青州市嘉禾漆业有限公司

1、青州市嘉禾漆业有限公司青州市嘉禾漆业有限公司青州市嘉禾漆业有限公司青州市嘉禾漆业有限公司 股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要 （成长板）（成长板）（成长板）（成长板） 公司名称：青州市嘉禾漆业有限公司公司名称：青州市嘉禾漆业有限公司 推荐机构：山东若恒投资有限公司推荐机构：山东若恒投资有限公司 日日 期：期： 20172017 年年 8 8 月月 3131 日日 区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经 营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解 区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎做出投资决定。

2、重要声明重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情 况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文， 并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提 示：示： 一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内 容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。误导性

3、陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容， 请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据三、根据中华人民共和国公司法中华人民共和国公司法及有关法律、行政法及有关法律、行政法 规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司执行董事、规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司执行董事、 监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有

4、关备案机构对本公四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公 司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何 保证。保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市 场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文， 并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特

5、 别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章第二章 风险因风险因 素素”的相关内容。的相关内容。 一、风险因素（列示重大风险）一、风险因素（列示重大风险） （一）宏观经济周期波动风险（一）宏观经济周期波动风险 我国乃至世界经济发展都具有一定的周期性特征。公司产品的市场需求与 固定资产投资水平密切相关，因此行业需求与国民经济的景气程度有较强的相 关性。如果宏观经济发展势头良好，基础设施建设步伐加快，将会促进行业需 求的增加，从而带动产品的需求；反之则有可能抑制需求。因此，本公司的经 营业绩有可能受到宏观经济周期性波动的影响。 （二）下游行业波动的风险（二）下

6、游行业波动的风险 公司作为水性工业涂料、防腐漆、地坪漆及粉末涂料的供应商，业绩受下 游行业发展制约。公司目前客户集中于机械加工、交通护栏设施、建筑及其他 钢结构设施领域，与制造业密切相关。若未来国家出台更为严厉的调控政策或 经济增速进一步放缓，将会影响下游应用行业对公司涂料产品的采购，从而造 成公司业绩的波动。如果公司不能持续开拓新的应用市场，分散现有行业风险， 会对公司的涂料销售带来不利影响，进而影响公司的业绩。 （三）主要原材料价格波动风险（三）主要原材料价格波动风险 公司主要原材料包括水性树脂、钛白粉、钼铬红、固化剂等，各类化工原 料的价格波动受制于原油市场的价格波动，呈现波动幅度大、周

7、期性强等风险， 原材料价格的波动直接影响到公司的生产成本。如果未来公司原材料价格大幅 上涨，公司不能把原材料价格波动的风险及时下游转移，会存在原材料价格上 涨带来的成本增加、毛利率下降及业绩下滑的风险。 （四）环境保护的风险（四）环境保护的风险 公司属于涂料生产类，在生产过程中会产生一定噪声、粉尘、废水、废气 和固体废物等。虽然现阶段公司生产均取得相关的环保批复，各指标均达到排 放要求，但随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要求将更加严格，可 能在未来出台更为严厉的环保标准，对化工行业的生产提出更高的环保要求。 环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司 利润水平

8、带来一定影响。同时，如果公司未来的环保投入不能迅速跟进政策的 新要求，导致安全生产和三废排放产生隐患或产品难以及时适应国家环保及有 关标准的变化，公司的发展将受到限制。 二、股东关于自愿锁定股权的承诺二、股东关于自愿锁定股权的承诺 本公司共有 3 名自然人股东，承诺如下：“本人将严格遵守青州市嘉禾漆 业有限公司股权挂牌事宜的相关规定，在股权锁定期间，定期向公司申报所持 有的本公司股份及其变动情况； 本人所持有的公司股份自股权挂牌之日起自愿锁定一年，期间不转让或委 托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在上述锁 定期满后，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本人将不转让所持

9、有的股 份。 本人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，自愿接受有关股份转让的限 制性安排并在承诺期间接受保荐机构对本人履行承诺义务的持续督导。 本人保证若未按承诺文件的规定履行承诺，将全额赔偿其他股东因此而遭 受的损失。 ” 三、股利分配政策三、股利分配政策 根据公司的公司章程 ，本公司现行的股利分配政策为： 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由股东会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益 的股东。 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10.00%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50.00%以上的，可以不再

