公司物资管理岗位廉洁风险业务事项风险点识别和防控

公司物资管理岗位廉洁风险业务事项风险点识别和防控

1、公司基建工程设备采购业务事项

公司基建工程设备采购业务事项廉洁风险点标示图

公E领导公E招标领导，公E商务邮公E工程部依足不位省注

/\

开始1、本业务事顼对应

公司《内部控制手

切*物贷采购流程之

________T_______子_通程制定采购计划

膜在伏位根据工科

电蜗改计现常力审《4.252.1）、选择

进度公同设计院修供应商

ff

M设计规范书草收《425.2.2）、12IJ

合同（4.2.5.23）部

分.

2、本业务M项执行

公司《我购的理办状

《斌行》>.

禁建单位炽（到设花

—.

招标申请

▼▼

㈱建制位设的招",申M建制位设在切桁冲

访文件1我务部分请文件।技术祁分

,▼

1'•

，女例中推77迪睛投，会审兼建小位

标厂龈邪。「•程

♦招标中讲文件

部为施一玖

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汴报分件?口号后劲

及备招小示工作

币,2

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司”数据吵L

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11

招标工作组审议Z______

批灌井4;面批&基

下）।招标缠早小①单位£动招标工

电审小（作

口1500万元以上）

1_

下负

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公司基建工程设备采购业务事项廉洁风险点标示图（续）

公司基建工程设备采购业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表

廉洁风险识别

廉洁风险

主要防控措施

涉及岗位等级

业务环节廉洁风险点

或人员

项目经理1、邀请投标厂商应在公司设备

供应商数据库中选取，同时考

虑电厂的申请报告及以往设备

招标及使用情况：

审核商务招标

2、邀请投标厂商不在公司供应

文件及初审推

利用职务之便，推荐、选择有倾向性或商数据库中，则按照权限由招

荐邀请投标厂商务部相关人员中

不合格的供应商。标工作组或招标委员会讨论确

商，并与工程

定；

部协商一致

3、推荐厂商名单应报公司分管

领导审批确定。

公司分管领导

1、执行公司商务评赤的有关注

意事项及规定：

评标工作小组成2、所有评标的关键点处邀请公

收受投标人好处，进行倾向性的评标。

员司监审部的相关人员参与监

督：

、’评标过程中建设单位评标人

组织发标、评3

标工作（基建数的比例不超过有关规定：

高

单位配合）4、建立评标委员会名单保密制

度，保证名单在中标结果确定

前严格保密：

收受好处，授意、暗示、影响评标人员5、评标工作小组成员对某个投

评标委员会成员

进行公FF评标.标人打分异常，应他出书面说

明；

6、执行公务回避规定。

1、招标工作组由公司工程部、

生产部、技术部、商务部、财

招标工作组成员务部、法务办、监审部派员参

加，根据评标报告及综合评标

农集体讨论审议，形成招标工

1、以权谋私，未按评标工作小组确定作组会议纪要后报公司分管领

的中标候选人顺序确定中标人；导签批。

确定中标方低

2、以权谋私，招标人在评标工作小组2、招标委员会由公司总经理、

推荐的候选人以外确定中标人.副总经理、总工、总会、纪检

组长、总经济师、及公司各部

门负贡人组成，就招标工作组

招标委员会成员的推荐中标意见集体讨论确定

中标单位:

3、执行公务回避规定。

备注：纪检监察人员参加招标工作组会议时，应按照《纪检监察人员参加XX招

标工作组会议记录表》（附表2）所列内容记录有关事项。该表由监审部门统一

保管，并进行年度统计分析。

2、公司生产更改工程设备采购业务事项

公司生产更改工程设备采购业务事项廉洁风险标识图

公司领号公司招标・号小盘陶务部生产部/信息中心备注

1.本业务事项对应公

司《内部控册》

物资采购流程之子流

开始

程制定果购泞凶

(4.2.5.2.I)、选择供

尿前(4.2.522)、等

订合同(4.2.5.23)部

分.

2,本业务事项执行公

公司已批准。

ill负责根招厂或分司《物费采购办

立项文件及推荐公司立项申请或公

法》.

