在供水公司第一届职代会四次会议暨工会会员代表大会上的报告

- 1 -深化改革 强化管理 做优服务 做强保障开创水务事业发展新征程在 集 团 公 司 第 一 届 职 代 会 四 次 会 议 暨 工 会 会 员 代 表 大 会 上 的 报 告各位代表、同志们：根据会议安排，我向大会作工作报告，请大家讨论并提出意见、建议。报告分两部分：一是年主要工作情况；二是2016 年工作目标与重点工作。第一部分 年主要工作情况年是集团公司全面深化改革的关键之年，是奋力完成“十二五”规划的冲刺之年。这一年，在市委、市政府和市国资委的正确领导下，水务集团坚持依法合规经营，扎实开展降本增效管理，确保国有资产保值增值，在企业现代化改革创新中砥砺前行，在开拓供排水新局面中奋力前进，努力在经济新常态下实现了有质量、有效益、可持续的新发展。一、主要经营指标完成情况集团公司年各项经营指标完成情况良好，保持较好发展势头，全面完成市国资委下达的各项指标任务。全年实现供水量 亿立方米，同比增长 %，售水量 亿立方米，同比- 2 -增长 %，产销差率 %，管网水质综合合格率 %；受地下水水资源费增加成本因素等影响，营业总成本 万元，递增 %，全年实现利润总额 万元，递减 %；总收入 亿元，递增 %；全年处理污水量为 亿吨，总收入 万元，同比递增 %；全年向财政上缴各种非税收入共 亿元。二、主要工作情况全面加强和深化平安水务建设，全年无发生一起重大安全生产责任事故，保障了市区供排水安全运行，保证了经营管理各项工作有序推进。安全生产管理能力上水平。一是成立安全保卫部，同时挂牌集团安全生产管理委员会，在原有的保卫工作的基础上，新增了安全生产、职业病防治、工伤鉴定等工作范畴，同时设立专职安全员和兼职安全员，确保安全生产监督管理工作“横向到边、纵向到底” ；二是加强安全生产培训教育，组织开展观看主题警示宣教片，举办用电、应急救援、交通安全、电气机械和管网维护知识专题知识讲座共 10 场次，组织参加危险化学品安全管理人员资格和初级安全主任资格的再培训；三是制定安全生产应急预案并顺利通过湛江市安监局的评审，开展了液氯泄漏应急处置预案演练、 、PLC 故障抢修及人工运行应急演练等10 次安全生产应急预案的演练，提升员工处理突发事件的能力；四是加大对供水厂和水质净化厂设施设备的技改和检修，全年供水厂机泵设备的完好率为 98%，水质净化厂设备完好率为- 3 -95%，确保了市区的安全优质供水，污水处理全部达标排放。应急供排水保障能力上台阶。通过健全完善应急处置体系，落实好各项应急预案，切实把供排水安全应急保障工作抓实、抓好，在年的多项极端天气和重大活动中的应急供排水保障能力都经受住了考验并取得了良好的社会效益。一是重大自然灾害天气供水保障有力。今年第 22 号强台风“彩虹”重创湛江，集团所属 12 个水厂全部因供电线路故障而停产，全城用水告急。集团班子成员带领全体员工以科学有效手段应对，在台风登陆不到 12 小时就开始恢复市区供水，两天内市区全面恢复供水，为全市救灾复产工作的有序开展和社会民生的稳定提供了坚强的供水保障，赢得了政府与民众的一致好评，荣获湛江市防御强台风“彩虹”和救灾复产先进单位称号，集团 6 位同志被评为先进个人。二是重大活动供水有保障。全年顺利完成了广东省第十四届运动会、中国海博会供水保障工作、广东省第七届残运会等重大经济和体育活动的供水保障工作，集团公司的应急供水保障能力建设得到了很好地历练和提升。三是突发水质污染事故处理有保障。3 月 25 日至 4 月 8 日，共应急接收处理冯村生活垃圾处理场渗漏事件的垃圾渗滤液 69000 吨，极大程度缓解了污染事件的进一步发展；在 4 月 10 日为冯村接通了市政供水管道，接通了克初村和垃圾焚烧发电厂市政供水，冯村和克初村告别饮用地下水的历史。8 月份霞山水质净化厂外管网 34#井塌陷事故，协调市城市综合管理局抢险，及时调度生- 4 -产保护设备和连续深夜配合抢修，避免了省运会期间的一次重大污染事故发生。精细化管理助推发展上层次。