10、提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司 资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留

11、存的该项公积金将不少于转增前公司注册资 本的 25.00%。 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 公司利润分配政策为：股利分配将遵循“同股同权、同股同利”的原则， 按股东持有的股份数额，以现金、股票或其他合法的方式进行分配。 目目 录录 释释 义义.8 8 1 1、一般词汇、一般词汇.8 8 2 2、专业词汇、专业词汇.9 9 第一章第一章 风险因素风险因素.1010 一、宏观经济周期波动风险一、宏观经济周期波动风险.1010 二、下游行业波动的风险二、下游行业波动的风险.1010 三、主要原材料价格波动风险三、主要原材料价

12、格波动风险.1010 四、环境保护的风险四、环境保护的风险.1111 五、市场竞争的风险五、市场竞争的风险.1111 六、内部管理风险六、内部管理风险.1111 七、不可抗力风险七、不可抗力风险.1111 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况.1212 一、公司历史沿革一、公司历史沿革.1212 二、公司股权结构及股东情况二、公司股权结构及股东情况.1313 三、公司组织结构三、公司组织结构.1414 四、公司重大资产重组情况四、公司重大资产重组情况.1616 五、员工及其社会保障情况五、员工及其社会保障情况.1616 六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况六、与本公司生产经营有关的重

13、要资产及权属情况.1717 七、公司的独立运营情况七、公司的独立运营情况.1818 八、公司主营业务情况八、公司主营业务情况.1919 九、执行董事、监事、高级管理人员及核心技术人员九、执行董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.2020 十、财务状况十、财务状况.2020 十一、公司未来的发展规划及发展目标十一、公司未来的发展规划及发展目标.2020 第三章第三章 其他重要事项其他重要事项.2222 一、信息披露和投资者服务一、信息披露和投资者服务.2222 二、本次挂牌的有关机构二、本次挂牌的有关机构.2424 释释 义义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 1

14、1、一般词汇、一般词汇 申请人、公司、嘉禾漆业 指 青州市嘉禾漆业有限公司 实际控制人 指 窦亮 控股股东 指 窦亮 股东会 指 除有前缀外，指青州市嘉禾漆业有限公司股东会 执行董事 指除有前缀外，指青州市嘉禾漆业有限公司执行董事 监事 指除有前缀外，指青州市嘉禾漆业有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 推荐机构 指 山东若恒投资有限公司 审计机构 指 山东舜天信诚会计师事务所有限公司 律师事务所、律所 指 山东扬帆盛铭律师事务所 元、万元 指人民币元、万元 报告期 指2017 年 1-6 月、2016 年 2 2、专业词汇、专业词汇 水性

15、工业漆 指 水性工业漆主要是用水来做稀释剂，不需要 固化剂、稀料一些溶剂，是区别于油性工业漆的 一种新型环保防锈防腐涂料。水性工业漆的应用 范围极为广泛，桥梁、钢构、船舶、机电、钢材 等可处处见到其身影。因其节能、环保，不会对 人体及环境造成伤害和污染，因而深受用户欢迎， 是未来涂装行业发展的方向，也是油性漆的替代 产品。 粉末涂料 指 一种新型的不含溶剂 100%固体粉末状涂料,具 有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和 资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。 热转印 指 通过热转印机一次加工（加热加压）将转印 膜上精美的图案转印在产品表面，成型后油墨层 与产品表面溶为一体，逼真漂亮

16、，大大提高产品 的档次。 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数 与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一章第一章 风险因素风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将 下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按 照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。 一、宏观经济周期波动风险一、宏观经济周期波动风险 我国乃至世界经济发展都具有一定的周期性特征。公司产品的市场需求与 固定资产投资水平密切相关，因此行业需求与国民经济的景气程度有较强的相 关性。如果宏观经济发展势头良好，基础设

