合同管理制度范本与流程图

合同管理制度范本与流程图一、引言合同作为企业经营活动中不可或缺的一部分，对于规范企业行为、保障合法权益、防范法律风险具有至关重要的意义。为加强公司合同管理，确保合同的签订、履行、变更、终止等各个环节依法依规进行，特制定本合同管理制度。

二、合同管理制度范本

（一）总则1.目的为规范公司合同管理，防范合同风险，维护公司合法权益，促进公司业务健康发展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司及所属各部门签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。3.基本原则依法签订原则：合同的签订必须遵守国家法律法规的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。平等自愿原则：合同双方当事人在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。公平公正原则：合同的内容应当公平合理，不得显失公平，确保双方权利义务对等。诚实守信原则：合同双方当事人应当诚实守信，全面履行合同约定的义务。

（二）合同管理部门及职责1.法务部门负责制定和完善公司合同管理制度，并监督执行。参与重大合同的谈判、起草、审查和修改，提出法律意见和风险防范建议。负责对合同纠纷进行法律分析，提供法律支持，参与合同纠纷的处理和诉讼活动。定期对公司合同管理情况进行检查和评估，针对存在的问题提出改进措施和建议。2.业务部门负责合同的发起、谈判、签订、履行等具体业务操作，并对合同的真实性、合法性、完整性负责。及时向法务部门通报合同签订、履行过程中的重大事项和风险情况，配合法务部门做好合同风险防范工作。负责合同履行过程中的跟踪、协调和管理，及时解决合同履行中出现的问题，确保合同顺利履行。负责收集、整理、保管与合同相关的文件、资料和证据，建立合同档案。3.财务部门负责对合同涉及的财务条款进行审核，提出财务意见和建议。负责按照合同约定及时办理款项收付手续，对合同执行情况进行财务监督和核算。参与合同纠纷的处理，协助提供相关财务资料和证据。

（三）合同的签订1.合同的发起业务部门根据业务需要，确定合同相对方后，填写《合同审批表》，详细说明合同的基本情况、签订背景、主要条款、预计金额等内容，并提交相关资料。2.合同的审核法务部门对合同进行法律审查，重点审查合同的合法性、合规性、风险防范措施等内容，提出法律意见和建议。财务部门对合同涉及的财务条款进行审核，重点审查付款方式、结算周期、发票开具等内容，提出财务意见和建议。其他相关部门根据职责分工对合同涉及的专业条款进行审核，提出审核意见。3.合同的审批《合同审批表》经业务部门负责人、法务部门负责人、财务部门负责人及其他相关部门负责人审核后，报公司分管领导审批。重大合同或涉及金额较大的合同，需经公司总经理办公会或董事会审议通过。4.合同的签订合同经审批通过后，由业务部门负责与合同相对方签订书面合同。签订合同前，应当仔细核对合同条款，确保合同内容与审批意见一致。合同签订后，应当及时加盖公司公章或合同专用章，并按照规定进行编号和归档。

（四）合同的履行1.履行计划业务部门应当根据合同约定，制定详细的合同履行计划，明确各阶段的工作任务、时间节点和责任人，并报公司相关部门备案。2.履行跟踪业务部门应当建立合同履行跟踪机制，定期对合同履行情况进行检查和评估，及时发现和解决合同履行中出现的问题。如发现合同履行可能出现风险或存在重大问题，应当及时向法务部门和公司领导报告，并采取相应的措施加以防范和解决。3.变更与解除合同履行过程中，如需对合同内容进行变更或解除，业务部门应当及时与合同相对方协商一致，并签订书面协议。变更或解除合同的协议应当按照合同签订的审批程序进行审批。4.资料归档业务部门应当及时收集、整理、保管与合同履行相关的文件、资料和证据，包括但不限于合同文本、往来信函、会议纪要、验收报告、付款凭证等，并按照规定进行归档。

（五）合同的终止1.自然终止合同履行完毕，双方权利义务已经全部实现，合同自然终止。2.协议终止合同双方当事人协商一致，达成协议解除合同的，合同终止。3.法定终止因不可抗力、一方严重违约等法定事由导致合同无法继续履行的，合同终止。合同终止后，业务部门应当及时办理相关手续，清理债权债务，并将合同履行情况及相关资料报公司相关部门备案。

（六）合同纠纷的处理1.纠纷的预防公司各部门应当加强合同管理，严格履行合同义务，避免合同纠纷的发生。在合同签订和履行过程中，应当注重收集和保存相关证据，以便在发生纠纷时能够维护公司的合法权益。2.纠纷的处理程序合同纠纷发生后，业务部门应当及时向法务部门报告，并提供相关证据和资料。法务部门对合同纠纷进行法律分析，提出处理意见和建议，并会同业务部门制定纠纷处理方案。纠纷处理方案经公司领导批准后，由业务部门负责与合同相对方进行协商、谈判或通过仲裁、诉讼等方式解决纠纷。在纠纷处理过程中，应当及时向公司领导汇报进展情况，确保纠纷得到妥善解决。

