公路工程公司管理职责手册

公路工程公司管理职责手册

1.1管理承诺

1.1.1公司总经理在管理体系中的作用：公司总经理的重视和参与是管理

体系有效运行的关键，公司总经理在公司管理活动中参加以下活动：

1）在职工代表大会和基层调研活动中传达满足业主和法律法规要求的重要

性；

2）制定并保持公司的管理方针和管理目标。

1.1.2通过公司内部管理文件所确定的对公司承揽的所有在建工程项目进

行的安全、质量、合同、财务管理综合大检查（其中包括体系管理内部审核）,

通报内审检查结果和制定整改措施及落实、验证情况,以及通过内部绩效考核评

价，达到增强员工意识、提高员工积极性和鼓励全员参与的目的；通过开展PDCA

循环和提高员工工作质量,在整个公司内促进管理方针和管理目标的实现。

1.1.3通过编制并执行《投标及工程合同管理制度》,依据所承接项目的资

格预审文件、招标文件、合同文件、往来文件等识别业主及项目相关方的需求。

1.1.4通过1.1.3款对业主及相关方需求的确定，根据《公路工程质量检验

评定标准》附录A《单位、分部及分项工程的划分》中附录A-1《一般建设项目

的工程划分》、附录A-2《特大斜拉桥和悬索桥为主体建设项目的工程划分》的

要求，对所承接项目进行单位、分部及分项工程的划分,并依据分项工程的划分

情况进行各分项工程的工作包分解（WBS），分解的工作即是应实施的过程（活动）。

通过对这些活动的实施、控制和确保,以及按照公司《VI视觉形象确定系统》

标识现场，执行公司《施工项目管理规定》,来满足业主和项FI相关方的要求并

实现公司管理目标。

1.1.5根据公司的实际情况,建立以集团总公司党委成员为决策层、职能部

门为管理层、分公司、项目部为执行层的三层次管理体系,并通过有效的运行来

满足业主和项目相关方的要求，实现公司的管理目标。

1.1.6通过每年度安排的专项培训经费预算并执行《年度培训计划》以实现公司

内部人力资源素质的提升,以及通过外部招聘进行有益的补充,获得公司必须具

备的人力资源；同时编制公司《人力资源发展规划》,制定相关的激励政策,鼓

励员工通过考试、评定等获得各专业的执业资格或专业技术职称（如高级工程师、

工程师、注册建造师、试验检测工程师、试验检测员、注册咨询工程师、注册安

全工程师等）。同时，通过编制执行《工程项目劳务管理办法》,获得项目生产必

需的劳务工作人员，以满足业主方或法律、法规对项目专业管理人员、劳务人员

的要求。

1.1.7公司通过编制我行《建筑材料、构配件和设备管理制度》、《设备物资

采购招投标管理办法》,并根据项目部编制的《设备、材料物资的需求计划表》,

采取招标或比价采购的方式,确保项目生产必需的设备、材料的获得,以及确保

设备、材料的质量和最低成本。

1.1.8公司通过编制现行《施工组织设计编制办法》,以及总工程师办公室

对《项目实施性施工组织设计》的审批,编制《公司工法》、《公司技术标准》,

确保项R施工所采用的技术方法的适宜性和经济性。

1.1.9项目通过编制《项目实施性施工组织设计》并实施公司编制的《环境

因素确定、评价管理制度》、《环境运行控制管理制度》、《环境监测和测量管理制

度》、《节能降耗管理制度》等工作管理制度,成立项目环境保护组织机构,并建

立和运行相关的管理制度,确定项目所进行的活动、产品或服务的输入、输出和

实现过程中有关环境因素的确定,并评价环境影响,确定重要环境因素,制定云