17、施建设步伐加快，将会促进行业需 求的增加，从而带动产品的需求；反之则有可能抑制需求。因此，本公司的经 营业绩有可能受到宏观经济周期性波动的影响。 二、下游行业波动的风险二、下游行业波动的风险 公司作为水性工业涂料、防腐漆、地坪漆及粉末涂料的供应商，业绩受下 游行业发展制约。公司目前客户集中于机械加工、交通护栏设施、建筑及其他 钢结构设施领域，与制造业密切相关。若未来国家出台更为严厉的调控政策或 经济增速进一步放缓，将会影响下游应用行业对公司涂料产品的采购，从而造 成公司业绩的波动。如果公司不能持续开拓新的应用市场，分散现有行业风险， 会对公司的涂料销售带来不利影响，进而影响公司的业绩。 三、主

18、要原材料价格波动风险三、主要原材料价格波动风险 公司主要原材料包括水性树脂、钛白粉、钼铬红、固化剂等，各类化工原 料的价格波动受制于原油市场的价格波动，呈现波动幅度大、周期性强等风险， 原材料价格的波动直接影响到公司的生产成本。如果未来公司原材料价格大幅 上涨，公司不能把原材料价格波动的风险及时下游转移，会存在原材料价格上 涨带来的成本增加、毛利率下降及业绩下滑的风险。 四、环境保护的风险四、环境保护的风险 公司属于涂料生产类，在生产过程中会产生一定噪声、粉尘、废水、废气 和固体废物等。虽然现阶段公司生产均取得相关的环保批复，各指标均达到排 放要求，但随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要

19、求将更加严格，可 能在未来出台更为严厉的环保标准，对化工行业的生产提出更高的环保要求。 环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司 利润水平带来一定影响。同时，如果公司未来的环保投入不能迅速跟进政策的 新要求，导致安全生产和三废排放产生隐患或产品难以及时适应国家环保及有 关标准的变化，公司的发展将受到限制。 五、市场竞争的风险五、市场竞争的风险 我国水性涂料产品市场目前仍处于成长期，市场竞争秩序尚未成熟，对行 业的规范发展及公司产品推广产生一定不利影响。同时，公司产品较高的利润 水平也会吸引同行业加大研发力度，提高产品质量，以争夺高端市场的份额。 如果公司不能保持并增

20、强竞争优势，将存在因竞争加剧导致利润水平下降的风 险。 六、内部管理风险六、内部管理风险 经过几年的发展，虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范 的管理体系，培养了一批经验丰富的中高级管理人员，但随着资产和经营规模 的扩大，管理体系和组织结构将趋于复杂化，如果管理人员素质、内控制度的 建设不能相应提高，将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司经营 规模的风险。 七、不可抗力风险七、不可抗力风险 地震、海啸、台风、干旱、洪水等自然灾害以及突发性事件会对公司的财 产、人员造成损害，并有可能影响公司的正常生产经营。 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 一、公司一、公司历史沿革历史

21、沿革 （一）有限公司设立 2013 年 2 月 26 日，青州市工商行政管理局核发了（青）登记私名预核字 【2013】第 0122 号企业名称预先核准通知书 ，核准公司设立名称为“青州 市嘉禾漆业有限公司” 。 2013 年 6 月 20 日，公司召开股东会，经充分协商，一致选举窦亮为公司 执行董事兼总经理、法定代表人，选举王洪海为监事。 2013 年 6 月 20 日，潍坊昊成联合会计师事务所出具了潍昊成验2013第 183 号验资报告 ，确认收到股东出资 200.00 万元，其中窦亮出资 128.00 万 元，王洪海出资 54.00 万元，刘亮亮出资 18.00 万元。 2013 年 6

22、月 20 日，青州市市场监督管理局依法核准公司设立，核发了 营业执照 。设立时，公司基本情况：名称：青州市嘉禾漆业有限公司，注册 资本 200.00 万元，实收资本 200.00 万元，公司住所为青州市高柳镇阳河工业 园，类型为有限责任公司，法定代表人为窦亮，经营范围为“水性工业漆、高 固体分防腐涂料、粉末涂料（不含危险化学品）生产销售（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ” ，营业期限为自 2013 年 6 月 20 日 至 2033 年 6 月 19 日。 公司设立时的股权架构： 序号序号股东的姓名股东的姓名 认缴出资额认缴出资额 ( (万元万元) ) 实缴出资额实缴

