纸业公司资料质量环境管理手册 B版1

浙江XX纸业有限公司质量/环境管理手册编号：WXSC-01-2004版次B修改号0实施时间2023.5.01页码PAGE20/31PAGE浙江XX纸业有限公司质量/环境管理手册(依据ISO9001:2000/ISO14001:2004标准)文件编号：WXQ-01-2004版本号：B修订号：1受控状态：分发号：编写/日期：审核/日期：批准/日期：2023-05-01发布2023-05-01实施

目录第一章管理手册导则………………………2颁布令…………2管理者代表授权书………3企业概况……………4质量/环境方针……………………5第二章引用标准、术语、定义和适用范围……………6手册的管理………………………7第四章质量/环境管理体系………………9质量/环境管理体系总要求…………9文件要求……………10第五章质量/环境管理职责………………12管理承诺……………12质量和环境方针……………………12法律、法规及其他要求……………12管理体系策划………………………13管理职责…………14管理评审…………18第六章资源管理……………18第七章产品实现…………20产品实现的策划……………………20与顾客有关的过程…………………21设计和开发（暂时删减）…………22采购………………23生产和服务提供……………………24监视和测量装置的控制……………25第八章测量、分析和改进…………………27总则…………………27监视和测量…………27不合格品和不符合控制……………28数据分析……………29改进…………………29附录1组织机构图附录2职能分配表附录3程序文件一览表第一章管理手册导则第一节颁布令为了提高管理水平并与国际环境管理体系——GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》标准接轨，结合浙江XX纸业有限公司实际，组织编写了质量/环境管理体系文件。《质量/环境管理手册》是公司质量/环境管理体系的纲领性文件，《程序文件》是《质量/环境管理手册》的支持性文件，作业指导书是《质量/环境管理手册》和《程序文件》的支持性文件。质量/环境管理体系文件是本公司质量/环境管理体系运行所遵循的法规和质量/环境管理的依据，具有指令性、政策性和法规性的效能，指导公司建立、实施和保持质量/环境管理体系运行的准则。同时本手册还是对外作出的质量/环境管理承诺。本管理手册经各职能部门评审定稿，现正式颁布：于2023年5月1日正式实施，要求全公司各部门和人员自发布之日起认真学习，正式生效后必须严格执行。浙江XX纸业有限公司总经理（签名）：2006

第二节管理者代表授权书兹任命谢程先生为本公司的质量/环境管理者代表，职责如下：保证公司始终遵循并跟踪国际ISO9001/ISO14001最新标准确保质量/环境管理体系得到建立、实施和保持定期向公司总经理报告质量/环境管理体系的业绩和任何改进的计划和需求确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识、环境保护意识就质量/环境管理体系的有关事宜负责与外部各方的联络授权人（总经理签名）：2004年7月1日

第三节企业概况浙江XX纸业股份有限公司（简称万信纸业）于2002年筹建，2003年4月挂牌营运，注册资本3000万股，资产总额1.2亿元。公司占地面积50多亩，现有员工320余人，其中专业技术人员占10﹪、初中以上文化程度占60%，技术力量雄厚，操作工人技能熟练，管理队伍素质较高。公司拥有目前国内较先进水平的五叠网五涂布白纸板生产线一条，部分关键设备从德国、菲律宾等国家引进，设计生产能力每年达5万多吨，是目前富阳市较大的涂布白纸板生产厂家之一，属国内中型造纸企业。生产的“万信”牌250g/㎡—450g/㎡系列涂布白纸板，自投放市场以来，一直受到用户的好评；“万信”牌高档涂布白纸板的各项技术指标达到国内一流水平，完全可满足胶版、凸版、柔版、凹版、吸塑复膜及复金、银卡等用途的质量要求。产品畅销国内多个省、市和自治区，完全可以替代同类进口产品。公司不但拥有完善的废水、废气处理设施和污泥纸板机，健全的废旧物资回收和垃圾分类处理方法和制度，而且主要以污染预防为主，审核通过并坚决执行《中华人民共和国清洁生产促进法》，不断地更新技术、节能降耗、综合利用、削减污染源，以减轻末端治理，并朝着无污染化生产的方向前进。公司拥有雄厚的技术力量、熟练的操作技能、完善的检测手段和优良快捷的服务网络，以及开拓进取、超前创新、拼搏实干的领导班子。组织机构先进科学，质量/环境管理体系完整健全，2004年12月通过了ISO9001:2000版和ISO14001:1996版质量/环境管理体系认证，2023年3月审核通过了《中华人民共和国清洁生产促进法》。公司坚持规模扩张与环境保护同步，产品经营与资产经营并举，产品结构调整与市场开发互补，充分发挥技术优势、品牌优势、人才优势、市场优势和管理优势，沿着规模集团化，产品名牌化，生产清洁化，环境优美化，技术现代化，管理科学化的发展方向，争创一流品质、一流环境、一流效益、一流企业，真诚服务于广大用户，奉献于中国造纸业。Add：浙江省富阳市春江工业园区Tel：（0571）63587838Fax：（0571）63587870E-mail：wxzy@zgl@http：//