染防止措施或应急措施（必要时）,预防污染，保护环境。同时，确保项目工程

质量，预防不合格导致的返工所形成的浪费;加强施工现场的用水、用电和物资

管理,杜绝浪费。确保施工和工作场所的环境影响得到控制,营造员工舒适的工

作环境并规避污染风险。

项R通过编制《项目实施性施工组织设计》并实施公司编制的《危险源辨

识、风险评价和控制管理制度》,《沟通和交流管理制度》、《职业健康安全运行控

制管理制度》、《消防管理管理制度》、《应急准备和响应管理制度》、《职业健康安

全绩效测量和监视管理制度》、《质量问题处理制度、质量事故追究管理制度》、

《事件调查和处理管理制度》等工作管理制度,成立项目安全管理组织机构,并

建立和运行相关的管理制度,确定项目施工安全目标,配置必要的符合要求的资

源，编制专项安全施工组织设计（必要时）和安全保证计划,制定并实施安全技

术措施,对危险源进行确定和有效控制,预防事故发生，确保员工健康安全和机

械设备的安全。

通过文件任命管理者代表和成立专门的体系管理办公室,全面负责体系的

管理工作。

根据安全、质量、合同、财务管理综合大检查（其中包括管理体系内部审

核）结果,针对发现的问题，进行管理评审,对管理体系的适宜性、充分性、有

效性进行评价,确定管理体系、管理过程、项目质量及夷源需求等有待改进的内

妾，并实施改进措施“执行《内部审核管理制度》、《管理评审管理制度》。

管理制度：

《投标及工程合同管理制度》ZD-10/7.2

《建筑材料、构配件和设备管理制度》ZD-11/7.4

《环境因素识别、评价和管理制度》ZD-03/1.4.3

《环境运行控制管理制度》ZD-14/7.7

《环境监测和测量管理制度》ZD-22/8.2.5

《节能降耗管埋制度》ZD-15/7.7

《危险源辨识、风险评价和控制管理制度》ZD-04/1.4.3

《职业健康安全运行控制管理制度》ZD-16/7.7

《消防管理制度》ZD-17/7.7

《应急准备和响应管理制度》ZD-18/7.8

《职业健康安全绩效测量和监视管理制度》ZD-23/8.2.3

《质量问题处理制度、质量事故追究管理制度》ZD-25/8.3

《事件调查和报告管理制度》ZD-26/8.3

《内部审核管理制度》ZD-20/8.2.2

《管理评审管理制度》ZD-07/1.6

相关文件：

《施工组织设计编制办法》

《设备物资采购招投标管理办法》

《VI视觉形象识别系统》

《施工项目管理规定》

《公司战略发展规划》

《人力资源发展规划》

《工程项目劳务管理办法》

1.2关注顾客及相关方要求

1）通过编制并执行《与顾客有关的过程控制管理制度》,由市场发展部、工

程合同部、分公司、项目部依据所承接项目的资格预审文件、招标文件、合同文

件、往来文件等识别业主及项目相关方的需求;项目部根据《公路工程质量检验

评定标准》附录A《单位、分部及分项工程的划分》中附录A7《一般建设项目

的工程划分》、附录A-2《特大斜拉桥和悬索桥为主体建设项目的工程划分》的

要求,对所承接项目进行单位、分部及分项工程的划分,并依据分项工程的划分

情况进行各分项工程的工作包分解（WBS）,分解的工作即是应该实施的过程（或

活动），通过对这些活动的实施、控制和保证,以及按照公司《VI视觉形象识别

系统》标识现场,执行公司《施工项目管理规定》来满足业主和项目相关方的要

求，并增强满足业主及相关方需求的能力;