23、出资额 （万元）（万元） 持股比例持股比例(%)(%) 1 窦亮 128.00128.0064.00 2 王洪海 54.0054.0027.00 3 刘亮亮 18.0018.009.00 合合 计计200.00200.00200.00200.00100.00100.00 （二）有限公司变更 1、第一次变更（变更注册资本） 2017 年 6 月 15 日，公司召开股东会，会议通过了如下决议：增加注册资 本 800.00 万元，本次增资由股东窦亮出资 512.00 万元，股东王洪海出资 216.00 万元，股东刘亮亮出资 72.00 万元。公司本次变更后注册资本为 1,000.00 万元，实收资本

24、为 200.00 万元。 本次变更后，公司股权架构如下： 序号序号股东的姓名股东的姓名 认缴出资额认缴出资额 ( (万元万元) ) 实缴出资额实缴出资额 （万元）（万元） 持股比例持股比例(%)(%) 1 窦亮 640.00128.0064.00 2 王洪海 270.0054.0027.00 3 刘亮亮 90.0018.009.00 合合 计计1,000.001,000.00200.00200.00100.00100.00 经核查，本推荐机构认为：申请人截止到本说明书出具日，公司的设立及 历次股权变动合法、合规、真实、有效。 二、公司股权结构及股东情况二、公司股权结构及股东情况 （一）股权结构

25、图 截至本说明书出具日，公司股权结构图如下： 序号序号股东的姓名股东的姓名 认缴出资额认缴出资额 ( (万元万元) ) 实缴出资额实缴出资额 （万元）（万元） 持股比例持股比例(%)(%) 1 窦亮 640.00128.0064.00 2 王洪海 270.0054.0027.00 3 刘亮亮 90.0018.009.00 合合 计计1,000.001,000.00200.00200.00100.00100.00 （二）公司控股股东、实际控制人情况 截至本报告出具之日，公司目前共有股东 3 名，为自然人股东 。 自然人窦亮直接持有 640.00 万元股权，持股比例 64.00%，自然人王洪海 直

26、接持有 270.00 万元股权，持股比例 27.00%，自然人刘亮亮直接持有 90.00 万元股权，持股比例 9.00%，因此，窦亮为公司的控股股东。 自然人窦亮担任公司的法定代表人、总经理，在公司的经营决策中具有关 键作用，而且对公司的人事任免、资产配置和资金管理具有重要影响力，因此 窦亮为公司实际控制人。 三、公司组织结构三、公司组织结构 公司的内部组织结构为： （一）财务部 负责财务相关的流程、作业指引和管理制度、细则的制定和完善；按会计 核算制度的要求如实记录、反映业务活动和资产债务情况，并准确及时上报各 类财务报表；开展日常财务管理工作，办理费用支付、业务性款项支付、有价 单证、现金

27、管理等各种财务收支业务；按期申报纳税、缴纳税款及与税务部门 联络，沟通各项税务事宜；参与项目论证，测算项目经济效益，为项目投资决 策提供支持；组织编制各项目财务预算、结算并监督实施；负责部门内部人员 选拔、培养、考核、评价及人员梯队建设，组织部门内部技能培训等。 （二）行政部 负责计划管理，组织编制公司的年度经营计划、项目总体控制计划，并负 责监督实施；审核公司部门月度计划，并负责跟踪和监督；领导监控公司各级 计划的执行情况，并负责调整及考核计划执行情况；领导组织和推进公司流程 管理体系和行政制度的建设工作；企业文化建设，制定企业文化建设规划；组 织实施所属公司的企业文化建设工作等。 负责人力

28、资源相关流程和管理制度制定完善、细则的制定和完善；制定人 力资源规划，并组织实施；人员招聘、选拔、入职引导、转正、调动、离职管 理；负责组织拟定年度员工培训计划，并组织实施；负责建立、完善员工薪酬 制度与福利制度；牵头组织各部门的员工绩效考核，汇总整理考核成果；员工 人事档案、户口和劳动合同管理；人员梯队建设及员工职业生涯规划管理等。 （三）生产部 负责公司承揽和承接项目的招标、实现、运营和后期维护，负责公司所有 工具、设备的采购、保管和维修。承接项目的实地勘察，方案设计优化，工作 进度制定，安全施工服务；对工程准备、进度、质量、现场管理、材料控制进 行审核、监督检查；指导检查施工服务现场安全