第四节质量/环境方针卓越纸品 依法守信 清洁生产 和谐创新具体诠释如下：我们的态度是专业专心，我们的承诺是至诚至信，我们的奉献是助力顾客更加成功；实行并贯彻质量/环境目标管理。始终如一的卓越品质，高效快捷的诚信服务，成为顾客倍受信赖的最佳共赢伙伴；保持与顾客沟通，及时反馈各种信息，在不断持续改进和创新中提升顾客满意度；关注员工，实施全员、全面、有效培训，提高员工综合素质，让员工与公司共同进步；依法经营，规范行为，坚持减污治污、节能降耗，有计划地改进生产工艺和设备设施，削减污染源，减轻末端治理，三废达标减量排放，保持人与人、人与企业、企业与社会的和谐发展；定期评估质量/环境管理绩效，绩效与员工的利益、公司的发展相融合。浙江XX纸业有限公司总经理：2023年05月01日

第二章引用标准、术语、定义和适用范围引用标准本手册编写引用以下标准：GB/T19000-2000idtISO9000-2000《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2000idtISO9001-2000《质量管理体系要求》GB/T24001idtISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》2．术语和定义本手册等同采用ISO9000-2000《质量管理体系—基础和术语》和ISO14001—2004《环境管理体系要求及使用指南》标准中有关术语的定义。本手册表述的供应链为：供方组织顾客。“供方”是指为本公司提供产品或服务的组织或个人；“组织”是指本公司；“顾客”是指接受本公司产品或服务的组织或个人。本手册所说的“产品”，是指涂布白纸板，也可指服务。3．适用范围本手册描述的质量/环境管理体系适用于公司涂布白纸板的生产和服务等全过程及其管理和控制。因涂布白纸板生产已定型，公司暂时不进行设计和开发，故合理删减对GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准中7.3设计和开发条款。根据本公司产品的特点，没有顾客财产的过程，因而对GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准中7.5.4条款“顾客财产”一节删减。本手册用于保证和证实公司提供合格产品，确保各类产品及有关活动过程的环境影响符合国家、地方的法律法规的有关要求。对内部，手册所涉及公司各职能部门及每个员工都必须遵守的基本准则，也是评价质量/环境管理体系的基本依据；对外部，手册宣布了公司对质量/环境的承诺。质量体系适用于公司涂布白纸板的生产和服务活动。环境体系适用于公司范围内的生产活动、生活环境，以及可施加影响的相关方（供应商、废物处理商及承包方等）。质量/环境管理体系文件适用于公司各部门。

第三章手册的管理1．管理手册的编写和批准发布手册由企管部组织有关人员编写和修改；编制完成后管理者代表审核，最后由总经理批准颁布执行。手册一经批准发行即成为本企业的标准，全体员工必须执行。2．手册的日常管理与职责手册由企管部统一管理，未经受权或批准的任何部门或人员不得翻印、发放或以任何电子媒体传播；应保证需要手册的人员及时获得有效的版本；手册的解释权归企管部；保证手册的有效性是企管部的职责，手册有效性的审核与评审由企管部负责，每年至少组织评审一次；手册分为受控版本与非受控版本，发放范围由管理者代表确定。不受控发放的手册仅用于外部交流，不回收；手册原件，受控发放的记录和修订记录由企管部保存。3．管理手册持有资格负责或从事某些质量和环境职能的管理人员和工作人员，认证公司，咨询公司；各部门人员均可参阅。4．手册持有职责：遵守手册管理规定，严格办理领取和更换手续。妥善保管手册，不得涂改、外借、提供复印和任何形式的电子媒体，若丢失应及时向企管部报告，企管部及时作出作废声明，同时根据需要补发手册。在得到修订通知后，签收修订页并及时夹入手册。向所在部门或所领导的人就有质量和环境活动的人员宣贯手册相关内容。负责提出对手册修改建议，收集责任部门实施中的意见，及时反馈给企管部。调离公司或无须使用手册的岗位者，应在离公司时将手册交还企管部。5．管理手册的更改 手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责人汇总意见，及时反馈给企管部，由企管部负责组织相关人员对《管理手册》进行修改，并报总经理批准。小部分修改可在修改页上作好修改标注，并作好记录；修改较多时，可采取换页的办法，经修改后的章页重新发布，收回旧页并作好更改记录；当手册修改次数过多或体系结构发生重大变化时，应换版并应与程序文件的修改保持一致。为了保持手册的适宜性，可以根据需要对手册进行修订，通常在遇到下列情况之一时要组织修订与补充：公司组织机构与职能有较大变动时；手册中规定的体系过程有较大的变动时；发现手册中存在差错或含糊不清，难以执行时；审核与评审中提出的改进要求时；经营环境、产品结构、生产对象和方式发生较大变化时；作为手册依据的标准、法规已有较大变化时。手册的更改仅限于受控版本，管理评审会议上应定期对《管理手册》适用性、有效性进行评审，以保证其一致性、实用性。