一是全面试行新的管理标准 ，通过严格实施规章制度，保障了集团公司各项管理工作的顺利开展，各项工作流程得到全面疏通，为精细化管理工作打下坚实基础；二是改革生产经营分析会，将月度生产经营分析会议调整为月度工作会议，加强了重点工作的督办和考核工作，提高了会议质量和决策效率，推动了工作的执行力；三是全面提高管理信息化水平，升级调度系统，试行报装系统，完成了OA 系统的系统部署及流程和硬件设备的配置，实施了短信平台的建设；四是加强了新形势下新闻媒体宣传力度，年中央电视台、广东电视台、南方电视台、湛江电视台、湛江日报、湛江晚报和碧海银沙等中央、省市主流媒体对集团有关供水情况进行关注和报道，对提升集团的服务形象起到了良好的促进作用；五是成立润通水务工程公司，把安装工作业务推向市场，接受市场的挑战和考验，促使工程公司不断增强竞争力；六是建立健全法人治理机构，向麻章水司、坡头水司和东海岛水司派驻财务总监，规范各子公司财务管理工作；七是对残旧的管道重点跟踪检查，全年检查到管网泄露 217 道，修复管网漏点3600 度，有效减少管网泄漏，产销差得到有效控制；八是强化主动服务意识，提升用户问题解决能力，供水热线共接来电15352 宗（水质类 556 宗） ，同比下降 17%（水质投诉下降 44%） ；- 5 -12345 市民服务热线交办事项 360 宗，同比下降 13%；坚持开展供水服务进社区活动，通过供水服务“零距离” ，帮助群众解决了很多供水方面的疑惑和难题，增进了市民群众对供水的认识、理解和支持。努力推进重点水务工程项目建设。一是麻章 7.5 万 m3/日自来水厂完成整体建安工程量 84，管道安装完成 95.12%，设备采购安装完成 83.31%，计划于 2016 年 1 月进行通水试运行；二是赤坎水质净化厂三期项目首期工程完成整体建安工程量 7%，完成临水临电、施工、监理招标和相关报建工作，计划于 2016年 8 月份环保验收；三是赤坎水质净化厂一二期加盖除臭改造工程完成全部的施工，正在开展竣工验收和结算工作；四是霞山 50 万 m3/日（一期 25 万 m3/日）自来水厂工程已经取得建设用地规划许可证，计划 2016 年动工建设；五是东海岛自来水厂一期 A 段项目（15 万 m3/日）工程已发出勘察设计中标通知书，获得了省国土厅建设用地批文，开展地质勘察工作，完成施工图设计；六是争取到各项财政补贴资金约 1819 万元，有力推动了项目的建设和改造，其中争取到赤坎水质净化厂一二期技改资金 900 万元，海洋整治资金 650 万元，坡头水质净化厂贴息资金 269 万元。积极推动劳动关系和谐企业建设。一是年在岗员工工资人均增加 8%，实现了企业经营业绩和员工收入的良性互动；二是调整了新员工住房公积金，保障了员工的切身利益；三是- 6 -从年 10 月起，按社会保险法规定足额为全体员工缴交社会保险费，保障了员工的合法利益；四是成立困难职工帮扶中心，切实帮助部分生活困难的员工解决难题；五是为 700 多名员工订做了工作服，同时提高部分劳保用品发放标准并做好管理工作。年集团公司在供排水保障、项目推进、经营效益、改革发展、服务水平、文化建设等方面都取得了较好的成绩。这些成绩的取得，是全体员工共同努力的结果，更离不开离退休老同志的关怀与支持。在此，我代表集团领导班子对大家一年来为集团公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！过去的一年我们的经营和发展成绩可圈可点,但也面临不少发展中的短板，例如：信息化建设的滞后制约了企业的现代化的快速推进，个别区域管网的黄水问题仍然没有彻底解决，企业发展结构性人才缺员问题依然存在，多个水务项目同时推进而建设资金来源渠道单一和不足依然制约着项目的推进。因此，我们要通过补短板、强弱项，解决发展短板,拓宽发展空间,增强发展后劲 。第二部分 2016 年工作目标与重点工作一、2016 年工作思路2016 年是“十三.五”规划的开局之年，也是集团建厂 60周年。60 年水务人沉淀下来的优良传统和优秀经验，是我们继- 7 -往开来的灵魂和不竭动力。我们必须在继承传统中创新发展，进一步加强企业管理，深化企业改革、推动技术创新、加快水务项目建设，实现集团的新型高效发展。