合同管理与审查实施办法

合同管理与审查实施办法TOC\o"1-2"\h\u4728第一章合同管理与审查的总则 1121391.1目的与依据 1252771.2适用范围与原则 115034第二章合同管理的组织机构与职责 2275422.1管理机构设置 2170132.2各部门职责分工 21456第三章合同的起草与审核 261253.1合同起草的要求 2294693.2合同审核的流程 331432第四章合同的审查要点与标准 3274624.1合法性审查要点 3188784.2完整性审查标准 32861第五章合同的审批与签订 3108295.1审批程序与权限 3299055.2合同签订的规范 426380第六章合同的履行与监督 4324446.1合同履行的责任 43786.2履行情况的监督 47428第七章合同的变更与解除 470487.1变更与解除的条件 4141477.2变更与解除的程序 415918第八章合同纠纷的处理与防范 5315658.1纠纷处理的方式 5280938.2纠纷防范的措施 5第一章合同管理与审查的总则1.1目的与依据为了规范公司的合同管理与审查工作，维护公司的合法权益，提高合同的质量和效率，根据相关法律法规和公司的实际情况，制定本办法。本办法旨在明确合同管理与审查的目标，保证合同的签订和履行符合公司的利益和法律要求，防范合同风险，促进公司的业务发展。1.2适用范围与原则本办法适用于公司及所属各单位对外签订的各类合同。包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。合同管理与审查应遵循以下原则：合法性原则，合同的签订和履行必须符合法律法规的规定；平等自愿原则，合同双方应在平等的基础上，自愿协商达成一致；诚实信用原则，合同双方应诚实守信，履行合同约定的义务；公平原则，合同的内容应公平合理，不得损害双方的合法权益；风险防范原则，加强对合同风险的评估和防范，保证公司利益不受损害。第二章合同管理的组织机构与职责2.1管理机构设置公司设立合同管理领导小组，负责统筹协调公司的合同管理工作。领导小组由公司总经理担任组长，各相关部门负责人为成员。同时设立合同管理部门，负责合同的日常管理工作。合同管理部门的职责包括但不限于：制定和完善合同管理制度；负责合同的编号、归档和保管；监督合同的履行情况；协调处理合同纠纷等。2.2各部门职责分工公司各部门在合同管理工作中应各司其职，共同做好合同管理工作。业务部门是合同的承办部门，负责合同的起草、谈判和初步审核。业务部门应保证合同的内容符合公司的业务需求和利益，同时对合同对方的资质和信誉进行审查。财务部门负责对合同中的财务条款进行审核，包括合同价款、付款方式、发票开具等内容。财务部门应保证合同的财务条款符合公司的财务管理制度和相关法律法规的要求。法律部门负责对合同的合法性进行审核，包括合同的主体资格、合同内容的合法性、合同形式的合法性等内容。法律部门应保证合同的签订和履行符合法律法规的规定，防范合同法律风险。第三章合同的起草与审核3.1合同起草的要求合同起草应遵循以下要求：明确合同的目的和双方的权利义务；合同条款应具体、明确、完整，避免使用模糊、含混的语言；合同内容应符合法律法规和公司的相关规定；合同格式应规范、统一，便于阅读和管理。在起草合同时业务部门应充分了解合同对方的需求和情况，结合公司的实际情况，制定合理的合同条款。同时业务部门应征求相关部门的意见，保证合同的内容符合公司的整体利益。3.2合同审核的流程合同审核流程如下：业务部门起草合同后，填写《合同审批表》，连同合同草案一并提交给相关部门进行审核。相关部门应在规定的时间内完成审核工作，并在《合同审批表》上签署审核意见。审核意见应明确、具体，如有修改意见，应在审核意见中详细说明。合同管理部门对各部门的审核意见进行汇总和整理，如发觉审核意见存在分歧，应及时组织相关部门进行沟通和协调，达成一致意见后，将合同草案提交给公司领导进行审批。