第四章质量/环境管理体系第一节质量/环境管理体系总要求本公司依据国际、国家和行业及地方的法律、法规要求，结合公司的特点，建立覆盖GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准和GB/T24001idtISO14001:2004标准的文件化的质量/环境管理体系，并组织实施和持续地改进，达到既要满足顾客需求还要符合法律、法规和其他要求及环境保护和清洁生产的目的。1.1本公司质量/环境管理体系的过程及相互关系确定如下：1.1.1本公司质量/环境管理体系包括与涂布白纸板有关的产品实现过程和支持过程以及可施加影响的相关方，具体由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等四部份组成。产品策划1.1.2本公司产品实现过程如下图所示：产品策划采购顾客要求销售采购顾客要求销售生产生产监视和测量监视和测量改进顾客改进顾客1.1.3本公司涂布白纸板的生产流程：商品浆板碎解打浆废纸碎解筛选净化（脱墨）打浆纸机涂布整饰成品1.2本公司质量/环境管理体系包括计量器具检定、造纸专用仪器检定、环保监测委托检验、基建和产品运输六个外包过程。1.2.1计量器具、造纸专用仪器检定由生产部联系有检定资格的单位按规定周期检定。1.2.2环保监测检验由企管部环境管理员委托有资格的部门检验。1.2.3基建项目确定后，由生产副总联系有相关资质的个人或单位进行。1.2.4产品汽车运输由营销部联系具备身份证、驾驶证、行驶证、保险证及有承运能力的承运人签订承运合同，委托运输。第二节文件要求1公司对产品形成及与环境有关的直接过程和支持过程进行识别时，充分考虑满足顾客需求和环境保护的目的，并结合公司管理、资源、产品实现和测量及环保要求的实际情况，将质量/环境管理体系文件确定为四个层次：第一层：质量/环境手册第二层：质量/环境管理体系程序文件第三层：支持性文件（相关文件）第四层：质量/环境记录2质量/环境手册是本公司为了开展质量/环境活动、阐述质量/环境方针和质量/环境目标，保持产品和环保符合规定要求而建立的主要文件,包括对质量/环境管理体系的描述、对标准要求删减的说明、程序文件的引用和对质量/环境管理体系过程之间的相互作用的表述。3程序文件是质量/环境手册的支持性文件，它陈述开展质量/环境活动的目的、方法、范围及具体的程序。4支持性文件是质量/环境计划及陈述有关生产、测试和操作等的作业性文件。5公司编制《文件控制程序》由企管部归口管理并对质量/环境管理体系文件予以控制，文件发布前必须严格按规定办理审批手续。5.1每年根据需要对质量/环境管理体系文件进行评审与更新，更新文件必须重新办理审批手续。5.2企管部采用文件资料目录清单、修改记录等方式对文件的更改和修订状态进行识别。5.3各责任部门对文件的收发进行签收，以便使用场所得到适用文件的有效版本。5.4企管部对质量/环境管理体系文件进行分类编号使文件清晰，易于识别。5.6企管部对与产品和环境有关的法律、法规、产品标准、环保标准等外来文件进行收集、识别，管理者代表确认后按规定权限审批发放范围并跟踪其修订状态。5.7作废文件需保留的应填写《文件资料保留申请单》由文件主管部门批准后进行“作废保留”的标识。6质量/环境记录是质量/环境管理体系运行效果的证实性文件，以表格、记录、计划等形式记载过程状态和过程结果。为符合文件化质量/环境管理体系的要求和质量/环境管理体系有效运行提供证据，公司制订了《记录控制程序》由生产部负责归口管理。6.1生产部建立质量/环境记录汇总清单按规定格式进行编号，质量/环境体系运行记录、产品形成过程的质量/环境记录保存期为三年。有法律、法规规定保存期的按法律、法规规定执行。6.2各责任部门存放质量/环境记录应做到防潮、防火、防虫蛀、防鼠害。6.3质量/环境记录需销毁的由使用部门提出申请，经审批人批准后，方可销毁并进行登记。7．引用文件WX/CX01-2004文件控制程序WX/CX02-2004记录控制程序质量/环境管理职责第一节管理承诺1.公司总经理承诺在建立、实施和持续改进质量/环境管理体系过程中组织实施以下工作，以证实公司建立、实施、持续改进质量/环境管理体系的有效性：1.1在公司范围内由总经理通过会议、文件、报纸等不同形式向涉及质量/环境管理体系运行的员工和其他相关方灌输“以顾客为关注焦点”、以“清洁生产”促进环境保护的思想。力求在产品设计、开发、原料采购、生产和服务过程中不仅考虑到顾客的要求、法律、法规和环保的规定，而且要充分利用各种渠道，收集相关法律、法规及技术标准、环保要求等信息，并及时传递到有关部门从而贯彻于整个活动中。