城_工程管理_规划报建.ppt 龙湖_房地产运营体系及开发流程培训_94P_组织架构_研发设计_造价采购.pdf 中国房地产开发程序与税费.rar 中国房地产开发程序培训_73P_培训课程.ppt 中航_房地产开发业务运作管理模式_90 页_开发流程.doc 房地产一级开发程序.doc 2、政府办事流程 上海房地产开发作业指导书(全流程)-doc210 页.doc 北京房地产公司全套管理制度-开发程序-流程图-工程管理-北京市房地产二级开发流程_94P_远洋地产.ppt 北京房地产一级开发程序流程_20 页_实施方式_审查内容_用地预审_取得征地.doc 郑州房地产开发部办事流程工作流程_58 页.doc 海口市房地产开发相关手续办理流程_43 页.doc 济南房地产手续办理程序.doc 3、知名房地产开发企业管理流程制度 万科-VANKE 房地产开发程序文件-58 个文件 万科集团全套程序_表格_指引_172 个文件 万科管理全景图房地产流程管理_ 万科集团_下属公司制度流程及表格_93 个文件.rar 中南房地产标准汇编之职责、流程及准则_591 页.doc 中远房地产开发有限公司制度流程体系_472 页_制度流程.doc 绿城集团公司管理制度及流程表格_349 页_XX 年.pdf中粮地产开发流程_部门管理流程汇编_325 页.pdf 房地产知名上市公司企业主要管理流程全集_221 页.doc 房地产管理流程_金地集团_305 页_XX 年_管理制度与标准手册.pdf奥园集团房地产开发管理流程_138 页.doc 天津融创集团管理制度及流程汇编-非常详细.rar 保利地产企业管理流程深度研究报告_61P_XX 年 12 月.ppt 北京融科智地房地产开发有限公司管理制度流程_36个文件 万科集团公司全套企业管理流程及项目可行性报告_655 页.pdf 万科_房地产管理流程配套工作指引标准表单_470 页.pdf 海尔地产全套流程管理手册_642 页【精】.rar 龙湖地产全套管理流程图_236 页.pdf 兰德_昆明星耀房地产公司 GMS 管理流程文件_176 页_行政管理_人力资源_资金预算_手续办理.doc 远大集团房地产企业管理流程与规范手册_123 页.doc 旭辉集团_集团_事业部_城市公司_运营管理流程_40个文件.rar 万科_房地产企业流程管理_71P_识别集团管理模式_权责划分_组织设计_业务流程.pdf 浙江某房地产集团公司全套流程_75 页_管理流程_流程图.doc 万科_房地产项目决策程序及工具_155P_项目分析_土地属性_产品配比_产品建议.ppt 东莞万科项目操作标准化流程指引_65p_XX 年 2 月_操作手册.ppt 中信_房地产开发业务流程优化工作思路培训资料_ 中冶置业_房地产开发全流程及高端城市综合体案例分析_72 页.ppt 房地产公司开发部培训文集与工作流程_202 页.doc珠江地产-房地产管理中心工作职责及工作流程- 江苏国信地产_招标管理办法及工作流程表格_64 个文件.rar 金地集团地产业务流程绩效指标库.xls 世茂集团管理咨询诊断报告_85p_XX 年_业务流程_工作计划【已发】.ppt 房地产业务流程优化方案项最终版-123 页.pdf 4、商业地产项目开发流程与管理流程 商业地产项目全程建造流程标准_宝龙广场建造流程与标准控制_261 页.doc商业地产项目开发流程 北京商业地产项目全程策划代理流程.doc 复地_内部培训.大型商业地产开发设计策略_203p_百锐_开发模式_设计流程.pdf 商业地产企划手册_114 页_作业流程.doc 万达_大连万达商业地产开发操作流程_98 页_建设程序.doc 万达商业地产项目运作制度流程表格汇编_281 页.pdf 商业地产开发手册_270 页_全流程_商业规划_工程建设程序_招商_培训计划.doc 恒大地产项目开盘前工作指引_56 页_XX 年 9 月_前期营销策划_工作流程.doc 万达商业集团商业地产招商流程_64 页_招商手册.pdf 商业地产全程策划流程图 商业地产开发销售流程.rar 