遨请投标厂商清司本郃需要.办理

单...项目立项,并推荐

遨请投标厂家

▼

组钗审核商务招标

文件并初审遒请厂

商资顺.井就谡谓

厂家与相关技术部

门取得•政意见

券报公司分•管领学

启动设备招标采购

分管领导审批<

工作

招标正作出审议

।慨算1500万元以和T「推金厂鬃

F):招标领导小

否Y「是否在公司数据：:■

.<〈概算15007—

万元以上,含1500

万元,

是

▼

组织发标、泮标I

•

作(电厂配合〉

格报公司领导设备

分管领导审批<

评标结果

由

公司生产更改工程设备采购业务事项廉洁风险标识图（续）

公司领好公司招标工作越招标委员会商务都葩层单位备注

上典

招标委外会审招标工作组根

定招标工作批1500万元以h（含1500万）岖权限审议评

推荐中标意见标结果

1500万元以下

-B确定中标方

，晶金熟是在

一否-►项目单位签订合同

’、理过1000万方一

是

▼

商务部祖织签订合【可

站束

公司生产更改工程设备采购业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表

廉洁风险识别

廉洁风险

主要防控措施

涉及岗位等级

业务环节廉洁风险点

或人员

1.邀请投标厂商应在公司设备

项目经理

供应商数据库中选取,同时考

组织审核商务

虑电厂的申请报告及以往设备

招标文件并初

招标及使用情况；

审建请厂商资

2、邀请投标厂商不在公司供应

质,并就邀访利用职务之便,推荐、选择有倾向性或

商务部相关人员中商数据库中，则按照权限由招

，.家与相关投不合格的供应商。

标工作组或招标委员会讨论确

术部门取得一

定；

致意见

3、推荐厂商名单应报公司分管

领导审批确定.

公司分管领导

1、执行公司商务评标的有关注

意事项及规定：

评标工作小组成

收受投标人好处，进行旭向性的评标.2、所有评标的关进点处遨请公

员司监审部的相关人员嬖与监

组织发标、评3、评标过程中建设单位的评标

标工作（电厂人数的比例不超过有关规定；

；：

配合）4、建立评标委员会名单保密制

度，保证名单在中标结果确定

前严格保密：

收受好处.授意、暗示、影响评标人员5、评标工作小组成姐对某个投

评标委员会成员

进行公正评标。标人打分异常，应做出书面说

明；

6、执行公务P1避规定.

1、招标工作组由公司工程部、

生产部、技术部、商务部、财

务部、法务办、监审部派员参

招标工作组成员

加，根据评标报告及综合评标

表集体讨论审议，形成招标工

1、以权谋私，未按评标工作小组确定作俎会议纪要后报公司分首领

的中标候选人顺序确定中标人；导筌批。

确定中标方低

2、以权谋私，在评标工作小组推荐的2、招标委员会由公司总经理、

候选人以外确定中标人。副总经理、总工、总会、纪检

组长、息经济加及公E各郃门

负责人组成.就招标工作组的

招标委员会成员推荐中标意见集体讨论确定中

标单位：

3、执行公务回避规定.

备注：纪检监察人员参加招标工作组会议时，应按照《纪检监察人员参加XX招

标工作组会议记录表》（附表2）所列内容记录有关事项。该表由监审部门统一

保管，并进行年度统计分圻。

3、公司新增物资供应商业务事项

公司新增物资供应商业务事项廉洁风险点标识图

公司♦号公旬商务n惮审事门备注

1,本业务事项执行公

司《供应商管理规

定》.

2.初审是由商务IWfi

〈开始）尔.会同工程部、法务

办依据初审标准对中谙

的供应商进行价质初步

审核.初审通过后进入

详审.

3、详审是由刷务小维

▼艰,会同财务部，技术

部'工程部、生产部.

根据平台报？情况

分管领导审批.法务办依据详审标准时

提交评估申请初审入库的供应商资质

进行详细审核〃

—>整理汇总初评信息->初审

平台通知通过初审

的供应商交评审4-通过

便料

▼

整理汇电参加律审

的供应商信◎和资►详申

料

汇总通过洋串的佻

应商湎雌♦—通过

▼

招标工作犷总洋审意见并上

-

泡审核报

须俯青版供应商欹

会批准软珠

+

结束

公司新增物资供应商业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表

廉洁风险识别

廉洁风险

主要防控措施

涉及岗位等级

业务环节廉洁风险点

或人员

商务部对供应商的初审应会同

故意隐瞒供应商的不良信息，导致不合

初审商务部有关人员中工程部、法务办相关人员进

格供应商进入供应商数据库。

行，并形成初审记录。

1、候选供应商由公司有关部门

按照相关标准及程序由两人及

以上进行详细评审：

商务部、工程部

2、详审之后经招标工作组审核

、法务办、生产

故意隐瞒供应商的不良信息，导致不合、招标委员会审批：

详审部、技术部、财中

格供应商进入供应商数据库。3、定期或不定期对供应商数据

务部

库内的供应商进行评价、考

有关人员