优先股认购合同样本

优先股认购合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“认购方”）：__________________________

乙方（以下简称“发行方”）：__________________________

鉴于：

1.认购方愿意按照本合同约定认购乙方发行的优先股。

2.乙方同意按照本合同约定向认购方发行优先股。

3.双方经友好协商，达成如下协议：

第一条认购股份

1.1认购方同意按照本合同约定认购乙方发行的优先股。

1.2认购股份总额为人民币______元。

1.3认购股份的认购价格为人民币______元/股。

1.4认购方应在合同生效之日起______日内向乙方支付全部认购款项。

第二条股权登记

2.1乙方应在本合同生效之日起______日内，办理完毕股权登记手续，并将相关股权证书交付认购方。

2.2乙方保证股权登记手续真实、合法、有效。

第三条优先股权利

3.1优先股股东享有优先分红权，在普通股股东分红之前，按照优先股约定比例享有分红。

3.2优先股股东享有优先清算权，在普通股股东分配剩余财产之前，按照优先股约定比例享有分配。

3.3优先股股东不享有表决权。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密条款在合同终止后仍然有效。

第五条违约责任

5.1如果认购方未按约定支付认购款项，乙方有权解除本合同，并要求认购方承担违约责任。

5.2如果乙方未按约定办理股权登记手续，认购方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

5.3本合同约定的违约责任不排除双方根据法律法规另行约定的违约责任。

第六条合同解除

6.1双方协商一致，可以解除本合同。

6.2以下情形之一发生，任何一方均有权解除本合同：

（1）一方违约，经对方催告后仍未履行或继续违约；

（2）一方发生重大经营困难，可能导致合同目的不能实现；

（3）法律法规规定的其他情形。

第七条争议解决

7.1双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条合同生效及终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同终止日期以合同约定的终止条件为准。

第九条附件

1.优先股发行说明书

2.优先股股东权益说明书

3.优先股认购协议书

4.其他相关文件

第十条其他

10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

10.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（认购方）：__________________________

乙方（发行方）：__________________________

签订日期：__________________________

附件：

1.优先股发行说明书

2.优先股股东权益说明书

3.优先股认购协议书

4.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“认购方”）：__________________________

乙方（以下简称“发行方”）：__________________________

丙方（以下简称“担保方”）：__________________________

鉴于：

1.认购方有意向认购乙方发行的优先股，以实现其投资目的。

2.乙方同意按照本合同约定向认购方发行优先股，并寻求丙方提供担保。

3.丙方同意为本合同项下认购方认购的优先股提供担保。

4.双方经友好协商，达成如下协议：

第一条认购股份

1.1认购方同意按照本合同约定认购乙方发行的优先股。

1.2认购股份总额为人民币______元。

1.3认购股份的认购价格为人民币______元/股。

1.4认购方应在合同生效之日起______日内向乙方支付全部认购款项。

第二条担保条款

2.1丙方对本合同项下认购方认购的优先股提供担保，担保金额为人民币______元。

2.2丙方担保方式为连带责任担保，即在认购方无力偿还债务时，丙方承担偿还责任。

2.3丙方应在本合同生效之日起______日内，向认购方提供书面担保函。

第三条优先股权利

3.1优先股股东享有优先分红权，在普通股股东分红之前，按照优先股约定比例享有分红。

3.2优先股股东享有优先清算权，在普通股股东分配剩余财产之前，按照优先股约定比例享有分配。

3.3优先股股东不享有表决权。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密条款在合同终止后仍然有效。

第五条违约责任

5.1如果认购方未按约定支付认购款项，乙方有权解除本合同，并要求认购方承担违约责任。

5.2如果乙方未按约定办理股权登记手续，认购方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

5.3如果丙方未按约定提供担保，认购方有权解除本合同，并要求丙方承担违约责任。

5.4乙方或丙方违约，认购方有权要求赔偿损失。

第六条限制条款

6.1乙方在未经认购方同意的情况下，不得擅自变更优先股的发行条件。

6.2乙方在未经认购方同意的情况下，不得擅自转让或抵押优先股。

6.3丙方在担保期间，不得自行解除担保或变更担保方式。

第七条争议解决

7.1双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条合同生效及终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同终止日期以合同约定的终止条件为准。

第九条附件

1.优先股发行说明书

2.优先股股东权益说明书

3.优先股认购协议书

4.担保函

5.其他相关文件

第十条其他

10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

10.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方权益主导的目的和意义：

本合同以甲方权益为主导，旨在保障甲方在认购优先股过程中的权益，确保甲方在投资过程中获得应有的利益。通过增加甲方的权利条款和利益条款，以及乙方的违约及限制条款，使甲方的权益得到充分保障。

第三方介入的意义和目的：

丙方作为担保方介入本合同，旨在为认购方提供担保，降低投资风险。丙方的介入有助于增强认购方对乙方的信任，提高认购方认购优先股的积极性。同时，丙方的担保责任也有利于维护乙方的权益，确保优先股发行顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“认购方”）：__________________________

乙方（以下简称“发行方”）：__________________________

丙方（以下简称“投资顾问”）：__________________________

鉴于：

1.乙方有意向发行优先股，以筹集资金用于扩大业务规模。

2.甲方有意向认购乙方发行的优先股，但需依赖丙方的专业投资建议。

3.丙方同意为甲方的投资决策提供专业顾问服务。

4.双方经友好协商，达成如下协议：

第一条优先股发行

1.1乙方同意按照本合同约定发行优先股。

1.2优先股发行总额为人民币______元。

1.3优先股的认购价格为人民币______元/股。

1.4甲方应在合同生效之日起______日内向乙方支付全部认购款项。

第二条投资顾问服务

2.1丙方同意为甲方的投资决策提供专业顾问服务。

2.2丙方应在本合同生效之日起______日内，向甲方提供投资建议报告。

2.3丙方的投资建议报告应基于充分的市场调研和财务分析。

第三条优先股权利

3.1优先股股东享有优先分红权，在普通股股东分红之前，按照优先股约定比例享有分红。

3.2优先股股东享有优先清算权，在普通股股东分配剩余财产之前，按照优先股约定比例享有分配。

3.3优先股股东不享有表决权。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密条款在合同终止后仍然有效。

第五条乙方权利

5.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付认购款项。

5.2乙方有权要求丙方提供专业的投资顾问服务。

5.3乙方有权在甲方未按约定支付认购款项的情况下，解除本合同并追究甲方违约责任。

第六条甲方违约及限制条款

6.1如果甲方未按约定支付认购款项，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担违约责任。

6.2甲方在未得到乙方书面同意的情况下，不得将优先股转让或抵押。

6.3甲方在未得到乙方书面同意的情况下，不得泄露本合同内容或优先股相关信息。

第七条争议解决

7.1双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条合同生效及终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同终止日期以合同约定的终止条件为准。

第九条附件

1.优先股发行说明书

2.优先股股东权益说明书

3.投资顾问服务协议

4.其他相关文件

第十条其他

10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

10.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

乙方为主导的目的和意义：

本合同以乙方权益为主导，旨在保障乙方在发行优先股过程中的权益，确保乙方的资金筹集顺利进行。通过增