因此，2016 年集团的总体工作思路是：全面贯彻党的十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，要把安全放在第一位，以“保障安全供水，促进减排治污”为根本目标任务，以“深化改革、强化管理、 做优服务、做强保障 ”为基本工作方针，坚持稳中求进、稳中有为的原则，不断提升供水服务水平和经营管理水平，保证全市供排水大局安全稳定，确保“两个效益”双丰收，让发展成果惠及职工群众，把好山好水好风光融入城市，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好，实现水务事业又好又快发展。二、2016 年生产经营目标全年实现供水量 亿立方米，同比增长 %，售水量 亿立方米，同比增长 %，产销差率 %，同比持平；污水处理量为 亿吨，同比增长 %；全年总收入 亿元，递增 %，实现利润总额 万元，递减 %（利润预期下调主要基于水资源费提高且水价调整不到位的原因） ；实现水务工程项目有效投资 亿元。安全生产责任事故为零。三、2016 年重点工作要求及措施按照 2016 年的工作思路，围绕实现生产经营目标，着重抓好以下重点工作：- 8 -（一）抢先抓早，提前谋划，保障安全优质供排水针到湛江入夏早，高温时间长的特点，我们一是要做到未雨绸缪，提前做好高峰供水前各项准备工作，抓好生产设施的挖潜改造，不断提高供水、污水处理设备完好率与运行率；二是进一步加强管网设施的保养与维护，提升维修及时率，在爆管频繁的管段和偏远片区增建测压点，进一步完善管网水压监测；三是加快水质测检能力建设，确保年内实现106项的水质检测能力；四是把营销和服务放在市场的重要位置，在市场上谋求分质供水、二次加压、安装工程、代营代维等业务的拓展和竞争力的提升，把优质安全和效率成本放在水厂的首位；五是持续强化安全生产管理工作，全年安全工作要动态分析、动态跟踪、动态检查，动态总结，理清集团所有的安全敏感部位、环节，分门别类、分级分项列清管理重点；六是要加强供排水安全保障，采取多种措施和手段，多节点、全方位对水质、水压进行在线实时监测，严防死守地预防水灾、水浸泡、爆管、黑水毒水事件的发生，争分夺秒地控制影响程度和范围，迅速有效消除灾痕和对市民、社会的影响；要加大安全资金投入力度，探索使用二氧化氯发生器等新型安全消毒方式；继续改善施工、抢修作业的现场安全环境和工作条件，持续强化全员、全事项、全过程、全天候的安全管理模式。通过以上各项措施多管齐下，确保我市供、排水大局持续安全稳定，保障全市正常优质供水、排水。- 9 -（2）总结经验，强化保障，着力完善应急供水保障体系认真总结今年台风“彩虹”对市区供水造成的影响的经验和教训，加大应急供水保障资金投入，采购应急后备电源、增加两台应急供水车，在 2016 年 5 月 1 日前完善应急供水系统建设，确保明年台风来临前集团具备 15 万吨/日的应急供水能力，能够有 100 个取水点为市民提供服务。（三）完善制度，夯实基础，全面提升精细化管理水平我们很多环节的管理水平仍处在低层次徘徊，管理粗放的问题依然存在。为此，我们要按照现代企业的标准，全方位加大管理创新力度，使管理水平实现上档升级。一是要进一步加大管理体制的理顺力度。针对管理运营中出现的一些责权不清、流程不顺等弊端，对内部组织架构和相关职能分工进行全面理顺，建立更加科学、规范和高效的管理体系。二是全面加强精细化管理。生产、经营、管理等各个方面的目标任务都要细化量化，责任要落实到岗到人，逐项逐人地抓好落实，并且加强重点项目重点工作督办力度，确定按时按质完成。要完善各个岗位的操作规范，强化流程管理，对每一个环节、每一个细节都要精益求精，力求完美。三是规范合同审核程序，推进合同签订、审核工作，确保集团各项经营行为依规合法，高效规范；四是科技创新、技术引领，加大对新管理新技术新工艺新设备新产品的交流和学习，主动试用，逐步使用，积极推动，探索；五是严格财务制度，实现精益财务管理，要求对公司的生产经- 10 -营和项目管理掌握更深入、更清晰、更准确，对财务预算的制定要更细致，更精确，更富有指导性和约束性；对财务预算的执行，要更注重收支进度控制与重点项目跟踪管理，定期进行预算执行情况分析，加强生产经营实时监控。确保全年成本控制在预算指标之内。（四）科学统筹，精心组织，切实抓好重点工程和技改项目建设面对湛江市城市建设的快速发展需求，我们的水务工程建设任务异常艰巨，明年重点推进的工程项目有：1、动工建设霞山 50 万 m3/日（一期 25 万 m3/日）自来水厂工程。