2025年1月份文化传媒企业股份回购优先权触发机制说明

二零二五文化传媒企业股份回购优先权触发机制说明本合同共二部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：第一条定义条款1.1目标公司指___________________________（企业全称），注册资本为人民币_________万元，成立日期为_________年_________月_________日。1.2合格投资者指符合下列条件的自然人/法人：___________________________。1.3重大违约行为包括但不限于：___________________________。1.4评估基准日确定为触发事件发生之日前_________个工作日。1.5合理期间指自书面通知送达之日起_________个自然日。第二条触发事件2.1当发生下列任一情形时，触发回购优先权：（1）乙方主动提出解除劳动关系且未获股东会特别豁免；（2）乙方发生重大失职行为导致公司损失超过_________万元；（3）乙方因故意或重大过失被追究刑事责任；（4）乙方违反竞业限制协议持续超过_________日；（5）公司连续_________年未达到约定经营指标；（6）公司发生合并、分立或实际控制权变更。第三条回购义务3.1甲方承诺在触发事件发生后_________个工作日内启动回购程序。3.2回购义务按股东持股比例分担，具体比例为：乙方：_________%丙方：_________%其他股东：___________________________。第四条价格确定4.1股权估值采用孰高原则，按下列方式计算：（1）最近一轮融资估值的_________%；（2）经_________会计师事务所审计的净资产值的_________倍；（3）过去三年平均净利润的_________倍市盈率。4.2最终定价需经_________名独立评估师签字确认。第五条支付方式5.1回购对价可选择：□现金支付：分_________期付清，首期不低于_________%□股权置换：按_________比例转换为_________公司股权□债转股安排：转为年利率_________%的可转债5.2付款时间自评估报告出具之日起不得超过_________日。第六条权利保留6.1未行使回购优先权不影响对其他违约责任的追究。6.2回购完成前，标的股权对应的表决权由_________代持。6.3期间损益自触发事件发生日至交割日由_________承担。第七条承诺保证7.1甲方确保回购资金来源于：（1）税后利润的_________%（2）定向增资的_________%（3）_________银行授信额度7.2乙方保证所持股权不存在质押、冻结等权利负担。第八条通知送达8.1书面通知应送达至：甲方：___________________________（详细地址）乙方：___________________________（详细地址）丙方：___________________________（详细地址）第九条权利顺位9.1回购优先权优于下列权利：（1）股权对外转让权（2）股权质押权（3）_________9.2顺位变更需经代表_________%表决权的股东同意。第十条变更限制10.1本机制修改需经过下列程序：（1）_________名董事联名提议（2）股东会特别决议通过（3）_________部门备案10.2章程修订不得减损已触发权利。第十一条信息披露11.1应披露事项包括：（1）回购触发事件进展（2）评估机构选任情况（3）资金筹措进度（4）_________11.2披露方式为_________平台公告及_________形式送达。第十二条税务承担12.1所得税按_________政策执行：□代扣代缴□自行申报12.2印花税由_________方承担。12.3跨境支付涉及_________税种按_________协定处理。第十三条法律适用13.1本合同争议适用_________地法律解释。13.2准据法冲突时以_________文本为准。第十四条争议解决14.1首选_________仲裁委员会仲裁。14.2备选_________人民法院诉讼。14.3程序语言采用_________。第十五条效力条款15.1本合同自_________之日起生效。15.2部分无效不影响其他条款效力。15.3正本一式_________份，效力同等。第十六条附件清单16.1股权结构图（截止_________年_________月）16.2审计报告（_________年第_________期）16.3评估机构资质证明16.4___________________________。第十七条特殊约定17.1不可抗力包括：（2）_________类公共卫生事件（3）_________类型金融管制17.2影响超过_________日可协商终止。第十八条程序条款18.1回购请求应经_________公证处公证。18.2支付指令需_________银行柜台办理。18.3交割需在_________登记机构备案。第十九条过渡安排19.1过渡期自_________至_________。19.2期间公司重大决策需经_________同意。19.3印章由_________共管。第二十条违约责任20.1迟延履行按日_________%计收违约金。20.2根本违约需赔偿_________倍评估价。20.3争议期间股权由_________托管。第二十一条保密义务21.1保密期限为_________年。21.2除外情形包括：（1）司法程序要求（2）_________监管披露（3）已公开信息第二十二条其他条款22.1未尽事宜参照_________标准处理。22.2合同解释权归属_________。22.3任何修改需采用_________形式。