商业地产招商策划的程序.doc 商业地产购物中心商店管理规范及流程全套 23 个文件.rar 商业物业运营策划标准化流程之项目市场调研篇 篇二：江苏中南建设集团股份有限公司内部审计制度江苏中南建设集团股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部管理和审计监督,有效控制风险,规范公司内部审计工作,充分发挥内部审计在完善公司治理、促进公司内部控制有效运行、改善公司风险管理方面的作用,根据国家相关法律法规和公司章程,结合本公司实际,制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构根据国家法律法规和公司制度的规定,对公司及所属单位经营活动和内部控制的健全性和有效性进行监督和评价的一种活动。 第三条 内部审计目标是促进公司内部程序的合理性和资源利用的有效性,保护资产的安全和完整,防止错误和舞弊的发生,确保公司各项规章制度与有关决议能够有效实施执行。通过系统化、规范化的方法,评价、改进公司及所属单位等组织机构、人员及其经营管理行为在风险管理、内部控制和公司治理过程中的效果,促进公司经营目标的实现。 第四条 本制度是公司内部审计工作的基本管理制度。公司授权监察审计部根据本制度制订和完善有关的操作规程和工作指引,实现审计工作的制度化、规范化。 第五条 公司各部门、各分支机构、各控股子公司及所属部门和员工均依照本制度接受内部审计监督。 第二章 内部审计机构和人员 第六条监察审计部是公司的内部审计机构,并对董事会负责,独立于公司业务部门,不受其他部门和个人的干扰。第七条公司内部审计负责人向董事会定期报告工作并接受董事会及其下设的审计委员会的指导、检查和监督,监察审计部负责人具体组织和实施内部审计工作。 第八条 公司内部审计负责人不得兼管业务部门;审计部门与业务部门的人员不得相互兼任。 第九条 公司应配备与审计任务相匹配的专职内部审计人员,审计人员应具备开展审计活动所需的知识、经验和技能。内部审计人员应当依法审计、忠于职守、客观公正、坚持原则、廉洁奉公、保守秘密,不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。 第十条 内部审计人员在履行职责时,应当保持应有的职业谨慎和防范潜在舞弊的意识,特别要对可能影响公司目标、营运或资源的重大风险保持高度警惕。 第十一条 内部审计人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计对象经营活动和内部控制的决策和执行。内部审计人员与被审计对象存在利益冲突时,应该主动申请回避,利害关系人也可以提出要求该审计人员回避的申请。内部审计人员应避免审计评价其上一年度负责审计过的工作和部门。 第十二条 内部审计人员依照法律和本制度行使职权,受国家法律和公司规章制度的保护,任何部门和个人不得拒绝、阻碍审计人员执行任务,不得对审计人员进行打击报复。第十三条 审计人员每年应保证一定的后继教育时间,可通过参加专业协会组织的各类培训、会议或公司内部业务培训等,以保持专业的熟练性。第三章 内部审计机构的职责和权限第十四条 监察审计部根据国家法律法规和公司相关规定,履行以下职责: (一)负责制定公司内部审计相关制度和工作流程; (二)负责对被审计单位的财务收支及其有关的经济活动进行审计; (三)负责对被审计单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审计; (四)负责对被审计单位的经营管理和效益情况进行审计; (五)负责对被审计单位的领导人员的任期经济责任进行审计(含主要干部的离任审计); (六)负责对公司资产的安全完整状况进行审计; (七)对公司财务收支计划、财务预算、财务决算、重大经济合同的执行情况进行审计,对重大投资方案及其经济效益进行评价; (八)组织对发生重大违规违纪、侵害公司利益或因工作失职给公司造成严重损失等问题进行责任审计; (九)法律法规规定和公司主要负责人或者权力机构要求办理的其他审计事项。 