2）在施工过程中，由工程合同部、质量保证部、安全监督处、总工程师办

公室或项目部对业主/监理等相关方在《工作指示》、《会议纪要》、往来函件方面

的要求或投拆进行及时处理，满足业主和相关方的要求。

管理制度文件：

《投标及工程合同管理制度》ZD-10/7.2

相关文件：

《VI视觉形象识别系统》

《施工项目管理规定》

1.3管理方针

公司的管理方针由总经理主持制定、发布并确保其：

1）与公司的经营方针相一致；

2）适合公司质量、环境和职业健康安全风险的性质和规模；

3）对环境控制和防止人身伤害与健康损害和持续改进质量、环境和职业健

康安全绩效的承诺；

4）遵守质量、环境和职业健康安全和有关法律、法规及其他要求的承诺；

5）为制定和评审质量、环境和职业健康安全目标提供框架；

6）形成文件、付诸实施、并予以保持；

7）传达到所有公司控制下工作的人员、旨在使其认识到各自的质量、环境

和职业健康安全义务；

8）可为相关方获取；

9）每年通过管理评审进行评审、以确保其与公司保持相关的适宜。

10）本公司的管理方针是:

科技为先，精心施工，保证质量；

预防污染，杜绝浪费，保护环境；

关爱员工，防范事故，确保安全；

遵规守法，诚实守信，提升绩效。

11）对管理方针的诠释：

a）科技为先精心施工保证质量

一一在施工过程中，优先使用新工艺、新技术，认真总结、不断创新，以科

技引领施工，并通过精心施工,来保证工程质量,以及通过技术和工艺创新来达

到提高公司经济效益的期望。

b）预防污染杜绝浪费保护环境

一一提高员工环境保护意识，在施工过程中对可能产生的污染进行预防，同

时杜绝施工过程中对材料物资、水、电等资源的浪费,强调公司对环境保护的责

任和构建节约型社会的义务,以及降低成本、提高经济效益的期望。

c）关爱员工防范事故确保安全

一一施工必须保证员工和公司财产安全，员工是公司的宝贵财富，只有保护

其安全

和健康，公司才能持续经营；同时，公司对安全管理工作贯彻预防为主的方

针。

d）遵规守法诚实守信提升绩效

一一遵守国家法律、行业和地方法规、标准、规范和其他要求，是公司的社

会责任和义务，也是应尽的职责。同时强调公司对企业诚信的看重,期望每个员

工忠诚于自己的企业、事业,并在履行合同中做到不虚伪、讲信用,踏实工作，

形成企业总体的诚信度和良好的企业形象,获得业主及社会的认可,不断提升公

司的经营绩效和实现可持续发展。

管理制度文件

《管理评审管理制度》ZD-07/1.6

《文件控制管理制度》ZD-01/4.2.3

相关文件

《方针目标和管理方案管理规定》

1.4策划

包括公司管理目标的策划及管理体系建立与改进的策划,以达到实现管理

方针的上的。

1.4.1管理目标

建立并实施《目标管理制度》。

1）本公司的管理目标

（1）质量目标

I、施工准备阶段的质量目标

a）设计文件（图纸）复核率100%,设计问题处理率100%；

b）项LI所采用的质量标准、技术规范、法律、法规100%为现行有效版本:

c）项口所有测量、检测、试验仪器设备/器具100%进行检定,并在有效期内:

d）项目主要管理人员、特种作业人员资格和数量100%符合并满足《合同文

件》和相关法律、法规的要求，或100%得到业主认可;

e）项目主要材料供方选择100%符合业主方的规定,或得到业主认可;

f）《项目实施性施工组织设计》100%得到总工程师办公室和相关部门的审

批。

II、施工阶段的质量目标

a）工程所使用的原材料、半成品、构配件质量应100%符合现行质量标准要

求或《合同文件》要求;采购管理制度及出入库管理100%符合公司管理规定;