29、、消防、文明生产、环境保护、 职业健康工作规范化管理开展落实的情况；组织处理重大安全生产事故，协调 生产重大问题纠纷，对重大生产事故及生产技术问题提出处理方案；对工作中 出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认；对整个项目全方面负责。 （四）研发部 负责对公司日常生产工作做操作指导和统筹规划，排除潜在技术隐患，确 保安全生产和无违规操作；积极探讨和研究生产技术，改进生产工艺，改良和 维护生产设备；对新老员工进行培训和再培训，为公司培养储备技术人员，使 公司达到高安全、高质量、高效率、低能耗的“三高一低”生产目的。 （五）销售部 负责公司年度营销预算、目标及分解并组织实施；负责公司的产品市

30、场推 广、品牌形象宣传；负责市场动态的分析和市场信息收集，制定产品销售策略； 为产品开发提供研究依据，组织经销商培训，定期召开公司营销工作会；负责 营销网络的规划建设和管理。 （六）采购部 负责公司各个品类原辅料采购工作、制定和执行采购策略；负责销售订单 材料需求供应链管理；负责材料质量、技术标准的确定；负责原材料采购基础 信息的编制、管理；负责新材料的开发和供应商的选择；负责公司的基建工程 和设备采购。 四、公司重大资产重组情况四、公司重大资产重组情况 经核查，截至本说明书出具日，申请人除历史沿革中已披露外，未发现其 他已进行或正在进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等重大资产重组 情况

31、。 五、员工及其社会保障情况五、员工及其社会保障情况 （一）员工基本情况 根据公司提供的劳动合同、员工名册，公司共有员工 16 人。公司员工按岗 位、学历、年龄分布换分结构如下图所示： 1、员工按岗位划分分布图 岗位岗位人数（人）人数（人）占比（占比（% %） 管理人员 425.00 财务人员 212.50 生产人员 743.75 销售人员 212.50 内勤人员 16.25 合计 16100.00 2、员工的学历分布情况 学历学历人数（人）人数（人）占比（占比（% %） 大专及以上 850.00 高中 425.00 中专 212.50 初中及以下 212.50 合计 16100.00 3、员

32、工的年龄分布情况 年龄年龄人数（人）人数（人）占比（占比（% %） 30 岁以下 637.50 30 岁至 40 岁 531.25 40 岁以上 531.25 合计 16 100.00 （二）公司执行社会保障制度的情况 根据公司提供的有关材料并经本所律师核查，公司现有员工 16 人，均签订 了劳动合同。截至本报告出具之日，员工均未缴纳社会保险。由于公司前期管 理不规范，且公司员工系公司周边村庄的农村居民，员工均参加了新农合，员 工本身也不愿退出新农合加入公司社保，因此公司未能为全部员工缴纳社会保 险费。 公司控股股东、实际控制人窦亮承诺如下：“本人作为青州市嘉禾漆业有 限公司实际控制人，郑重承

33、诺，如因员工社保问题引起诉讼或仲裁，我愿承担 该赔偿风险，以保护公司和股东的合法权益。 ” 六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况 （一）土地使用权 截至本说明书出具日，申请人拥有土地使用权 1 宗，情况如下： 序号序号证书编号证书编号 使用权面积使用权面积 ()() 终止日期终止日期坐落位置坐落位置类型类型用途用途 1 青国用（2015） 第 14007 号 1,609.00 2065 年 6 月 10 日 青州市高柳镇 阳河工业园 出让工业 （二）商标 公司现拥有商标注册证 1 个，具体如下： 商标图示商标图示注册号注册号商品商品/ /服务

34、列表服务列表注册有效期注册有效期 17986808 (0205)油漆、清漆、木材涂料（油漆） 、 运载工具底盘防蚀涂层、固定剂（清漆） 、 防火漆、稀料、水溶性内外墙有光喷塑料、 铝涂料、陶瓷涂料 自 2016 年 11 月 07 日至 2026 年 11 月 06 日 （三）机器设备 截止本说明书出具日，公司生产用机器设备如下： 单位：台 序号序号名称名称数量数量 1 分散机 4 2 砂磨机 6 3 粉末涂料生产线 1 七、公司的独立运营情况七、公司的独立运营情况 （一）资产完整性 公司自设立以来，对与生产经营相关的房屋、设备、配套设施等资产均合 法拥有所有权或使用权。公司与股东之间的资产产