第十五条为有效履行内部审计职责,董事会授予监察审计部如下权限: (一)在本制度规定的范围内,根据年度审计计划确定审计项目和审计对象;(二)根据需要委派审计人员对公司所属单位或特定事项实施内部审计; (三)根据需要参加与内部审计职责有关的各种会议; (四)对审计中发现的问题,按照公司有关制度要求督促审计对象限期整改; (五)在履行职责时,监察审计部可以不受限制地直接、立即查阅属于公司的所有文件和记录,被审计单位负责人对本单位提供的文件和记录的真实性和完整性负责。查阅的文件和记录包括但不限于: 1、规章制度、会议纪要、工作计划和总结等内部文件资料; 2、凭证、账册、报表、对账记录、实物等会计资料; 3、客户档案、业务操作记录、系统数据等业务资料; 4、签订的各类合同、招投标活动记录、工程预决算资料; 5、行政管理、人力资源管理、档案管理等文件资料; 6、其他与审计工作相关的资料。 (六)在履行职责时,监察审计部可以根据工作需要,对审计对象或相关人员进行约见谈话。 (七)在履行职责过程中,对被审计单位的下列行为,有权做出制止的决定,提出改进经营管理的建议,并报告公司董事会和管理层: 1、阻挠、妨碍内部审计工作的行为; 2、转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、账簿、报表,以及其他与经济活动和审计事项有关的资料;3、截留、挪用公司或客户资金,转移、隐匿、侵占公司财产的行为; 4、其他违法违规,侵害客户和公司利益的行为。 第四章 内部审计工作内容、程序和方法 第十六条 内部审计工作包括:常规审计、专项审计、经济责任审计、结算审计等,涉及业务、财务、信息系统等方面内容。 第十七条 监察审计部根据监管和业务发展需要,拟定年度审计计划,年度审计计划在报公司内部审计负责人批准并经公司董事会认可后实施。 监察审计部在组织具体内部审计工作时,其工作程序包括审计计划制定、非现场审前准备、现场审计实施、报告提交、后续审计等。 监察审计部应参照中国内部审计协会颁布实行的内部审计基本准则和内部审计具体准则所规定的工作程序和方法,拟定内部审计工作细则,董事会授权公司管理层审议颁布,监察审计部在履行内部审计职责时应严格执行。 第十八条 监察审计部应通过实施审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法,采取现场审计、非现场审计、突击审计、常规审计、专项审计等多种方式开展内部审计工作。 第十九条 监察审计部在审计计划阶段,应当利用非现场手段,充分做好准备工作,以利于提高工作效率,降低审计成本。 篇三：中南建设手册江西中南建设工程集团公司 编号：ZN/QEOBXX 质量/环境/职业健康安全一体化 管理手册 编制： 王 才 保 审核： 胡 卫 平 批准： 龚 小 平 XX0401 发布 中国南昌 XX0401 实施 I ZN/QEOBXX 质量/环境/职业健康安全一体化管理手册版本/修改：B/0目录 目录? 前言? 质量管理体系说明? 发布令?7 授权令?8 任职书?9 企业概况?10 管理方针与目标?11 手册的管理 ? 12 质量手册修改控制页? 13 管理体系组织机构图 ? 14 管理体系职能分配表? 15 1 范围 ? 20 2 规范性引用文件 ? 20 3 术语和定义 ? 20 4 管理体系 ? 21 总要求 ?21 文件控制 ?22 记录控制 ? 23 5 管理职责? 23 以发包方、员工、社会和相关方为关注焦点?23 环境因素识别与评价 ? 23 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定? 24 法律法规和其它要求? 25 管理方针? 26 策划? 26 职责 权限和沟通? 27 内部沟通与信息交流? 32 管理评审? 33 6 资源管理 ? 34 7 施工实现? 36 与发包方 员工 社会有关的过程? 37 与工程建设施工服务有关要求的评审? 38 设计和开发? 39 采购 ? 39 工程建设施工和工程项目的提供 ? 