1.2根据公司实际情况制定质量/环境方针和目标，并通过会议、文件、宣传资料等不同形式，向公司员工和其他相关方传达质量/环境方针和目标，使其充分理解。1.3适时进行管理评审以确保质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，并不断采取措施完善和持续改进。1.4配置充分的资源，使公司的质量/环境管理体系能够按标准的要求建立和保持。2以顾客为关注焦点、以环保为已任公司以实现顾客满意为目标，了解顾客的需求和期望，以环境保护和资源的有效循环利用并将其转化为明确的要求，在法律、法规和其他要求允许的条件下贯彻在产品实现的全部过程之中。质量和环境方针总经理依据本公司的经营宗旨、质量/环境的指导思想、顾客的期望需求、环保的要求和对质量/环境管理体系持续改进的有效承诺，组织制订并批准质量/环境方针和质量/环境目标，根据本章第一节管理承诺的要求及时对公司质量/环境方针、质量/环境目标进行沟通和理解,对其适宜性进行评审和改进，达到持续满足顾客要求和法律、法规以及环保要求的目的。公司的质量和环境方针见本手册第一章第四节。第三节法律、法规及其他要求1总则公司制定了《法律、法规和其他要求的识别与评价程序》对法律、法规和其他要求的收集、环境因素的管理及合规性（符合性）进行控制，使本公司的质量和环境行为符合法律、法规及其他要求提供证据。2法律、法规和其他要求2.1企管部组织向质量、环保主管部门、网站、咨询部门、顾客及其他相关方识别和获取适用于公司活动、产品和服务中环境因素的法律、法规和其他要求。2.2确定这些法律法规和其他要求与公司环境因素之间的关联。2.3在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律、法规和其他要求加以考虑。3合规性（符合性）评价3.1企管部每隔12个月组织评价对适用的法律、法规和其他要求的遵循情况。3.2企管部建立《法律、法规和其他要求合规性评价报告》。4．引用文件WX/CX18-2004法律、法规和其他要求的识别与评价程序第四节管理体系策划1公司编制了《目标、指标和管理方案控制程序》，并建立公司的质量/环境目标、指标和管理方案；并在公司内部相关职能和层次上，建立、实施和保持形成文件的质量/环境目标和指标。2质量/环境目标、指标和管理方案的实现各部门应按各自的质量/环境职能，为确保部门质量/环境目标、指标的实现，采取具体措施实施，并定期进行统计分析目标、指标的达成情况。公司将公司、部门目标、指标的实现情况纳入年终业绩考核，并为制定下年度的目标、指标提供依据。公司建立实现目标和指标的管理方案，其中包括：规定公司内各部门及人员实施方案的职责；实施方案的方法和时间表。各部门及人员遵照管理方案实施，纳入年终业绩考核。3质量/环境管理体系策划公司总经理必须确保识别和策划实现质量/环境目标所需的资源，策划的输出形成文件，质量/环境策划应包括：a)质量管理体系所需要的过程并考虑允许的删减；环境因素的识别和评价；法律法规和其他要求及合规性评价；目标、指标和方案的建立和实施；需要的资源；文件的相容性；验证活动、接收准则及所需要的记录；质量/环境管理体系的持续改进。当对质量/环境管理体系的更改进行策划和实施时，应确保变更期间质量/环境管理体系的完整性。4环境因素4.1公司制定《环境因素的识别和评价程序》对环境因素进行识别和评价。4.2公司环境因素的识别范围为本公司的产品、活动或服务中能够控制或施加影响的环境因素,此时还应考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务的因素。4.3公司对收集和统计出的环境因素采用矩阵法评价出重要环境因素。当生产过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，公司及时对环境因素进行补充识别、评价，并重新确定重要环境因素。对重要环境因素用目标、指标、环境管理方案或运行控制程序进行控制，对潜在的重大环境因素用应急准备与响应程序控制。引用文件WX/CX17-2004环境因素的识别和评价程序WX/CX31-2023目标、指标和管理方案控制程序第五节管理职责1．职责与权限总经理应确保公司内的职责、权限得到规定和沟通，公司的组织机构详见附录1“浙江XX纸业有限公司组织机构图”，按ISO9001:2000、ISO14001：2004，各部门的职能分配见附录2“职能分配表”。1.1总经理贯彻国家的政策、法律、法规和标准，保证公司提供的产品和服务符合政策、法律、法规和标准要求；向组织宣传满足顾客和法律、法规要求的重要性，以实现顾客满意为目标，顾客的需求和期望得到确定并转化为要求；主持制定本公司的质量和环境方针、目标、指标和手册，并以文件形式正式批准颁布，采取有力措施，保证各级人员都能理解和贯彻执行；负责为建立公司的管理体系配置适当的资源，定期开展管理评审活动使环境/质量管理体系有效运行，并负责管理体系的持续改进；确定组织机构和各部门负责人的职责、权限和相互关系；在管理层中任命一位管理者代表，并确定其职责和权限，为其有效开展工作提供必要条件；对产品质量全面负责，对公司所排放的废水、废气、废弃物和噪音指的标和结果全面负责；在整个公司内创造员工充分发挥积极性的环境，促进内部沟通；审批合同评审结果，批准或指定专人批准《项目开发计划》；关注用户意见和投诉处理，亲自过问和参加重大质量和环境问题的改进。