集团公司合同管理制度

集团公司合同管理制度一、总则1.目的为加强集团公司合同管理，规范合同订立、履行、变更、解除等行为，防范合同风险，维护集团公司合法权益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。2.适用范围本制度适用于集团公司及所属各子公司、分公司（以下统称"各单位"）与自然人、法人及其他组织签订的各类合同。3.基本原则依法合规原则：合同的签订、履行应遵守国家法律法规及政策规定。平等自愿原则：合同双方在平等、自愿的基础上协商一致签订合同。诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同义务。风险防范原则：注重合同风险的识别、评估和控制，确保合同合法有效、风险可控。

二、合同管理机构及职责1.合同管理委员会组成：由集团公司董事长担任主任，总经理担任副主任，各部门负责人为成员。职责：审议合同管理制度、重大合同标准等重要文件。审定重大合同，对合同的签订、履行、变更、解除等重大事项进行决策。协调解决合同管理中的重大问题。2.合同管理部门集团公司设立合同管理部门，负责统筹管理集团公司合同事务。各单位应根据实际情况设立相应的合同管理岗位或部门。职责：制定和完善合同管理制度、流程和标准文本。参与合同的谈判、起草、审核、签订、履行、变更、解除等全过程管理。建立合同台账，对合同进行分类、编号、归档管理。监督检查合同履行情况，协调处理合同纠纷。定期统计分析合同管理情况，为公司决策提供依据。3.合同承办部门各业务部门为合同承办部门，负责本部门业务范围内合同的起草、谈判、履行等具体工作。职责：负责合同项目的调研、立项、可行性分析等前期工作。按照合同管理流程，办理合同的起草、审核、签订等手续。组织实施合同的履行，及时解决合同履行中出现的问题。向合同管理部门报送合同履行情况及相关资料。

三、合同的订立1.合同相对方的选择合同承办部门应通过多种渠道对合同相对方的主体资格、经营状况、信用记录等进行调查了解，选择具有良好信誉和履约能力的相对方。对于重大合同或风险较高的合同，应进行尽职调查，必要时可委托专业机构进行调查。2.合同文本的起草合同文本一般由合同承办部门负责起草。合同文本应符合法律法规及公司要求，明确双方的权利义务、标的、价款、履行期限、地点、方式、违约责任等主要条款。涉及格式条款的合同，应遵循公平原则确定双方的权利义务，并采取合理方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方要求对该条款予以说明。3.合同的审核合同承办部门起草的合同文本应提交合同管理部门进行审核。合同管理部门应重点对合同的合法性、合规性、完整性、准确性等进行审核。审核内容包括：合同主体是否合法有效。合同条款是否符合法律法规及公司要求。合同内容是否完整、明确，权利义务是否对等。合同的签订、履行是否存在法律风险。合同文本格式是否规范。合同管理部门审核后，应出具审核意见。合同承办部门应根据审核意见对合同文本进行修改完善，再次提交审核，直至审核通过。4.合同的签订合同经审核通过后，由法定代表人或其授权代表签订。授权代表签订合同的，应出具法定代表人的授权委托书。合同签订前，合同承办部门应检查对方的签约主体资格、授权委托书等相关文件，确保合同签订人具有合法的签约权限。合同签订时，应加盖公司公章或合同专用章。合同专用章的使用应按照公司印章管理制度执行。

四、合同的履行1.合同履行计划的制定合同签订后，合同承办部门应制定详细的合同履行计划，明确合同履行的步骤、时间节点、责任人等内容。合同履行计划应报合同管理部门备案。2.合同履行的跟踪与监督合同承办部门应按照合同履行计划组织实施合同履行工作，并定期向合同管理部门报告合同履行情况。合同管理部门应对合同履行情况进行跟踪与监督，及时发现和解决合同履行中出现的问题。对于重大合同，应建立专门的跟踪监督机制。3.合同变更与解除合同履行过程中，如需变更合同内容，合同承办部门应与对方协商一致，并签订书面的合同变更协议。合同变更协议应按照合同签订程序进行审核和签订。如因不可抗力或其他原因需要解除合同，合同承办部门应及时通知对方，并按照法律法规及合同约定办理相关手续。合同解除协议应明确双方的权利义务及责任承担方式。合同变更或解除后，合同承办部门应及时将相关情况通知合同管理部门，并对合同台账等进行相应调整。

五、合同纠纷的处理1.纠纷的预防合同承办部门应加强合同履行过程中的管理，严格按照合同约定履行义务，及时解决合同履行中出现的问题，预防合同纠纷的发生。合同管理部门应定期对合同履行情况进行检查和分析，发现潜在纠纷隐患及时提出预警和处理建议。2.纠纷的处理程序合同发生纠纷时，合同承办部门应及时收集相关证据材料，分析纠纷原因，提出处理方案，并报合同管理部门。合同管理部门应会同法律事务部门对纠纷情况进行研究，制定纠纷处理策略。必要时，可委托律师事务所等专业机构处理纠纷。纠纷处理过程中，应积极与对方协商解决。如协商不成，可根据合同约定或法律法规规定选择仲裁或诉讼方式解决。合同纠纷处理完毕后，合同承办部门应及时将处理结果报合同管理部门备案。

六、合同的归档与保管1.合同的归档合同签订后，合同承办部门应在规定时间内将合同文本及相关资料提交合同管理部门进行归档。合同管理部门应对归档的合同进行分类、编号、装订，并建立电子和纸质档案。档案内容应包括合同文本、合同审批表、审核意见、授权委托书、对方主体资格证明文件、合同履行记录、纠纷处理文件等。2.合同的保管合同管理部门应指定专人负责合同档案的保管，确保合同档案的安全、完整。合同档案的保管期限应按照国家法律法规及公司相关规定执行。保管期满后，如需销毁合同档案，应按照规定的程序进行审批和销毁。

七、合同管理的信息化建设1.建立合同管理信息系统集团公司应建立合同管理信息系统，实现合同从起草、审核、签订、履行、变更、解除到归档等全过程的信息化管理。合同管理信息系统应具备合同模板管理、流程审批、合同台账管理、统计分析、风险预警等功能。2.数据录入与维护合同承办部门应及时将合同相关信息录入合同管理信息系统，确保数据的准确、完整。合同管理部门应定期对合同管理信息系统中的数据进行维护和更新，保证系统数据的时效性和有效性。

八、合同管理的考核与奖惩1.考核内容对各单位合同管理工作的考核内容包括合同管理制度执行情况、合同签订与履行情况、合同纠纷处理情况、合同档案管理情况等。对合同承办部门和承办人的考核内容包括合同起草质量、审核意见落实情况、合同履行情况、纠纷处理结果等。2.考核方式合同管理部门定期对各单位合同管理工作进行检查和考核，并形成考核报告。考核结果作为各单位年度绩效考核的重要依据。3.奖惩措施对于合同管理工作成绩突出的单位和个人，给予表彰和奖励。对于合同管理