35、权清晰界定明确，生产经营 场所独立、完整，与股东的资产互相独立，不存在混同的情况。 （二）人员独立性 1、根据申请人及其总经理、财务负责人等高级管理人员的声明及推荐机构 和律所律师核查，申请人的总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中担任除执行董事、监事以外的任何职务，未 在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；申请人的财务人员未在控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。 2、根据申请人声明并经推荐机构和律所律师核查，申请人的生产经营和日 常管理完全独立于控股股东和其他关联方，不存在与控股股东或其他关联方共 用办公机构和生产场所、混合经营和合署

36、办公等情形。 （三）财务独立性 公司设有独立的财务会计部门，按照会计法、企业会计准则及其 他财务会计法规、条例，结合自身实际情况，制订了财务管理制度等内部财务 会计制度，建立了独立的财务核算体系。配备了专门的财务人员，独立在银行 开户，独立纳税，能够做到财务独立决策。 （四）机构独立性 公司已建立了适应自身发展和市场竞争需要的职能部门，各职能部门在人 员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位 或个人干预公司部门设置的情形。 （五）业务独立性 公司拥有完整的销售和管理系统，具有独立的人、财、物管理系统。公司 建立健全了企业法人治理结构和内部组织结构，在经营及管理上独立

37、运作，与 控股股东、实际控制人不存在显失公平的关联交易，不存在依赖股东的情形。 综上，本推荐机构认为： 公司自成立以来，严格按照公司法等有关法律、法规和公司章程 的要求规范运作，并建立健全各项管理制度。公司目前在资产、人员、财务、 机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人和其他关联企业，具有独立 完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。 八、公司主营业务情况八、公司主营业务情况 （一）主要产品及用途 1、水性工业漆 分类分类用途用途 底盘件及总成 拖拉机覆盖件及农机具配套涂料 氨基烘烤类 机械用水性涂料 自干或低温烘烤类 底涂+面涂复合涂层 钢结构用水性涂料 底面合一涂层 钢管用水性涂料

38、uv 光固化涂料 2、粉末涂料 分类分类用途用途 铝型材专用粉末涂料 管道防腐环氧粉末涂料粉末涂料 阻燃、抗静电产品 分类分类用途用途 热转印粉末涂料 散热器专用粉末涂料 美术纹理粉末涂料 护栏专用纯聚酯粉末涂料 九、执行董事、监事、高级管理人员及核心技术人员九、执行董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 姓名姓名职务职务/ /近亲属关系近亲属关系 持股数量持股数量 （万股）（万股） 持股比例持股比例 (%)(%) 薪酬情况薪酬情况 （年薪）（年薪） 股权锁定情股权锁定情 况况 窦亮执行董事兼总经理 640.0064.00 5 万元12 个月 王洪海监事 270.0027.00 3 万元12

39、个月 刘亮亮核心技术人员 90.009.00 3 万元12 个月 陈建玲财务负责人 - 3 万元 - 十、财务状况十、财务状况 2017 年 08 月 20 日，山东舜天信诚会计师事务所有限公司对青州市嘉禾漆 业有限公司 2017 年 1-6 月、2016 年度的财务报表进行了审计，并出具了编号为 鲁舜审字（2017）第 7527 号审计报告 。 山东舜天信诚会计师事务所有限公司认为，公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 06 月 30 日、2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年 1-6 月、2016 年度的经营成果和现金流

40、量。 十一、十一、公司未来的发展规划及发展目标公司未来的发展规划及发展目标 （一）发展目标 在工业涂料领域，围绕涂料粉末、工业涂料产品，通过不断的技术创新和 商业模式创新，依托全国销售渠道网络和服务网络的搭建，打造全国工业涂料 流通领域的知名品牌，力争通过 5 年左右时间，将公司建设成为国内节能环保 涂料领域的知名企业。 （二）具体发展业务计划 第一，现有销售渠道基础上，进一步加大销售网络建设、深化网络布局， 培养优质销售人员，不断提高公司营销网络的覆盖能力，争取最快的速度实现 更多厂家。以宽广的销售网络渠道为基础，对各地级市市场进行精耕细作，加 强经销商零售终端价格管控，并大力提升高毛利、高