1.2工艺总工负责体系办的工作；负责产品实现的策划；负责关键工序的管理；负责原料/半成品/成品的检验，对不合格品进行处置；监督质检科对制浆质检站、造纸质检站和完成质检站的管理；负责涂料房的工作。1.3企管部负责组织编写质量/环境管理体系文件，审核程序文件，负责文件、记录的管理、归档和保管；负责公司对外宣传中体现公司质量和环境方针、目标和指标；公司信息的传递与处理及内部的沟通；收集法律法规及其它要求的信息，并负责将信息传递，实现信息的内部沟通；负责文件资料的发放及记录表格的归档工作；固体废弃物的规范管理，协调监督固废的处置；负责环境体系的运行控制，建立应急准备和响应系统，配合质量/环境管理体系审核；负责环境不符合、纠正与预防措施；负责人员的选择和安排，组织编制相应的岗位工作要求；制定培训程序，并贯彻实施，不断提高员工的素质、技术水平和增强质量/环境意识，组织对培训效果进行评估，定期检查培训计划的实施结果；向本部门员工传达公司质量环境方针、本部门环境因素和适用的法律法规及其它要求；负责统计技术的选用和数据分析管理；负责管理食堂、环卫和门卫。1.4财务部负责公司资金的运作；配合质量/环境体系的运行；负责公司地磅房的管理；负责原始凭证的收集及数据分析。1.5生产副总及生产部协调质量和环境管理各项程序的贯彻执行；在管理者代表的领导下，组织公司的内部质量和环境管理体系审核、环境因素识别和评价；负责质量的纠正和预防措施管理；质量、环境管理体系过程和对不合格产品和环境不符合控制过程进行监督和管理；负责白纸板生产的策划和生产管理，管理制浆车间、造纸车间和完成车间；负责产品标识和可追溯性/防护措施的统一管理；负责监视和测量装置的校正和管理；负责公司设备的维护和管理；监督设备动力科对管理机修班、电修班和备品件库的管理；监督制浆车间对污水处理站的管理；监督造纸车间对锅炉房的管理；负责工作环境、基础建设的的管理。1.6营销部负责产品销售，与顾客进行质量/环境的沟通，了解市场信息；在合同签订和执行过程中负责与顾客的沟通；负责收集用户意见，做好顾客满意度调查和评价；负责顾客财产/成品仓库管理。1.7采供部负责组织对供方的评价，对供方的质量/环境提出要求；负责采购工作，确保采购产品符合规定的要求；负责对采购不合格品进行控制和处置；4）负责管理叉车班、纸场、装卸班和化工仓库。1.8内部审核人员1)编写内部审核检查表，参加现场审核；2)记录审核结果，提出不合格项，填写不合格项报告；3)对纠正措施进行跟踪和验证。对未列入本条款的公司各层部门和人员其职责和权限详见部门和人员岗位职责。2．管理者代表公司委派一名高级管理者作为管理者代表，以确保按ISO9001:2000《质量管理体系要求》和ISO14001：2004《环境管理环境管理体系要求及使用指南》的标准，建立、保持、持续改进我公司的质量/环境管理体系。管理者代表除了担负原主管的本职工作之外，还需行使下述职权：a）负责按ISO9001:2000和ISO14001：2004标准要求，建立、实施和保持公司的质量/环境管理体系,并进行持续的改进,包括组织制定质量手册、标准程序文件;b）组织贯彻公司的质量/环境方针、目标；c）向公司总经理报告质量/环境体系运行情况，并提出改进的意见；d）组织内部审核，督促检查纠正措施的落实效果；e）提高员工对满足顾客要求和环境管理的意识；f）负责公司质量/环境管理体系有关与外部各方有关的事宜的联络。信息交流公司建立《信息交流程序》就质量/环境管理体系运行及其有效性在各业务部门之间的交流和沟通，采取如下措施：a）在每月的经营例会上把质量/环境体系运行情况作为讨论内容之一；b）以信息单形式传递过程中发生的质量/环境问题，必要时召开质量/环境分析（总结）会议；c）按年度内部审核计划，认真执行内部审核；d）每年进行不少于一次的合规性评价和管理评审。公司对与外部相关方联络、形成文件和答复由总经理办公室负责。管理者代表决定与外界沟通的《与外部沟通的重要环境因素清单》，各相关部门按规定的交流方式遵照执行。4．引用文件WX/CX19-2004信息交流程序第六节管理评审1总则公司制定了《管理评审程序》，以定期审查质量/环境体系运行情况，公司总经理主持评审会议，签署评审报告。管理评审每年应不少于一次，一般在年底进行，除公司领导人员参加外，各部门列席人员应于一周前由总经理办公室书面通知到本人，提供评审应准备的资料，以便有准备参加评审会议。2管理评审主要内容a）公司质量/环境方针、目标的适宜性，实现程度；b）内部审核和合规性评价的结果；c）顾客满意程度、外部相关方交流取得信息和有关意见投诉，抱怨；d）资源应用情况和公司的环境绩效；e）以往管理评审的后续措施；f）前次评审会议决定事项的执行情况；g）客观环境变化，包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；h）改进的建议。