对业主方提供的材料应100%进行质量检验验证;材料的质量抽样和检验方法

100%符合现行建筑材料质量标准与试验规程的要求;

b）项目所有单位、分部、分项工程的施工技术交底在设计文件（图纸）复

核的基础上得到100%执行；

c）项目所有工序100$按照项目制定的施工工艺、操作规程、作业指导书、

技术交底的要求进行施工,并按照项目《检验和试验计划》（即项目试验计划台

虬100%进行检验，检验和试验方法100%符合现行质量标准和试验规程的要求,

各工序质量100与合格；

d）项目所有特殊过程在编制《项目实施性施工组织设计》以及《项目质量计

划》时应100%得到识别和确定，并得到公司质量保证部的审批,对这些特殊过

程100%设置关键质量控制点,编制作业指导书，分析影响其质量的原因，提出

相应的措施，进行主动

性和预防性的控制，确保其质量100%合格；

。）项目工程变更100%符合《合同文件》规定的管理制度；

f）项目外协工艺设计方案必须100%经过专家评审会评审后才能采用（评审

其经济性、安全性、技术可行性）；外协加工临时结构件（必要时包括安装）在

《外协加工（安装）协议》中必须明确我方对过程质量控制及检验的方法、标准,

确保其质量100%合格;

g）施工现场标识必须100%按照公司《VI视觉形象识别系统》和业主要求进

行设置，现场管理必须100%符合公司《施工项目管理规定》；

h）项R施工过程各分项、分部工程一次交验合格率100%；

i）业主/监理方意见处理率100%。

III、交（竣）工验收阶段和缺陷责任期的质量目标

a）单位工程一次交验合格率100%,最终检验和试验的方法必须符合现行有

效的标准和《合同文件》的规定；

b）竣工文件及决算办理100%符合业主方及行业法规的规定和要求,项目决

算审计投资核减额控制在:（货币种类为人民币）

总投资W1亿元项目,投资核减额W30万元;

1亿元〈总投资W2亿元项目，投资核减额W40万元;

2亿元〈总投资W3亿元项目，投资核减额W45万元;

3亿元〈总投资W4亿元项目，投资核减额W50万元;

总投资＞4亿元项目,投资核减额/55万元。

c）质量缺陷责任期业主方意见处理率100%：

d）项目交工后质量缺陷责任期内的已交付项目工程回访率在60国以上（自

2005年交付的工程起算）。

（2）环境目标

a）建筑垃圾、渣土全部在指定地点（弃土场）堆放,并做到每日清理,堆放

场地周边全部设置必要的挡护措施或最后绿化,避免渣土及建筑垃圾受雨水冲刷

污染环境;

b）城区、居民和单位密集区施工的噪声源（由施工机械所产生）要进行控制

并达标;

c）城区、居民和单位密集区施工粉尘（总悬浮颗粒物TSP）达标;

d）各项R现场材料库房各种材料的存放条件和出入库管理满足公司规定,

加强施工现场和办公场所的用水、用电能耗管理,施工过程杜绝返工,节约资源,

杜绝浪费;

e）生活及生产污水或泥浆全部经过沉淀池处理达标后再排放;

f）保护地下管线,文物、古迹。

（3）职业健康安全目标

a）杜绝重伤、死亡、火灾、设备,食物中毒等一般以上事故;

b）年千人轻伤率控制在1.0%。以下；

c）无职业病病人;

d）社会、业主、员工,相关方的投诉处理率100乳

2）目标的分解落实

（1）公司编制《方针目标和管理方案管理规定》作业文件,对管理方针和

管理FI标的制定、宣贯、分解展开、实施、考核、评审和修订进行有效控制；

（2）依据公司管理目标的要求，各部门、分公司、项目部要结合本单位的

实际，制定本单位的分解目标,以及实现目标的保证措施、考核方法,予以实施,

并按每月对目标的完成情况进行统计测量,根据目标实现情况对其进行确认或修

订；上述各单位制定的分解目标、措施、考核方法及完成情况的统计结果应上报

到公司体系管理办公室备案,以便汇总评价公司管理目标的实现情况；

（3）体系管理办公室在管理者代表的指导下，根据公司每年年度管理FI标

的实现情况，组织各部门修订其业务范围内公司层面的菅理目标，以及相应的短

期或年度目标,并进行确认、汇总、发的。

相关文件

《方针目标和管理方案管理规定》

1.4.2管理体系策划

1）总经理通过管理者代表组织管理体系的建立与变更的策划,具体工作由

体系管理办公室负责实施，相关部门密切配合，以满足《管理手册》"L的要求；

2）本公司通过现状调查，识别现有产品实现过程（详见《管理手册》1.4）.