2016 年计划投资 3 亿元。2、建成麻章 7.5 万 m3/日自来水厂，力争 3 月份竣工通水。2016 年计划投资 1305 万元。3、建成赤坎水质净化厂三期项目，力争 8 月份竣工投产，实现新增 10 万 m3/日污水处理量。2016 年计划投资 8440 万元。4、赤坎水质净化厂一、二期加盖除臭工程，主要对预处理部分进行改造。2016 年进行项目整体验收。5、赤坎水质净化厂一、二期扩能提标工程，改造后从 10万 m3/日提高到 20 万 m3/日，出水由一级 B 提到一级 A。2016 年计划投资 1450 万元。6、霞山水质净化厂一、二期扩能提标工程，改造后从 20万 m3/日提高到 30 万 m3/日，出水由一级 B 提到一级 A。2016 年- 11 -计划投资 6550 万元。7、赤坎水质净化厂一二期由原 10 万 m3/日增量 30%技改工程，总投资 900 万元，改造后年增加污水收入 1000 万元。2016年 3 月完成。8、屋山水质净化厂首期（5 万 m3/日）及配套管网工程，2016 年计划投资 3884.5 万元。9、市区原水供水管道工程，主要从鹤地水库铺设原水供水管道至霞山自来水厂，2016 年计划投资 1376 万元。10、合流水库至赤坎水厂备用水源管网，主要建设从合流水库铺设供水管道至赤坎水厂作为备用水源，2016 年投资 60 万元。11、市区供水管网建设、改造工程。2016 年将对麻章区供水管网、坡头奋勇大道管网等主干管网进行安装或改造，对湖光路、人民大道中、新村片区、北桥一横路、南方路和麻章金康路等缺水区域及街道管网进行改造，共安装或改造 DN100 以上管道 21.56 公里，计划投入资金 1.11 亿元。在集团的基础建设史上，2016 年无论从投资规模、管理难度，还是从涉及范围，对未来的影响，都极为重要。对此，我们要科学统筹，精心组织，确保工程成为精品。一是抓好项目施工的制度落实。在项目实施全过程，严格履行投资计划程序，加强项目组织实施的全过程跟踪监督。二是抓好项目实施的组织管理。全面提高施工管理标准，按照“样板工程”目标组织- 12 -实施，实现质量控制有力。三是加强与政府各方沟通，提前做好项目报批、管网布局、施工路由等前期工作，合理匹配管理、技术与施工力量，加强施工进程中的工期督查，确保工程顺利、有序、高效推进。（五）攻坚克难，深化企业改革，竭力突破发展瓶颈按照中央和省市关于深化国企改革的总体部署，首先将新成立的润通水务工程有限公司、润海供水营运有限公司实行三独立：即人格独立、责任独立、财产独立，以推动它们走向市场竞争，在市场抢饭碗，向管理要效益。角色转换意味着责任更大，润通要用集团的品牌和优质的服务去参与市场的竞争，用效益来支撑集团的利润；润海要兑现“永不停水”的承诺，为湛江市大工业发展和东海岛开发提供坚强供水保障。其次是引入战略投资主体共同投资运营污水处理厂，拟公开挂牌转让污水处理公司70%的股权，优化集团股权结构，盘活国有资产，为其它水务工程项目建设筹集资金。三是采用 PPP 等模式多渠道筹集项目资本金，以减轻集团沉重的项目投融资压力。四是启动集团股份制改造，向上市融资的目标迈进。（六）拓展供水市场，加快产业延伸，打造多元化发展格局集团公司要做大做强，必须充分利用产业优势，加大经营领域拓展，加快产业链延伸，以此来增大企业规模，提升综合实力。- 13 -一是推动近郊农村的供水工作，拓展供水市场，解决农村饮水难问题。明年计划首先在麻章区近郊农村进行试点推广；二是开展分质供水，满足用户高端的饮水需求。充分利用集团的品牌效应，在品牌宣传、市场销售上创新思路，扩大销售网络，拓展发展空间；三是大力拓展二次加压供水业务，真正实现到龙头的安全供水；四是大力推进中水回用。力争在湛江港集团、电厂等用水大户上取得实质性突破，为打造海绵城市、循环城市作贡献。(七)信息引领，科技创新，打造智慧新水务针对集团信息化建设滞后的状况，明年信息化建设要明显提速，1 月份启用 OA 办公自动化系统，逐步实现无纸化办公、移动办公；力争上半年建成微信公众平台，并实现水费微信支付、支付宝支付，为用户带来全新的用水“微服务”新体验。同时建成客户服务热线系统、资产设备管理系统、集团邮件系统、车辆 GPS 定位管理系统、表务管理系统（含移动抄表