天润乳业2025年一季度经营运行分析会

天润乳业2025年一季度经营运行分析会演讲人：日期：CATALOGUE目录01会议概况02经营运行情况分析03重点工作部署04战略方向与行动要求05总结与展望01会议概况时间2025年4月10日，上午9:00-12:00。形式线上+线下相结合，主会场设在天润乳业总部会议室，分会场设在各子公司。会议时间与形式参会人员总部高管包括董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。各子公司负责人及其团队其他相关人员包括各子公司总经理、财务总监、市场营销负责人等。包括审计、法务、行政等部门的负责人。123会议主要议程审议及批准2025年一季度经营运行报告01讨论并审核2025年一季度各项业务数据及财务指标，分析存在的问题及原因，并提出相应的解决方案。业务板块分析02针对乳制品、饮料、冰激凌等业务板块，分析市场动态、竞争情况及业绩表现，制定下一步发展策略。专题报告03邀请行业专家就乳制品行业发展趋势、产品创新及市场拓展等方面进行专题报告，为公司业务发展提供智力支持。议题讨论与总结04针对会议中提出的重点问题，进行集中讨论，并形成会议决议及下一步行动计划。02经营运行情况分析牧场管理规范，生鲜乳质量稳定，产量符合预期。牧业板块冷链物流系统完善，运输效率提高，保障产品新鲜度。物流板块01020304完成销售目标，产品线齐全，市场推广效果良好。乳制品板块品牌形象提升，线上线下融合，市场推广效果佳。市场营销板块各板块重点工作完成情况超额完成一季度目标，同比增长20%以上。营业收入一季度经济指标达成情况实现稳步增长，利润率保持在行业领先水平。净利润在多个地区市场占有率提高，品牌影响力扩大。市场占有率成本得到有效控制，各项费用支出符合预期。成本控制乳制品行业竞争激烈，需加强品牌建设和市场推广。生鲜乳等原材料价格受市场波动影响，需做好风险管理。食品安全是行业重点，需加强全过程质量监控和追溯体系。牧场环保要求提高，需加大环保投入和治理力度。存在的问题与经营风险市场竞争激烈原材料价格波动食品安全风险环保政策压力03重点工作部署销售公司：产品结构调整与渠道拓展产品结构调整优化现有产品线，提升高毛利率产品销售占比，针对市场需求推出新型乳制品。渠道拓展营销策略加大线上电商平台的合作力度，提升线上销售额；开拓新的销售区域，扩大市场覆盖范围。加强品牌宣传和推广，提高品牌知名度和美誉度；制定差异化的销售策略，提升产品竞争力。123乳业事业部：质量管控与新品研发完善质量管理体系，加强对生产全过程的监控，确保产品质量安全；加强供应商管理，确保原材料质量。质量管控针对市场需求和消费者口味，研发新型乳制品，增加产品品类；加强技术研发，提升产品技术含量和附加值。新品研发优化生产工艺和流程，提高生产效率和产品质量；加强生产过程中的成本控制，降低生产成本。生产工艺完成牧场环控设备的安装和调试，确保设备正常运行；建立完善的设备维护和保养制度，保障设备长期稳定运行。牧业事业部：环控设备安装与高产核心群打造环控设备安装优化牧场布局和牛群结构，提高牛群生产性能；加强饲养管理，提高奶牛健康水平和产奶量。高产核心群打造推广先进的牧业技术和管理模式，提高牧业生产效率和产品质量；加强与科研机构的合作，开展联合研究和技术创新。牧业科技创新04战略方向与行动要求把握市场机遇与差异化创新乳制品差异化创新根据消费者需求，持续推出高品质、高附加值的乳制品，如低糖、无糖、低脂、高蛋白等。拓展新市场积极开拓国内外市场，特别是新兴市场和细分市场，扩大品牌影响力和市场份额。跨界合作与食品、健康、科技等行业进行跨界合作，拓展乳制品产业链，创造更多价值。线上线下融合加强线上电商平台和线下门店的协同，实现全渠道覆盖和无缝对接。全渠道渗透与协同作战渠道下沉深化渠道布局，加强与地方经销商和终端网点的合作，提高市场渗透率。供应链优化加强供应链管理，提高供应链效率，确保产品质量和供应安全。目标管理针对公司经营管理中的问题和短板，制定切实有效的解决方案和措施。问题识别与解决持续改进建立持续改进机制，不断优化业务流程和管理模式，提高公司运营效率和竞争力。明确公司战略目标，制定可量化、可考核的业绩指标，确保目标实现。目标导向与问题导向的精准施策05总结与展望优化生产流程，提高生产效率，确保产品质量和供应稳定性。产能提升计划降低原材料成本、人工成本和管理费用，提升盈利能力。成本控制方案01020304加强品牌推广和市场营销，提高市场占有率和产品知名度。市场营销策略加大线上销售渠道的投入，同时开拓新的线下销售渠道。渠道拓展策略冲刺半年目标的具体措施加大技术研发投入，提升产品技术含量和附加值。技术创新与研发赋能高质量发展的核心策略重视人才培养和引进，建立高素质、高效率的团队。人才培养与引进加快企业数字化转型，提高管理效率和决策水平。数字化转型积极寻求合作伙伴，实现资源共享、互利共赢。战略合作与共赢乳品板块提高产品品质和创新能力，满足消费者多元化需求。牧业板块