并对其分析，经评审确定过程和体系的结果，管理体系策划的输出文件是《管理

手册》，包括对公司的组织结构、各部门及各岗位人员的职责和权限进行确定;

确定为实施管理体系有效运行所需的资源配置（详见《管理手册》1.1》和编制

管理制度文件等；

3）公司采取以下措施，确保管理体系有效运行，并持续改进：

（1）通过对员工进行质量、环境和职业健康安全管理知识、业务技能的培

训、教育和考核,使员工理解管理方针、FI标的意义，全面提高管理意识和参与

意识；

（2）通过对管理体系文件的贯彻，做到层层落实、分项考核,确保目标的

实现；

（3）通过综合大检查（包括内部审核）、管理评审，采取纠正和预防措施,

形成自我完善的机制，确保管理体系有效运行，实现持续改进：

4）当管理体系中的某一过程需要更改时（如方针、目标、组织机构、资源

配置、市场情况发生重大变化时），则对其过程的变化做出判定，并通过对其过

程管理文件进行再次修改完善、评审、批准,以确保管理体系的充分性和完整性。

1.4.3环境因素、危险源与风险

总则

公司建立并保持《环境因素识别、评价和控制管理制度》、《危险源辨识、风

险评价和控制管理制度》,以确保：

1）持续识别、确定环境因素和危险源，进行环境因素评价和风险评价，确

定重要环境因素和风险级别，进行控制策划，并为制定管理目标、体系运行控制

提供依据：

2）及时更新上述环境因素、危险源与风险的信息。

环境因素、危险源识别

1）质量保证部组织或指导相关单位对公司的环境因素识别与评价,安全监

督处组织或指导相关单位用公司的危险源辨识、风险评价与风险控制的策划,汇

总编制形成公司的环境因素或危险源初始清单；采用过程投入产出图、现场观察、

查阅文件、交流等方法,进行环境因素识别和危险源辨识，应用是非判断法或打

分法进行环境因素评价或风险评价，确定重要环境因素、重大危险源;