第四章合同的审查要点与标准4.1合法性审查要点合法性审查是合同审查的重要内容，主要包括以下方面：合同主体的合法性，审查合同对方是否具有签订合同的主体资格，是否具备相应的民事权利能力和民事行为能力；合同内容的合法性，审查合同内容是否违反法律法规的强制性规定，是否损害国家利益、社会公共利益和第三人的合法权益；合同形式的合法性，审查合同是否采用了法律法规规定的形式，如某些合同是否需要经过公证、登记等程序。4.2完整性审查标准完整性审查主要包括以下方面：合同条款是否完整，是否涵盖了合同的主要内容，如合同的标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等；合同附件是否齐全，如相关的图纸、技术规范、验收标准等；合同文字表述是否准确、清晰，是否存在歧义或模糊不清的地方。第五章合同的审批与签订5.1审批程序与权限合同审批程序如下：合同草案经相关部门审核通过后，提交给公司领导进行审批。公司领导根据合同的重要性和金额大小，确定审批权限。对于重大合同，需提交公司董事会或股东会进行审批。审批时，审批人应认真审查合同的内容，包括合同的合法性、完整性、可行性等方面。如审批人对合同内容有异议，应提出修改意见，由合同管理部门组织相关部门进行修改后，重新提交审批。5.2合同签订的规范合同签订应遵循以下规范：合同应由法定代表人或其授权代理人签订，授权代理人签订合同应持有法定代表人的授权委托书；合同签订前，应认真核对合同对方的主体资格、资质证书、授权委托书等相关文件，保证合同对方的身份真实、合法；合同签订后，应及时加盖公司公章和合同专用章，保证合同的法律效力。第六章合同的履行与监督6.1合同履行的责任合同签订后，业务部门应负责合同的履行工作，保证合同的顺利履行。业务部门应按照合同约定的时间、地点、方式等要求，履行合同义务。如遇特殊情况，无法按时履行合同义务，应及时通知对方，并采取相应的补救措施。同时业务部门应及时收集和整理合同履行过程中的相关证据，如验收报告、付款凭证、发票等，以备日后可能发生的纠纷处理之用。6.2履行情况的监督合同管理部门应定期对合同的履行情况进行监督检查，及时发觉和解决合同履行过程中存在的问题。监督检查的内容包括但不限于：合同对方是否按照合同约定履行义务；业务部门是否按照合同约定履行义务；合同履行过程中是否存在违约行为等。如发觉合同履行过程中存在问题，合同管理部门应及时通知业务部门，并协助业务部门采取相应的措施，保证合同的顺利履行。第七章合同的变更与解除7.1变更与解除的条件合同的变更与解除应符合以下条件：双方协商一致，可以变更或解除合同；因不可抗力等不可预见、不可避免的原因，导致合同无法履行或部分无法履行，可以变更或解除合同；合同一方违反合同约定，致使合同目的无法实现，另一方有权解除合同；法律法规规定的其他情形。7.2变更与解除的程序合同的变更与解除应遵循以下程序：当出现变更或解除合同的情形时，业务部门应及时填写《合同变更（解除）审批表》，说明变更或解除合同的原因和理由，并提交给相关部门进行审核。相关部门应在规定的时间内完成审核工作，并在《合同变更（解除）审批表》上签署审核意见。合同管理部门对各部门的审核意见进行汇总和整理，如发觉审核意见存在分歧，应及时组织相关部门进行沟通和协调，达成一致意见后，将《合同变更（解除）审批表》提交给公司领导进行审批。审批通过后，业务部门应及时与合同对方协商变更或解除合同的具体事宜，并签订相关的协议。第八章合同纠纷的处理与防范8.1纠纷处理的方式当发生合同纠纷时，应采取以下方式进行处理：协商解决，合同双方应本着平等、互利、互谅的原则，通过友好协商解决纠纷；调解解决，如协商不成，可以向有关部门申请调解，通过调解解决纠纷；仲裁解决，如调解不成，且合同中约定了仲裁条款，可以向仲裁机构申请仲裁，通过仲裁解决纠纷；诉讼解决，如合同中未约定仲裁条款，或仲裁裁决不服，可以向人民法院提起诉讼，通过诉