3管理评审报告管理者代表组织撰写管理评审报告，报告应对下述内容有所评定：a）质量/环境方针、目标、质量/环境管理体系要素及其过程是否需要改进，采取那些相应措施；b）顾客提出的要求和公司内部要求，采取何种安排纳入到改进议程之中了；c）满足资源需求的措施安排；d）存在问题应制定的纠正、预防措施。评审报告经公司总经理批准，下发各部门，责任部门及时制定纠正、预防措施。管理者代表要对这些措施的实施效果进行验证，及时报告公司总经理。4．引用文件WX/CX06-2004管理评审程序第六章资源管理1资源提供公司制定了《人力资源控制程序》，确保下述要求：为实施现有的质量/环境管理体系的过程和为改进这些过程所需要；b）为达到顾客满意和法律、法规和其他要求及相关方要求所需要；c）为适应内、外部环境变更而引出的需要。这些资源包括：人力资源、设施、软件、信息、工作环境和财务资源等。2人力资源企管部负责公司人力资源的总体安排，各部门各自管理相应的人力资源，根据所受的教育、培训、技能和经验，安排与质量/环境管理体系有关的管理、执行、验证的人员应能胜任其工作。为此，企管部应：a）确定对从事与质量/环境有关人员的能力要求，所有为公司、或代表公司从事具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力（如接受了必要的教育、培训或经历）；b）意识到符合方针与程序和符合管理体系要求的重要性，他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益，他们在实现质量/环境管理体系要求方面的作用与职责，偏离规定的运行程序的潜在后果；c）提供培训或采取其它措施以满足这些要求；d）评价所提供培训的有效性；e）确保员工意识到他们自身作用对达到质量目标的重要性，以激发积极性；f）保存适当的教育、培训、资格考核和工作经历的记录。3基础设施公司确定、提供并保持了为实现公司正常设计、生产工作和对顾客优质服务、环境管理符合性所需要的设施，包括：a）提供了公司各部门的工作场所和办公设施；b）具备了设计、生产和环境管理硬、软件，公司建立《设备控制程序》对公司的设备进行管理；c）完善了完成上述工作的必需的支持性服务设施，如现代通讯及运输。4工作环境4.1工作环境包括：a）卫生文明、安全、环保的工作条件；b）周围的温度、湿度、粉尘、噪声、振动和绿化；c）工作标准；d）友好的人际关系。生产副总和企管部应识别实现良好工作和环境管理所需要的环境中人和物的因素，并对其实施管理和控制。5．引用文件WX/CX07-2004人力资源控制程序WX/CX28-2004设备控制程序第七章产品实现第一节产品实现的策划1总则本公司主要生产涂布白纸板系列产品。在确定产品所需过程时，公司识别每一过程对满足产品要求的能力的影响，产品的每一质量特性都受到有效控制，必要时编制质量计划。2过程实现策划的内容公司产品过程实现策划与公司的质量/环境管理体系的要求一致，并形成诸如《项目计划》、《质量计划》等文件，适用的内容如下：a）产品、项目的质量/环境目标；b）需要建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施；c）所需要的验证、确认、监控、检验活动，以及验收准则；d）能够确认过程最终质量和环境管理所需的必要记录。3主要过程a）采购（《采购控制程序》）b）生产过程和特殊(关键)过程（《生产过程控制程序》）c）仓储（《产品标识和可追溯性程序》、《产品防护控制程序》）d）测试和检验（《产品监视和测量控制程序》）e）设施、设备维护保养（《设备控制程序》）f）销售（《与顾客有关的过程控制程序》）4过程控制的方法a）分析过程，形成文件；b）对人员培训，确保人员能力胜任；c）对与顾客接触的活动结果连续监控，确保得到信息和数据；d）对供方实施质量和环境管理能力的评定，建立合格供方网络；e）制定年度设备维护保养计划；f）保存有关的记录。5运行控制公司根据质量/环境方针、目标和指标，识别和策划与公司的重要环境因素有关的运行，对于缺乏成文程序可能导致偏离质量环境方针、目标和指标的情况，公司建立了《进口废纸控制程序》、《废水、废气和噪音控制程序》、《能资源控制程序》、《相关方环境控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《建设项目控制程序》、《化学品、油类控制程序》等程序，在程序中规定了运行规则，并对公司使用的产品、活动和服务中识别出的重要环境因素，通过《相关方环境控制程序》、《信息交流程序》进行沟通。6引用文件WX/CX14-2004进口废纸控制程序WX/CX20-2004废水、废气和噪音控制程序WX/CX21-2004固体废物控制程序WX/CX22-2004能资源控制程序WX/CX23-2004建设项目控制程序WX/CX24-2004相关方环境控制程序WX/CX25-2004化学品、油类控制程序第二节与顾客有关的过程公司建立《与顾客有关的过程控制程序》确定与顾客之间的工作流程和规定。