2）各项目部根据总公司环境因素清单和危险源清单，针对本项目的特点，

识别出与本项目相关的环境因素和危险源（建立本项目环境因素清单和危险源消

单，项目上明显存在但总公司清单上没有的要增列），评价和确认本项目的重要

环境因素和重大危险源,并将识别的环境因素、危险源清单分别报质量保证部、

安全监督处备案；对评价的重要环境因素、重大危险源结果分别上报质量保证部

或安全监督处审核，管理者代表审批，质量保证部和安全监督处汇总更新后的公

司总体环境因素和重要环境因素清单、危险源和重大危险源清单，并对公司内部

发布；

3）环境因素识别应覆盖公司所认证产品的实现过程及相关活动、服务以及

施工现场、公司各级机构的办公场所;并考虑正常、异常和紧急三种状态,过去、

现在和将来三种时态,以及大气排放、水体排放、噪声污染及能量排放、废物废

弃、土地污染、原材料与自然资源的消耗、植被与生态破坏、其他地方性环境问

题等八个方面；

4）危险源辨识应覆盖公司认证产品实现过程中的所有活动和服务,包括宜

规和非常规的活动、进入作业场所的所有人员的活动、所有作业场所内的所有设

施以及本公司各级机构的办公场所;并考虑人的不安全行为、物的不安全状态、

管理上的缺陷、环境的影响四个方面,过去、现在、将来三种时态和正常、异常、

紧急三种状态。

环境因素、危险源风险评价

1）环境因素评价：根据环境因素影响范围与程度、法律法规要求、相关方

关注程

度或合理要求、引起污染耳故或紧急情况的可能性、资源和能源的消耗量与可节

约程度等，采用是非判断法进行环境因素评价,确定重要环境因素；

2）危险源风险评价：根据风险一旦发生的影响范围和后果的严重程度、相

关人员暴露于危险环境中的频繁程度、法律法规的要求、相关方关注程度或合理

要求、引起事故或紧急情况的可能性、以往发生事故的控制情况等，采用打分法

进行危险源风险评价，确定风险级别。危险源识别内容包括：

•措施相关的适用法律义务。

•公司的常规和非常规活动；

•所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动；

♦工作场所内设施和设备，包括公司内部和外部提供的

•人的行为、能力和其他人的因素：

♦已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安

全产生不利影响的危险源；

•在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；

•由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；

­公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；

•职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活

动的影响；

•任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；

•对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、噪作程序和工作组织的设

计，包括对人的能力的适应性

控制策划

1）从管理目标与管理方案、体系运行控制、可能产生的事故或紧急情况等

方面，对重要环境因素、风险的控制进行策划；

2）重要环境因素的控制，从以下三个层次进行综合考虑：

a）源头控制（在对产品工艺性设计和施工工艺、原材料进行选择时，要充分

考虑避免环境问题的发生

b）过程控制（优化工艺结构、强化过程管理等，以减少资源消耗及污染物的

排放）；

c）末端控制（对最终产生的污染物及其排放进行治理，减少其对环境的不利

影响）：

3）风险控制措施的选择按如下顺序依次优先考虑：

S贵州省公路工程集团有限公司一管理手册版号/修改状态：vn/o

章节号/标题：1.4.3环境因素、危险源与风险页码:3/3

a）消除风险（消除与替代）；

b）降低风险（工程控制）；

c）个体防护（使用防护设备）。

3）公司在重大危险源控制方面、确保在确定控制措施时考虑这些评价的结

果。

在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，按如下顺序考虑降低风险:

一消除

一替代

一工程控制措施

一标志、警告和（或）管理控制措施，

一个体防护装备。

公司将危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定结果形成文件并及时

更新。

在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，公司确保职业健康安全

风险和确定的控制措施能够得到考虑。

环境因素、危险源和风险的更新

1）根据环境和职业健康安全绩效监测结果，通过管理评审或在每年年末（在

制定年度目标、指标之前）对环境因素、危险源与风险进行一次评价，确定是否

需要更新；

2）当出现方针变更、施工过程及其相关活动变化、采用“四新”（新工艺、

新技术、新材料、新设备）、法律法规发生变化、审核与评审的要求、相关方有

合理要求等情况时,应评价更新环境因素、危险源和风险的必要性，必要时予以

重新识别、评价及更新；

3）实施更新后，应及时更改相关文件、资料，并传递到需要使用的场所.

管理制度文件：《环境因素识别、评价和控制管理制度》ZD-03/1.4.3

《危险源辨识、风险评价和控制管理制度》ZD-04/1.4.3

版号/修改状态：vn/o

’2贵州省公路工程集团有限公司一管理手册

章节号/标题：1.4.4法律法规和其他要求页码：1/1

1.4.4法律法规和其他要求

1）本公司编制并执行《法律法规和其他要求识别与获取管理制度》,以识

别并获取质量、环境和职业健康安全管理所适用的法律法规及其他要求，确保满

足要求；

2）质量保证部负责识别、获取和更新公司质量、试验检测、环境等方面所

适用的法律法规及其他要求（包括相关质量、试验检测标准规范），并评价其适

用性：

3）总工程师办公室鱼责识别、获取和更新公司工程技术方面所适用的法律

法规及其他要求（包括相关工程技术标准规范），并评价其适用性：

4）安全监督处负责识别、获取和更新公司职业健康安全方面适用的法律法

规及其他要求（包括相关安全技术标准规范），并评价其适用性:

5）其他职能部门、分公司、项目部负责识别、获取利更新其自身业务范围

内适用或项目所在地适用的法规及其他要求（包括相关技术标准规范），并评价

其适用性；

6）法律法规及其他要求的获取记录应予以保存，各职能部门、分公司、项

FI部初始识别后形成的法律法规及其他要求类文件清单应及时传递到建事务

室备案汇总；

7）法律事务室负责汇总、编制公司总体法律法规及其他要求清单，并上报

管理者代表审批其适用性,对已审批确认的公司总体法律法规及其他要求清单，

每半年在公司办公网络上发布,并根据相关编制部门的发布情况及时更新；

8）各职能部门、分公司、项目部及时从办公网络上下载，并根据公司的总

体清单，对适用于本单位、本项目的部分进行识别确认，综合当地适用于本单位

的法规及其他要求，建立本单位、本项目的法律法规及其他要求清单，并传递到

相关场所执行;

9）各单位、项目部应获取适用于本单位、本项目业务范围的法律法规及其

他要求的有效文字版本或电子版本,并对文件的受控状态进行标识。

10）各职能部门按照业务职责范围,负责定期对公司、项目部遵循法律法规

及其他要求的情况进行检查，填写并保存检查记录；每年由管理者代表主持,体

系管理办公室组织各相关职能部门、单位参加，对公司适用的法律法规和其他要

求进行评审，以确保其有效性和适宜性，执行《法规符合性评价管理制度》。

管理制度文件：《法律法规和其他要求识别与获取管理制度》ZD-05/1.4.4

《法规符合性评价管理制度》ZD-24/8.2.7

’2贵州省公路工程集团有限公司一管理手册版号/修改状态：VII/0

章节号/标题：1.4.5环境和职业健康安全管理方案页码：1/1

1.4.5环境和职业健康安全管理方案

1）公司建立并保持《方针目标和管理方案管理规定》作业文件,对管理方

案的制定、评审、批准、实施和修订进行规定，确保实现所针对的环境目标、职

业健康安全目标；

2）各分公司负责组织项目部制定其《环境管理方案》、《职业健康安全管理

方案》，质量保证部、安全监督处负责监督指导；项目针对自身实际情况制定的

上述管理方案应包括:编制说明、工程综合情况及现状（概况、技术工艺及难点

特点、质量要求、资金情况、工期要求、周边环境、特殊设备、现场组织机构）、

主要危险源辨识和环境因素识别、安全及环境目标、工作准备、安全和环境职责

（责任部门及责任人的职责）、管理措施、监测与测量要求及相关附件等：项目

环境管理方案与职业健康安全管理方案可以合在一起编写，但应得到各自主控部

门的审批后才能实施:

3）各责任单位、部门具体文施管理方案的相关措控制施，提供所需资源，

并检查、评价实施及完成情况；方案包括：

a）为实现目标而对公司相关职能和层次的职责和权限的指定；

b）实现目标的方法和时间表。

4）根据检查和评价结果、产品实现过程、相关活动、服务或运行条件的变

化，对管理方案能否实现预期的目标或对变化的适宜性进行评审，需要时进行调

整、修改；调整、修改后的管理方案应重新报主控部门审批;

5）在职业健康安全管理方案实施完成后，应评价其残余风险,确定是否将

风险降到了预期的级别和程度。

相关文件

《方针R标和管理方案管理规定》

’2贵州省公路工程集团有限公司一管理手册版号/修改状态：VII/O

章节号/标题：1.5组织机构、职责、权限与内部沟通页码：1/3

1.5组织机构、职责、权限与内部沟通

公司以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关文件进行更

改。

1.1.1组织机构、职责和权限

总则

1）总经理确定为实施和保持管理体系所需要的组织机构,确保各层次设置明确

的职能部门和岗位,规定明确的职责、权限和相互关系,并在相应范围进行信息

沟通;

2）公司人力资源开发部负责组织规定各部门、单位、项目部以及各类岗位人员

的职责、权限和相互关系;