第二部分：第三方介入后的修正第二十三条第三方定义23.1本协议所指第三方包括但不限于：（1）___________________________（中介机构名称），业务资质编号为___________________________，主营业务为___________________________；（2）___________________________（监管机构名称），监管权限范围为___________________________；（3）___________________________（专业顾问类别），须持有___________________________执业资格证书；（4）___________________________（其他第三方类型），介入事由为___________________________。（1）经甲方股东会决议通过且反对票未超过_________%；（2）具备___________________________行业从业资质；（3）与各方无关联关系声明经___________________________认证。第二十四条责权利划分24.1中介机构责任：（1）对评估报告的真实性承担连带责任；（2）保密义务持续至合同终止后_________年；（3）按___________________________标准收取服务费用。24.2监管机构权利：（1）调取___________________________范围内的交易资料；（2）要求___________________________个工作日内补正瑕疵文件；24.3专业顾问义务：（1）每月提交___________________________份专项报告；（2）出席股东会并发表___________________________意见；（3）遵守___________________________职业道德准则。第二十五条第三方介入程序25.1选任程序：（1）甲方应在触发事件后_________日内提出候选名单；（2）乙方有权在_________日内提出异议并附理由；（3）最终确认需经___________________________（机构）备案。25.2介入时限：自_________之日起至_________事项完成止。25.3退出机制：（1）完成___________________________书面确认后解除职责；（2）发生___________________________情形时可单方终止；（3）退出时应移交___________________________份工作底稿。第二十六条费用承担26.1中介费用按下列方式分担：□甲方承担_________%□按股权比例分担□从回购价款中扣除_________%26.2监管费用由_________方预付，最终按责任划分结算。26.3专业顾问费用采用___________________________计价方式。第二十七条服务标准27.1评估机构应遵循___________________________准则，误差率不得超过±_________%。27.2法律顾问出具意见书需包含___________________________要素。27.3审计报告必须保留___________________________年工作底稿。第二十八条信息披露28.1向第三方披露范围包括：（1）___________________________（具体财务数据）（2）___________________________（股东协议副本）（3）___________________________（涉密信息类别）28.2披露前需取得___________________________（职位）书面授权。第二十九条连带责任29.1第三方因重大过失导致损失，应赔偿：（1）直接经济损失的_________倍；（2）___________________________（间接损失计算方式）。29.2专业机构购买___________________________额度的责任保险。第三十条争议处理30.1与第三方争议首选___________________________调解机制。30.2诉讼管辖地为___________________________中级人民法院。30.3司法鉴定优先委托___________________________机构。第三十一条文件效力31.1第三方出具下列文件具有合同效力：（1）加盖___________________________章的评估报告；（2）___________________________（监管部门）备案回执；（3）经___________________________认证的专项意见。第三十二条替代履行32.1当甲方怠于履行时，第三方可代为：（1）从___________________________账户划付回购款；（2）向___________________________登记机构申请强制过户；（3）启动___________________________追偿程序。第三十三条权利冲突33.1第三方权利与股东权利冲突时：（1）___________________________事项优先适用章程规定；（2）___________________________事项以监管要求为准；（3）其余情形按___________________________规则解决。第三十四条档案管理34.1第三方应建立专项档案包含：（1）___________________________份往来函件；（2）___________________________小时录音录像；（3）___________________________次工作日志。34.2档案保存期限为交割完成后_________年。第三十五条不可抗力35.1第三方遭遇不可抗力时应：（1）在_________小时内书面通报；（2）提供___________________________机构证明文件；（3）采取___________________________替代方案。第三十六条合同衔接36.1原合同第_________条修改为：___________________________。36.2新增附件_________：《第三方服务协议范本》。36.3条款冲突时以___________________________版本为准。第三十七条签署条款甲方（盖章）：______________________