1顾客有关要求的确定a）确定顾客要求包括：·顾客的现实需求，如：服务质量、价格、安全、环境；·潜在需求，包括法律、法规要求；·公司确定的任何附加要求。b）明确顾客需求的方法·调查顾客满意度·研究顾客需求、期望·就某一服务活动调查顾客反应·关注有关法规的发展2与产品有关要求的评审2.1合同要求在向顾客作出提供产品和服务的承诺（如在投标、接受合同或订单、提供质保书之前，公司应对顾客要求和所作的承诺，签定合同。2.2合同评审在接受合同时，由营销部组织相关人员进行确认，必要时组织有关部门对其进行评审，以确定已正确理解了各类的要求和有能力实现这些要求，包括：a）各项要求（包括没有提供书面形式的要求）都有明确的规定并形成文件；b）任何与以前表述不一致的要求已经得到解决；c）公司具有满足合同要求的能力。2.3评审记录合同评审应形成记录，由营销部负责责保存。3顾客交流为了满足顾客的要求，应建立有效的沟通渠道，这种沟通涉及：a）服务信息；b）顾客信息的反馈，包括投诉或抱怨；c）与顾客的沟通方式包括但不限于：投诉电话、调查表、通信等，一般性情况应形成记录。4．引用文件WX/CX16-2004与顾客有关的过程控制程序第三节设计和开发（暂时删减）公司产品设计和开发为涂布白纸板的设计开发，在设计开发过程充分考虑环境保护的要求，符合公司对社会在环境方面的承诺，追求绿色环保产品，对设计和开发过程实施严格有效的质量控制，确保设计和开发出来的产品符合合同、标书、相关的质量、环境规定的要求，满足并超越顾客和相关方的期望，本公司制定了《设计和开发控制程序》规范设计和开发过程。1设计和开发的策划生产部负责策划，组织编制相应的设计计划和流程，进行产品设计和开发策划时，应确定：设计和开发阶段；适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；各阶段人员分工、责任人、进度要求和配合单位，需要增加或调整的资源（如新增加设备和人员等）；随设计和开发的进展，在适当时，设计计划应予更新。2．设计和开发输入2.1在设计和开发策划的计划上需明确设计的输入，包括但不限于以下内容产品名称、规格型号、功能描述、主要技术要求和性能参数指标使用的相关法律、标准、环境和安全要求和客户的特殊要求等以前类似设计的有关要求及设计所必须的其他要求设计和开发所必需的其他要求2.2生产部组织有关人员，对输入的充分性和适宜性进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决。3设计和开发输出根据设计和开发计划的要求进行设计活动，生产部编制相应的设计和开发的输出文件，经生产副总批准后予以发放，设计和开发的输出应：满足设计和开发输入的要求；给出采购、生产和服务提供的适当信息；包含或引用产品接受准则；规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。4设计和开发的评审按设计和开发的策划，在设计的适当阶段，有计划组织有关的职能部门的代表，以便：对设计开发过程/结果满足计划和客户要求的能力进行评审，对设计和开发的输出进行综合、系统的检查；识别任何问题提出必要的措施。根据评审内容和结果整理出评审记录，跟踪记录措施的执行情况。5设计和开发的验证按设计和开发的策划，在产品设计的各个阶段进行必要的设计和开发的验证，包括一定范围内的评审和测试。依据产品类型的不同可采用检验、对比等方法进行，对于设计和开发验证中发现的问题，采取相应的纠正和整改措施，并追踪记录措施的执行情况。6设计和开发的确认6.1设计和开发的确认是指试生产产品检验合格，由生产部对生产部的样品进行检验和验证，全部满足客户要求后，由营销部负责联系交客户使用，经客户认可或客户书面批准后方可投入批量生产。6.2生产部也可组织相关部门在适当范围内实施局部确认，收集信息，必要时采取相应的纠正和预防措施，跟踪执行并予以记录。7设计和开发的更改生产部应识别设计和开发的更改，并保持记录。适当时，生产部应组织对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。8引用文件WX/CX30-2004设计和开发控制程序第四节采购1总则公司制定了《采购控制程序》，以控制采购过程，确保采购物资符合规定要求。2合格供方的评定2.1供方分为：a）产品供方：如原材料、设施设备、其它原材料；b）服务供方：设施设备的维护、设计施工与施工监理委托、垃圾清运。2.2评定采供部组织有关部门进行合格供方的评定，其主要步骤如下：a）根据满足合同能力的要求对供方挑选和评定；b）按《合格供方考察评审表》评审，对长期保持供货关系的按评审结果建立《合格供方名录》。c）根据供方提供物资质量状况对合格供方进行动态考核，以便重新评定，及时调整名单。