组织机构

1）公司根据现行组织机构的设置和职能调整、党委各成员的分工情况,确定建

立、实施和保持管理体系所需的组织机构。公司现行的管理体系组织机构见本缱

理手册》附录3“公司管理体系组织机构图

职责和权限

1）根据管理体系过程的职能要求、组织机构的设置，总经理负责确定公司

最高管理层、各职能部门、单位、项目部的职能分配、职责和权限要求。

2）各耿能部门、单位、项目部执行《部门职责》的规定，各职能部门、单位、

项FI部的负责人应根据其总的职能、职责和权限要求以及职能部门和岗位设置情

况，对管理体系运行过程的职能再进行分配,以确定部门利岗位的职责和权限，

执行《各级人员岗位职责及任职要求》的规定。

3）各部门、单位、项目部负责人应确保本部门的职责和权限落实到具体岗位。

4）公司现行管理体系运行过程的职能分配、职贲和权限见本《管理手册》

附录5。1.1.2管理者代表与员工代表

1）总经理在最高管理层成员中指定任命一名管理者代表，无论他在其他方

面的职责如何，应履行组织管理体系的建立、实施、改进及相关事宜，管理者代

表的职责和权限见本手册”04管理者代表任命书”。

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2）同时任命员工代衣，由总公司工会主席担任，其职责是：

（1）直接向管理者代表或总经理反映公司职业健康安全体系的运行情况，反

映员工的意见和要求，对全体员工负责；

（2）了解员工及相关方对公司职业健康安全绩效的满意程度，及时沟通并提

出有关建议。

1.1.3内部沟通

总则

1）总经理通过策划、建立和保持内部沟通过程和机制,确保在各职能部门和层

次之间、公司与员工之间、员工与员工之间对产品实现过程的质量、环境因素、

危险源与风险、管理体系的有效性等信息进行沟通和协商；

2）公司建立并俣持《沟通和交流管理制度》,对沟通的信息、方式、职责进行规

定。

内部沟通信息

1）项目的质量、环境、职业健康安全管理动态：重要的质量签认、项目管

理绩效或问题、建设单位合同变更、重大的设计变更、环境因素、危险源与风险、

工作环境的改变、建设单位和监理单位及其他相关方对项目质量、环境、职业健

康安仝管理的满意度等；并包括：

a）在公司内不同层次和职能进行内部沟通；

b）与进入L作场所的承包商和其他访问者进行沟通；

c）接收、记录和还应来自外部相关方的相关沟通；

2）公司的质量、环境、职业健康安全管理动态：体系运行情况及其绩效，

例会中重要信息，持续改进体系有效性的措施，内部审核、外审及管理评审动态

等；

3）新材料、新工艺、新技术、新设备信息，新出台的法律、法规、标准、

规范信息，建设市场新动向，上级主管部门的质量、环境、职业健康安全管理动

态；

4）其他有关过程及及质量、环境、职业健康安全管理有效性的内、外部信

息。

内部沟通的类型与方式

1）沟通的类型包括自上而下沟通、自下而上沟通、左右横向沟通等；

2）沟通的方式包括文件（简报、通报、报表及内部刊物）、各种例会、计算

机网络

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（公司0A办公系统及电子邮件）、电话通讯、调查与检查活动等。

内部沟通与协商的控制要求

各单位应对其职能职贡范围内的相关信息及时收集、处理，并将处理结果反

馈

或传递到相关单位、部门或相关方，必要时报告管理者代表；对处理权限外的信

息，尤其是来自外部的信息，应及时传递给相应的主管部门；

为了使相关信息在公司的各级机构上下、左右范围内及时、准确、全面地得

到应有的沟通，各单位及其工会应建立员工沟通协商机制并予以实施,以确保员

工能：

1）参与职业健康安全方针、目标（尤其是与其自身工作活动相关方面）的制定

与评审；

2）参与风险管理决策，包括危险源辨识、与其自身工作活动相关的风险评价和

风险控制；

3）参与商讨影响工作场所有关职亚健康安全的任何改变，如引进或改造设

备、新材料、新技术的过程及其控制管理制度等；