41、附加值产品销售占比，从 营销管理、客户体验、产品展示与品牌推广、技术服务等多方面加强对经销商 的营销服务支持力度，以多种手段促进公司做大做强，大幅度提高单个经销商 和网点的销售规模。 第二，加强宣传力度，切入高端市场，大力发展环保产品，做引领涂料行 业变革的先行者。公司未来将加大对环保产品的生产、技术、销售的投入，借 助遍布全国的营销网络渠道，以公司已有的优质品牌形象为基础，推动涂料行 业向环保化变革。 (三)、公司为实现未来发展目标将采取的措施 1、公司人力资源计划及主要措施 公司人力资源管理通过“文化、团队、机制”等 3 个保障手段来实现目标。 （1）建立多元文化，强化和塑造不同发展阶段的

42、新文化；打造以“客户、 员工、高效、诚信”为准绳、以客户为核心、以业绩为导向的组织文化；倡导 “员工关怀”活动，增强员工归属感。 （2）引进优秀人才，发挥员工特长，提供发展机会，打造职业化团队。通 过自身规模增长和兼并收购等手段扩大业务的发展规模，打造多元化的组织平 台；每年按一定比例引进高素质的应届大学毕业生，适度引进“技术、营销” 等专家、高端战略人才；建立优胜劣汰的机制，优化和改善公司的人才结构和 人才素质；建立全面的员工职业晋升通道和任职资格体系，促进员工能力与公 司快速成长匹配，加大培训投入，完善人才培养计划，建立知识管理机制，加 速知识积淀、分享、传播和更新。 （3）建立激励机制，

43、释放员工潜能，使员工创造更大价值，与公司共同分 享发展成果。全面推行新的职位职等体系，并匹配以对等的薪酬体系；建立 “以岗位定薪幅，以能力定薪标、以绩效定收入”的差异化、多宽带区间的薪 酬体系；建设全面的绩效考核与发展均衡的绩效管理理念与体系；建设具有内 部公平，外部竞争的付薪结构以及多元化的福利挽留政策。 2、公司行政管理计划及主要措施 公司不断完善内部治理工作，为战略目标的实现提供良好环境。 （1）按要求建立和完善现代治理结构，不断推进公司规范化运营，管理、 营销、规范治理等方面权责匹配、管控和运作机制的完善的工作。 （2）业务部门拥有更完善的经营权。优化分权体系和流程设计，逐步下移 经营

44、重心，管理方式采取相对放权的模式，日常经营权下放到业务部门，给予 业务部门更大的权限，释放业务单元经营活力。业务部门重点关注：经营、利 润、目标责任、业务执行、运营风险控制等。 （3）推进专业化、一体化管理：强化人力、财务、内审、监察、战略等部 门的功能和作用，突出财务、人力对经营目标、责任制、年度预算、重大费用 支出、经营异常的监控、组织架构、薪酬、绩效评价的监控和审核，统一高层 干部的任免、考评、薪酬、调动、轮换的工作管理。 3、公司投融资等其他计划及主要措施 目前公司主要依靠银行贷款融资，渠道较为单一。公司将根据自身业务发 展战略和资本结构的需要，积极拓展多渠道、低成本的融资途径，以实现

45、公司 价值最大化和可持续发展。公司通过资本市场拓宽融资渠道，资金用于投放公 司运营活动，补充公司通过内部积累投资带来的资金不足，增强公司偿债能力。 加大对技术研发的资金投入，进一步提升公司自主创新能力。 第三章第三章 其他重要事项其他重要事项 一、信息披露和投资者服务一、信息披露和投资者服务 根据公司法及有关法律法规的规定，公司制订了信息披露管理办法 和投资者服务计划，主要内容如下： （一）信息披露制度 1、信息披露的基本原则 （1）真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，并依法向有关部门备案。 （2）公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 2、股东会信息披露的规定 公司在股东会结束后两个工作