2025合同合规与管理制度

2025合同合规与管理制度第一章总则第一条本制度旨在规范本单位（以下简称“甲方”）合同的签订、履行、变更、解除及管理工作，确保合同管理的合法性、规范性和效率性，降低法律风险，保障甲方的合法权益。第二条本制度适用于甲方与其他法人、自然人或其他组织（以下简称“乙方”）之间因经济、技术、服务等事项所签订的合同。本制度所称合同，包括但不限于买卖合同、承揽合同、服务合同、租赁合同、建设工程合同等。第三条合同管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：合同内容应符合国家法律法规及政策要求，不得损害国家、集体或第三方的合法权益。（二）平等自愿原则：合同的签订应基于双方平等协商，遵循自愿、公平、诚实信用的原则。（三）风险控制原则：合同管理应注重风险防范，确保合同履行过程中风险可控。（四）规范化原则：合同的签订、审批、履行及备案等环节均应按照统一的流程和标准进行。第二章合同的分类与管理第四条根据合同的性质和内容，合同分为以下类别：（一）项目合同：包括工程总承包合同、勘察设计合同、施工合同、监理合同等。（二）采购合同：包括物资采购合同、设备采购合同、原材料采购合同等。（三）服务合同：包括咨询服务合同、技术服务合同、劳务派遣合同等。（四）租赁合同：包括房屋租赁合同、设备租赁合同等。（五）其他合同：根据实际情况确定的合同类别。第五条各类合同应根据其特点制定相应的管理流程和审批权限。第六条合同管理实行归口管理与分级负责相结合的原则。合同管理部门负责合同的综合管理，包括合同模板的制定、合同备案、法律审核等工作；具体业务部门负责合同的洽谈、签订与履行。第三章合同的订立第七条合同的订立应遵循以下程序：（一）需求确认：由业务部门提出合同需求，明确合同的目的、内容、对方当事人、标的、价款、履行期限、违约责任等事项。（二）资信调查：对乙方的资信状况、履约能力、商业信誉等进行调查，确保乙方具备履行合同的能力。（三）合同拟定：根据调查结果，由业务部门或合同管理部门拟定合同文本。合同文本应包含以下主要条款：合同编号：。合同名称：。合同主体：甲方：；乙方：。合同标的：。数量、质量、价款及支付方式：。履行期限、地点和方式：。变更与解除：。违约责任：。争议解决：。其他约定事项：。（四）合同审核：合同文本拟定后，需经法律事务部门进行法律审核，审核内容包括合同的合法性、合规性及风险性。（五）合同审批：结合资信调查、合同拟定及法律审核结果，由相关部门负责人和分管领导逐级审批。（六）合同签订：经审批同意后，由授权代表签订合同，并加盖合同专用章。第八条合同编号应按照统一规则编制，确保合同编号的唯一性和可追溯性。第九条合同签订前，应确保乙方提供的相关资质证书、营业执照等文件真实、有效，并留存复印件备案。第十条根据需要，合同可设定担保条款或要求乙方提供履约保证金、银行保函等担保措施。第四章合同的履行第十一条合同履行过程中，业务部门应严格按照合同约定执行，确保合同权利义务的实现。第十二条业务部门应建立合同履行台账，记录合同履行进度、变更情况、违约情况等内容，便于后续管理与追溯。第十三条合同履行过程中，如发现乙方履约不符合合同约定，应及时向乙方提出书面函件，要求其限期整改；如乙方拒不整改，应及时采取法律措施维护权益。第十四条合同履行期间，如遇不可抗力或其他特殊情况，需变更或解除合同的，应按照法律及本制度相关规定办理变更或解除手续。第五章合同的变更与解除第十五条合同变更应遵循以下程序：（一）提出变更申请：由业务部门提出书面变更申请，说明变更理由及内容。（二）协商一致：与乙方协商一致，达成变更协议。（三）法律审核：由法律事务部门对变更内容进行法律审核。（四）变更审批：按照原合同审批流程进行审批。（五）签订补充协议：经审批同意后，签订书面补充协议，并加盖合同专用章。第十六条合同解除应遵循以下程序：（一）提出解除申请：由业务部门提出书面解除申请，说明解除理由及依据。（二）协商一致：与乙方协商一致，达成解除协议。（三）法律审核：由法律事务部门对解除内容进行法律审核。（四）解除审批：按照原合同审批流程进行审批。（五）签订解除协议：经审批同意后，签订书面解除协议，并加盖合同专用章。第十七条合同变更或解除后，业务部门应及时通知相关方，并做好合同履行的后续安排。第六章合同的档案管理第十八条合同档案管理应遵循以下原则：（一）集中管理原则：合同档案应由合同管理部门集中管理，统一归档。（二）分类保管原则：根据合同类别、签订时间等因素对合同档案进行分类保管。（三）保密原则：未经批准，不得向无关人员泄露合同内容。第十九条合同档案应包括以下内容：（一）合同文本及补充协议、解除协议等。（二）乙方资信调查材料。（三）合同审批文件。（四）合同履行过程中形成的函件、签证、验收单等材料。（五）其他与合同相关的重要文件。第二十条合同档案应由合同管理部门专人负责保管，定期进行检查，确保档案完整性和安全性。第二十一条合同档案的借阅应履行审批手续，借阅人应在借阅登记簿上签字，并在规定时间内归还。第二十二条合同档案的保存期限应根据国家相关法律法规及本单位档案管理规定执行。第七章合同管理的监督与责任追究第二十三条合同管理应接受内部审计和外部监督。审计部门应定期对合同管理情况进行审计，发现问题及时提出整改意见。第二十四条对于违反本制度，导致合同无效、造成经济损失或其他不良后果的行为，应追究相关责任人的责任，包括但不限于经济赔偿、纪律处分或依法追究法律责任。第八章附则第二十五条本制度