41 工程建设施工和工程项目的提供的控制?41 工程建设施工和工程项目的提供过程的确认?42 标识和可追溯性? 42 II 发包方财产?43工程防护 ? 43 监视和测量设备的控制? 43 职业健康运行控制? 44 环境运行控制? 45 应急准备与响应? 46 8 测量、分析和改进? 46 总则 46 监视和测量47 发包方、社会和其它相关方满意 47 内审47 过程的监视和测量48 工程建设施工服务的监视和测量 48 职业健康安全绩效的监视和测量? 49 环境绩效监视和测量? 49 合规性评价? 49 不合格事故 事件 不符合的控制? 50 数据分析 ?51 改进 ? 52 持续改进和创新? 52 纠正措施 ? 52 预防措施 ?53 8. 54 创新措施 ?53 附录 A B C D E ?54 III ZN/QEOBXX 质量/环境/职业健康安全一体化管理手册版本/修改：B/0前 言 中南建设工程集团有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理手册 （简称：管理手册）依据GB/T19001XX质量管理体系 要求 、GB/T50430-XX工程建设施工企业质量管理规范 、GB/T24001-XX环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-XX职业健康安全管理体系 要求,并参照 Q/GDW2-XX安全生产健康环境管理体系 规范编制。 根据对 GB/T19001XX质量管理体系 要求 、GB/T50430-XX工程建设施工企业质量管理规范 、GB/T24001XX环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001XX职业健康安全管理体系 要求标准在指导思想、基本原理、框架结构、内容、性质诸方面的一致性和兼容性的充分认识，以及对四个标准不同之处的充分认识，结合公司的客观需要和实际，本手册以GB/T19001XX质量管理体系 要求标准为主线，兼容整合了 GB/T50430-XX工程建设施工企业质量管理规范 、GB/T24001XX环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001XX职业健康安全管理体系 要求两个标准的要求，并参照 Q/GDW2-XX安全生产健康环境管理体系 规范 ，建立了适合本公司的质量/环境/职业健康安全一体化管理体系（简称：管理体系） 。 管理手册系统而又纲领性地阐述了公司管理体系的整体要求，反映了公司管理体系的总貌。它是向公司内部和外部提供关于公司管理体系一致性信息的文件，它是各级管理者和发包方、相关方、第三方了解公司管理体系的依据，也是指导公司建立并实施管理体系的基本准则和指南。 本管理手册由 综合发展部 提出并归口。 本管理手册由 综合发展部 负责起草。 本管理手册主要起草人： 王才保 审核： 胡卫平 批准： 龚小平 IV 质量管理体系说明公司的质量方针，也是公司对工程建设施工工程质量控制的指导思想是： 低耗减排防污染，规避风险保安全，持续改进强管理，工程优质顾客满意。 质量控制目标 公司承诺：一旦中标，在合同实施的整个过程中，即刻将质量控制工作放在各项工作的首位，从工序质量控制入手，以“单元工程质量检查合格率 100%,分部工程优良率90%，单位工程质量优良”为总体奋斗目标。 （一） 质量保证体系 公司将建立健全质量保证体系，以确保整体工程的施工质量能达到优良的目标。 （二） 质量保证措施 在项目的实施过程中，公司将建立质量控制机构，明确质量控制的程序，以确保施工过程中的工程质量。公司确定以“多出精品工程” 作为全公司质量上水平的重要工作思路，在施工期间由项目经理部按照质量手册和内部质量体系进行管理、审核把关，参照合同及行业质量检验评定标准对工程质量进行验收，从材料进场到工序质量控制和成品质量控制，严格按质量控制程序进行。为此在项目的实施过程中公司将采取以下措施： 1、 明确工程质量控制目标 创全优、争一流，确保工程质量达到优良等级，做到结构物“内实外光，尺寸准确，线型流