4.3采购控制要求采购部负责编制物资的采购文件，采购文件控制内容：a）采购文件应清楚地说明订购物资的名称、规格、等级、规范以及服务要求的信息，必要时还可提出对过程要求、检验规程和其它技术资料名称、版本，质量/环境管理体系标准的要求；b）采购文件发出之前应由主管领导签字或批准，以保证对规定要求的充分性。c）采购员必须经过适当的培训。4.4采购物资的验证a）生产部检验人员负责对采购物资进行验证或检验；b）当公司需要在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排及物资放行方式。5引用文件WX/CX08-2004采购控制程序第五节生产和服务提供1生产服务提供的控制：公司应在下述方面考虑并实施涂布白纸板的生产和服务过程的运作安排：1)提供产品规定特性的信息（如产品标准、环保要求）；2)具备作业指导书；3)使用并维护适合于生产和服务运行的设备；4)具备并使用测量和监控设备；5)对放行、交付和适用的交付活动，实施规定的过程。公司制定了《生产过程控制程序》以便对产品的生产和服务进行控制。2过程确认：工艺总工应对生产中的关键过程的控制作出安排，应包括：1)为过程的评审和批准所规定的准则；2)设备认可和人员资格的鉴定；3)特定的方法和程序的使用；4)实施必要的过程监控记录；5)定期对过程进行确认。公司生产过程中的关键过程为涂料工艺。3标识和可追溯性公司应在产品实现的全过程中，以规定的方式标识产品。应根据测量与监控要求标识产品的状态；当有可追溯性要求时，应控制并记录产品的唯一性标识。4顾客财产：公司应妥善管理受其控制或使用的顾客财产（包括原辅材料、零部件以及软件和知识产权等），做到专管专用。如发现顾客的财产丢失、损坏或其他不适用的异常情况时，应予以记录并及时报告顾客。公司现无顾客财产。5产品防护：公司应在内部制造和最终交付直至目的地期间，在标识、搬运、包装、贮存和防护等方面，保持产品符合顾客的要求。这也适用于产品的组成部分。6．引用文件WX/CX15-2004生产过程控制程序WX/CX09-2004产品标识和可追溯性控制程序WX/CX10-2004产品防护控制程序第六节监视和测量装置的控制1总则公司制定了《监视和测量装置控制程序》对监视和测量设备进行管理以确保与要求的监视和测量能力一致。上级主管部门要求查阅有关检测、测量和试验设备的技术资料时，公司有关部门应积极提供方便，以证实监视和测量设备的功能是适宜的。2控制程序a）生产部根据产品过程和环境管理要求选择满足测量任务及所要求准确度、精密度的检测、监控设备；b）采购计量器具在入库验收时，应注意是否具有计量器具制造许可标识和厂家检验合格证，否则应拒收；c）国家规定强制检定的计量器具必须纳入《监视和测量设备检定计划表》；d）公司对所有的监视、测量设备的检定工作委托国家承认的专业计量机构进行，保证量值传递的准确性，当不存在国家承认的量值基准时，生产部编制用于校准的文件；e）纳入年度周检的计量器具校准状态应标识，以表示是合格可用的，标识应标明精度等级和有效日期，使用部门保存设备的校准记录；f）发现设备偏离校准状态时应立即停止使用，并作出停用标识。检测人员立即向主管人员报告，并对前一次检测结果重新评定有效性，采取纠正措施。g）确保检测、监控设备使用的适宜环境条件，以符合相应检测规范的要求；h）保证检测、监控设备在搬运、贮存期间的防护，以保持其准确度和适用性完好；禁止任何人员私自调整检测、监控设备，防止因调整不当而使其校准失效。8引用文件：WX/CX29-2004监视和测量装置控制程序第八章测量、分析和改进总则为建立有效的自我完善机制，能够及时发现服务、过程和体系运行中存在的问题，实施纠正预防措施，提供持续改进的效能，公司对所需进行的监控、测量、分析的持续改进过程，进行策划和实施，包括：通过对原材料、半成品或成品的测量以证实产品的符合性；通过年度环境监测以证实环境的符合性；c）规定检查的类型、频次、时间、记录的要求；d）识别、使用适当的统计技术。实施中应定期评估检查的有效性。第二节监视和测量1顾客满意公司编制《顾客满意度测量程序》对顾客的意见信息进行监控，作为质量/环境管理体系业绩的一种测量。可应用的信息收集方法有：a）与顾客直接交流；b）顾客的投诉汇总；c）来自顾客组织的报告；d）各种媒体的报告；e）调查表必要时，可按确定的计算方法，评定顾客的满意度。2内部审核公司编制了《内部审核程序》，以验证公司的质量/环境管理体系和活动是否按文件要求实施，以及其适宜性和有效性。内部审核安排：a）管理者代表负责组织实施内部质量/环境管理体系审核，制定年度审核计划，任命审核组长。全面性审核每年不得少于一次，部门或过程审核可按实际需要安排多次。b）内部审核人员应经过培训，由取得审核资格，并与被审核部门无直接关系的人员进行。c）审核组长应编制审核实施计划，提前通知被受审部门。d）审核员编写内审检查表，经审核组长批准后，做为审核时的基本资料，记录审核的结果。e）审核中发现的问题，责任部门应及时制定纠正措施。f）内审员负责对纠正措施的实施和有效性进行跟踪和验证。g）审核组长编制审核报告，经管理者代表批准，分发至有关部门。h）有关内审的各类记录由企管部保管。3过程的测量和监视：