（七）合同档案管理1.档案的建立合同签订后，业务部门应当及时将合同文本及相关资料移交公司档案室进行归档。档案室应当按照档案管理的有关规定，对合同档案进行分类、编号、装订和保管。2.档案的查阅因工作需要查阅合同档案的，应当填写《合同档案查阅申请表》，经所在部门负责人和档案室负责人批准后，方可查阅。查阅档案时，应当遵守档案管理制度，不得擅自涂改、抽取、销毁档案资料。3.档案的保管期限合同档案的保管期限按照国家有关规定执行，一般为自合同履行完毕或终止之日起[X]年。

（八）附则1.本制度由公司法务部门负责解释和修订。2.本制度自发布之日起施行。

三、合同管理流程图

（一）合同签订流程图1.业务部门发起业务部门根据业务需要，确定合同相对方后，填写《合同审批表》，详细说明合同的基本情况、签订背景、主要条款、预计金额等内容，并提交相关资料。将《合同审批表》及相关资料提交给部门负责人审核。2.部门负责人审核业务部门负责人对合同的真实性、合法性、完整性进行审核，重点审查合同的业务条款是否符合公司业务要求，是否存在风险。如审核通过，在《合同审批表》上签署意见并提交给法务部门。3.法务部门审查法务部门对合同进行法律审查，重点审查合同的合法性、合规性、风险防范措施等内容，提出法律意见和建议。在《合同审批表》上签署法律审查意见并提交给财务部门。4.财务部门审核财务部门对合同涉及的财务条款进行审核，重点审查付款方式、结算周期、发票开具等内容，提出财务意见和建议。在《合同审批表》上签署财务审核意见并提交给其他相关部门。5.其他相关部门审核其他相关部门根据职责分工对合同涉及的专业条款进行审核，提出审核意见。在《合同审批表》上签署审核意见并提交给公司分管领导。6.公司分管领导审批公司分管领导对合同进行审批，重点审查合同的必要性、可行性、风险程度等内容。如审批通过，在《合同审批表》上签署意见并提交给公司总经理办公会或董事会（如需）。7.公司总经理办公会或董事会审议（如需）对于重大合同或涉及金额较大的合同，提交公司总经理办公会或董事会审议。会议审议通过后，形成决议文件。8.合同签订合同经审批通过后，由业务部门负责与合同相对方签订书面合同。签订合同前，应当仔细核对合同条款，确保合同内容与审批意见一致。合同签订后，应当及时加盖公司公章或合同专用章，并按照规定进行编号和归档。

（二）合同履行流程图1.制定履行计划业务部门根据合同约定，制定详细的合同履行计划，明确各阶段的工作任务、时间节点和责任人，并报公司相关部门备案。2.履行跟踪业务部门按照履行计划对合同履行情况进行跟踪检查，定期向公司相关部门汇报履行进展情况。如发现合同履行可能出现风险或存在重大问题，及时向法务部门和公司领导报告，并采取相应的措施加以防范和解决。3.变更与解除合同履行过程中，如需对合同内容进行变更或解除，业务部门应当及时与合同相对方协商一致，并签订书面协议。变更或解除合同的协议应当按照合同签订的审批程序进行审批。4.资料归档业务部门及时收集、整理、保管与合同履行相关的文件、资料和证据，包括但不限于合同文本、往来信函、会议纪要、验收报告、付款凭证等，并按照规定进行归档。

（三）合同终止流程图1.自然终止合同履行完毕，双方权利义务已经全部实现，合同自然终止。业务部门办理相关手续，清理债权债务，并将合同履行情况及相关资料报公司相关部门备案。2.协议终止合同双方当事人协商一致，达成协议解除合同的，合同终止。业务部门签订解除合同的书面协议，并按照合同签订的审批程序进行审批。办理相关手续，清理债权债务，并将合同履行情况及相关资料报公司相关部门备案。3.法定终止因不可抗力、一方严重违约等法定事由导致合同无法继续履行的，合同终止。业务部门及时通知合同相对方，并提供相关证明材料。办理相关手续，清理债权债务，并将合同履行情况及相关资料报公司相关部门备案。

（四）合同纠纷处理流程图1.纠纷发生合同纠纷发生后，业务部门及时向法务部门报告，并提供相关证据和资料。2.法律分析法务部门对合同纠纷进行法律分析，提出处理意见和建议，并会同业务部门制定纠纷处理方案。3.方案审批纠纷处理方案经公司领导批准后实施。4.协商谈判业务部门负责与合同相对方进行协商、谈判，争取通过友好协商解决纠纷。5.仲裁或诉讼如协商谈判无法解决纠纷，根据纠纷处理方案，业务部门负责申请仲裁或提起